证券简称：华联电子    证券代码：872122

　　注册资本：人民币12,929万元整

　　主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

　　住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

　　与上市公司的关联关系：厦门华联电子股份有限公司副董事长、董事和经理李明先生在本公司担任董事职务；联发集团有限公司持有厦门华联电子股份有限公司34.49%股份，联发集团有限公司的董事陈龙先生在本公司担任董事职务。以上关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　4、厦门华电开关有限公司

　　法定代表人：林敏仕

　　注册资本：30000万人民币

　　主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制造；风能原动设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；水力发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业。

　　与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英法定代表人郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英50%股权，并纳入公司合并报表范围。符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　5、漳州豪悦体育管理有限公司

　　法定代表人：孙兴波

　　注册资本：50万人民币

　　主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住宿服务。

　　与上市公司的关联关系：厦门新鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有限公司100%股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司49%股份。以上关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

　　上述关联方厦门彼格科技有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司、厦门华联电子股份有限公司、厦门华电开关有限公司、漳州豪悦体育管理有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。

　　三、关联交易的定价政策和依据

　　根据本公司与上述关联方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事关于预计2020年度日常交联交易总额的事前认可意见

　　3、独立董事关于九届七次董事会相关事项发表的独立意见

　　4、董事会审计委员会2020年度第三次会议决议

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600885       公司简称：宏发股份               公告编号：临2020-021

　　宏发科技股份有限公司

　　关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月28日公司九届七次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2020年度拟向银行申请总额不超过人民币739,000万元的综合授信额度，期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　2020年度厦门宏发向银行申请综合授信额度明细如下：

　　一、向 中国银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过 70,000万元  人民币（或等值外币）。

　　二、向 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过80,000万元 人民币（或等值外币）。

　　三、向 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）。

　　四、向 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 申请授信额度不超过90,000万元 人民币（或等值外币）。

　　五、向 兴业银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过30,000万元 人民币（或等值外币）。

　　六、向 中国进出口银行厦门分行 申请授信额度不超过100,000万元 人民币（或等值外币）。

　　七、向 招商银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过40,000万元 人民币（或等值外币）。

　　八、向 平安银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过10,000万元 人民币（或等值外币）

　　九、向 中国民生银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过30,000万元 人民币（或等值外币）

　　十、向 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过 20,000 万元 人民币（或等值外币）。

　　十一、向厦门银行股份有限公司申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

　　十二、向中国光大银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

　　十三、向 渣打银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

　　十四、向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请授信额度不超过9,000万元人民币（或等值外币）。

　　十五、向国家开发银行厦门分行申请授信额度不超过100,000万元人民币（或等值外币）。

　　十六、向 中信银行股份有限公司厦门自贸区支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）

　　以上贷款授信额度期限分别为：短期为2年、中长期为5年，并授权 郭满金总裁 全权代表公司办理本议案范围内的事宜(包括但不限于该授信额度和担保事宜)，在相关的法律文本上签章。

　　根据相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份               公告编号：临2020-022

　　宏发科技股份有限公司

　　关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：为厦门宏远达电器有限公司（以下简称“厦门宏远达”）、四川宏发电声有限公司（以下简称“四川宏发”）、厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”）、厦门宏发开关设备有限公司（以下简称“宏发开关”）、厦门宏发密封继电器有限公司（以下简称“宏发密封”）、厦门金越电器有限公司（以下简称“厦门金越”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、厦门金波贵金属制品有限公司（以下简称“厦门金波”）、厦门宏发电气有限公司（以下简称“宏发电气”）、浙江宏舟新能源有限公司（以下简称“浙江宏舟”）、厦门宏发信号电子有限公司（以下简称“宏发信号”）、浙江宏发五峰电容器有限公司（以下简称“宏发五峰”）、厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）、漳洲宏发电声有限公司（以下简称“漳洲宏发”）、四川锐腾电子有限公司（以下简称“四川锐腾”）、厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）、厦门宏发交通电器有限公司（以下简称“交通电器”）、KG Technologies,Inc.（以下简称“美国KG”）、欧洲宏发有限公司（以下简称“欧洲宏发”、Hongfa America Inc.（以下简称“美国宏发”）、宏发电声（香港）有限公司（以下简称“香港销售”）

　　● 本次担保金额： 2020年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其控股子公司提供担保的总额度不超过459,250万元

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2020年4月28日公司九届七次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司电声科技、宏远达、电力电器、宏发开关、宏发密封、厦门金越、汽车电子、宏发电气、宏发信号、厦门金波、漳州宏发、四川锐腾、四川宏发、浙江宏舟、宏发五峰、电力科技、交通电器、欧洲宏发、美国KG、美国宏发和香港销售因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计459,250万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体担保情况见下表：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司基本情况

　　1、厦门宏远达电器有限公司；注册地点：厦门市集美区东林路576号；法定代表人：郭满金；经营范围：制造、加工电器零配件。

　　2、四川宏发电声有限公司；注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路21号；法定代表人：郭满金；经营范围：继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售、货物进出口。

　　3、厦门宏发电力电器有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路93号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产、销售电力电器产品、电子元件;批发零售电力电器产品、电器配件、电子元器件;票务代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；最新的信用等级状况：AAA。

　　4、厦门宏发开关设备有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区东林路566号；法定代表人：郭满金；主要经营范围为1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等；最新信用等级情况：A A A 级。

　　5、厦门宏发密封继电器有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路103号2号厂房；法定代表人：丁云光；经营范围：1、研制、生产和销售密封继电器及相关的电子元器件和组件；2、其他电子产品的研发、生产和销售；

　　6、厦门金越电器有限公司；注册地址: 厦门集美区东林路572号；法定代表人: 郭满金；经营范围: 1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　7、厦门宏发汽车电子有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路560-564号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件；批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　8、厦门金波贵金属制品有限公司；注册地址：厦门市集美区英瑶路5号；法定代表人：郭满金；经营范围：贵金属压延加工；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。

　　9、厦门宏发电气有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路91号；法定代表人：黄立军；经营范围:配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；其他未列明电力单子元器件制造；电气设备批发；五金产品批发；建材批发；经营各类商品和技术的进出口。

　　10、浙江宏舟新能源科技有限公司；注册地点：舟山经济开发区新港园区大成四路1号孵化器大楼B座；法定代表人：刘圳田；经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　11、厦门宏发信号电子有限公司；注册地址：厦门市海沧区一农路83号；法定代表人：郭满金；经营范围：电子元件及组件制造；其他专用设备制其他专用设备制造。

　　12、浙江宏发五峰电容器有限公司；注册地点：浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路47号；法定代表人：郭伟国；经营范围：电容器及其配套设备、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子元器件的制造、销售、研究、开发；从事机械科技的研究、开发；制造、销售：机电设备、自动化设备；从事货物及技术的进出口业务。

　　13、厦门宏发电声科技有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼；法定代表人：郭晔；经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售。

　　14、漳洲宏发电声有限公司；注册地点：长泰县陈巷镇港园工业区；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。

　　15、四川锐腾电子有限公司；注册地点：四川省德阳市中江县南华镇园区路89号；法定代表人：唐启洪；经营范围：电子元件、金属制簧片、塑料件零件生产、销售、技术咨询及售后服务，进出口业务。

　　16、厦门宏发电力电子科技有限公司；注册地点：厦门市海沧区东孚镇东孚大道2999号227室；法定代表人：郭满金；经营范围：研发、生产和销售电力电器产品、高压直流继电器、传感器、电子元器件。

　　17、厦门宏发交通电器有限公司；注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东二路36号；法定代表人：李远瞻；经营范围：电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　18、KG Technologies,Inc. 注册地点：COTATI（科塔蒂），总经理：章毅 ，经营范围：主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。

　　19、欧洲宏发有限公司Hongfa Europe GmbH；注册地点：Hanau；法定代表人：陈加强；经营范围：主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品。

　　20、Hongfa America Inc.；注册地点：TUSTIN，总经理：吕跃君，经营范围：销售继电器等相关产品。

　　21、宏发电声（香港）有限公司；注册地点：FLAT/RM 10-12 18/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG；总经理：陈忠成；经营范围：研制、生产和销售电子元器件和组件。

　　（二）公司财务状况

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：交通电器2019年度未纳入合并范围内

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为以上公司资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为以上21家子公司提供担保。

　　独立董事意见：

　　1、公司拟厦门宏发为其控股子公司提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。

　　2、厦门宏发控股子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，厦门宏发对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　3、该担保事项已经公司九届七次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　四、审批程序

　　2020年4月28日，公司九届七次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年年末，厦门宏发实际为子公司担保人民币160,000万元，占公司2019年度经审计净资产的24.28%。厦门宏发下属子公司不存在对外担保的情形，厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　1、公司九届七次董事会会议决议；

　　2、被担保人2019年度财务状况；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、独立董事关于九届七次董事会相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份                   公告编号：临2020-023

　　宏发科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提交公司股东大会审议 。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定、中国证券监督管理委员会 2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号） 、中国证券监督管理委员会2019 年 4 月 17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）等规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》 、《公司股东大会议事规则》及《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　一、《公司章程》修订内容

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　二、《股东大会议事规则》修订内容：

　　■

　　除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　三、《董事会议事规则》修订内容：

　　■

　　（注：以上条款修改后，将对原条款序号做相应调整。）

　　除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　以上议案须提交股东大会进行审议，修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600885        公司简称：宏发股份                   公告编号：临2020--024

　　宏发科技股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动带来的风险， 同意公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）及其控股子公司开展期货套期保值业务，累计投入资金（含保证金）不超过人民币3500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

　　一、 套期保值的目的

　　为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对公司生产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。

　　二、 期货套期保值的开展方式

　　1、期货品种：铜、银。

　　2、期货交易所：上海期货交易所

　　3、期货经纪公司：国贸期货有限公司

　　4、交易数量及投入资金规模：预计累计 12 个月内套期保值的交易数量，铜不超过600吨，投入资金（含保证金）不超过人民币1500万元；银不超过10000公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币2000万元。

　　5、实施主体：厦门宏发及其控股子公司。

　　三、 风险分析

　　公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1. 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约；

　　2. 交割风险：因合约流动性不足或因不能及时补充保证金而被强行平仓而造成平仓损失；

　　3. 操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

　　4、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　5、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　四、 风险控制措施

　　厦门宏发于2020年4月28日召开第四届第十一次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》和《期货套期保值业务管理制度》，明确了风险管理措施。

　　1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》 ，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权及操作流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

　　2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在上海期货交易所交易的铜、银期货品种，最大程度对冲价格波动风险；

　　3、严格控制套期保值的保证金规模，合理计划和使用保证金，按照董事会审议的范围及金额执行；

　　4、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务，发表如下意见：

　　1、公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、公司开展原材料期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动给公司生产经营带来的不利影响，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。符合公司和全体股东的利益。

　　3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》 ，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险管理措施。

　　因此，独立董事一致同意公司开展原材料期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2020年04月30日

　　证券代码：600885                    证券简称：宏发股份                   公告编号：2020-025

　　宏发科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日  14 点30 分

　　召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经在公司 2020 年 4 月 28日召开的第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。详情请查阅公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

　　3、 登记时间：2020年 5 月26日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

　　4、 联系人：章晓琴

　　联系电话：0592-6196768

　　联系传真：0592-6196768

　　六、 其他事项

　　1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

　　2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　授权委托书

　　宏发科技股份有限公司：

　　兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　     　年       月      日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600885      公司简称：宏发股份                   公告编号：临2020-026

　　宏发科技股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2020年4月18日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于2020年4月28日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

　　一、2019年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　二、2019年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　四、《2019年年度报告》及其摘要；

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2019年年度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　五、《2020年第一季度报告》及其正文；

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、2019年度独立董事述职报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　七、董事会审计委员会2019年度履职情况报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、2019年度利润分配预案；

　　1、经大华会计师事务所有限公司对公司2019年度财务报告进行审计，确认公司2019年度实现营业收入7,081,493,747.65元，净利润964,240,792.60元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利704,054,276.33元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润667,603,833.11元。母公司实现净利润243,415,923.59元。

　　2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金24,341,592.36元。

　　3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2019年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税），共计派发现金红利215,980,850.08元，剩余未分配利润结转留存。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　九、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

　　鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2020年1月1日至2020年12月31日。

　　公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计费用人民币110万元、内控审计费用人民币50万元。公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计费用人民币110万元、内控审计费用人民币50万元。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　十、2019度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于将《预计2020年度日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议的议案；

　　本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计2020年度日常关联交易总额的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　十二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案；

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　十三 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　十四 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供贷款的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　十五、2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、2019年度内部控制审计报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、关于修订《公司章程》的议案；

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定、中国证券监督管理委员会 2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号） 、中国证券监督管理委员会2019 年 4 月 17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）等规定，以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改。

　　具体详见公司同日披露的《宏发股份：关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和修订后的《公司章程》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　十八、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定、中国证券监督管理委员会 2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号） 、中国证券监督管理委员会2019 年 4 月 17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）等规定，以及结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

　　具体详见公司同日披露的《宏发股份：关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和修订后的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　十九、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定、中国证券监督管理委员会 2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号） 、中国证券监督管理委员会2019 年 4 月 17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）等规定，以及结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　具体详见公司同日披露的《宏发股份：关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和修订后的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　二十、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定，以及结合公司实际情况，公司对《宏发股份：内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改。

　　具体详见公司同日披露的修订后的《宏发股份：内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等规定，以及结合公司实际情况，公司对《宏发股份：信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。

　　具体详见公司同日披露的修订后的《宏发股份：信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、关于开展期货套期保值业务的议案；

　　为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对与生产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。预计累计 12 个月内套期保值的交易数量：铜不超过600吨，投入资金（含保证金）不超过人民币1500万元；银不超过10000公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币2000万元。累计投入资金（含保证金）不超过人民币3500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于开展期货套期保值业务的公告》。

　　二十三、《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　公司董事会提请召开公司2019年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日