证券代码：002282          证券简称：博深股份        公告编号：2020-033

　　博深股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第七次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月28日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以书面投票方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的顺利实施，同意公司拟对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案进行调整。董事会将会推进本次交易方案调整的相关事宜，并履行相应的决策程序。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》

　　同意向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。撤回申请文件后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在完成对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案调整并履行相应的决策程序后，重新向中国证券监督管理委员会报送申请文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本次会议审议事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002282          证券简称：博深股份        公告编号：2020-034

　　博深股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会第六次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月28日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌召集，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以书面投票方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的顺利实施，同意公司拟对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案进行调整。监事会将会推进本次交易方案调整的相关事宜，并履行相应的决策程序。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》

　　同意向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。撤回申请文件后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在完成对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案调整并履行相应的决策程序后，重新向中国证券监督管理委员会报送申请文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002282         证券简称：博深股份         公告编号：2020-035

　　博深股份有限公司

　　关于调整发行股份及支付现金购买资产方案的停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”、“博深股份”）于2020年1月19日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了《博深股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请文件，并于2020年2月7日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（第200118号），于2020年2月27日取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2020年4月7日公司向中国证监会提交了《关于对博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期不超过30个工作日。

　　为保证公司发行股份及支付现金购买汶上海纬机车配件有限公司86.53%股权资产并配套募集资金方案（以下简称“本次交易”）的顺利实施，同时结合公司经营环境的变化，公司拟对本次交易的方案进行重大调整。公司于2020年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，公司将向中国证监会申请撤回《博深股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》（200118号）申请文件。撤回申请文件后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在完成对本次交易方案的调整并履行相应的决策程序后，重新向中国证券监督管理委员会报送申请文件。

　　为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》第八条第（七）项的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：博深股份，证券代码：002282）自2020年4月30日开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过5个交易日，并在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的调整后的交易草案或报告书，并申请复牌。

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整事项尚需董事会、股东大会审议，并须申报中国证监会核准，能否通过审批存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002282         证券简称：博深股份         公告编号：2020-036

　　博深股份有限公司

　　关于申请撤回发行股份购买资产核准申请文件并拟对方案进行调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“博深股份”、“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、关于本次发行股份购买资产核准申请的基本情况

　　公司于2020年1月19日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了《博深股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请文件，并于2020年2月7日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（第200118号），于2020年2月27日取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2020年4月7日公司向中国证监会提交了《关于对博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期不超过30个工作日。

　　二、撤回本次发行股份购买资产核准申请文件并拟对交易方案进行调整的主要原因及审议程序

　　为保证公司发行股份及支付现金购买汶上海纬机车配件有限公司86.53%股权资产并配套募集资金方案（以下简称“本次交易”）的顺利实施，同时结合公司经营环境的变化，公司拟对本次交易的方案进行重大调整。公司于2020年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，公司将向中国证监会申请撤回《博深股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》（200118号）申请文件。撤回申请文件后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在完成对本次交易方案的调整并履行相应的决策程序后，重新向中国证券监督管理委员会报送申请文件。

　　三、撤回本次发行股份购买资产核准申请文件并拟对方案进行调整对公司的影响

　　本次撤回本次发行股份购买资产核准申请文件并拟对方案进行调整、履行相应决策程序后重新申报，是在综合考虑宏观经济环境变化和公司经营实际需要提出的，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事同意董事会本着维护广大投资者利益的原则，撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并拟对交易方案进行调整，待调整完成并履行相关决策程序后，重新向中国证券监督管理委员会报送申请文件。董事会的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日