一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。

　　汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽车动力系统。自1994年第一条生产线建成以来，公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发，经过多年的技术投入和市场拓展，公司被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。

　　其他工业产品是公司成立以来就开始从事的业务，通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新，其他工业产品的技术水平已具有先进水平，现行产品系国家特许生产，用于专门用途。

　　公司主要经营模式有1、采购模式：公司对外采购模式主要实行招投标、市场竞价采购模式。2、生产模式：在生产制造方面公司以销定产，实行精益生产。3、销售模式：公司的销售主要采用直销模式，每年与客户签订供货合同，明确产品价格、预计需求量。本公司所从事业务是机械加工行业，市场竞争主要体现为技术和产品的竞争。本公司经过长期的技术开发积累，已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍，拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时，本公司将继续通过技术培训、工作锻炼、内部激励等各种方式，不断提升实力，保持技术上的竞争优势。

　　公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的特殊地位和国家计划采购模式决定了这类产品面临的竞争压力较小，但利润大小受   国家计划影响，公司在产品数量与价格方面的控制力较弱。连杆产品是公司近几年的主要利润来源。经过技术改造后，公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高，竞争力大大加强，在确保微车连杆市场占有率的前提下，重点发展毛利率更高的中高级轿车连杆市场，产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的主要原因。

　　报告期公司处于业务发展期，新产品开发较多，产品的销售规模不断扩大，公司降本增效工作取得一定实效，通过争取政策支持等多项措施，本年度实现盈利。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、机床零部件及其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及机床关键零部件。

　　汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽车动力系统。自1994年第一条生产线建成以来，公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发，经过多年的技术投入和市场拓展，公司被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。

　　其他工业产品是公司成立以来就开始从事的业务，通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新，其他工业产品的技术水平已具有先进水平，现行产品系国家特许生产，用于专门用途。

　　公司主要经营模式有1、采购模式：公司对外采购模式主要实行招投标、市场竞价采购模式。2、生产模式：在生产制造方面公司以销定产，实行精益生产。3、销售模式：公司的销售主要采用直销模式，每年与客户签订供货合同，明确产品价格、预计需求量。本公司所从事业务是技术加工型行业，市场竞争主要体现为技术的竞争。本公司经过长期的技术开发积累，已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍，拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时，本公司将继续通过技术培训、工作锻炼、内部激励等各种方式，不断提升实力，保持技术上的竞争优势。

　　公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的特殊地位和国家计划采购模式决定了这类产品面临的竞争压力较小，但利润大小受国家计划影响，公司在产品数量与价格方面的控制力较弱。连杆产品是公司近几年稳定的利润来源，且逐年增长。经过技术改造后，公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高，竞争力大大加强，在确保微车连杆市场占有率的前提下，重点发展毛利率更高的中高级轿车连杆市场，产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的主要原因。

　　报告期公司处于业务发展期，新产品开发较多，产品的销售规模不断扩大，公司降本增效工作取得一定实效，但受市场下滑等影响，公司经营质量有所下降。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比增加的主要原因是收到的政府补助同比增加。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、新金融工具准则的会计政策

　　财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财 会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下统称新 金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务 报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

　　2、非货币性资产交换准则的会计政策

　　财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕8 号），对《企业会计准则第 7 号—— 非货币性资产交换》进行了修订，自 2019 年 6 月 10 日起执行。

　　3、债务重组准则的会计政策

　　财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕9 号），对《企业会计准则第 12 号—-债务重 组》进行了修订，自 2019 年 6 月 17 日起执行。

　　4、财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），同时将2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）废止。

　　财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）(以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行以下政策：

　　1、财政部2017年修订并发布的新金融工具准则

　　2、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）

　　3、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）

　　4、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）

　　5、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号）除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则变更

　　公司金融工具会计政策变更的主要内容包括：

　　1、金融资产分类改为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减 值准备。

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　6、金融工具相关披露要求相应调整。

　　根据新金融工具准则衔接规定，在准则实施日，公司应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初留存收益或其他综合收益。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，该准则实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　（二）非货币性资产交换会计准则变更

　　公司非货币性资产交换会计政策变更的主要内容包括：

　　1、明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外。

　　2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定 义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

　　根据非货币性资产交换准则规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司从2019年1月1日起执行新非货币性资产交换准则，该准则实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　（三）债务重组会计准则变更

　　公司债务重组会计政策变更的主要内容包括：

　　1、在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　根据债务重组准则规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。公司从2019年1月1日起执行新非货币性资产交换准则，该准则实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　（四）财务报表格式调整的内容及影响

　　根据《修订通知》要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　1、合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。合并资产负债表原 “应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　2、合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 号填列）”。 将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-” 号填列）”。 合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益”项目。

　　3、合并现金流量表

　　合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　4、所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　以上变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年12月6日，公司子公司承德苏垦银河连杆有限公司在江苏盐城设立全资子公司苏垦银河汽车部件盐城有限公司。

　　证券代码：002265                证券简称：西仪股份                    公告编号：2020-004

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年4月13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2020年4月28日在昆明以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、叶明。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长谢力先生主持。

　　本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于〈2019年度报告〉及其摘要的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及监管机构的有关规定和要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2019年度报告》及其摘要。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　6、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2019年度，公司通过拓展市场、结构调整、加强管理、争取政策等多项措施的实施，在国内汽车市场持续下滑，公司连杆产品产销双降的前提下，公司全年营业总收入74,679.33万元，同比下降2.61%,完成年度预算目标的90.85%；利润总额960.25万元,归属于上市公司股东的净利润704.79万元。

　　本议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年度预算目标为力争实现营业收入7.3亿元，净利润69万元。

　　上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司盈利15,987,648.75元，加上年初未分配利润-40,608,006.40元，2019年末可分配利润为-24,620,357.65元。

　　2020年公司面临的经营环境比较复杂，为积极应对宏观经济形势的变化，加大结构调整力度，实现2020年经营目标，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　9、审议通过了《关于〈日常关联交易事项报告〉的议案》；

　　本议案涉及5名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、王晓畅。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5名关联董事回避表决。

　　最终本议案经4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司对2020年拟发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《日常关联交易公告》。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　10、审议通过了《关于〈2019年度投资执行情况及2020年度投资计划报告〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2019年公司预算总投资25,556.08万元，全部为固定资产投资，全年累计完成投资22,779.98万元，预算执行率为89.14%。

　　2020年公司计划总投资10,491.09万元，全部为固定资产投资项目,主要包括信息化建设、其他工业产品产品研制和生产线技术改造项目、盐城分公司生产线平改涨升级改造项目、小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目、连杆总成检测智能化项目、华北基地沃尔沃汽车连杆自动化生产线建设项目、上汽通用CSS-375T粉末冶金连杆生产线升级改造项目、小型技术措施等。

　　11、审议通过了《董事会审计委员会关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　12、审议通过了《董事会审计委员会〈关于公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事就此事项发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　报告具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《董事会审计委员会〈关于2019年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2020年续聘会计师事务所〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　14、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

　　本议案涉及5名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、王晓畅。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5名关联董事回避表决。

　　最终本议案经4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司生产经营和流动周转资金需要，保证公司持续、健康的发展，公司董事会同意公司向华夏银行昆明分行申请总额度不超过人民币2亿元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。本次综合授信额度期限为一年，业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种（具体业务品种以双方签订的业务合同为准）。

　　以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司管理层代表公司签署本次综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　16、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2020年5月22日下午14时在公司董事办会议室召开2019年度股东大会, 具体内容见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年度股东大会的通知公告》。

　　17、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司董事会编制了《2020年第一季度报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、公司独立董事于定明先生、张宁女士、叶明先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　此决议。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002265                证券简称：西仪股份                    公告编号：2020-005

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2020年4月13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2020年4月28日在昆明以现场会议方式举行。会议应到监事5人，实到监事5人,到会监事分别是江朝杰、张伦刚、乔国安、杨建玲、闫文猛。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　（一） 以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　（二）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　（三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　（四）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于〈2019年度报告〉及其摘要的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（五）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　（六）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　（七）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》的议案，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　（八）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈日常关联交易事项报告〉的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　（九）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2019年度投资执行情况及2020年度投资计划报告〉的议案》。

　　（十）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　（十一）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（十二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2020年续聘会计师事务所》的议案。

　　经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于2019年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2020年续聘会计师事务所》的议案，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

　　（十三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　（十四）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　（十五）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002265                证券简称：西仪股份                公告编号：2020-006

　　云南西仪工业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、新金融工具准则的会计政策

　　财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具 确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财 会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下统称新 金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。

　　2、非货币性资产交换准则的会计政策

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—— 非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），对《企业会计准则第 7 号—— 非货币性资产交换》进行了修订，自2019 年6月10日起执行。

　　3、债务重组准则的会计政策

　　财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），对《企业会计准则第 12 号—-债务重组》进行了修订，自 2019年6月17日起执行。

　　4、财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），同时将2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）废止。

　　财政部于2019 年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）(以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行以下政策：

　　1、财政部2017年修订并发布的新金融工具准则

　　2、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）

　　3、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）

　　4、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）

　　5、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号）除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则变更

　　公司金融工具会计政策变更的主要内容包括：

　　1、金融资产分类改为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减 值准备。

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　6、金融工具相关披露要求相应调整。

　　根据新金融工具准则衔接规定，在准则实施日，公司应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初留存收益或其他综合收益。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，该准则实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　（二）非货币性资产交换会计准则变更

　　公司非货币性资产交换会计政策变更的主要内容包括：

　　1、明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外。

　　2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定 义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

　　根据非货币性资产交换准则规定，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司从2019年1月1日起执行新非货币性资产交换准则，该准则实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　（三）债务重组会计准则变更

　　公司债务重组会计政策变更的主要内容包括：

　　1、在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　根据债务重组准则规定，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。公司从2019年1月1日起执行新非货币性资产交换准则，该准则实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　（四）财务报表格式调整的内容及影响

　　根据《修订通知》要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　1、合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。合并资产负债表原 “应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　2、合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 号填列）”。 将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-” 号填列）”。 合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益”项目。

　　3、合并现金流量表

　　合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　4、所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　以上变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第八会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月三十日

　　证券代码：002265                   证券简称：西仪股份                  公告编号：2020-007

　　云南西仪工业股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为更加客观公正地反映云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”、“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2020年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，2019年拟计提各项资产减值准备共计1,044.48万元，占2019年经审计归属于上市公司股东的净利润的-15.16%，明细如下：

　　■

　　二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　（1）按组合计量预期信用损失的应收款项

　　■

　　其中：应收账款——汽车工业产品组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

　　■

　　（二）存货跌价准备的计提办法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　(三）商誉减值准备的计提办法

　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，公司将以2019年12月31日为基准日对商誉进行减值测试，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计2019年商誉减值580万元。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。

　　三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备共计1,044.48万元，将导致公司2019年度利润总额减少 1,044.48万元。本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《中小板规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，公允的反应了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，符合会计谨慎性原则及公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《中小板规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反应了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，符合会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款存货商誉资产等的管理，积极催收货款提高存货周转，严控固定资产投资，提高资产管理效率。据此， 董事会同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司计提资产减值准备，公允的反应了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月三十日

　　证券代码：002265                   证券简称：西仪股份                公告编号：2020-010

　　云南西仪工业股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“西仪股份”）按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公司制定的《募集资金管理办法》的要求，对本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3189号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”或“公司”）向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）5,550,416股，发行价格为每股人民币21.62元，共募集资金总额为119,999,993.92元。截止至2017年1月12日，上述募集资金已存入了主承销商中信建投证券股份有限公司指定的认购资金专户中。之后，主承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行承销费11,000,000.00元于2017年1月13日将其余募集资金总额108,999,993.92元划至西仪股份募集资金专户，账号887110010122811282。该募集资金扣除其他发行费用1,940,000.00元（法律服务费700,000.00元、验资费700,000.00元、报刊费540,000.00元）后，实际募集资金净额为107,059,993.92元。2017年2月23日西仪股份、恒丰银行股份有限公司昆明分行、中信建投证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

　　以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月13日出具《云南西仪工业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额验资报告》信会师报字【2017】第ZB10016号；于2017年1月16日出具《云南西仪工业股份有限公司验资报告》信会师报字【2017】第ZB10017号。

　　2.2019年募集资金使用情况及结余情况

　　(1)“小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目”的募集资金总额为人民币70,000,000.00元。截止2019年12月31日，募投项目支出71,192,082.80元、支付银行手续费112,383.53元、收到银行利息1,409,731.34元，募集资金专户余额105,265.01元。

　　(2)盐城分公司“苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”的募集资金总额为人民币35,000,000.00元。截止2019年12月31日，募投项目支出27,928,545.24元、支付银行手续费2,003.84元、收到银行利息737,897.92元，募集资金专户余额7,807,348.84元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1.募集资金银行账户的存储情况

　　公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的要求，制定了《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了恒丰银行股份有限公司昆明分行募集资金专户，账号887110010122811282。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　2.三方监管情况

　　为了进一步提高募集资金的使用效率，公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、恒丰银行股份有限公司昆明分行、中信建投证券股份有限公司三方于2018年4月9日重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

　　3.募集资金管理制度执行情况

　　根据公司的募集资金使用管理办法，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续。所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监和总经理审核签字，并由董事长审批后方可执行，审批后的资金使用计划报公司证券事务部备案；付款时严格按照募集资金使用计划并执行公司的资金审批管理办法。

　　4.募集资金专户存储情况

　　截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款储情况如下：

　　单位：元（人民币）

　　■

　　三、2019年募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目公开承诺情况如下：

　　本次交易拟募集配套资金用于项目建设及支付本次交易中介机构费用与交易税费等，具体用途如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　本次募集资金到位后，将按项目实施进度及轻重缓急安排使用；如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　2.募集资金投资项目实际使用情况：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　3.募集资金与投资情况说明

　　公司本次发行股票共募集资金总额为119,999,993.92元，扣除全部发行费用12,940,000.00元，实际可用于项目投资的募集资金为107,059,993.92元。

　　四、西仪股份拨付的募集资金项目管理和使用情况

　　1.募集资金拨付及资金到账情况

　　承德苏垦银河连杆有限公司于2017年1月10日在中国银行承德分行开立接收募集资金使用专用存款账户，账号：101348761168。于2017年4月5日收到西仪股份拨付募集资金款（人民币）柒仟万元整（￥70,000,000.00元），该笔资金属用于“小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目”的投资。2017年4月25日承德苏垦银河连杆有限公司、中国银行股份有限公司承德分行、中信建投证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2.募集资金使用专户管理和存放情况

　　(1)承德苏垦银河连杆有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规、规范性文件和《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用实行了专户存储，并严格执行募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等规定和程序。根据规定，承德苏垦银河连杆有限公司董事会批准为本次募集资金使用开设了中国银行股份有限公司承德分行募集资金2个专户（账号101348761168、101354714686）。此账户仅限于承德苏垦银河连杆有限公司作为募集资金的使用和存储，不作其他用途。

　　(2)三方监管情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，承德苏垦银河连杆有限公司、中国银行股份有限公司承德分行、中信建投证券股份有限公司三方于2018年4月9日重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

　　(3)募集资金管理制度执行情况

　　a.承德苏垦银河连杆有限公司董事会授权中信建投证券股份有限公司及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。

　　b.根据募集资金使用管理相关制度，承德苏垦银河连杆有限公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续。所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监和总经理审核签字，并由董事长审批后方可执行，付款时严格按照募集资金使用计划并执行公司的资金审批管理办法。

　　(4)募集资金使用专户存储情况

　　截止2019年12月31日，募集资金使用存放专户的活期存款储情况如下：

　　单位：元（人民币）

　　■

　　3.承德苏垦银河连杆有限公司2019年四季度募集资金使用项目的实际使用情况

　　(1)募集资金投资项目公开承诺情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　拟募集的配套资金用于项目建设，若有资金缺口由承德苏垦银河连杆有限公司以自筹方式解决。本次募集资金拨付到位后，承德苏垦银河连杆有限公司将按项目实施进度及轻重缓急安排使用；如本次募集资金拨付到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金拨付到位后予以置换。

　　(2)募集资金投资项目实际使用情况：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　(3)募集资金投资的执行情况

　　a.截止2019年4季度末“小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目”已签订合同金额7,375.18万元，4季度支付合同款0万元，已累计支付合同款7,119.21万元。情况如下表：

　　单位：元

　　■

　　b.为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，将“苏垦银河盐城分公司年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”。本项目分两期进行建设，一期是将原产能40万件的商用车连杆生产线扩能成为60万件产能的平切/涨断连杆生产线，二期新建一条产能60万件的商用车涨断连杆生产线，项目最终形成为年产120万套高强度节能型中碳钢连杆能力。项目计划总投资4,866万元，原项目已投资683万元，全部为固定资产投资，即立式加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置，亦可用于变更后募投项目。项目投入募集资金3,500万元，其余资金由公司自筹解决。

　　截止2019年四季度末“环保节能型120万件高端商用车连杆项目”已签订合同金额3,005.10万元，四季度当季支付合同款1,153.83万元，已累计支付合同款2,792.85万元。情况如下表：

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用中不存在需披露的重大问题，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件1：2019年度募集资金项目使用情况对照表（单位：人民币万元）

　　■

　　证券代码：002265                       证券简称：西仪股份                      公告编号：2020-012

　　云南西仪工业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决议，公司决定于2020年5月22日（星期五）下午14：00时在公司董事办会议室召开2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间为：2020年5月22日下午14：00

　　网络投票时间为：2020年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月15日。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第八次会议审议和第五届监事会第八次会议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　（二）本次会议的议案如下：

　　（1）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　（2）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　（3）审议《关于2019年度报告及其摘要的议案》；

　　（4）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　（5）审议《关于2020年度财务预算报告的议案》；

　　（6）审议《关于2019年度利润分配的预案》；

　　（7）审议《关于日常关联交易事项报告的议案》；

　　（8）审议《关于2019年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2020年度续聘会计师事务所的报告的议案》；

　　（9）审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

　　公司独立董事于定明先生、张宁女士、叶明先生将在公司2019年度股东大会上述职。

　　本次股东大会提案内容详见2020年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月21日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室

　　邮 编：650114

　　联系电话：0871-68598357  传真：0871-68598357

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码为“362265”，投票简称为“西仪投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2020年5月22日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：赵瑞龙

　　联系电话：0871-68598357

　　2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第八次会议决议、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　《授权委托书》附后

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件：

　　授权委托书

　　云南西仪工业股份有限公司：

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2020年5月22日召开的云南西仪工业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：                       委托日期：2020年    月    日

　　委托人持股数量：                    股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：               受托人身份证号码：

　　会议议案表决情况

　　■

　　附注： 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002265            证券简称：西仪股份                公告编号：2020-009

　　云南西仪工业股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为汽车发动机连杆、其他工业产品、机床及零部件和其他产品。

　　由于行业特点和市场方面的原因，公司部分产品的原材料及配套件向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的成员单位采购，公司部分产品及配套件销售给兵装集团成员单位，同时公司还与公司股东、本公司控股股东控制的其他企业、本公司控股与参股公司发生相应的交易行为，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。预计2020年度关联交易总金额不超过46698万元，2019年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为37196万元。

　　该日常关联交易预计事项已经2020年4月28日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、王晓畅进行了回避表决。该关联交易事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司的持续性关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器装备集团有限公司的成员单位，如重庆长安汽车股份有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司等。

　　1、关联关系与关联方基本情况介绍

　　（1）中国兵器装备集团有限公司：

　　中国兵器装备集团有限公司系公司实际控制人，成立日期：1999年6月29日，注册资本：3,530,000万元，法定代表人：徐平，经营范围：国有资产投资、经营与管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。

　　（2）兵器装备集团财务有限责任公司：

　　兵器装备集团财务有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立时间为2005年10月21日, 注册资本303,300万元,注册地址: 北京市海淀区车道沟10号院。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。

　　（3）重庆长安汽车股份有限公司：

　　重庆长安系兵装集团间接控制的上市公司，于1996年10月31日设立，上市时间为1997年6月10日，注册资本480,264.8511万元，注册地址:重庆市江北区建新东路260号。经营范围：汽车（含轿车）、汽车发动机系列产品、配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售、进出口业务，机械安装工程，科技咨询服务。

　　（4）重庆长安铃木汽车有限公司:

　　重庆长安铃木汽车有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于1993年5月25日，是国内大型的综合性现代汽车制造企业，由重庆长安汽车股份有限公司（占50％）、日本铃木株式会社（占40％）、铃木（中国）投资有限公司（占10％）三方持股，公司注册资本133,763.6万元，经营范围：生产、销售自产轿车、发动机及其零部件，销售自产产品，提供有关售后服务，并从事有关研究开发工作。

　　（5）重庆建设工业（集团）有限责任公司:

　　重庆建设工业有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立时间为2005年12月28日, 注册资本20,115.5877万元 ,注册地址: 重庆巴南区花溪工业园区建设大道1号。经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机），销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金、交电，建筑材料、装饰材料、化工产品及原料（不含危险化学品），家用电器维修，房屋出租。

　　（6）重庆长安工业（集团）有限责任公司：

　　重庆长安工业（集团）有限责任公司系受兵装集团间接控制的有限责任公司，成立时间为1996年10月28日, 注册资本112,914.313599万元,注册地址: 重庆渝北区空港大道599号。经营范围：制造、销售普通机械，模具，工具。销售铸锻件、电器机械、化工产品（不含化学危险品）、仪器仪表。制造、开发、销售长安系列汽车零部件，汽车技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，商务信息咨询服务，电脑图文制作，广告代理。

　　（7）重庆长江电工工业集团有限公司：

　　重庆长江电工工业集团有限公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立时间为2007年3月30日, 注册资本8,288万元,注册地址: 重庆市南岸区茶园新区长电路1号。经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产及科研业务，制造运动弹；汽车零部件、摩托车零部件、运动器材、紧固器材、链条、硬质合金、电器机械及器材、电子元件的研制、生产、销售及服务；金属材料的加工及销售；货物进出口；普通货运、危险货物运输，从事建筑相关业务。

　　（8）重庆珠江光电科技有限公司：

　　重庆珠江光电科技有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于2002年8月30日, 注册资本740万元,注册地址: 重庆九龙坡区银杏路60号。经营范围：光电仪器、相机、望远镜及相关产品的研究、设计、开发、制造、销售及服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件及原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

　　（9）四川华庆机械有限责任公司：

　　四川华庆机械有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立于2002年10月30日，注册资本2,275万元，注册地址：彭州市长江路159号。经营范围：依法从事枪械产品的科研、生产；从事本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的科研、生产、销售；经营本企业自产产品、成套设备及相关技术业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务；货物进出口及技术进出口。

　　（10）湖南华南光电（集团）有限责任公司：

　　湖南华南光电（集团）有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立于2004年7月23日，注册地址：湖南省常德市武陵区河洑镇华南社区，注册资本5064万元。经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务；以上产品按法律法规和国家有关规定经营；货物进出口。

　　（11）武汉长江光电有限公司：

　　武汉长江光电有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于1995年3月1日，注册资本12,857万元，住所：武汉市盘龙城经济开发区刘店村，经营范围：从事光学仪器生产、光机电产品制造，设备材辅料、备品备件、相关技术的进出口业务及研发和技术服务、信息技术服务，有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。

　　（12）哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司：

　　哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于1998年9月4日，注册资本50,000万元，注册地址: 哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路６号。经营范围：制造、组装４Ｇ１、４Ｇ９系列汽油发动机、Ｆ５Ｍ４１手动变速器、Ｆ４Ａ／Ｆ５Ａ自动变速器总成及其零部件，销售合资公司自行组装的发动机、变速器总成以及所使用的零件，并提供相关的售后服务（含备件供应）和开发服务。

　　（13）哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司系受兵装集团控制的股份有限公司，成立于1998年10月8日，注册资本46,208万元，注册地址: 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋。经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车（不含小轿车）；货物进出口，技术进出口。

　　（14）湖北华中光电科技有限公司：

　　湖北华中光电科技有限公司成立时间为1990年4月1日，注册资本10143万元，注册地址: 湖北省孝感市长征路199号。经营范围：生产光机电产品、猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务；生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务；与生产、科研相关的技术进口业务及中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；家用电器、五金工量具、电动玩具、汽车灯具灯饰销售；摩托车销售及修理；自有房屋租赁；企业管理服务；苗木种植及销售；木制品加工及销售。

　　（15）南京长安汽车有限公司：

　　南京长安汽车有限公司系受重庆长安汽车股份有限公司控制，成立于2000年6月6日，注册地址：南京市溧水区永阳街道，注册资本60,181万元。经营范围：制造、开发、销售微型汽车及其零部件；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（16）黑龙江北方工具有限公司：

　　黑龙江北方工具有限公司系受兵装集团控制，成立于2002年9月29日，注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区，经营范围：兵器装备产品，民用枪弹，专用设备配套合金制品；技术开发服务，高新技术及产品引进与开发工业自动化控制及机械、电器设计制造，石油钻采设备、农机具制造，计算机软件、硬件开发、信息咨询，风力发电装备产品及配套设备生产、销售、技术研发和服务；机器人及自动化装备研发、生产、销售和服务；计量理化检测服务；非经营性危险货物运输。

　　2、关联方履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、向兵装集团的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件；

　　2、公司部分产品及配套件销售给兵装集团成员单位；

　　3、向兵装集团成员单位提供劳务；

　　4、在兵器装备集团财务有限责任公司的结算业务；

　　5、本公司与子公司之间的采购、销售及结算往来。

　　公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进行结算；其他工业产品的关联交易价格为政府订价。

　　按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力，上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

　　公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度；在《关联交易管理办法》中规定了独立董事对关联交易的决策程序和关联交易决策权限及关联交易的原则为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事于定明先生、张宁女士、叶明先生认为：

　　公司2020年度拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第八次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。

　　公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、与日常关联交易相关的其他文件。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002265                    证券简称：西仪股份                    公告编号：2020-013

　　云南西仪工业股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午15：00—17：00在全景网举行2019年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　公司董事长谢力先生，董事、总经理董绍杰先生，董事、财务总监、董事会秘书王家兴先生，独立董事及保荐代表人将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002265                       证券简称：西仪股份                    公告编号：2020-015

　　云南西仪工业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示： ●

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在历年的审计工作 中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公 司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因， 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。 2019年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供审计服务的收费金额 为48万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266 名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师 387 人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018 年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上 市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、 批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3 月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：李顺利，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务。具有15年证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　项目质量控制合伙人：李振，中国注册会计师，权益合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务。从业以来一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务。具有10年证券服务从业经验，2019年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　项目签字注册会计师：陈佳，中国注册会计师，业务合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过中央企业、上市公司现场审计负责人。具有12年证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，除项目合伙人2018年受到行政监管措施1次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作 员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币48万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务 所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，其有着严谨求实、独立客观的 工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，实事求是地发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项出具了事前审核意见及独立董事意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表 审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2020年度审计机构有利于 保证公司审计业务的连续性；同时，公司续聘其作为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者 合法权益的情形，因此同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）公司于2020年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002265             证券简称：西仪股份                     公告编号：2020-008

　　云南西仪工业股份有限公司