一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司负责人田玉龙、主管会计工作负责人赵红革及会计机构负责人（会计主管人员）赵红革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　变动情况说明：

　　1.应收票据较期初余额减少100.00%，主要是由于公司将未到期应收票据贴现影响所致。

　　2.合同资产较期初余额增加100.00%，主要是由于公司执行新收入准则，公司将原在存货项下列示的尚未取得业主结算的已完成的履约义务调整至合同资产项下列示影响所致。

　　3.存货较期初余额减少85.90%，主要是由于公司将原在存货项下列示的已完成履约义务尚未取得业主结算的款项调整至合同资产项下列示影响所致。

　　4.其他权益工具投资较期初余额增加389.66%，主要是由于公司本期认购“新疆高速公路发展一号投资基金”影响所致。

　　5.预收账款较期初余额减少100.00%，主要是由于公司执行新收入准则，公司将原在预收账款项下列示的预收工程款调整至合同负债项下列示影响所致。

　　6.合同负债较期初余额增加100.00%，主要是由于公司将原在预收账款项下列示的预收工程款调整至合同负债项下列示影响所致。

　　7.预计负债较期初余额增加100.00%，主要是由于公司执行新收入准则，公司将原在存货跌价准备项下列示的已计提合同预计损失调整至预计负债列示影响所致。

　　8.应付利息较期初余额减少100.00%，主要是由于公司上年末计提的银行贷款利息已于本期支付影响所致。

　　9.一年内到期非流动负债较期初余额增加33.09%，主要是由于公司将于一年内到期的银行贷款较期初增加影响所致。

　　10.信用减值损失较上年同期大幅增加，主要是由于本期末较可比期末应收账款及其他应收账款原值增加影响所致。

　　11.其他收益较上年同期增加100.00%，主要是由于与上年同期相比，本期收到政府补助确认其他收益影响所致。

　　12.营业外支出较上年同期增加278.97%，主要是由于公司本期捐赠支出较上年同期有所增加影响所致。

　　13.所得税费用较上年同期减少57.79%，主要是由于公司本期利润总额较上年同期有所降低，致使所得税费用随之降低影响所致。

　　14.现金流量表相关项目变动的原因

　　（1）经营活动产生的现金流量净额为-26,098.96万元，其中:经营现金流入比上年同期减少8.85%，经营现金流出比上年同期减少22.52%。主要是由于公司本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少影响所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额-1,300.23万元，主要是由于公司本期注销五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司和支付收购嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司股权收购款影响所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额-1,734.28万元，同比减少103.32%，主要是由于公司本期“取得借款收到的现金”较上年同期大幅降低影响所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司高级管理人员变动情况：

　　为进一步加强公司管理团队建设，优化公司治理结构，公司董事长兼总经理田玉龙先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务，继续担任董事长（法定代表人）及相关董事会专门委员会职务。2020年1月21日，公司召开第八届董事会第六十九次会议，会议审议通过了《关于聘任宁长远先生为公司总经理的议案》、《关于聘任谭斌先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘树军先生为公司副总经理的议案》。同意聘任宁长远先生为公司总经理，谭斌先生、刘树军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（内容详见公司于2020年1月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2020-008”号临时公告）。

　　因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司聘任李梓丰先生为其全资子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事、董事长，李梓丰先生特向公司董事会申请辞去公司副总经理兼总经济师职务，继续担任董事、董事会秘书职务（内容详见公司于2020年3月3日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2020-015”号临时公告）。

　　因工作变动原因，曲德春先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务（内容详见公司于2020年3月14日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2020-013”号临时公告）。

　　蒙古项目进展：

　　根据公司及全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称“蒙古公司”）与蒙古国政府授权机构签署的阿尔泰—达尔维方向的98公里及165公里道路项目的建设-转让 (BT)特许协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2015-052”号公告）、 “托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向167公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称“167公里项目”）”建设—转让特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”号公告）的约定，蒙古国政府应于2020年3月底支付2020年投资偿还款及汇率差。

　　2020年1月31日，蒙古国因新冠肺炎疫情防控原因关闭了海关和口岸，我方人员无法入境，致使无法完成付款所需要的双方人员同场办理的相关手续，影响了蒙古国政府相关部门按程序环节的付款进度。2020年4月1日，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户收到98公里项目投资偿还款28,705,148,779.50蒙图，折合人民币约73,298,475.00元（按蒙古国瀚银行2020年4月1日汇率折算，最终以蒙古国瀚银行出具的人民币进账证明为准）（内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的“2020-014”号临时公告）。

　　公司于2020年4月9日收到蒙古公司与蒙古国政府授权机构签订的167公里项目特许协议之补充协议二，补充协议二对167公里项目特许协议第1.10条款中第一期还款时间进行了修订，修订后日期为在2020年6月30日前（内容详见公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2020-015”号临时公告）。

　　公司将根据蒙古国新冠肺炎疫情防控情况，尽快协调蒙古国项目业主方办理付款所需要的相关手续，并督促蒙古国政府继续按照协议约定履行还款义务。截至目前，公司暂未收到165公里、167公里项目2020年度投资偿还款及98公里、165公里项目的汇率差和延期利息。

　　公司将及时披露上述事项的进展情况。

　　控股股东部分股份被司法冻结：

　　公司于2019年3月2日在上海证券交易所网站发布公告，控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）持有的本公司60,000,000无限售流通股被上海金融法院司法冻结 （详情请见公司于2019年3月2日在上海证券交易所网站披露的“2019-005”号临时公告）。本次冻结系国核商业保理有限公司诉新余鑫安建筑工程有限公司、建投集团全资子公司九合建投资有限公司、建投集团合同纠纷一案所致。建投集团知悉其所持本公司部分股份被司法冻结后，积极协商处理股份解除冻结事宜。2019年3月4日，建投集团持有的本公司60,000,000无限售流通股已解除司法冻结，相关解除冻结登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕（详情请见公司于2019年3月6日在上海证券交易所网站披露的“2019-006”号临时公告）。2019年4月25日，公司在上海证券交易所网站发布公告，控股股东建投集团持有的本公司 50,000,000无限售流通股被上海金融法院司法冻结，本次冻结系国核商业保理有限公司诉新余鑫安建筑工程有限公司、建投集团全资子公司九合建投资有限公司、建投集团合同纠纷一案所致。 （详情请见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站披露的“2019-026”号临时公告）。公司于2019年6月26日召开2018年度股东大会，审议通过了《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》，以资本公积金向全体股东每10股转增3股（详情请见公司于2019年7月23日在上海证券交易所网站披露的“2019-058”号临时公告）。转增后，建投集团被司法冻结的无限售流通股股数为65,000,000股。截至目前，案件正在审理中。

　　会计政策变更情况：

　　2017 年 7 月，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市公司，需执行新收入准则。2020年4月28日，公司召开第八届董事会第七十一次会议和第八届监事会第四十次会议，审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》。（内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2020-026”号临时公告）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：2020-024

　　龙建路桥股份有限公司

　　第八届董事会第七十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十一次会议通知和材料于2020年4月24日以通讯方式发出。

　　3、会议于2020年4月28日在公司总部427会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参会董事8人，实际到会董事7人。独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事与公司总经理列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　议案1：《龙建路桥股份有限公司2020年第一季度报告》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　议案2：《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的要求，同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-026”号临时公告。

　　议案3：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会拟由 11人组成，其中非独立董事 7 人。

　　公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年（候选人简历详见附件）。

　　表决结果：

　　1、提名田玉龙为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　2、提名宁长远为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　3、提名李梓丰为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　4、提名张成仁为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　5、提名栾庆志为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　6、提名于海军为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　7、提名李志强为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　议案4：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　公司第八届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会拟由 11人组成，其中独立董事 4人。

　　四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议，方能提交公司股东大会审议（候选人简历详见附件）。

　　公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　表决结果：

　　1、提名王立冬为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　2、提名丁波为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　3、提名王德军为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　4、提名刘志伟为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　议案5：《关于制定〈龙建路桥股份有限公司发展战略和规划管理办法〉的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为规范公司发展战略和规划管理工作，丰富完善公司战略管理体系，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司发展战略和规划管理办法》。

　　议案6：《关于公司2020年度授信预计额度的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2020年度授信预计额度为2,360,000.00万元（其中融资授信1,291,000.00万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为1,400,000.00万元（其中融资授信600,000.00万元）；以公司的控股子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为5,000.00万元（其中融资授信3,000.00万元）；以公司的PPP项目公司为授信主体的额度为300,000.00万元（全部为融资授信）；以公司的全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为655,000.00万元（其中融资授信388,000.00万元）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度。其中，以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构之间调剂使用；以全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的授信额度可以在全资子公司（不含PPP项目公司）之间调剂使用；公司、全资子公司、控股子公司、PPP项目公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件。上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　关于议案6的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-028”号临时公告。

　　议案7：《关于公司2020年度对外担保预计额度的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2020年度对外担保预计额度为960,000.00万元（其中融资授信691,000.00万元）。本次2020年度对外担保预计额度中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为655,000.00万元（其中融资授信388,000.00万元），对控股子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为5,000.00万元（其中融资授信3,000.00万元），对PPP项目公司担保预计额度为300,000.00万元（全部为融资授信）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。其中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）的担保额度可以在全资子公司（不含PPP项目公司）之间调剂使用，公司对全资子公司、控股子公司、PPP项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂。授权公司董事长或授权人签署担保相关文件。上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　关于议案7的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-028”号临时公告。

　　议案8：《关于公司制订2020年度参与PPP项目投资计划额度的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　根据公司年度经营工作需要，同意制订公司2020年度参与PPP项目投资计划额度为114亿元，且直接或间接在PPP项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过6.5亿元。上述参与PPP项目投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述PPP项目投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策2020年度公司参与非关联交易的PPP项目投资；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期的起始日为股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。

　　议案9：《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　同意在2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。

　　关于议案9的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-029”号临时公告。

　　议案3、4、6、7、8需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

　　四、上网公告附件

　　1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见；

　　2、龙建股份董事会关于会计政策变更的说明；

　　3、龙建股份发展战略和规划管理办法。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　龙建股份第八届董事会第七十一次会议决议。

　　附件：非独立董事、独立董事候选人简历

　　田玉龙先生，汉族，1969年3月出生，中共党员，研究员级高级工程师。研究生学历。

　　田玉龙先生曾任黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处处长；黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、党委副书记；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委副书记；2019年2月至2019年9月履行龙建路桥股份有限公司董事长及法定代表人职责，任龙建路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委副书记；2019年9月任龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长、总经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记；2020年1月至今任龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记。

　　宁长远先生，汉族，1972年9月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

　　宁长远先生曾任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司副总经理；2015年9月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长、总经理；2018年3月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长；2020年1月任龙建路桥股份有限公司总经理；2020年2月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理。

　　李梓丰先生，汉族，1972年2月出生，研究员级高级经济师，高级工程师，国家注册一级建造师（公路、市政）、投资咨询工程师。研究生学历。

　　李梓丰先生曾任黑龙江省路桥公司企管财会部部长；黑龙江省路桥公司总经理助理兼企业策划部经理；2002年3月任龙建路桥股份有限公司总经济师；2009年8月至2020年3月任龙建路桥股份有限公司董事、总经济师、副总经理，期间：2017年6月至2018年4月兼任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长，2019年2月至 2019年5月代行龙建路桥股份有限公司董事会秘书职责，2019年5月任龙建路桥股份有限公司董事会秘书，2020年2月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长；2020年3月至今任龙建路桥股份有限公司董事、董事会秘书，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长。

　　张成仁先生，汉族，1972年12月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

　　张成仁先生曾任黑龙江省建设集团有限公司大项目事业部总经理；黑龙江省建设置业有限公司党委副书记、副总经理；龙创置业有限公司党委副书记、总经理；黑龙江省建设集团有限公司房地产事业部总经理；2018年3月任龙创置业有限公司党委书记、董事长；2020年3月至今任黑龙江省建设投资集团有限公司总审计师。

　　栾庆志先生，汉族，1968年12月出生，中共党员，高级工程师。研究生学历。

　　栾庆志先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委书记；2010年3月任黑龙江省广通工程有限公司董事长兼总经理；2012年2月任黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长兼总经理；2014年1月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2016年1月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2018年3月任龙建路桥股份有限公司总经理助理；2018年7月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理助理；2019年3月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

　　于海军先生，汉族，1974年4月出生，中共党员，高级会计师。本科学历。

　　于海军先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司财务科副科长、会计；黑龙江省广通公路工程有限公司财务科科长；黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司财务科科长；2015年3月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司财务科科长；2016年7月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长；2017年5月至今任龙建路桥股份有限公司财务中心副总经理。

　　李志强先生，汉族，1974年2月出生，中共党员，高级会计师。本科学历。

　　李志强先生曾任黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程公司审计部部长、纪检监督部副主任；黑龙江省国有资产管理委员会担任财务总监，派驻黑龙江龙煤矿业控股集团，任监事会专职监事；2012年3月任黑龙江省建设集团有限公司计划财务部主任会计师；2015年9月任黑龙江省建设集团有限公司投融资事业部副总经理；2017年4月至今任黑龙江航运集团有限公司总经理助理。

　　王立冬先生，汉族，1955年10月出生，中共党员，研究员级高级工程师。研究生学历。

　　王立冬先生曾任黑龙江交通高等专科学校助教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授；黑龙江省交通干部学校副校长、校长；黑龙江省公路工程质量监督站副站长、站长；2006年2月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长；2012年10月任黑龙江省交通运输厅总工程师；2014年1月任黑龙江省交通运输厅党组成员、总工程师。2015年10月退休至今。

　　丁波先生，汉族，1966年1月出生，中共党员，教授。研究生学历。

　　丁波先生曾任黑龙江交通高等专科学校教授、系主任；2000年3月任黑龙江工程学院经济管理学院院长；2015年4月任龙建路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院院长；2016年12月任龙建路桥股份有限公司独立董事；2017年1月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院教授。

　　王德军先生，汉族，1956年1月出生，中共党员，高级工程师。研究生学历。

　　王德军先生曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员；哈尔滨建筑工程学院教务处（成教院）副科长、科长；哈尔滨建筑大学道路系办公室主任；2000年7月任哈尔滨工业大学交通学院办公室主任；2010年12月任哈尔滨工业大学交通学院院长助理；2016年2月退休至今。

　　刘志伟先生，汉族，1965年11月出生，中共党员，三级律师。本科学历。

　　刘志伟先生曾任黑龙江省土畜产进出口集团公司企业管理部法务；哈尔滨华瑞电子有限责任公司副总经理；哈尔滨中正法达律师事务所合伙人；2002年2月至2015年7月任黑龙江朗信律师事务所合伙人；2013年12月至2019年12月任哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事；2015年7月至今任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2020-025

　　龙建路桥股份有限公司

　　第八届监事会第四十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十次会议通知和材料于2020年4月24日以通讯方式发出。

　　3、会议于2020年4月28日在公司总部427会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　4、本次会议应到会监事5名，实到监事4名。监事李仁因出差在外委托监事付百彦出席会议并表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　议案1：《龙建路桥股份有限公司2020年第一季度报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　议案2：《龙建路桥股份有限公司监事会对公司2020年第一季度报告的审核意见》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　1、季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案3：《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-026”号临时公告。

　　议案4：《关于公司监事会换届选举的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　公司第八届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第九届监事会拟由5人组成，其中非职工代表监事3人。

　　表决结果：

　　1、提名王举东为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　2、提名霍光为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　3、提名胡庆江为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　第九届监事会非职工代表监事尚需提交公司股东大会审议。公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年（候选人简历详见附件）。

　　议案4需提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　龙建股份监事会关于会计政策变更的说明。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　龙建股份第八届监事会第四十次会议决议。

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　王举东先生，汉族，1971年6月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

　　王举东先生曾任黑龙江路桥建设集团一公司设备分公司副经理；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司第一工程处机关第二党支部书记兼设备部副经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处设备分公司代经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处设备分公司经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处副总经理；2014年2月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、纪委书记；2018年4月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委副书记、总经理；2018年7月任黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司党委书记、董事长；2018年11月任龙建路桥股份有限公司第七分公司党委书记、总经理，黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长；2020年2月任龙建路桥股份有限公司党委副书记。

　　霍光先生，汉族，1972年11月出生，中共党员，高级工程师。硕士学位。

　　霍光先生曾任黑龙江省安装工程公司会计、财务科长；黑龙江省建设集团有限公司绩效审计部部长、审计部总经理、法务合约部总经理；2017年6月任龙创置业集团有限公司副总经理；2020年3月任黑龙江省建设投资集团有限公司总法律顾问、风控法务部总经理；现兼任湖南浔龙河生态城建开发有限公司、哈尔滨隆通置业投资有限公司、嫩江尼尔基水利水电有限责任公司、一山湖房地产开发有限公司、龙创置业集团有限公司、黑龙江省水利投资集团有限公司监事；哈尔滨翔鹰房地产开发有限公司董事。

　　胡庆江先生，汉族，1975年3月出生，中共党员，助理会计师。本科学历。

　　胡庆江先生曾任黑龙江省粮油食品进出口公司科员、财务部副科长、财务部业务经理；黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司财务审计部科长、纪委委员、财务审计部科长；黑龙江龙兴广发木业有限公司财务总监、副总经理；2014年7月任黑龙江龙兴广发木业有限公司董事、总经理、总会计师；2017年7月任黑龙江省投资集团有限公司审计部副部长；2019年2月至今任黑龙江省投资集团有限公司法律风控部部长。

　　证券代码：600853           证券简称：龙建股份          编号：2020-026

　　龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

　　一、 会计政策变更情况概述

　　2017 年 7 月，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市公司，需执行新收入准则。

　　公司于2020年4月28日召开了第八届董事会第七十一次会议、第八届监事会第四十次会议，审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

　　二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体内容：

　　本次执行新收入准则前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“原收入准则”）、《企业会计会计准则第15号——建造合同》，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　公司将按照财政部的规定于 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）收入的确认和计量给出了能更好的指导实务操作的规定。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更根据衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

　　三、关于会计政策变更的专项意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，依据新的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。

　　四、上网公告附件

　　1、龙建股份独立董事意见；

　　2、龙建股份董事会关于会计政策变更的说明；

　　3、龙建股份监事会关于会计政策变更的说明。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年 4月 30日

　　●报备文件

　　1、龙建股份第八届董事会第七十一次会议决议；

　　2、龙建股份第八届监事会第四十次会议决议。

　　证券代码：600853           证券简称：龙建股份          编号：2020-027

　　龙建路桥股份有限公司关于推选职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据龙建股份第一届第四次职工代表大会主席团临时会议决议，推荐于文亮先生、王旭文先生为公司第八届监事会职工监事人选(简历详见附件)。

　　于文亮先生、王旭文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　两位职工监事将与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年 4月 30日

　　●报备文件

　　龙建股份第一届第四次职工代表大会主席团临时会议决议。

　　附件：职工监事简历

　　于文亮先生，汉族，1973年10月出生，中共党员，高级政工师。专科学历。

　　于文亮先生曾任黑龙江省公路桥梁建设集团一公司政治处团委干事、团委副书记、办公室副主任；黑龙江省路桥建设集团一公司生活服务公司副经理；黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司办公室副主任、江西项目部副经理、信息中心主任、党委工作部主任；2016年10月任龙建路桥股份有限公司办公室副主任；2018年7月任龙建路桥股份有限公司工会办副主任（主持工作）、黑龙江龙建城镇建设发展有限公司副总经理；2020年4月任龙建路桥股份有限公司党委工作部主任。

　　王旭文先生，汉族，1971年8月出生，中共党员，高级会计师。本科学历。

　　王旭文先生曾任龙建路桥股份有限公司第六工程处企业发展科副科长（主持工作）、企业发展科副科长兼审计科副科长（主持工作）；龙建路桥第六工程有限公司绩效审计科科长；2009年5月任龙建路桥第六工程有限公司绩效审计科科长兼效能监察室主任；2016年5月任龙建路桥股份有限公司战略绩效部副部长；2017年10月至今任龙建路桥股份有限公司内控审计部副部长。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2020-028

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于2020年度授信及对外担保预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授信预计额度：公司2020年度授信预计额度为2,360,000.00万元（其中融资授信1,291,000.00万元）。

　　●对外担保预计额度：公司2020年度对外担保预计额度为960,000.00万元（其中融资授信691,000.00万元）。

　　●截止公告日，公司累计担保余额为430,749.18万元。其中，公司为控股子公司（含全资）担保余额为430,749.18万元（不含本次担保金额）。

　　●本次担保无需提供反担保。

　　●本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第八届董事会第七十一次会议，会议审议并通过了《关于公司 2020年度授信预计额度的议案》、《关于公司2020年度对外担保预计额度的议案》。截止目前，公司对外担保总额已经超过了2019年末经审计净资产金额的50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。

　　一、申请授信预计情况概述

　　为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，根据生产经营计划，公司2020年度授信预计额度为2,360,000.00万元（其中融资授信1,291,000.00万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为1,400,000.00万元（其中融资授信600,000.00万元）；以公司的控股子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为5,000.00万元（其中融资授信3,000.00万元）；以公司的PPP项目公司为授信主体的额度为300,000.00万元（全部为融资授信）；以公司的全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为655,000.00万元（其中融资授信388,000.00万元）。

　　授信预计申请额度具体情况如下：

　　■

　　上述2020年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　二、对外担保预计情况概述

　　为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，根据生产经营计划，公司2020年度对外担保预计额度为960,000.00万元（其中融资授信691,000.00万元）。本次2020年度对外担保预计额度中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为655,000.00万元（其中融资授信388,000.00万元），对控股子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为5,000.00万元（其中融资授信3,000.00万元），对PPP项目公司担保预计额度为300,000.00万元。

　　对外担保预计额度具体情况如下：

　　■

　　上述2020年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　三、被担保人基本情况

　　1、黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司”）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

　　注册资本：100,000万元

　　实收资本：15,164万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：宁长远

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；工程机械设备租赁；建筑模板租赁。路桥施工工艺技术开发；计算机软硬件辅助设备、建筑信息模型（BIM技术）及技术咨询、技术转让、技术服务；特种工程（结构补强）专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为215,212.55万元，负债总额为190,534.62万元，归属于母公司股东权益为24,677.93万元，实现主营业务收入79,487.48万元，归属于母公司股东的净利润2,074.60万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为217,609.31万元，负债总额为192,983.02万元，归属于母公司股东权益为24,626.29万元，实现主营业务收入3,081.74万元，归属于母公司股东的净利润-58.10万元。

　　2、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）

　　注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号

　　注册资本：51,000万元

　　实收资本：10,050万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：崔云财

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级；防水建筑材料制造（国家禁止的、限制的项目除外）；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程劳务分包服务；混凝土外加剂制造、销售（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品）；园林绿化工程施工活动；交通及公共管理用金属标牌制造；城市照明设施管理服务；交通安全系统监控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为122,374.45万元，负债总额为102,983.04万元，归属于母公司股东权益为19,391.41万元，实现主营业务收入92,946.36万元，归属于母公司股东的净利润2,025.78万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为131,103.06万元，负债总额为111,807.02万元，归属于母公司股东权益为19,296.04万元，实现主营业务收入2,240.29万元，归属于母公司股东的净利润-95.37万元。

　　3、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

　　注册资本：4,000万元

　　实收资本：4,000万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：孙宏志

　　经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）;机械设备租赁；道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2021年5月20日）；经销：道路施工材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为151,150.83万元，负债总额为143,050.81万元，归属于母公司股东权益为8,100.02万元，实现主营业务收入18,230.95万元，归属于母公司股东的净利润-15.36万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为148,674.69万元，负债总额为141,665.59万元，归属于母公司股东权益为7,009.11万元，实现主营业务收入1.54万元，归属于母公司股东的净利润-1,115.20万元。

　　4、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号

　　注册资本：100,050万元

　　实收资本：20,050万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：田景波

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工；建设工程技术咨询、技术服务；建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为161,714.71万元，负债总额为128,567.70万元，归属于母公司股东权益为33,147.02万元，实现主营业务收入98,761.62万元，归属于母公司股东的净利润1,264.55万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为153,207.53万元，负债总额为119,987.11万元，归属于母公司股东权益为33,220.42万元，实现主营业务收入1,519.35万元，归属于母公司股东的净利润66.51万元。

　　5、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称“五公司”）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

　　注册资本：20,010万元

　　实收资本：20,010万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：谭斌

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2021年2月4日）；隧道工程专业承包二级，市政公用工程施工总承包二级，特种工程专业承包（结构补强）（建筑业企业资质证书有效期至2020年12月24日）；钢结构工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级（建筑业企业资质证书有效期至2022年5月10日）；环保工程施工，园林绿化工程施工，机电工程安装，道路养护工程施工，桩基础工程施工，土石方工程施工，灯饰亮化工程施工，交通设施安装；建筑装饰装修设计、施工资质；建筑设备、建筑材料的加工、销售；建筑设备租赁，建筑材料租赁；桥梁施工工艺创新研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为161,469.99万元，负债总额为132,746.96万元，归属于母公司股东权益为28,723.03万元，实现主营业务收入64,118.18万元，归属于母公司股东的净利润1,322.57万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为176,731.43万元，负债总额为147,987.62万元，归属于母公司股东权益为28,743.81万元，实现主营业务收入6,955.23万元，归属于母公司股东的净利润22.72万元。

　　6、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称“六公司”）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

　　注册资本：10,000万元

　　实收资本：10,000万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：王伟波

　　经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）；土石土方工程服务；工程排水施工服务；园林绿化工程；机械设备租赁；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年5月01日）；货物运输代理；经销：建筑工程材料、水泥混凝土材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为46,410.12万元，负债总额为32,628.78万元，归属于母公司股东权益为13,781.34万元，实现主营业务收入19,438.73万元，归属于母公司股东的净利润249.28万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为42,857.12万元，负债总额为29,666.71万元，归属于母公司股东权益为13,190.41万元，实现主营业务收入270.56万元，归属于母公司股东的净利润-592.92万元。

　　7、黑龙江源铭经贸有限责任公司（以下简称“源铭公司”）

　　注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号103室

　　注册资本：10,000万元

　　实收资本：6,000万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：周剑钊

　　经营范围：批发兼零售：重油、清洁煤新技术产品、建筑材料、钢材、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、金属制品（不含稀贵金属）、仪器仪表、劳保用品、筑路材料、水泥制品、消防器材、交通设施、监控设备；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务；道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为67,198.19万元，负债总额为57,596.26万元，归属于母公司股东权益为9,601.94万元，实现主营业务收入88,227.06万元，归属于母公司股东的净利润1,811.21万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为91,961.52万元，负债总额为82,457.83万元，归属于母公司股东权益为9,503.69万元，实现主营业务收入4,091.16万元，归属于母公司股东的净利润-98.25万元。

　　8、黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称“北龙公司”）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

　　注册资本：10,017万元

　　实收资本：10,017万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：张春秋

　　经营范围：公路交通工程专业承包交通安全设施施工及安装、公路交通工程专业承包通信系统工程施工、公路交通工程专业承包监控系统工程施工、公路交通工程专业承包收费系统工程施工。生产、销售金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为31,259.26万元，负债总额为19,242.90万元，归属于母公司股东权益为12,016.35万元，实现主营业务收入22,491.14万元，归属于母公司股东的净利润290.96万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为28,266.27万元，负债总额为16,447.84万元，归属于母公司股东权益为11,818.43万元，实现主营业务收入0万元，归属于母公司股东的净利润-197.92万元。

　　9、黑龙江省鼎昌工程有限责任公司（以下简称“鼎昌公司”）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

　　注册资本：5,100万元

　　实收资本：5,100万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：苑学胜

　　经营范围：桥梁工程专业承包二级，公路路面工程专业承包二级，公路工程施工总承包二级，公路路基工程专业承包二级（建筑业企业资质证书有效期至2021年05月31日）；建筑工程机械设备和交通运输设备的销售、租赁及其配件的销售，劳务派遣（许可证有效期至2019年6月11日），普通货物道路运输，建筑材料的销售，建筑工程施工，计算机数码产品销售，计算机软硬件开发，系统集成，施工劳务（资质证书有效期至2023年2月12日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为20,318.59万元，负债总额为15,822.01万元，归属于母公司股东权益为4,496.58万元，实现主营业务收入8,490.84万元，归属于母公司股东的净利润80.44万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为20,774.58万元，负债总额为16,281.05万元，归属于母公司股东权益为4,493.53万元，实现主营业务收入627.50万元，归属于母公司股东的净利润-9.06万元。

　　10、龙建路桥西藏有限公司（以下简称“西藏公司”）

　　注册地点：西藏自治区拉萨市达孜工业园区创业基地三楼321号

　　注册资本：20,010万元

　　实收资本：20,010万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：周华

　　经营范围：公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，桥梁工程专业承包，工程设计；公路桥梁建设技术开发、机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为58,517.49万元，负债总额为36,415.00万元，归属于母公司股东权益为22,102.49万元，实现主营业务收入9,602.35万元，归属于母公司股东的净利润24.27万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为48,105.24万元，负债总额为25,997.26万元，归属于母公司股东权益为22,107.97万元，实现主营业务收入854.43万元，归属于母公司股东的净利润5.48万元。

　　11、黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称“龙捷公司”）

　　注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路２２号６层６０６室

　　注册资本：10,000万元

　　实收资本：10,000万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：许峰

　　经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级。公路养护；城市园林绿化工程、道路工程设计、施工；机械设备租赁服务；模板租赁服务；公路工程建筑技术咨询；工程造价咨询服务；工程建设项目招标代理服务；经销：市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土构件。普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为20,522.17万元，负债总额为8,450.97万元，归属于母公司股东权益为12,071.20万元，实现主营业务收入11,010.55万元，归属于母公司股东的净利润179.20万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为19,395.55万元，负债总额为7,339.47万元，归属于母公司股东权益为12,056.08万元，实现主营业务收入825.59万元，归属于母公司股东的净利润-18.39万元。

　　12、黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称“伊哈公司”）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街2号

　　注册资本：199万美元

　　公司持股比例：59.47%

　　法定代表人：刘振国

　　经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工，市政工程，园林绿化工程施工，钢结构工程，工程管理服务，道路货运经营，建筑工程专用设备修理，机械设备租赁，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；食品经营；销售日用百货、化妆品及卫生用品、家用电器、首饰、工艺品及收藏品、厨房、卫生间用具及日用杂货、灯具、装饰物品、木质装饰材料、陶瓷、石材装饰材料、其他机械设备及电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，经审计的资产总额为9,962.15万元，负债总额为8,838.63万元，归属于母公司股东权益为1,623.52万元，实现主营业务收入7,788.67万元，归属于母公司股东的净利润26.44万元。截止2020年3月31日，未经审计的资产总额为8,948.10万元，负债总额为7,665.84万元，归属于母公司股东权益为1,282.26万元，实现主营业务收入0万元，归属于母公司股东的净利润-341.26万元。

　　四、相关协议的主要内容

　　上述授信及担保目前尚未确定协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权授信主体公司董事长签署授信相关文件，具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定；授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

　　五、董事会意见

　　上述预计授信及担保事项已经公司第八届董事会第七十一次会议审议通过。

　　为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2020年度授信预计额度为2,360,000.00万元（其中融资授信1,291,000.00万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为1,400,000.00万元（其中融资授信600,000.00万元）；以公司的控股子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为5,000.00万元（其中融资授信3,000.00万元）；以公司的PPP项目公司为授信主体的额度为300,000.00万元（全部为融资授信）；以公司的全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为655,000.00万元（其中融资授信388,000.00万元）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度。以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构之间调剂使用；以全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的授信额度可以在全资子公司（不含PPP项目公司）之间调剂使用；公司、全资子公司、控股子公司、PPP项目公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件。

　　为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2020年度对外担保预计额度为960,000.00万元（其中融资授信691,000.00万元）。本次2020年度对外担保预计额度中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为655,000.00万元（其中融资授信388,000.00万元），对控股子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为5,000.00万元（其中融资授信3,000.00万元），对PPP项目公司担保预计额度为300,000.00万元。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。其中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）的担保额度可以在全资子公司（不含PPP项目公司）之间调剂使用。授权公司董事长或授权人签署担保相关文件。

　　在股东大会授权的授信及担保额度内，公司将不再就具体发生的授信及担保事项另行召开董事会或股东大会审议，公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对关于公司2020年度授信预计额度的议案、对外担保预计额度的议案发表了独立意见，同意将议案提交公司股东大会审议。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

　　七、2019年度授信及担保执行情况

　　1、授信执行情况

　　公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019年度授信预计额度的议案》，2019年度授信预计额度为2,806,030.00万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司2018年度授信预计已执行额度为1,653,706.94万元，具体情况如下表：

　　■

　　2、担保执行情况

　　公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019年度对外担保预计额度的议案》，预计为子公司提供担保额度为1,006,030.00万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司为子公司提供担保已执行额度为382,532.00万元，具体情况如下表：

　　■

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司累计担保余额为430,749.18万元,占公司2019年末经审计净资产的293.90%。其中，公司为控股子公司（含全资）担保余额为430,749.18万元（不含本次担保金额）, 占公司2019年末经审计净资产的293.90%。无逾期担保。

　　九、上网公告附件

　　1、龙建股份独立董事意见；

　　2、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、源铭公司、北龙公司、鼎昌公司、西藏公司、龙捷公司、伊哈公司2020年3月31日未经审计的财务报表。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　1、龙建股份第八届董事会第七十一次会议决议；

　　2、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、源铭公司、北龙公司、鼎昌公司、西藏公司、龙捷公司、伊哈公司营业执照。

　　证券代码：600853   证券简称：龙建股份    公告编号：2020-029

　　龙建路桥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日13点30分

　　召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月20日

　　投票时间为：2020年5月19日15:00-2020年5月20日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2请见2019年12月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2019-100公告；议案3、4、6、8、9、10请详见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案5请见2020年4月20日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司2019年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司2019年年度报告摘要》；议案7请见2020年4月20日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2020-020公告；议案11请见2020年4月20日在上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司2019年度独立董事述职报告》；议案12、13请见随本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2020-028公告；议案14、15、16请见随本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2020-024公告；议案17请见随本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2020-025公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、7、9、10、12、13、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：黑龙江省投资控股有限公司（原黑龙江省投资总公司）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年5月19日15:00至2020年5月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼301室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

　　3、登记时间：2020年5月18日-19日上午9：00至下午16：00。

　　注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

　　六、 其他事项

　　会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

　　会议联系人：许晓艳、崔素。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙建路桥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600853       证券简称：龙建股份    编号：2020-030

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于中标博州温泉县呼场至G30线及S205线K31博乐老火车站至K89敖包段公路建设PPP项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，博尔塔拉蒙古自治州博运建设工程有限公司（以下简称“博运公司”）、重庆巨能建设集团路桥工程有限公司（以下简称“巨能路桥”）、苏辰建设集团有限公司（以下简称“苏辰集团”）、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）、博乐市汇通商贸有限公司（以下简称“汇通公司”）联合体收到招标人博尔塔拉蒙古自治州交通运输局、招标代理机构新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司发来的中标通知书：

　　博运公司、巨能路桥、苏辰集团、公司、汇通公司组成的联合体被确定为博州温泉县呼场至G30线及S205线K31博乐老火车站至K89敖包段公路建设PPP项目中标人。现将中标项目具体情况公告如下：

　　一、中标项目概况

　　1、项目名称：博州温泉县呼场至G30线及S205线K31博乐老火车站至K89敖包段公路建设PPP项目（以下简称“项目”、“本项目”）

　　2、项目地点：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州

　　3、中标价：合理利润率：6.000%、折现率：4.020%

　　4、项目合作期：30年（其中：建设期3年，运营期27年）

　　5、估算总投资：296,397.74万元

　　6、建设内容：项目线路全长136.396千米，估算总投资296,397.74万元。其中：

　　线路一：温泉呼场至G30线公路建设项目全长78.756千米，其中主线长度为61.356公里，连接线一长度9.1公里，连接线二长度8.3公里，估算投资人民币180,407.74万元。

　　线路二：S205线K31博乐老火车站至K89敖包段改扩建全长57.64千米，估算投资人民币115,990万元。

　　7、回报机制：可行性缺口补助

　　8、项目模式：政府与社会资本合作模式

　　9、运作方式： BOT方式

　　10、项目公司：项目公司的注册资本为5,816.66万元，其中博运公司出资2,800万元，占项目公司48.14%股权；苏辰集团、巨能路桥、公司分别出资1,000万元，各占项目公司17.19%股权；汇通公司出资16.66万元，占项目公司0.29%股权。

　　11、联合体成员及分工：博运公司为联合体牵头人，苏辰集团、巨能路桥、公司、汇通公司为联合体成员。博运公司负责牵头联合汇通公司、苏辰集团、巨能路桥、公司共同组建成立项目公司，由项目公司负责项目融资和项目建设、运营等工作，联合体成员方根据股权比例承担相应的权力和责任。

　　博运公司、巨能路桥、苏辰集团、汇通公司均与公司、公司控股股东、公司控股子公司之间不存在关联关系。

　　二、中标对公司的影响

　　如该项目顺利进行，将对公司生产经营产生积极的影响，有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力。由于项目合作期限相对较长，该项目的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　　三、审议程序情况

　　本项目已在公司第八届董事会第七十一次会议审议通过的《关于公司制订2020年度参与PPP项目投资计划额度的议案》的PPP项目额度之中，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、风险提示

　　成交金额、项目履行条款等以与业主方签订最终项目合同为准。本次项目合作期较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　1、中标通知书；

　　2、联合体协议书。

　　龙建路桥股份有限公司

　　独立董事提名人和候选人声明公告

　　龙建路桥股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人龙建路桥股份有限公司董事会，现提名王立冬先生、丁波先生、王德军先生、刘志伟先生为龙建路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任龙建路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

　　提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙建路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人丁波先生、刘志伟先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人王立冬先生、王德军先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人王立冬先生、王德军先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

　　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括龙建路桥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在龙建路桥股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、被提名人丁波先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备经济学学科教授资格。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　●报备文件

　　1、龙建股份独立董事候选人履历表；

　　(下转B804)

　　公司代码：600853                                                  公司简称：龙建股份