若公司在归属考核期各期业绩考核指标均未达成，则该期持股计划项下标的股票权益均全部归属于公司享有，所有持有人不再享受该期持股计划项下的标的股票权益。

　　本期持股计划涉及的主要事项的预计时间安排如下（若实际时间有调整，则以实际时间为准）：

　　■

　　注：公司将依据相关规定，在持股计划完成标的股票的受让及归属时发布持股计划的实施及进展公告。

　　7、本期持股计划符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等监管规定对于公司及员工个人持股总数的要求：公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，任一持有人所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

　　8、公司董事会对本持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东大会通知，审议本持股计划，本持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

　　9、公司审议本持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　10、本期持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

　　释  义

　　本期计划草案中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

　　■

　　一、一、持股计划的目的

　　1、进一步完善公司治理机制，提升公司整体价值

　　2、推动“经理人”向“合伙人”转变

　　3、改善和创新薪酬激励结构

　　二、二、持股计划的基本原则

　　（一）依法合规原则

　　（二）自愿参与原则

　　（三）长期服务原则

　　（四）利益共享原则

　　（五）风险自担原则

　　三、三、持股计划的参加对象、确定标准及份额情况

　　本期持股计划的总人数为17人，其中公司总裁、副总裁5人（含兼任经营单位总裁人员2人）及其他高管1人，公司下属单位总裁或总经理11人。前述人员中同时担任公司董事、监事或高级管理人员的员工为6人（分别为方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、张小懿、HELMUT ZODL）。各持有人最终所归属的的标的股票权益的额度及比例，将根据归属考核期单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果方可确定，届时公司将会另行公告。

　　四、四、持股计划的资金来源、股票来源和规模

　　（一）持股计划的资金来源

　　1、本期持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金，本期持股计划计提的专项基金为18,410万元，约占公司2019年度经审计的合并报表净利润的0.76%。

　　2、本期持股计划不存在公司向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，也不涉及杠杆资金。

　　3、本期持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。

　　（二）持股计划涉及的标的股票来源

　　持股计划股票来源为受让和持有美的集团回购专用证券账户回购的股票。

　　（三）持股计划涉及的标的股票数量

　　在有效期内的各期持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的持股计划份额所对应的标的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

　　累计标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

　　本期计提的持股计划的专项基金总额为18,410万元。股票来源于拟受让美的集团回购专用证券账户回购的股票（按照各期回购计划存量股份先进先出原则进行转让），该等股票的受让价格为届时各期回购计划已回购股票的交易均价（受让股票如涉及两期及以上回购计划的，适用分段计算），具体数量届时根据受让的回购股票的交易均价予以确定；在本计划获得股东大会批准后，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

　　管理委员会将根据归属考核期公司业绩考核指标及单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果分三期将持有人对应的标的股票权益归属至持有人。如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有）将全部归公司所有。

　　（四）股票购买价格及合理性说明

　　本期持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股票，本持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的存量公司股票，该等股票的受让价格为届时各期回购计划已回购股票的交易均价（受让股票如涉及两期及以上回购计划的，适用分段计算）。

　　（五）本期持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务 或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　本期持股计划费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在锁定期内进行摊销，并计入相关费用，相应增加资本公积。实际需要摊销的费用，将根据 本期持股计划完成标的股票过户后的情况确认。公司将按照深圳证券交易所的 规定，及时履行信息披露义务。

　　五、五、存续期内公司融资时持股计划的参与方式

　　本期持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由本期持股计划的管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交本期持股计划的持有人会议审议。

　　六、六、持股计划的存续期、锁定期、变更、终止

　　（一）持股计划的存续期

　　1、本期持股计划存续期为自公司股东大会审议通过之日起四年，存续期届满后，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　2、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本期持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现的，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　（二）标的股票的锁定期

　　1、标的股票的法定锁定期为12个月，自公告完成标的股票受让之日起计算。归属锁定期满后，本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

　　2、本期持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期 不得买卖股票的规定，各方均不得利用本期持股计划进行内幕交易、市场操纵 等证券欺诈行为。

　　3、本期持股计划锁定期合理性说明

　　本期持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司此次员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。

　　（三）持股计划的变更

　　存续期内，持股计划重大实质性变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（四）持股计划的终止

　　本期持股计划在存续期满后自行终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　七、七、持股计划股份权益的归属及处置

　　（一）持股计划股份存续期内的权益的归属

　　1、根据归属考核期公司业绩及单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果分三期将对应的标的股票权益归属至合伙人，归属的具体额度比例将根据各持有人考核结果确定。持有人在归属考核期的考核结果均达标的情况下，持有人每期归属的标的股票权益比例如下：第一期归属40%标的股票额度权益，第二期及第三期分别归属30%标的股票额度权益。第一期及第二期归属给持有人的标的股票权益的锁定期为自该期标的股票权益归属至持有人名下之日起至第三期标的股票归属至持有人名下之日为止，第三期归属给持有人的标的股票权益自归属至持有人名下之日起即可流通，无锁定期。

　　若依据归属考核期，单位业绩目标达成情况及持有人考核结果确定的合伙人对应归属的标的股票的额度小于公司计提专项基金并通过专项资管计划受让的标的股票额度，则剩余超出部分的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

　　本期持股计划项下的公司业绩考核指标为归属考核期内各期归属于母公司净利润不低于前两个会计年度的平均水平，并依据归属考核期持有人所在经营单位以及个人的考核结果确定其对应归属的标的股票额度。

　　若该期持股计划下公司在归属考核期各期业绩考核指标达成且持有人在归属考核期内个人绩效考核结果在B级及以上，所在经营单位层面归属考核期年度责任制考评为“优秀”的，则持有人方可以享有该期持股计划项下按照上述规则归属到其名下全部的标的股票权益；若所在经营单位层面归属考核期年度责任制考评为“合格”的，持有人方可以享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的80%，另外20%标的股票权益由公司享有；若所在经营单位层面归属考核期年度责任制考评为“一般”的，持有人方可以享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的65%，另外35%标的股票权益由公司享有；若所在经营单位层面归属考核期年度责任制考评为“较差”的，持有人不再享受该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益。

　　若持有人在归属考核期内个人绩效考核结果未达B级，则该持有人不再享受该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益。

　　若公司在归属考核期各期业绩考核指标均未达成，则该期持股计划项下归属的标的股票权益均全部归属于公司享有，所有持有人不再享受该期持股计划项下归属的标的股票权益。

　　如本期持股计划存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有）将全部归公司所有。

　　本持股计划涉及的主要事项的预计时间安排如下（若实际时间有调整，则以实际时间为准）：

　　■

　　注：公司将依据相关规定，在持股计划完成标的股票的受让及归属时发布持股计划的实施及进展公告。

　　（二）持股计划股份权益的归属处理方式

　　持有人按照本持股计划确定的规则完成标的股票权益归属后，由管理委员会委托资产管理机构集中出售标的股票，将收益按持有人归属的标的股票权益进行分配。如存在剩余未分配的标的股票及其对应的分红（如有），也将统一由资产管理机构出售，收益归公司所有。

　　公司实施本期持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税，应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人。

　　持有人与资产管理机构须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

　　（三）持股计划股份权益处置

　　1、在本期计划存续期内，除本期计划约定的情况外，持有人所持有的本期 计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

　　2、资产管理机构管理的标的股票的分红收益归持有人所有，并按持有人根据本期持股计划确定的其所归属的标的股票权益进行分配。

　　3、在存续期内，除另有规定外，持有人不得要求对持股计划的权益进行分配。

　　4、在锁定期内，公司发生资本公积金转增股本、配送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或者以其他方式转让，该等股票的解锁日与相对应股票相同。

　　（四）持有人的变更和终止

　　1、在本期持股计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会无偿收回持有人根据考核情况对应的全部标的股票权益（无论该等权益是否已经归属给持有人），并有权决定分配给其他持有人。

　　（1）触犯“公司红线”。

　　（2）归属完成前离任，离任审计过程中被发现任期内有重大违规事项。

　　（3）存在管理委员会认定的严重违反公司内部管理制度等其它损害公司利益的情形。

　　2、当持有人离职后因违反竞业限制、因离职后查明的触犯“公司红线”或重大工作问题给公司造成严重损失的，公司有权要求持有人返回其在本持股计划项下归属的全部标的股票权益。

　　3、持股计划存续期内，持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益（无论该等权益是否已经归属给持有人）。该等收回的标的股票权益将全部归公司所有。

　　4、持股计划存续期内，持有人符合相关政策且经公司批准正常退休，且在归属前未从事与公司相同业务的投资及任职，可按在岗时间折算可归属部分，剩余未归属的标的股票权益，由管理委员会无偿收回，该等收回的标的股票权益将全部归公司所有。

　　5、持股计划存续期内，持有人发生重大疾病离职或因公事务丧失劳动能力或因公死亡的，由管理委员会决定其持股计划标的股票权益的处置方式，在归属锁定期届满后，由资产管理机构全额卖出后分配给该持有人或其合法继承人。

　　6、持股计划存续期内，除上述情形之外，因其他情形导致存在未归属的持股计划标的股票权益的，未归属的标的股票权益由管理委员会无偿收回或决定分配给其他持有人。

　　（五）员工持股计划期满后股份的处置办法

　　员工持股计划锁定期届满之后，资产管理计划均为货币资金时，本期持股计划可提前终止。

　　本期持股计划的存续期，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

　　本期持股计划存续期届满且不展期的，存续期届满后 30 个工作日内完成清算，由管理委员会将收益按持有人归属标的股票额度的比例进行分配。

　　八、八、持股计划的管理模式

　　通过持有人会议选出管理委员会，对持股计划的日常管理进行监督，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利，执行具体持股计划。

　　九、九、本计划管理机构的选任、管理协议条款

　　（一）持股计划管理机构的选任：

　　持股计划的管理机构由管理委员会确定。

　　（二）管理协议的主要条款：

　　1、资产管理计划名称

　　2、当事人的权利义务

　　3、委托资产

　　4、委托资产的投资管理

　　5、交易及交收清算安排

　　6、资产管理业务的费用与税收

　　7、委托资产投资于证券所产生的权益的行使

　　8、资产管理合同的生效、变更与终止

　　9、其他事项

　　（三）员工持股计划持有的股票、资金为委托财产，员工持股计划管理机构不得将委托财产归入其固有财产；员工持股计划管理机构因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属于其清算财产。

　　十、十、本期持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

　　（一）公司控股股东、实际控制人未参加本期持股计划，本期持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

　　（二）公司部分董事及高级管理人员持有本期持股计划份额，本期持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本期持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，公司董事及高级管理人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关事项时将回避表决，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

　　（三）本期持股计划与其他已存续的全球合伙人持股计划为一致行动关系；各期已存续的事业合伙人持股计划之间为一致行动关系；各期已存续的全球合伙人持股计划与各期已存续的事业合伙人持股计划无关联关系，未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

　　（四）本期持股计划以及其他已存续的全球合伙人持股计划在公司股东大会及董事会审议与本期持股计划相关事项以及与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的相关事项时，本期持股计划及其他已存续的全球合伙人持股计划以及相关董事均将回避表决。

　　十一、十一、持股计划履行的程序

　　（一）董事会审议通过本期持股计划草案，独立董事和监事会应当就本期持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制参与发表意见。

　　（二）董事会在审议通过本期持股计划草案后的2 个交易日内公告董事会决议、持股计划草案、独立董事意见、监事会意见等。

　　（三）公司聘请律师事务所对持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议本期持股计划的股东大会前公告法律意见书。

　　（四）召开股东大会审议持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过后，持股计划即可以实施。

　　十二、十二、其他重要事项

　　（一）公司董事会审议通过本期持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力，不构成公司或子公司对持有人聘用期限的承诺，公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

　　（二）本期持股计划经公司股东大会审议通过后生效。

　　（三）公司实施本期持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。

　　（四）本期持股计划的解释权属于公司董事会。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000333       证券简称：美的集团        公告编号：2020-044

　　美的集团股份有限公司

　　关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　十三、重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 15:00。

　　● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。

　　本公司已于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2019 年年度报告，并拟于2020年5月15日下午 3 点召开 2019 年度业绩说明会。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2019 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）15:00-17:00 召开方式：网络。

　　三、参加人员

　　公司参会高管：董事长方洪波先生、财务总监钟铮女士、独立董事管清友先生、董事会秘书江鹏先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）在线参与本次业绩说明会。

　　（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于 2020 年 5 月 12 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：IR@midea.com，本公司将在 2019 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通，届时说明会内容在会后将及时通过公平信息披露平台挂网。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董文涛、岑健茹

　　电话：0757-23270570、 0757-22607708

　　邮箱：IR@midea.com

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000333       证券简称：美的集团    公告编号：2020-032

　　美的集团股份有限公司

　　关于员工持股计划管理委员会选聘的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月28日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六期全球合伙人员工持股计划和第三期事业合伙人员工持股计划召开持有人会议。会议同意设立员工持股计划管理委员会，其中第六期全球合伙人员工持股计划管理委员会成员为陆剑峰、柏林以及徐旻锋担任，陆剑峰为管理委员会主任；第三期事业合伙人员工持股计划管理委员会成员为赖育文、邱向伟以及汪勇担任，赖育文为管理委员会主任。

　　■

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000333           证券简称：美的集团   公告编号：2020-033

　　美的集团股份有限公司

　　关于2020年度为下属控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司美的集团财务有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广东美的精密模具科技有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、广东威特真空电子制造有限公司、广东美的暖通设备有限公司、广东美的希克斯电子有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的酷晨生活电器制造有限公司、广东美的卡菲咖啡机制造有限公司、主力智业（深圳）电器实业有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、广东美的厨卫电器制造有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、广东威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、广东美的环境科技有限公司、广东威灵汽车部件有限公司、宁波美的联合物资供应有限公司、广州凯昭商贸有限公司、广东美的智能机器人有限公司、高创传动科技开发（深圳）有限公司、美的集团电子商务有限公司、安得智联科技股份有限公司、广东美的智联家居科技有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、芜湖美的厨房电器制造有限公司、合肥华凌股份有限公司、湖北美的电冰箱有限公司、合肥美的电冰箱有限公司、广州美的华凌冰箱设备有限公司、合肥美的暖通设备有限公司、合肥美的希克斯电子有限公司、合肥美联博空调设备有限公司、芜湖美的生活电器制造有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、威灵（芜湖）电机制造有限公司、芜湖威灵电机销售有限公司、安徽威灵汽车部件有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司、无锡小天鹅电器有限公司、合肥美的洗衣机有限公司、江苏美的清洁电器股份有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、重庆美的通用制冷有限公司、美智光电科技有限公司、常州威灵电机制造有限公司、淮安威灵电机制造有限公司、浙江美芝压缩机有限公司、宁波安得智联科技有限公司、库卡工业自动化（昆山）有限公司、库卡柔性系统（上海）有限公司、库卡机器人制造（上海）有限公司、库卡机器人（上海）有限公司、上海瑞仕格医疗科技有限公司、瑞仕格（上海）商贸有限公司、上海瑞仕格物流科技有限公司、美的国际控股有限公司、美的国际贸易有限公司、威灵国际(香港)有限公司、美的电器（新加坡）贸易有限公司、东芝生活电器株式会社及下属子公司、Orient Household Appliances Ltd.、Midea Consumer Electric Vietnam、Concepcion Midea Inc.、Midea Italia S.R.L.、Midea Scott ＆ English Electronics Sdn. Bhd.、Midea Mexico, S. De R.L. De C.V.、Midea Electric Trading (Thailand) Co.,Ltd.、Midea America Corp、Pt. Midea Planet Indonesia、Midea Electrics Egypt、Midea Europe GmbH、Midea America (Canada) Corp.、ServotronixMotion Control Ltd.、Midea Austria GmbH、Clivet S.P.A.、Midea Electric Netherland (I)（以下分别简称“财务公司”、“广东制冷”、“广州华凌”、“开利制冷”、“精密磨具”、“广东厨房电器”、“威特真空”、“暖通设备”、“希克斯电子”、“商用空调”、“生活电器”、“电热电器”、“环境电器”、“酷晨生活”、“美的卡菲”、“深圳主力”、“洗涤电器”、“厨卫电器”、“饮水机”、“清湖净水”、“美芝制冷”、“美芝精密”、“广东威灵”、“威灵洗涤”、“环境科技”、“威灵汽车”、“宁波联合物资”、“凯昭商贸”、“机器人”、“高创深圳”、“电子商务”、“安得智联”、“智联家居”、“芜湖制冷”、“芜湖美智”、“芜湖厨房”、“合肥华凌”、“湖北电冰箱”、“合肥电冰箱”、“广州华凌冰箱”、“合肥暖通”、“合肥美的希克斯”、“合肥美联博”、“芜湖生活电器”、“芜湖厨卫”、“安徽美芝制冷”、“安徽美芝精密”、“芜湖威灵”、“芜湖威灵销售”、“安徽威灵汽车”、“小天鹅通用”、“小天鹅电器”、“合肥洗衣机”、“江苏清洁”、“武汉制冷”、“邯郸制冷”、“通用制冷”、“美智光电”、“常州威灵”、“淮安威灵”、“浙江美芝”、“宁波安得”、“库卡昆山”、“库卡柔性”、“库卡机器人制造”、“库卡机器人”、“上海瑞仕格”、“瑞仕格商贸”、“瑞仕格物流”、“美的国际控股”、“美的国际贸易”、“威灵国际香港”、“美的电器新加坡”、“东芝生活电器”、“美的俄罗斯”“美的越南”、“美的菲律宾”、“美的意大利”、“美的马来西亚”、“美的墨西哥”、“美的泰国”、“美的美国”、“美的印尼”、“美的电器埃及”、“美的欧洲”、“美的加拿大”、“高创”、“美的奥地利”、“Clivet S.P.A.”、“美的荷兰(I)”）。在2019年度向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

　　■

　　■

　　担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、诉讼财产保全等，公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。公司独立董事对本次为下属控股子公司提供的担保事项出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第三届董事会第二十次会议的三分之二以上董事审议通过。

　　上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　单位：百万元

　　■

　　■

　　注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为4,050,641万元，占2019年12月31日归属于母公司的净资产的比例为39.84%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000333       证券简称：美的集团      公告编号：2020-043

　　美的集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　本公司(或“公司”)：美的集团股份有限公司

　　盈峰环境： 盈峰环境科技集团股份有限公司

　　会通新材料：会通新材料股份有限公司

　　美的置业：美的置业控股有限公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、2020年，预计本公司及下属子公司拟与盈峰环境、会通新材料和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过367,100万元。2019年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为242,873万元。

　　2、2020年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，何剑锋先生作为关联董事已回避表决。

　　3、上述日常关联交易议案无须获得股东大会的批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二 、关联人介绍和关联关系

　　(一)、盈峰环境科技集团股份有限公司

　　成立日期：1993年11月18日

　　法定代表人：马刚

　　注册资本：3,163,062,146.00元

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：环卫设备、特殊作业机器人、新能源汽车、环境监测设备、环境保护专用设备、汽车充电设备及零部件的研发、制造、销售、技术咨询、维修及运营服务，设备租赁，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、运营管理、技术开发、技术服务，环境工程、市政工程、园林工程、电力工程、水利水务工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、土壤修复工程的设计、施工、运营管理、技术开发、技术服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营），环保技术、物联网技术、互联网技术开发、技术咨询、技术服务，软件的研发、销售，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，从事进出口业务，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　依据盈峰环境披露的2019年度报告，2019年盈峰环境实现营业收入126.96亿元，归属于母公司的净利润13.61亿元，2019年期末归属于母公司的净资产为155.15亿元。

　　盈峰环境实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，且盈峰环境实际控制人在本公司担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。盈峰环境不属于失信被执行人。

　　(二)、会通新材料股份有限公司

　　成立日期：2008年07月31日

　　法定代表人：李健益

　　注册资本： 413,355,268元

　　注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁、厂房租赁;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2019年会通新材料总资产 422,990.9887万元，净资产118,349.6192万元，营业收入405,129.7095万元。

　　会通新材料实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。会通新材料不属于失信被执行人。

　　(三)、美的置业控股有限公司

　　成立日期：2017年11月29日

　　注册地址： Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

　　法定股本： 2,000,000,000港元

　　公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市）

　　经营范围：投資控股

　　美的置业实际控制人之何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。美的置业不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、本公司与盈峰环境签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

　　甲方：美的集团股份有限公司

　　乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　交易内容及金额：甲方采购乙方生产的漆包线等原材料最高金额为150,000万元。

　　定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

　　结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

　　生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲乙双方有权机构审议通过后生效。

　　协议有效期：自2020年1月1日起至下一年度股东大会召开之日为止。

　　其他主要条款：

　　在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。

　　甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

　　2、本公司与会通新材料签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

　　甲方：美的集团股份有限公司

　　乙方：会通新材料股份有限公司

　　交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为170,000万元。

　　定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

　　结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

　　生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲乙双方有权机构审议通过后生效。

　　协议有效期：自2020年1月1日起至下一年度股东大会召开之日为止。

　　其他主要条款：

　　在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。

　　甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

　　3、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

　　甲方：美的集团股份有限公司

　　乙方：美的置业控股有限公司

　　交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干家居科技产品，最高金额为47,100万元。

　　定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的各具体协议予以规定。

　　协议有效期：自2020年1月1日起至下一年度股东大会召开之日为止。

　　其他主要条款：

　　双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署一份独立的具体合同。本协议及每份与乙方根据本协议单独签署的具体合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具体合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，有利于公司相关主营业务的发展，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　五、独立董事意见

　　就上述日常关联交易事项，公司独立董事出具了表示同意提交第三届董事会第二十次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　六、备查文件目录

　　1、 第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、 独立董事事前认可函；

　　3、 独立董事独立意见书；

　　4、  日常关联交易协议。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000333         证券简称：美的集团     公告编号：2020-035

　　美的集团股份有限公司

　　关于2020年以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币400亿元自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、委托理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　使用合计不超过人民币400亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。

　　公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　　4、投资期限

　　每笔委托理财的投资期限不超过二年，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。

　　二、委托理财的资金来源

　　委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　三、需履行的审批程序

　　依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

　　四、委托理财对公司的影响公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分地预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　　五、风险控制

　　根据公司董事会审议通过的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

　　公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000333         证券简称：美的集团       公告编号：2020-036

　　美的集团股份有限公司

　　关于公司2020年度与顺德农商行相关关联交易的公告

　　■

　　一、关联交易概述

　　1、美的集团股份有限公司（下称“公司”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。顺德农商行在公司下属全资子公司美的集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）办理票据贴现和同业拆借等业务。

　　2、顺德农商行为本公司参股公司，公司副总裁肖明光先生目前兼任顺德农商行董事职务，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司与顺德农商行发生的业务构成了公司的关联交易。

　　3、公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议了《关于公司2020年度与顺德农商行相关关联交易的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　成立日期： 2007年5月30日

　　注册地： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

　　法定代表人：姚真勇

　　注册资本： 5,082,004,207元

　　经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；外汇汇款、外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

　　顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于2009年12月22日成功改制为农村商业银行，目前公司总股本为5,082,004,207股。根据顺德农商行2019年度审计财务报表，截至2019年12月31日，顺德农商行资产规模为3311.40亿元（集团口径，以下类同），净资产289.87亿元，存款总额2290.83亿元，贷款总额1601.95亿元，2019年顺德农商行营业收入为85.57亿元，归属于母公司净利润37.58亿元。

　　公司及财务公司目前合计持有顺德农商行9.69%的股份，顺德农商行不存在实际控制人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。公司（主要通过财务公司）将向顺德农商行提供票据贴现和同业拆借等业务。

　　四、关联交易的主要内容

　　经公司董事会审议通过，本公司2020年与顺德农商行发生相关关联交易的限额如下：

　　2020年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币70亿元；

　　2020年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币70亿元；

　　2020年顺德农商行在公司（主要通过财务公司）办理票据贴现和同业拆借的金额不超过人民币 20亿元。

　　五、关联交易定价依据

　　遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

　　1、公司及下属子公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供同种类存款服务所确定的利率。

　　2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供整体信贷业务所提供的价格。

　　3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

　　六、关联交易对公司的影响

　　公司与顺德农商行开展关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就公司与顺德农商行的关联交易事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司与顺德农商行的关联交易决策程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事事前认可函及独立意见。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000333      证券简称：美的集团       公告编号：2020-037

　　美的集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公