动资金。募集专户余额为O，募集资金专户已经注销。

　　三、2019年年度募集资金的实际使用情况

　　单位:人民币元

　　■

　　■

　　■

　　四、变更募集投资项目的资金使用情况

　　（一）2016年11月11日公司第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十四次会议，2016年11月28日公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的40,000万元变更投向跨境出口B2B电商平台建设项目。主要业务为通过电商平台进行跨境出口货源分销，不涉及具有融资属性的金融业务。

　　（二）2017年8月11日公司第三届董事会第三十二次会议，第三届监事会第二十三次会议，2017年8月28日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境电商仓储及配套运输建设项目中的28,505.91万元变更投向跨境电商仓储及配套设施建设项目。鉴于公司已竞拍取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用权，为有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求，结合公司业务发展的战略需求，经审慎研究，公司将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建设项目，主要调整内容包括实施方式、实施地点、实施主体等。1、实施方式由租赁调整为自建；2、实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园区所在国家或地区调整为肇庆市肇庆新区；3、实施主体由公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司调整为公司全资孙公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司；4、场地费用支出由租赁费用调整为土地购置费用、仓储及配套设施的建设和装修费用，并相应调整设备投资、项目实施推广费用和基本预备费；5、原仓储项目规划的海外仓、保税仓及配套运输设备支出改由公司以自有资金根据业务需求择机投入。

　　2018年9月，原仓储项目专户收到相关部门退还的前期公司因参与土地竞拍而支付的竞买保证金1,000.00万元，并于2018年10月转到新仓储项目专户用于新仓储项目建设，截至2018年12月31日已使用完毕。由于该笔款项与土地竞拍相关，退还后最终用于新仓储项目建设，实际上应计入新仓储项目的投资总额和投入金额，因此，原仓储项目“调整后投资总额”由14,940,900.00元调整为4,940,900.00元，截至期初累计投入金额由19,200,659.00元调整为9,200,659.00元；新仓储项目“调整后投资总额”由285,059,100.00元调整为295,059,100.00元，截至期初累计投入金额由90,095,160.00元调整为100,095,160.00元。

　　(三)2017年12月11日公司第三届董事会第三十八次会议，第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目“跨境进口电商平台建设项目”新增实施主体的议案》，新增太原市环球易购电子商务有限公司为“跨境进口电商平台建设项目”的实施主体，共同推动“跨境进口电商平台建设项目”的实施和运营。

　　(四)2018年3月30日公司第三届董事会第四十一次会议，第三届监事会第三十二次会议，2018年4月16日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将“跨境进口电商平台建设项目”中的36,000.00万元变更投向“跨境出口B2B电商平台建设项目”。本次变更部分募集资金用途涉及总金额36,000.00万元，占非公开发行股票募集资金净额的17.62%。本次变更部分募集资金用途完成后，“跨境进口电商平台建设项目”将继续按照原有规划推进，不足项目实际需求的部分由公司以自筹资金进行投入。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002640               证券简称：跨境通                 公告编号：2020-039

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月17日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案

　　（一）审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　公司《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　依据《公司章程》对于现金分红的相关要求：“现金分配的比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

　　公司2017年实现的可分配利润为749,689,322.51元，2017年已实施现金分红82,576,190.49元；2018年实现的可分配利润为606,207,397.19元，2018年已实施现金分红70,111,859.85元。2019年度实现的可供股东分配的利润0元。

　　2017年及2018年累计已实施现金分红为152,688,050.34元，不低于公司2017年-2019年实现的年均可分配利润为451,965,573.23元的30%。

　　建议公司2019年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事对此议案发表独立意见。

　　公司《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于2020年第一季度报告正文及全文的议案》

　　公司《2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关于2020年度为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司章程》及《章程修正对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《对外担保管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关联交易管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《募集资金管理和使用制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于修订其他制度的议案》

　　公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》《对外提供财务资助管理办法》《对外投资管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。上述制度的修订内容经董事会审议通过即生效。

　　相关制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

　　（二十四）审议通过了《关于董事会提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002640               证券简称：跨境通                 公告编号：2020-047

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会提请召开2019年年度股东大会的议案》，定于2020年6月16日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2019年年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间为：2020年6月16日下午十四时三十分

　　2、网络投票时间为：2020年6月16日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2020年6月9日(星期二)

　　（八）会议出席对象：

　　1、2020年6月9日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（九）现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

　　二、本次会议审议事项

　　议案一《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　议案二《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　议案三《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　议案四《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　议案五《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　议案六《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　议案七《关于2020年度为子公司提供担保的议案》

　　议案八《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　议案九《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　议案十《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　议案十一《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　议案十二《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　议案十三《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　议案十四《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

　　议案十五《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案内容详见公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

　　根据《公司章程》规定，议案七、议案八需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次会议登记方法

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人于2020年6月10日9:00-17：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

　　4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

　　五、本次年度股东大会其他事项

　　1、本次年度股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　电话：0351—5270116    传真：0351—5270118

　　邮编：030027

　　联系人：张红霞

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件一

　　网络投票操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362640

　　2、投票简称：跨境投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2020年6月16日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2019年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

　　■

　　注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、同一议案表决意见重复无效。附件三

　　回   执

　　截至2020年6月9日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票            股，拟参加公司2019年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002640                证券简称：跨境通                 公告编号：2020-040

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月17日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会对2019年度审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段保留意见的审计报告予以理解和认可。

　　公司《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（六）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（七）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（八）审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（九）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。

　　公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十一）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　公司《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于2020年第一季度报告正文及全文的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002640               证券简称：跨境通                 公告编号：2020-046

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　一、责任保险的具体方案

　　1、投保人：跨境通宝电子商务股份有限公司

　　2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

　　3、责任限额：人民币5000万元

　　4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理购买全体董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保的相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002640               证券简称：跨境通                  公告编号：2020-042

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，为更加真实反映公司截至2019年12月31日的资产价值和财务状况，公司对各类资产进行了全面减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货及商誉等，计提各项资产减值准备286,794.89万元，占公司最近一个会计年度（即2018年度）经审计的归属于上市公司股东净利润（62,276.57万元）的460.52%，根据相关规则，需要提交董事会审议。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　上述计提资产减值准备事项经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、计提资产减值准备情况说明

　　（一）应收款项

　　1、公司应收款项坏账准备计提政策

　　（1）应收款项坏账准备的确认方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对应收款项计提减值准备并确认信用减值损失。

　　信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

　　如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

　　（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

　　本公司对信用风险显著不同的应收款项单独评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　2、公司2019年度应收款项坏账准备计提情况

　　根据上述政策，公司2019年度应收账款计提坏账准备8,406.90万元，其他应收款计提坏账准备2,442.41万元，合计计提坏账准备10,849.31万元。

　　（二）存货

　　1、公司存货跌价准备计提政策

　　公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，分类别按照库龄分别计提存货跌价准备。有明确证据表明资产负债表日单个存货项目需计提存货跌价准备的，按单个项目单独计提存货跌价准备。

　　2、公司2019年度存货跌价准备计提情况

　　公司对截止2019年末的各项存货进行了全面清查和价值评估，包括识别和评估可正常销售的存货和不可正常销售的存货。公司根据制定的存货跌价准备计提政策，对于可正常销售的存货采用库龄法计提存货跌价准备，对于不可正常销售的存货采用个别法计提存货跌价准备。根据测试结果，公司2019年度计提存货跌价准备258,881,82万元，其中：库龄法计提存货跌价准备2,821.17万元，个别法计提存货跌价准备256,060.65万元。

　　（三）商誉

　　1、公司商誉减值准备计提政策

　　商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　2、公司2019年度商誉减值准备计提情况

　　为了真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对包含商誉的相关资产或者资产组合进行减值测试，经测试，公司对收购形成的商誉存在减值情形，公司本年对其商誉计提减值准备17,063.76万元，均系对收购环球易购所形成的商誉计提减值准备17,063.76万元。

　　三、计提资产减值准备合理性说明

　　（一）应收款项计提减值准备合理性说明

　　公司2019年度计提应收款项坏账准备10,849.31万元，主要原因是公司部分应收款项单位信用风险显著增加，且账龄较长，公司预计难以收回，对其单项全额计提坏账准备所致，因此，公司坏账准备计提具有合理性。

　　（二）存货计提减值准备合理性说明

　　公司2019年度计提存货跌价准备258,881.82万元，主要原因为：1、公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）在2019年销售旺季因资金周转紧张而影响推广促销，导致部分存货错过了最佳销售时期而形成积压；2、受中美经贸摩擦影响，环球易购欧美市场销售规模下降；3、公司经营策略调整，多个海外本地化项目取消导致存货积压。

　　公司根据实际情况并基于谨慎性原则对环球易购2019年底各类资产进行了全面减值测试，公司根据制定的存货跌价准备计提政策，对于可正常销售的存货采用库龄法计提存货跌价准备，对于不可正常销售的存货采用个别法计提存货跌价准备。考虑到海外存货的仓储、运费、人工等管理成本较高，公司将对该等不可正常销售的存货进行集中报废或在销售环节进行买赠促销处理。

　　(三) 商誉计提减值的合理性

　　公司2019年度计提商誉减值准备17,063.76万元，系因收购环球易购形成的商誉发生减值，主要原因为：

　　受国际经济形势、新型冠状病毒疫情在全球的流行及环球易购自身经营策略调整的影响，公司全面评估环球易购未来经营年度的经营预测及资产组预计未来现金流量的合理预测。公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合资产组实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，聘请具有证券、期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为第三方评估机构，根据其出具的《跨境通宝电子商务股份有限公司拟对合并深圳市环球易购电子商务有限公司股权形成的商誉进行减值测试评估报告》（国众联评报字（2020）第3-0105号）对环球易购与商誉相关的资产组于2019年12月31日的可回收价值进行评估，环球易购含商誉相关资产组可收回金额221,862.13万元，含商誉资产组账面价值为238,925.89万元，计提商誉减值损失17,063.76万元。环球易购全部商誉账面原值为86,626.03万元，本次计提减值损失后，环球易购商誉账面价值为69,562.27万元。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司计提各项资产减值准备286,794.89万元，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润228,851.11万元，将减少2019年度归属上市公司股东的所有者权益228,851.11万元。公司本次计提的相关资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002640                 证券简称：跨境通                 公告编号：2020-044

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于2020年度为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年度拟提供担保情况概述

　　为满足跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）日常经营需求，公司拟为全资及控股子公司融资提供担保，并同意全资及控股子公司在履行各公司内部审议程序后方可进行互相担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式。有效期自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会决策。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　2020年4月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）

　　1、概况

　　公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

　　成立日期：2007年5月6日

　　注册地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场2号楼13层

　　法定代表人：徐佳东

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：增值电信业务。

　　公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，环球易购总资产468,855.05万元，总负债361,896.37万元，净资产106,958.68万元，2019年度营业收入850,580.12万元，利润总额-297,824.23万元，净利润-265,149.70万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年3月31日，环球易购总资产465,050.63万元，总负债350,736.60万元，净资产114,314.03万元，2020年1-3月营业收入211,978.17万元，利润总额8,683.08万元，净利润7,170.04万元。（未经会计师事务所审计）

　　（二）深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）

　　公司名称：深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

　　成立日期：2015年1月23日

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：邓少炜

　　注册资本：1221.7197万元

　　主营业务：大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　公司持有帕拓逊100%股权。帕拓逊为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，帕拓逊总资产107,231.63万元，总负债35,516.10万元，净资产71,715.54万元，2019年度营业收入343,850.95万元，利润总额21,556.75万元，净利润17,832.99万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年3月31日，帕拓逊总资产106,179.95万元，总负债29,133.03万元，净资产77,046.91万元，2020年1-3月营业收入85,364.18万元，利润总额4,970.21万元，净利润4,206.18万元。（未经会计师事务所审计）

　　（三）上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）

　　1、概况

　　公司名称：上海优壹电子商务有限公司

　　成立日期：2011年4月14日

　　注册地点：上海市普陀区安远路128号601室

　　法定代表人：周敏

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售：电子产品、橡塑制品、日用百货、针纺织品、玩具、儿童用品、服装、包装材料、化妆品、家用电器、一类、二类医疗器械，从事货物及技术的进出口业务，货运代理，仓储服务，装卸搬运，运输咨询(不得从事道路运输)，广告设计制作，品牌设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，食品销售，利用自媒体发布广告，演出经纪。

　　公司持有上海优壹100%股权。上海优壹为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，上海优壹总资产249,995.62万元，总负债168,946.70万元，净资产81,048.92万元，2019年度营业收入587,127.62万元，利润总额33,064.52万元，净利润25,621.29万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年3月31日，上海优壹总资产231,790.37万元，总负债144,771.40万元，净资产87,018.98万元，2020年1-3月营业收入151,226.60万元，利润总额6,830.38万元，净利润5,228.76万元。（未经会计师事务所审计）

　　（四）香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“香港环球”）

　　1、概况

　　公司名称：香港环球易购电子商务有限公司

　　成立日期：2011年9月1日

　　注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

　　法定代表人：徐佳东

　　注册资本：16,198.21万港币

　　主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。

　　公司的全资子公司环球易购持有香港环球100%的股权，香港环球为公司全资二级子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，香港环球总资产352,069.91万元，总负债414,428.53万元，净资产-62,358.63万元，2019年度营业收入785,830.89万元，利润总额-298,739.21万元，净利润-264,783.60万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年3月31日，香港环球总资产378,317.59万元，总负债436,547.30万元，净资产-58,229.71万元，2020年1-3月营业收入198,371.84万元，利润总额6,351.72万元，净利润5,280.71万元。（未经会计师事务所审计）

　　（五）广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司（以下简称“肇庆环球”）

　　1、基本情况

　　公司名称：广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司

　　成立日期：2017年4月21日

　　注册地点：肇庆市鼎湖区永安镇永安大道环球易购产业园1号库

　　法定代表人：胥晏榕

　　注册资本：20,000.00万元

　　主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；供应链管理及相关配套服务；增值电信业务；从事报关、报检业务；国际货物运输代理；仓储服务；物业服务、物业管理；自有物业租赁。

　　公司的全资子公司环球易购持有肇庆环球100%的股权，肇庆环球为公司全资二级子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，肇庆环球易购总资产77,649.19万元，总负债57,838.36万元，净资产19,807.34万元，2019年度营业收入33,649.84万元，利润总额-265.56万元，净利润-265.56万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年3月31日，肇庆环球易购总资产84,505.44万元，总负债64,349.47万元，净资产20,155.98万元，2020年1-3月营业收入7,082.25万元，利润总额348.64万元，净利润348.64万元。（未经会计师事务所审计）

　　（六）香港帕拓逊科技有限公司（以下简称“香港帕拓”）

　　1、概况

　　公司名称：香港帕拓逊科技有限公司

　　成立日期：2015年2月2日

　　注册地点：ROOM 605,6/F,FA YUEN COMMERCIAL BUILDING,75-77 FA YUEN STREET,MONGKOK,KOWLOON,HONGKONG

　　法定代表人：邓少炜

　　注册资本：500 万港币

　　主营业务：大数据，电子产品，电脑软体的技术开发与销售，经营进出口业务

　　公司全资子公司帕拓逊持有香港帕拓100%股权。香港帕拓为公司全资二级子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，香港帕拓总资产102,459.31万元，总负债37,549.71万元，净资产64,909.59万元，2019年度营业收入344,143.77万元，利润总额12,582.27万元，净利润10,047.05万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年3月31日，香港帕拓总资产100,969.76万元，总负债32,090.65万元，净资产68,879.11万元，2020年1-3月营业收入85,322.15万元，利润总额3,128.98万元，净利润2,612.70万元。（未经会计师事务所审计）

　　（七）优妮酷环球商品有限公司（以下简称“优妮酷”）

　　1、基本情况

　　公司名称：优妮酷环球商品有限公司

　　成立日期：2015年7月29日

　　注册地点：SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE RD TST KL

　　法定代表人：周敏

　　注册资本：100万美元

　　主营业务：食品，保健品，日用品销售。

　　公司的全资子公司上海优壹持有优妮酷100%的股权，优妮酷为公司全资二级子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，优妮酷总资产125,250.46万元，总负债86,155.93万元，净资产39,094.53万元，2019年度营业收入271,280.46万元，利润总额13,567.67万元，净利润11,006.74万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年3月31日，优妮酷总资产111,203.00万元，总负债69,199.12万元，净资产42,003.88万元，2020年1-3月营业收入69,751.28万元，利润总额2,861.29万元，净利润2,259.68万元。（未经会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　本次议案是确定公司2020年度担保的总安排，公司为全资及控股子公司担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式，具体担保期限以担保合同约定为准。具体担保金额以金融机构或非金融机构批准之授信额度为准，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为上述担保额度根据公司合并报表范围子公司日常经营资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的109.26%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币50亿元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为109.26%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002640               证券简称：跨境通                  公告编号：2020-048

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于筹划非公开发行股票的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

　　为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，公司拟筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

　　目前非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，最终的募集资金金额和募集资金投向等发行方案以经公司董事会、股东大会审议同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的方案为准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。本次非公开发行股票事项亦存在因市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因被暂停、被终止的风险。

　　公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002640               证券简称：跨境通                 公告编号：2020-045

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财务部修订后的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司将自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据相关规定进行的合理变更，不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002640               证券简称：跨境通                 公告编号：2020-049

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于举办2019年年度报告业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午15:00--17:00在全景网举办2019年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书（代）徐佳东先生、财务总监安小红女士以及独立董事孙俊英女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002640               证券简称：跨境通                 公告编号：2020-043

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中喜事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司审计工作要求。中喜事务所在为公司提供2019年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年。2019年度公司给予中喜事务所的审计费用为310万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　中喜事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。2018年中喜事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（2）分支机构

　　公司审计业务由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所具体承办。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所于2013年12月23日在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册。企业类型为：特殊普通合伙企业的分支机构，统一社会信用代码：91130104087287285A，注册地址：石家庄市桥西区大经街65号鼎嘉府邸六区5层，所长祁卫红。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业业务，并根据《会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制》、《中国注册会计师职业道德守则》、《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求，结合自身的实际情况，制定了《质量控制制度》、《项目质量控制复核办法》、《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完备的内部管理管理制度。

　　（二）人员信息

　　中喜事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

　　拟签字注册会计师：齐俊娟、祁卫红

　　（三）业务信息

　　中喜事务所2018年度营业收入23,907.75万元，净资产2,961.74万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元。中喜事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中喜事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。

　　1、项目合伙人：

　　祁卫红，项目合伙人，注册会计师，1996年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000年至今就职于中喜事务所。曾从事沧州明珠塑料股份有限公司、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、苏宁环球股份有限公司等公司年报审计工作。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　2、质量控制复核人：

　　孙永杰，注册会计师，1997年至2013年曾先后就职于中喜事务所邯郸分所，2014年至今就职于中喜事务所总部，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　3、拟签字注册会计师：

　　（1）齐俊娟，注册会计师，2008年至今就职于中喜事务所，从事读者出版传媒股份有限公司年报审计、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司年报审计、跨境通宝电子商务股份有限公司年报审计，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　（2）祁卫红，具体内容详见“项目合伙人”信息。

　　（五）诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

　　中喜事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次，具体如下：

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　报告期内中喜会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，具有良好的职业操守和履职能力，较好地完成了2019年年度会计报表审计的各项工作。因此审计委员会建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期合作的审计机构，具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求。在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司审计工作。为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2019年度股东大会审议。

　　（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

　　公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中喜事务所为公司2020年度审计机构。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会表决批准。

　　四、报备文件

　　1.第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2.第四届监事会第十一次会议决议；

　　3.审计委员会履职的证明文件；

　　4.独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

　　5.独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　6.中喜事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日