一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)主要业务

　　公司围绕大健康已初步形成了集药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块的布局，目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。

　　1、公司主要产品包括六个系列，分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体系列及其他产品。主要产品及其用途如下：

　　■

　　2、医疗服务：主要是控股子公司鄂州康禾医院管理公司旗下的三级乙等综合医院鄂钢医院开展的综合医疗服务。

　　（二）公司经营模式

　　公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营活动。

　　1、采购模式

　　公司以销售预算、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，向市场招标进行采购，通过比质比价择优采购。物料验收合格后，采购部门核对单据无误后通过ERP系统启动结算流程。

　　2、生产模式

　　公司生产实行以销定产的方式，生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定。

　　各生产子公司对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范、质量控制按照法律法规及规章制度进行管理。

　　3、销售模式

　　（1）制剂及中成药销售模式

　　公司直接参与各地区药品招标，中标品种按国家规定的两票制执行销售，通过配送公司将药品配送到医院。公司一级经销商遍布全国，再辅以学术推广，形成较为完整的营销网络。公司部分肠胃康药品以与国外经销商合作的形式对外出口。

　　（2）原料药及中间体销售模式

　　公司主要通过参展、拜访等方式，对公司产品进行市场推广，征集客户需求；直接参与下游客户就某些采购量较大的原材料组织的招标活动。目前，公司医药原料药和中间体已经积累了较高的知名度和市场信誉，公司部分原料药和中间体产品向国外贸易商或制药公司出口。

　　（3）人工耳蜗销售模式

　　人工耳蜗产品主要采用直销和分销相结合的销售模式。上海力声特已在上海、北京、湖南、江苏、山东等省市设立近100家人工耳蜗手术中心，其中2019年新增13家。

　　此外，上海力声特在上海、北京、安徽、河南、山东、吉林、山西、广东、广西等地区建立了营销服务网点，负责人工耳蜗销售及维护、升级工作，在直销覆盖区域外通过经销商销售。同时，市场推广方面线上线下相结合，通过网站、微信公众号、微博等新媒体平台，以及耳鼻喉科及听力行业学术会议进行市场推广，提升了品牌和公司影响力。

　　（三）已进入注册程序的药品名称、注册分类、适应症或者功能主治、注册所处的阶段、进展情况

　　■

　　2、已获得的第二类、第三类医疗器械主要产品注册证

　　■

　　3、已纳入省级、国家级的《医保药品目录》的主要产品

　　■

　　[注]：注射用头孢孟多酯钠纳入河北、黑龙江、辽宁、山东、西藏、湖北、河南、安徽、内蒙古、新疆、广东、湖南、海南、贵州省级医保药品目录，其他主要品种（不含人工耳蜗、原料药及其中间体）均进入国家医保药品目录。报告期内，无主要药品新进入或者退出省级、国家级医保目录。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，医药各项政策密集出台，医药行业改革节奏加快，带量采购政策日趋常态化，行业整体增速放缓。面对市场环境的不断变化，海南海药保持战略定力，聚焦主业，调整产业布局，强化结构性实力，巩固核心业务，提高产业链效应，稳步推进研发创新，逐步形成了一批具有成长性的产品梯队。

　　公司于2020年3月16日披露了《关于股东非公开发行可交换债券换股完成暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（    公告编号：2020-025）。公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。公司将借助于中央企业先进的管理体系，构建规范合理的组织架构，立足自身特点和优势，紧跟市场发展趋势，提升技术、管理水平及服务质量，不断增强公司竞争优势。

　　2019年度工作总结

　　（一）顺应市场调整营销模式，深挖产品潜力

　　2019年，公司销售模式由原有的单一招商模式逐步调整为以自营+招商共存模式为主，并启动基层和终端市场下沉，加大产品空白市场的覆盖，深入挖掘产品潜力销量。一方面通过多种类型学术推广活动，提升产品和企业品牌形象及知名度；另一方面，建立并完善产品推广策略、产品数据库和推广工具。此外，围绕产品涉及的肿瘤、感染、消化系统几大领域构建专家网络。扩大营销团队的中坚力量，各省区下设专业区域学术推广人员提供支持协作。

　　（二）持续推进创新药物研发，及加快成果转换

　　1.通过与中国抗体的投资合作，由梁瑞安博士为首的专家团队研发并获得全球PCT专利原创新药SM03，主要用于治疗类风湿关节炎、肿瘤及免疫系统疾病，且为全球原创新药。其中，主治类风湿关节炎的生物制品，已进入Ⅲ期临床试验，患者招募即将完成。其他淋巴瘤、红斑狼疮两适应症计划进入Ⅱ期临床。中国抗体的SM03研究项目已获得国家科技重大专项“重大新药创制”立项。抗肿瘤及治疗免疫系统疾病的新药SM09、SM06、TNF2等正在进行临床前研究。中国抗体已于2019年11月在香港联交所上市，IPO募集金额约12.7亿港币。

　　2.与中南大学合作研发的肝纤维化治疗药——国家1.1类新药氟非尼酮，已完成单次给药剂量耐受性试验和食物对药代动力学影响试验，开展多次给药的安全性和药代动力学研究。该产品拥有自主知识产权，化合物已获得PCT专利，并得到国家“重大新药创制”科技重大专项立项支持。

　　3.与中科院上海药物研究所合作研发的基于新靶点的难治性癫痫治疗药——国家1.1类新药派恩加滨，已获得药品临床批件，确定临床研究机构及CRO，拟定I期临床试验方案。该产品拥有自主知识产权，化合物已获得PCT专利，并获得国家科技重大专项立项。

　　（三）推进仿制药和一致性评价工作，加快新产品上市

　　心血管类过十亿的品种替格瑞洛片2019年已完成注册申报，预计2021年可以上市。为丰富公司抗生素产品管线，注射用头孢美唑钠也已完成注册申报，新型β内酰胺酶抑制剂阿维巴坦已完成原料药实验室中试生产，完成车间改造，即将开展生产车间放大生产，其他抗生素仿制药产品利奈唑胺、多利培南、法罗培南等均在按进度进行。

　　公司已优选品种，先期启动口服固体制剂一致性评价研究工作，其中基药目录品种阿莫西林胶囊0.25g规格已完成申报；阿莫西林胶囊0.5g规格已完成BE试验；盐酸米诺环素胶囊已完成验证批生产，开展BE试验。

　　公司注射剂重点品种均已启动一致性评价研究工作，其中美罗培南、氨曲南、头孢西丁、头孢唑肟均完成了原料药和制剂工艺研究和质量研究。注射用头孢他啶、紫杉醇注射液等均按进度计划开展后续的各项研究工作。注射用头孢地嗪钠已完成生产技术和检测方法转移，实现商业批生产，并立项启动一致性评价研究。

　　（四）力声特新一代产品上市，国产人工耳蜗再迈新台阶

　　2019年5月，力声特新一代人工耳蜗产品植入体LCI-20PI及声音处理器获得医疗器械注册证，各项性能指标达到国际先进水平。力声特国产人工耳蜗采用独特的MTone言语处理编码策略，对比国外人工耳蜗产品的创新点是，可以分辨四声，更适合汉语声调语言。

　　在国产人工耳蜗开发过程中,公司掌握了人工耳蜗植入芯片、编码策略、植入电极设计等所有核心技术。2019年获得国家专利授权11项，目前共有68项授权专利，其中发明专利17项，形成了人工耳蜗技术的完全自主知识产权，2019年力声特入选“上海市专利示范企业”。

　　2019年，公司积极拓展市场，新增手术中心13家，目前共98家，在上海、北京、安徽、河南、山东、吉林、山西、广东、广西等地区建立了营销服务网点。同时，市场推广方面线上线下相结合，通过网站、微信公众号、微博等新媒体平台，以及耳鼻喉科及听力行业学术会议进行市场推广，提升了品牌和公司影响力。

　　（五）夯实中药材板块基础，推动规模化经营

　　湖南廉桥药都医药有限公司旗下中药材仓储物流中心的业务发展实现稳步增长，目前已收储货物7000多吨，仓储面积的使用率近60%。湖南柳城中药饮片有限公司全面实行差异化生产经营，现已获得16个毒性饮片的生产资质，毒性饮片的年生产规模达1000吨，成为湖南省最大的毒性饮片生产企业。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更说明：

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注四。

　　执行新金融工具准则对本公司的影响

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期不再纳入合并范围的子公司

　　■

　　本公司2019年度合并报表范围：海口市制药厂有限公司、湖南海药鸿星堂医药有限公司、桂林海药生物科技有限公司、成都海蓉康生物科技有限公司、海南海药投资有限公司、海南维可欣生物技术有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆天地药业有限责任公司、盐城开元医药化工有限公司、重庆天一医药有限公司、郴州市第一人民医院东院有限公司、长沙海药私募股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南廉桥药都医药有限公司、湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司、湖南佰成仓储物流有限公司、湖南廉药药都信息技术有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、鄂州康禾医院管理有限公司、上海力声特医学科技有限公司、上海力声特神经电子科技有限公司、恒佳医疗科技（北京）有限责任公司、力声特美国股份有限公司、上海海药营销咨询有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司、哈德森生物医药有限公司、海药国际集团有限公司。

　　证券代码：000566             证券简称：海南海药            公告编号：2020-038

　　海南海药股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议，于2020年4月18日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2020年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长程爱民先生主持，公司董事、监事及高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——经营情况讨论与分析”。

　　公司第九届董事会独立董事蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的述职报告。独立董事将在2019年年度股东大会进行述职。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度总经理工作报告》

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　《2019年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　公司 2019年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》

　　经大华会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-194,648,721.64元。2019年度母公司实现净利润227,873,011.88元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22，787，301.19元，加上年初未分配利润-6，433，090.54元，本次可供股东分配的利润为198，652，620.15  元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司经营发展的需要，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司经营发展的需要，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在110万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在60万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2019

　　年度内部控制自我评价报告》。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度向金融机构贷款授信额度的议案》

　　根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划2020年向各金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信业务，适用期限为自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度投资者关系管理工作计划的议案》

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2020年度投资者关系管理工作计划》。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于日常关联交易预计的公告》。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》；

　　根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，提请股东大会授权管理层，对公司持有的可供出售金融资产金明精机、人民同泰股票择机进行处置。公司将按相关要求及时做好相关信息披露工作。

　　本议案有效期为自股东大会批准之日起12个月。本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

　　《2020年第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订公司章程的公告》。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000566            证券简称：海南海药              公告编号：2020-039

　　海南海药股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议已于2020年4月21日以书面送达、传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知，会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席张增富先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事审议，达成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2019 年度监事会工作报告》。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　公司2019年度财务决算报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》

　　公司董事会审议的2019年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来发展规划，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司持续、稳健发展，增强公司抵御风险的能力，不存在损害中小股东利益的情形。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司情况有了深入的了解，在2019年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司2019年度审计报告和内部控制审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　此议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司内部控制方面不存在重大缺陷和重要缺陷。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2019

　　年度内部控制自我评价报告》。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用和存储募集资金，履行相应的审批程序和披露义务，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告正文》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000566                 证券简称：海南海药               公告编号：2020-040

　　海南海药股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为2019年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第三次会议于2020年4月28日审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月28日 14:00

　　网络投票时间：2020年5月28日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月21日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止2020年5月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于2019年度利润分配的预案》；

　　6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2020年度向金融机构贷款授信额度的议案》；

　　8、审议《关于与台州市一铭医药化工有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　10、审议《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》；

　　11、审议《关于修订公司章程的议案》

　　12、听取《海南海药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　议案11为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已经公司2020年4月28日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2020年4月30日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　　本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例如下表：

　　证券代码：000566                                   证券简称：海南海药                               公告编号：2020-041

　　(下转B662版)