中国证券报 - 供销大集集团股份有限公司

供销大集集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　信永中和会计师事务所为本公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)报告期内公司所从事的主要业务

　　公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于城乡商品流通综合服务运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。本报告期公司主要业务涵盖酷铺商超、民生百货、中国集及大集数科。

　　1.酷铺商超业务依托电子商务、大数据技术，全面整合全国市场优质的商品和渠道资源，赋能升级产业链，链接更多的上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。

　　2.民生百货以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。民生百货聚焦消费者需求变化，在商品结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，加深应用线上购物，满足个性化和丰富化商品体验。

　　3.中国集定位为“以商贸物流为核心产业的开发运营商”，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集茂（Mall）”，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，整合核心城市及周边区域商贸物流产业，培育新商贸生态圈，推动区域经济均衡发展。

　　4.大集数科业务范围涵盖供应链金融、电子商务、商业保理、小额贷款、典当业务等领域，通过数字化手段连接金融与实体产业，发挥供销大集的网络优势，助力金融与实体产业实现互联网化、数字化和智能化，进而降低成本、提高效率、提升用户体验和模式升级。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　根据国家统计局发布2019年社会消费品零售数据，整体消费品零售规模虽持续提升，但受国内宏观经济发展影响，增速进一步放缓。同时，网上零售额增速高于线下零售额增速，而且主要连锁经营零售企业的线上销售的比例在不断提高。随着80后和90后逐渐成为我国消费主力，未来几年实物商品网上消费比例将进一步提升。在城乡消费比较方面，城镇消费品零售额仍约为乡村消费品零售额的6倍，城乡差距较大。

　　公司在新零售模式的推动下，致力实现聚合商品流、信息流、物流和资金流，通过对实体零售的数字化赋能和供应链升级，推动传统超市、百货、购物中心的线上服务能力的增强，并制订百货业务从“打造购物体验”向“营造娱乐体验”转变。公司荣登2019中国上市公司百强、新零售行业TOP100榜单，位列陕西百强企业第24位、陕西民营50强企业第7位。

　　公司情况与行业情况存在较大差异的原因分析：由于线上和线下零售业态的边界愈发模糊，相比国内大型连锁平台，公司转型的效率和能力有所欠缺。在供应链智能化、客户体验人性化、购买方式线上线下一体化方向发展出现了差距，竞争力需要扭转提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　本报告期，公司实现营业收入582,936.54万元，较上年同期下降64.35%，实现净利润-129,804.21万元，较上年同期下降272.31%，其中归属上市公司股东的净利润-122,021.66万元，较上年同期下降261.13%。报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，公司的中国集业务销售下滑，公司严格执行对有减值迹象的资产计提资产减值准备，使公司报告期营业收入、净利润同比下降较大。

　　1.酷铺商超业务

　　连锁商超及便利店运营以“酷铺”为核心品牌开展零售终端业务，整合商品和仓配服务，形成线上订货、线下仓配以及终端便利店运营管理一体化的完整商业模式，业务范围覆盖直营门店、加盟连锁、咨询服务，业务辐射陕西、湖南、上海、广东、海南等地。为提升商品竞争力，在不断丰富已有商品库资源的同时嵌入农资农副产品、跨境快消品、国内快消品及附加值产品。2019年共开发国代品牌50余个，开发分销渠道42个。

　　2.百货业务

　　民生百货门店网点覆盖陕西、海口、天津、甘肃等区域，跟随零售行业发展趋势，重构人、货、场结构，通过物业升级、业态调整和组合，提升顾客体验感，强化竞争优势，其中在海口门店引入免税业务。民生百货不断强化会员体系建设，加强会员的活跃度与粘性。截止报告期末民生百货会员总量逾87.5万人，会员消费占比达49%。

　　3.中国集项目

　　中国集依托内外部相关资源，整合商贸物流产业链上下游，聚焦“商贸物流园”和“大集茂”建设，在国家级、区域级城市群周边已开发建设运营商贸物流、大集茂项目11个，运营商业物业56万㎡。截止报告期末中国集土地储备784.69亩，建立合作关系的产业联盟成员100余家。

　　4.供应链金融业务

　　大集数科致力于供应链金融与业务场景的有机融合，不断深化特色农副产品、农化工等涉农的“贸易+金融”产业链。同时，开展线上线下撮合业务，创建九日臻选电商平台、开展助贷业务。截止报告期末大集数科金融服务业务规模近15亿元，九日臻选商城会员持续培育增长中。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期，公司实现营业收入576,017.74万元，较上年同期下降64.42%，实现净利润-130,404.08万元，较上年同期下降273.1%，其中归属上市公司股东的净利润-122,825.27万元，较上年同期下降262.2%。报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，公司的中国集业务销售下滑，公司严格执行对有减值迹象的资产计提资产减值准备，使公司报告期营业收入、净利润同比下降较大。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　■

　　注1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；将上年末分类为可供出售金融资产核算的金融工具投资按照企业管理该类金融资产的业务模式指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的其他综合收益。调整情况详见本附注“四、35.（2）”。

　　注2：本集团根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求编制财务报表，2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　注3：《企业会计准则第12号——债务重组》及《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的修订对本集团2019年1月1日财务报表无影响。

　　2.重要会计估计变更

　　本集团本年无重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等117家公司。

　　与上年相比，公司变动情况如下：

　　■

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-016

　　供销大集集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2020年4月29日召开。会议通知于2020年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　㈠审议通过《2019年董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　2019年董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈡审议通过《2019年总裁工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　㈢审议通过《2019年度社会责任报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司2019年度社会责任报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈣审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　董事会认为公司2019年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司2019年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、供销大集董事会、监事会及独立董事关于对2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司2019年度内部控制评价报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈤审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-017）。

　　㈥审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　2019度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈦审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　因公司2019年度亏损较大，可供股东分配的利润有限，审计机构对公司本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，故公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规有关中利润分配政策及现金分红政策的规定。

　　㈧审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。详见本公司今日关于续聘信永中和会计师事务所的公告（公告编号：2020-018）

　　㈨审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　会议同意提请2019年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构的融资授信额度为人民币148.55亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　㈩审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告（公告编号：2020-019）。

　　（十一）审议通过《关于进行投资理财的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日关于进行投资理财的公告（公告编号：2020-020）。

　　（十二）审议通过《关于2016年重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

　　董事陈彤因无充分时间审阅议案弃权。

　　详见本公司今日关于2016年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告( 公告编号：2020-021)，业绩承诺完成情况的专项审核报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过《关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案》

　　表决结果：关联董事杜小平、韩玮、陈彤、胡明哲回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　详见本公司今日关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的公告( 公告编号：2020-022)。

　　（十四）审议通过《2019年年度报告和摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　公司2019年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2020-023），公司2019年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议通过《关于对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　关于对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）审议通过《2020年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2020-024），公司2020年第一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）审议通过《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。详见本公司今日关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告（公告编号：2020-025）

　　（十八）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日关于召开2019年年度股东大会的通知（公告编号：2020-026）。

　　（十九）其他

　　独立董事2019年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　董事会决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-017

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：

　　㈠会计政策变更的原因

　　1、财务报表格式

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号），适用于已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合该通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　2、非货币性资产交换准则

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

　　3、债务重组准则

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

　　4、新收入准则

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　㈡变更日期

　　由于上述会计政策的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

　　㈢变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　㈣变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司根据财政部相关文件规定的起始日执行《非货币性资产交换准则》、《债务重组准则》、《新收入准则》的有关规定；公司2019年度财务报表及以后期间的财务报表均执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　㈠财务报表格式调整对公司的影响

　　根据财会〔2019〕6号文，公司对一般企业财务报表格式进行了修订，资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。根据财会〔2019〕16号文的要求，公司结合该通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

　　㈡执行新非货币性资产交换准则对公司的影响

　　根据新非货币性资产交换准则规定，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，公司自2019年1月1日至执行新非货币性资产交换准则施行日期间未发生非货币性资产交换事项，因此，此项会计政策变更对公司财务报表数据影响不重大。

　　㈢执行新债务重组准则对公司的影响

　　根据新债务重组准则规定，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，公司自2019年1月1日起对发生债务重组事项已按新准则执行，此项会计政策变更对公司财务报表数据影响不重大。除上述会计政策变更外，公司其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　㈣执行新收入准则对公司的影响

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不影响公司2019年度相关财务指标。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对当期和本次变更前资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司第九届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司第九届监事会第十六次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，对本次会计政策变更事项发表意见如下：

　　六、备查文件

　　㈠第九届董事会第三十一次会议决议

　　㈡第九届监事会第十六次会议决议

　　㈢独立董事意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三十日

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-018

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于续聘信永中和会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）拟续聘信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在公司2019年度审计工作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。2019年度，公司支付给信永中和的年度财务报告审计报酬590万元，支付给信永中和的年度内控审计报酬为190万元。

　　会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。

　　二、续聘会计师事务所事项的基本信息

　　㈠机构信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立；2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；首批获准从事金融审计相关业务；首批获准从事H股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　㈡人员信息

　　截至2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人：薛燕女士，注册会计师，1998年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师张东鹤先生，注册会计师，2005年进入注册会计师行业，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

　　㈢业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中：审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。截至2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中：A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　㈣执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　■

　　本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　㈤诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　㈠审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会向信永中和进行了充分的了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，审计委员会召开第三次会议，审议并同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

　　㈡独立董事的事前认可情况和独立意见

　　信永中和会计师事务所的注册会计师在公司审计工作中执业作风严谨，独立、公正，遵守职业道德，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平，同意公司继续聘任信永中和为公司审计机构。公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

　　㈢董事会审议聘任会计师事务所的表决情况

　　2020年4月29日，公司董事会召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件目录

　　㈠第九届董事会第三十一次会议决议

　　㈡审计委员会履职的证明文件

　　㈢独立董事签署的事前认可和独立意见

　　㈣拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-020

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司为提高资金使用效率、增加现金资产收益，在控制投资风险的前提下开展投资理财业务。

　　公司第九届董事会第三十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于进行投资理财的议案》。会议同意公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司以自有闲置资金投资低风险理财产品，投资额度不超过139亿元，并授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过本议案之日起的12个月内。

　　二、投资理财的具体情况

　　1.投资理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2.投资额度

　　连续12个月内使用合计不超过139亿元的自有闲置资金投资理财，此额度可滚动使用，即：在授权期限内任一时点投资总余额不得超过139亿元。

　　3.投资方式与产品

　　根据闲置资金情况，委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司、保理公司、私募基金等机构进行低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司收益较为稳定的产品等。

　　用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，进行委托理财不涉及关联交易。

　　4.相关说明及具体授权

　　在连续12个月投资理财额度内，将通过董事会定期审议委托理财事项，提请董事会通过审议的委托理财事项授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会会议审议通过本议案之日起的12个月内。

　　三、投资理财的资金来源

　　投资理财的资金为海南供销大集控股有限公司及其子公司自有闲置资金，不影响其正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　四、需履行的审批程序

　　依据公司《委托理财管理制度》及深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，139亿元理财额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次申请理财额度事项提交公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　五、投资理财对公司的影响

　　海南供销大集控股有限公司及其子公司进行理财所选择的投资方向均为低风险产品。海南供销大集控股有限公司及其子公司对投资理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高闲置资金的使用效率。

　　六、风险控制

　　公司已制定了《委托理财管理制度》，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　七、独立董事意见

　　独立董事就公司进行投资理财事项发表意见如下：

　　公司《关于进行投资理财的议案》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。进行投资理财的资金用于投资低风险理财产品等风险可控产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。海南供销大集控股有限公司及其子公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公闲置资金的使用效率，不会影响其日常经营运作与主营业务的发展。

　　八、备查文件

　　㈠第九届董事会第三十一次会议决议

　　㈡独立董事意见

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三十日

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-021

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于2016年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”、“公司”或“上市公司”）第九届董事会第三十一会议以6票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于2016年重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》。具体情况如下：

　　一、本次重大资产重组概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]214号）核准，公司向海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业控股”）及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人、以及其他交易对方等共37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。本次新增5,254,901,960股人民币普通股（A股）已于2016年9月27日上市。

　　二、盈利补偿协议主要内容

　　为确保上市公司及其全体股东，特别是中小股东、非关联股东的合法权益，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（以下合称“《盈利补偿协议》及其补充协议”），具体内容如下：

　　㈠盈利补偿期间

　　盈利补偿方所承诺的盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕当年及其后的四个完整会计年度（以下简称“盈利补偿期间”）。如本次发行股份购买资产在2016年内实施完毕，盈利补偿期间为2016年、2017年、2018年、2019年、2020年；如本次发行股份购买资产未能在2016年内实施完毕，盈利补偿期间则相应往后顺延，有关顺延期间及其盈利承诺等由上市公司与盈利补偿方另行签署补充协议予以具体约定。

　　㈡净利润承诺数

　　双方同意，以标的公司管理层出具的标的公司2016年、2017年和2018年合并口径归属于母公司所有者的净利润（以下简称“管理层净利润预测数”）为依据确定利润承诺数，2019年和2020年按照不低于2018年相应利润承诺数的原则确定利润承诺数，即：

　　单位：万元

　　■

　　㈢利润差额的确定

　　上市公司将分别在盈利补偿期间内各年的年度报告中单独披露供销大集控股实现净利润数与前述净利润承诺数的差异情况。

　　上述实现的净利润（下同），以上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准。

　　㈣补偿方式及数额

　　⒈双方同意，若盈利补偿期间供销大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数，则盈利补偿方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。

　　盈利补偿方内部按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占盈利补偿方在本次交易中合计取得的交易对价总金额的比例分担《盈利补偿协议》约定的补偿责任。

　　⒉盈利补偿期间内每年度的补偿股份数按照如下方式计算：

　　当年应补偿股份＝（供销大集控股截至当年期末累计净利润承诺数－供销大集控股截至当年期末累计实现的实际净利润数）/盈利补偿期间内供销大集控股的净利润承诺数总额×上市公司为购买供销大集控股100%股权所发行的股份数－已补偿股份。

　　在逐年计算补偿测算期间盈利补偿方应补偿股份时，按照上述公式计算的当年应补偿股份小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

　　若上市公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的，则盈利补偿方应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

　　若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红的，现金分红部分盈利补偿方应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

　　⒊如果盈利补偿方因供销大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数而须向上市公司进行股份补偿的，上市公司应在会计师事务所出具专项审核意见后30个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购盈利补偿方应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就盈利补偿方补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的，上市公司将进一步要求盈利补偿方将应补偿的股份赠送给其他股东，具体如下：

　　⑴若上市公司股东大会审议通过股份回购注销方案的，则上市公司以人民币1元的总价回购并注销盈利补偿方当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告后5个工作日内将股份回购数量书面通知盈利补偿方。盈利补偿方应在收到上市公司书面通知之日起5个工作日内，向中登公司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。自该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后，上市公司将尽快办理该等股份的注销事宜。

　　⑵若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施，则上市公司将在股东大会决议公告后5个工作日内书面通知盈利补偿方实施股份赠送方案。盈利补偿方应在收到上市公司书面通知之日起30个工作日内尽快取得所需批准，在符合法律、法规及证券监管要求的前提下，将应补偿的股份赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除盈利补偿方之外的其他股东，除盈利补偿方之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除盈利补偿方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。

　　⒋自盈利补偿方应补偿股份数量确定之日（即上市公司股东大会决议公告日）起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，盈利补偿方承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。

　　㈤减值补偿

　　在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。

　　如：供销大集控股减值额〉已补偿股份总数×本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格，则盈利补偿方应向上市公司另行补偿。

　　盈利补偿方应补偿股份数＝（供销大集控股减值额－已补偿股份总数 × 本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格）/本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格。

　　就减值测试所计算的盈利补偿方须向上市公司实施的补偿，双方同意参照上述“㈣补偿方式及数额”约定实施。

　　盈利补偿方因供销大集控股盈利差异及减值测试所产生的，应最终支付的股份补偿数总计不超过上市公司为购买供销大集控股100%股权而发行的股份数。盈利补偿方股份不足以补偿时，以现金方式继续补偿。”

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据信永中和会计师事务所出具的《关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》(XYZH/2020XAA20164)，海南供销大集控股有限公司2019年度合并后归属于母公司净利润为-187,189,802.44元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-593,410,602.67元，未完成所承诺之2018年度扣除非经常性损益后净利润2,298,333,200.00元的业绩。

　　经审计的供销大集控股2016-2019年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为2,599,366,032.91元，未完成同期扣除非经常性损益后净利润累计6,213,980,200.00元的业绩承诺，累计未完成扣除非经常性损益后净利润-3,614,614,167.09元。具体情况如下：

　　■

　　四、业绩承诺未完成的原因

　　受国内经济增速放缓影响，商业批发零售行业竞争十分激烈，公司线下实体受到电商及其他竞争对手的冲击加剧；公司物流配送网络未完成搭建，电商平台的建设未达预期，实体经销网络的拓展受到影响，致使各业务的协同效应未能有效发挥，公司市场运维能力也亟待加强；公司严格执行相关会计准则，对有减值迹象的资产计提资产减值准备同比增加。上述因素综合导致重组标的供销大集控股业绩承诺未能完成。

　　五、公司致歉声明

　　公司本次重大资产重组交易标的供销大集控股2019年度的盈利预测未能实现，公司董事长、总裁对此深表遗憾，并向广大投资者诚恳致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　后续，公司将督促各盈利补偿方履行承诺，并及时披露本次业绩补偿事项的后续进展，敬请投资者届时关注。

　　六、备查文件

　　㈠第九届董事会第三十一次会议决议

　　㈡关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-025

　　供销大集集团股份有限公司关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买责任保险。

　　公司于2020年4月29日召开第九届董事会第三十一次会议，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　二、具体方案

　　1、投保人：供销大集集团股份有限公司

　　2、被投保人：供销大集集团股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　3、责任限额：不超过10,000万元人民币/年

　　4、保险费总额：不超过80万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）

　　5、保险期限：12个月

　　公司全体董事在审议本议案时回避表决。公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　公司为降低公司董事、监事及高级管理人员在正常履行公司管理职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，进一步完善公司风险管理体系，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　㈠第九届董事会第三十一次会议决议

　　㈡独立董事意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-026

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　㈠股东大会的届次

　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会。

　　㈡股东大会的召集人

　　本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开2019年年度股东大会。

　　㈢会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　⒈现场会议日期、时间：2020年6月11日14:30。

　　⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2020年6月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　㈥会议的股权登记日：2020年6月4日。

　　㈦出席对象：

　　⒈ 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海

　　航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合

　　伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提

　　案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产

　　暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　　公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　⒉公司董事、监事及高级管理人员；

　　⒊公司聘请的律师；

　　⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点：

　　西安市新城区东新街258号皇城大厦5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2019年度财务决算报告》

　　2.审议《2019年度利润分配预案》

　　3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　4.审议《关于申请融资授信额度的议案》

　　5.审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

　　6.审议《关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案》

　　7.审议《2019年董事会工作报告》

　　8.审议《2019年监事会工作报告》

　　9.审议《2019年年度报告和摘要》

　　10.审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　11.审议《关于补选监事的议案》

　　另外，会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　其中，议案（六）涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。议案（十一）仅选举一名监事，无需采用累积投票。

　　上述审议事项具体内容详见公司第九届董事会第三十一次会议决议公告、第九届监事会第十六次会议决议公告及相关公告。前述公告刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、股东大会议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　㈠登记方式

　　直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡登记时间

　　2020年6月8日9:00—12:00，14:00—17:00。

　　㈢登记地点

　　西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

　　会议联系电话：029-87363588

　　会议联系传真：029-87363558

　　会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层

　　邮政编码：710004

　　会务常设联系人姓名：屈银萍、王梦薇

　　㈥会议费用情况

　　出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：“360564”

　　2.股票简称：“大集投票”

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月11日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第三十一次会议决议

　　附件：授权委托书

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2019年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　■

　　本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

　　委托人(法人)：受托人（签字）：

　　委托人股东账号：受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　本委托书签发日期：年月日

　　本委托书有效期限自年月日至年月日止。

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-027

　　供销大集集团股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2020年4月29日以现场视频及通讯的方式召开，会议通知于2020年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事高建平因退休，已提出辞职，未出席本次会议，会议由监事林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

　　详见本公司今日关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-017）

　　㈡审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　2019年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈢审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　㈣审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

　　监事会认为公司2019年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司2019年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、供销大集董事会、监事会及独立董事关于对2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈤审议通过《2019年监事会工作报告》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　公司2019年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈥审议通过《2019年年度报告和摘要》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年年度报告摘要详见本公司今日公告( 公告编号：2020-023)，公司2019年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈦审议通过《关于对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

　　公司监事会认为，信永中和会计师事务所出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项符合公司实际情况，公司董事会针对审计意见所涉事项作出的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

　　公司监事会对信永中和会计师事务所出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告无异议，并同意《董事会对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明》关于对2019年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　㈧《2020年第一季度报告》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告( 公告编号：2020-024)，公司2020年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　㈨审议通过《关于补选监事的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

　　因个人原因，高建平请求辞去公司监事、监事会主席职务；高建平在公司已无其他职务，未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，高建平辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，在改选出的监事就任前，高建平仍履行监事、监事会主席职务。

　　会议同意提名吴克勤为补选监事候选人，并提交股东大会进行选举。

　　补选监事候选人简历详见本公告附件。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第十六次会议决议

　　附件：补选监事候选人简历

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二〇年四月三十日

　　附件：

　　供销大集集团股份有限公司

　　补选监事候选人简历

　　吴克勤，男，1975年出生，中国民航学院电气技术专业学士，CIA（国际注册内部审计师），中国国家注册企业风险管理师。吴克勤曾任海航集团有限公司合规管理部监察中心副经理，海航集团合规管理部总经理助理，海航物流集团风险控制部副总经理，海航实业集团有限公司合规审计部副总经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理，海航实业集团有限公司风险控制部副总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁（风控总监）、风险控制部总经理、合规法务部副总经理。现任海南海航海免商业管理有限公司监事，杭州华庭云栖度假酒店有限公司监事，北京美汇医学检验实验室有限公司监事，供销大集集团股份有限公司合规法务部总经理、纪委副书记。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2020-023