公司代码：600718                 公司简称：东软集团

　　东软集团股份有限公司

　　2019年年度报告摘要

　　一、 重要提示

　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计的结果，2019年度，公司母公司实现净利润279,981,738元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金27,998,174元，提取5%的任意盈余公积金13,999,087元，本年度可供股东分配的利润为237,984,477元，以前年度尚未分配利润5,142,327,005元，以及公司因执行新金融工具准则对年初未分配利润调整-8,768,880元，加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分配利润的影响-4,122,746元，期末未分配利润为5,367,419,856元。

　　董事会拟2019年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

　　根据公司已实施的2017年度利润分配方案，以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况（公司2019年度回购股份累计支付178,796,218.19元），公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。

　　以上预案，需公司股东大会批准。

　　二、 公司基本情况

　　2.1公司简介

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　　2.2报告期公司主要业务简介

　　东软集团于1991年成立，于1996年上市，是中国第一家上市的软件企业，也是中国第一家通过CMM5、CMMI5认证和PCMM Level5评估的软件企业。

　　东软始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司执行创新与全球化发展策略，以自主知识资产为核心，驱动业务的专业化、IP化、互联网化发展，推动公司核心业务持续稳定健康增长。同时，通过软件、技术与垂直行业的深度融合，推动大医疗健康、大汽车、智慧城市等领域的变革，不断探索新业务新模式，为公司发展增加新的动能。截至本报告期末，公司拥有210余个业务方向，750余种解决方案及产品，重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域，在云计算、大数据、物联网、人工智能（AI）、区块链等新技术的应用持续取得进展。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入71.66亿元，占公司营业收入的85.66%；系统集成业务实现收入10.89亿元，占公司营业收入的13.02%。

　　●东软为近500家三级医院、2,500余家医疗机构、30,000余家基层医疗机构和诊所、19万医疗两定机构提供软件与服务；东软云HIS产品覆盖全国50,000余家各类基层医疗服务机构

　　●东软支撑约7亿人的社会保险服务，为国内40余个城市提供人社医保平台云服务

　　●东软支撑了中国14亿人口的数据库管理、1.2亿户法人的数据库管理

　　●350万大学生正在使用东软数字化校园系统，600万中小学师生正在使用东软睿云教育平台

　　●东软的证券交易监察系统为超过1.4亿人参与证券交易提供服务

　　●东软为电信运营商提供骚扰电话集中管控平台，垃圾短信治理平台，以及安全策略集中运营分析平台，覆盖9亿手机用户

　　●东软为超过4亿人的电力使用和支付提供服务

　　●6,000余家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

　　●6,000余家企业与政府部门使用东软平台产品

　　报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

　　公司行业情况，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行业分析”、“行业格局和趋势”中的相关内容。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　四、 股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　4.5公司股东情况及控制关系的方框图

　　截至报告期末，公司股东情况如下：

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　　五、 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　六、 经营情况讨论与分析

　　6.1报告期内主要经营情况

　　面对复杂多变的外部市场环境和数字经济时代的到来，公司继续执行创新与全球化发展策略，以自主知识资产为核心驱动，以核心业务的专业化、IP化、互联网化为发展方向，以专业化能力为基石深入推进核心业务的积极健康可持续发展。2019年，公司聚焦优势行业，充分发挥垂直行业领域资源优势，持续推进“领域平台+产品”的创新模式，融合产业生态，以提升核心业务的规模化盈利能力。在公司内部，公司大力推进组织优化与赋能，业务结构得以进一步优化和聚焦，同时持续优化人才结构和布局，建设合规、稳固的营销体系，持续强化费用管理，推动公司经营效率进一步提升。

　　报告期内，公司实现营业收入836,578万元，同比增长16.67%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）3,718万元，同比下降66.23%；每股收益0.03元，同比下降65.30%；扣除非经常性损益后的净利润-8,052万元，同比下降820.45%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降13.26%。

　　报告期内，公司整体收入保持增长，利润下降，主要原因包括：一、公司以原有主营业务为基础和平台，通过软件、技术与垂直行业深度融合，在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新公司，这些创新业务公司所处的市场在快速发展和迭代，竞争激烈。基于发展需要，创新业务公司继续加大研发和市场投入力度，推动有效的转型和突破，报告期内部分创新业务公司经营业绩增加亏损，对上市公司业绩构成相应的负向影响；二、由于公司整体布局、投资规划和股份回购等因素，公司2019年流动资金贷款平均余额同比增加，贷款利息相应增加；三、2019年，公司执行新金融工具准则，公司持有的股票投资在持有期间计算的公允价值变动损失计入当期损益，而上年同期在可供出售金融资产科目核算计入其他综合收益；公司按新金融工具准则要求金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，因此对采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例变更，上述核算科目的变化及会计估计变更的影响使得公司净利润同比下降。如扣除上述创新公司、财务费用、以及新金融工具准则的影响，同口径下，2019年度公司主营业务净利润同比增长。

　　从业务内涵看，公司近年持续加大战略性投入的成效进一步显现，在人工智能、云计算、物联网、区块链、大数据等战略方向上取得了积极的成果。在云业务方面基于感知融智参考架构以及SaCa X行业云参考架构，目前已推出云HIS、影像云平台、人社医保平台、医药云、环保云、睿云、平台云、云护航等覆盖医疗、社保、政务、教育等领域的多个云产品和云服务，报告期内发布云HIS Plus等新产品并上线运营。报告期内，公司还发布了东软智能出行产品，一机四屏智能座舱正式量产；发布了基于中台战略的Newsroom融媒体平台；SaCa EchoTrust区块链应用平台产品已在订单及合同管理、慈善、保险、溯源、智能医疗、存证等领域开展实践。东软作为中国电子学会常务理事单位、信息技术应用创新工作委员会理事单位、人工智能开源软件发展联盟副理事长单位、中国区块链生态联盟副理事长单位、中国信息通信研究院可信区块链推进计划理事会理事成员单位，牵头和参与了中国人工智能开源软件联盟信息技术服务人工智能标准、IEEE-SA（P2807）国际知识图谱标准等多项标准制定，行业地位不断巩固和提升。

　　2019年，公司再推品牌战略升级，重新定义自身在“软件赋能时代”的新角色，启用新的品牌传播语“软件如此奇妙”，表达了软件在新时代的特征与价值，帮助个人、企业及众多行业应对万物互联时代的升级。

　　报告期内，公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。在赛迪区块链研究院的评选中，东软入选“2018年中国区块链10大明星企业”，在中国IT市场年会上，公司荣获“2018-2019中国平台产品市场年度成功企业”、“2018-2019中国医疗产品市场年度成功企业”、“2018-2019中国企业信息化年度创新产品”、“2018-2019中国新兴产业典范企业”等奖项，公司荣获中国电子信息行业联合会评选的 “2019电子信息行业一带一路项目优秀企业”。报告期内，“东软CareVault智能医疗研究云平台”作为优秀案例入选《人工智能开源软件应用案例集》；“阿尔兹海默症辅助诊断算法”获得人工智能深度学习算法符合性证书；东软HCM产品连续两年入选Gartner报告，并被列为亚太区优秀供应商。子公司东软汉枫“5G+智慧医联体创新基地”项目荣获工信部第二届“绽放杯”5G应用征集大赛一等奖、最佳人气奖。

　　6.2报告期内公司具体经营情况

　　1、医疗健康及社会保障

　　在医疗健康及社会保障领域，东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、民政、扶贫、就业、养老等行业领域，使“ABCD+IoT”（人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网）等成为新医疗元素，促进与“智能互联网+”的融合，打造行业领先的整体解决方案，致力于创造客户价值，赋能客户构造便捷、高效、精准、标准化、可度量、智能的运行体系，助力医疗健康信息化的快速发展，推进中国医疗体系改革。东软智能研究院作为开放式协同创新平台，通过将人工智能、大数据技术与医疗知识的融合，为个性化、精准、高效的医疗服务，医院的学科发展、医学创新、卓越运行，以及医疗体系改革提供创新方法，以知识驱动医疗服务智能化转型。

　　（1）“智慧医疗”信息化建设

　　在区域卫生和医院信息化领域，公司持续保持行业领导者地位，为客户提供有竞争力的智慧医疗健康信息化整体解决方案。根据IDC的行业分析报告，公司连续9年保持市场占有率第一，拥有行业最大客户群。在国际业务创新方面，由公司承建的马来西亚拉曼大学医院项目入选国家“一带一路”优秀成果。

　　报告期内，公司持续加强一体化、专业化、智能化、平台化的产品体系建设与创新工作，积极融合客户知识与智慧、前沿IT技术的研发创新。RealOne Suite持续引领大、中型医疗机构信息化建设，并在临床专科专业化、智能化领域保持优势；CloudOne Suite提供全面云化的产品和技术服务，在中小医院、县域医共体、基层卫生机构信息化领域建设多个示范用户；HealthOne Suite致力于赋能卫健委构建互联互通的全民健康信息化体系、标准化高质量的医疗健康大数据中心，赋能卫健委提升现代化治理能力，在杭州、宜昌等多个城市打造实践样本。公司在区域信息互联互通评测、医院信息互联互通评测和高水平电子病历系统评测领域取得突出成绩。

　　在“5G+医疗”领域，公司参与中国医科大学附属盛京医院、辽宁省人民医院、洛阳市中心医院、延安大学附属医院等的5G智慧医院建设。子公司东软汉枫立足“智连无界”，专注于医疗物联网和5G智慧医疗应用场景建设，目前已积累了重症、急救、急诊、手术、医废等业务场景的数据连接能力；结合国家5G战略，实施推广5G智慧医疗示范应用。

　　（2）全民健康信息平台与云医疗

　　在全民健康信息平台与云医疗领域，公司将AI、大数据、微服务、云计算、物联网等新技术与医疗场景融合，驱动产品的智能化、移动化和可云化的创新性发展。报告期内，公司发布专病 AI+CDSS（临床决策支持系统）、新一代科研大数据平台、RealOne NIS（智慧护理系统）、AI+VTE（静脉血栓栓塞）、病案首页智能管控平台等多项产品和解决方案。公司聚焦基层、县域医共体、中小医院和各级全民健康信息平台等业务，完成智慧医疗健康产品体系云化，从多领域、多业态全面推进云医疗市场。公司推出面向二级医院、三级医院的新一代“云HIS Plus”产品，覆盖门诊、住院、医疗技术、药房、财务等各项基础运营环节，已正式上线运营。公司在辽宁、南京、宜昌、赣州、郸城、彝良等地医共体项目落地并取得较好的应用效果，同时承接河北医科大学第一医院医联体云平台建设项目。报告期内，公司与百度共同成立基于云和人工智能的专项小组，推进人工智能全栈技术在医疗机构的探索应用，打造国内领先的临床决策支持系统。

　　（3）智慧医保

　　公司利用多年的累积和优势资源，构建集中式和一体化的保险管理经办平台，建立基于医保大数据的智能化医疗、服务监控和费用控制模型，并提供包括异地就医结算、定点一站式结算、智能控费、两定机构管理服务、医保大数据等在内的全业务信息化解决方案。公司参与了包括辽宁、甘肃、内蒙、海南、南宁、重庆、杭州等在内的200多个省市统筹区医保系统建设，为21万家定点医药机构提供医保信息化服务，实现海南省全省城乡居民医疗统筹统支。公司坚定执行东软云、全业务推动策略，快速完成医药服务云平台研发并推广覆盖64个城市6.8万家客户，推广电子凭证、诊间结算、融合支付、结算平台、药品溯源、人脸认证等创新产品，实现医疗两定用户的客户化。公司在辽宁、吉林、河南、内蒙、云南、重庆等省市面向医药服务机构推出了医药服务云产品，依托在大健康领域的丰富资源，结合智慧城市、健康城市专项行动，引入多种投资、运营模式，构建合作共赢的新生态，实现业务规模化发展。

　　（4）Ubione智慧银医

　　公司深耕“AI+医疗”领域，Ubione医疗自助一体机搭载最新的人脸识别、智能云导诊等前沿技术，为客户打造“一站式智能自助服务”，通过应用人脸识别技术实现了免卡、刷脸就医，进一步改善就医体验。报告期内，东软Ubione智能互联产品与上海银行合作的沪上首家“智慧e疗”服务示范区在复旦大学附属华山医院正式启动。公司携手复旦大学附属肿瘤医院共同构建智慧医疗服务，推动江苏银行“智慧医疗”银医项目在多地上线，助力中国医学科学院肿瘤医院银医项目启动，并与西安国际医学中心开展合作。公司与百度智能云联合发布东软医护助理智能机器人，基于5G网络，搭载AI技术，专注于为患者提供导医咨询服务，报告期内已应用于上海交通大学医学院附属瑞金医院、江西省人民医院、陕西省人民医院等客户。

　　（5）社会保障全面解决方案

　　在人力资源和社会保障行业，东软通过多渠道、全方位的软件服务与多功能服务终端等信息技术，为中国各省、市、区、县等提供人力资源与社会保障相关服务，以改善中国社会保障体系，启动合作、共赢、健康的生态系统建设。公司参与人社部社保核心平台一版、二版、三版的研发，并且是人社部核心平台四版的唯一中标承建商。东软智慧人社应用于人社部、21个省级人社厅和174个市级人社局，服务人群超过7亿，服务参保单位数量近5,000万。公司持续推进“互联网+人社”建设，与南宁市政府合作成立南宁-东软智慧人社联合创新实验室。公司建立面向人社领域的公有云服务平台，为国内40余个城市提供云服务，为1,500万人次提供退休生存认证，900万人次通过线上社保缴费，1,200万人次通过医院诊间结算与药店扫码购药。在民政领域，公司参与了民政部社会组织法人库及信用体系建设，中标“金民工程”全国民政一体化服务平台项目，承建深圳、青岛等城市的民政信息系统建设。在扶贫就业领域，公司成功中标安徽、重庆、湖北、内蒙等多省市具有代表性的智慧就业项目，参与扶贫大数据分析、扶贫终端应用系统、就业服务、医保服务等行业扶贫系统建设。

　　（6）东软医疗：大型高端医疗设备制造

　　作为中国领先的大型医学诊疗设备制造商及国内医学影像领域产品线较为齐全的少数企业之一，东软医疗业务已覆盖全球100多个国家和地区，其中包含80余个“一带一路”合作国家。报告期内，东软医疗发布全新战略性业务线MDaaS（Medical Devices and Data as a Service，医疗设备和医学影像数据作为服务），并推出256层宽体能谱CT NeuViz Glory、无轨悬吊双中心七轴智能血管机DSA NeuAngio 30C等创新产品。此外，报告期内，东软医疗与广州医科大学附属第一医院所属广州呼吸健康研究院（钟南山院士团队），联合组建了“国家呼吸系统疾病临床医学研究中心呼吸影像大数据与人工智能应用联合实验室”，探索医工深度合作新模式。在第九届中国医疗设备行业数据发布大会上，东软医疗荣获“优秀民族品牌奖”。

　　（7）熙康：云医院与健康管理

　　作为中国领先的基础医疗服务平台，熙康全力推进“熙康+城市”、“熙康+医院”的商业模式，已成为推动城市医改，落实和支撑分级诊疗、医联体、医共体、家庭医生签约服务、远程医疗以及互联网+医疗健康服务的平台，通过医疗数据、医疗资源的整合，使熙康云医院的平台生态和价值进一步得到确认和优化。截至报告期末，熙康在宁波、沈阳、辽阳、太原、佛山、巴马等30多个城市推动“云医院平台”，平台上的健康管理、在线诊疗、远程医疗、养老护理等业务持续发展。

　　（8）望海：医院精益化运营管理与数据服务

　　望海积极推动大数据+医疗的产业融合与升级，在医院HRP、医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位，卫生厅局、各级医疗机构客户累计超过3,250家，同时通过线上服务平台向HIA数据服务平台会员医院提供综合运营数据服务，市场规模和影响力持续扩大。在医院供应链管理领域，“供应宝”平台累计签约近1,200家医院，平台注册供应商40,000家。在DRG与支付领域，望海已签约省市级客户20余家、三级医院100多家，DRG智能管理平台V3.0被中国软件行业协会列为“2019年度优秀软件产品”向全国推广。

　　2、智能汽车互联

　　东软是全球领先的汽车电子服务供应商，在汽车电子业务领域，经过近三十年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。

　　东软作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，获得国家层面对东软车载技术、网络安全技术和综合实力的高度认可。同时，东软作为唯一的中国企业参与联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设。子公司东软睿驰作为中国汽车工业协会智能网联汽车信息安全与数据共享工作组的组长单位、中国汽车动力电池产业创新联盟电池系统分会理事长单位、国家动力电池创新中心成员、互联互通充电联盟成员，并参与电池管理系统功能安全国家标准、电动车互联互通国家标准的制定。

　　（1）车载量产

　　东软作为车载系统整体供应商，车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂。作为汽车电子产业联盟副理事长单位，公司通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。公司推出了融合C-V2X/5G/以太网等鲨鱼鳍天线的下一代通信域控制器解决方案T-Box、单一导航平台支持全球不同市场的OneCore Navigation全球导航平台。报告期内，公司与英特尔、红旗共同研发的一机四屏智能座舱产品实现量产，成功应用于红旗的部分车型。公司与小康集团（东风小康、金康汽车）开展合作，实现面向多车型从云侧到端侧的产品覆盖。东软全球导航系统成功应用于日产首款自动驾驶车型。东软车载信息娱乐系统、T-Box也积极开拓海外市场，获得了包括欧洲、东南亚等国的车载前装量产项目。同时公司与长城汽车展开先行研发合作，共同定义车内计算平台的软硬件架构体系。

　　（2）智能网联

　　在智能网联领域，公司积极参与和推进智能网联汽车相关标准的讨论和定义，融合车联网、物联网、互联网，为用户提供场景化无缝出行服务，主导参与制定十余项V2X相关的国家与行业标准，是中国C-V2X工作组测试认证评估、安全等课题的牵头单位之一。公司基于V2X通信技术产品的解决方案“VeTalk”顺利通过5GAA举办的V2X欧洲标准的互联互通测试，目前已经广泛应用于各主要车厂、国家智能网联汽车示范区，报告期内获得一汽红旗、宇通客车等车厂的量产定点，国内市场占有率领先。Sensteer驾驶行为分析产品面向商用车领域，使用智能驾驶辅助终端和云端的大数据分析技术帮助保险业管理驾驶风险，已与国内多家保险公司展开合作。公司为红旗提供C-V2X智能天线产品，打造智能交通新体验。车载HMI应用支撑平台Ve5产品在日本市场实现规模化量产出货。

　　此外，公司与腾讯在汽车电子领域进行合作，发布了集成腾讯智能机器人的核心能力和生态资源的智能出行产品，依托公司的智能网联与智能座舱业务，打造汽车、手机、家庭的三端车联体验。公司与华晨汽车成立未来出行联合研究院，在健康出行、智慧出行等方面进行联合开发，打造面向未来出行的升级用户体验。

　　（3）新能源汽车

　　在新能源汽车领域，东软睿驰持续优化和完善智能充电产品、动力电池包、动力电池管理系统等产品，进一步提升产能，并持续加强产业生态系统建设。2019年，中国汽车动力电池产业创新联盟电池系统分会、国家动力电池创新中心动力电池系统分中心成立，东软睿驰担任电池系统分会第一届理事长单位，并成为电池系统分中心唯一的建设、运行单位。报告期内，东软睿驰以“智能化硬件+服务”的形式，持续加强与大型车厂的互动与合作，与吉利、长城等车厂基于电池管理系统BMS的业务合作持续深入；面向东风本田、广汽本田的电池包PACK产品研发完成，于2019年下半年进入量产供货阶段；与广汽研究院设立“SDV联合创新中心”，基于软件定义汽车（SDV）概念，共同推动汽车产业前瞻技术的研发与应用。

　　（4）自动驾驶与共享出行

　　在高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰持续提升ADAS高级辅助驾驶系统等产品线，发布ADAS升级版的多功能摄像头产品X-Cube和多功能ADAS控制器M-Box，基于NXP新一代自动驾驶芯片S32V打造的前视ADAS实现量产。报告期内，东软睿驰与XILINX联合发布ADAS/ADS第三代产品—自动驾驶域控制器，提供L3级别自动驾驶及自主泊车功能，发布基于AUTOSAR架构面向量产自动驾驶汽车的操作系统软件平台NeuSAR2.0，能更好地支持高等级自动驾驶和车联网系统的研发。子公司睿驰达作为“车共享”业务的运营主体，着力以大数据和智能分析，实现共享汽车的合理调配，成功上线“氢氪出行”4.0版本，并推动面向重点城市的规模化、精细化运营。

　　3、智慧城市

　　公司致力于推进“智慧云城市”战略，以更完整的智慧城市解决方案促进城市数字化产业升级，构建了集咨询规划、建设实施、运营服务于一体的“以大数据为核心的新型智慧城市”业务框架，利用云计算、大数据、移动互联网等新技术，成功构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群，打造了惠民、兴业、优政的智慧云城市解决方案与服务。报告期内，公司签约贵州、南昌、新乡、莆田、绵阳、庆阳等城市，持续推进智慧城市建设。公司与百度达成战略合作，在智慧城市、智能云等关键领域，探索产业新路径。

　　（1）智慧政务

　　东软积极打造智慧政务系统，让政府服务更便利可及，让监管更智慧。公司重点提供与惠民相关的“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、平安城市、智慧交通、智慧教育等服务。目前公司承建国家人口库、法人库、信用信息库等基础资源库建设；承接国家发改委、9个地方省份的投资项目在线审批监管平台业务；与国家市场监督管理总局、辽宁省工商行政管理局、国家信息中心、安徽发改委信息中心、陕西发改委信息中心开展合作。

　　在智慧政务领域，公司在政务服务、资源共享领域取得进展。公司参与主导全国养老统筹方案设计、农民工治欠保支专项工作方案设计和职业技能认定方案设计，继续推动公考系统的稳定运行。报告期内，公司与青海检察院达成合作，实现青海省54个州、县档案信息化建设项目全覆盖。公司中标国家应急管理部、国家外汇管理局、河北省级“互联网+政务服务”、“互联网+监管”项目，助力国家政务服务平台建设。公司与湖南省电信运营商开展合作，研发“闪信+送达平台”，成功在长沙市中级人民法院应用。公司中标国家医保局信息平台建设项目，参与国家医保局医保标准讨论与制定、核心业务系统设计与建设，奠定长期合作基础。

　　在环保领域，公司参与《国家固体废物信息化管理通则》和机动车排气监管系统规范制定；公司持续加强与环保部司局级客户的合作，中标全国12369环保举报联网管理平台智能优化分系统项目。东软机动车尾气遥感监测产品面向全国快速推广，承接济南、太原、淄博等多地机动车遥感监测项目。东软参与承建并采用东软环保物联网与大数据等技术的聊城市机动车尾气遥感网络检测项目获得IDC“信息与数据转型领军者”奖项。在环保云领域，公司推出的固废监管云服务平台、污染源动态监管云服务平台等环保云产品成功应用于国家生态环境部、辽宁省环保厅等客户。

　　（2）智慧城市运营支撑

　　东软积极为运营商提供物联网连接平台、业务管控平台、大数据基础平台、云计算平台和信息安全策略平台、5G短消息融合网关平台、5G计费等系统，围绕5G、边缘计算等创新领域积极布局。公司助力中国移动“5G+AICDE”战略，携手共创5G生态，深化与移动专业化公司的合作。公司在中国移动已建立了移动互联网、大数据安全感知、云计算、大数据应用、IT系统总集成、集中测试服务等项目合作。报告期内，公司参与中移互联网融合通信项目、咪咕数媒云计算资源池、中移金融科技公司资源池平台、中移信息技术国际业务精准营销项目，拓展中移雄安产研院、中移智行等新客户，同时与浙江移动、云南移动、河南移动等省分公司保持深入合作。在安全领域，公司安全感知核心产品成功进入中国联通、中国电信市场，实现了面向三大运营商的全面覆盖，借助携号转网及NFV新技术演进，继续拓展与联通、电信的合作。

　　（3）智慧交通

　　东软构建了一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车联网、航空等领域的大交通解决方案，并已成功应用于60余个城市。东软轨道交通网络运营控制中心（NOCC）核心软件广泛应用于北京、深圳、广州、天津、西安、呼和浩特、成都等省市，并拓展了集团管控、建设及运营管理等信息化业务。报告期内，公司参与北京市科委“交通专项”课题项目，参与北京“交通大脑”规划，开展基于视觉计算的道路交通异常智能识别技术研究与应用示范。公司凭借专业化的民航航司系统解决方案服务能力，与民航总局、电科航电在航空电子领域开展广泛合作，同时东软航空统一电商平台上线，联合阿里云作为首批合作伙伴为各航空公司提供完整联合解决方案。

　　东软云警聚焦公安、交警、政法行业，提供基于私有云的业务平台与系统和“互联网+”服务，目前已应用于60多个城市，覆盖27个省级行政区。报告期内，公司中标云南安宁智慧交通、香港违停管理系统、济南长清综治、昌平雪亮工程、昌都智慧交通等项目。

　　（4）智慧能源

　　东软积极布局智慧能源，通过不断的创新重构能源行业的内部管理、重构产业链，助力整个行业实现跨越式的发展，支撑城市新能源产业发展和城市环境保护健康发展。公司积极融入国家电网主导的“能源互联网”生态圈，策划国家电网营销业务细分方案。在电力行业，公司持续加强与国家电网等核心客户的深度合作，业务覆盖新疆、辽宁、内蒙、江西、湖北、四川等全国多省市平台。在石油石化、水务燃气领域，公司进一步加强与关键客户的合作和互动，持续探索和推进全产业链业务布局。报告期内，公司中标国家工程研究中心的瓦斯灾害预测预警大数据分析平台项目，将大数据、物联网等技术创新应用于煤矿核心业务场景；中标中石油北京油气调控中心项目，开启核心业务系统建设的新局面。

　　（5）互联网+金融

　　东软致力于智慧金融科技的创新与拓展，构建了以人工智能、区块链为代表的新技术与金融服务深度融合的核心产品与服务，覆盖上百家金融监管机构、银行、保险公司、交易所和各级登记结算公司等金融机构。公司拥有金融应用智能运维平台、金融微服务平台、金融大数据分析平台、移动自动化测试平台、保险渠道开放平台等多款安全可控产品，提供金融业务解决方案。报告期内，公司各类产品与解决方案在建设银行、民生银行、南京市建邺区金融局、一汽投资控股、国投保险经纪等多个项目中得以应用，支撑金融领域客户通过新技术构建金融知识图谱，使金融科技快速融入居民生活。

　　（6）智慧教育

　　东软助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，加速重点区域覆盖。围绕国家“高校双一流”战略，公司推出智慧校园“一张表”产品，在华中科技大学、山东大学、北京中医药大学、华南理工大学等众多高校成功落地。公司推出的“师生服务大厅”，服务于清华大学等高等院校。公司实施建设的北京外国语大学信息化应用项目成功上线。

　　在教育互联网业务领域，东软“睿云”以数据采集为基础，通过内容合作生态的构建，提供基于教育标准化考试大数据的分析服务。报告期内，公司持续推进面向基础教育的评价大数据分析，新高考的大数据智能辅助选科等平台及服务，成功拓展了考试服务、地市级的学业质量监测、区域教育大数据分析平台、区域新高考平台等项目，为山东、辽宁、湖北、河北、广东、内蒙、西藏、青海等省份近千所学校的30万新高一学生提供选科决策服务。

　　4、企业互联及其他

　　（1）企业互联及智能化管理

　　公司打造覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业转型及产业优化升级。在中国民用航空、物流、供应链金融等领域，公司围绕物联网、区块链、人工智能等新技术展开布局，与中国国航、中国烟草、海尔、海信等企业持续加深合作。在人力资源管理领域，公司积极进行HCM产品的微服务架构升级，引入场景化的AI能力驱动，持续为中国银行、大地保险、中国运载火箭技术研究院、万达集团等客户提供优化升级服务，并与万向控股、中原银行等企业开展合作。在档案管理领域，公司为北京、杭州、广东、襄阳等众多省市建立智慧数字档案馆系统，并与电信运营商合作，在内蒙古、青海等地形成云管端批量IP模式。公司基于中台战略的Newsroom融媒体平台，已在人民日报、新华社、中央电视台、南方财经等多家媒体机构推广和应用。

　　在BPO/ITO领域，东软业务向数字化、智能化方向快速迈进，在流程自动化（RPA）、智能客服等领域为多家客户提供了智能服务解决方案，东软BPO业务已覆盖全球主要服务语言，国际化交付能力得到实质性提升。

　　（2）云管理服务

　　东软聚焦一体化智能云管理服务及大数据方面的技术和服务创新，利用云计算加快企业数字化、网络化、智能化转型。公司加强与国内外领先云服务厂商的合作，并成为云厂商及电信运营商的云及大数据生态合作伙伴，积极助力企业上云。报告期内，公司的一体化智能运维服务业务以云管理服务业务为创新点，积极拓展了金融、制造业等新客户，实现了业务的转型升级。以自有云管理产品为核心的私有云业务规模持续增长，并升级成为专有云+公有云的混合云运营业务。基于“自主平台+7*24服务”的“云护航”业务持续拓展北京、云南、河北、辽宁等地客户。

　　（3）平台产品

　　东软UniEAP业务基础平台、SaCa云应用平台、RealSight大数据高级分析应用平台在金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等多个领域全面发展。报告期内，SaCa EchoTrust区块链应用平台产品在溯源领域正式应用，公司与海南省卫健委、食品药品监督管理局、国家食药监总局密切合作，承建海南博鳌乐城先行区特许药械追溯管理平台项目。基于大数据技术面向数字政府、智慧医疗、工业互联网、开放银行等不同场景，升级了行业数据中台SaCa Data Integration产品，服务于国家药监局、国家应急管理部、民政部社会组织管理局、国家外汇管理局等近百家标杆客户，提升客户的数据运营效率和数字化转型支撑能力。SaCa Forms智能填报平台产品先后签约清华大学一站式服务平台、丽水市机关放管服等项目，以低代码开发方式实现填报数据的快速采集与分析。UniEAP UTF移动自动化测试平台产品先后签约建设银行、民生银行、华夏银行、中国人寿、中移信息等标杆客户项目，助力移动应用的高效、高质量交付。SaCa RealRec数据科学平台，已成功应用于广电总局、工商行政管理总局、中央电视台、浦东机场等各行业客户，通过提供一站式机器学习与预测分析服务，降低人工智能在企业中的应用成本。

　　6.3导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　6.4面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　6.5公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、重要会计政策变更

　　2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述四项会计准则本文统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整不会对公司财务报表产生重大影响。

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月17日起施行。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，本公司自编制2019年年度及以后期间的合并财务报表时，适用新财务报表格式。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

　　公司对原会计政策（即财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定）进行相应会计政策变更，并按以上文件规定的日期开始执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　2、重要会计估计变更

　　为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，公司对应收账款和其他应收款坏账准备计提的会计估计进行变更。

　　根据《企业会计准则》的有关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。具体详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　6.6公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　七、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　截至2019年12月31日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：600718           证券简称：东软集团          公告编号：临2020-005

　　东软集团股份有限公司

　　八届三十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司八届三十一次董事会于2020年4月28日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2019年度董事会报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　（二）2019年年度报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　（三）2019年度财务决算报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　（四）2020年第一季度报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于会计政策变更的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（六）关于2019年度利润分配的议案

　　董事会同意公司2019年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

　　根据公司已实施的2017年度利润分配方案，以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况（公司2019年度回购股份累计支付178,796,218.19元），公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（七）关于聘请2020年度财务审计机构的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（八）2019年度社会责任报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）董事会关于公司内部控制的自我评价报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（十一）关于修改公司章程的议案

　　根据公司业务发展需要，董事会同意公司在经营范围内增加项目，并对公司章程相关条款进行修改。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（十二）关于2019年度高级管理人员薪酬的议案

　　董事会同意公司2019年度支付现任及报告期内离任的高级管理人员薪酬共计2,866.47万元人民币（税前）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　（十三）关于非独立董事换届选举的议案

　　公司第八届董事会任期即将于2020年5月届满。董事会提名刘积仁、王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保作为第九届董事会非独立董事候选人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　（十四）关于独立董事换届选举的议案

　　公司第八届董事会独立董事任期即将于2020年5月届满。董事会提名王巍、刘淑莲、薛澜为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核通过。

　　现任独立董事邓锋因工作原因，申请在第八届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。董事会谨对邓锋在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　（十五）董事会审计委员会2019年度履职报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）独立董事2019年度述职报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）关于2019年度日常关联交易执行情况的议案

　　2019年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　（十八）关于2020年度日常关联交易预计情况的议案

　　1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

　　同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3人回避表决。

　　2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

　　同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、冲谷宜保等4人回避表决。

　　3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

　　同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。

　　4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

　　同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3人回避表决。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（十九）关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（二十）关于签订《商标许可使用合同》的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁回避表决。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（二十一）关于转让东软管理咨询（上海）有限公司股权的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁回避表决。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（二十二）关于召开2019年年度股东大会的议案

　　董事会决定于2020年5月21日召集召开公司2019年年度股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历

　　（1）刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长兼首席执行官，兼任辽商总会会长，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织APEC工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于1982年获得硕士学位，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987年成为中国第一个计算机应用专业博士， 1991年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获2007年CNBC中国最佳商业领袖奖、2008年第六届CNBC亚洲商业领袖·创新人物奖、2009 年CCTV中国经济年度人物、2010年安永企业家奖中国区大奖、2011年中国软件产业十年功勋人物、2012年《财富》中国最具影响力的50位商界领袖、2018年改革开放40年百名杰出民营企业家、2019年安永全球企业家-社会贡献奖等多项荣誉。

　　（2）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

　　（3）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理等职。2009年始任公司高级副总裁兼首席运营官，2012年始任公司董事。曾荣获“2008年中国软件行业十大杰出青年”、“2015中国信息产业年度领袖”、“2016年度中国软件行业领军人物”等荣誉。

　　（4）徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年3月始任公司高级副总裁。

　　（5）远藤浩一,男，日本籍，1961年出生，日本大学理工学部硕士毕业。现任阿尔派株式会社常务董事、技术·开发总负责人。1986年加入阿尔派株式会社，2010年起担任阿尔派本社董事、产品开发责任人，2016年起担任常务董事、技术·开发总负责人，2019年起担任阿尔卑斯阿尔派株式会社的董事常务执行役员。

　　（6）冲谷宜保，男，日本籍，1960年出生，筑波大学研究生院理工学研究专业硕士。1985年进入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社制造?产业?社会基础解决方案事业部部长、株式会社东芝ICT解决方案公司的IoT业务开发室室长等职务，现任东芝数字解决方案株式会社董事、东芝数字咨询株式会社董事长。

　　附件二：第九届董事会独立董事候选人简历

　　（1）王巍，男，1958年出生，美国FordhamUniversity经济学博士。中国并购公会创始会长，中国金融博物馆理事长。曾任职多家境内外金融机构。直接组织了中国几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务；在创新金融工具、企业重组和产业整合等领域经验丰富。王巍长期担任政府经济顾问，境内外上市公司和金融机构的独立董事。

　　（2）刘淑莲，女，1954年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然基金等课题8项，先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文40余篇，专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。

　　（3）薛澜，男，1959 年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任苏世民书院院长，清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家战略咨询与综合评估特邀委员会委员、新一代人工智能治理专业委员会主任、国务院应急管理专家组成员，美国布鲁金斯学会非常任高级研究员、联合国可持续发展网络（SDSN）领导委员会联合主席等。2000-2018年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学学与科技政策研究会杰出贡献奖等。

　　证券代码：600718           证券简称：东软集团          公告编号：临2020-006

　　东软集团股份有限公司

　　八届十五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司八届十五次监事会于2020年4月28日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2019年度监事会报告

　　监事会认为：

　　1、公司在2019年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。

　　2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2019年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

　　4、公司2019年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。

　　5、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　（二）关于监事会换届选举的议案

　　公司第八届监事会任期即将于2020年5月届满。根据公司章程的规定，监事会提名牟宏、藏田真吾、孙震为第九届监事会监事候选人。职工代表出任的监事，待选举产生后直接进入监事会。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　（三）2019年年度报告

　　监事会认为：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、保证公司2019年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（四）2019年度财务决算报告

　　（五）2020年第一季度报告

　　监事会认为：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、保证2020年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（六）关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　（七）关于2019年度利润分配的议案

　　公司2019年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

　　（八）关于聘请2020年度财务审计机构的议案

　　（九）公司内部控制的自我评价报告

　　（十）关于2019年度日常关联交易执行情况的议案

　　（十一）关于2020年度日常关联交易预计情况的议案

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附：第九届监事会监事候选人简历

　　（1）牟宏，男，1968年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018年8月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。

　　（2）藏田真吾，男，日本籍，1971年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于1999年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔卑斯阿尔派株式会社技术企划室长。

　　（3）孙震，男，1975年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-Safwa Group Holding Co.等公司任职，2017年12月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。

　　证券代码：600718           证券简称：东软集团          公告编号：临2020-007

　　东软集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次因财务报表格式修订进行会计政策变更是公司按照财政部相关规定对财务报表列报进行调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

　　●本次因执行新收入准则进行会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，无需追溯调整，不影响公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）新财务报表格式

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，本公司自编制2019年年度及以后的合并财务报表时，适用新财务报表格式。

　　（二）新收入准则

　　2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 4 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）(以下简称“新收入准则”)，执行企业会计准则的境内上市企业，自2020 年 1 月 1 日起施行。

　　公司对原会计政策（即财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定）进行相应会计政策变更，并按以上文件规定的日期开始执行。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）新财务报表格式

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　1、在原合并资产负债表及资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表及资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表及资产负债表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2、在原合并利润表及利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表及利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　3、删除了原合并现金流量表及现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　（二）新收入准则

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对首次执行该准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司可比期间信息的调整，因此，本次会计政策变更，不影响公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。公司将在2020年定期报告中披露调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额的影响。

　　三、独立董事和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部文件的要求对会计政策进行相应的变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件目录

　　（一）八届三十一次董事会决议；

　　（二）八届三十一次董事会独立董事意见；

　　（三）八届十五次监事会决议。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600718           证券简称：东软集团          公告编号：临2020-008

　　东软集团股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2019年度不分配利润，也不以公积金转增股本。

　　●根据相关规定，以集中竞价方式回购股份视同上市公司现金分红。2019年度，公司以集中竞价交易方式回购股份累计支付178,796,218.19元，占2019年度归属于上市公司股东净利润比例为480.88%。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计的结果，2019年度，公司母公司实现净利润279,981,738元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取10%的法定盈余公积金27,998,174元，提取5%的任意盈余公积金13,999,087元，本年度可供股东分配的利润为237,984,477元，以前年度尚未分配利润5,142,327,005元，以及公司因执行新金融工具准则对年初未分配利润调整-8,768,880元，加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分配利润的影响-4,122,746元，公司期末未分配利润为5,367,419,856元。

　　董事会同意公司2019年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

　　根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2019年度归属于上市公司股东净利润37,181,353元，公司2019年度以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付178,796,218.19元，占归属于上市公司股东净利润的比例为480.88%。

　　根据公司已实施的2017年度利润分配方案，以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司八届三十一次董事会于2020年4月28日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司制定的利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司和全体股东利益。独立董事同意本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件目录

　　（一）八届三十一次董事会决议；

　　（二）八届三十一次董事会独立董事意见；

　　（三）八届十五次监事会决议。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600718           证券简称：东软集团          公告编号：临2020-009

　　东软集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所

　　一、聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会PCAOB注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：李晨

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：叶帅

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：顾雪峰

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　2019年度立信对公司的财务审计费用为155万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为55万元人民币（不含税），合计210万元人民币（不含税），无其他费用。

　　2020年度立信对公司的财务审计费用为155万元人民币（不含税），与2019年度费用相同。2020年度内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期从2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会结束之日止。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事王巍、邓锋、刘淑莲对本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：立信具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序履行充分、恰当。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　2020年4月28日，公司八届三十一次董事会审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期从2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会结束之日止。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600718           证券简称：东软集团          公告编号：临2020-010

　　东软集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　于2020年4月28日召开的公司八届三十一次董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》。根据公司业务发展需要，董事会同意公司在经营范围内增加项目，并对公司章程相关条款进行修改：

　　原章程第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装，安防设施设计与施工，建筑智能化工程的施工，医用电子仪器设备批发、临床检验分析仪器批发，汽车零部件及配件、通讯系统设备的批发和零售，通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、测试及售后服务，多媒体智能支付终端设备、集成电路卡及集成电路卡读写机的研发、设计、生产、销售及售后服务，汽车尾气遥感监测系统、环境监测仪器研发、销售及技术服务，健康信息管理及咨询服务（以上经营项目不含诊疗）。经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　修改为  经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装，安防设施设计与施工，建筑智能化工程的施工，医用电子仪器设备批发、临床检验分析仪器批发，汽车零部件及配件、通讯系统设备的批发和零售，智慧档案馆设备、档案柜、恒温箱、除湿设备销售，通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、测试及售后服务，多媒体智能支付终端设备、集成电路卡及集成电路卡读写机的研发、设计、生产、销售及售后服务，汽车尾气遥感监测系统、环境监测仪器研发、销售及技术服务，健康信息管理及咨询服务（以上经营项目不含诊疗），档案管理服务，翻译服务，数字化加工处理并整合应用服务，经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　　变更后的公司章程，自批准之日起生效。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600718           证券简称：东软集团          公告编号：临2020-011

　　东软集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2020年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月28日，公司八届三十一次董事会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2020年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：

　　1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

　　同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3人回避表决。

　　2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

　　同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、冲谷宜保等4人回避表决。

　　3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

　　同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。

　　4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

　　同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3人回避表决。

　　公司代码：600718                 公司简称：东软集团

　　（下转B646版）