（上接B643版）

　　（5）2019年度利润分配预案；

　　（6）2019年度财务报告各项计提的方案；

　　（7）《2019年年度报告》及摘要；

　　（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　通报事项:

　　（1）2019年度独立董事述职报告；

　　（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

　　详见同日公司《关于召开2019年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-038号）巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　以上董事会决议事项中第一、三至六、十、十一项议案需提交股东大会审议。

　　备查文件：

　　第七届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二O年四月二十八日

　　证券代码：000931             证券简称：中关村            公告编号：2020-035

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2020年4月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020年4月28日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、《2019年度监事会工作报告》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2019年度监事会工作报告》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　二、《2019年度财务决算报告》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　三、《2020年度财务预算报告》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　四、《2019年度利润分配预案》；

　　3票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润95,218,087.69元 。

　　根据《公司章程》第173条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”公司在2019年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司2019年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损，故公司决定2019年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

　　五、《2019年度财务报告各项计提的方案》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　六、会计政策执行新金融工具、新收入准则的议案

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　根据深圳证券交易所发布的《关于17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》的要求，2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自2020年1月1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。

　　另外《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定也就如何执行新收入准则做出了明确解释。

　　在此基础上，本公司严格按照上述规定执行新金融工具、新收入准则。

　　七、《2019年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　监事会认真审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》，对董事会的《2019年度内部控制评价报告》无异议。

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

　　报告全文详见同日公司《2019年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网http:// www. cninfo.com.cn。

　　八、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　九、《2019年年度报告》及摘要；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　经审计，2019年公司实现合并营业收入：2,135,149,042.74元，归属于母公司所有者的净利润95,218,087.69元。

　　详见同日公司《2019年年度报告》及摘要（    公告编号：2020-039、2020-040号），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十、监事会对《2019年年度报告》的审核意见；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　监事会在全面了解、审核公司2019年年度报告后，对公司2019年年度报告发表如下书面意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　十一、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构、内部控制审计机构，费用为85万元，聘期1年。

　　详见同日公司《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》（    公告编号：2020-036号），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十二、关于多多药业2020年度预计主要日常关联交易的议案。

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（一）关联交易概述

　　1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

　　本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方2019年度关联交易实际情况，并结合多多药业2020年度生产计划和经营预算，预计2020年度向多多集团采购水450,016吨，供水价格为3元/吨（含税），金额1,350,048元；用电4,118,034度，供电价格为1.0706元/KWH(含税)，金额4,408,767.2元；采购生产用汽14,460吨、采暖用汽9,245吨，供应蒸汽价格为200元/吨（含税），合计金额4,741,000元。

　　以上水、电、蒸汽采购合计不超10,499,815.2元。

　　原《供用能源合同》截止2019年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度持平。

　　2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

　　多多药业使用厂区的占地面积84,424.93 m2，厂区服务费价格为9元/m2·年，厂区服务费为759,824.37元。

　　原《厂区服务费分摊协议书》截止2019年12月31日到期。新的厂区服务协议于2020年1月1日签订，收费标准保持不变。

　　本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人，该交易构成关联交易。

　　根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事已出具书面说明事前认可情况及独立意见。

　　鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会、监事会审批即可，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　详见同日公司《关于多多药业2020年度预计主要日常关联交易的公告》（    公告编号：2020-037号），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　以上监事会决议事项中第一至五、九、十一项议案需提交股东大会审议。

　　备查文件：

　　第七届监事会第四次会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　监  事  会

　　二O二O年四月二十八日

　　证券代码：000931             证券简称：中关村            公告编号：2020-036

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于续聘会计师事务所

　　及其报酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构、内部控制审计机构，费用为85万元，聘期1年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2、人员信息

　　目前合伙人数量：196人；

　　截至 2019 年末注册会计师人数：1,458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；截至 2019 年末从业人员总数：6,119人。

　　3、业务信息

　　2018年度业务总收入：170,859.33万元

　　2018年度审计业务收入：149,323.68万元

　　2018年度证券业务收入：57,949.51万元

　　2018年度审计公司家数：15,623

　　2018年度上市公司年报审计家数：240

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：朴仁花，注册会计师，合伙人，2005年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：王桥，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2018年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年， 具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：段岩峰，注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和自律处分，受到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施1次。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　公司独立董事事前认可意见及独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作；本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，致同所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。同意公司关于续聘会计师事务所及其报酬的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。

　　公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第七届董事会第四次会议决议、第七届监事会第四次会议决议；

　　2．审计委员会决议；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二O年四月二十八日

　　证券代码：000931            证券简称：中关村            公告编号：2020-037

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于多多药业2020年度预计主要日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、主要日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

　　本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方2019年度关联交易实际情况，并结合多多药业2020年度生产计划和经营预算，预计2020年度向多多集团采购水450,016吨，供水价格为3元/吨（含税），金额1,350,048元；用电4,118,034度，供电价格为1.0706元/KWH(含税)，金额4,408,767.2元；采购生产用汽14,460吨、采暖用汽9,245吨，供应蒸汽价格为200元/吨（含税），合计金额4,741,000元。

　　以上水、电、蒸汽采购合计不超10,499,815.2元。

　　原《供用能源合同》截止2019年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度持平。

　　2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

　　多多药业使用厂区的占地面积84,424.93 m2，厂区服务费价格为9元/m2·年，厂区服务费为759,824.37元。

　　原《厂区服务费分摊协议书》截止2019年12月31日到期。新的厂区服务协议于2020年1月1日签订，收费标准保持不变。

　　本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人，该交易构成关联交易。

　　根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

　　由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。

　　上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过并发表独立意见。

　　鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会、监事会审批即可，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　（二）2020年度预计主要日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　■

　　（三）2019年度主要日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　1、黑龙江多多集团有限责任公司

　　■

　　本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股份，根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，多多集团不是失信被执行人。

　　2、关联人主要财务数据

　　以下为多多集团2019年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：199,431,718.59元；

　　净 资 产：183,946,076.83元；

　　主营业务收入：51,707,999.33元；

　　净 利 润：26,059,295.34元。

　　以下为多多集团2020年3月31日主要财务指标：

　　资产总额：228,374,423.38元；

　　净 资 产：184,649,220.52元；

　　主营业务收入：12,137,183.18元；

　　净 利 润：703,143.69元。

　　3、履约能力分析

　　由于我方向对方付款，故不存在对方履约能力评估问题。

　　三、关联交易协议

　　（一）关联交易协议主要内容

　　1、《供应能源合同》

　　甲方：黑龙江多多集团有限责任公司

　　乙方：多多药业有限公司

　　（1）本合同所指能源，是工业用汽、水、电，由甲方下属动力公司提供。

　　（2）结算方法：

　　用汽费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认蒸汽量，作为当月用汽结算依据。乙方于当月25日前到甲方动力公司财务将热费以货币（支票）形式结清。

　　用水费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认用水量，作为当月水费结算依据。乙方于当月25日前到甲方动力公司财务将水费以货币（支票）形式结清。

　　用电费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认用电量，作为当月电费结算依据。乙方于当月25日前到甲方动力公司财务将电费以货币（支票）形式结清。

　　2、《厂区服务费分摊协议书》

　　甲方：黑龙江多多集团有限责任公司

　　乙方：多多药业有限公司

　　（1）分摊面积

　　经甲乙双方共同测量，乙方实际占地面积为84,424.93㎡。

　　（2）服务费的支付方式

　　双方约定，按占地面积每平方米9元/年，合计年服务费为人民币759,824.37元，采用每半年一结算的方式，在每年1月初、7月初5个工作日内缴纳本半年服务费。

　　（二）关联交易定价政策及依据

　　1、采暖和工业用汽、用水、用电

　　黑龙江农垦物价局不再对企业间正常采购行为进行价格审批，根据市场行情由企业协商定价。根据合同要求，均执行甲方批复价格。其中，供应蒸汽的价格为200元/吨、供应电力价格为1.0706元/KWH、供水价格为3元/吨。

　　多多集团因原料价格下降且国家利率下调，蒸汽供应价格由210.00元/吨下降为190.00元/吨。经与多多药业协商，双方确定从2018年5月21日起蒸汽价格调整为190.00元/吨。

　　多多集团因原料价格上涨成本增加，调整蒸汽供应价格由190.00元/吨上涨为200.00元/吨。多多药业与多多集团协商后，双方确定从2019年1月1日起蒸汽价格调整为200.00元/吨。

　　依据黑垦价发〔2012〕50号《黑龙江省垦区物价局关于调整黑龙江多多集团有限责任公司用电价格的通知》的内容，确定由多多集团向多多药业供应的电力价格为1.0706元/KWH。此后该价格一直延续至今未做调整。

　　依据黑价联字〔2015〕72号《黑龙江省物价监督管理局、黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅关于调整水资源费征收标准及有关问题的通知》的内容，多多集团向多多药业供水价格调整为3.00元/吨，自2017年1月1日起实施。

　　按照2020年生产计划和经营预算，预计2020年度向多多集团采购水450,016吨，金额1,350,048元；采购电4,118,034度，金额4,408,767.2元；采购生产用汽14,460吨、采暖用汽9,245吨，合计金额4,741,000元。预计2020年能源采购总费用不超过10,499,815.2元。

　　2、厂区服务费

　　厂区服务费9元/㎡·年。近年来厂区内的其他企业均执行此定价标准。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　1、《供应能源合同》

　　原《供用能源合同》截止2019年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度持平，按上一年度合同标准执行。

　　2、《厂区服务费分摊协议书》

　　该协议书已于2020年1月1日签署。该协议自2020年1月1日起，至2020年12月31日止，期限一年。

　　四、主要日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　多多药业与多多集团厂区处于一个大院，多多药业自建厂起生产用水、电、汽、采暖用气均由多多集团供应，多多集团依据黑龙江农垦物价局水、电、汽价格的批文收取相应的费用。

　　多多药业分摊厂区服务费为生产经营所需，协商定价。

　　以上各项费用在2020年年度预算中已作为相应的成本、费用项目考虑，对多多药业及上市公司当期业绩基本不会产生影响。

　　五、2020年年初至2020年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　■

　　注：经公司第六届董事会2018年度第十二次临时会议审议通过，多多药业与多多集团继续签订《厂房租赁合同书》，合同标的为厂(库)房11栋，总建筑面积18,224.30㎡，依据具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《办公楼及厂房市场租金单价咨询报告》采用市场比较法测算，办公楼租金定价为每平方米每年人民币240元，其他厂(库)房租金定价为每平方米每年人民币120元，年租金为人民币2,602,356元，按月缴纳。租赁期五年，自2018年7月1日起，至2023年6月30日止，合计金额13,011,780元（详见2018年10月27日，公告2018-086、2018-087号）。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事对该议案涉及的相关材料进行认真审阅后，出具事前认可意见：认为水、电、汽和采暖用气采购、厂区服务费定价公允，该日常关联交易是必要和可行的，有利于多多药业生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。因此，同意上述日常关联交易事项并提交公司第七届董事会第四次会议进行审议。

　　上述日常关联交易有利于多多药业生产经营的持续稳定，不会影响公司的独立性，交易定价公允合理，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议上述事项时，相关审议程序及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、多多集团营业执照、基本情况介绍、财务数据（2019年12月31日、2020年3月31日）；

　　2、关于多多药业有限公司与黑龙江多多集团有限责任公司关联交易的报告；

　　3、多多集团与多多药业关联交易定价情况说明；

　　4、多多药业2019年水电汽实际与预计金额差异说明；

　　5、供用能源合同（尚未签署）、厂区服务费分摊协议书；

　　6、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　7、第七届董事会第四次会议决议、第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二O年四月二十八日

　　证券代码：000931            证券简称：中关村            公告编号：2020-038

　　北京中关村科技发展（控股）

　　股份有限公司关于召开2019年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　提案（6）表决通过是后续提案（7）表决结果生效的前提。

　　公司定于2020年5月21日（周四）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会

　　公司第七届董事会第四次审议通过关于召开2019年度股东大会的议案。

　　3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月21日（周四）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：2020年5月21日（周四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月21日（周四）09:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月14日（周四）。

　　7、出席对象：

　　(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2020年5月14日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　二、会议审议事项：

　　（1）2019年度董事会工作报告；

　　（2）2019年度监事会工作报告；

　　（3）2019年度财务决算报告；

　　（4）2020年度财务预算报告；

　　（5）2019年度利润分配方案；

　　（6）2019年度财务报告各项计提的方案；

　　（7）《2019年年度报告》及摘要；

　　（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　通报事项:

　　（1）2019年度独立董事述职报告；

　　（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

　　议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会第四次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》（    公告编号：2020-034、2020-035号）、《2019年度股东大会会议资料》等。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2020年5月19日、5月20日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

　　（二）其他事项：

　　1、联系电话：（010）57768018；传真：（010）57768100。

　　2、联系人：尹笑天、孟乐乐

　　3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　见附件1。

　　六、备查文件：

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二O年四月二十八日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　2.优先股的投票代码与投票简称：无

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月21日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020年5月21日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　　委托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                              证件名称：

　　证件号码：                                受托日期：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　日 期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2020-043

　　北京中关村科技发展（控股）

　　股份有限公司2020年第三次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司已于2020年4月14日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，并于 2020年4月18日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（增加提案后）》。

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月29日（周三）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2020年4月29日（周三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月29日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月 29日（周三）09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第七届董事会

　　5、主持人：董事长许钟民先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人，代表5位股东持有的股份232,248,864股，占上市公司有表决权股份总数的30.8379%。

　　其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表2位股东持有的股份209,987,176股，占上市公司有表决权股份总数的27.8820%；

　　参加网络投票的股东（代理人）3人，代表股份22,261,688股，占上市公司有表决权股份总数的2.9559%。

　　2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　议案1.00、关于华素制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加5,000万授信提供担保的议案;

　　表决情况：

　　同意232,247,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,034,556股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9953%；反对1,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案2.00、关于为华素制药向北京农村商业银行申请2,000万元流动资金授信提供担保的议案；

　　表决情况：

　　同意232,247,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,034,556股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9953%；反对1,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案3.00、关于为山东华素向交通银行申请7,000万元流动资金授信提供担保的议案。

　　表决情况：

　　同意232,247,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,034,556股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9953%；反对1,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

　　3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董　事　会

　　二O二O年四月二十九日