(上接B638版)

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（含云南阿穆尔鱼子酱有限公司）

　　云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司：

　　法定代表人：石振宇

　　注册资本：8500万元

　　主营业务：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。

　　住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

　　云南阿穆尔鱼子酱有限公司：

　　法定代表人：石振宇

　　注册资本：200万元

　　主营业务：鱼子酱加工、销售；鲟鳇鱼及其制品加工、销售；货物进出口

　　住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

　　云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司2019年经审计期末总资产26,652.40万元，期末净资产12,840.46万元，2019年度营业收入4,632.78万元，净利润709.24万元。

　　与本公司的具体关联关系：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司为本公司持股20%的参股子公司，公司执行总裁勾荣担任该公司董事，公司监事刘红涛担任该公司监事。云南阿穆尔鱼子酱有限公司是云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司的全资子公司。

　　2、大连长山群岛客运有限公司

　　法定代表人：邵年庆

　　注册资本：4038万人民币

　　主营业务：沿海客、货运输，垂钓，游泳器材、游艇出租；货物进出口。

　　住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村

　　2019年未经审计的期末总资产7,919万元，期末净资产6,762万元，主营业务收入3,926万元，净利润-154万元。

　　与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。

　　3、安徽省獐子岛智能营销科技有限公司

　　法定代表人：季辉

　　注册资本：1000万

　　主营业务：预包装食品销售，农副水产品的购销。

　　住所：宿州市高新区拱辰路8号

　　2019年经审计期末总资产1,460.66万元，期末净资产574.74万元，2019年度营业收入1,597.83万元，净利润-65.36万元。

　　与本公司的具体关联关系：为本公司持股10%的参股子公司，公司执行总裁刘明担任该公司董事，公司财务总监刘坤任该公司监事。

　　4、大连京樽獐子岛餐饮有限公司

　　法定代表人：大野纯一

　　注册资本：美元90万元

　　主营业务：餐饮管理服务；餐饮服务及餐饮配送服务。

　　住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737号-3

　　2019年经审计期末总资产750.97万元，期末净资产351.51万元，2019年度营业收入536.70万元，净利润-50.16万元。

　　与本公司的具体关联关系：为本公司持股30%的参股子公司，公司董事长、总裁吴厚刚担任该公司副董事长，公司监事刘红涛担任该公司监事。

　　5、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司

　　法定代表人：吴厚刚（待变更）

　　注册资本：19,680万元人民币

　　主营业务：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货物仓储）；国际贸易、转口贸易；冷藏食品研发；咨询服务；水产品、鲜冻畜产品、农副产品销售；水产品加工。

　　住所：辽宁省大连保税区物流园区振港路3-1、3-2、3-3、3-4号

　　2019年经审计期末总资产31,181.15万元，期末净资产13,475.44万元，2019年度营业收入4,673.73万元，净利润-522.63万元。

　　与本公司的具体关联关系：公司正在进行大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权出售事宜，交易完成后将持有其25%股权，且公司高级总监唐艳过去十二个月内曾担任公司执行总裁，公司拟委派唐艳为大连獐子岛中央冷藏物流有限公司董事，公司将与大连獐子岛中央冷藏物流有限公司形成关联关系。

　　公司同上述关联方的关联交易预计金额较小，且相关各关联人业务运营正常，具备履约能力、交易风险可控。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况结合业务类型确定与签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司基于经营业务及客户需求，遵照公开市场原则，与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允，相关交易占公司同类业务的比重较低，未对公司产生实质性影响，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司《关于2020年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：

　　公司2020年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002069                    证券简称：獐子岛        公告编号：2020-36

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议。公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并相应调整了《公司章程》的条款序号。

　　修订情况对照表如下（不包含单纯序号调整情形）：

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　　除上述条款的修改外，其他条款未变更。

　　上述修改经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002069       证券简称：獐子岛       公告编号：2020-38

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，会议提请于2020年5月22日召开公司2019年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月22日（星期五）13:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月18日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

　　8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、会议审议事项

　　1、2019年度董事会工作报告；

　　2、2019年度监事会工作报告；

　　3、2019年年度报告及其摘要；

　　4、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案；

　　5、2019年度利润分配预案；

　　6、2020年度经营计划及投资计划；

　　7、关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　8、关于向银行申请综合授信额度的议案；

　　9、关于为子公司提供担保额度预计的议案；

　　10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　以上议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体议案内容详见2020年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。其中，议案10需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　2、登记时间：2020年5月19日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：张霖

　　联系电话：0411-39016969

　　传真：0411-39016111

　　通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

　　邮编：116001

　　电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

　　2、参会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362069。

　　2、投票简称：“獐子投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

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　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书             NO.

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托方（签字或盖章）：

　　委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托方持股数：

　　委托方股东帐号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002069         证券简称：獐子岛         公告编号：2020-39

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第九次会议，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事，并于2020年4月28日13:30在公司27楼1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　1、会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意提交2019年年度股东大会审议。

　　监事邹德志投弃权票的理由为：由于会计事务所对年报提出了保留意见、对内控鉴证报告出具了否定意见，同时年报提供时间晚，信息量大，无法短时间内确认相关经营资料的真实、准确和完整。故无法对涉及2019年报的议案表决。

　　2、会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。并发表独立审核意见如下：

　　监事邹德志投弃权票的理由为：由于会计事务所对年报提出了保留意见、对内控鉴证报告出具了否定意见，同时年报提供时间晚，信息量大，无法短时间内确认相关经营资料的真实、准确和完整。故无法对涉及2019年报的议案表决。

　　监事会认为：

　　公司董事会2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》。

　　监事邹德志投弃权票的理由为：由于会计事务所对年报提出了保留意见、对内控鉴证报告出具了否定意见，同时年报提供时间晚，信息量大，无法短时间内确认相关经营资料的真实、准确和完整。故无法对涉及2019年报的议案表决。

　　公司2019年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会A审字（2020）1285号保留意见的审计报告。

　　单位：万元

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　　上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

　　报告期内，利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上期下降较大，主要原因为本年公司核销受灾海域底播虾夷扇贝存货及计提存货跌价损失影响，以及虾夷扇贝减产后海域使用金无法摊薄，成本增加，造成利润大幅亏损。

　　（2）2020年公司预算目标

　　2020年公司预算目标为：归属于上市公司股东的净利润为正值。

　　特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2020年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上编制，不代表公司对2020年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止2019年12月31日，公司累计未分配利润为-1,932,956,801.05元。公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，符合公司实际情况。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2020年度经营计划及投资计划》。

　　监事邹德志投弃权票的理由为：由于会计事务所对年报提出了保留意见、对内控鉴证报告出具了否定意见，同时年报提供时间晚，信息量大，无法短时间内确认相关经营资料的真实、准确和完整。故无法对涉及2019年报的议案表决。

　　监事会认为2020年度经营计划及投资计划符合公司实际经营情况。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告》。

　　监事会成员认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价，真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况，为公司2019年度的内控管理工作提供了帮助和指引。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　监事会成员认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。监事会同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：为公司子公司提供担保，有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是必须且合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：公司的关联交易系正常经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　10、会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　监事邹德志投弃权票的理由为：由于会计事务所对年报提出了保留意见、对内控鉴证报告出具了否定意见，同时年报提供时间晚，信息量大，无法短时间内确认相关经营资料的真实、准确和完整。故无法对2020年一季度报告表决。

　　监事会认为：公司董事会编制和审议通过2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和主管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　11、会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　监事邹德志投弃权票的理由为：由于会计事务所对年报提出了保留意见、对内控鉴证报告出具了否定意见，同时年报提供时间晚，信息量大，无法短时间内确认相关经营资料的真实、准确和完整。故无法对涉及2019年报的议案表决。

　　公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2019年12月31日的财务状况，揭示了公司的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。

　　12、会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《董事会对公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

　　监事邹德志投弃权票的理由为：由于会计事务所对年报提出了保留意见、对内控鉴证报告出具了否定意见，同时年报提供时间晚，信息量大，无法短时间内确认相关经营资料的真实、准确和完整。故无法对涉及2019年报的议案表决。

　　监事会认为：

　　1、公司已根据自身情况，建立了较为完整的内部控制体系。但公司未能及时预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常，在消耗性生物资产管控中的监测预警制度存在重大缺陷，还需不断完善制度持续改进，保持制度建设的有效性，发挥制度在识别、分析、评估、预判风险、降低风险方面的作用。

　　2、公司《獐子岛集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　3、监事会同意公司董事会关于非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，加强内控制度建设和管理规范，完善公司内控制度建设与执行，提升公司治理水平，消除鉴证意见涉及事项的影响，切实维护中小投资者的利益。

　　13、会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。

　　监事邹德志投弃权票的理由为：由于会计事务所对年报提出了保留意见、对内控鉴证报告出具了否定意见，同时年报提供时间晚，信息量大，无法短时间内确认相关经营资料的真实、准确和完整。故无法对涉及2019年报的议案表决。

　　监事会认为：董事会编制的《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已部分消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2018年度审计报告保留意见所述事项影响已经部分消除。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002069        证券简称：獐子岛       公告编号：2020-40

　　獐子岛集团股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月15日15时-17时在全景网举行2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁吴厚刚先生，公司独立董事陈本洲先生，公司总裁助理、董事会秘书阎忠吉女士，公司财务总监刘坤先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002069       证券简称：獐子岛       公告编号：2020-41

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司2019年度财务审计机构。董事会审计委员会提议继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）亚太（集团）基本情况

　　事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911100000785632412

　　执行事务合伙人：王子龙

　　成立日期：2013 年9 月2 日

　　营业场所：北京市西城区车公庄大街9 号院1 号楼B2 座301 室

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　（2）主要承办的分支机构信息

　　事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

　　统一社会信用代码：91500000MA5YR0JEXL

　　负责人：周含军

　　成立日期：2018年01月29日

　　营业场所：重庆市渝北区新南路162号B单元412号-422号

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计并出具有关审计报告；代理记账；会计咨询；税务咨询；企业管理咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2．人员信息

　　亚太（集团）截至2019 年12 月31 日员工人数2099 人，其中合伙人 89 名；注册会计师541 人，从事证券服务业务的注册会计师362 人。

　　3．业务信息

　　亚太（集团） 2018 年度业务收入 6.04 亿元，其中审计业务收入5.35 亿元，证券业务0.84 亿元。上市公司 2018 年报审计30 家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。

　　4．投资者保护能力

　　亚太（集团）已购买职业保险，累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5．独立性和诚信记录

　　亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计11 份，其中，2017 年2 份，2018 年2 份，2019 年7 份，均已完成整改工作。

　　（二）项目成员信息

　　1．人员信息

　　（1）项目合伙人（签字注册会计师）：周含军先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。从2012年3月至今在亚太（集团）会计师事务所执业，先后为40余家A、B股上市公司提供过年度审计服务，包括金亚科技股份有限公司、浙江仁智股份有限公司、广东舜喆（集团）股份有限公司、广东雷伊（集团）股份有限公司等。

　　（2）项目质量控制复核合伙人：梅春

　　（3）签字注册会计师：曾双女士，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师，从2018年4月至今在亚太（集团）会计师事务所执业，为上市公司、大型国企、新三板提供过年报审计等证券相关服务业务。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　亚太（集团）及周含军受到深圳监管局的警示函措施一次（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕1 号：亚太所执行的深圳美丽生态股份有限公司2015年年报审计执业项目专项检查），已于2020年1月18日向深圳监管局提交了整改报告。签字会计师曾双及质控负责人未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。

　　三、关于聘请审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对亚太会计师事务所进行了审查，认为亚太会计师事 务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 财务审计工作的要求。在担任公司 2019 年度审计机构期间，亚太会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任亚太会计师事务所 为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、事前认可意见

　　对《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

　　2、独立意见

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。我们同意聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年年度审计机构。

　　（三）公司于2020 年4 月28 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。监事会同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日