1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、邓智豪

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2020-015

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月17日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2020年4月28日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　经审核，监事会认为《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　7、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　7.1、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　7.2、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

　　7.3、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.4、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　7.5、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　7.6、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.7、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　7.8、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）

　　7.9、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）

　　7.10、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易。

　　7.11、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.12、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　7.13、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　7.14、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（张磊女士回避表决）

　　7.15、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与株式会社ADK MARKETING SOLUTIONS发生的关联交易。

　　7.16、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司发生的关联交易。

　　7.17、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）

　　7.18、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

　　7.19、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.20、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（张磊女士回避表决）

　　7.21、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广东广佛轨道交通有限公司发生的关联交易。

　　7.22、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与合宝文娱集团有限公司发生的关联交易。

　　7.23、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易。

　　7.24、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广州中懋广告有限公司发生的关联交易。

　　经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2020年公司监事薪酬的议案》。

　　公司2020年监事薪酬与上年基本一致，奖金视个人绩效情况颁发。

　　8.1、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了胡镇南先生2020年度薪酬。（胡镇南先生回避表决）

　　8.2、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了吕亚飞先生2020年度薪酬。（吕亚飞先生回避表决）

　　公司监事张磊女士不在公司领取薪酬。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020－018）。

　　11、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　12、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　13、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：

　　■

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2020-016

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项

　　报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　截止2019年12月31日，募集资金在本公司开立的募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245695和698245105的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附表1：         

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：                                                                                                  金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2020-019

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2019年末对应收款项、商誉等资产进行了全面清查，对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　经审计，对2019年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计41,924.45万元，明细如下表：

　　■

　　3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　4、本次计提资产减值准备在2019年度经营业绩预计考量范围，因此不会对公司2019年度经营业绩预计产生影响。

　　二、 单项计提资产减值准备的具体说明

　　1、2019年度公司计提的应收款项减值准备金额为15,049.86万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为100.68%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　①按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

　　■

　　②本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率。

　　■

　　根据上述方法与标准，公司预计计提应收款项坏账准备15,049.86万元。

　　2、2019年度公司计提的长期股权投资减值准备金额为12,470万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为83.42%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，以2019年末对联营企业的长期股权投资进行了减值判断，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的联营企业进行评估，经审计，公司2019年全年长期股权投资减值金额为12,470万元。

　　3、2019年度公司计提的商誉减值准备金额为14,570万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为97.47%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司以2019年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。经审计，公司2019年全年商誉减值金额为14,570万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经审计，本次计提资产减值准备合计41,924.45万元，考虑所得税的影响后，减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润41,924.45万元，减少2019年度归属于上市公司股东所有者权益41,924.45万元。

　　本次计提资产减值准备在2019年度经营业绩预计考量范围，因此不会对公司2019年度经营业绩预计产生影响。

　　四、董事会关于公司2019年度计提资产减值准备合理性的说明

　　本次资产减值准备的计提遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　五、监事会关于公司2019年度计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2020-017

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，2020年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代思博报堂广告有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下简称：“体验营销”）、广州多触电商传媒有限公司（以下简称：“多触电商”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海省广纳思博报堂广告有限公司（以下简称：“纳思博报堂”）、广州开合科技有限公司（以下简称：“开合科技”）、珠海市省广凯酷传媒有限公司（以下简称：“省广凯酷”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广众烁”）、深圳东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）、广东珠江桥生物科技股份有限公司（以下简称：“珠江桥”）、株式会社ADK MARKETING SOLUTIONS（以下简称：“ADK”）、广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司（以下简称：“梦洁宝贝”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司（以下简称：“钛铂新媒体”）、北京省广阳光传媒有限公司（以下简称：“省广阳光”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东广佛轨道交通有限公司（以下简称：“广佛轨道”）、合宝文娱集团有限公司（以下简称：“合宝文娱”）、上海恺达广告有限公司（以下简称：“上海恺达”）、广州中懋广告有限公司（以下简称：“广州中懋”）存在部分必要的、合理的关联交易。

　　本次2020年关联交易预计已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长；公司副董事长、总经理何滨先生兼任省广影业董事长；董事杨远征兼任星美达董事、体验营销董事长、多触电商董事长、省广凯酷董事长、省广众烁董事、省广翰威副董事长；谢景云兼任广新集团投资与资本运营部部长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联董事已就相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。

　　2、2019年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　3、2020年预计的关联交易情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　公司预计2020年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。

　　二、关联交易人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、省广博报堂整合营销有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈钿隆

　　注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广告礼品的制作及其销售、市场信息咨询、广告咨询；会议服务、服装设计、提供联系印刷服务（不含包装装潢品印刷）（上述涉及许可证经营的凭相关许可证经营）。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为35,907.71万元，净资产为9,114.84万元。2019年实现营业收入126,778.01万元，净利润2,710.13万元。

　　2、广东省广代思博报堂广告有限公司

　　注册资本：700万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈钿隆

　　注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场规划设计楼层11层全层单元

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为20,158.74万元，净资产为6,562.19万元。2019年实现营业收入44,905.02万元，净利润208.84万元。

　　3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

　　注册资本：200万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：马建国

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

　　经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；项目投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为2,453.90万元，净资产为1,934.46万元。2019年实现营业收入20,994.98万元，净利润6.85万元。

　　4、省广聚合（北京）数字技术有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘佳

　　注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A楼309室

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动 ；影视策划；市场调查。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为6,893.31万元，净资产为1,286.59万元。2019年实现营业收入20,898.50万元，净利润38.86万元。

　　5、珠海市省广盛世体验营销有限公司

　　注册资本： 1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨远征

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

　　经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为252.44万元，净资产为237.03万元。2019年实现营业收入230.53万元，净利润-99.94万元。

　　6、广州多触电商传媒有限公司

　　注册资本： 1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人： 杨远征

　　注册地址：广州市越秀区东风东路745号1407之一

　　经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不含许可审批项目）;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;投资咨询服务;市场调研服务;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;广告业;会议及展览服务;企业自有资金投资;投资管理服务;代理印刷业务（不直接从事印刷）;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为1,057.20万元，净资产为1,014.54万元。2019年实现营业收入402.50万元，净利润1.60万元。

　　7、广东省广影业股份有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：何滨

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

　　经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为10,045.15万元，净资产为3,210.88万元。2019年实现营业收入8,013.63万元，净利润-1,559.41万元。

　　8、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：栗源

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348

　　经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为1,505.18万元，净资产为1,169.37万元。2019年实现营业收入1,951.07万元，净利润142.27万元。

　　9、珠海省广纳思博报堂广告有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：向寒松

　　注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19号5楼501-502室

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;电子信息技术咨询服务;承办会议及展览服务;电子商务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为7,828.07万元，净资产为1,296.48万元。2019年实现营业收入11,174.52万元，净利润302.00万元。

　　10、广州开合科技有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：潘勇

　　注册地址：广州市海珠区新港东路996号402房

　　经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;广告业;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;科技信息咨询服务;信息电子技术服务;文化艺术咨询服务;电子商务信息咨询;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机信息安全产品设计;计算机技术转让服务;商务咨询服务;网络信息技术推广服务;商标代理等服务;网络技术的研究、开发;网络安全信息咨询;影视经纪代理服务;动漫(动画)经纪代理服务;公共关系服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);计算机零售;软件零售;软件服务;软件技术推广服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为639.06万元，净资产为-110.32万元。2019年实现营业收入1,784.10万元，净利润95.53万元。

　　11、珠海市省广凯酷传媒有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨远征

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24267(集中办公区)

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告;多媒体设计服务;美术图案设计服务;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;包装装潢设计服务;计算机网络系统工程服务;市场营销策划服务;网络技术的研究、开发;企业形象策划服务;市场调研服务;广告业、会议及展览服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);模特服务;文艺创作服务;时装设计服务;公司礼仪服务;软件开发;软件服务;包装服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为872.25万元，净资产为172.43万元。2019年实现营业收入1,389.33万元，净利润2.30万元。

　　12、珠海市省广众烁数字营销有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨远征

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3973

　　经营范围：移动互联网营销,市场营销策划,企业形象策划;企业网站开发、设计、制作、代理、发布各类广告;图文设计制作;展览展示服务、会务服务;商务信息咨询,工艺礼品销售,(涉及行政许可的凭许可证经营);社交媒体营销等数字融合营销服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为14,889.67万元，净资产为6,365.88万元。2019年实现营业收入52,187.26万元，净利润3,327.64万元。

　　13、深圳东信时代信息技术有限公司

　　注册资本：1,030.93万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘杨

　　注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南八道豪威科技大厦22F

　　经营范围：一般经营项目是:通讯网络系统软件设计与开发,网络技术咨询;国内贸易;从事广告业务等。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为49,466.79万元，净资产为21,112.35万元。2019年实现营业收入187,577.07万元，净利润3,281.06万元。

　　14、广东珠江桥生物科技股份有限公司

　　注册资本：7,820.5258万元

　　企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　法定代表人：李昌青

　　注册地址：中山市小榄镇德来南路8号

　　经营范围：食品生产技术的研发；食品生产,食品经营等。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为18,601.64万元，净资产为8,139.55万元。2019年实现营业收入38,648.64万元，净利润3,573.28万元。

　　15、株式会社ADK MARKETING SOLUTIONS

　　注册资本：10,000万日元

　　企业类型：Advertising agency

　　法定代表人：植野伸一

　　注册地址：1-23-1 Toranomon,Minato-ku,Tokyo

　　经营范围： General advertising business

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产9,375,084.34万日元，净资产900,697.63万日元；2019年实现营业收入25,743,899.87万日元，净利润323,824.59万日元。

　　16、广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：成艳

　　注册地址：广州市海珠区新港西路大江直街1号大院自编第1幢3楼306单元

　　经营范围：广告业;市场营销策划服务;信息技术咨询服务等。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为7,099.76万元，净资产为1,246.10万元。2019年实现营业收入8,029.66万元，净利润26.29万元。

　　17、省广翰威（上海）广告有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：Michael Edward Amour

　　注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告,广告咨询等。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为7,938.61万元，净资产为2,912.20万元。2019年实现营业收入6,297.47万元，净利润107.13万元。

　　18、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

　　注册资本：315.79万元

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：龚兵

　　注册地址：深圳市福田区滨河大道9003号湖北大厦北区25B

　　经营范围：计算机软硬技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划，企业管理咨询（不含限制项目）；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；在网上从事国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为11,346.31万元，净资产为10,838.31万元。2019年实现营业收入6,053.49万元，净利润499.84万元。

　　19、北京省广阳光传媒有限公司

　　注册资本： 1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邢晶

　　注册地址：北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼105室

　　经营范围：广播电视节目制作；电影摄制；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；企业策划；企业管理咨询；公共关系服务；市场调查；租赁舞台灯光音响设备；舞台灯光音响设计；票务代理（不含航空机票销售代理）；销售舞台灯光音响设备；礼仪服务；摄影摄像服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为177.00万元，净资产为-313.78万元。2019年实现营业收入67.94万元，净利润-586.23万元。

　　20、广东省广新控股集团有限公司

　　注册资本：162,000万元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：白涛

　　注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

　　经营范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为6,295,881.94万元，净资产为2,363,534.34万元。2019年实现营业收入6,718,228.72万元，净利润194,555.43万元。

　　21、广东广佛轨道交通有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：蔡昌俊

　　注册地址：广州市越秀区环市西路204号大院自编第1栋二楼

　　经营范围：轨道交通的投资、经营管理、线路铺设、管道安装、线缆出租、相关信息咨询及培训;地铁沿线及地下空间物业开发、租赁、管理;国内外各类广告的设计、制作、代理及发布。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为1,867,032.75万元，净资产为888,272.42万元。2019年实现营业收入34,454.64万元，净利润16,489.62万元。

　　22、合宝娱乐传媒有限公司

　　注册资本：11,084.42万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵智

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1688

　　经营范围：广播，电视，电影和影视节目的制作、发行，录音制作；经营演出及经纪业务；电脑动画设计；广告策划、代理、制作和发布。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为41,374.43万元，净资产为38,778.88万元。2019年实现营业收入15,264.72万元，净利润1,467.03万元。

　　23、上海恺达广告有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：应臻恺

　　注册地址：上海市宝山区新二路999弄148号2层A21室

　　经营范围： 设计、制作、代理、发布各类广告;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);展览展示服务;园林绿化工程;企业形象策划;图文设计制作;建筑设计;室内外装潢及设计;从事通信技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为12,104.78万元，净资产为8,016.81万元。2019年实现营业收入3,724.14万元，净利润517.14万元。

　　24、中懋（广州）广告有限公司

　　注册资本： 526.32万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：邱越

　　注册地址：广州市越秀区环市东路372号4810-4813房

　　经营范围：企业管理咨询服务;广告业;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营，演出经纪机构除外）;会议及展览服务;商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;展台设计服务;美术图案设计服务;多媒体设计服务;信息电子技术服务。

　　最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为34,583.09万元，净资产为11,858.06万元。2019年实现营业收入346.63万元，净利润-6,670.92万元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司50%股权。省广影业、星美达等系本公司直接或间接的参股公司。广新集团及珠江桥系公司控股股东及其控制的企业。因此上述公司与本公司均构成关联关系。

　　（三）履约能力

　　上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与合营公司广博公司、广代博公司签署了常年《媒介代理合同》，广博公司、广代博公司在平等、自愿的条件下委托本公司代理其媒介业务。公司与其他关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　3、公司与星美达、省广聚合、多触电商、省广影业、博纳思、钛铂新媒体等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　作为公司的独立董事，对公司2020年度日常关联交易预计事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

　　公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易预计议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关2019年度、2020年度日常关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就关联交易事项发表如下独立意见：

　　公司2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2020年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2020-020

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020年5月15日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈钿隆先生、副董事长兼总经理何滨先生、独立董事梁彤缨先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监周旭先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002400    证券简称：省广集团 公告编号：2020-018

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，具体情况公告如下：

　　一、公司2015年度非公开发行情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,990.38元，扣除发行费用人民币36,788,899.86元，募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目概况

　　根据公司2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于修订〈公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》并形成的《2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

　　■

　　三、拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况及原因

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目中，第三项支付部分剩余股权转让款项目涉及的部分标的公司经营业绩未达预期，根据投资协议约定，公司不再向相关公司支付相应股权转让款。由于公司暂无新投资项目，致使相关募集资金暂时处于闲置状态，公司拟将部分募集资金8,702万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。具体如下：

　　■

　　四、对公司的影响

　　本次公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据项目投资协议及标的公司实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生不利影响，有利于降低节省公司财务费用，提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会对公司其他募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会对公司其他募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意该项事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件要求，并履行了必要的法律程序。该事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不影响其他募集资金投资项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司《关于广东省广告集团股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2020-021

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于诉讼事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、诉讼的基本情况

　　针对公司原子公司上海雅润文化传播有限公司（以下简称“上海雅润”）资产减值所涉及的需补偿承诺方祝卫东进行股份补偿事项，公司已于2018年3月委托国信信扬律师事务所采取司法途径来维护公司在资产减值补偿事宜中的相关合法权益。经广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）受理，该案已于2019年4月在广州中院进行了开庭审理，具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-014）。该案于2019年9月在广州中院进行了二次开庭审理，并于2019年10月收到广州中院针对本案出具的《民事判决书》，具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-052）。因祝卫东逾期未履行上述民事判决书中确定的相关义务，广州中院已于2020年1月立案执行。

　　二、本次诉讼进展情况

　　近日，公司收到广东省广州市中级人民法院针对本案出具的（2020）粤01执477号《执行裁定书》，裁定结果如下：

　　广州中院认为，经采取多方执行措施，未发现被执行人祝卫东有可供执行的财产，本案依法终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人祝卫东仍负有继续向公司履行债务的义务，公司发现被执行人祝卫东有可供执行的财产的，可以向本院申请恢复执行。目前祝卫东持有的全部公司股份已被广州中院轮候冻结。

　　三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，除上述诉讼案件外，公司不存在其他尚未披露的重大诉 讼、仲裁事项。

　　四、本次诉讼进展情况对公司的影响

　　本次诉讼进展不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司后续将密切关注和寻找被执行人祝卫东可供执行的财产状况和线索，积极向法院申请恢复执行，维护公司合法权益。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　广东省广州市中级人民法院出具的（2020）粤01执477号《执行裁定书》。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三十日