公司代码：600711                                                  公司简称：盛屯矿业

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 货币资金较年初增加约139,321万元，主要系本期公司发行可转换公司债券收到现金增加所致；

　　2. 衍生金融资产较年初减少约1,017万元，主要系公司期货套保产品浮盈减少所致；

　　3. 应收票据较年初减少约3,021万元，主要系公司应收票据到期收回减少所致；

　　4. 其他流动资产较年初增加约38,175万元，主要系待抵扣进项税等增加所致；

　　5. 在建工程较年初增加约261,234万元，主要系本期新增合并印尼友山镍业项目所致；

　　6. 商誉较年初增加约35,847万元，主要系公司本期新增合并恩祖里铜矿公司商誉增加所致；

　　7. 其他非流动资产较年初减少约70,305万元，主要系2019年预付印尼项目款本期纳入合并报表范围所致；

　　8. 短期借款较年初增加约68,749万元，主要系本期银行流贷增加所致；

　　9. 衍生金融负债较年初增加约5,753万元，主要系期货套保产品浮亏增加所致；

　　10. 应付账款较年初增加约97,779万元，主要系本期新增合并印尼友山镍业项目应付工程建设及设备款增加所致；

　　11. 应付职工薪酬较年初增加约1,731万元，主要系薪酬支出增加所致；

　　12. 一年内到期的非流动负债较年初减少约10,687万元，主要信托贷款等到期归还所致；

　　13. 应付债券较年初增加约210,304万元，主要系本期公司发行可转换公司债券所致；

　　14. 其他权益工具较年初增加约27,284万元，主要系公司本期发行可转换公司债券权益增加所致；

　　15. 其他综合收益较年初减少约2,702万元，主要系本期持有现金流量套期损益减少所致；

　　16. 营业成本较上年同期增加约205,260万元，主要系本期收入增长带来的成本增长；

　　17. 税金及附加较上年同期增加约1,185万元，主要系刚果盛屯资源铜、钴出口缴纳资源税关税等所致；

　　18. 销售费用较上年同期增加约1,273万元，主要系子公司收入增长运输费用等增加所致；

　　19. 利息费用较上年同期增加约2,984万元，主要系本期发行可转换公司债券及融资增加所致；

　　20. 投资收益较上年同期增加约1,532万元，主要系本期期货套保产品平仓收益增加所致；

　　21. 公允价值变动损益较上年同期减少约3,647万元，主要系公司期货套保产品持仓浮亏增加所致；

　　22. 营业外收入较上年同期增加约1,730万元，主要系公司本期收到政府补助增加所致；

　　23. 净利润较上年同期减少约5,401万元、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少约6,403万元,主要系疫情影响产品销售所致；

　　24. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约18,773万元，主要系本期公司业务发展支付采购款等增加所致；

　　25. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约137,415万元，主要系本期公司增加对恩祖里等股权投资款增加所致；

　　26. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约276,079万元，主要系本期公司发行可转换公司债券募集资金及银行贷款增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）旭晨国际有限公司完成购恩祖里铜矿有限公司100%股权收购

　　2019年2月26日公司提出拟以不超过114,026,497.14万澳大利亚元的对价收购恩祖里100%的股权，按1澳大利亚元=4.79元人民币计算，折合人民币不超过 546,186,921.3元，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过此次事项，同日交易双方签署了《收购安排实施协议》。恩祖里铜矿有限公司是一家在澳交所上市的澳大利亚公司，股票代码：NZC，主要资产为刚果民主共和国加丹加地区铜钴矿山，主要包括卡隆威采矿项目和FTB勘测项目。

　　2020年3月12日，该次收购的所有先决条件及实施前步骤已经完成，并于当日取得了股权交割凭证。交割完成后，恩祖里铜矿有限公司成为公司的全资子公司。本次收购完成，有利于增加上市公司的战略资源储备，项目建成后将与刚果（金）现有项目产生协同效应，进一步提升公司的盈利能力。

　　（2）公司完成可转换公司债券的发行

　　2019年7月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》 （192036号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。本次公开发行可转换为股票的公司债券发行总额不超过人民币240,000万元，募集资金用途为刚果（金）年产30,000吨电铜，5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目和补充流动资金。2019年12月27日，公司发行可转换公司债券的申请获中国证监会审核通过，2020年2月19日，公司发行可转换为股票的公司债券申请获中国证监会核准批复。公司于2020年3月完成了可转债的发行，2020年3月31日公司可转债上市。

　　（3）投资建设印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目

　　公司于2019年8月8日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目的议案》，公司通过全资子公司宏盛国际为主体，对华玮镍业增资5,500,000美元，增资完成后，公司持有华玮镍业55%股权。华玮镍业与永青科技在香港设立的子公司恒通亚洲合资在印尼设立友山镍业，以此为投资主体投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。友山镍业授权注册资本为80,000,000美元，华玮镍业持有其65%股权，恒通亚洲持有其35%股权。本次项目总投资406,790,000美元，根据公司所占股权比例计算，公司本次对外投资金额为145,427,425美元，折合人民币1,023,809,072元（按汇 率1美元=7.04元人民币计算），该项目正在投建过程中。该项目将有利于加强公司的核心竞争力，增加公司的海外原材料资源储备、扩大海外业务规模，完善公司新能源金属业务链条，进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-047

　　盛屯矿业集团股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届监事会第三十一次会议于2020年4月29日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　就公司编制的 2020年第一季度报告，监事会提出审核意见如下：

　　1、2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2020年第一季度的经营管理成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日