一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人邵建东、主管会计工作负责人秦钲懿及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　1、资产负债表项目说明

　　■

　　2、利润表项目说明

　　■

　　3、现金流量表项目说明

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　■

　　证券代码：600076    证券简称：康欣新材   公告编号：2020－015

　　康欣新材料股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月28日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届董事会第六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《公司2019年度主要经营业绩》。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《公司2019年度主要经营业绩》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年一季度报告正文及全文》。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年一季度报告正文及全文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《康欣新材料股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　为规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益，公司本着公平、公正、公开的原则，依据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法规，特制定本制度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600076     证券简称：康欣新材       公告编号：2020-016

　　康欣新材料股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年4月28日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《公司2019年度主要经营业绩》。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《公司2019年度主要经营业绩》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年一季度报告正文及全文》。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年一季度报告正文及全文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日公司

　　代码：600076                           公司简称：康欣新材

　　康欣新材料股份有限公司

　　2019年主要经营业绩

　　一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司全体董事出席董事会审议2019年主要经营业绩。

　　公司负责人邵建东、主管会计工作负责人秦钲懿及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　本公司2019年主要经营业绩尚未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位： 元  币种： 人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位： 元  币种： 人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位： 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债表项目说明

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目说明

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目说明

　　单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　四、 附录

　　4.1 财务报表

　　合并资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:康欣新材料股份有限公司

　　单位： 元  币种: 人民币  审计类型： 未经审计

　　■

　　■

　　法定代表人：邵建东主管会计工作负责人：秦钲懿会计机构负责人：张琳

　　母公司资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:康欣新材料股份有限公司

　　单位: 元  币种: 人民币  审计类型： 未经审计

　　■

　　法定代表人：邵建东主管会计工作负责人：秦钲懿会计机构负责人：张琳

　　合并利润表

　　2019年1—12月

　　编制单位：康欣新材料股份有限公司

　　单位： 元  币种: 人民币  审计类型： 未经审计

　　■

　　■

　　■

　　法定代表人：邵建东主管会计工作负责人：秦钲懿会计机构负责人：张琳

　　母公司利润表

　　2019年1—12月

　　编制单位：康欣新材料股份有限公司

　　单位： 元  币种： 人民币  审计类型： 未经审计

　　■

　　母公司为管理平台，不进行实际业务经营，因此不产生经营性营业收入和利润，公司生产运营主体主要在子公司中进行。√适用□不适用

　　本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，现重分类调整至“其他权益工具投资”列报。

　　根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　母公司为管理平台，不进行实际业务经营，因此不产生经营性营业收入和利润，公司生产运营主体主要在子公司中进行。

　　4.1 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

　　□适用 √不适用

　　公司代码：600076         公司简称：康欣新材