公司代码：600562                           公司简称：国睿科技

　　国睿科技股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）王志权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、资产负债项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　二、利润表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　三、现金流量表项目

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2018年11月启动了发行股份及支付现金购买南京国睿防务系统有限公司100%股权及南京国睿信维软件有限公司95%股权并募集配套资金项目，报告期内，本次重组取得中国证监会核准批复。截止目前，公司正在积极推进本次重组方案实施工作。有关情况详见公司披露的《国睿科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（    公告编号：2020-004）、《关于重大资产重组实施进展公告》（    公告编号：2020-005、2020-015）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■证券代码：600562          证券简称：国睿科技    公告编号：2020-017

　　国睿科技股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3、本次会议于2020年4月29日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

　　4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了公司2020年第一季度报告全文及正文。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于支付哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目合同预付款的议案》。

　　根据《公司“三重一大”决策管理办法》有关规定，董事会同意公司根据《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目合同》约定支付合同预付款45,572,490元。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日