证券代码：000952                证券简称：广济药业               公告编号：2020-035

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注1、营业收入同比下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情及非洲猪瘟等市场因素影响，销售价格下滑所致；

　　2、销售费用同比下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，销售业务活动减少，相应业务费用减少所致；

　　3、管理费用同比上升，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响产生停工损失所致；

　　4、财务费用同比下降，主要系报告期内平均贷款利率同比下降，加之带息负债规模同比减少所致；

　　5、营业收入同比下降，营业成本及期间费用同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降；

　　6、经营活动产生的现金流量净流入额同比增加，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，支付采购商品、接受劳务、职工薪酬、各项税费等经营活动的现金减少所致；

　　7、投资活动产生的现金流量净出额同比减少，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响固定资产、在建工程等资产的购建活动减少所致；

　　8、筹资活动产生的现金流量净入额同比增加，主要系报告期内取得非公开定向发行股票募集的资金所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年2月14日，中国证监会颁布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告[2020]11号），对再融资相关规则予以修订。根据上述再融资新规的要求并结合公司的实际情况，本公司建议本次发行方案维持2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行方案不变，并于2020年2月23日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议及第九届监事会第十八次（临时）会议对非公开发行方案进行修订。

　　2、公司维生素B6片通过一致性评价，有利于提升该药品市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响，同时为公司后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000952　　            证券简称：广济药业　             公告编号：2020-036

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年4月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年4月28日上午九点在武穴市江堤路一号行政楼五楼以通讯会议的方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人；

　　4、本次会议由安靖先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文》及《正文》。

　　具体内容详见4月30日在指定媒体披露的公司《2020年第一季度报告全文》及《正文》（公告编号：2020-035）。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000952　　         证券简称：广济药业　           编号：2020-037

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年4月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年4月28日上午十点在武穴市江堤路一号行政楼五楼以通讯会议的方式召开；

　　3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；

　　4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文》及《正文》。

　　公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2020年第一季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见4月30日在指定媒体披露的公司《2020年第一季度报告全文》及《正文》（公告编号：2020-035）。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十八日