一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人高秀环、主管会计工作负责人付饶及会计机构负责人（会计主管人员）孙永刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注1 应收款项融资较上年期末减少32.29%，主要原因系本报告期末公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少；

　　注2 其他流动资产较上年期末增长53.81%，主要原因系本报告期末公司待认证、待抵扣增值税增加所致；

　　注3 预收款项、合同负债较上年期末变动，主要原因系本报告期公司执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债列示；

　　注4 其他综合收益较上年期末减少34.04%，主要原因系本报告期子公司外币报表折算差额变动所致；

　　注5 营业收入较上年同期减少39.21%，主要原因系本报告期受新冠肺炎疫情影响，相关合同交货期延迟，公司完工发货合同额较上年同期下降；

　　注6 营业成本较上年同期减少40.81%，主要原因系本报告期公司合同毛利率较上年同期相对稳定，营业收入下降，营业成本随之下降；

　　注7 销售费用较上年同期减少34.54%，主要原因系本报告期受新冠肺炎疫情影响，公司营销工作放缓，费用开支减少；

　　注8 财务费用较上年同期变动，主要原因系本报告期公司无借款利息支出，同时利息收入增加所致；

　　注9 投资收益较上年同期变动，主要原因系本报告期公司合营企业北京ABB四方电力系统有限公司经营业绩亏损减少所致；

　　注10 信用减值损失较上年同期减少78.19%，主要原因系公司计提的应收账款预期信用损失准备余额减少所致；

　　注11 资产处置收益较上年同期增长312.85%，主要原因系本报告期公司固定资产处置收益变动所致；

　　注12 营业外支出较上年同期增长917.33%，主要原因系本报告期营业外支出变动所致；

　　注13 所得税费用较上年同期增长156.2%，主要原因系本报告期母公司北京四方继保自动化股份有限公司应税利润上升所致；

　　注14 少数股东损益较上年同期变动，主要原因系本报告期公司控股子公司北京四方创能光电科技有限公司经营业绩亏损减少所致；

　　注15 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.05%，主要原因系本报告期公司客户回款较上年同期减少所致；

　　注16 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.49%，主要原因系上年同期公司收到合营企业北京ABB四方电力系统有限公司股利所致；

　　注17 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因系上年同期公司偿还贷款，本报告期公司无贷款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2020-014

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知于2020年4月26日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第一季度报告》及其正文。

　　2、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（临2020-015）。

　　3、 审议通过《关于公司与四方集团2020年度房屋租赁关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与四方集团2020年度房屋租赁关联交易的公告》（临2020-016）。

　　4、 审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（临2020-017）。

　　5、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　6、 审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司于2020年5月20日在公司一楼报告厅召开2019年度股东大会，具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》（临2020-018）。

　　公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案2、3、4发表了独立意见，详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2020-015

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、 会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求单独在境内上市的企业自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、会计政策变更日期

　　根据前述规定，公司自2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更日及变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2017年7月5日修订颁布的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　2020年4月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新收入准则修订的主要内容包括：

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则的衔接规定，无需进行以前年度追溯调整，而是将首次执行的累积影响仅调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　1、公司独立董事已在第六届董事会第八次会议上对本次变更会计政策事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2020-016

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于公司与四方集团2020年度房屋租赁关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易不需要提交股东大会审议。

　　●本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　2020年4月28日，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与四方集团2020年度房屋租赁关联交易的议案》。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生对《关于公司与四方集团2020年度房屋租赁关联交易的议案》回避表决。经审议，同意票占有效表决票总数的100%。

　　公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会对上述议案审议时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营需要，遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司与关联方发生的上述关联交易事项。上述关联交易不需要提交公司股东大会审议。

　　（二）前次关联交易的执行情况

　　1、租赁主体：

　　出租方： 四方电气（集团）股份有限公司

　　承租方1：北京四方继保自动化股份有限公司

　　承租方2：北京四方吉思电气有限公司

　　承租方3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司

　　2、租赁期限：2019年5月1日至2020年4月30日

　　3、租赁面积：

　　承租方1租赁的面积为地上2,113.91平米、地下736平方米及64个车位；

　　承租方2租赁的面积为地上300平方米；

　　承租方3租赁的面积为地上107平方米。

　　4、交易价格：

　　根据各承租人实际使用面积，费用分摊如下：

　　承租人1的年租金为4,915,274.33元人民币；

　　承租人2的年租金为602,250.00元人民币；

　　承租人3的年租金为214,802.50元人民币。

　　（三）本次关联交易预计金额和类别

　　1、租赁主体：

　　出租方： 四方电气（集团）股份有限公司

　　承租方1：北京四方继保自动化股份有限公司

　　承租方2：北京四方吉思电气有限公司

　　承租方3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司

　　2、租赁期限：2020年5月1日至2021年4月30日

　　3、租赁面积：

　　承租方1租赁的面积为地上2,113.91平米、地下696平方米及64个车位；

　　承租方2租赁的面积为地上300平方米；

　　承租方3租赁的面积为地上107平方米。

　　4、交易价格：

　　根据各承租人实际使用面积，费用分摊如下：

　　承租人1的年租金为4,878,774.33元人民币；

　　承租人2的年租金为602,250.00元人民币；

　　承租人3的年租金为214,802.50元人民币。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方的基本情况

　　名称：四方电气（集团）股份有限公司

　　住所：北京市海淀区农大南路1号院6号楼

　　法定代表人：高秀环

　　注册资本：7098.8万元

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。

　　截止2019年12月31日，四方集团总资产为20,581.30万元，净资产为17,000.96万元，2019年度主营业务收入为1,179.96万元，净利润为6,031.02万元（未经审计）。

　　（二） 与公司的关联关系

　　四方集团是公司的控股股东，持有公司45.12%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形，四方集团是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。

　　（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　四方集团依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联方房屋租赁的主要内容见“关联交易基本情况”。

　　2、定价政策：本次租赁房屋的价格是以其所在地近似的写字楼市场租赁价格为基础，并经双方协商后确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、房屋租赁关联交易使公司能充分利用关联方房屋资源，并保证公司正常开展工作。

　　2、上述关联交易均遵循了公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601126     证券简称：四方股份    公告编号：2020-017

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则（2019 年4月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，本章程其他内容不变。公司章程中增加条款或删除条款后，其后续条款序号相应顺延。

　　本次修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2020-018

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日13点00分

　　召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2019年8月30日、2020年3月27日、2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：18

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、14、15、16、17、18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年5月18日17:00时前公司收到传真或信件为准）

　　3、登记时间：2020年5月18日（星期一）8：30-11：30、13：00-17：00

　　4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

　　邮编：100085

　　电话：010-82181000-1063

　　传真：010-62981004

　　联系人：钱进文

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第六届董事会第四次会议决议

　　第六届董事会第七次会议决议

　　第六届董事会第八次会议决议

　　第六届监事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京四方继保自动化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601126     证券简称：四方股份    公告编号：2020-019

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司601会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知于2020年4月26日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司2020年第一季度报告，审核意见如下：

　　1）2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事项；

　　3）在提出本意见前，没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2020年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会根据相关规定对会计政策变更事项进行审核，审核意见如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于公司会计政策变更的公告》（临2020-015）。

　　3、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于修订公司章程的公告》（临2020-017）。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：601126                           公司简称：四方股份

　　北京四方继保自动化股份有限公司