公司代码：601231                           公司简称：环旭电子

　　环旭电子股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）赖亮良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　（2）利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　（3）现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、公司购买Financière AFG S.A.S.100%股权

　　公司2019年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买Financière AFG S.A.S. 89.6%股权的议案》及关于公司发行股份购买资产的相关议案，同意公司根据《股份购买协议》拟以现金约40,312.5万美元收购Financière AFG S.A.S.（以下简称“FAFG”）89.6%股权，并以发行股份购买资产方式收购ASDI持有的FAFG 剩余10.4%股权。公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份购买资产的相关议案。

　　报告期内，公司收购FAFG100%股权已经通过美国反垄断审查、欧盟委员会反垄断审查、台湾地区公平交易委员会反垄断审查；中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《境外投资项目备案通知书》，对公司收购FAFG10.4%股权项目已予以备案。公司于2020年4月16日收到中国证监会出具的《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]609号），公司发行股份购买FAFG10.4%事项已获得中国证监会核准。 公司收购FAFG100%股权于近日通过美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)的外商投资审查。

　　公司收购FAFG100%股权事项待完成相关国家主管部门的全部报告或备案手续后，公司将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次收购的相关事宜。

　　2、员工持股计划

　　公司于2020年2月完成“环旭电子股份有限公司第一期核心员工持股计划”证券账户的开立。截至报告期末，非交易过户事项尚未开始。

　　3、股票期权激励计划

　　2015年股票期权激励计划：报告期内共行权且完成股份过户登记2,046,150股。截至2020年3月31日，累计行权且完成股份过户登记5,210,600股。详见公司2020年4月2日在上海证券交易所披露的《关于2015年股票期权激励计划2020年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》（临2020-028）。

　　2019年股票期权激励计划：2019年12月31日，公司股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。具体详见公司2020年1月4日在上海证券交易所网站披露的《环旭电子股份有限公司关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（临2020-005）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601231           证券简称：环旭电子        公告编号：临2020-044

　　环旭电子股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议通知和材料于2020年4月24日以书面、传真及邮件方式发出。

　　（三）会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。

　　（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

　　选举陈昌益先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。陈昌益先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案

　　选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下，任期与第五届董事会一致。

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　　聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第五届董事会一致。魏镇炎先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

　　聘任魏振隆先生、侯爵先生、林大毅先生、陈逢达先生、刘鸿祺先生、Jing Cao先生、李志成先生、史金鹏先生、方永城先生、连晋阶先生担任公司资深副总经理；聘任盛元新先生、游家雄先生、邱宗义先生、林岳明先生担任公司副总经理；聘任刘丹阳先生担任公司副总经理兼财务总监；上述高级管理人员任期与第五届董事会一致，简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

　　聘任史金鹏先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。史金鹏先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过关于《2020年第一季度报告》的议案

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件：相关人员简历

　　陈昌益先生：1964年出生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长，集团董事长特别助理，集团幕僚长等职务。现任公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。

　　魏镇炎先生：1954年11月出生，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任公司董事及总经理职务。

　　魏振隆先生：1963年7月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长，事业处副总，事业群资深副总、公司总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

　　侯爵先生：1956年7月出生，毕业于美国俄亥俄州立大学医学工程研究所。曾任美国The Ohio State University Hospital研究员、银兴工业股份有限公司业务经理、环隆电气副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

　　林大毅先生：1963年4月出生，台湾成功大学电机系学士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环胜电子（深圳）有限公司总经理、环隆电气台湾厂厂长。目前担任公司资深副总经理职务。

　　陈逢达先生：1962年9月出生，毕业于台湾文化大学法文系。曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP专案管理协理、全球人力资源行政管理协理等职务。目前担任公司资深副总经理职务。

　　刘鸿祺先生：1956年8月出生，毕业于台湾中原大学电子系。曾任安讯资讯系统股份有限公司采购工程师、惠普科技股份有限公司经理、环隆电气无线通讯产品事业部负责人。目前担任公司资深副总经理职务。

　　Jing Cao先生： 1959年7月出生，美国籍，拥有美国亚利桑那州立大学双工程硕士学位，曾任美国敏讯股份有限公司副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理、目前担任公司资深副总经理职务。

　　李志成先生：1962年8月出生，美国马里兰大学MBA学位。曾任台湾积体电路制造股份有限公司副处长职务，公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

　　史金鹏先生：1976年7月出生，中国国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际商学院EMBA。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理，西南证券上海投行部董事，长城证券投行事业部副总经理，业务三部总经理，董事总经理。目前担任公司资深副总经理职务及董事会秘书职务。

　　方永城先生：1964年3月出生，美国凯斯西储大学毕业，机械与航空工程博士学位。曾任虹晶科技股份有限公司副总经理、嘉技科技股份有限公司副总经理、大众电脑股份有限公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

　　连晋阶先生：1967年2月出生，台湾中兴大学毕业，EMBA学位。曾任矽品公司总经理特助兼市场主管，Avct and Avct Optical Electronic公司营运副总，Jmex Solutions营运副总。目前担任公司资深副总经理。

　　刘丹阳先生：1965年5月出生，英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限公司国际部副理、倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理。目前担任公司副总经理职务兼财务总监职务。

　　盛元新先生：1958年9月出生，毕业于台湾大学电机系及台湾大学EMBA。曾任Eagle Test Systems台湾区总经理、日月光股份副总经理、环隆电气副总经理。目前担任公司副总经理职务。

　　游家雄先生：1958年12月出生，毕业于台湾交通大学，学士学位。现担任公司副总经理职务。

　　邱宗义先生：1966年7月出生，毕业于台湾科技大学，工业管理硕士学位。现担任公司副总经理职务。

　　林岳明先生：1965年9月出生，毕业于台湾逢甲大学电机工程学系学士学位。1995年加入台湾环隆电气，现担任公司副总经理职务。

　　证券代码：601231           证券简称：环旭电子         公告编号：临2020-045

　　环旭电子股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一) 环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　(二) 会议通知和材料于2020年4月24日以书面、传真及邮件方式发出。

　　(三) 会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。

　　(四) 公司监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　(五) 本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案

　　选举石孟国先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。石孟国先生简历见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过关于《2020年第一季度报告》的议案

　　公司监事会对2020年第一季度报告及其正文进行了充分审核，监事会认为：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　附件：监事会主席简历

　　石孟国：1963年12月出生，台湾交通大学管理科学所硕士。曾任羽田机械股份有限公司理财课副理、东元电机股份有限公司财务处副处长、东元激光股份有限公司财务处处长、昱泉国际股份有限公司财务长暨发言人、日月光半导体制造股份有限公司财务处长。目前除担任公司监事会主席外，还担任环电股份有限公司董事等职务。