一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-1,212,912,199.06万元，公司2019年12月31日合并报表未分配利润为人民币-224,780,733.03元。母公司2019年年初未分配利润862,626,198.35元，本年实现净利润107,547,380.27元，提取10%法定盈余公积后，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币959,418,840.59元。

　　公司章程第一百五十六条第（三）点规定，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。

　　鉴于公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2019年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中 “利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务和经营模式

　　海航基础是海航集团旗下专注于基础设施投资建设运营的大型企业集团，公司为适应经济发展形势，借助海南自由贸易港政策和市场机遇，围绕机场及配套等核心资源，致力于打造“中国领先的临空产业综合服务商”。

　　截至本报告期末，公司业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店、工程建设等，下属成员企业过百家，以下为公司的主要业务情况：

　　地产业务

　　2019年度公司房地产业务主要方向为加大临空产业园区的投资开发、存量住宅和商住等开发库存的销售，以及临空产业园区及投资性房地产的出租与管理。报告期内，公司的地产业务以助力海南自由贸易港及临空产业园项目开发建设为战略方向，目前已开展的临空项目有美兰临空产园美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目。公司为进一步推动战略转型，在报告期内逐步进行资产结构优化。

　　2、机场业务

　　公司的机场经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

　　公司控股9家机场，包括：三亚凤凰机场、宜昌三峡机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、松原查干湖机场、三沙永兴机场。公司通过子公司参股3家机场，包括：海口美兰机场、东营胜利机场、琼海博鳌机场。

　　3、物业业务

　　公司物业业务专注于大型临空临港、政府办公区、学校、高档住宅、高档写字楼、各类大中型餐饮等业态，提供专业、便捷、高效的物业基础服务和增值服务。报告期内，公司物业业务在管项目共计170个（其中物业项目127个，餐饮项目43个），管理面积近1500万平方米。

　　4、免税业务

　　海航基础参股海口美兰机场免税店、海南海航中免；海口美兰机场免税店是国内首家机场免税店，拥有38类免税商品，300个国际知名高端品牌，自2011年开业以来累计销售额超100亿元，2019年实现销售额23.2亿元；海航中免拥有2家机场口岸免税店和7家机上免税店，覆盖国际航线67条。

　　5、酒店业务

　　公司酒店业务的经营实体为海南迎宾馆，坐落于海口市国兴CBD中心区，与海口最大的商业综合体日月广场临街相望，距市区免税店仅500米，至美兰国际机场仅25分钟车程，吃、住、行、娱、游、购皆十分便利，是集住宿、会议、宴会为一体的豪华型酒店。

　　6、工程业务

　　公司的工程业务以航空及配套（机场工程、航空配套、临空产业园）为主，为海航基础产业落地、运营管理、资源整合提供载体支撑。

　　（二）行业情况

　　1、地产行业

　　2019年，行业调控延续“房子是用来住的、不是用来炒的”主基调，各地围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，因城施策，促进市场平稳发展。分区域看，重点城市销售面积总体保持增长，三四线城市销售面积有所下滑。

　　根据国家统计局数据显示，2019年全国商品房销售面积171558万平方米，同比下降0.1%；其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15.0%。商品房销售额159725亿元，同比增长6.5%。其中，住宅销售额增长10.3%，办公楼销售额下降15.1%，商业营业用房销售额下降16.5%。

　　2019年，在宏观经济形势面临内外部双重压力、金融财政政策定向“宽松”的同时，7月底中央政治局会议继续强调“下决心解决好房地产市场问题”“坚决遏制房价上涨”，释放了进一步稳定市场预期的坚定信号，住房自住属性得到进一步强化，市场供需两端逐步回归理性。从市场表现来看，住宅交易在多种因素下呈现短暂回暖之景，随即楼市环境收紧预期增强，市场略有降温，重点城市商品住宅成交规模稳中略降，新房价格表现平稳，但各线城市市场分化更加明显。

　　根据《2019年海南省统计12月报》分析，2019年，海南省实施全域限购政策以来，房地产业转型取得初步成效，房地产调控基本达到预期目标，市场运行稳中有降，市场秩序总体良好。全省房地产开发投资1336.17万亿元，比上年下降22.1%。其中，住宅投资1034.85亿元，下降21%。商品房销售面积829.34万平方米，下降42.1%。商品房销售额1275.76亿元，下降38.8%。

　　2、机场行业

　　2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

　　受我国居民人均可支配收入稳步增长，中产阶级人群不断扩大，消费升级动力强劲等因素驱动，航空需求依然保持旺盛，全年完成运输总周转量1292.7亿吨公里、旅客运输量6.6亿人次、货邮运输量752.6万吨，同比分别增长7.1%、7.9%、1.9%，国内航空客运市场增速实现领跑全球。民航与综合交通深度融合加快，民航旅客周转量在综合交通运输体系中占比达 32.8%，同比提升 1.5个百分点。

　　习近平总书记对民航工作作出重要指示，要求建设以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场，为中国机场未来发展指明了方向。为贯彻落实总书记关于建设四型机场指示要求，加强顶层设计，更好推进四型机场建设，民航局发布《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035年)》，明确了四型机场建设的内涵、目标和重点任务，全面谋划布局未来机场发展建设。2020年为四型机场建设的顶层设计阶段。2021年到2030年，为四型机场建设的全面推进阶段。从2031年到2035年，为四型机场建设的深化提升阶段。

　　3、物业行业

　　物业管理行业位于房地产行业下游，随着国家城镇化进程的稳步推进，人们对美好生活品质追求日益提高，物业管理作为城市公共设施管理及人们居住的基本需求满足的重要组成部分，显示出越来越广阔的市场前景。目前我国的物业行业正处于扩张阶段，整体管理面积仍在不断增长，随着物业服务的改善，物业费仍有提价空间；并且目前多数物业公司业务仍以基础物业服务为主，增值业务占比不高，存在较大的挖掘价值。

　　近年来，物管行业的地位在不断颠覆。2019年，在恒生指数全年涨幅仅9.41%的背景下，于香港上市的21家内地物业股同期整体实现接近50%的涨幅，成为当年最大的赢家之一。同时，全年港交所上市的物管企业达到了8家。在营收、利润大增背后，截至2019年末，21家上市物管企业合计在管面积19.76亿平方米,同比增长30.79%。其中，保利物业、碧桂园服务、雅生活服务三家物管公司新增在管面积均达到9500万平方米左右。

　　4、免税行业

　　2011年，离岛免税政策依托海南国际旅游岛的建设发展，根据中华人民共和国财政部颁发的《关于开展海南离岛旅客免税购物政策试点的公告》，在海南海口、三亚试点执行离岛免税政策。2018年，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，在《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中指出，“颁布实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额”。

　　随着海口日月广场市内免税店、博鳌机场免税店的开业，将进一步促进琼北旅游经济发展，促进免税购物全岛布局的完善，助力海南建设国际旅游消费中心。目前，海南省形成了“一岛四店”的局面，离岛旅客免税购物额度为30000元/年，商品品类38个大类，不区别岛内外居民，不限制购物次数，实现飞机、火车、轮渡渠道全面覆盖。在此影响下，2019年全岛免税销售额约为136.1亿，同比增幅超过三成。

　　2019年海南自贸港实施进程持续加速，2020年1月6日海南省第六届人大常委会第十七次会议审议通过《海南省反走私暂行条例》，明确禁止携带减免税进口货物出岛销售牟利，为自贸港税收政策奠基垒台。

　　5、酒店行业

　　酒店业需求通常由商务旅行住宿和休闲旅游住宿需求构成。根据海南省旅游和文化广电体育厅官方数据显示，2019年度海南省接待游客总人数8,311.20万人次，同比增长9.0%，其中过夜游客6,824.51万人次，同比增长7.8%，2019年度海南省酒店行业需求增长稳定。

　　6、工程行业

　　2019年，全国共完成固定资产投资（不含农户）551478 亿元，同比增长5.4％；基础设施投资同比增长3.8％；房地产开发投资132194亿元，同比增长9.9％。海南省固定资产投资3660亿元；建筑业增加值514.47亿元，比上年增长4.2%；资质内建筑企业全年房屋建筑施工面积2309.50万平方米，比上年增长3.9%；资质内建筑企业实现利润总额16.45亿元，比上年增长10.0%，未来将会进一步扩大投资建设自由贸易港。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　同一控制企业合并期初追溯调整

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　15海基债自2018年6月17日至2019年6月16日期间的利息于2019年6月17日按时兑付。

　　15机场债自2018年12月3日至2019年12月2日期间的利息于2019年12月3日按时支付。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　（一）15海基债

　　2015年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券信用评级报告》，基础产业集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2016年2月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2016年8月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2017年7月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2018年6月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，15海基债债券信用等级为AA。

　　2019年8月，新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，基础产业集团主体长期信用等级调整至AA-，评级展望负面，15海基债债券信用等级为AA-。

　　（二）15机场债

　　2015年6月，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具了《海航机场集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》，机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。

　　2016年8月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2016年度跟踪评级报告》，机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。

　　2017年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2017年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。

　　2017年12月，东方金诚出具了《关于调整海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”信用评级的公告》，机场集团主体信用等级由AA调整为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级由AA调整为AA+。

　　2018年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2018年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA+。

　　2019年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2019年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA+。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司在积极向临空产业转型同时，实现收入1,152,643.57万元、归属于上市公司股东的净利润-121,291.22万元，各业务经营情况如下：

　　1、地产业务：报告期内，地产业务实现营业收入87.22亿元，2019年度新开工面积2.33万平方米；竣工面积65.68万平方米，签约销售面积约16.62万平方米，签约销售额约28.63亿元。

　　2、机场业务：报告期内，机场业务实现营业收入17.97亿元。公司通过整合航空市场资源，主动引进基地航空公司，开拓航线，加密航班，快速提高机场运输量。受民航局“控总量”政策影响，以及潍坊南苑机场与唐山三河女机场等因跑道维修停航的情况下，各机场旅客吞吐量及航班起降架次仍能保持增长，共实现旅客吞吐量2,600万人次，航班起降18.0万架次，货邮行吞吐量28.2万吨，国际及地区旅客吞吐量129.0万人次，增长幅度分别为1.13%、2.62%、-4.52%、33.54%。其中三亚凤凰机场通过科学运营管控，进一步突破业务瓶颈，全年旅客吞吐量达2,016万人次，首次突破2000万人次大关；宜昌三峡机场旅客吞吐量达320（具体数字）万人次，增长率达6.1%；安庆天柱山机场旅客吞吐量达59.3万人次，增长率达24.16%。

　　3、物业业务：报告期内，公司实现营业收6.97亿元，在管项目170个，管理面积近1500万平方米，业务涵盖临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服务等业态，收入来源主要为物业服务费。报告期内，公司积极贯彻战略目标和年度经营计划，通过加强品牌建设、强化精细化管理、加快人才梯队建设，持续拓展市场实现了经营业绩的稳步发展。

　　4、免税业务：报告期内，公司参股的免税业务实现收入25.97亿元。公司参股的海南海口美兰机场免税店2019年实现收入23.2亿元，累计总收入110.32亿元，年平均复合增长率29.57%，海口美兰机场免税店的线上平台“免税易购”2019年实现线上销售额达2.26亿元。报告期内公司获得2018年度分红5200万元。

　　5、酒店业务：报告期内，海南迎宾馆实现营业收入1.39亿元。

　　6、工程业务：报告期内，工程业务主要聚焦服务上市公司自身项目，对外运营实现的营业收入为1.13亿元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　新收入准则修订的主要内容如下：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加6户、减少26户，详见本附注七“合并范围的变更”。

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础公告编号：临2020-036

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《公司2019年度董事会工作报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二、《公司2019年度独立董事述职报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、《公司2019年度财务决算报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　四、《公司2020年度财务预算报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　五、《公司2019年度利润分配预案》

　　鉴于公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2019年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2020-038）。

　　六、《公司2019年年度报告及摘要》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、《公司2020年第一季度报告及摘要》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　八、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》（2020-041）。

　　九、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（2020-042）。

　　十、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方确定互保额度的公告》（2020-043）。

　　十一、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2020年公司融资授信为人民币400亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

　　十二、《关于会计政策变更的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2020-044）。

　　十三、《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2019年度）》（2020-045）。

　　十四、《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十五、《关于〈审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十六、《关于〈2019年社会责任报告〉的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十七、《关于海航集团财务公司风险评估的专项审核报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十八、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告》（2020-046）。

　　十九、《关于〈2020年度投资者关系管理工作计划〉的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十、《关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度计提信用及资产减值准备的公告》（2020-047）。

　　二十一、《董事会对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十二、《董事会对公司2019年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十三、《关于召开2019年年度股东大会的通知》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-048）。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础               公告编号：临2020-037

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

　　一、《公司2019年度监事会工作报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　二、《公司2019年年度财务决算报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　三、《公司20120年年度财务预算报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　四、《公司2018年度利润分配预案》；

　　鉴于公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2019年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2020-038）。

　　五、《公司2019年年度报告及摘要》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2019年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年年度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、《公司2020年第一季度报告及摘要》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　监事会对本次第一季度报告及摘要发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2020年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2020年第一季度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》（2020-041）。

　　八、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方确定互保额度的公告》（2020-043）。

　　九、《关于会计政策变更的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2020-044）。

　　十、《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2019年度）》（2020-045）。

　　十一、《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十二、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告》（2020-046）。

　　十三、《关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度计提信用及资产减值准备的公告》（2020-047）。

　　十四、《关于〈董事会对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》;

　　监事会认真检查了公司2019年度财务报告，并审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段非无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，指出了持有的关联资产及与关联方之间的互保金额均较大的情形。监事会同意《董事会关于2019年度财务报表非标准审计意见涉及事项专项说明》。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　十五、《关于〈董事会对公司2019年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　监事会认真检查了公司2019年度内部控制评价报告，并审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见类型的内部控制审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，指出了公司未能及时、可靠地预计与关联方相关资产及担保可能存在的损失；亦未能在报告期内采取有效的方式化解或降低担保可能存在的风险；存在对关联方担保额度超限情形及存在关联方非经营性期间占用公司资金的情形的重大缺陷。监事会同意《董事会关于2019年度内部控制审计非标准无保留审计意见涉及事项专项说明》。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础               公告编号：临2020-038

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的

　　专项说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）于?2020?年4月29日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《公司2019?年度利润分配预案》。公司?2019?年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司?2019?年年度股东大会审议。

　　一、公司 2019 年度可供分配利润情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-1,212,912,199.06万元，公司2019年12月31日合并报表未分配利润为人民币-224,780,733.03元。母公司2019年年初未分配利润862,626,198.35元，本年实现净利润107,547,380.27元，提取10%法定盈余公积后，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币959,418,840.59元。

　　二、2019 年度不进行利润分配的原因

　　公司章程第一百五十六条第（三）项规定，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。

　　鉴于公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2019年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　伴随着海南国际自由贸易港相关政策及规划的落地，海南岛内预计将突现较多大型项目投资机遇，预计公司经营规模将进一步扩大。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成就。

　　四、董事会意见

　　鉴于公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2019年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　五、独立董事意见

　　公司2019年度拟不进行利润分配的预案是鉴于公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2019年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定所做出的重要决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将公司2019年度利润分配预案提交 2019 年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2019年度利润分配预案》。同意将《公司2019年度利润分配预案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础               公告编号：临2020-041

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于2020年度预计日常关联交易的

　　公        告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●2020年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

　　●公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月29日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　　2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　1、海航基础产业集团有限公司2019年日常关联交易的预计和执行情况

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　　公司代码：600515                                                  公司简称：海航基础

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　（下转B394版）