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　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2020-018

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　(2015年募集资金)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截止2019年12月31日2015年募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号）核准，本公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股（A股）103,944,032股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.20元，共募集资金人民币540,508,966.40元，扣除发行费用人民币9,280,000.00元，实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。

　　上述募集资金净额已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）闽华兴所 [2015]第C-012号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目55,359.15万元，包括募集资金累计永久补充流动资金40,498.65万元（其中募集资金38,137.40万元，专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费2,361.25万元）。尚未使用的募集资金金额为125.00万元（其中募集资金125.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.00万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2019年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目7.25万元，全部用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目55,366.40万元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入55,366.40万元，包含募集资金累计永久补充流动资金40,505.90万元（其中募集资金38,137.40万元，专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费2,368.50万元）。尚未使用的募集资金金额为127.64万元（其中募集资金125.00万元，专户存储累计利息扣除手续费2.64万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、公司于2015年9月14日召开第八届董事会第二次会议，同意公司子公司南京长峰航天电子科技有限公司在招商银行股份有限公司南京分行开设四个本次募集资金专用账户。公司根据相关规定与子公司南京长峰航天电子科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，航天工业发展股份有限公司的子公司南京长峰航天电子科技有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2.64万元（其中2019年度利息收入2.64万元），已扣除手续费0.00万元（其中2019年度手续费0.00万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、根据《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）“第五节本次交易发行股份情况”之九“配套募集资金的用途”，2015年9月14日经公司第八届董事会第二次会议同意根据南京长峰的主营业务发展需求，将2015年募集的配套资金扣除发行费用后按用途划拨至南京长峰的每个募集资金账户，其中在境外设立研发机构项目5,000.00万元、军民两用飞行训练模拟器研发项目12,000.00万元、先进的空中和海上靶标研发项目18,000.00万元、先进的半实物仿真系统能力提升项目18,122.90万元。

　　2、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。截至2018年12月31日，公司终止使用募集资金实施2015年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金（含利息收入）5,416.86万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金（含利息收入）12,498.71万元用于永久补充流动资金；鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元，将该项目结项后节余募集资金（含利息收入）7,799.93万元，在扣除项目尾款125.00万元后剩余金额将用于永久补充流动资金；将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金（含利息收入）14,790.4万元用于永久补充流动资金。综上，本次用于永久补充流动资金的募集资金金额合计40,505.90万元。

　　故截至2019年12月31日，尚有127.64万项目尾款（含利息收入）存放于南京长峰募集资金专户，剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补流。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

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　　■

　　附表2：

　　2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　■

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2020-019

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　(2018年募集资金)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截止2019年12月31日2018年募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额。

　　2019年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目2,587.07万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目2,587.07万元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用的金额为27,462.40万元（其中募集资金27,412.93万元，专户存储累计利息扣除手续费49.47万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

　　3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。截至2019年12月31日，募集资金尚未实际转入上述专户，故监管协议也尚未签订。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入49.75万元（其中2019年度利息收入49.75万元），已扣除手续费0.28万元（其中2019年度手续费0.28万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：

　　■

　　2、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

　　3、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

　　（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

　　■

　　（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

　　■

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

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　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2020-020

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2019年度财务审计及内部控制审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），国防科工局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》以及《证明》 ，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　2、人员信息

　　致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人：张冲良，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：冯海英，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，至今为4家上市公司提供年报审计等证券服务。

　　3、业务信息

　　致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.92亿元。上市公司2019年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业等，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人：张冲良，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：冯海英，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，至今为4家上市公司提供年报审计等证券服务。

　　根据致同所质量控制政策和程序，孙宁担任项目质量控制复核人。孙宁，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为北京航天宏图信息技术股份有限公司、北京佰仁医疗科技股份有限公司提供过IPO申报审计，曾为中航机载电子股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司、三全食品股份有限公司、辽宁福鞍重工股份有限公司等上市公司提供过年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部

　　门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，

　　其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入

　　确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致

　　同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　张冲良近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　冯海英近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　孙宁近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：“致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司2020年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊

　　普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，

　　尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项提交公司董事会审议。”

　　独立意见：“经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。”

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2020-021

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　1、新收入准则的会计政策

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会（2017）22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据上述要求，公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。

　　2、非货币性资产交换准则的会计政策

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会（2019）8号），根据财政部要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　3、债务重组准则的会计政策

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会（2019）9号），根据财政部要求，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

　　（二）变更前后的会计政策

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　2、变更后相关会计政策

　　（1）新收入准则的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号-收入》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（2）非货币性资产交换准则的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部2019年印发修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会(2019)8号）相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（3）债务重组准则的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部2019 年印发修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会(2019)9号）相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（三）审批程序

　　本次会计政策变更经公司第九届董事会第五次会议审议通过，并经监事会审核、独立董事发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）新收入准则的会计政策变更

　　《企业会计准则第14 号-收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）非货币性资产交换准则的会计政策变更

　　（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

　　（2）明确了非货币性资产交换的确认时点，对于换入资产企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　（三）债务重组准则的会计政策变更

　　（1）在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

　　（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　（一）新收入准则的会计政策变更

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数据，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二）非货币性资产交换准则的会计政策变更

　　公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务，因此该会计政策变更对公司暂无实际影响。

　　（三）债务重组准则的会计政策变更

　　公司目前暂不涉及债务重组业务，因此该会计政策变更对公司暂无实际影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：“本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。”

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：“经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司会计政策变更。”

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：“经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因为，监事会一致同意该议案。”

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　3、公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2020-012

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益后）106,661,146.27元，加上年初未分配利润411,476,845.77元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积12,033,124.63元，本年度实际可供股东分配的利润506,104,867.41元。

　　公司以截止2019年12月31日总股本1,605,678,881股为基数，向全体股东每10股派0.88元（含税），共派发现金股利141,299,741.53元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》，下同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司日常经营需要，预计2020年度日常关联交易预计总额为200,000万元，其中采购原材料45,000万元，销售产品、商品110,000万元，提供劳务20,000万元，接受劳务25,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事崔玉平先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。

　　公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天开元科技有限公司2019年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事崔玉平先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。

　　公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司董事会关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司董事会关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2015年募集资金)》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《公司董事会关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于支付2019年度审计费用的议案》

　　根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度审计费用人民币152万元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于支付2019年度内部控制审计费用的议案》

　　根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度内部控制审计费用人民币47万元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。

　　公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的战略委员会和提名委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：

　　主任委员（召集人）：崔玉平

　　成员：王文海、周明、黄晖、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越

　　2、审计委员会：

　　主任委员（召集人）：杨雄

　　成员：王文海、周明、马玲、胡俞越

　　3、提名委员会：

　　主任委员（召集人）：马玲

　　成员：王文海、黄晖、杨雄、胡俞越

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员（召集人）：胡俞越

　　成员：章高路、李轶涛、杨雄、马玲

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《公司章程修正案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东大会议事规则修正案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《公司董事会议事规则修正案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二十三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2020年第一季度报告全文》和《公司2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　公司决定于2020年5月27日召开2019年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2020-023

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议的时间：2020年5月27日14:30；

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年5月27日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月20日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2020年5月20日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年财务决算报告》；

　　4、审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》；

　　6、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　7、审议《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》；

　　8、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　9、审议《公司章程修正案》；

　　10、审议《公司股东大会议事规则修正案》；

　　11、审议《公司董事会议事规则修正案》；

　　12、审议《公司监事会议事规则修正案》；

　　13、审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；

　　14、审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

　　15、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

　　16、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

　　（二）披露情况：上述议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。议案具体内容参见公司2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）听取2019年度独立董事述职报告。

　　（四）特别强调事项：

　　1、议案第6、7项属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

　　2、议案第9项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过；

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年5月26日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

　　（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：付婷

　　联系电话：0591-83283128

　　传真：0591-83296358

　　邮箱：htfz@casic-addsino.com

　　5、与会股东食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年5月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2020年5月27日召开的2019年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

　　■

　　备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

　　委托单位（盖章）：____________________________________

　　委托单位股东账号：__________________

　　委托单位持股数：____________________股

　　委托单位法人签字：

　　受托人签字：____________________

　　受托人身份证号码：___________________________________

　　委托日期：    年   月  日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2020-013

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益后）106,661,146.27元，加上年初未分配利润411,476,845.77元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积12,033,124.63元，本年度实际可供股东分配的利润506,104,867.41元。

　　公司以截止2019年12月31日总股本1,605,678,881股为基数，向全体股东每10股派0.88元（含税），共派发现金股利141,299,741.53元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》

　　公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》

　　1、业绩承诺完成情况

　　航天开元100%股权的交易价格为22,621.82万元，其在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计扣除非常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低1,250万元、1,560万元、1,980万元、2,400万元和2,640万，各年业绩承诺总和为9,830万元。航天开元2017-2019年实际完成业绩情况如下：

　　■

　　航天开元 2017-2019年度累计实现扣除非经常性损益的净利润4,670.51万元，未达到本次交易约定的承诺业绩，差额为119.49万元。

　　2、承诺业绩未实现的原因

　　2019年，航天开元加大信创产业业务的研发投入，同时部分信创产业政府项目受政府部门分步分项验收等流程周期因素影响，项目进度及收入确认有所推迟；此外，部分地方政府财政收紧，导致部分应收账款回款发生延迟，账龄延长，使得计提的预期信用损失有所增加。由此导致航天开元2019年度未完成业绩承诺。

　　3、未达业绩承诺的补偿方案

　　根据协议约定的计算方案，补偿义务人航天资产、航信基金、共青城因航天开元2019年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情况如下：

　　■

　　注1：现有限售股数量为各补偿责任方本次交易获得的股份中的限售股数量。

　　注2：上市公司在本次交易实施完毕至今不存在资本公积转增、送红股、缩股及现金分红等行为。

　　2019年度应补偿的股份数量将由上市公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，上市公司注册资本将相应减少。

　　公司监事会认为：上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司监事会议事规则修正案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司监事会议事规则修正案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　通过认真审阅《公司2019年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。《公司2019年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司监事会认为：经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因为，监事会一致同意该议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司监事会

　　2020年4月28日