一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以352658600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，河道、黑臭水体的建设运营，污水处理设备的研发、生产及销售，环境工程技术咨询及评价等服务，在供排水整个领域形成了完整的产业链，为客户提供一体化的系统解决方案。在供水领域，公司主要承担了向天津市境内永定河及永定新河以北和滨海新区行政区域供应原水的任务，目前是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可为客户提供城市环境治理的综合技术解决方案，包括环境治理整体方案设计、投资、工程设计和咨询、工程建设、运营维护和技术研发等。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告等相关财务指标存在重大差异的原因是因为，渤海股份于2019年10月完成对水元公司的同一控制下的合并，因而原披露数据未包含水元公司，上述数据为将水元公司纳入合并范围，追溯调整后含水元公司的财务数据。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，公司认真落实党和国家的各项决策部署，围绕企业发展战略，妥善应对复杂局面，保持了稳定的发展。
（一）以资本运作为纽带，在业务布局和发展空间上有新突破
2019年，公司围绕国家战略需求和企业发展规划，聚焦产业链上下游且在技术、资源和商业模式等方面具有一定竞争优势的业务方面进行投资，推动资产资本结构调整，努力为企业赢得更好的发展空间。一是加强投资合作，产业链布局进一步延伸，面向市场，把握机遇，加强投资合作，推动有利于企业高质量发展的投资组合和业务布局。二是加强资本配置，抗风险能力进一步提升，面对国内经济运行下行压力和国家供给侧结构改革的持续深化，通过资本有效配置，不断提升企业抗风险能力。
（二）以提质增效为抓手，在业务融合和做实做强上有新收获
2019年，渤海股份加快转型发展，强化业务融合，推动水务环境、清洁能源和健康服务等业务协同发展，着力构建业务融合、共生共赢的“生态圈层”，增强企业核心竞争力。一是水处理业务深度整合、提质增效，立足区域进行供水、污水业务深度整合，通过提质增效、安全服务，积极打造水处理专业服务商平台、水环境治理与修复专业服务商。二是环保能源业务扩大规模、增厚业务，随着环保政策调整和市场整合、竞争加剧等变化，在稳健经营污水处理业务的基础上，逐步向具有一定技术竞争力和产业附加值的环保节能、清洁供暖业务拓展，提升业务规模和竞争力，储备和积累用户资源。三是健康服务业务功能链接、逐项落地，积极响应并落实国家政策，从供水业务向健康产业发展布局，进一步延伸了水处理、环保能源等服务内容，为现有产业赋能，初步实现了业务链接、服务转型、协同发展。
（三）以管理协同为引领，在组织效率和经营管理上有新提升
2019年，渤海股份坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，推动党建工作与生产经营深度融合，深化专业管理和协同管理，加强风险防控和合规经营，管理提升有行动、见实效。一是以治理结构为基础，促进管理提升和管理协同，完善公司治理结构和决策机制，强化经营目标和重点任务压法人机制，在集团总部管控、加强投后管理等方面完善健全体系。二是以专业管控为抓手，加强风险防控和合规经营，推动专业调整与品质提升，项目管理、生产管理、物资集采及信息化建设等方面持续加强。三是以主题教育为契机，在基层党建和团队建设上有新成效，公司党委坚持政治引领，促进基层党建和企业文化建设、团队建设。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更
（1）一般企业财务报表格式的变化
财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：
资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
本次报表变更事项已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。
（2）新金融工具准则
2017年3 月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018 年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
①2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：
■
②2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年收购天津水元投资有限公司，主要从事对水务行业进行投资及其资产管理；建设项目咨询服务。本期将其纳入合并范围。
2018年12月新设成立子公司津滨仪表科技（宁波）有限公司；2019年8月新设成立子公司渤海宏铄衡水清洁技术有限公司；2019年6月新设成立子公司沙河市嘉辉环境工程有限公司；2019年6月新设成立子公司沙河市嘉清环境工程有限公司；2019年8月新设成立子公司安国市嘉清环境工程有限公司。
2019年7月注销子公司天津市港源水务有限公司， 2019年7月注销子公司卢龙县嘉新生物质能源科技有限公司；2019年7月注销子公司秦皇岛嘉创养殖有限公司；2019年10月注销子公司贺兰县海兰投资发展有限公司；2019年12月注销子公司天津海融商务咨询有限公司。
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-031
渤海水业股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司已于2020年4月29日搬至新办公地址。除办公地址变更外，公司其他联系方式保持不变。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：北京市通州区潞苑南大街290号
邮政编码：101100
联系电话：010-89586598
传真号码：010-89586920
公司邮箱：dongmi@bohai-water.com
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-032
渤海水业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对截至2019年12月31日的存在减值迹象的相关资产进行了测试判断，遵循谨慎性原则计提资产减值准备。
一、资产减值准备计提情况
经过公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟对应收账款、其他应收账款、商誉计提各项资产减值准备22,362,485.36元。其中：应收账款坏账准备19,507,145.22元，其他应收账款坏账准备2,085,012.62元，商誉减值准备770,327.52元。
二、资产减值准备对公司影响
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。本次计提资产减值准备将减少公司2019年度合并报表利润总额22,362,485.36元。
三、计提资产减值准备的依据
（一）应收账款坏账准备
公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。计提方法如下：
1、如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
公司将金额为人民币100万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上确定预期信用损失率并据此计提坏账准备，确定组合的依据如下：
■
（1）本公司将应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
■
（2）本公司将合并范围内关联方的应收款项作为无风险组合。
（二）其他应收款坏账准备
本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下
1、如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2、以合并范围内的关联单位为一类信用风险特征，单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。
3、当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。
本公司将划分为风险组合的应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
■
（三）商誉的减值测试和减值准备的计提方法
本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-033
渤海水业股份有限公司关于第七届
董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年4月19日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2020年4月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长刘瑞深先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2019年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
3、《2019年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2019年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、《2019年年度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
5、《2019年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2019年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于2019年度利润分配、公积金转增股本的预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为36,952,220.56元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》、《现金分红制度》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2019年度的利润分配预案为：以截至2019年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
7、《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
8、《关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并授权公司总经理办公会与其协商确定年度审计费用等相关事项。详细内容见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
9、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
10、《2020年第一季度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。
11、《关于召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开2019年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-034
渤海水业股份有限公司关于第七届
监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年4月19日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2020年4月29日上午11:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（全部监事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席江波先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2019年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2019年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2019年年度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
监事会对公司编制的《2019年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2019年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2019年度的经营情况和财务状况；年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《2019年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2019年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于2019年度利润分配、公积金转增股本的预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为36,952,220.56元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》、《现金分红制度》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2019年度的利润分配预案为：以截至2019年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本议案需提交股东大会审议。
5、《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意本次会计政策变更，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
7、《2020年第一季度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
监事会对公司编制的《2020年第一季度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2020年第一季度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2020年第一季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见同日披露的《2020第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。
三、备查文件
第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-035
渤海水业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关法律法规和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
■
上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修订已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-037
渤海水业股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）作为2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘请中审华担任公司2020 年度财务报告及内部控制等审计事项的审计机构。中审华已为公司服务7年，对公司的经营发展情况较为熟悉，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，并且该专业团队有丰富的专业知识和行业阅历，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力。服务期间不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审华实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
中审华于2000年9月19日成立，注册地天津。中审华前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货业务资格。90年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。中审华于2008年加入全球排名14的国际会计网络，浩信国际。
投资者保护能力方面，截止2019年中审华计提职业风险基金余额为865万、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
中审华共有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。近一年新增注册会计师36人、转入81人、转出85人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。
3、业务信息
中审华2019年度业务收入7.45亿、其中审计业务收入5.96亿，A股市场收费总额3664万，审计公司总家数3780家，上市公司年报审计家数32家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。
4、执业信息
中审华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人欧伟胜从事证券服务业务超过15年，签字注册会计师马长松从事证券服务业务超过10年，均具有丰富的审计经验，曾为多家上市公司、新三板挂牌公司提供审计、并购重组项目服务，具备专业胜任能力。质量控制复核人孔繁萍多年来负责多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计的质量复核工作，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
中审华近三年来受到行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。拟签字项目合伙人、注册会计师2018年受到了一次中国证监会北京监管局行政监管措施处理决定。质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履行情况
公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请中审华为公司2020年度审计机构。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
中审华至今已为公司服务7年，对公司的经营发展情况较为熟悉，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，并且该专业团队有丰富的专业知识和行业阅历，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力。续聘中审华为公司2020年度审计机构、内部控制审计机构不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
（2）独立意见
中审华已为公司服务7年，对公司的经营发展情况较为熟悉，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，并且该专业团队有丰富的专业知识和行业阅历，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、董事会履职情况
公司第七届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、中审华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-038
渤海水业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
（一）变更原因
2017年7月5日，财务部发布了关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知[财会[2017]22号]（以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
（二）变更内容
变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。根据财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第15号——建造合同》（统称为“原收入准则”），企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；收入的金额及相关成本能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则的规定确认收入。修订后的新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更时间
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据相关新旧准则衔接规定，公司将在编制2020年度及各期间财务报告时，根据首次执行收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司将按照新准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务报告无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司的独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整，按照新会计政策的要求，公司此次会计政策的变更能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-040
渤海水业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2020年4月29日召开的第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，会议决定于2020年5月20日（星期三）召开公司2019年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日（星期三）9:30～11:30，13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间2020年5月20日（星期三）9:15至15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2020年5月13日，星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市西青经济技术开发区宏源道12号，渤海水业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议将审议如下提案：
提案1：关于修订《公司章程》部分条款的提案
提案2：2019年度董事会工作报告
提案3：2019年度监事会工作报告
提案4：2019年度报告及报告摘要
提案5：2019年度财务决算报告
提案6：关于2019年度利润分配、公积金转增股本的预案
提案7：2019年度内部控制评价报告
提案8：关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的提案
2、以上提案详细内容见2020年4月30日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第七届董事会第四次会议决议公告》、《关于第七届监事会第二次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度内部控制评价报告》和《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
3、上述提案中，提案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记方式：
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件1。
2、登记时间：
2020年5月14日-5月15日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。
3、登记地点：
天津市西青经济技术开发区宏源道12号，渤海水业股份有限公司证券法务部。
4、委托他人出席股东大会的有关要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式：
联系人姓名：任沛源
电话号码：（010）89586598
传真号码：（010）89586920
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
■
注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：________________________
委托人股东账号： _____________ 委托人持股数：______________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________
委托人签名（盖章）：
委托日期：2020年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-036
渤海水业股份有限公司
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