中国证券报 - 深圳市兆新能源股份有限公司

深圳市兆新能源股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及经营模式

　　1、主要业务及主要产品

　　报告期内，公司涉及主要业务：新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务，其中新能源业务包括新能源太阳能光伏发电、锂盐产品深加工、盐湖提锂、储能及新能源汽车充电站等业务，其业务产品如下：

　　2、主要经营模式

　　（1）新能源太阳能光伏发电经营模式

　　公司新能源业务报告期内主要涉及太阳能光伏发电行业。

　　公司主要通过收购和自主开发建设相结合的方式进行光伏电站的投资和运营。自主开发项目主要通过获得地面太阳能光伏发电项目核准文件或分布式太阳能光伏发电项目备案文件并具备施工条件后，与具有设计、施工资质的单位签署EPC总包合同，由EPC总包方负责组织工程设计、采购原材料、工程施工等事项，验收合格后交由公司运营管理。

　　（2）精细化工经营模式

　　精细化工系列产品采用自主研发、授权代加工生产、销售的经营模式。公司在国内外建立有稳定的营销网络和渠道，目前销售订单采取代加工生产的方式，可灵活组织生产。

　　精细化工业务授权代加工的生产模式为公司经营发展的过渡方案，公司具备生产制造的基础，具备足够的气雾剂生产及技术能力。公司精细化工业务建立了较完善的授权代加工生产管理体系，并和多家OEM供应商建立长期的战略合作伙伴关系。精细化工业务的核心工艺、核心技术、核心材料等掌握在公司，品牌、专利等知识产权为公司独有，公司与授权加工商签订了严格的商业保密合约。

　　（3）生物基降解材料经营模式

　　生物基材料、生物降解材料及制品均采用自主研发、生产、销售的经营模式，具体如下：

　　① 采购模式

　　技术研发部、生产管理部等相关部门所需要的原辅材料、生产设备及其他物资均通过公司计划采购部统一向国内外相关厂商择优采购。

　　② 自主生产模式

　　由于生物基材料、生物降解材料及制品的种类型号较多，生产模式主要以订单生产为主，订单生产根据客户要求生产相应产品型号和数量。

　　③ 销售模式

　　生物基材料、生物降解材料及制品主要出口和内销，其中出口主要以阿里巴巴商务平台、经销商为主，直销销售模式为辅。产品出口美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、墨西哥、圭亚那、巴西、韩国、新加坡及香港、澳门等国家和地区。内销生物基材料、生物降解材料及各类制品既有OEM模式，也有虹彩自主品牌的推广，其中自主品牌的推广采取多种渠道销售模式，既有与经销商合作，也有通过阿里巴巴、微信平台等建立了自己的直销渠道。

　　④定价政策

　　公司采取自主定价的销售方式。

　　（二）公司所处行业的特征及所处的行业地位

　　1、公司所处的行业特征

　　（1）新能源太阳能光伏发电的特征

　　行业补贴模式FIT（Feed-in-Tariff），是目前全球主要国家正在采用的一种新能源补贴政策，该种补贴政策通过设置明确的太阳能发电上网电价，鼓励太阳能发电的科技研发、项目开发和广泛应用。由于新能源技术成本和生产成本高于传统能源，但新能源有降低温室效应及碳排放等诸多环境和社会效应，所以各国政府采用FIT补贴的方式。

　　目前，光伏行业的发展已经非常成熟，特别是我国的光伏应用已经走在世界前列，光伏成本大幅下降，光伏补贴也逐年下降，光伏应用从大规模地面电站向分布式光伏电站方向转变，光伏平价上网的时代正加速到来，部分工商业屋顶，以及一些光照好的地区的地面电站已经能够实现平价上网，届时，光伏行业将迎来真正的大发展。

　　（2）精细化工行业的特征

　　精细化工行业应用于各个领域，并进入千家万户。气雾剂产品种类已发展到2,000多种，分为：个人用品、工业和汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂、药用及其他气雾剂产品，行业没有明显的周期性和季节性。

　　根据中国气雾剂专业委员会提供的数据显示，截止到2018年年底，全球气雾剂产量前十名国家和地区的气雾剂总产量达159.07亿罐，欧洲总产量超55.7亿罐，美国为38.53亿罐，中国2018年生产了22.93亿罐气雾剂产品，继续呈增长趋势。中国气雾剂行业整体延续了不断发展、上升的格局，实现了产品的配套齐全、多样性和多元化发展，中国市场已发展成为继欧洲、美国后的全球第三大生产地。

　　（3）生物降解材料行业的特征

　　生物基材料、生物降解材料是利用可再生的生物质资源通过生物、物理或化学方法加工而成的绿色高分子材料，是应对当前石油资源日趋短缺及环境问题严峻的良好替代产品，主要应用于一次性用品、地膜等领域，随着全球对生物基材料、生物降解材料多种政策支持及推广应用，产品已经深入社会的多个方面，行业没有明显的周期性和季节性。

　　2、公司所处的行业地位

　　（1）在新能源行业所处地位

　　截止2019年底，全国光伏发电装机达到2.04亿千瓦。截止目前，公司持有和在建光伏电站有262.5兆瓦，公司光伏电站以地面电站和分布式电站结合，主要分布于中东部地区。

　　公司参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约404平方公里（采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积205. 63平方公里）的盐湖资源，公司参股公司上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业之一，建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。

　　（2）在精细化工行业所处地位

　　公司是国内最早开始从事气雾剂生产、销售的企业之一，是国家级高新技术企业，并拥有中国驰名商标，在品牌和技术具有领先的优势。公司的气雾漆产品处于细分行业的领先地位，公司主编修订的行业标准BB/T0047-2018《气雾漆》，自2019年7月1日起实施，同时参与对《气雾剂产品测试方法》（GB/T 14449）国家标准进行编制和修订，参与起草的《气雾剂级丙烷》、《气雾剂级异丁烷》、《气雾剂安全生产规程》、《发动机润滑系统清洗剂》、《节气门清洗剂》、《进气系统免拆清洗剂》、《汽车机械及动力系统清洗剂的有效性评价》等国家、行业标准已经颁布实施。

　　（3）在生物降解材料行业所处地位

　　生物降解材料是绿色、环保和可持续发展产业，能有效解决环境污染问题，随着国际国内相关政策出台，市场需求不断增长，生物降解材料制品越来越多地被广泛应用于各行各业。公司为国家高新技术企业，在自主创新的同时，与国内多个院校开展了产学研合作，建立了完善的研发体系，先后推出多种生物降解材料制品，并实现产业化。一直以来,为客户提供高品质的生物降解材料产品，得到了客户的广泛认可，是我国领先的生物降解材料及制品供应商之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更;会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　见第五节、七“报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”和本报告附注五、28“重要会计政策和会计估计”。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）主要业务、主要产品及经营模式

　　1、主要业务及主要产品

　　报告期内，公司涉及主要业务：新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务，其中新能源业务包括新能源太阳能光伏发电、锂盐产品深加工、盐湖提锂、储能及新能源汽车充电站等业务。

　　2、主要经营模式

　　（1）新能源太阳能光伏发电经营模式

　　公司新能源业务报告期内主要涉及太阳能光伏发电行业。

　　（2）精细化工经营模式

　　（3）生物基降解材料经营模式

　　生物基材料、生物降解材料及制品均采用自主研发、生产、销售的经营模式，具体如下：

　　① 采购模式

　　技术研发部、生产管理部等相关部门所需要的原辅材料、生产设备及其他物资均通过公司计划采购部统一向国内外相关厂商择优采购。

　　② 自主生产模式

　　由于生物基材料、生物降解材料及制品的种类型号较多，生产模式主要以订单生产为主，订单生产根据客户要求生产相应产品型号和数量。

　　③ 销售模式

　　④定价政策

　　公司采取自主定价的销售方式。

　　（二）公司所处行业的特征及所处的行业地位

　　1、公司所处的行业特征

　　（1）新能源太阳能光伏发电的特征

　　（2）精细化工行业的特征

　　（3）生物降解材料行业的特征

　　2、公司所处的行业地位

　　（1）在新能源行业所处地位

　　（2）在精细化工行业所处地位

　　（3）在生物降解材料行业所处地位

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司石岩厂区因政府要求搬迁，营业收入未达预期。

　　2、公司光伏电站所在地受连续阴雨气候影响较大，光伏发电量同比有所减少。

　　3、受整体融资环境因素影响，公司融资压力未能缓解。

　　4、公司2019年度计提各项资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动损益合计247,582,186.39元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 会计政策变更

　　①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　经本公司第五届董事会第九次会议于2019年4月26日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

　　——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融的资产类别，列报为应收款项融资。

　　A、首次执行日，对2019年1月1日资产负债表项目的影响

　　a、对合并财务报表的影响

　　■

　　b、对母公司财务报表的影响

　　■

　　B、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

　　a、对合并财务报表的影响

　　■

　　b、对母公司财务报表的影响

　　■

　　②其他会计政策变更

　　A、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　B、此会计政策变更对本公司2018年12月31日的影响：

　　■

　　C、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　2.会计估计变更

　　无。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、前期会计差错更正事项

　　1、兆新股份公司子公司湖州永聚新能源有限公司“湖州吴兴童装环境综合整治配套产业园6MW分布式光伏发电项目”因工程建设受阻，自2016年底至今一直处于停工状态，2017年起已出现资产减值迹象，但未进行减值测试，不符合企业会计准则的规定，故进行前期差错更正。

　　2、兆新股份公司子公司合肥晟日太阳能发电有限公司“安徽省庐江县白湖镇梅山村养殖基地20MW光伏发电项目”于2016年12月26日并网发电，在未获得国家光伏电站年度建设规模指标，不能申请国家可再生能源电价附加资金补贴的前提下确认了国家补贴电费收入，不符合企业会计准则的规定，故进行前期差错更正。

　　3、兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司、嘉兴市彩联新材料科技有限公司2017年12月办理的应收账款无追索权国内保理业务没有商业实质。2017年终止确认应收账款的相关账务处理不符合企业会计准则的规定，故进行前期差错更正。

　　二、前期会计差错的更正处理

　　1、前期差错的具体会计处理

　　针对上述差错，公司对2017年度、2018年度财务数据进行了追溯调整，相应调整2017年度、2018年度应收账款、营业收入、其他非流动资产、资产减值损失、预付账款、在建工程、未分配利润等科目。

　　2、重要前期差错更正对财务状况和经营成果的影响

　　公司针对上述重要会计差错按追溯重溯法进行了调整，本次更正对2017年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

　　单位：元

　　■

　　本次更正对 2018 年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

　　单位：元

　　■

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司之子公司深汕特别合作区虹彩材料有限公司于2019 年7月24日取得了深圳市市场监督管理局核发的《注销登记通知书》，完成了注销手续。

　　本公司之子公司清远市兆新科技有限公司于2019年4月29日取得了清远市市场监督管理局核发的《核准登记通知书》，完成了设立手续。

　　本公司之子公司深圳兆新实业有限公司于2019年12月9日取得了深圳市市场监督管理局核发的《核准登记通知书》，完成了设立手续。

　　本公司之子公司深圳兆新商业有限公司于2019年12月26日取得了深圳市市场监督管理局核发的《核准登记通知书》，完成了设立手续。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　公司负责人：杨钦湖

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新公告编号：2020-086

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2020年4月29日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月24日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事5名，实际参与表决的董事5名，本次会议由董事杨钦湖先生（代行董事长、董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消在2020年5月15日召开2019年年度股东大会的议案》；

　　具体详见2020年4月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消在2020年5月15日召开2019年年度股东大会的公告》

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度总经理工作报告>的议案》；

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度董事会工作报告>的议案》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度财务决算报告>的议案》；

　　2019年度公司实现营业收入431,282,903.18元，同比下降28.55%；营业利润-299,607,332.51元，同比下降37.90%；利润总额-300,919,669.80元，同比下降35.93%；归属于母公司所有者的净利润-307,304,815.77元，同比下降48.03%。截止2019年12月31日，公司资产总额2,717,201,477.66元，其中流动资产555,899,236.90元，非流动资产2,161,302,240.76元；负债合计1,076,597,712.23元，所有者权益1,640,603,765.43元。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度利润分配预案>的议案》；

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司的净利润为人民币-307,304,815.77元，加上年初未分配利润-43,456,817.91元，本年度实际可供股东分配利润为人民币-350,761,633.68元。

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2019年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年年度报告及其摘要>的议案》；

　　具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，具体详见2020年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　具体详见2020年4月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《于调整2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见2020年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　具体详见2020年4月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补充审议公司向非银行机构融资暨修订<财务管理内部控制制度>的议案》；

　　具体详见2020年4月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补充审议公司向非银行机构融资暨修订<财务管理内部控制制度>的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《财务管理内部控制制度》（2020年4月修订）。

　　11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》；

　　具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于2019年度财务报告非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

　　具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于2019年度财务报告非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在2020年5月21日召开2019年年度股东大会的议案》；

　　具体详见2020年4月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于在2020年5月21日召开2019年年度股东大会的通知》

　　14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2020年第一季度全文及其正文>的议案》。

　　具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年第一季度报告全文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-087

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2020年4月24日以电子邮件、电话方式送达。会议于2020年4月29日11:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以现场和通讯表决的方式形成决议如下：

　　1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度财务决算报告>的议案》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度利润分配预案>的议案》；

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度报告及其摘要>的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新审议<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司内部控制中的相关缺陷是客观存在的，公司董事会应加强对内部控制的执行力度，董事会已采取相应措施消除内部控制自我评价报告中存在的缺陷，监事会将督促董事会落实整改，同时，公司应进一步优化公司治理结构、继续完善各项内控制度及加强法律法规的学习，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

　　具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，我们认为：公司董事会审议本次调整计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，调整计提资产减值准备后更能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　具体详见2020年4月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　经审查，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观准确地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

　　8、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》；

　　具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《监事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》。

　　9、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会对<董事会关于2019年度财务报告非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

　　具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《监事会对<董事会关于2019年度财务报告非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

　　10、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2020年第一季度报告全文及其正文>的议案》；

　　经审核，监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司监事会

　　二○二○年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-093

　　深圳市兆新能源股份有限公司关于在2020年

　　5月21日召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定于2020年5月21日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在2020年5月21日召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年5月21日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：2020年5月21日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2020年5月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于重新审议<2019年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、《关于重新审议<2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　3、《关于重新审议<2019年度财务决算报告>的议案》；

　　4、《关于重新审议<2019年度利润分配预案>的议案》；

　　5、《关于重新审议<2019年年度报告及其摘要>的议案》；

　　6、《关于审议<募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

　　7、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》。

　　注：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　上述股东提请召开股东大会的事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体详见公司于2020年4月24日、2020年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

　　2、登记时间：2020年5月19日（8:30～12:00和14:00～17:30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会务联系方式

　　联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元

　　联系人：杨钦湖（代行董事长、董事会秘书职责）

　　联系电话：0755-86922889 86922886

　　联系传真：0755-86922800

　　电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com

　　邮编：518023

　　5、其他事项

　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十五次会议决议》

　　2、《第五届董事会第二十七次会议决议》；

　　3、《第五届监事会第十七次会议决议》。

　　特此通知。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15，结束时间为2019年5月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2020年5月21日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　受托日期及期限：

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-096

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于公司股票交易继续被实行退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份”）于2020年4月24日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2020-076），2018年度经审计的净利润均为负值，公司于2020年4月24日披露的《2019年年度报告》显示2019年度经审计的净利润亦为负值，且2019年度的财务会计报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，公司股票简称由“兆新股份”变更为“*ST兆新”，股票代码仍为002256，并于2020年4月27日开始被实行退市风险警示。公司股票交易被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　公司于2020年4月26日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市兆新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】64号），要求公司对导致审计报告无法表示意见及内部控制鉴证报告否定意见的事项采取有效措施进行切实整改和纠正，重新编制2019年年报，由审计机构对重新编制的2019年度财务报告重新审计，并要求公司董事会、监事会对重新编制2019年年报进行审议，于2020年4月30日之前依法披露经董事会、监事会审议通过的2019年年报。

　　根据公司的深圳证监局的要求，公司对相关事项进行整改和纠正，重新编制了2019年年报，并于2020年4月29日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了重新编制的2019年年度报告。2020年4月30日，公司披露了重新编制的《2019年年度报告》，公司2019年度营业收入431,282,903.18元，归属于上市公司股东的净利润亏损307,304,815.77元。公司2019年度的财务会计报告审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见加持续经营相关的重大不确定事项段的审计报告。

　　二、公司股票交易继续被实行退市风险警示的原因

　　公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将继续被实行“退市风险警示”处理。

　　三、公司股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2020年年度报告披露之日起暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、被实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　联系电话：0755-86922889 86922886

　　传真号码：0755-86922800

　　办公地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层（笋岗三号仓库五层）509-514、516单元

　　电子信箱：dongsh@szsunrisene.com

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-085

　　深圳市兆新能源股份有限公司关于取消在2020年5月15日召开2019年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司定于2020年5月15日（星期五）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2019年年度股东大会。现因本次股东大会拟审议议案已发生变更，取消原定于2020年5月15日召开的公司2019年年度股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的有关情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月15日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2020年5月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9:15~15:00期间的任意时间。

　　3、会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　二、取消股东大会的原因

　　公司于2020年4月26日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市兆新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】64号），要求公司对导致审计报告无法表示意见及内部控制鉴证报告否定意见的事项采取有效措施进行切实整改和纠正，重新编制2019年年报，并由审计机构对重新编制的2019年度财务报告重新审计。根据深圳证监局的要求，公司对相关事项进行整改和纠正，并重新编制了本次股东大会拟审议的《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》及《2019年度利润分配预案》。因本次股东大会拟审议议案已发生变更，结合公司实际情况，经谨慎考虑，取消原定于2020年5月15日召开的公司2019年年度股东大会。

　　公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-088

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份公司”）于2020年4月22日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司2017年度、2018年度财务数据发生会计差错，公司对相关会计差错进行更正，并对2017年度、2018年度财务数据进行了追溯调整。公司于2020年4月26日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市兆新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】64号），要求公司对导致审计报告无法表示意见及内部控制鉴证报告否定意见的事项采取有效措施进行切实整改和纠正，重新编制2019年年报，并由审计机构对重新编制的2019年度财务报告重新审计。根据深圳证监局的要求，公司于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，结合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2017年度、2018年度财务数据发生的会计差错进行了补充更正，并对2017年度、2018年度财务数据再次进行了追溯调整。具体情况如下：

　　一、前期会计差错更正事项

　　1、兆新股份公司子公司湖州永聚新能源有限公司“湖州吴兴童装环境综合整治配套产业园6MW分布式光伏发电项目”因工程建设受阻，自2016年底至今一直处于停工状态，2017年起已出现资产减值迹象，但公司未进行减值测试，不符合企业会计准则的规定，故进行前期差错更正。

　　3、兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司、嘉兴市彩联新材料科技有限公司2017年12月办理的应收账款无追索权国内保理业务缺乏商业实质，相关账务处理不符合企业会计准则的规定，故进行前期差错更正。

　　二、前期会计差错的更正处理

　　1、前期差错的具体会计处理

　　2、重要前期差错更正对财务状况和经营成果的影响

　　公司针对上述重要会计差错按追溯重溯法进行了调整，本次更正对2017年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

　　单位：元

　　■

　　本次更正对 2018 年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

　　单位：元

　　■

　　三、会计师事务所关于本次会计差错更正的说明

　　公司审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：除“一、前期会计差错更正事项”第3项事项以外，上述差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定。

　　四、董事会、监事会及独立董事意见

　　(一)董事会意见

　　经审查，本次会计差错补充更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　（二）监事会意见

　　经审查，监事会认为：本次会计差错补充更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观准确地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，我们认为：本次会计差错补充更正及调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意上述会计差错更正事项。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-089

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于调整2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本着谨慎经营的考虑，根据《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际情况和年度审计机构的意见，为了更加真实、客观的反映公司的财务状况及经营成果，拟调整2019年度计提资产减值准备和公允价值变动损益，具体情况如下：

　　一、调整前计提资产减值准备情况概述

　　公司于2020年1月19日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，经减值测试，拟对公司及下属控股公司2019年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程、长期股权投资、其他非流动金融资产拟计提2019年度各项资产减值准备合计195,580,541.90元，明细如下：

　　■

　　二、调整后计提资产减值准备的资产范围、总额、原因及计入的报告期间

　　根据公司年度审计和评估工作情况，结合年度审计机构意见，基于谨慎性原则，公司对2019年度资产减值准备和公允价值变动损益的计提进行了调整，明细如下：

　　■

　　（一）本次调整计提资产减值准备的原因

　　1、调整计提应收账款坏账准备的主要原因包括：

　　（1）公司应收国家新能源补贴的款项，因收回期限较长，根据新金融工具准则，自2019年起计提预期信用损失。根据最新行业政策以及行业光伏电站收到国家新能源补贴的平均时间，按一定折现率计算未来现金流量净额。2019年对此计提8,632,507.96元坏账准备。

　　（2）公司部分应收账款超出信用期较长，收回存在一定不确定性，基于谨慎性原则，由账龄组合改为按50%单项计提坏账准备，导致补提坏账准备8,700,834.15元。

　　2、公司参股公司青海锦泰钾肥有限公司出现明显减值迹象。公司组织对青海锦泰的股东权益进行调研和评估测算，并邀请评估专家指导，以收益法评估测算青海锦泰于评估基准日的可收回金额。经测评，公司对青海锦泰长期股权投资应计提减值调整为82,121,054.26元，比前期预估减值增加32,121,054.26元。

　　3、公司参股公司中海物贸（深圳）有限公司和深圳市乐途宝网络科技有限公司经营状况不佳。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信报字[2020]第052号、第054号资产评估报告，两家公司资产公允价值变动损失分别为20,723,826.00元、20,000,000.00元，较前期预估金额共增加10,723,826.00元。

　　（二）本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　三、本次调整计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年度计提各项资产减值准备合计247,582,186.39元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润 243,960,080.93元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益243,960,080.93元。

　　公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　四、董事会审计委员会关于本次调整计提资产减值准备的说明

　　公司调整2019年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经资产减值测试并结合公司实际情况和年度审计机构的意见，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。调整计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司调整本次资产减值准备的计提。

　　五、独立董事关于本次调整计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，我们认为：公司调整2019年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司调整2019年度计提资产减值准备后，能更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整2019年度计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于本次调整计提资产减值准备的说明

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-090

　　深圳市兆新能源股份有限公司关于补充审议向非银行机构融资暨修订《财务管理内部控制制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月22日，中勤万信会计师事务所对深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告内部控制有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》勤信鉴字【2020】第0018号，认为公司在2019年度向4家非金融机构及1名自然人进行了短期融资，累计合计71,820.01万元，未根据公司《财务管理内部控制制度》的规定由董事会审议批准。上述2019年度中非金融机构及自然人短期融资，大部分融资已还本付息，目前融资余额为8,500万元。

　　2020年4月26日，公司收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市兆新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】64号），要求公司对导致审计报告无法表示意见及内部控制鉴证报告否定意见的事项采取有效措施进行切实整改和纠正，重新编制2019年年报，并由审计机构对重新编制的2019年度财务报告重新审计。根据深圳证监局的要求，经自查整改，为弥补管理差错，完善流程，公司依据《财务管理内部控制制度》将2018年度、2019年度需董事会审批的非银行机构融资提交本次董事会审议。

　　一、非银行机构融资概述

　　根据公司经营发展的需要，2018年度、2019年度存在向非银行机构进行融资，融资明细具体如下：

　　■

　　根据公司内部制度《财务管理内部控制制度》的相关规定，单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值50%以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）由公司董事会批准，超过限额标准的提交股东大会审批。该规定未明确需董事会审批的下限金额，审批权限不明确，导致实际操作过程中出现理解偏差，公司进行上述融资事项时，仅按照证监会、深圳证券交易所相关规定的标准履行审批程序，未按照公司内部制度《财务管理内部控制制度》的相关规定履行审批程序，导致公司上述非银行机构融资均未经董事会审批。

　　二、整改措施

　　为弥补管理差错，完善公司融资审批流程，公司参照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，完善修订公司内部制度《财务管理内部控制制度》中关于融资事项履行审批程序的相关规定，具体修订内容如下：

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　　除上述条款修订外，《财务管理内部控制制度》中其他条款未发生变化。

　　公司后续将组织公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员认真学习了《公司章程》、《财务管理内部控制制度》等公司内部制度，在严格遵守相关法律法规的同时遵守公司内部制度，强化公司治理意识，切实提升公司治理及公司规范运作水平。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-091

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　2019年度业绩预告及业绩快报修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日

　　2.前次业绩预告的情况：√亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降

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　　3、修正后的预计业绩：√亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降

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　　二、2019年度业绩快报修正前后的主要财务数据和指标

　　单位：元

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　　三、业绩预告及业绩快报修正情况说明

　　本次业绩预告及业绩快报披露的经营业绩与公司于2020年1月20日、2月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-013）、《2019年度业绩快报》（公告编号：2020-018）存在较大差异，其中：营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率变动幅度较大，主要原因如下：

　　（1）因受新冠疫情影响，参股公司财务核算、审计和评估工作进展受到较大影响，未能在业绩快报披露之前获取其审计报告和评估报告。现公司经与年度审计机构沟通，结合年度审计机构意见和评估报告结果，基于谨慎性原则，对金融资产计提了20,495.11万元资产减值损失和公允价值变动损失。其中：参股公司青海锦泰钾肥有限公司的股东权益经减值测试计提资产减值损失8,212.11万元，比预估减值金额增加3,212.11万元；参股公司深圳市乐途宝网络科技有限公司、中海物贸（深圳）有限公司的股东权益根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2020]第054号、中广信评报字[2020]第052号评估报告，分别计提公允价值变动损失2,072.38万元、2,000.00万元，比预估金额分别增加572.38万元、500.00万元。

　　（2）基于稳健性、谨慎性原则并经与审计机构充分沟通后，2019年度未对母公司本期可弥补亏损计提递延所得税资产，所得税费用比预估金额增加1,339.00万元，递延所得税资产比预估金额减少1,339.00万元。

　　四、其他说明

　　1、公司董事会对经修正后的业绩与业绩预告及业绩快报数据出现的差异向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将在今后的工作中将以此为鉴，进一步加强会计核算工作的准确性和及时性，提高业务水平和风险预警能力，确保业绩预计和业绩快报的准确性，以防止类似情况的发生。敬请广大投资者谅解。

　　2、本公告所载修正后的2019年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体财务数据详见公司 2019 年年度财务报告。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-095

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST兆新，证券代码：002256）于2020年4月27日、4月28日、4月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实相关情况说明

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问公司实际控制人陈永弟、沈少玲，有关情况说明如下：

　　1、公司于2020年4月24日披露了《2019年年度报告》，公司2019年年度报告营业收入431,282,903.18元，归属于上市公司股东的净利润亏损275,183,761.51元；公司董事兼副总经理杨钦湖先生、董事陈实先生、独立董事王丛先生、独立董事李长霞女士、独立董事肖土盛先生无法保证本报告内容真实、准确、完整、并不承担任何个人或连带责任；监事黄浩先生、监事蔡利刚先生、监事郭茜女士、财务总监苏正先生无法保证本报告内容真实、准确、完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不同意承担任何个人或连带责任；常务副总经理郭健、副总经理汤薇东女士、副总经理金红英女士对本报告无法发表意见。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》（勤信审字【2020】第0905号），对公司2019年度内部控制有效性进行了鉴证，并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》（勤信鉴字【2020】第0018号）。

　　同日，公司披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2019年度的财务会计报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易自2020年4月27日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“兆新股份”变更为“*ST兆新”，股票代码仍为002256。公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　2、公司于2020年4月26日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市兆新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】64号），要求公司对导致审计报告无法表示意见及内部控制鉴证报告否定意见的事项采取有效措施进行切实整改和纠正，重新编制2019年年报，由审计机构对重新编制的2019年度财务报告重新审计，并要求公司董事会、监事会对重新编制2019年年报进行审议，于2020年4月30日之前依法披露经董事会、监事会审议通过的2019年年报。

　　公司于2020年4月30日披露了重新编制的《2019年年度报告》及《2019年第一季度报告》，公司2019年度营业收入431,282,903.18元，归属于上市公司股东的净利润亏损307,304,815.77元；公司2019年第一季度营业收入76,916,585.56元，归属于上市公司股东的净利润亏损28,958,849.98元。

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见加持续经营相关的重大不确定事项段的《审计报告》（勤信审字【2020】第1190号），对公司2019年度内部控制有效性进行了鉴证，并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》（勤信鉴字【2020】第0027号）。

　　3、目前公司第五届董事会董事均已辞职，仍有5名董事继续履职，且第五届监事会监事均已辞职，3名监事仍继续履职。公司于2020年4月15日、4月20日披露了《关于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2020-051、2020-065）、《关于增补第五届监事会股东代表监事的公告》，公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名李化春先生、蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名黄士林先生、蒋辉先生、刘善荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人，提名吴俊峰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述候选人将于2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会选举。

　　4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。

　　5、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　6、除上述第1、2、3点所述事项外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生其他重大变化。

　　7、公司、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项；也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　8、公司实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　9、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、截至目前，陈永弟先生个人直接持有公司股份494,406,779股，占公司总股本的26.26%；累计被质押股数为494,007,100股，占公司总股本的26.24%，占其合计持有公司股份总数的99.92%；合计被司法冻结股数为494,406,779股，占其合计持有公司股份总数的100.00%；合计被轮候冻结数为4,023,037,073股，占其合计持有公司股份总数的813.71%。

　　陈永弟先生与沈少玲女士（二人为夫妻关系）持有深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）100%股权，彩虹集团持有公司股份171,704,859股，占公司总股本的9.12%，目前彩虹集团已进入破产程序并已选任破产管理人。

　　3、截至目前，陈永弟先生所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结，若上述被冻结股份被司法处置，可能导致公司的实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。

　　4、公司于2020年4月24日披露了《2019年年度报告》、《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2019年度的财务会计报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易自2020年4月27日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“兆新股份”变更为“*ST兆新”，股票代码仍为002256。

　　公司于2020年4月30日披露了《关于公司股票交易继续被实行退市风险警示的公告》，根据公司的深圳证监局的要求，公司对相关事项进行整改和纠正，重新编制了2019年年报，公司2019年度营业收入431,282,903.18元，归属于上市公司股东的净利润亏损307,304,815.77元，公司2019年度的财务会计报告审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见加持续经营相关的重大不确定事项段的审计报告。鉴于公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将继续被实行“退市风险警示”处理。具体详见公司于2020年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司股票交易继续被实行退市风险警示的公告》（公告编号：2020-096）。

　　5、公司于2020年4月30日披露了重新编制的《2019年年度报告》及《2019年第一季度报告》，公司2019年度营业收入431,282,903.18元，归属于上市公司股东的净利润亏损307,304,815.77元；公司2019年第一季度营业收入76,916,585.56元，归属于上市公司股东的净利润亏损28,958,849.98元。

　　6、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-092