一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：不适用。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以814064000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘、物流、牛肉食品的经营，公司行业类别为综合类。

　　1、煤炭业务：

　　煤炭产业由本公司的控股子公司五九集团经营管理，主要业务是煤炭的采掘及销售，采用综采综放开采工艺。五九集团现有牙星分公司一号井150万吨产能、胜利煤矿120万吨产能，销售半径为600公里。

　　2、物流业务：

　　物流产业由本公司的控股子公司新大洲物流经营管理，主要业务为运输、仓储等业务。在全国各地拥有9万多平方米的储运中转仓库和1000余辆自有及挂靠运输车辆，在上海和天津拥有物流基地；公司自有车辆为厢式车，比较适合价值高、对运输质量要求高的货品。业务覆盖全国2500个网点。

　　3、牛肉食品业务：

　　近年来公司依托恒阳牛业的牛肉加工体系，在其牛肉产业链上下游拓展，并通过与中检溯源合作，将海外牛肉进口到国内市场。本公司在乌拉圭拥有两个全资子公司Lirtix S.A.和Rondatel S.A.，一家参股公司Lorsinal S.A.从事牛肉屠宰加工业务。在国内主要通过全资子公司宁波恒阳开展牛肉进口贸易业务，采购的牛肉主要来自乌拉圭及阿根廷的屠宰场，通过上海恒阳参与国内牛肉贸易，产品主要来源与恒阳牛业。受恒阳牛业出现财务危机，2019年公司牛肉业务受到严重影响。上半年宁波恒阳暂未进口牛肉，销售基本是处理前期库存，下半年重启进口业务；报告期内全资子公司上海恒阳在职业务人员并入宁波恒阳；恒阳优品以发展微商、电商业务为主。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

　　1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

　　（1）牛肉食品行业

　　随着我国经济稳步发展、人口总量增加、居民收入提高，牛肉消费呈稳步增长态势。近年来我国牛肉消费量快速增长，根据国家统计局发布的数据，2019年我国牛肉消费量约为833万吨，同比增长了11.36%，人均年牛肉消费量达5.95kg。由于国内需求规模庞大，中国的牛肉进口与相关肉制品的进口都有较大幅度的增长，根据中国海关总署发布的数据，2019年我国进口牛肉约166万吨，同比增长了59.62%，进口金额达82.2亿美元。随着我国牛肉进口关税的不断下降，国外品质优良的牛肉涌入国内市场，国内市场竞争将更趋激烈。除了对牛肉数量需求增加以外，居民对牛肉品质的要求也越来越高，消费者更加倾向于选择有质量认证标志和品牌的牛肉产品。

　　乌拉圭的牛价自2019年1月以来持续上涨，三月份超过澳大利亚的牛价，六月份已超过美国的牛价。11月份达到创历史的4.3美元/公斤。乌拉圭屠宰企业出现全行业亏损，本公司处于海外牛业的布局初期，仅在乌拉圭拥有屠宰工厂，受高牛价影响产品竞争处于劣势。

　　（2）煤炭行业

　　国家统计局数据显示，2019年1-12月份全国原煤累计产量38.5亿吨，同比增长4%。煤炭从“总量性去产能”全面转入“结构性去产能、系统性优产能”的新阶段，2019年我国煤价总体平稳，“淡季不淡、旺季不旺”特征明显。随着优质产能释放，煤炭供需总体宽松，但“西移”态势明显。展望2020年，清洁能源替代进程加快、我国能源需求增速和能源消费强度将进一步下降，削弱煤炭消费增长动力，煤炭产能过剩将成常态，煤价重心或下移。不过随着煤炭生产重心“西移”，供需逆向分布更加明显，不排除会出现阶段性、区域性供需矛盾。

　　（3）物流行业

　　2019年，物流行业保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。社会物流总额保持平稳较快增长，社会物流总费用增速小幅回落。根据国家发改委预计，2019年全国社会物流总额约300万亿元人民币，按可比价格计算，同比增长约6%，增速小幅回落。2019年1-11月，社会物流总费用为12.8万亿元人民币，同比增长7.1%，比上年同期回落1.5个百分点。预计物流业仍将保持稳健的发展趋势。

　　2、公司所处的行业地位、竞争优势

　　（1）牛肉食品行业

　　Rondatel S.A.和Lirtix S.A.位于乌拉圭首都蒙得维附近，Lirtix S.A.距离蒙得维的亚海港仅十分钟车程，交通便利，对公司牛源采购具有战略意义，公司为乌拉圭牛肉协会会员，为公司在乌拉圭开展业务提供了有利条件。这两家公司除供应国内市场外，还具有向欧盟、犹太、美国、智利、俄罗斯、香港、南美、中东、北非等市场进行销售的资质优势。

　　此外，新大洲-恒阳乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统已于2017年12月建立，新大洲-恒阳牛肉都已通过了国际权威机构的高标准严格检验，公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可辨识的壁垒优势。

　　（2）煤炭行业

　　五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业，但煤炭发热值相对周边产品更高，具有一定市场和价格优势，在蒙东地区有较强的市场竞争力。五九集团曾先后荣获“呼伦贝尔市十佳非公有制企业”、“内蒙古民营企业100强”、“工业项目突出贡献奖”、“安全生产工作先进单位”、“质量诚信活动先进单位”等称号。胜利煤矿、牙星分公司被中国煤炭工业协会评定为一级安全高效矿井；胜利煤矿被评为一级安全生产标准化矿井并通过内蒙古自治区绿色矿山验收，牙星分公司被评为二级安全生产标准化矿井；五九集团被评定为AA+煤矿企业信用等级。

　　（3）物流行业

　　新大洲物流是全领域覆盖的专业化综合性物流企业，具有上海45亩和天津50亩物流自有基地等资源优势，被评为“国家AAAA级物流企业” 、“上海市名牌物流企业”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　2019年是改善公司治理，规范内控体系，以稳定经营为基础解决企业问题的一年。年初公司被监管部门立案调查，对公司上下触动很大，尽管公司此前已开展自查，无疑来自内外部的压力是巨大的。在公司董事会和管理层的努力下，首先是深刻检讨、深入核查；二是成立董事会调查组掌握全局、进行整改；三是应对变化、化解经营风险。

　　受关联方资金占用和违规担保影响及其他问题叠加，上年度财报被年审会计师出具无法表示意见的审计报告，公司出现退市风险。年内公司资金面紧张，多笔融资出现逾期引发诉讼，多处资产被冻结、银行账户被查封，因资金紧张公司出现欠税不能缴纳等，可谓危机重重。

　　一年来，公司通过优化治理结构、强化内部流程管理，切断问题产生的源头。在股东的关心、支持下，特别是和升集团在危机关头给予公司大力支持，将公司从悬崖边上拉了回来。

　　（一）2019年度主要经济指标完成情况

　　报告期内，公司实现营业收入14.39亿元，同比减少9.40%，主要系食品行业收入同比减少和同比减少合并天津新大洲电动车有限公司收入所致；实现归属于上市公司股东的净利润-6.13亿元，同比减亏30.18%，主要原因为计提的资产减值准备同比减少所致。

　　截至报告期末，公司总资产34.53亿元，较年初减少18.34%%；归属于上市公司股东的所有者权益7.10亿元，较年初减少46.46%，主要是公司计提资产减值准备和食品产业经营亏损及控股母公司财务费用和营业外支出增加所致。

　　（二）公司总体经营情况

　　1．煤炭、物流业务保持平稳运行。

　　2019年度公司煤炭和物流产业保持了稳定良性发展。子公司五九集团本报告期累计生产原煤301.12万吨，较上年度减少3.82%；销售原煤305.86万吨，较上年度增长2.87%，较好地完成了公司年度经营指标。全年实现营业收入70,103万元，较上年度增长5.05%；本报告期内，根据企业会计准则的规定对五九集团白音查干煤矿和存货计提减值准备共计1,963.81万元，资产减产损失同比减少94.72%；本年度实现净利润-2,999.55万元，同比减亏92.27%，向本公司贡献利润-1,529.77万元。

　　此外，五九集团所属胜利煤矿年内通过自治区绿色矿山专家验收，达到绿色矿山一级标准；牙星煤矿绿色矿山总体规划通过了评审、招标，为2020年全面建设二级标准化验收提供了保障。胜利煤矿产能由年产120万吨核增至150万吨的工作取得实质性进展，产能置换方案已获国家发改委批复并下发至内蒙古自治区煤炭工业局，待完成采矿权价款处置后，力争在2020年底获得最终批复。

　　2019年度新大洲物流进一步挖潜，实施同仓共配、多单共配，优化精品专线和城配业务。拓展汽配市场，战略布局重庆、张家口、郑州、杭州湾区域。全年实现营业收入30,842.65万元，较上年度增长4.23%；实现净利润2,806.20万元，较上年度下降1.59%。向本公司贡献净利润1,437.34万元。

　　2. 牛肉产业遭遇困境，经营亏损面扩大。

　　自2019年1月起乌拉圭牛价一路上涨，三月份超过了澳大利亚的牛价，六月份已超过美国的牛价，到11月份已经达到创历史的4.3美元/公斤。由于公司尚处于海外牛业布局的初期，仅在乌拉圭拥有屠宰厂，这使公司处于非常不利的市场竞争地位。乌拉圭工厂产品主要出口中国，而去年底中国市场进口牛肉价格直线下降，每吨降价1000-1500美元，客户取消订单，抛单、不执行合同等现象严重。中国市场的波动对乌拉圭牛肉行业形成沉重打击，很多工厂停产或减产。使本来就资金紧张的我方两个乌拉圭子公司不得不在2020年2月起停产。市场千变万化，也会不断自我修复，渡过困难时期，市场将会回升。从总量上来说中国牛肉市场仍处于快速增长期，2019年我国牛肉消费量同比增长11.36%，进口牛肉约166万吨，同比增长了59.62%。

　　国内业务方面，受恒阳牛业财务危机影响，公司经营环境发生较大变化。宁波恒阳原进口牛肉主要销售给恒阳牛业，2019年转向纯市场化经营，销售对象主要是恒阳牛业客户体系，但占比由2018年的80%强下降为2019年的46%，且主要是处理临期库存，公司处理临期库存占比达到1/3。上海恒阳也于年初将人员转至宁波恒阳。2019年度，公司牛肉业务实现营业收入46,014.77万元，同比减少17.99%，贡献净利润-27,016.23万元，同比减亏30.98%。

　　3. 原大股东及关联方资金占用和违规担保事项的解决情况

　　（1）恒阳牛业资金占用问题，鉴于其自身已不具备还款能力，拟通过引入战略投资人相关基金组建仍未完成。在各方共同努力下，由现大股东和升集团协调，通过桃源荣盛以桃源商城40%股权加现金置换本公司相关应收账款方式解决，现已完成桃源商城股权过户。

　　（2）本公司及两子公司为讷河瑞阳二号投资管理有限公司等向鑫牛基金出具的《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》出具《担保函》涉及的仲裁案，近期恢复了仲裁程序。

　　（3）关于以本公司名义向前海汇能借款3000万元被股东尚衡冠通及其关联方恒阳农业集团资金占用事项、关于为尚衡冠通向蔡来寅借款7,000万元提供担保事项已进入诉讼程序。关于为尚衡冠通向张天宇借款1,826.35万元提供担保事项，司法裁定本公司无需承担担保责任。

　　4．关于本年度计提资产减值准备的情况。

　　根据企业会计准则的规定，公司至少应当在每年年度终了对应收款项、存货、固定资产、在建工程、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行减值测试。本年度计提信用减值损失及各项资产减值准备175,490,917.76元计入公司2019年度损益，减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润168,912,681.23元，合营公司计提的资产减值损失287,698,143.40元，影响公司当期损益136,477,456.72元，合计减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润306,114,120.8元。

　　5、存在的问题及解决办法

　　（1）资金链紧绷、融资能力严重不足是当前公司面临的主要问题。多起诉讼案导致公司包括基本户在内的多个银行账户被查封，所持子公司股权、多处房产被冻结，公司还存在拖欠税款的问题。

　　在股东和升集团的支持下，2020年3月9日本公司收到和升集团的《支持函》。和升集团不可撤销地向本公司承诺，愿意协助本公司解决与有关金融机构、债权人之间的融资纠纷，并承诺为本公司的融资提供增信措施；承诺为本公司提供借款支持，帮助本公司协调银行等金融机构融资，解决欠税等问题，为支持本公司煤炭和牛业为主的业务发展，借款利率不超过银行同期贷款利率。双方将商讨具体措施和细节，使上市公司的业务经营逐步恢复正常。此外，本公司作出处置新大洲物流和海南实业公司股权的计划，以收回投资解决公司资金问题。

　　（2）本公司收购乌拉圭两子公司时，根据本公司的子公司齐齐哈尔恒阳、恒阳拉美与太平洋牛业、恒阳牛业签订的《业绩补偿协议》，标的公司原股东承诺，标的公司2017年度承诺扣非净利润不低于470.2万美元，2018年度承诺扣非净利润不低于815.3万美元，2019年度承诺扣非净利润不低于1,047.0万美元，2017年、2018年和2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.5万美元，上述目标均未实现。根据会计师事务所出具的《专项审核报告》，上述承诺方应按照《业绩补偿协议》补偿恒阳拉美、齐齐哈尔恒阳12,671.06万美元。根据本公司调查，承诺方存在不能按时履行业绩补偿的重大风险。

　　在恒阳牛业发生财务危机后，其拟通过引入战略投资人的方式解决，至目前相关工作尚未完成。本公司及主要股东正在努力推动相关组建基金工作，同时本公司不排除通过诉讼方式向承诺方追偿，以保护上市公司及中小股东的合法利益不受侵害。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　2019年，在经济下行压力加大、中美贸易战升级、清洁能源替代加速、安监力度持续加大等多重压力下，煤炭市场价格下行。从未来发展来看，全球经济仍将处于深度调整之中，不确定因素较大。煤炭行业逐步由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”阶段，优化产业结构、实施行业绿色发展。我国“多煤、贫油、少气”的特征决定了煤炭在能源结构中仍占主要地位。2020年3月，发改委等八部委印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，将形成支持煤矿智能化发展的长效机制。

　　五九集团将采取以下措施提升公司收益：1）坚持从严管理，严格追究责任，确保实现安全生产。2）推进胜利煤矿核增产能到150万吨，将处于关闭留守状态的白音查干煤矿列入内蒙古自治区化解煤炭行业过剩产能退出煤矿，盘活采矿权资产。牙星一号井整合边角煤炭资源，完成免渡河矿区规划调整方案编制与审查；编制储量核实报告。3）牙星分公司围绕绿色矿山建设完成竣工验收目标。4）稳步推进“一提双优”建设，逐步提升装备自动化、智能化水平。5）全面做好成本费用控制，提升经济运行质量。6）持续深化产销协同，提升企业经济效益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2019年度实现营业收入143,919.87万元，同比减少9.40%，主营业务收入142,644.66万元，同比减少7.78%，主营业务成本108,760.83万元，同比分别减少3.27%，主要系同比减少合并天津电动车报表及食品行业收入和成本同比减少所致。

　　本年度，实现归属于母公司所有者的净利润-61,320.94万元，较上年度减亏30.18%，净利润减亏的主要原因是计提资产减值准备同比减少所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

　　■

　　（3）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）本期新纳入合并范围的子公司

　　■

　　2）本期不再纳入合并范围的子公司

　　■

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十八日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲       公告编号：临2020-077

　　新大洲控股股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2020年4月28日在上海市本公司会议室设主会场，以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由王磊董事长主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于2019年度拟不进行利润分配的说明》）

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度本公司母公司实现净利润-199,219,449.29元，按《公司章程》相关规定，本年度可供股东分配的利润为500,910,454.09元。

　　公司拟定2019年度的利润分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本。本年末可供分配利润500,910,454.09元结转下年度。

　　上述预案经本次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

　　公司独立董事、监事会同意公司董事会审议的2019年度公司利润分配预案，并分别对董事会2019年度利润分配预案出具了意见。独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，摘要同时披露于《中国证券报》、《证券日报》上）

　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》、《证券日报》上）

　　（七）会议经逐项投票，审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券日报》上的《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》）

　　1、董事会原则同意本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及其全资子公司2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。

　　无关联董事，全体董事以9票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

　　关联关系：本公司现持股10%以上股东（报告期内为第一大股东）的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业法定代表人，关联人恒阳牛业符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

　　2、董事会同意上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）与新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）2019年度日常关联交易的执行情况。

　　全体董事以9票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

　　关联关系：本公司原副董事长赵序宏先生于2018年12月24日离职，赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长。至2019年12月23日前本公司与新大洲本田具有关联关系。自2019年12月24日起本公司与新大洲本田不再具有关联关系。

　　上述第1项关联交易经董事会审议通过后尚须提交股东大会审议，与该关联股东有利害关系的关联人将回避表决。

　　董事会认为：

　　（1）2019年度公司与新大洲本田的日常关联交易实际履行情况良好，与公司预计无较大差异。公司与恒阳牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额与预计金额差异较大，主要是因为恒阳牛业占用了上市公司资金，且一直未归还，公司减少了与其的交易。

　　（2）2020年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。要求公司2020年度的相关交易杜绝非经营性资金占用。

　　公司三名独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司2020年度日常关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于并购乌拉圭Lirtix S.A.和Rondatel S.A.交易方业绩承诺实现情况及有关补偿安排的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于并购乌拉圭Lirtix S.A.和Rondatel S.A.交易方业绩承诺实现情况及有关补偿安排的专项说明和致歉公告》）

　　（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于公司计提资产减值准备的公告》）

　　董事会认为：依据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

　　（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于五九集团牙星分公司一号井干煤棚工程建设的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于五九集团牙星分公司一号井干煤棚工程建设的公告》）

　　（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　经核查，董事会认为：截至报告期末，公司违规担保未解除、资金占用未解决、存在无法判断商业实质的预付账款等事项，公司内部控制存在重大缺陷。截至目前部分事项已得到整改，公司将尽快完成全部缺陷事项的自查整改。公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司监事会、独立董事对《公司2019年度内部控制评价报告》出具了相关意见，相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2020年度投资者关系管理计划的报告》。（有关本计划具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，有关召开本次股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年度股东大会通知》公告。

　　三、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易事项的事前认可意见；

　　3、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲       公告编号：临2020-078

　　新大洲控股股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第九次会议通知于2020年4月17以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2020年4月28日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王阳先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为2019年度本公司经营亏损、资金紧张，本次董事会提出的利润分配预案合法、合规，且符合公司的经营现状，未侵犯公司及股东利益，对2019年度公司利润分配预案无异议。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，对于年审会计师事务所出具有保留意见的审计报告，监事会将密切关注相关事项的解决。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（七）会议经逐项投票，审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

　　1、监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本事项。

　　2、监事会同意上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）与新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）2019年度日常关联交易的执行情况。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本事项。

　　经审核，监事会认为：

　　1）2019年度公司与新大洲本田的日常关联交易实际履行情况良好，与公司预计无较大差异。公司与恒阳牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额与预计金额差异较大，主要是因为恒阳牛业占用了本公司资金，且一直未归还，公司减少了与其的交易。

　　2）2020年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。要求公司2020年度的相关交易杜绝非经营性资金占用。

　　（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于并购乌拉圭Lirtix S.A.和Rondatel S.A.交易方业绩承诺实现情况及有关补偿安排的议案》。

　　监事会认为：2019年度为Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司业绩承诺期最后会计年度，因Lirtix S.A.和Rondatel S.A.截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润，我们同意公司根据《业绩补偿协议》要求补偿义务主体履行业绩补偿承诺。

　　（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　经核查，监事会认为：截至报告期末，公司违规担保未解除、资金占用未解决、存在无法判断商业实质的预付账款等事项，公司内部控制存在重大缺陷。我们将督促公司尽快完成整改。监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对2019年度公司内部控制评价报告无异议。

　　（十一）监事会决定将《公司2019年度监事会工作报告》提交本公司2019年度股东大会审议。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲    公告编号：临2020-079

　　新大洲控股股份有限公司关于2019年度

　　拟不进行利润分配的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润-199,219,449.29元，按《公司章程》相关规定，本年度可供股东分配的利润为500,910,454.09元。

　　公司拟定的2019年度利润分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本。本年末可供分配利润500,910,454.09元结转下年度。

　　二、本次利润分配预案的合法性和合理性

　　2019年度公司经营亏损，现金流紧张，公司拟定的2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》及公司章程等规定，符合公司《股东分红回报规划（2018-2020年）》，未侵犯公司及股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、履行决策程序的情况

　　1、本次利润分配预案经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。

　　2、公司独立董事发表意见认为：2019年度公司经营亏损、资金紧张，公司拟定的2019年度利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，未侵犯公司及股东利益。我们同意公司制定的2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、新大洲控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议；

　　3、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲       公告编号：临2020-080

　　新大洲控股股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）的下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及其全资子公司的日常关联交易

　　本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）、控股子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司（以下简称“恒阳优品”）向恒阳牛业销售冷冻猪肉、牛肉。

　　本公司控股子公司恒阳优品从恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉产品。

　　因恒阳牛业的全资子公司众多，由于全部是同一实际控制人陈阳友先生，因此以下简化为同一位关联人即恒阳牛业。

　　2020年度预计情况如下（金额单位：万元）：

　　■

　　2019年度实际发生情况（金额单位：万元）：

　　■

　　2、本公司下属控股企业与新大洲本田摩托有限公司的日常关联交易

　　本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）承担新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）货物运输及仓储服务。

　　2019年度实际发生情况（金额单位：万元）：

　　■

　　本公司原副董事长赵序宏先生于2018年12月24日离职，赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长。至2019年12月23日前本公司与新大洲本田具有关联关系。自2019年12月24日起本公司与新大洲本田不再具有关联关系。

　　（二）审议情况

　　1、上述日常关联交易已经本公司2020年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，无关联董事无需履行回避表决义务。

　　上述第（1）项关联交易经董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准，与该关联股东有利害关系的关联股东需回避表决。

　　2、公司三名独立董事审阅了上述交易的有关资料，同意将上述日常关联交易提交董事会审议，并对上述关联交易发表如下意见：

　　（1）有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通过。

　　（2）2020年度日常经营关联交易决策程序合法，因无关联董事所以不存在回避表决。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。要求公司2020年度的相关交易杜绝非经营性资金占用。

　　我们同意2020年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1．公司名称：黑龙江恒阳牛业有限责任公司

　　法定代表人：陈阳友

　　注册资本：22,560.12万人民币

　　住所：黑龙江省齐齐哈尔市讷河市工业园区

　　经营范围：牛、羊屠宰加工；速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品、速冻果蔬制品)]生产；保鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、冷却肉销售、冷藏；冷冻肉、食品机械、包装材料的进出口业务；农产品(粮食除外)收购；仓储服务；调味品生产(该企业于2014年5月30日由内资企业变更为外资企业)

　　主要股权结构及实际控制人：陈阳友间接持有恒阳牛业的34.8935%股权，陈阳友先生是恒阳牛业的实际控制人。

　　恒阳牛业成立于2005年7月26日，主要从事牛肉产业。恒阳牛业主要财务指标如下表：

　　■

　　与本公司的关联关系：本公司现持股10%以上股东（报告期内为第一大股东）深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业法定代表人，关联人恒阳牛业符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

　　经核实，恒阳牛业是失信责任主体，且存在占用上市公司资金行为。因此，自2019年起与恒阳牛业的关联交易都采取先款后货的交易形式。

　　2．新大洲本田摩托有限公司

　　法定代表人：赵序宏

　　注册资本：12,946.50万美元

　　住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路188号

　　经营范围：生产摩托车、电动自行车、电动摩托车、助力车、发动机及其零部件，销售自产产品及零部件并提供售后服务；研究开发与摩托车、电动自行车、电动摩托车、助力车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果；进口、批发日本本田技研工业株式会社或者其子公司生产的摩托整车以及其零部件，并提供售后服务；根据日本本田技研工业株式会社的委托向零部件厂商提供的、与用于Honda品牌产品的批量生产零部件、维修用零部件有关的质量维持和采购方面的技术咨询及相关附带服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：新大洲股权投资有限公司持有50%股权；日本本田技研工业株式会社持有40%股权，其全资子公司本田技研工业（中国）投资有限公司持有10%股权，合计持有50%股权。

　　新大洲本田成立于2001年9月，主要从事摩托车及其发动机的生产和销售业务。新大洲本田主要财务指标如下表：

　　■

　　与上市公司的关联关系：本公司原副董事长赵序宏先生于2018年12月24日离职，赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长。至2019年12月23日前本公司与新大洲本田具有关联关系。自2019年12月24日起本公司与新大洲本田不再具有关联关系。

　　经核实，新大洲本田不是失信责任主体。

　　三、2020年度日常关联交易的主要内容

　　本公司全资子公司与恒阳牛业2020年度日常关联交易的主要内容：

　　（一）肉类商品进口/购买及销售

　　甲方、购货方：新大洲控股股份有限公司的全资子公司

　　乙方、委托采购方：黑龙江恒阳牛业有限责任公司

　　1. 商品名称、规格型号、数量、金额。

　　1.1本合同所称商品为冷冻猪肉、牛肉，指所有由供货方生产或销售的带骨猪肉、牛肉，去骨猪肉、牛肉和猪、牛副产品。

　　1.2所进口或购买的商品名称、规格型号、数量、金额以购货方与乙方指定的供货方签订的进口合同为准。乙方承诺，保证委托购货方进口、购买的货物符合中国国家政策法律规定，不侵犯他人的知识产权，否则承担由此产生的一切经济和法律责任。乙方负责向购货方提供商品的详细名称、规格型号、数量、商品检验等技术指标，对品质及数量负全部责任。乙方不得因商品的质量或数量等问题而拒不付款提货或不履行本合同所规定有关义务。

　　1.3 销售商品名称、规格型号、数量、金额以购货方与乙方签订的销售合同为准。

　　2. 费用结算方式：

　　2.1提货及付款

　　乙方根据销售合同，分批进行提货，在提货前根据提货比例向购货方结清货款及其他费用。商品出库后，相关权利归乙方所有。

　　2.2 汇率

　　本协议所涉汇率以乙方提货日的即期汇率为准进行结算。

　　（二）肉类采购

　　需方：本公司控股子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司

　　供方：黑龙江恒阳牛业有限责任公司

　　供需双方约定，需方向供方购买冷冻猪肉、牛肉。

　　1. 货物名称、规格、数量及价格：

　　1.1本协议所称商品为由供货方生产或销售的各类猪、牛肉调理品和其他食品。

　　1.2 供需双方交易的商品具体名称、规格型号、数量、金额以供需双方签订的具体采购合同为准。

　　2. 质量标准：供方承诺，所销售产品符合国家相应的质量及检验检疫标准。

　　3. 货物交付：

　　3.1供方承诺，货物送到需方指定的交货地点，交货具体地点由双方采购合同约定。

　　3.2 运费负担：供方负责到交货地的运费。

　　3.3 供方负责在交货前的储存和运输，保证货物质量及包装完好。供方在收到15%货款后2个工作日内交付合同约定货物。

　　3. 货款结算方式：

　　采购合同签订后3个工作日内，需方向供方支付总货款的15%作为定金。

　　货物完全交付需方后，需方当日需向供方支付完剩余货款。

　　同时，供方向需方提供货品的报关单及进出口产品的检验检疫证明。

　　需方应将货款依上述约定支付至供方指定账户，供方应在采购合同上提供账户信息。

　　4. 发票出具

　　供方需将发票随同货物一起交给需方，付款遵循先款后票的原则。

　　上述关联交易定价均按照市场价格确定。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，上述关联交易定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联方的利益，对公司独立性没有影响。

　　五、备查文件

　　1. 新大洲控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2. 新大洲控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议；

　　3. 新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可及独立意见。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲    公告编号：临2020-081

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于并购乌拉圭Lirtix S.A.和Rondatel S.A.交易方业绩承诺实现情况及有关补偿安排和致歉公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、并购乌拉圭Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司的概况

　　2017年8月11日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”、“本公司”或“公司”）召开的第八届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《关于收购Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司股权暨关联交易的议案》与《关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与Pacific Ocean Cattle Holdings Limited等签署〈支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》。2017年8月29日，本公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。有关详细内容详见公司分别于2017年8月14日、8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告《关于收购Lirtix S.A.和Rondatel S.A.股权暨关联交易的公告》（    公告编号：临2017-060）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（    公告编号：临2017-070）。

　　2017年9月15日，齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司（以下简称“齐齐哈尔恒阳”）、Foresun (Latin-America) Investment and Holding, S.L.（恒阳拉美投资控股有限公司，以下简称“恒阳拉美”）与Pacific Ocean Cattle Holdings Limited（太平洋牛业有限公司，以下简称“太平洋牛业”）签署了《支付现金购买资产协议》；齐齐哈尔恒阳、恒阳拉美与太平洋牛业、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）签署了《业绩补偿协议》。2017年10月30日，齐齐哈尔恒阳、恒阳拉美与太平洋牛业签署了《〈支付现金购买资产协议〉-补充协议》。2017年11月16日，协议各方完成了Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司的股权交割，Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司的100%股权已过户至恒阳拉美名下。截止2017年12月28日，恒阳拉美已向太平洋牛业支付完毕全部收购Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司股权的价款，共计8,230万美元。有关详细内容详见公司分别于2017年11月17日、12月29日在上述公司指定信息披露媒体上披露的相关公告《关于收购Lirtix S.A.和Rondatel S.A.股权暨关联交易的进展公告》（    公告编号：临2017-096、116）。

　　二、业绩承诺事项

　　本公司三级子公司恒阳拉美以2017年11月30日为购并日，购买了原股东太平洋牛业持有的乌拉圭Rondatel S.A.及Lirtix S.A.公司100%股权。根据齐齐哈尔恒阳、恒阳拉美与太平洋牛业、恒阳牛业签署的《业绩补偿协议》，交易对手方太平洋牛业和恒阳牛业承诺，Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司2017年度承诺扣非净利润不低于470.2万美元，2018年度承诺扣非净利润不低于815.3万美元，2019年度承诺扣非净利润不低于1,047万美元，2017年、2018年和2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.5万美元。

　　双方约定，在业绩承诺期最后会计年度，如标的公司Lirtix S.A.和Rondatel S.A.截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润，则恒阳拉美、齐齐哈尔恒阳应按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额，向补偿义务主体就承担补偿义务事宜发出书面通知。交易对手方作为补偿义务主体应在恒阳拉美、齐齐哈尔恒阳发出补偿义务书面通知后的60日内优先以恒阳拉美尚未支付的现金对价进行补偿（如有），若有不足，则由补偿义务主体以自有或自筹的现金对恒阳拉美进行补偿。具体现金补偿方式如下：应补偿金额=[（累积承诺扣非净利润数－累积实现扣非净利润数）÷业绩承诺期内累计承诺扣非净利润数]×标的资产的交易价格。

　　三、承诺事项完成情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《购买Rondatel S.A.及Lirtix S.A.100%股权2019年度业绩实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZK10073号），Rondatel S.A.及Lirtix S.A.2017至2019三年累计业绩承诺数未能实现，具体业绩完成情况如下：（金额单位：万美元）

　　■

　　Lirtix S.A.和Rondatel S.A.业绩承诺期2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后的实际净利润分别为169.13万美元、-571.50万美元及-856.29万美元，三个会计年度合计完成为-1,258.66万美元，与预测净利润数相差3591.16万元，完成率为-153.96%。因实际盈利情况未能达到盈利预测承诺，经计算，太平洋牛业、恒阳牛业需以现金补偿12,671.06万美元。

　　四、未完成2019年度业绩承诺的原因

　　1）牛价升高：2019年初，大批中国资本进入乌拉圭牛肉行业，再加上当地政府及牛协对农户的引导，乌拉圭的牛价自年初开始，一直上涨，三月份超过澳大利亚的牛价，六月份超过美国的牛价， 11月份已经达到创历史的4.3美元/公斤。乌拉圭工厂2019年度平均采购成本为3.46美元，而2018年同期2.87美元，涨幅为20.5%。乌拉圭很多工厂停产或减产，整个行业陷入亏损。

　　2）资金影响：乌拉圭子公司全年受资金困扰，资金一直未彻底解决，在这种情况下工厂为了自救，保证企业持续经营，积极寻找办法增加客户远期订单，预收客户的订金来维持正常运转，由于本年度牛价一直处于单边上扬的状态，导致销售价格一直跟不上牛价的上涨，亏损额度持续扩大。

　　3）产能的影响： 2018年开始，乌拉圭从国家层面抓环境保护，要求各工厂环保设施升级改造。乌拉圭子公司由于资金缺乏，无法对环保设施进行改造升级，被当地新出环保政策要求限产，未能如收购时预期，对产能进行提升，目前产能限定在每天250头，致单位固定成本过高。

　　五、对商誉减值测试的影响

　　公司分析标的公司Lirtix S.A.和Rondatel S.A.2017年至2019年经营业绩，发现标的公司有减值迹象。公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对Lirtix S.A.和Rondatel S.A.进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估。

　　2018年度、2019年度公司依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《新大洲控股股份有限公司拟对合并Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评字[2019]第01-186号、北方亚事评报字[2020]第01-196号），对并购乌拉圭Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司产生的商誉计提商誉减值准备331,828,030.7元，其中：2018年度计提商誉减值准备316,451,363.43元，2019年度计提商誉减值准备15,376,667.27元。对原无形资产评估增值部分计提无形资产减值准备47,597,862.23元。

　　六、业绩补偿安排

　　鉴于上述业绩承诺考核期届满，本公司聘请广东华商（长沙）律师事务所对恒阳牛业及其子公司太平洋牛业进行了调查核实。据不完全统计，恒阳牛业作为主债务人的涉案金额为 41,088.25万元，作为保证人的涉案金额为 8,000.00万元，作为被保全人的案金额为 19,520.00万元，作为被执行人的涉案金额为 17,827.5626 万元，恒阳牛业持有的股权数额被冻结金额为42,007.0093 万元，恒阳牛业已被列为失信被执行人。恒阳牛业的清偿能力存在重大不确定性。太平洋牛业系恒阳牛业的子公司，是恒阳牛业的对外投资平台，其无实际偿债能力。基于谨慎性原则，公司未将应获得目标公司原转让方恒阳牛业、大平洋牛业的业绩补偿12,671.06万元计入2019年度财务报表。

　　根据《业绩补偿协议》的安排，恒阳拉美、齐齐哈尔恒阳将向补偿义务主体太平洋牛业和恒阳牛业就承担补偿义务事宜发出书面通知。协调其履行上述补偿义务。上述情况有迹象表明可能出现无法履行业绩承诺的情形，存在履行承诺的重大风险。鉴于恒阳牛业的经营状况恶化，其通过拟引入战略投资人投资的方式解决公司面临的困难，本公司将视具体情况参与恒阳牛业的债务重组等工作，同时本公司不排除通过诉讼方式向补偿义务主体追偿，以保护上市公司及中小股东的合法利益。

　　七、致歉声明

　　公司收购标的Rondatel S.A.及Lirtix S.A.业绩承诺期未实现原股东承诺的业绩，公司及董事长、总裁对此深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。

　　北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）《关于新大洲控股股份有限公司资产重组购买标的公司2019年度盈利预测未实现的致歉声明》与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，敬请投资者阅读。

　　八、备查文件

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《购买Rondatel S.A.及Lirtix S.A.100%股权2019年度业绩实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZK10073号）；

　　2、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《新大洲控股股份有限公司拟对合并Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评字[2019]第01-186号）；

　　3、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《新大洲控股股份有限公司拟对合并Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评字[2020]第01-196号）；

　　4、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新大洲控股股份有限公司资产重组购买标的公司2019年度盈利预测未实现的致歉声明》。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571      证券简称：*ST大洲    公告编号：临2020-082

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别说明：受新冠肺炎疫情影响，为本公司出具财务报告提供《拟对合并Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估师在无法到达乌拉圭项目现场的情况下，依据中国资产评估协会于2020年3月11日发布的《资产评估专家指引第10号——在新冠肺炎疫情期间合理履行资产评估程序》相关文件，“对于开展基础核查工作后认为资产评估程序受限对评估结论不产生重大影响，并且确实亟需出具资产评估报告的，经委托人、有关监管部门和资产评估报告使用人同意，资产评估机构及其资产评估专业人员可以先行出具资产评估报告，待疫情结束再后续开展现场核查工作，并在资产评估报告中对受限事项予以披露，提请资产评估报告使用人对未履行现场核查程序予以特别关注。”，采取了包括视频考察、市场调研、评定估算等必要的评估程序。敬请投资者对该项目评估机构未履行现场核查程序予以特别关注，该评估机构将在疫情结束后开展现场核查工作。

　　一、本次计提信用减值及资产减值情况

　　根据《企业会计准则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　（一）公司对截至2019年末的应收款项、其他应收款等金融资产进行了信用风险测试，判断存在信用减值风险。

　　公司2019年计提信用减值损失的资产项目主要为应收款项、其他应收款及长期应收款，计提信用减值损失14,687,950.59元，具体明细如下：

　　信用减值损失明细表（单位：元）

　　■

　　（二）公司对预付账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判断存在资产减值的迹象，需要计提减值准备。

　　公司2019年计提资产减值准备的资产项目主要为预付账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他流动资产，计提各项资产减值准备160,802,967.17元，具体情况如下：

　　资产减值损失明细表（单位：元）

　　■

　　审议程序：公司本次计提资产减值准备经本公司2020年4月28日召开的第九

　　届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议审议通过。

　　（三）各项资产项目计提依据及计提金额：

　　1、信用减值损失的计提依据

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方

　　式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

　　金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金

　　融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于其他应收款，自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本次共计提信用减值损失14,687,950.59元，其中应收账款3,068,531.93元、其他应收款9,996,628.09元。

　　2、存货减值依据

　　资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低法计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入资产减值损失。

　　存货可变现净值的确定依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经常过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

　　本年度共计提存货跌价准备5,469,309.15元。

　　3、长期股权投资减值依据

　　长期股权投资存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　当长期股权投资的可收回金额低于其账面净值的，将其账面净值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　自公司于2017年6月完成对Lorsinal S.A.公司50%股权收购后, Lorsinal S.A.公司持续亏损,并且亏损逐年加大,表明公司对Lorsinal S.A.公司的长期股权投资存在明显的减值迹象。2019年年末，公司按立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字【2020】第ZK10071号），以经审计的Lorsinal S.A.公司净资产为基准数，对持有的Lorsinal S.A.公司长期股权投资账面价值与公司实际享有Lorsinal S.A.公司净资产50%份额之差额计提长期股权投资减值准备10,380,180.37美元，折合人民币72,414,214.32元。

　　4、在建工程减值依据

　　在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　本年度根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）以财务报告为目的涉及的部分固定资产与在建工程可回收价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字（2020）第01-190号），对控股子公司五九集团下属白音查干矿井项目地上地下在建工程计提减值13,424,972.52元。

　　根据银信资产评估有限公司出具的《漳州恒阳食品有限公司以财务报告为目的所涉及的在建工程进行减值测试评估项目资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第0200号），对漳州恒阳食品有限公司在建工程计提减值1,499,752.12元。

　　5、无形资产减值依据

　　无形资产应在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

　　无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

　　本年度公司依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《新大洲控股股份有限公司拟对合并Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评字[2020]第01-196号）,对原无形资产评估增值部分计提无形资产减值准备47,597,862.23元。

　　6、商誉减值依据

　　每年年度终了进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关资产组组合。

　　资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认为减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

　　本年度公司依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《新大洲控股股份有限公司拟对合并Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-196号），对并购乌拉圭Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司产生的商誉计提商誉减值准备15,376,667.27元。

　　7、其他流动资产减值依据

　　本年度公司因终止游艇业务，海南圣帝诺游艇会有限公司低价出售了96尺游艇，期末未抵扣完的增值税进项税额全额计提减值6,821,023.89元。

　　（三）联营及合营公司减值情况

　　本年度联营及合营公司中，合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司基于审慎性原则，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）进行了评估，依据其出具的《内蒙古新大洲能源科技有限公司股东以财务报告为目的的涉及的其股东全部权益可回收价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-202号），对账面资产计提减值损失287,698,143.40元，影响公司当期损益136,477,456.72元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提信用减值损失及各项资产减值准备175,490,917.76元计入公司2019年度损益，减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润168,912,681.23元，合营公司计提的资产减值损失287,698,143.40元，影响公司当期损益136,477,456.72元，合计减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润306,114,120.8元。

　　三、董事会说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备依据充分、合理，公允地反映了公司的财务状况。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、监事会的意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字【2020】第ZK10071号）。

　　2、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司以财务报告为目的涉及的部分固定资产与在建工程可回收价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字（2020）第01-190号）。

　　3、银信资产评估有限公司出具的《漳州恒阳食品有限公司以财务报告为目的所涉及的在建工程进行减值测试评估项目资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第0200号）。

　　4、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《新大洲控股股份有限公司拟对合并Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评字[2020]第01-196号）。

　　5、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古新大洲能源科技有限公司股东以财务报告为目的的涉及的其股东全部权益可回收价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-202号）。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲    公告编号：临2020-083

　　新大洲控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则自2019年1月1日起执行，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　（2）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　（3）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　（4）2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号），准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　根据上述文件要求，对本公司会计政策的相关内容进行了相应的变更。

　　2、会计政策变更日期：根据前述规定，本公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，及财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号、财会[2017]22号的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

　　1、会计政策变更第一项、第四项

　　■

　　2、会计政策变更第二项、第三项

　　本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　三、会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不涉及以往年度的追溯调整，变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲      公告编号：临2020-084

　　新大洲控股股份有限公司关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司牙星分公司一号井干煤棚工程建设的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、工程建设概述

　　内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股51%的控股子公司。为贯彻落实绿色矿山建设的各项方针政策，根据《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》、内蒙古自治区人民政府《关于印发自治区绿色矿山建设方案》（内政发[2017]111号）、内蒙古自治区国土资源厅关于印发《内蒙古自治区绿色矿山建设要求》（内国土资字[2018]191号）、呼伦贝尔市人民政府关于印发《呼伦贝尔市绿色矿山建设实施方案》（呼政字[2017]238号）以及呼伦贝尔市国土资源局《关于印发内蒙古自治区绿色矿山建设三年推进计划的函》（呼国土资字[2018]104号）有关文件要求，2020年底前，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，达到绿色矿山建设标准。五九集团牙星分公司一号井需在2020年底前完成绿色矿山建设任务，并通过自然资源管理部门组织的绿色矿山建设评估验收。根据《煤炭行业绿色矿山建设规范》、《内蒙古自治区绿色矿山建设评估标准》要求，露天堆放储煤场应进行储煤仓储存或实行全封闭管理，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放，达到“储煤不见煤”的环保要求。为此，五九集团拟在牙星分公司一号井主井工业广场内建设一座干煤棚，以满足绿色矿山建设和环境保护要求。项目总投资1709.856万元。

　　上述事项经本公司2020年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。本事项已获得本公司董事会审议批准，无需经过本公司股东大会审议。上述事项的执行尚需五九集团另一股东报请上级主管部门山东能源集团有限公司履行程序，并经五九集团股东会履行审批程序。本事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、工程建设的基本情况

　　1、项目功能

　　干煤棚建设项目建成投入使用后，可发挥防风抑尘作用，降低噪声污染，满足“储煤不见煤”的环保要求，保证工业广场煤炭运销的正常运行，充分体现季节性煤炭储备作用，同时保障用煤单位在极端天气或突发情况下的应急需要。

　　2、煤炭储运方式

　　在销售旺季，煤炭经卸煤栈桥落地后，即时完成装运，无需储存，每天最大装运量约6000吨；在销售淡季，有部分待销煤炭需要临时储存在干煤棚内，一般不超过10天，主要集中在每年的3-4月份。煤炭装运方式为汽运。

　　3、建设规模

　　本工程占地面积约14500 m2，轴线尺寸为90.6mx160m，建筑高度约20m。干煤棚设计服务年限为20a，与矿井服务年限一致。

　　4、工程概算

　　项目总投资1709.856万元，其中设备材料费103.237万元，建筑工程费1538.599万元，安装工程费68.02万元。

　　5、本次工程建设的资金来源

　　五九集团自有资金。

　　6、建设工期

　　2020年6月至9月。

　　三、工程建设的目的、存在的风险和对公司的影响

　　建设目的：根据内蒙古自治区绿色矿山建设的相关规定要求， 2020年底前，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，达到绿色矿山建设标准。五九集团牙星分公司一号井需在2020年底前完成绿色矿山建设任务，并通过自然资源管理部门组织的绿色矿山建设评估验收。

　　存在的风险：无重大风险。

　　对公司的影响：本次工程建设有利于五九集团牙星分公司通过绿色矿山建设要求的验收、依法合规生产，符合五九集团长远利益，符合本公司的根本利益。

　　四、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码:000571        证券简称：*ST大洲       公告编号：临2020-085

　　新大洲控股股份有限公司关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助暨关联交易事项概述

　　内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）原为新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司，因其项目建设需要，由本公司向其提供项目建设资金。在2012年能源科技公司以新增投资的方式引入股东枣庄矿业（集团）有限责任公司，本公司合并持有能源科技公司股权变更为50%，能源科技公司不再纳入本公司合并报表范围。本公司原向其项目建设提供的资金支持转变为提供财务资助。详细情况见本公司于2012年9月25日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《关于原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后将转变为财务资助暨关联交易的公告》（    公告编号：临2012-027号）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计截至2012年12月31日能源科技公司累计结欠本公司人民币21,513.12万元。

　　2013年，经能源科技公司股东会决议同意，采取按照股东持股比例同比例各增资1.5亿元，共增资3亿元。在增资完成后，由能源科技公司归还本公司财务资助资金1.5亿元，剩余财务资助款项6,513.12万元由能源科技公司提供反担保。上述本公司向子公司能源科技公司提供的财务资助发生变动，详细内容见本公司于2013年3月28日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的公告》（    公告编号：临2013-009号）。

　　本公司于2013年12月1日与能源科技公司重新签订的《财务资助协议》约定，于2015年12月1日之前可暂不偿还该款项，自2015年12月1日起，按实际欠款额，每六个月的第一个月内归还六分之一，三年内还清。资金占用期间，能源科技公司按照同期银行贷款利率每季度向本公司支付资金占用费。

　　根据上述《财务资助协议》，能源科技公司应在2018年12月1日前还清财务资助款，但由于能源科技公司将全部资金用于项目建设导致能源科技公司资金紧张，截至2018年12月1日尚余欠款6,114.29万元。经公司2019年3月29日召开的第九届董事会2019年第三次临时会议审议通过，本公司与能源科技公司2019年4月5日签署了《〈财务资助协议〉补充协议》，约定：本公司提供能源科技公司的财务资助金已到期，至2018年12月31日能源科技公司尚有本金人民币54,345,324.94元未归还本公司。同时经双方核对，至2018年12月31日能源科技公司还需归还本公司资金占用费人民币6,797,568.76元。本金与资金占用费之和为人民币61,142,893.7元。本公司同意将借款期限延长，自2019年1月1日起，每六个月的最后一个月归还欠款总额的六分之一，三年内还清财务资助本金，资金占用期间，能源科技公司按照同期银行贷款利率每季度向本公司计提资金占用费。详见本公司于2019年3月30日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的公告》（    公告编号：临2019-027号）。

　　二、进展情况

　　上述《〈财务资助协议〉补充协议》签署后，因能源科技公司未正常运营无流动资金，拟处置项目在年内未能实现，未能按照合同约定如期还款，2019年度本公司未确认资金占用费收入，截止2019年12月31日，尚有本金及资金占用费之和人民币61,142,893.70元。

　　三、本公司拟采取的措施

　　2019年末，本公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以股权权益可回收价值为目的对能源科技进行评估，依据评估结果，能源科技公司对各项资产计提减值损失287,698,143.40元，计提后能源科技公司资产小于负债。据此，本公司对能源科技公司的长期股权投资和长期应收款计提了减值损失。

　　未来，公司拟通过对外转让股权及债权或能源科技公司对外出售资产的方式收回欠款和投资。

　　四、对公司的影响

　　因能源科技公司已资不抵债，本公司对能源科技公司长期应收款计提减值准备11,164,692.39元。对能源科技公司长期股权投资计提减值准备136,477,456.72元，账面减至零。

　　以上，特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲    公告编号：临2020-086

　　新大洲控股股份有限公司关于被原第一大股东的

　　关联企业占用资金进展的专项公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、资金占用事项概述

　　经新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）自查，并经年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018年度因与本公司原第一大股东的关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）日常关联交易导致公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）、上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况，合计金额为479,103,328.76元。以上具体内容详见公司于2019年4月15日披露的《关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的情况的公告》（编号：临2019-035）、2019年4月24日披露的《更正、补充公告》（编号：临2019-050）。

　　2019年5月15日、6月15日、7月15日、8月15日、9月12日、10月12日、11月12日、12月12日，2020年1月11日、2月11日、3月11日、4月11日公司披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（编号：临2019-071、临2019-091、临2019-101、临2019-106、临2019-115、临2019-120、临2019-131、临2019-139、临2020-005、临2020-025、临2020-037、临2020-060）披露了公司截至2020年4月10日期间有关解决恒阳牛业非经营性占用公司资金的进展情况。

　　二、进展情况的变动

　　2018年上海恒阳向恒阳牛业采购一批大宗牛肉销售给上海时迅农业科技发展有限公司，金额39,402,989.77元，因商业纠纷原因2019年退给上海恒阳。上海恒阳应退回恒阳牛业，但因恒阳牛业已形成对上海恒阳资金占用，在其无法支付对应价款的情况下，公司再退回会导致新的资金占用，成为解决此问题的难题。2019年末在本公司现第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“和升集团”）的支持下，公司提出解决方案与恒阳牛业进行沟通，并于2019年末办理退货手续退回恒阳牛业，恒阳牛业以其出具的并由和升集团保兑的电子商业承兑汇票归还39,402,989.77元，由和升集团保兑的电子商业承兑汇票于2020年4月15日开具。上述情况，本公司认为是正常的业务行为，交易金额在年度公司日常关联交易审批的额度内，按照日常关联交易进行了处理。现经年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，上述业务形成2019年度末恒阳牛业占用本公司子公司非经营性资金新增金额39,402,989.77元。

　　截至2019年12月31日恒阳牛业对上市公司的非经营性占用资金情况表如下（单位：万元）：

　　■

　　截至2020年3月31日恒阳牛业对上市公司的非经营性占用资金情况表如下（单位：万元）：

　　■

　　三、解决情况

　　针对上述对关联方货物销售退回，恒阳牛业以其出具的并由和升集团保兑的电子商业承兑汇票归还39,402,989.77元，由和升集团保兑的电子商业承兑汇票已于2020年4月15日开具。截至本公告披露日，上述2019年度新增资金占用解除。

　　截止本公告日，恒阳牛业非经营性占用本公司子公司资金余额为6,318.71万元，系由上海恒阳向恒阳牛业开具承兑的电子商业承兑汇票并支付给恒阳牛业，由恒阳牛业背书转让给青岛万泽商业保理有限公司拟进行融资，用于牛肉采购。截止目前尚未获得融资，上述商业承兑汇票全部到期。针对青岛万泽商业保理有限公司商业承兑汇票，公司拟采取诉讼方式解决。

　　截至本公告披露日，恒阳牛业对上市公司的非经营性占用资金情况表如下（单位：万元）：

　　■

　　四、备查文件

　　1、上海恒阳贸易有限公司致黑龙江恒阳牛业有限责任公司的《关于退回SHSX-HLJHY20180507销售协议项下货物的函》；

　　2、黑龙江恒阳牛业有限责任公司作为出票人的电子商业承兑汇票；

　　3、大连和升控股集团有限公司向上海恒阳贸易有限公司出具的《电子商业承兑汇票承兑保证之不可撤销担保函》。

　　以上，特此公告。由于公司相关人员对此笔业务理解和判断不准确，导致涉及产生新的关联方非经营性资金占用时点未即时披露，向广大投资者致歉。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲       公告编号：临2020-087

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于公司股票交易继续被实行退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　公司股票交易将继续被实行退市风险警示，股票简称仍为“*ST大洲”，公司证券代码仍为“000571”；公司股票交易日涨跌幅限制仍为“5%”。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》13.2.1条的相关规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”，现将有关事项公告如下：

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　1、股票种类仍为深圳证券交易所主板A股，人民币普通股；

　　2、公司股票简称仍为“*ST大洲”；

　　3、股票代码仍为“000571”；

　　4、公司股票交易日涨跌幅限制仍为“5%”。

　　5、实施风险警示的起始日：公司股票被继续实施退市风险警示

　　二、继续实行退市风险警示的适用情形

　　因公司2018年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》13.2.1条的相关规定，公司股票交易已自2019年4月30日开市起实行了“退市风险警示”。2019年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告。

　　同时，公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”，深圳证券交易所有权对公司股票交易继续实行“退市风险警示”。

　　三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　为争取早日撤销退市风险警示，公司董事会、管理层已认真研究对策，实现2020年度盈利的措施如下：

　　1、通过改善经营管理，提升收益水平。公司主营业务为煤炭、牛肉食品和物流业务。煤炭产业经营亏损面较小，近两年出现较大亏损的主要原因是计提资产减值准备影响。煤炭子公司2018、2019年度分别亏损3.88亿元和2,999.55万元，其中2018年度计提白音查干煤矿资产减值准备达3.71亿元，2019年白音查干煤矿在建工程计提减值1342.50万元,该矿井已关闭，公司已将其列入产能退出计划，通过内部挖潜力争在2020年实现盈利目标。亏损较严重的牛肉业务，主要是上年度乌拉圭肉牛收购价格一路上涨，公司因资金紧张预售融资使产销成本倒挂加剧了亏损面。本年度乌拉圭肉牛收购价格回落，公司将加大对牛肉产业的支持力度，现大股东也提出对公司进行增信和融资支持，在公司和股东支持下，努力改善和提升牛肉业务的收益能力。2020年公司将通过严格预算管理，细化指标、层层分解，并进行收益管理，降低成本，力争实现盈利目标。

　　2、通过部分资产的处置回笼资金，用于主营业务的发展。目前已列入处置计划的主要有海南新大洲实业有限责任公司股权、上海新大洲物流有限公司股权。上述两公司处置在收回投资的情况下，预计将产生部分收益，其中海南新大洲实业有限责任公司名下拥有“新大洲三亚印象”商业房产14,487.17㎡，有较大增值空间。鉴于上述资产存在被查封、冻结的情况，公司将努力推进相关工作，但其资产的处置存在较大不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，则公司股票将被暂停上市，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下：

　　1、联系电话：021－61050111

　　2、传真：021－61050136

　　3、电子邮箱：wangyan@sundiro.com

　　4、联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

　　5、邮政编码：201103

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000571        证券简称：*ST大洲       公告编号：临2020-088

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2019年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的时间、方式

　　（1）现场会议召开时间为：2020年6月5日（星期五）14:00时。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月5日9:15时～15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月5日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。

　　（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5．会议的股权登记日：截至 2020年5月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　6．会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．会议审议事项

　　1）公司2019年度董事会工作报告；

　　2）公司2019年度监事会工作报告；

　　3）公司2019年度财务决算报告；

　　4）公司2019年度利润分配预案；

　　5）公司2019年年度报告及其摘要；

　　6）本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2020年度预计发生的日常关联交易。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2．披露情况

　　本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3．特别强调事项：

　　本次股东大会第6项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　审议本次股东大会的第6项提案时，关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）及一致行动人陈阳友、黑龙江恒阳农业集团有限公司需在股东大会审议时回避表决。

　　三、提案编码

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2．登记时间：2020年6月1日和6月2日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

　　会上若有股东发言，请于2020年6月2日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

　　3．登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心B栋2801室。

　　4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　六、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联 系 人：王焱女士

　　联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

　　邮政编码：201103

　　联系电话：（021）61050111

　　传    真：（021）61050136

　　电子邮箱：wangyan@sundiro.com

　　2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　七、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

　　2．填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年6月5日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日9:15~15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：

　　委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　2、受托人情况

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：

　　■

　　说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在 “同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。

　　3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　证券代码：000571                               证券简称：*ST大洲                               公告编号：定2020-01