一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及经营模式

　　1、公司主要业务

　　公司从事企业互联网服务业务，提供企业注册、财税、知识产权、投融资等多项服务，是解决所有企业发展过程中面临的“人、财、物、税、事”等方方面面的问题。基于企业服务的业务体系，公司构建了“线上+线下”一体联动的企业服务平台，线上依靠公司自主研发的办+、管+、精算+、政务+、行业+等服务管理系统，实现规模化销售获客、专业化业务流程、规范化服务监管的功能，线下则依靠全国布局的百城千店，形成了各类服务产品推广的渠道终端和直接触达用户的庞大网络。公司以助力国家富强、企业繁荣、劳动者安居乐业为愿景，为企业提供有温度的企业服务。

　　2、公司经营模式

　　销售模式：公司线下连锁服务网点遍布于全国各主要城市，通过在各地设立的分支机构及加盟、合作机构，由各网点人员直接对区域内客户进行服务推介及相关的市场推广工作。同时，公司通过线上平台，提供便捷的异地跨区服务，吸引大量客户，有效提升公司品牌影响力。

　　服务模式：

　　⑴人力资本业务：基于企业目前亟待解决的用工难、人力成本高、运营风险大等问题，创建以灵活用工、任务众包、个体创业等业务为核心的服务体系，建立人才数据库，服务广大企业和雇员。让中小企业和雇员享受和大型企业同样专业的人力资本服务。

　　⑵顾问咨询业务：链接城市与企业，集约化获得政府扶持。资深的税务师、会计师、内控专家团队，精研全国各地政策，全方位、多角度、多渠道为企业提供专业筹划咨询、架构设计、交易设计、业务落地全案服务，服务于企业的弹性可持续发展。

　　⑶无形资产业务：构建虚拟资产交易平台，服务覆盖知识产权和资质两大领域在内的知识产权全IP链条。助力增强企业知识产权管理能力，增加知识产权变现及融资通道，为客户提供更专业的无形资产服务。

　　⑷金融保险业务：以财税数据、线下场景为优势，构建企业画像，打造风控体系，将普惠金融及保险产品精确嫁接至企业，解决中小企业的资金及风控问题。

　　⑸全国通办业务：以线上网站（www.12366.com）及“办+”平台为载体，百城千店线下服务运营中心为支撑，为企业提供全国范围内的工商注册及变更年检、银行开户、税务报到、代理记账、资质申领、汇算清缴等企业代理服务。解决企业基础事务托管，助力企业精耕主营业务，实现快速发展。

　　盈利模式：人力资本等业务参照同行业同类业务并结合自身资源优势报价，以服务项目为单位进行计费。全国通办业务主要参考市场同类业务收费情况，结合公司产品优势和技术优势进行市场化定价，并根据客户规模按年、按季或者按月收费。

　　（二）所属行业发展阶段及公司所处的行业地位

　　随着中小微企业发展政策环境的不断优化，以及大众创业、万众创新持续深化，中小微企业的内生动力和活力进一步释放。根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年全年新登记市场主体2377万户，日均新登记企业2万户，年末市场主体总数达1.2亿户。企业数量的持续增长推动了企业服务市场的快速发展，各大资本力量争相布局，互联网巨头持续加码，以互联网、云计算、大数据、人工智能以及物联网等为代表的新一代信息技术改变着企业服务领域的业务模式、发展格局，加快推进企业的信息化、自动化、智能化和数字化进程，企业服务市场得到快速发展，并推动了传统业态与新兴业态融合进程的加快。与此同时，传统企业服务依然存在门槛低、市场散乱、信息不对称、服务不完善等问题。

　　公司积极响应国家政策指引与号召，审时度势，在发挥原有企业财税服务优势的基础上，基于企业互联网化发展的大趋势，确定了服务于中小微企业互联网化，构建智慧企业服务生态圈的战略选择，打造包括用户、企业大数据等元素在内的智慧企业互联网复合生态服务体系。分布广泛、数量众多的中小微企业是公司核心服务圈层。作为企业服务行业的深耕者，公司对上链接区域政府和园区，通过精准招商帮助政府促进当地经济发展；对下链接中小微企业，利用自身的百城千店布局，组织优秀企业服务提供商，全方位服务于企业各类需求。公司致力于向企业提供全周期一站式服务，从企业注册环节入手，解决所有企业发展过程中面临的“人、财、物、税、事”等问题，实现企业服务的互联网化和标准化，助力企业专注于主营业务实现健康稳定发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）报告期主要经营情况分析

　　2019年对于公司而言，充满市场机会但又面临宏观经济风险和行业竞争挑战。一方面，在商事制度改革和“双创”的推动下，数量庞大且快速增长的中小微企业为企业服务市场提供了可观的市场需求。政策层面，2019年来随着《电子商务法》、《个人所得税法》的正式实行，《代理记账管理办法》和《会计基础工作规范》的修订，以及社保入税、金税三期等全国集中大数据税收征管手段加强，同时国家密集出台减费降税政策，“合规、降负、增利”的新记账报税服务需求持续涌现。另一方面，公司所处行业竞争日益激烈，从业机构快速增长，市场份额被分割的压力进一步增加。

　　报告期内，公司创新迭代精算+、办+等线上应用，不断完善管理应用系统，优化管理流程，全面应用于百城千店体系，通过科技+数据的能力，不断迭代竞争壁垒，构建企业服务生态闭环。同时，为加强公司内部协同提升工作效率，根据公司发展战略需要，调整内部管理架构，形成“前台-中台-后台”管理机制，打破不同部门间的壁垒，促进管理扁平化，不断加强企业互联网服务的灵活性和响应速度，为客户提供更加透明、更加快捷、更加优质的服务。

　　2019年下半年，公司受宏观经济环境、行业竞争加剧的影响较为明显。为稳固现有市场并进一步拓展市场份额，打造品牌优势，公司确立了适当降低人力资本业务毛利率，在特定期间内以市场占有率为优先的经营战略，使得公司人力资本业务收入同比增加显著，但毛利率偏低，对公司整体业务收益产生影响。

　　（二）报告期主要财务指标情况

　　2019年，公司实现营业收入202,503.79万元，较上年同期增长175.46%；净利润-100,877.72万元，其中归属于上市公司股东净利润-101,617.87万元，较上年同期下降1,189.36%；每股收益-1.3270元。

　　本报告期亏损的主要原因是根据公司被投资单位或形成商誉的资产实际经营情况及行业因素等原因，经公司财务部门和评估机构判断，相关商誉及长期股权投资存在减值迹象，并按照《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提资产减值准备95,258.45万元，其中商誉减值准备75,945.70万元。上述金额是公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后的结果。

　　（三）报告期主要工作进展情况

　　1、募集资金投资项目结项、终止事项

　　公司2016年发行股票购买资产并募集配套资金之智慧企业孵化云平台、企业大数据中心平台项目在本报告期内结项、终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，于2019年7月8日经公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第四次临时会议，以及7月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议，同意公司募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。

　　截至本报告期末，上述事项已实施完毕。

　　2、非公开发行股票事项

　　为了进一步满足公司业务发展的资金需求，改善财务状况，优化资产结构，公司正在积极筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金等。

　　截至本报告披露日，该事项正在推进过程中。

　　3、资产处置事项

　　公司子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在运营过程中，基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化，并经友好协商，分别与霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致子公司终端资产范围相应减少，公司财务状况更加合理。

　　截至本报告期末，上述终端资产已处置完毕。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年公司根据新准则的执行，变更了相关会计政策，具体见全文第十二节财务报告中五、重要的会计政策及估计变更部分，除公司按准则要求将年初列报在可供出售金融资产的项目调整至其他权益工具投资项目外，相关政策的变更对公司财务报表不产生重要影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期，公司子公司等部分终端资产因终止合作等原因不再纳入相关合并主体。

　　证券代码：000606            证券简称：顺利办              公告编号：2020-013

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2020年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　《2019年度董事会工作报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》；

　　《2019年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》；

　　2019年，公司实现营业收入202,503.79万元，较上年同期增长175.46%；净利润-100,877.72万元，其中归属于上市公司股东净利润-101,617.87万元，较上年同期下降1,189.36%；每股收益-1.3270元。

　　2020年，公司预计实现营业收入约800,000万元；经营现金流量总体保持平衡；预计归属于上市公司股东净利润约20,000万元左右。上述财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，请投资者特别注意。

　　5、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司净利润为-100,877.72万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-101,617.87万元，加上期初未分配利润-5,031.82万元，期末可供股东分配的利润为-106,649.68万元。

　　鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定，公司董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　7、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

　　经公司第一大股东连良桂先生推荐、董事会提名委员会审查，现提名张青先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。张青先生已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

　　张青先生简历附后。

　　8、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　《2019年度独立董事述职报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2019年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；

　　公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成，公司董事会根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定对已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销，本次拟注销的股票期权数量为5,085,000份。

　　关联董事黄海勇先生回避表决。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》。

　　12、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》；

　　《2020年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　13、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会通知的议案》。

　　同意公司采用现场加网络投票的方式于2020年5月22日召开2019年度股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

　　上述第2、3、4、5、6、7项议案需提交公司股东大会审议批准。其中第7项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的公司第八届董事会第五次会议决议。

　　2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附：独立董事候选人简历

　　张青先生，汉族，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，广西新未来信息产业股份有限公司董事，广西桂东电力股份有限公司独立董事。

　　证券代码：000606            证券简称：顺利办             公告编号：2020-014

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会通知的公告

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2020年4月28日公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2020年5月22日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2020年5月19日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于2019年度报告及其摘要的议案》；

　　4、审议《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》；

　　5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　7、审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

　　8、审议《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。其中提案7独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决；提案8进行表决时，关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田应当回避表决。

　　提案具体内容详见2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2020年5月20日（上午9:00至12:00，下午13:00至17:00）；

　　3、登记地点：投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2020年5月20日下午17:00前送达公司投资发展部。

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　与会董事签字的第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票    证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2020年5月22日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：            受托日期：

　　证券代码：000606            证券简称：顺利办              公告编号：2020-015

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2020年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　《2019年度监事会工作报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》；

　　2019年，公司实现营业收入202,503.79万元，较上年同期增长175.46%；净利润-100,877.72万元，其中归属于上市公司股东净利润-101,617.87万元，较上年同期下降1,189.36%；每股收益-1.3270元。

　　2020年，公司预计实现营业收入约800,000万元；经营现金流量总体保持平衡；预计归属于上市公司股东净利润约20,000万元左右。上述财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，请投资者特别注意。

　　5、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司净利润为-100,877.72万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-101,617.87万元，加上期初未分配利润-5,031.82万元，期末可供股东分配的利润为-106,649.68万元。

　　鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定，公司董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为公司计提资产减值准备是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定而进行，符合相关规章制度的要求和公司实际情况。公司董事会对部分资产计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　7、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　监事会对公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了检查，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致。公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司主板信息披露业务备忘录第7号信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，持续推进和完善内控体系建设，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进一步控制。《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；

　　公司2018年股票期权激励计划第二个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》。

　　10、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的公司第八届监事会第五次会议决议。

　　2、监事会对第八届监事会第五次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2020-017

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备概况

　　为客观公允反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2019年12月31日各类应收款项、长期股权投资、商誉等资产进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。根据测算，公司2019年度计提各项资产减值损失约95,258.45万元，具体构成如下：

　　■

　　二、本次计提减值准备具体情况

　　1、商誉减值

　　按照中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　2019年下半年，子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）受宏观经济环境、行业竞争加剧的影响，加之公司在特定期间内降低毛利率以换取市场占有率为优先的经营战略，使得易桥财税科技虽然人力资本业务收入增加明显，但人力资本业务毛利率较低；同时，公司顾问咨询业务与特定区域政府展开紧密合作，虽然形成了区位经济为特色的市场布局，但2019年度尚处于投入期，尚未形成稳定收益来源，造成易桥财税科技盈利水平下滑。

　　子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司所属各终端资产因行业政策、行业壁垒、经济环境等影响，使得代理记账行业参与者快速增加，造成行业竞争加剧，利润空间被逐步压缩，导致各终端资产近年来毛利率逐年下降。

　　据此，公司以评估机构出具的资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额，根据减值测试的商誉金额和资产组账面价值与其可收回金额比较后，经计算本期计提商誉减值总额为75,945.70万元。

　　2、长期股权投资减值

　　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　公司基于投资的部分股权，因2019年行业政策、行业壁垒、经济环境等影响，使得行业竞争加剧，利润空间被逐步压缩，收益不及预期；个别被投资单位因连续亏损导致后续的经营存在重大不确定因素等部分股权投资明显减值；公司于资产负债表日，根据评估机构的评估结果和相关证据资料，于2019年度计提长期股权投资减值准备3,331.93万元。

　　其中，母公司对子公司易桥财税科技的长期股权投资计提的减值准备，仅减少母公司利润61,100万元，不影响合并报表利润。

　　3、信用减值

　　本报告期，公司根据新金融工具准则的要求以及相关会计政策，计算应收款项的预期损失率及本期应计提的或应冲回的信用减值损失。除按组合对应收款项计提的坏账准备外，公司2019年度计提资产减值准备7,002.33万元。

　　以上计提，是公司基于本期个别应收款的性质、诉讼进展、账龄时间、回函因素等进行分析，逐个评估其可收回性后确定。

　　4、无形资产减值

　　本报告期，公司部分无形资产项目通过调研梳理发现，因公司业务的快速发展，部分项目已无法适配相应业务拓展且不适于继续使用，故计提无形资产减值准备8,978.49万元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提各项资产减值准备相应减少本报告期税前利润约95,258.45万元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，更有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司2019年度计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，计提依据充分合理，对可能发生损失的部分资产计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　经审核，监事会认为公司计提资产减值准备是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定而进行，符合相关规章制度的要求和公司实际情况。公司董事会对部分资产计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会第五次会议决议。

　　2、与会监事签字的第八届监事会第五次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2020-018

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》，公司2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第二个行权期行权条件未达成，公司董事会根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定对已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销，本次拟注销的股票期权数量为5,085,000份，具体情况如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2018年3月27日，公司召开第七届董事会2018年第二次临时会议、第七届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对公司本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。

　　2、2018年4月8日，公司召开第七届监事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司2018年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2018年4月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。

　　4、2018年5月9日，公司召开第七届董事会2018年第六次临时会议、第七届监事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

　　5、2018年6月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的登记工作，期权简称：易桥JLC1；期权代码：037061；授予日：2018年5月9日；授予激励对象人数：51人；授予股票期权数量：2,490万份。

　　6、2018年12月26日，公司召开第八届董事会2018年第七次临时会议、第八届监事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，因激励计划中12名激励对象离职，公司对上述离职人员已获授但尚未行权的295万份股票期权予以注销，本次股票期权授予数量由原2,490万份调整为2,195万份。

　　7、2019年4月29日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》，因2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成，公司对已获授但不具备行权条件的658.5万份股票期权予以注销，本次股票期权授予数量由原2,195万份调整为1,536.5万份。

　　8、2019年12月16日，公司召开第八届董事会2019年第七次临时会议、第八届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，因激励计划中8名激励对象离职，公司对上述离职人员已获授但尚未行权的350万份股票期权予以注销，本次股票期权授予数量由原1,536.5万份调整为1,186.5万份。

　　二、第二个行权期未达到行权条件予以注销的情况

　　1、行权条件的说明

　　公司激励计划在2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。激励计划业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：上表中所述的“净利润”指标以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　各期可行权数量=各期可行权额度×考核指标完成率

　　激励对象所获授股票期权的行权条件达成，则激励对象按照激励计划规定比例行权；反之，行权条件未达成，则公司按照激励计划相关规定，注销激励对象所获授股票期权的当期可行权份额。

　　激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：

　　■

　　2、未达到行权条件的说明

　　2019年度归属于上市公司股东的净利润为-101,617.87万元，未达到业绩考核目标，行权条件未达成，公司按照激励计划相关规定，注销激励对象第二个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权。

　　■

　　三、第二个行权期未达到行权条件予以注销对公司的影响

　　公司2018年股票期权激励计划第二个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象当期已获授但不具备行权条件股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定及公司《2018年股票期权激励计划》，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责和公司的可持续发展。

　　四、监事会意见

　　公司2018年股票期权激励计划第二个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

　　五、独立董事意见

　　根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定，注销第二个行权期因业绩未能达标的已获授股票期权，符合有关法律法规和规范性文件以及公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会影响全体股东的利益。我们同意公司将已获授但未达到行权条件的股票期权予以注销。

　　六、律师出具的结论性意见

　　截至本法律意见出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《顺利办信息服务股份有限公司2018股票期权激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责和公司的可持续发展。

　　七、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会第五次会议决议。

　　2、与会监事签字的第八届监事会第五次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　4、上海嘉坦律师事务所出具的公司2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销相关事宜之法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2020-019

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　为规范公司收入的会计处理，提高会计信息质量，公司按照新收入准则要求对相关会计政策进行变更。

　　2、变更日期

　　公司2020年第一季度报告财务报表及以后期间的财务报表均按照新收入准则要求编制。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办               公告编号：2020-020

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于子公司2019年度及累计承诺业绩实现情况的公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月实施完成重大资产购买事项，以现金方式购买霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“霍尔果斯并购基金”）持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）60%股权。目前，公司聘请的会计师已经完成快马财税2017-2019年度承诺业绩累计实现情况专项审核，现公告如下：

　　一、重大资产购买基本情况

　　公司以现金方式购买霍尔果斯并购基金持有的快马财税60%股权。本次交易前，公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司持有快马财税40%股权；本次交易完成后，公司直接持有快马财税60%股权，通过神州易桥（北京）财税科技有限公司持有快马财税40%股权，合计持有快马财税100%股权，快马财税成为公司全资子公司。

　　上述交易事项已经2018年4月12日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，以及6月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。上述股权变更的工商登记手续于2018年6月28日完成。

　　二、业绩承诺情况

　　1、业绩承诺主要内容

　　快马财税在收购整合终端资产时，与下属控制的106家终端资产的原控股股东签订了盈利补偿协议（即《协议一》），对终端资产2017-2019年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润作出承诺。快马财税控制的终端资产2017-2019年承诺扣除非经常性损益后的净利润分别为24,445.79万元、29,327.35万元和35,182.22万元，三年累计承诺利润金额为88,955.36万元。

　　霍尔果斯并购基金与公司签订了《盈利补偿协议》（即《协议二》），霍尔果斯并购基金针对终端资产原控股股东的承诺业绩与实际业绩差额承担补足义务，需要履行补偿义务时，霍尔果斯并购基金首先直接向公司进行现金补偿。

　　业绩承诺方包括两个：第一，《协议一》约定的各终端资产原控股股东；第二，《协议二》中约定的霍尔果斯并购基金。根据《协议一》关于业绩补偿的约定，若终端资产实际盈利未达到承诺业绩，补偿金将首先从快马财税应支付给终端资产原控股股东的股权转让款中扣除；根据《协议二》约定，若终端资产出现未完成承诺业绩情况，霍尔果斯并购基金首先直接向公司现金补偿。

　　2、终端资产优化整合情况

　　本次重大资产购买交易实施完成后，公司在人员、业务、管理等多方面对快马财税下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与交易对方、部分终端资产合伙人多次友好沟通协商，快马财税、霍尔果斯并购基金与部分终端资产合伙人三方共同签署《终止合作协议》。签署《终止合作协议》导致快马财税终端资产合并范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低。

　　公司于2018年11月26日召开第八届董事会2018年第三次临时会议、第八届监事会2018年第三次临时会议，并于12月12日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》；公司于2018年12月13日召开总裁办公会会议，审议通过了《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议题》。

　　公司于2019年12月16日召开第八届董事会2019年第七次临时会议、第八届监事会2019年第七次临时会议审议，并于2020年1月3日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》。

　　截止2019年12月31日，快马财税剩余30家终端资产原股东承诺2017-2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计金额分别为7,628万元、9,151 万元、10,978 万元。

　　三、2019年度及累计承诺业绩实现情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZG11085号财务报表审计报告，快马财税30家终端资产2019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润合计为10,429.96万元。

　　快马财税2019年度及累计承诺业绩实现情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　四、备查文件

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于霍尔果斯快马财税管理服务有限公司2019年业绩承诺实现情况说明的审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11250号）。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000606                                证券简称：顺利办                                公告编号：2020-016

　　顺利办信息服务股份有限公司