一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以567,721,698为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司一贯秉持“服务循环经济、打造绿色生活”的企业使命，始终坚持“拼搏、求实、创新、敬业”的企业精神，专注于再生资源产业加工装备的研发、制造、营销和服务的“四位一体”，致力于成为服务全球市场的再生资源加工装备专业制造商和综合服务提供商。公司成立30年来，始终深耕于循环经济产业，凭借在再生资源装备行业领先的技术水平、突出的行业地位和丰富的市场经验，近年来，公司积极布局和发展再生资源运营业务。全资子公司江苏威尔曼科技有限公司是专业的国际电梯信号系统和安全部件制造商。依托先进的设计理念、一流的生产工艺和实力雄厚的人才团队，公司形成了在产品生产、管理设计和技术研发等方面的核心优势。报告期内，公司主要经营业务分为两大板块：再生资源板块及电梯部件板块。
再生资源板块：
主要包括再生资源加工装备的研发、生产和销售；以及再生资源运营业务。主要产品包括金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。再生资源运营业务主要以废钢加工、贸易和报废汽车综合回收利用为主。控股子公司东海华宏已拥有“中国废钢铁应用协会废钢铁加工配送中心示范基地”相关资质，全资子公司北京中物博汽车解体有限公司是北京7家报废汽车企业之一，拥有军队退役装备报废资质。凭借在再生资源行业多年深耕，公司积极布局再生资源运营业务，大力发展报废汽车拆解业务，并以此为主线拓展下游废钢加工贸易业务和其他金属、非金属资源的综合回收利用。
2019年1月，国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》的通知，“无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式，也是一种先进的城市管理理念。随着经济社会的快速发展，自然资源及能源短缺、生态环境恶化成为可持续发展的瓶颈约束。再生资源已经成为一个国家资源供给的重要来源，在缓解资源约束、提高资源利用效率，减少环境污染、推动绿色生产和绿色消费等方面都发挥了积极作用。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战的决胜之年，是保障“十四五”顺利起航的奠基之年。发展循环经济是实施资源战略,促进资源永续利用,保障国家经济安全的重大战略措施。
2019年1月30日，国务院常务会议通过了《报废机动车回收管理办法(修订草案)》，并于6月1日起正式实施。新《办法》的出台，目的是要解决回收拆解环境污染的问题，解决机动车零部件再制造的法律障碍，解决对现有报废企业监管力度问题，解决民间资本进入壁垒的问题。这将对我国汽车业乃至整个经济高质量发展产生深远影响。随着新政的实施，未来我国报废汽车回收行业规模将会大幅增加。面对即将到来的报废汽车数量急剧攀升的挑战，废弃资源的绿色回收利用必然要尽快上升至实际可操作层面，在明确有关各方的具体责任后，促进国内报废汽车的回收再利用工作从理论计算阶段向实际回收进行转型。
电梯部件板块：
江苏威尔曼科技有限公司主营业务为电梯信号系统的研发和制造，始终致力于电梯信号系统产品的优质体验打造，依托强大的技术创新能力推动行业发展，引领电梯信号系统行业的变革。公司主要产品包括电梯操纵箱、召唤盒、多媒体显示器、到站指示灯、按钮等，以“流程先进，生产高效，质量过硬”赢得市场的广泛赞誉，与迅达、通力、日立、蒂森、上海三菱等世界一线整梯品牌建立了战略合作关系，为亚非拉美欧等区域市场提供可信赖的产品和卓越的服务。旗下控股子公司苏州尼隆电梯部件有限公司是国内专业从事电梯安全部件研发、制造和销售的企业，为国内外知名品牌电梯提供服务。主要产品包括限速器、张紧装置、液压缓冲器、安全钳等。
“十三五”规划纲要指出，到2020 年，常住人口城镇化率将达到 60%，城镇人口超过 8 亿。随着我国工业化、城镇化进程的加快，以及城市土地资源的制约，国内多层、高层住宅、商务楼等建筑的需求增长较快；此外，随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也成为我国电梯市场发展的坚实基础。
十三届全国人大二次会议上，“支持老旧小区加装电梯”再一次出现在了政府报告当中，且内容较之2018年更加细致、详实。据统计，全国现有老旧小区近17万个，电梯需求约500万台，涉及居民超过4200万户。另外，中国共有8500万残疾人、近2.5亿60岁以上老龄人口，失能半失能老年人超过4000万，其中相当一部分残疾人和老年人居住在尚未安装电梯的老旧小区里，生活面临严重不便。随着全国各地政府对老旧小区加装电梯的扶持政策进一步明确，这项惠及民生的工程对整个电梯行业来说，无疑是一针兴奋剂。
2020年年初突发的新冠肺炎疫情给人们的出行带来了诸多不便，同时也让我们看到，手势识别呼梯、人脸识别呼梯、抗菌按钮等更多智能化、便捷化的产品，存在广阔的市场发展空间。
可以预见，未来10-15年，经过一系列结构调整，电梯行业的市场需求将更为多样化，行业产值依然可观，总体上长期向好、短期波动。在这一背景下，虽然行业竞争日趋激烈，但所造成的行业洗牌格局将更有利于龙头企业、持续深耕行业的企业长久健康的获得发展机会。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，国内、外经济形势依旧严峻，世界经济增速普遍放缓，贸易摩擦频繁，国内经济下行压力加大，经济运行面临的困难和风险增多。但从全局高度看，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。一年来，面对复杂多变的经济形势，公司董事会主动出击，积极发挥战略决策职能，公司管理层攻坚克难，带领全体员工积极应对，采取了一系列增收节支、降本增效的内部应对措施。年度内，公司两大业务板块继续保持高效、稳定发展，公司经营业绩稳步增长。
（一）行业政策持续向好，再生资源业务板块实现新突破
近年来，钢铁工业大力推进供给侧结构性改革，行业发展质量得到改善，但钢铁产业布局与环境承载力不协调等问题也日益凸显，随着我国社会储蓄废钢资源不断增长，电力供应更加充足，合理利用废钢资源、有序发展电弧炉短流程炼钢工艺，已成为钢铁工业实现结构优化、绿色发展的迫切要求。根据行业数据统计，2019年，全国废钢消耗总量2.15亿吨，废钢综合单耗215kg/吨，废钢比为21.5%，这三项指标均创我国钢铁工业去除大平炉冶炼工艺后的历史最好水平。年度内，公司再生资源板块实现主营业务收入14.46亿元，同比增长10.42%。其中再生资源运营业务（废钢加工+废旧汽车拆解）实现主营收入3.27亿元，同比增长95.43%。
报告期内，公司出资3000万元，控股迁安聚力再生资源回收有限公司，目标在河北唐山地区打造公司又一个废钢加工配送基地。公司以债转股的形式向全资子公司北京中物博汽车解体有限公司增资，中物博注册资本由人民币408万元增加至人民币8,000万元，进一步增强了中物博的资本实力和运营能力。中物博通过法院拍卖的形式，取得了位于北京通州区的66亩土地及厂房，扩充了生产场地，以满足公司日益增长的生产经营需要。
报告期内，公司正筹划发行股份及支付现金购买吉安鑫泰科技有限公司100%股权事宜。鑫泰科技的主营业务为稀土废料的综合回收再利用，即通过钕铁硼废料、荧光粉废料生产高纯度稀土氧化物。同时通过全资子公司中杭新材开展稀土永磁材料生产业务。通过本次资产购买，公司废弃资源综合利用业务将延伸至稀土废料综合利用领域，延伸公司循环经济产业链条。
（二）紧抓市场机遇，电梯部件板块发展稳健
2019年，电梯行业新梯出货增长量超预期，全国电梯保有量超过700万台。同时，为保障十三五规划的经济、社会总体目标的实现，国家将持续加大基建投资和促进消费，新建、旧改、加装同时发力，市场需求巨大，同时也带动了电梯部件行业的发展。威尔曼根据年初制定的经营目标，一方面积极利用各种有效资源，努力开拓新市场，成功将“巨人通力”发展成公司战略客户；同时，公司苦练自身内功，通过优化内部组织架构、培养专业人才团队、完善产品链条、加紧智能工厂建设、提高客户满意度等方式，增强企业自身实力和市场竞争力，以奋斗者的姿态迎接市场的挑战。2019年，公司电梯部件板块实现主营业务收入7.02亿元，同比增长18.91%。
报告期末，公司合并报表范围内资产总额254,359.85万元，同比减少0.33%；归属于母公司的所有者权益195,472.61万元，同比增长7.66%；加权平均净资产收益率9.50%，较上年同期增加0.5%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详情请参阅公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（2019-011）、《关于公司会计政策变更的公告》 （2019-049）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司以现金方式增资迁安聚力，获得迁安聚力60%的股权，迁安聚力以非同一控制下企业合并的方式纳入本公司的合并财务报表。
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-031
江苏华宏科技股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2020年4月15日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年4月28日下午1:30在苏州高新区华佗路99号太湖金谷会议中心召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn） 公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
2019年度利润分配的预案为：以公司未来权益分派实施时股权登记日的股本即567,721,698股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利34,063,301.88元，剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于〈2019年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年度报告》与《2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
7、审议《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡士清先生、胡品龙先生对该事项回避表决。
表决结果：5名董事同意，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。
独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2020年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于2020年度独立董事津贴的议案》
根据公司的实际情况，拟定2020年度每位独立董事津贴为6万元/年（税前）。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》
公司申请商业银行的授信额度及对公司合并报表范围内符合条件的子公司，在授信额度内的融资提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
同意公司申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司申请买方信贷额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》
为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总经理，在总额度不超过人民币150万元,单笔不超过100万元内，根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此次董事会审议通过之日起至2020年度董事会召开之日止。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议《关于〈2020年第一季度报告全文及其正文〉的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2020年第一季度报告正文》与《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
16、审议《关于制订〈未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划〉的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督体制，增加利润分配决策透明度，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，结合公司的实际情况，制订了《未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同日公告《关于修改公司章程的公告》。
18、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》
（1）推选胡士勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）推选胡品贤为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（3）推选胡品龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（4）推选周经成为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（5）推选朱大勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（6）推选刘卫华为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》
（1）推选杨文浩为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）推选刘斌为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（3）推选戴克勤为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同日公告《关于董事会换届选举的公告》。
20、审议《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于召开2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-032
江苏华宏科技股份有限公司第五届
监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2020年4月15日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年4月28日下午16:00在苏州高新区华佗路99号太湖金谷会议中心召开。会议由监事会主席陈国凯先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。同意公司提交2019年度股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。同意公司提交2019年度股东大会审议
3、 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2019年度利润分配的预案为：以公司未来权益分派实施时股权登记日的股本即567,721,698股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利34,063,301.88元，剩余未分配利润转入下一年度。
经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司2019年度利润分配方案，并同意公司提交2019年度股东大会审议。
4、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计。
5、 审议《关于〈2019年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司2019年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司提交2019年度股东大会审议。
6、 审议《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
7、 审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司2020年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
8、 审议《关于2020年度独立董事津贴的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：根据公司的实际情况，同意2020年度每位独立董事津贴为人民币6万元/年（税前）；关于独立董事津贴的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司提交2019年度股东大会审议。
9、 审议《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司向商业银行申请授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司针对商业银行授信事项提供担保，风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司本次申请商业银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的子公司针对商业银行授信事项提供担保。同意将有关议案提交公司2019年度股东大会审议。
10、 审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司申请不超过 5000 万元的买方信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保，有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意公司提交2019年度股东大会审议。
11、 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：合理利用闲置自有资金，提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
12、 审议《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司本次授权总经理办理对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次授权总经理办理对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响
13、 审议《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
14、 审议《关于2020年第一季度报告全文及其正文的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司董事会编制2020年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
15、 审议《关于制订〈未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司所制订的《未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督体制，增加利润分配决策透明度，积极回报投资者，并且结合了公司实际情况，符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。
16、 审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：鉴于公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项即购买吉安鑫泰科技有限公司，决定修改《公司章程》中的注册资本，并根据最新颁布并生效的《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）等相关法律、法规的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，符合公司和股东特别是中小股东的利益。同意公司提交2019年度股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同日公告《关于修改公司章程的公告》。
17、 审议《关于公司股东代表监事换届选举的议案》
（1）推选陈洪为公司第六届监事会股东代表监事；
表决结果：监事3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）推选李建囡为公司第六届监事会股东代表监事。
表决结果：监事3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同日公告《关于公司股东代表监事换届选举的公告》。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-034
江苏华宏科技股份有限公司
关于2020 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）预计2020年度将与关联方江苏华宏实业集团有限公司（以下称“华宏集团”）发生代收代付电费、与江阴市毗山湾酒店有限公司（以下称“毗山湾”）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2019年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为567.82万元，预计2020年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过600万元。
2020年4月28日，公司第五届董事会第二十四次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。关联董事胡士勇、胡品贤、胡士清、胡品龙对该事项回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
二、关联方和关联关系
（一）基本情况
1、华宏集团
■
2、毗山湾
■
（二）与公司的关联关系
1、华宏集团持有本公司40.51%股份，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。
2、毗山湾是公司实际控制人之一胡士法具有重大影响的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。
（三）履约能力分析
华宏集团和毗山湾两家公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容和定价依据
1、由于江阴市供电局采取分地段按变压器所辖范围收费，而公司与华宏集团共用同一变压器，因此公司每月按照所用电量向华宏集团支付其代垫的电费，同时取得华宏集团开具的增值税专用发票。该项关联交易价格按照江阴市供电局发布的价格，按月结清，期末不存在应付款项余额。
2、毗山湾对外开展酒店、餐饮业务，公司因日常业务开展需要，接受毗山湾提供的酒店、餐饮服务。接受该服务所支付的对价与毗山湾提供该服务给其他非关联方价格一致，无明显高于或低于正常交易价格的情况。该项交易于各年度内及时结算。
（二）关联交易协议签署情况
上述两项关联交易随机性较大，因此公司未与两个关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会对相关关联方产生依赖。
五、独立董事意见
《关于2020年度预计日常关联交易的议案》在提交董事会审议之前，经过了全体独立董事的事前认可。
经审议，独立董事认为：
公司2019 年度与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2020 年日常关联交易计划是在 2019 年度日常关联交易的基础上做出，经询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，2020 年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。因此，我们对上述交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2020年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-035
江苏华宏科技股份有限公司
关于公司申请买方信贷额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不超过 5000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自2019年度股东大会审议通过之日起生效，并授权管理层在不超过 5000 万元的额度内具体实施。
一、被担保人基本情况
符合条件的公司客户，包括最终使用者（非自然人）、经销商。
二、担保事项的主要内容
根据业务开展需要，公司对购买公司产品的客户提供买方信贷担保的金额累计不超过 5000 万元。符合条件的信誉良好的公司客户（借款人）可以在上述买方信贷额度内向银行申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以银行与借款人签署的具体借款合同为准。银行在上述买方信贷额度内向借款人发放的贷款由公司提供担保。
具体业务发生时，公司授权管理层在不超过 5000 万元的额度内具体实施。
根据相关要求，公司对上述5000万元人民币买方信贷额度实际使用情况说明如下：
1、该信贷额度仅为公司股东大会、董事会对公司经营层的授权额度，具体合作银行及业务操作流程尚未确定，公司相关部门将根据此授权额度与相关金融机构进行接洽合作。
2、公司在实际为客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保时，将根据公司相关内控管理制度规定，要求客户提供反担保等保证性措施，以降低此项业务风险。
本次公司申请的买方信贷额度有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
三、董事会意见
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》，同意公司申请不超过 5000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保，并授权管理层在不超过 5000 万元额度内具体实施。本次议案尚需提交2019年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司本次申请买方信贷额度事宜有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率。同时公司本次申请买方信贷额度事宜已经按照法律法规、规范性文件和公司相关制度履行了相关决策程序，公司申请该等买方信贷额度有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额合计为0元。公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-036
江苏华宏科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司滚动使用不超过人民币 4 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的
公司于2019年4月23日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意滚动使用累积不超过 4 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。其有效期自公司第五届董事会第十三次审议通过之日起至2019年度董事会召开之日止，现已到期。
由于2019年度公司产品市场需求旺盛，公司货币资金充足，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟滚动使用不超过人民币 4 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况增减。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构的产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4、投资期限
自公司2019年度董事会审议通过之日起至2020年度董事会召开之日止。
5、资金来源
公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 4 亿元，不超过最近一期经审计的公司总资产的50%，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
7、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信
息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
二、前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况
公司于2019年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意滚动使用不超过人民币 4 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至2019年度董事会召开之日止。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构的产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的
实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：2019年度公司产品市场需求旺盛，公司货币资金充足，充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的决定。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：合理利用闲置自有资金，提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-037
江苏华宏科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和公司第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
一、 会计政策变更概述
(一) 会计政策变更的原因
1、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号—— 非货币性资产交换》，2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号 ——债务重组》。
2、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司于 2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。
(二) 会计政策变更的时间
1、公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号 ——债务重组》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新的收入准则。
(三) 变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
(四) 变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《关于修订印发〈企业会计准则 14 号—收入〉的通知》的规定执行，其余未变更 部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更对公司的影响如下：
(一) 非货币性资产交换、债务重组的影响
根据非货币性资产交换准则，公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
根据债务重组准则，公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
(二) 新收入准则的影响
《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）的主要内容有：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前 公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。本次会计政策变更属于国 家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东 利益的情况。
三、 独立董事、监事会意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-039
江苏华宏科技股份有限公司
关于举行2019年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月11日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下 （http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长胡士勇先生；董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书朱大勇先生；独立董事范永明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-040
江苏华宏科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2019年度审计机构期间，公证天业恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2019年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘公证天业为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计。2019年，公司的审计费用55万元（不含审计期间交通食宿费用），2020年，公司的审计费用授权审计委员会与公证天业根据市场行情商定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
1、事务所人员信息
截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。
2、项目成员信息
■
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
（三）业务规模
2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。
（四）诚信记录
公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对公证天业提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘公证天业为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对续聘公证天业为公司2020年度审计机构，发表如下事前认可意见：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中，公证天业恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。公司董事会审计委员会建议公司续聘公证天业为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计。
我们对上述事项发表事前认可意见：同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计，并一致同意将上述事项提交至公司第五届董事会第二十四次会议审议。
2、公司独立董事对续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，发表如下独立意见：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘公证天业会计师事务所特殊普通合伙）为2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计。
四、报备文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
4、公司审计委员会的履职证明文件；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-041
江苏华宏科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于2020年4月28日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项即购买吉安鑫泰科技有限公司，决定修改《公司章程》中的注册资本，并根据最新颁布并生效的《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）等相关法律、法规的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订如下：
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特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-042
江苏华宏科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）第五届董事会于2020年4月12日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范工作指引》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2020 年4 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：
第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司股东及公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议。
1、 提名胡士勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；
2、 提名胡品贤为公司第六届董事会非独立董事候选人；
3、 提名周经成为公司第六届董事会非独立董事候选人；
4、 提名胡品龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；
5、 提名朱大勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；
6、 提名刘卫华为公司第六届董事会非独立董事候选人；
7、 提名杨文浩为公司第六届董事会独立董事候选人；
8、 提名刘斌为公司第六届董事会独立董事候选人；
9、 提名戴克勤先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。公司第六届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述独立董事候选人与非独立董事候选人将一同提交公司股东大会审议。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的对顶，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会到导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事候选人戴克勤已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人杨文浩和刘斌虽然尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但是独立董事候选人杨文浩和刘斌签订了《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，详见同日的巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。其中，刘斌先生为会计专业。
现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人，一并提交公司2019年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人 的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性 的情况向深圳证券交易所反馈意见。
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
特此公告
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
附件：第六届董事会董事候选人简历
非独立董事
胡士勇先生：1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，初中学历。胡士勇先生1969年至1972年在贵州参加三线建设；1972年至1988年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988年至1992年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长。现任华宏科技董事长。
胡士勇先生直接持有公司20,168,460股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司18.53%的股权，为公司实际控制人之一、与董事候选人胡品贤为父女关系。
胡士勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，胡士勇先生不属于“失信被执行人”。
胡品贤女士：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。胡品贤女士曾先后担任江苏华宏实业集团有限公司副总经理、江阴市青阳镇人民政府宣传委员、江阴市徐霞客镇人民政府副镇长，现任江苏华宏实业集团有限公司董事、总经理；兼任江阴市工商联副主席、江阴市青年企业家协会副会长等职务。
胡品贤女士，与董事候选人胡士勇为父女关系。
胡品贤女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，胡品贤女士不属于“失信被执行人”。
周经成先生：1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，高级管理人员工商管理 硕士（EMBA）；历任海安中泰电气有限责任公司董事长、总经理；南通普拉尼克机电制造有限公司董事长、总经理。现任华宏科技董事，江苏威尔曼科技有限公司董事长；兼任南通市政协委员、海安县政协常委、 江苏省产业教授、海安工商联副主席、海安电子业信息商会会长等。
周经成先生直接持有公司39,979,720股股份，周经成先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，周经成先生不属于“失信被执行人”。
胡品龙先生：1960年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、高级经济师，大专学历。胡品龙先生1979年至1983年在周庄轧石厂工作；1984年至1996年在周庄镇孟巷村村委工作；1996年至2004年在华宏集团工作，先后任工程师、厂长、董事；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、总经理；东海县华宏再生资源有限公司董事长。
胡品龙先生直接持有公司7,757,100股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司6.87%的股权。
胡品龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，胡品龙先生不属于“失信被执行人”。
朱大勇先生：1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，大学学历。朱大勇先生1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994年至1998年在江苏春兰摩托车有限公司工作，任财务科长；1998年至1999年在江苏春兰自动车有限公司工作，任财务总监；1999年至2006年在春兰（集团）公司工作，先后任审计处处长、财务处处长；2006年至2007年在江苏春兰电子商务有限公司任副总经理；2007年至2008年在江苏春兰制冷设备股份有限公司任副总经理、代理董事会秘书。2008年7月起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。
朱大勇先生直接持有公司517,140股股份。朱大勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询，朱大勇先生不属于“失信被执行人”。
刘卫华先生：1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘卫华先生1999年12月至2003年4月曾任龙南县和利稀土冶炼厂常务副厂长；2003年5月-2005年12月曾任赣州虔东集团东利高技术有限公司制造部长；2006年1月至2011年1月曾任信丰县包钢新利稀土有限公司常务副总；2011年3月至2012年12月曾任赣州立强新材料有限责任公司经理；2012年2月起，在吉安鑫泰科技有限公司工作，现任鑫泰科技董事长兼总经理
刘卫华先生直接持有公司11,545,993股股份。刘卫华先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询，刘卫华先生不属于“失信被执行人”。
独立董事
戴克勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年3月出生，研究生，正高级经济师、律师，中共党员。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法务总监，南京华东科技股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事。
现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省发明协会副会长，南京公用发展股份有限公司、南京新联电子股份有限公司独立董事、南京港股份有限公司独立董事。
戴克勤先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询，戴克勤先生不属于“失信被执行人”。
刘斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年6月出生，大专学历，中国注册会计师，中国农工民主党党员。曾任江阴市技术监督局主办会计、江阴市食品总公司主办会计、江阴正大资产评估事务所审计评估、无锡普信会计师事务所审计评估、江苏天衡会计师事务所无锡分所财务审计。
现任江阴中正普信会计师事务所财务审计，江苏阳光股份有限公司独立董事，江苏三房巷实业股份有限公司独立董事，江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。
刘斌先生已于2008年8月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书，其将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
刘斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询，刘斌先生不属于“失信被执行人”。
杨文浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年3月出生，硕士学历，教授级高级工程师，中共党员。曾在白银有色金属公司工作，历任技术员、助理工程师、技术组组长、车间副主任、工程师、车间主任、副厂长、高级工程师、厂长、副总经理、总工程师等职；曾在甘肃稀土集团有限责任公司工作，历任教授级高级工程师、董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长。
现任中国稀土行业协会秘书长兼副会长；盛和资源控股股份有限公司独立董事；包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。
杨文浩先生已于2019年8月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书，其将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
杨文浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询，杨文浩先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-043
江苏华宏科技股份有限公司
关于公司股东代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范工作指引》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2020 年4 月 28 日召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股东代表监事换届的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会审议同意提名陈洪先生、李建囡女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自 2019年度股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
为确保公司监事会的正常运作，公司第六届监事会成员就任前，原第五届监 事会全体成员继续履职。在此，公司监事会对第五届监事会全体成员在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
附件：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月三十日
附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历
陈洪先生：1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。陈洪先生曾在华宏集团工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技总工程师。
陈洪先生不直接持有公司股份。陈洪先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，陈洪先生不属于“失信被执行人”。
李建囡女士：1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。李建囡女士1996年7月至2005年1月在江苏申利实业股份有限公司担任财务经理助理一职、2005年2月至2011年6月在江阴市东发管件制造有限公司担任财务部长一职；2011.7-至今在江苏华宏实业集团有限公司担任财务经理一职。
李建囡女士不直接持有公司股份。李建囡女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，李建囡女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-044
江苏华宏科技股份有限公司
关于公司及子公司向商业银行申请授信额度
并对子公司在授信额度内的融资提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信额度及担保情况概述
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2020年4月28日审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》，上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，同时协调母公司、下属全资子公司和控股子公司（以下简称“子公司”）的资金需求，公司和子公司2020年度拟合计向商业银行申请不超过4亿元的授信额度，并授权公司董事长胡士勇先生在上述额度内有计划地确定公司及子公司向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务（具体业务品种以相关商业银行审批为准）。同时，公司拟为子公司在上述额度内的融资提供担保。
上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各商业银行授信额度、授信期间等最终以商业银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保义务等以商业银行与公司签订的协议为准。
授权董事长胡士勇先生代表公司签署与商业银行授信融资相关的授信、借款、抵押、担保、凭证等法律文件并办理有关融资业务手续，授权期限自公司2019年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。
董事长胡士勇先生在授信额度内，综合考虑各个子公司的经营发展和资金需求情况，合理分配授信额度，以满足公司及下属子公司的运营资金需求根据相关要求，公司对上述授信额度的实际使用情况说明如下：
1、公司为维护全体股东的权益，降低子公司的资金融通成本，对子公司在公司分配的授信额度内，向商业银行申请的贷款。
2、为降低公司的担保风险，公司在为非全资子公司提供担保时，子公司需要提供对等的反担保协议。此项业务的具体执行情况，由公司经理层根据实际情况，协商执行。
根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，上述授信额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。
二、被担保人基本情况
被担保人系公司全资子公司，主要包括：
1、吉安鑫泰科技有限公司
（1）统一社会信用代码：913608005892240577
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：刘卫华
（4）注册资本：6803.4092万元人民币
（5）成立日期：2012年02月09日
（6）住所：江西省吉安市吉安县吉安高新技术产业开发区凤鸣大道6号
（7）经营范围：
荧光粉废料、钕铁硼废料的综合回收利用；金属及其合金、金属材料的生产、销售、采购（以上项目审计国家前置许可的除外）；矿产品采购、销售；稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、机电设备的研发、销售；新材料技术的推广服务；进出口业务；太阳能发电，电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
资产负债表相关信息：
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利润表相关信息：
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2、浙江中杭新材料科技有限公司
（1）统一社会信用代码：913302005612870567
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：徐嘉诚
（4）注册资本：1,800万人民币
（5）成立日期：2010年9月27日
（6）住所：余姚市临山镇凤栖西路17号
（7）经营范围：
稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、电机的研发、批发、零售；钕铁硼的制造、加工；钕铁硼废料的销售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司间接持股比例：100%（浙江中杭新材料科技有限公司是吉安鑫泰科技有限公司的全资子公司）
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
资产负债表相关信息：
■
利润表相关信息：
■
三、担保协议的主要内容
公司申请的具体授信额度及对子公司的担保额度届时以与商业银行签署的相关协议为准。目前相关协议尚未签订。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司申请商业银行的授信额度及对公司合并报表范围内的子公司在授信额度内的融资提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将有关议案提交公司2019年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次申请综合授信额度及为公司合并报表范围内的子公司提供担保，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次申请商业银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的子公司针对商业银行在授信额度内的融资事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2019年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司为公司合并报表范围内的子公司针对商业银行授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司本次申请商业银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的子公司针对商业银行授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2019年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项发生前，公司累计对外担保余额为0万元，占 2019 年经审计净资产的 0%。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-045
江苏华宏科技股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议董事会会议审议通过，公司决定于 2020 年 5 月 22日（星期五）召开 2019 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2020年5月22日（星期五）下午2：30。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2020年5月22日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准
6、股权登记日时间：2020年5月15日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2020年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于〈2019年度报告及其摘要〉的议案》
7、审议《关于2020年度独立董事津贴的议案》
8、审议《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》
9、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、审议《关于制订〈未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划〉的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》
（1）选举胡士勇担任公司第六届董事会非独立董事
（2）选举胡品贤担任公司第六届董事会非独立董事
（3）选举胡品龙担任公司第六届董事会非独立董事
（4）选举周经成担任公司第六届董事会非独立董事
（5）选举朱大勇担任公司第六届董事会非独立董事
（6）选举刘卫华担任公司第六届董事会非独立董事
13、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》
（1）选举杨文浩担任公司第六届董事会独立董事
（2）选举刘斌担任公司第六届董事会独立董事
（3）选举戴克勤担任公司第六届董事会独立董事
14、审议《关于公司股东代表监事换届选举的议案》
（1）选举陈洪担任公司第六届监事会股东代表监事
（2）选举李建囡担任公司第六届监事会股东代表监事
议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案10、议案 11、议案 12、议案13、议案 14需对中小投资者的表决结果单独计票并披露；
议案11属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
议案12、议案13、议案14采用等额累计投票的方式选举公司非独立董事、独立董事和股东代表监事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决
（二）公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》于2020年4月30日的刊登的相关内容。
（四）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、会议登记方式
（一）登记时间：2020年5月21日（星期四）（8：30-11：30，14：30-17：30）。
（二）登记地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在2020年5月21日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周晨磊
电 话：0510-80629685
传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市澄杨路1118号公司。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
3、参会回执
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： “362645”。
2、投票简称：“华宏投票”。
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4、投票注意事项：
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 22 日9:15-15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2019年度股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：
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说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件3：
参会回执
致：江苏华宏科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2020年5月22日（星期五）下午2:30举行的2019年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-033
江苏华宏科技股份有限公司
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