中国证券报 - 惠而浦（中国）股份有限公司

惠而浦（中国）股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度实现净利润-322,839,167.01元。公司拟决定进行2019年度利润分配：以2019年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务：惠而浦（中国）股份有限公司坐落在合肥高新技术产业开发区，公司旗下拥有惠而浦等多个品牌，业务遍及全球60多个国家和地区，涵盖冰箱、洗衣机，洗碗机，干衣机等，以及厨房电器、生活电器等系列产品线，公司先后被评为“全国优秀外商投资企业”、“全国轻工业先进集体”。

　　公司前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司（合肥三洋），2014年与美国惠而浦集团战略合作，重组为“惠而浦（中国）股份有限公司”，开始新一轮跨越发展的征程。惠而浦集团是世界上最大的大型家用电器制造商之一，创立于1911年，总部位于美国密歇根州的奔腾港，旗下拥有惠而浦(Whirlpool)、凯膳怡(KitchenAid)，Jennair,荣事达(Royalstar)，帝度(Diqua),等诸多知名国际品牌，业务遍及全球，在世界各地拥有共计59家生产基地、研发中心和设计中心。

　　惠而浦（中国）股份有限公司整合了惠而浦集团原先在中国市场的研发、品质制造和销售团队，积极融入全球创新体系，同步共享惠而浦全球最新的研究成果，并结合原有国内的市场经验、技术产品优势，开展自主研发与创新。

　　在本土管理文化基础上，充分借鉴和吸收惠而浦全球的企业文化，继承惠而浦集团价值观指引下的创新和诚信传统，致力于在中国家电市场取得良好业绩。

　　2、经营模式：公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，开展国内外经营活动。

　　3、行业情况说明：2019年家电行业整体市场需求下滑，渠道下沉，高低两端市场需求增长，中端市场需求放缓且略有下滑。但行业转型升级进程加快，创新能力显著提高，新兴品类表现抢眼；消费者需求差异凸显，高端产品市场潜力大，定制化成套方案将成为智能家电发展的焦点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　2019年家电行业经历了自2013年以来首次负增长,零售端整体消费需求不旺，市场表现平淡，已经从过去的增量市场转为存量市场，面临着需求基本面不足、用户流量分散、电商渠道积极下沉三四级市场等多重因素影响，价格战愈演愈烈，进一步加剧竞争。对惠而浦（中国）而言，是挑战与机遇并存、荣耀与艰辛同在的一年，在整体市场需求低迷、消费需求趋缓、产业结构优化升级等大环境影响，以及三洋品牌授权到期等客观因素影响下，惠而浦（中国）一直没有停下前行的步伐。惠而浦（中国）于2019年在各个领域专注于智能技术的研发和高品质产品的制造，夯实品牌力和产品力，捕捉市场需求，为消费者带来更“懂”生活的深层次健康消费体验。面对错综复杂的经济形势和严峻的内外部挑战，惠而浦（中国）有序推动重点经营工作：

　　（一）、2019年经营亮点

　　1.加强惠而浦品牌建设，品牌力的提升拉动终端销售量/额显著增长

　　惠而浦（中国）延续多品牌运营发展，重点聚焦打造惠而浦品牌，重塑了品牌形象，加强了品牌投资力度。2019年惠而浦开启了品牌年，通过品牌发布会，爱奇艺IP综艺《做家务的男人》，《蜘蛛侠》,《双十一生日趴》等品牌活动，和结合电商和社交媒体进行精准投放等，实现了超过60亿人次的品牌曝光，极大的提高了惠而浦品牌知名度和偏好度，带动了惠而浦品牌产品的销售。据GfK市场调研机构数据，2019年惠而浦品牌知名度和偏好度都获得显著提升.

　　2．实现三洋品牌的平稳切换与过渡

　　针对三洋品牌于2019年10月到期事宜，公司提前进行了周密而合理的规划和管理，成功将绝大多数原三洋品牌的销售网点保留在销售体系中，实现品牌到期切换的平稳过渡，并达成库存消化目标；与此同时，未来将对三洋产品的用户负责到底，继续保持高标准，严要求，提供对所售出的产品售后保障服务。

　　3.推出核心健康智能科技产品，持续提升惠而浦品牌产品领导力

　　2019年，公司持续引入全球产品平台，推出冰洗、厨电系列全线新品。通过以人为本、回归本质的创新，帝王、新生、净活系列洗衣机、冻龄 PRO 冰箱等产品陆续上市，展现惠而浦（中国）核心健康科技，如帝王洗衣机“一键启动”第6感交互旋钮设计打造便捷洗涤体验，智氧除菌技术除菌消毒除螨全面呵护衣物健康，冻龄PRO冰箱巡航保鲜系统及完美的干湿分区为食品锁鲜提供全面保障等，以智能化家电为消费者带来更“懂”生活的健康消费体验。

　　报告期内，惠而浦（中国）旗下的惠而浦、帝度、荣事达等多品牌产品也多次获得行业奖项，如2019年中国冰箱行业高峰论坛“健康科技创新品牌”奖（惠而浦）、“设计美学创意品牌”奖（帝度），2019年中国厨电行业高峰论坛“捷净优享畅销产品”奖（惠而浦劲风L形吸油烟机）、“纤净臻美畅销产品”奖（惠而浦隐逸超薄吸油烟机），“2019中国高端家电及消费电子红顶奖”提名（惠而浦帝王洗衣机），“2019年好产品认证”（惠而浦凌度冰箱）等，持续带动惠而浦品牌领导力提升。

　　4.探索并建立以零售为驱动的销售管理模式

　　在传统线下销售渠道，惠而浦（中国）更多投入中高端、高附加值的产品，力求给消费者传递差异化的价值体验；开始向以零售驱动的销售管理模式演进，升级并细化了终端零售管理部门的管理职责，为2020年的拓展奠定基础；聚焦高盈利优势网点，优化低效门店，进驻苏宁、国美、五星及地方性连锁渠道等大型家电连锁及大型购物商场，深化合作，包括举办惠而浦品牌108周年巡展、推出地零渠道专供机型的新品发布、微信秒杀等线上线下促销互动，加强管理，提高单店产出；根据惠而浦品牌视觉标准，持续翻新终端门店并逐步统一了对外展示形象。

　　此外，公司加强了代理渠道的库存管理，顺利清除库存；在电商方面丰富产品组合，优化产品卖点呈现，提升用户体验。

　　5.拓展厨电销售渠道，奠定厨电业务快速发展的基础

　　2019年，惠而浦（中国）积极拓展建材、地产、橱柜等渠道，通过综合成本考量、制造商供应链协同，提升了厨电产品市场竞争力：与多家大型地产房企签订战略合作协议，并储备了一批优质项目资源，为2020年的发展夯实基础；成功与国内知名橱柜领导品牌建立深度战略合作，为2020年厨电业务发展奠定基础。

　　此外，自2019年6月国家提倡垃圾分类政策以来，惠而浦与多家物业公司建立了合作关系，其垃圾处理器产品在京东销售排名第三；惠而浦洗碗机线上销售进入行业前七名，嵌入式冰箱淘宝排名第一；深入图文、视频评测等口碑、社群内容营销，让惠而浦成为厨房电器品类的首选品牌。合肥年产50万台洗碗机工厂建设已按照计划推进，预计将于2020年建成投产。

　　6.借助惠而浦全球技术平台，强势拓展海外市场，母公司外销业务保持双位数增长

　　惠而浦（中国）冰洗产品以本土化研发为主，部分重点项目与全球合作研发并在中国市场生产。2019年，惠而浦（中国）积极拓展全球海外市场，母公司外销业务持续保持双位数增长。在总部全球资源支持下，合肥创新研发平台持续向87个国家和地区输出具有全球竞争力的产品，其中洗衣机收入占比最高。公司也扩大了核心部件对于全球重要制造基地的出口业务，部件出口实现翻番。

　　2019年出口业务占公司业务的50%左右，已成为惠而浦（中国）销售增长中的核心引擎。其中合肥母公司出口业务同比去年增长16%。顺德生产基地的微波炉出口持续稳定，并达成了盈利目标。

　　7.提升运营效率，加强内部管理和成本管控

　　公司积极提高组织效率，在智能制造、研发、供应链管理和企业互联网技术等方面都有所提升，有利于发挥整体研发和成本优势。

　　2019年，制造部门通过一系列的改善措施，实现效率提升。惠而浦（中国）滚筒工厂流程驱动的制造方式“世界级制造” (WCM) 启动，引进全球制造业整体化管理标准，结合惠而浦生产体系 (WPS) 的精益方法提升生产效率。供应链部通过供应商优化和电子招标等手段进一步降低了采购成本和提升了供应链安全。

　　8.内控及合规管理取得明显成绩

　　报告期内，公司严格按照证券相关监管要求，加强内控管理，持续优化内部控制体系，强化风险管理，加强运营过程中的风险控制，严把合同签署、资金使用、应收款管理等关键环节，并加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全。同时加大宣传力度，及时将证券监管部门的文件、通知及宣传材料传达给公司董事、监事及高级管理人员等内部相关人员及公司相关方，进一步提高了公司全体人员内控和合规意识。

　　9.团队能力提升方面

　　为培育、发展、支持惠而浦（中国）商业战略实现的组织和人员能力，公司启动了“惠而浦（中国）股份有限公司学习与发展项目”，建立了架构、模型和方法论，重点解读公司关键业务能力提升架构、文化建设项目和新兵成长计划；通过新兵训练营，销售精英成长计划和高管培训等一系列活动，引入、培养了大量人才，有效提升了员工个人能力，维持较高的员工敬业度。

　　（二）、2019年主要挑战

　　报告期内，受内外部多方面因素影响，公司全年销售未达预期，主要面临以下几大方面的挑战。

　　1.整体市场需求低迷、消费需求趋缓

　　2019年中国家电行业市场下滑，需求趋缓，已从过去的增量市场转为存量市场。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年中国家电市场零售额规模为7883亿元（包含25个常见家电品类），同比下降-3.9%，这是家电行业自2013年以来首次出现负增长。从品类需求来看，白电、黑电等支柱品类市场规模都处于下滑状态，其中冰箱规模同比下降-4.8%，洗衣机同比微增2.2%。受房地产拖累，厨电规模同比下降-6.6%，加之新兴品类增速也在放缓，家电行业整体呈弱需求状态，增长乏力。同时，行业领导品牌集中化趋势愈发明显。

　　2.电商渠道积极布局四六级市场，传统批发渠道网点流失

　　随着互联网普及和深入，物流和电商渠道快速发展，从需求来看，2019年的增长机会更多来在四六级市场。电商平台利用各自优势，如通过苏宁易购零售云，京东家电专卖店，天猫优品电器体验店，依托“线上＋线下”的新零售模式加速四六级市场拓展，导致传统批发渠道网点流失严重，渠道库存大量减少，从而对惠而浦的传统批发业务产生较大挑战。

　　3.受品牌授权到期影响，三洋销量严重下滑

　　由于三洋品牌在公司内部占比较大，受三洋品牌在2019年品牌授权到期影响，对公司线上线下全渠道销售造成重大影响。

　　4．惠而浦国内知名度依旧偏弱，仍需持续投入

　　2019年惠而浦品牌知名度和偏好度虽取得增长，但依然处于较低水平。惠而浦品牌净收入增长低于预期，市场占有率仍具有较大的增长空间。需要持续投入惠而浦品牌，加强品牌精细化运营。

　　5、产品结构需进一步优化与改善

　　2019年惠而浦品牌依靠新上市的中高端产品，产品力和品牌形象得到显著提升，但仍然缺乏高性价比、走量的产品，比如冰箱业务在2019年下滑严重，线上业务未达预期。为实现快速增长，公司亟需补充高性价比冰箱和洗衣机产品，补强厨电产品布局。

　　综上原因，2019年收入下降在预期范围。在报告期内，公司实现营业收入528,165.81万元，较上年同期下降15.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,276.20万元，较上年同期下降223.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,193.87万元，较上年同期-5707.04%。

　　为突破下行挑战，公司在巩固品牌和新品研发方面增加投入力度。2019年是惠而浦品牌在中国发展以来投入力度最大的一年，虽然面临业绩下滑的挑战，公司始终坚持品牌聚焦战略不动摇，积极应对中国经济整体增速下滑的宏观形势。品牌投入和建设虽在短期内造成成本上升，但符合惠而浦（中国）长期规划和发展战略，对于企业的长远发展和盈利目标不可或缺。

　　凭借品牌持续投入、产品力提升以及渠道建设优化，公司仍以饱满的信心持续深耕中国市场、塑造惠而浦品牌，为实现长期盈利目标和可持续发展步履不停。

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　新金融工具准则

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

　　新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及套期成本的概念。

　　本集团持有的某些结构性存款，其收益与黄金、外汇等变量挂钩。本集团2019年1月1日之前将结构性存款中嵌入的衍生工具单独核算，主债务合同列报为货币资金。于2019年1月1日，本集团分析其整体合同现金流的特征，认为上述合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些结构性存款重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

　　本集团持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率。本集团2019年1月1日之前将其分类为可供出售金融资产。于2019年1月1日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

　　本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　合并财务报表的合并范围包括惠而浦（股份）有限公司、合肥惠而浦企业管理服务有限公司、惠而浦日本股份有限公司、广东惠而浦家电制品有限公司，本年度合并范围未发生变化。

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　董事长：吴胜波

　　2020年4月30日

　　证券代码:600983 股票简称：惠而浦公告编号： 2020-009

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

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　　惠而浦（中国）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年4月17日以送达和电子邮件方式发出，并于2020年4月28日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开，全体董事出席会议。本次会议由吴胜波（Shengpo Wu）董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2019年度总裁工作报告（2019年度财务决算）》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司的净利润-322,839,167.01元，加上年初未分配利润1,833,493,872.64元，扣除 2018 年年度利润分配38,321,950.00元，2019 年期末可供股东分配的利润1,472,332,755.63元。公司拟决定进行2019年度利润分配：以2019年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　2019年度公司产生亏损的情况下仍然进行现金分红，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

　　后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2019年报披露后、2019年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　四、审议通过《公司2019年年度报告及年报摘要》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2019年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《公司2020年度投资计划预算报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　六、审议通过《关于2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》。

　　2019年度累计发生各类关联交易总额2,281,517,141.29元。2020年度公司累计关联交易金额为239,744.5万元。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事吴胜波、吴侃、雍凤山、沈校根回避表决。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

　　八、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过等值20亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

　　九、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《2019年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过《公司2019年社会责任报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2019年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、审议通过《公司2019年度内部控制的自我评估报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　《公司2019年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　十三、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2019年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十四、审议通过《关于2020年向金融机构申请融资额度议案》

　　为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2020年1月1日至2020年度股东大会批准新的融资额度之日止。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　十五、审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2020年第一季度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十六、审议关于《修改〈公司委托理财内控管理制度》〉部分条款的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　十七、决定将上述一至九项议案提交2019年度股东大会审议

　　同意将上述一至九项议案提交2019年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码:600983 股票简称：惠而浦公告编号： 2020-010

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

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　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元（含税）

　　●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议

　　审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、公司 2019 年度利润分配预案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司的净利润-322,839,167.01元，加上年初未分配利润1,833,493,872.64元，扣除 2018 年年度利润分配38,321,950.00元，2019 年期末可供股东分配的利润1,472,332,755.63元。

　　公司拟决定进行2019年度利润分配：以2019年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本利润分配预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

　　二、2019 年度进行利润分配的原因

　　虽然2019年度公司实现归属于母公司的净利润为负，为保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在公司产生亏损但基于公司现金流相对充足的情况下，仍然进行现金分红，公司董事会拟定 2019年度利润分配预案如下：每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。截至报告期末，公司合并报表未分配利润为1,472,332,755.63元，母公司未分配利润为1,054,475,283.41元。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月28日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，董事会制定的2019年度利润分配预案，在公司产生亏损但基于公司现金流相对充足的情况下，仍然进行现金分红，符合公司及全体股东的利益，保护中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配预案，同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第七届监事会第二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。经审核，公司监事会认为：虽然2019年度公司实现归属于母公司的净利润为负，但充分考虑了未来经营资金需求及现金流情况、以及股东利益等各项因素,同意本次利润分配的预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司现金流相对充足，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于对有关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月 30 日

　　证券代码:600983 股票简称：惠而浦公告编号：2020-011

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）、日常关联交易履行的审议程序

　　1、惠而浦（中国）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年4月28日9:00在惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开。全体董事出席会议，关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

　　3、审计委员会意见

　　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、关联交易的主要内容

　　关联方WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

　　惠而浦投资及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。

　　2、定价政策和依据

　　定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易目的

　　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

　　2、对上市公司的影响

　　该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明

　　3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见

　　4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二O二O年四月三十日

　　股票代码：600983 股票简称：惠而浦　　　　公告编号：2020-012

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 投资理财金额：单日余额最高不超过人民币30亿元

　　● 资金投向：购买理财产品及货币市场基金

　　● 决议有效期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止

　　● 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》，相关情况公告如下：

　　一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的基本情况

　　1、投资理财目的

　　在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

　　2、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　3、投资额度

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应不影响公司业务正常运营。

　　4、决议有效期

　　自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　5、投资品种和期限

　　为控制风险，投资品种为中低风险、期限不超过180天、单笔交易不超过人民币3亿元的货币市场基金、理财产品等。

　　6、具体实施

　　董事会授权公司经营层负责办理投资理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　7、合同签署情况

　　本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。

　　8、风险控制措施

　　（1）在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心、证券办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品、转存定期、货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。

　　二、受托方情况

　　公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　■

　　公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和道德风险。

　　五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　（一）决策程序

　　公司于2020年4月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过30亿元用于购买理财产品和货币市场基金，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金购买理财产品和货币市场基金，资金规模不超过30亿元。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况：

　　■

　　注：尚未收回本金均为银行理财未到期。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600983 股票简称：惠而浦　　　公告编号：2020-013

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于办理远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月28日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于办理远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司部分产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

　　三、预计开展的远期结售汇业务额度

　　公司拟办理远期结售汇业务，自自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过20亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　　远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及全资子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

　　六、独立董事意见

　　公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议有关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：600983 股票简称：惠而浦　　公告编号：2020-014

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号文《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年10月23日向特定投资者惠而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格为8.42元，应募集资金总额为1,967,240,380.00元，根据有关规定扣除发行有关费用39,510,326.84元后，实际募集资金金额为1,927,730,053.16元。该募集资金已于2014年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]3125号《验资报告》验证。

　　截止2019年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　注1：本公司至2019年度累计投入募集资金项目的金额为人民币1,880,736,497.58元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资金项目与补充流动资金的金额之和)。截至2019年12月31日止，本公司募集资金专用账户余额为人民币0.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《惠而浦(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　2、募集资金的存储情况

　　按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国银行高新区支行、交通银行合肥南七支行、招商银行合肥高新区支行、汇丰银行合肥分行和徽商银行合肥天鹅湖支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2019年12月31日的具体情况如下表所示：

　　■

　　3、募集资金专户存储监管情况

　　2014年11月，本公司、国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

　　于2016年4月27日，针对新增募集资金投资项目“惠而浦中国区总部建设项目”，本公司、国元证券股份有限公司分别与中国银行合肥高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户(银行账号179736629652)，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

　　于2018年3月16日，经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”的议案》，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”终止后，结余募集资金人民币18,158.58万元将结合公司实际投资方向的调整，全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设。2018年3月30日，针对变更募集资金投资项目“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”，本公司、国元证券股份有限公司分别与徽商银行合肥天鹅湖支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户(银行账号1023901021000823739)，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

　　于2019年9月19日，经本公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将生育募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”终止后，结余募集资金人民币7,707.92万元（含理财等利息收入，具体金额以转出日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

　　前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司于2019年度投入募集资金项目的金额为人民币172,526,125.98元，截止2019年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币1,880,736,497.58元。

　　具体情况请见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　惠而浦(中国)股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码:600983 股票简称：惠而浦公告编号： 2020-015

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　惠而浦（中国）股份有限公司第七届监事会第二次会议于2020年4月28日8：00在公司惠而浦工业园总部大楼B708会议室召开。会议通知已于2020年4月17日以邮件的方式向全体监事发出。全体监事出席会议，会议由监事会主席袁凤兰女士主持；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《2019年度总裁工作报告（2019年度财务决算）》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　监事会认为：虽然2019年度公司实现归属于母公司的净利润为负,但充分考虑了未来经营资金需求及现金流情况、以及股东利益等各项因素,同意本次利润分配的预案。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过《公司2019年年度报告及年报摘要》

　　经对公司2019年年度报告审核，监事会发表如下意见：

　　经审核，监事会认为公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过《公司2020年度投资计划预算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过《关于2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》。

　　2019年度累计发生各类关联交易总额2,281,517,141.29元。2020年度公司累计关联交易金额为239,744.5万元。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2019年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的资金余额不超过人民币20亿元（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。同意公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　十一、审议通过《公司2019年度内部控制的自我评估报告》

　　监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　十二、审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　经对公司2020年第一季度报告及摘要审核，监事会发表如下意见：

　　经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2020年第一季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2020年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　十三、决定将议案一提交2019年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　公司代码：600983 公司简称：惠而浦

　　惠而浦（中国）股份有限公司