一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

　　公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。公司产品主要应用于消费电子、显视面板、动力电池、PCB、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、厨具电气等行业的金属或非金属加工。

　　在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。公司设备分为标准产品和行业定制，标准产品是以公司为中心，行业定制是以顾客为中心。公司销售网络采取直销模式，在国内外已建成的100多个办事处和联络点，紧密联系客户精确定位客户需求，实现产品规模销售。

　　（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备市场需求保持持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策，机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面，全球智能制造迎来了巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点，通过配套自动化设备可以提高产品质量、提高生产效率、节约人工等，未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。

　　激光加工设备及机器人、自动化设备的应用广泛，下游行业众多，因而公司业务受某个领域周期性波动的影响较小，行业周期性不明显。

　　在激光加工设备领域，公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争，公司确信主流产品将在全球范围内保持市场主导地位，与国内外激光设备公司相比，公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系、响应速度等方面具有明显优势，这些优势在公司产品市场占有率不断提升中得到充分印证。公司成为行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单的企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　注：1 票面利率第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.60%，第四年为 0.80%，第五年为 1.60%，第六年为 2.00%

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　评级机构大公国际在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月20日出具了《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　1、总体经营情况

　　2019年公司实现营业收入95.63亿元，同比下降13.30%，归属上市公司股东净利润6.42亿元，同比下降62.63%。扣非净利润为4.62亿元，同比下降68.21%。

　　2、2019年公司经营情况总结

　　（一）消费电子行业需求持续下降，大力拓展新应用场景

　　2019年公司小功率激光打标、精密焊接、精密切割等业务实现营业收入35.31亿元，同比下降25.29%。受中美贸易争端及消费电子行业周期性下滑影响，部分行业客户资本开支趋向谨慎，消费电子行业需求下滑明显。对此，公司围绕“激光+X”总体战略，在原有业务的基础上，依托自主研发的核心激光器，深挖激光细分行业应用，在脆性材料加工等专用领域实现逆势增长。同时，公司不断拓展新的应用场景，在5G产业、太阳能薄膜划线、医疗器械、钟表眼镜等新领域业务均取得显著增长。针对5G产业需求，公司开发了搭载Draco系列绿光激光器的陶瓷滤波器去镀层设备，已实现批量销售。

　　（二）大功率激光智能装备业务竞争加剧，加快国际化步伐

　　2019年公司大功率激光及自动化配套设备实现营业收入20.38亿元，同比下降12.36%。2019年大功率激光智能设备市场竞争愈加激烈，公司确立实施“标准化、智能化、国际化”发展战略，拥抱“5G+工业互联网”，加快智能制造与国际化发展步伐。公司大力开拓国内、国际市场，开发了化工集团、环宇集团、哈电集团、美菱集团等众多重点客户，中标麦格纳集团、吉利汽车等多个千万级订单。

　　报告期内，公司发布20KW光纤激光切割机，夯实了大族激光万瓦级激光切焊技术优势与行业领先地位；成功开发12米超大幅面激光切割设备、双头卷料在线切割生产线等新产品；激光切管产品设计逐渐标准化，形成覆盖标准、坡口、小管、大管、重管的产品系列；向李尔集团等世界知名汽车零部件供应商提供定制化的激光焊接解决方案；扩展自动化、智能化产线，为客户提供钣金加工的车间级解决方案。其中，“中厚板及难焊材料激光焊接与复杂曲面曲线激光切割技术及装备”项目荣获2019年度“国家科学技术进步奖”二等奖。

　　另一方面，公司功能部件产品自主化率逐步提升，自主内核数控系统批量应用，自主研发的HAN’S系列12KW光纤激光器推向市场，形成公司核心技术力量。

　　（三）显示面板行业地位稳固，半导体、光伏业务快速增长

　　2019年公司显视面板及半导体行业实现营业收入9.63亿元，较上年度增长4.27%。其中，LED行业激光加工设备实现营业收入约1.44亿元，揽获市场绝大部分订单，Mini LED切割、裂片、剥离、修复设备已形成系统解决方案；显视面板业务实现营业收入约7.07亿元，同比增长34.04%；半导体行业激光类设备营业收入约4,885.48万元，同比增长52.47%，成功进入多家封测行业领先企业供应商序列，逐步获得客户订单；光伏行业激光类设备业务首次取得大客户订单，实现营业收入6,333.06万元，划裂机、开膜掺杂机等设备形成批量销售。

　　（四）PCB行业专用设备优势地位凸显，5G业务需求快速增长

　　2019年公司PCB业务实现营收12.78亿元，同比下降24.03%。受中美贸易摩擦影响，PCB行业专用设备需求在上下半年有着明显的强弱转换，下半年市场快速转暖导致订单爆满，第四季度发机数量创历史新高。

　　报告期内，公司机械钻孔机出货量依旧领跑全球，多品类LDI设备、CO2激光钻孔设备及八倍密/超大台面通用测试机等产品市占率快速上升，整体竞争力持续加强。公司与深南电路、生益电子、方正电路、景旺电子、沪电股份、健鼎科技等PCB龙头企业保持战略合作关系，多次荣膺“金牌优秀供应商”、“最佳设备供应商”称号。

　　在细分市场上，5G技术带来高多层PCB通讯背板及HDI加工设备需求的快速增长，公司新研发的CCD六轴独立控制机械钻孔机、内层湿膜及阻焊曝光用多波长LDI、双轴双台面CO2激光钻孔机等产品能够完全满足高频高速材料精密加工的要求，赢得多家行业标杆客户的高度认可。

　　伴随着5G对PCB产业的推动，新材料、新工艺、新技术对加工设备的需求将不断涌现，公司与各细分PCB产品的龙头客户保持深度战略合作，能够快速响应和满足行业客户产能扩张及技术升级的需求，相关业务有着良好的增长空间。

　　（五）新能源业务稳步增长

　　2019年公司新能源业务实现营业收入11.09亿元，同比增长72.95%，产品毛利率及存货周转率稳步提升。公司坚持大客户战略，与宁德时代、国轩高科、中航锂电等行业主流客户保持良好合作关系。目前，公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列，并能够提供电芯和模组生产的整线智能装备交付。报告期内，公司研发生产的行业首条节拍24PPM电芯处理产能的模组自动组装线成功实现交付，该线整合应用智能涂胶及检测系统、等离子清洗及检测系统、汇流排整体自动上料组装系统、采集线键合设备以及自动称重系统，全长达90米，宽10米，30多道工艺要求，单条产线实现销售额4000多万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度本公司通过收购增加合并单位1个：深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司；

　　通过设立增加合并单位9个，分别是深圳市大族精密切割软件技术有限公司、深圳市大族微加工软件技术有限公司、Han's Robot Germany GmbH.、Han's laser Smart Equipment Group Corporation、天津大族智能装备有限公司、苏州大族智能装备有限公司、天津大族天成光电技术有限公司、上海大族传动科技有限公司等；

　　通过处置减少合并单位1个：深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司；

　　通过注销减少合并单位2个，分别是：深圳市大族华乐达新能源有限公司、天津大族烨峤激光技术有限公司；

　　详见第十二节：财务报告八、合并范围的变更。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：002008                        证券简称：大族激光        公告编号：2020017

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行投资理财的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2020年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含下属控股子公司）在不超过人民币50亿元额度内使用闲置自有资金进行投资理财，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。详细情况如下：

　　一、投资概况

　　1、资金来源

　　公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

　　2、投资品种

　　公司拟购买的理财品种发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，且投资品种均为公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，不涉及风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利息。

　　3、投资额度

　　购买理财产品余额不超过人民币50亿元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

　　4、投资期限

　　签署投资理财产品相关法律文件的期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单笔最长投资期限12个月。

　　5、决策程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用自有资金投资理财产品的额度超过公司董事会的审批权限，该事项需提交股东大会进行审议。公司拟购买的理财品种的发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易，与受托方之间没有关联关系。

　　6、实施方式

　　在额度范围内，由公司财务负责人负责具体实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司拟投资购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司每笔理财事项由公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。

　　（2）公司拟购买的理财品种的发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，理财产品均为高流动性、保本型或者固定收益类产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

　　（4）独立董事与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的使用情况。

　　（5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买理财产品的情况及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　公司2019年度在广发银行、中国银行等机构购买短期保本理财以及结构性存款等共计32笔，累计金额23.39亿元，合计实现理财收益约2990.80万元。截止2020年4月29日，公司购买短期保本理财以及结构性存款等余额共计57,000万元，其中募集资金购买短期保本理财以及结构性存款等余额共计0万元。

　　四、专项意见说明

　　独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于此，同意公司在购买理财产品余额不超过人民币50亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

　　监事会意见：为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司在不超过人民币50亿元余额使用闲置自有资金进行投资理财，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

　　五、其他

　　本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司2019年度的委托理财情况详见《2019年度报告》。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见；

　　3、公司第六届监事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002008         证券简称：大族激光        公告编号：2020018

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2020年度日常关联交易金额不超过19,900万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”）、深圳市明信测试设备有限公司（以下简称“明信测试”）、深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”），上述关联交易经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事高云峰、张建群因在上述关联方担任董事等职务回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。2019年度公司实际发生的日常关联交易金额为8,646.32万元。

　　2020年度预计日常关联交易情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　2019年度日常关联交易实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、大族控股集团有限公司

　　注册资本：80,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：高云峰

　　办公地址：深圳市南山区深南大道 9988 号

　　经营范围：一般项目：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为969,434.73万元，净资产为-24,168.38万元，2019年度营业收入为6,959.57万元，净利润-23,752.47万元，上述财务数据未经过外部审计。

　　大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为15.19%；大族控股与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

　　大族控股财务经营情况正常，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　2、深圳市明信测试设备有限公司

　　注册资本：631.4595万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：吴少华

　　办公地址：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园16栋

　　经营范围：一般经营项目是：ICT/FCT测试治具、测试系统、检测设备、机器人、自动化设备、机械设备的研发、设计、销售、安装、维修、技术服务及技术转让；智能自动化设备、智能仓储、智能工厂的软件硬件开发与销售并提供相关的技术咨询与技术服务；计算机软件硬件的技术研发、系统集成、技术成果转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：ICT/FCT测试治具、检测设备、机器人、自动化设备、机械设备的生产。

　　截至2019年12月31日，明信测试的资产总额为30,166.43万元，净资产为15,315.83万元，2019年度营业收入为52,327.34万元，净利润4,708.87万元，上述财务数据未经过外部审计。

　　明信测试是公司参股公司，公司间接持股比例为28.33%。公司副总经理兼财务总监周辉强与副总经理杨朝辉担任明信测试董事职务，公司副董事长兼副总经理张建群担任明信测试监事职务，明信测试与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

　　明信测试财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　3、深圳汉和智造有限公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：张建群

　　办公地址：深圳市宝安区福海街道和平社区荔园路8号厂房101、201、301、401

　　经营范围：一般经营项目：生产经营机械设备及配件生产加工、机电设备及配件生产加工、计算机软件、机械和机电设备操作控制软件、人工智能设备和人工智能设备软件、物联网设备和物联网设备软件、机器人和机器人设备软件、工业自动化设备和工业自动化设备软件、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

　　截至2019年12月31日，汉和智造的资产总额为5,465.82万元，净资产为1,499.81万元，2019年度主营业务收入为2,588.50万元，净利润-414.31万元，上述财务数据未经审计。

　　汉和智造是公司参股公司，公司间接持股比例为40%。公司副董事长兼副总经理张建群担任汉和智造法定代表人、董事长职务，公司副总经理兼财务总监周辉强与副总经理赵光辉担任汉和智造董事职务，汉和智造与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

　　汉和智造财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　三、关联交易主要内容

　　上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002008                      证券简称：大族激光        公告编号：2020019

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）2020年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订公司章程的议案》，具体如下：

　　截至2019年12月31日，因公司可转换公司债券转股新增股本2464股，公司总股本变更为1,067,069,265股。同时，根据2019年12月全国人民代表大会常务委员会审议通过修订后的《中华人民共和国证券法》，结合公司的实际运营情况，拟对公司章程相关条款进行修改：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，因本次修改有新增条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应更新。

　　上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002008               证券简称：大族激光        公告编号：2020020

　　大族激光科技产业集团股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1974号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值人民币100元，共计募集资金230,000万元，坐扣承销和保荐费用2,169.81万元后的募集资金为227,830.19 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2018年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48270001号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金53,711.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,095.37万元；2019年度实际使用募集资金64,560.60万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,917.23万元；累计已使用募集资金 118,272.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,012.60万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币114,370.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2018年2月12日分别与光大银行深圳分行、中国银行深圳艺园路支行等11家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据公司实际生产经营需要，为理顺公司各业务板块的资产，优化资源配置，提高资源的综合利用效率，实现公司投资效益最大化，经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，同意将“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”的实施主体由大族激光变更为公司全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”，并授权大族激光智能装备集团有限公司以自身名义开立募集资金专户。2019年9月16日，公司及公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司与招商银行深圳华润城支行、兴业证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有12个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　[注]：截至2019年12月31日，本公司从募集资金账户中共划出5亿元暂时补充流动资金，暂未归还，使用闲置募集资金购买的理财产品5亿元尚未到期。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　证券代码：002008                               证券简称：大族激光                               公告编号：2020016

　　(下转B295版)