中国证券报 - 江苏爱康科技股份有限公司

江苏爱康科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√适用□不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、边框产品：公司拥有自主知识产权的太阳能边框生产工艺，是公司传统优势产品，长期在光伏配件领域占据龙头地位。公司拥有多条自动化产线，500多种产品设计数据库，30余种自主设计方案，与全球知名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作。

　　2、支架产品：爱康支架产品持续面向海内外优质客户，形成包含并符合市场与客户需求的地面支架、屋顶支架、智能跟踪系统、农业大棚、螺旋桩等全系列、智能化支架系统解决方案。

　　3、高效光伏电池组件产品：电池方面，已顺利实现SE技术和热氧等技术升级，电池效率提升至22.2%；新增产能投入高效PERC电池、HJT高效电池。组件方面，主推60-cell单晶双面双玻315W组件、72-cell主推405W单晶高效组件、全黑高效叠瓦420W组件。与此同时对已有产能升级改造，预计达产后将处于行业领先水平。

　　4、新能源发电与综合电力服务：公司是国内规模较大的、有一定知名度和影响力的新能源发电运维商。公司累计运维新能源电站容量超过1.5GW，处于国内同行业民营企业的前列，售电业务在15个电力交易中心完成市场准入。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是□否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√是□否

　　上述数据与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异，是由于公司在本年度内同一控制下合并了江苏爱康房地产开发有限公司的原因导致的。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　本公司发行的“18爱康01”债券信用等级为AA，江苏爱康科技股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“负面”。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是中国较早投身光伏新能源事业的民营企业之一。从2006年成立至今，通过三次战略转型，逐步成为目前拥有三大核心业务的新能源综合服务商。第一次，2006年至2010年，公司专注于光伏配件制造领域，确立了光伏制造板块细分产品的龙头地位；第二次，2011年至2015年，以光伏电站投资为核心，公司完成了从配件供应商到电站运营商的转型，并确立了自身民营光伏电站运维领军者的地位；第三次，2016年至今，公司逐渐发展成为以光伏配件制造、高效电池组件制造、新能源电力服务为三大核心业务的新能源综合服务提供商。

　　公司在报告期内持续推进剩余电站出售工作，制造业方面，电池片及组件环节将成为下轮技术迭代的主阵地，公司将加码电站运营服务和资产管理业务，大幅度扩大高效电池组件制造能力，积极拥抱新能源电力平价上网时代。

　　（一）边框业务

　　公司作为国内首家光伏配件上市企业，太阳能铝边框产品是细分行业龙头，拥有丰富的制造经验、卓越的品质控制能力、巨大的产能优势以及优质的客户群体，公司连续多年占据全球市场份额的首位。太阳能支架业务方面，强大的设计研发能力以及丰富的服务方案设计经验，成就了公司优秀的光伏支架系统方案制造商和供应商的市场地位。报告期内，边框团队专注于通过精益降本、自动化改造及First Solar等大客户开发，持续提升了行业竞争力。

　　（二）光伏支架

　　爱康支架产品持续面向海内外优质客户，形成包含并符合市场与客户需求的地面支架、屋顶支架、智能跟踪系统、农业大棚、螺旋桩等全系列、智能化支架系统解决方案。截至2019年底，全球累计出货超22GW，在过去十年里凭借专业的研发能力、严格的质量管理体系、快速响应及交付能力，一直稳居全球光伏安装支架行业的前列。支架业务以现金为王优化客户结构为主要业务原则，报告期内，取得了骄人的业绩。同时，获得由光伏产业网发起的PV TOP 50光伏创新榜颁发“2019光伏行业创新力企业50强",以及“最具创新支架企业”奖项。2020年初始，公司基于固定支架领域内雄厚的基础，已经与越南清洁能源企业第一大投资商中南集团就其位于越南Ninh Thuna省的616MW太阳能发电项目达成合作，该项目为目前为止越南最大单体项目。

　　（三）先进高端光伏设备制造

　　报告期内，电池组件业务实现了保业绩，谋发展。业务板块积极实行“对标”管理，差异化竞争发展路线成效显现。快速形成了“张家港、赣州、长兴”三地齐头并进的发展格局。营销中心的提前布局将为三地产能“量”与“质”的全面释放，持续做好资源积累和市场反馈。公司在研发方面不断突破，多款差异化产品并投产，现拥有瑞士Pasan太阳模拟器、QE量子测试系统等多种高端试验检测设备，产品通过TUV、Intertek、CNAS等认证，其中金刚线切割电池组件获得全国首个以金刚线切割硅片利用为主题的CGC“领跑者”先进技术产品认证。电池方面，已顺利实现SE技术和热氧等技术升级，电池效率提升至22.2%；新基地高效PERC电池工厂，主体厂房基建已完成，目前进入机电安装阶段；除传统常规组件和高效组件布局外，还开展超高效HJT电池组件项目。HJT是光伏行业广泛认可的高效技术方向，量产电池转换效率达23%以上，远高于传统太阳能光伏电池，是国家能源局鼓励大力发展的新一代太阳能光伏技术。爱康科技在浙江湖州长兴县建设的HJT高效电池组件项目，目前一期厂房已建设完毕，进入机电安装阶段，产线配备全进口国际顶级先进半导体设备，工艺技术创新性强、国际领先，这也是爱康发展高端智能制造的重要转型机遇。

　　（四）新能源发电与综合能源服务

　　公司自2011年进入光伏产业链终端太阳能电站运营，目前是国内规模较大的、有一定知名度和影响力的新能源发电运维商。公司累计运维新能源电站容量超过1.5GW，处于国内同行业民营企业的前列。公司不断夯实专业化、精细化、标准化、信息化管理基础，重点打造存量电站效率提升、全寿命期专业服务和综合能源服务三种核心业务模式。旗下全资子公司苏州中康电力运营有限公司成功获得TüV Nord认证集团颁发的全国首张双AAA级运维认证证书，该认证的取得证明公司在光伏电站运维方面达到了国际一流的标准化、规范化和专业化水平。目前运营管理各电站的生产技术指标均处于同类同区域电站领先水平。公司持续聚焦价值、聚焦优势业务、聚焦重点区域，坚持以客户需求为中心，发挥机制优势，开展差异化竞争，提供专业化和精细化服务，服务企业客户超过600多家。报告期内，中康电力累计实现发电6.38亿度，超发0.59亿度，同时通过标准化、信息化手段推进精益化管理，提升经营管理能力，度电成本、限电率、故障损失率等各项关键指标均大幅改善。此外，团队科学调度，汇集主要力量实施生产消缺整改工作。售电业务依据自身资源，立足东部区域“主战场”，积极拓展新增客户，全年累计交易电量突破26亿度，超额完成销售收入目标，并实现了盈利。公司完成了绿色智慧能源的综合服务和解决方案提供商的战略转型。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是√否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是√否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√适用□不适用

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，本报告期为-1,090,225,477.19元,前一报告期为9,484,089.93元，同期减少11595.31%，主要系本报告期公司对电站资产和长期股权投资计提减值准备、公司参股企业能源工程因计提资产减值损失等原因亏损、青海蓓翔因调减交易价格产生亏损、公司计提海达担保的预计损失以及计提坏账损失原因。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□适用√不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　首次执行新金融工具准则对本公司2019年1月1日财务报表项目和金额影响如下：

　　■

　　A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

　　a、对合并财务报表的影响

　　■

　　b、对母公司财务报表的影响

　　■

　　B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

　　a、对合并报表的影响

　　■

　　b、对母公司财务报表的影响

　　■

　　C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

　　a、对合并报表的影响

　　■

　　b、对母公司财务报表的影响

　　■

　　②财务报表列报

　　根据财政部2018年发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。2018年12月31日财务报表受影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-053

　　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于2019年计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等的相关规定，将2019年度计提资产减值准备的具体情况披露如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确的反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，基于谨慎原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备总体情况

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产，2019年度共计计提资产减值准备96,270.62万元，占2018年度经审计归属母公司所有者的净利润为768.06%。如下表所示：

　　■

　　三、单项资产计提减值准备的说明

　　（一）应收账款

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。根据公司会计政策，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失。

　　依据上述原则，2019年，公司计提应收款项信用减值准备人民币8,297.39万元，具体情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　（二）长期股权投资

　　对于联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　公司联营企业苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“爱康工程”）因受行业政策影响业务开展未达预期、待出售电站存在资产减值情况。按照当前的行业政策和形势，并根据上述原则，公司聘请了专业的资产评估、审计机构对公司持有爱康工程股权价值情况进行判断。经审计、评估，公司于2019年对爱康工程的长期股权投资计提减值准备24,897.17万元，具体如下：

　　单元：万元

　　■

　　（三）固定资产

　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　由于光伏可再生能源补助的延期发放、第八批名录及后续电站补贴政策尚未明确等情况，公司存量电站项目收益率不及预期，在交易中公司存量电站将产生出售亏损。按照当前的行业政策和形势，并根据上述原则，公司聘请了专业的资产评估、审计机构对公司存量光伏电站资产价值情况进行判断。经审计、评估，公司于2019年对光伏电站资产计提减值准备58,545.43万元，具体情况如下：

　　单元：万元

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　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值损失、信用减值损失，将减少公司2019年利润总额96,270.62万元。

　　特此公告。

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-054

　　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称 “公司”)第四届董事会第十九次会议于2020年4月28日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2020年4月18日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中独立董事何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯方式表决，董事席国平因公事请假，未出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　公司现任独立董事何前、耿乃凡、杨胜刚向董事会提交了独立董事述职报告。《独立董事2019年度述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2019年度股东大会上进行述职。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　与会董事认真听取了公司《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　《2019年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司总资产11,645,285,537.56元，归属于上市公司股东的净资产4,110,615,531.83元，公司2019年实现营业收入5,126,010,313.44元；净利润-1,668,831,903.10元。公司合并财务报表未分配利润为-1,231,345,703.77元。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配方案》

　　根据公司现有的盈利能力，着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，业务发展规模、资金筹措能力，公司拟定2019年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。上述利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2019年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，部分内控管理制度未有效执行，存在重要缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》及公司独立董事发表的独立意见，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　公司对2019年度内部控制规则实施自查，并编制了《2019年度内部控制规则落实自查表》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于本激励计划授予的37名限制性股票激励对象已离职，根据《2018年限制性股票激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。因此，公司董事会同意对已离职的37名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计2,122,037股进行回购注销的处理。

　　根据《2018年限制性股票激励计划》“第九章限制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面的业绩考核要求”的规定“以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于10%”的规定，公司存在当期业绩水平未达到解除限售业绩考核目标条件的情况，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。因此公司董事会同意对现存108名激励对象当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票3,157,276股进行回购注销。

　　公司将以授予价格1.31元/股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少5,279,313股，公司总股本将由4,487,969,248股减少为4,482,689,935股，公司注册资本也相应由4,487,969,248元减少为4,482,689,935元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了法律意见书，具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于《公司2018年限制性股票激励计划》授予限制性股票的37名激励对象已离职，不再满足激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，108名激励对象不满足公司2018年限制性股票激励计划授予第二个限售期解除限售条件，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会同意对上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,279,313股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将由4,487,969,248股减少为4,482,689,935股，公司注册资本也相应由4,487,969,248元减少为4,482,689,935元。

　　根据《公司法》、《中华人民国和国证券法（2019年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

　　《关于修订公司章程的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2020年度财务报告审计的要求。本次续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。独立董事发表了同意提交董事会审议的事前认可意见，董事会审议中发表了同意的独立意见。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会关于公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　《董事会关于公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、独立董事发表的《独立董事关于2019年度公司保留意见审计报告涉及事项的专项意见》以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏爱康科技股份有限公司2019年度非标准审计意见的专项说明》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月21日下午召开2019年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-055

　　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年4月18日以电子邮件形式发出，2020年4月28日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事主席张金剑先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《江苏爱康科技股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　公司2019年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务决算报告真实地反应了公司2019年度的经营情况。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配方案》。

　　根据公司现有的盈利能力，着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，业务发展规模、资金筹措能力，公司拟定2019年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等相关规定。同意公司 2019 年度利润分配的事项。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，部分内控管理制度未有效执行，存在重要缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。董事会出具的《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况，我们对该报告无异议。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　综上，监事会同意董事会对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（七）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会关于公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的专项意见》

　　《监事会对董事会关于公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》全文同日刊登于于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-057

　　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“限制性股票激励计划”）的有关规定，董事会同意对已离职的37名限制性股票激励对象，对108名不满足公司2018年限制性股票激励计划授予第二个限售期解除限售条件激励对象，上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,279,313股进行回购注销。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容如下：

　　一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

　　1、2018年02月11日，公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。上海信公企业管理咨询有限公司出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

　　2、2018年02月11日，公司第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同时公司披露了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　3、2018年2月22日，公司召开第三届监事会第十七次临时会议，监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见。

　　4、2018年2月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的提案》、《关于〈江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的提案》。限制性股票激励计划获得批准，公司董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　5、2018年2月28日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2018年03月01日，公司召开第三届董事会第三十次临时会议和第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。调整完成后，确定以2018年03月01日为授予日，向170名激励对象授予1,642.4581万股限制性股票，授予价格为1.31元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予和调整事项之法律意见书》。上海信公企业管理咨询有限公司出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　7、2018年3月19日，公司发布了《关于2018年限制性股票授予完成公告》，授予的限制性股票的授予日为2018年03月01日，授予股份的上市日期为2018年03月20日。

　　8、2018年5月30日，公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，对本次已回购但并未授予的股票共计475,419 股进行注销处理，注销股份占公司目前总股本的0.01%。

　　9、2018年10月31日，公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，对本次已回购但并未授予的股票共计417,169 股进行注销处理，注销股份占公司目前总股本的0.01%。

　　10、2018年11月19日，公司召开第三届董事会第四十九次临时会议及第三届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对已离职的9名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 848,240 股进行回购注销。

　　11、2019年4月13日，公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，对本次已获授但尚未解除限售的股票共计848,240股进行注销处理，注销股份占公司当时总股本的0.0189%。

　　12、2019年5月8日，公司召开的第三届董事会第六十二次临时会议和第三届监事会第三十五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。对8名已离职员工、1名个人情况发生变化的激励对象及在上一年度绩效考核结果不合格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,151,524股进行回购注销。

　　13、2020年2月20日，公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》根据公司股权激励计划相关规定，对本次已获授但尚未解除限售的股票共计1,151,524股进行注销处理，注销股份占公司目前总股本的0.0257%。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

　　1、回购注销原因及定价依据

　　公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划授予的37名限制性股票激励对象已离职，根据《2018年限制性股票激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。因此，公司董事会同意对已离职的37名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计2,122,037股进行回购注销的处理。

　　公司将以授予价格1.31元/股进行回购注销。根据法律、法规及规范性文件相关规定，本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、回购注销数量

　　公司董事会同意对37名已离职激励对象现持有已获授但尚未解除限售的限制性股票2,122,037股，108名所有现存的激励对象当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票3,157,276股进行回购注销，公司本次决定回购注销的限制性股票数量合计5,279,313股，占公司限制性股票激励计划授予的限制性股票总数16,424,581股的32.14%，占目前公司总股本的0.12%。

　　本次回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少5,279,313股，公司总股本将由4,487,969,248股减少为4,482,689,935股，公司注册资本也相应由4,487,969,248元减少为4,482,689,935元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

　　3、回购注销价格

　　根据本激励计划第十五章“限制性股票回购注销”之“一、限制性股票回购注销原则；三、回购价格的调整方法”相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。因公司未发生上述事项，因此，公司本次限制性股票的回购价款应以授予价格1.31元/股进行回购注销，拟用于支付本次限制性股票的回购价款总计为人民币6,915,900.03元，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由4,487,969,248股减少为4,482,689,935股。

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票系公司根据本激励计划对已不符合条件的激励对象限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不影响公司本激励计划的继续实施。

　　五、公司独立董事、监事会相关意见及律师出具的法律意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：鉴于《公司2018年限制性股票激励计划》授予的37名限制性股票激励对象已离职，108名激励对象因公司存在当期业绩水平未达到解除限售业绩考核目标条件，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会同意对上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,279,313股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定；公司本次回购注销事项的审批决策程序合法、合规，本次回购注销事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划授予的37名激励对象因离职，108名激励对象因公司存在当期业绩水平未达到解除限售业绩考核目标条件，上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,279,313股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规。综上，监事会同意董事会对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、律师出具的法律意见

　　上海嘉坦律师事务所律师发表意见认为：截止本法律意见书出具日，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权，本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格的确定及资金来源和截至本法律意见书出具日公司已履行的程序，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《限制性股票激励计划》的相关规定。本次限制性股票回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的相关独立意见；

　　4、上海嘉坦律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-058

　　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司董事会决定对已离职37名激励对象现持有已获授但尚未解除限售的限制性股票2,122,037股，对108名不满足公司2018年限制性股票激励计划授予第二个限售期解除限售条件激励对象当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票3,157,276股进行回购注销，公司本次决定回购注销的限制性股票数量合计5,279,313股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由4,487,969,248股减少为4,482,689,935股。公司注册资本也相应由4,487,969,248元减少为4,482,689,935元。

　　根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，本次《公司章程》修订具体内容如下：

　　■

　　注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚须提交公司2019 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-059

　　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”或“中兴华所”）为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（一）总体信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。

　　经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成35家上市公司的年报审计业务。

　　中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中兴华会计师事务所未加入相关国际会计网络。

　　（二）江苏分所信息

　　1、分所信息：中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。

　　江苏分所注册地址为江苏省南京市山西路67号，统一社会信用代码

　　913201003025692941。

　　2019年度江苏分所承办了9家上市公司的年报审计业务。

　　2、人员信息

　　中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

　　拟签字项目合伙人：任华贵

　　■

　　拟签字注册会计师：潘大亮

　　■

　　项目质量控制负责人：郭香

　　■

　　3、业务信息

　　中兴华所2019年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　4、执业信息

　　中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人任华贵、拟签字注册会计师潘大亮、项目质量控制负责人郭香均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5、诚信记录

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

　　因珠海市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计，于2017年8月16日中兴华所被中国证监会没收业务收入150万元，并处以450万元罚款。

　　因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计，2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

　　因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计，2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计，2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

　　因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计，2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

　　项目合伙人及签字注册会计师任华贵、签字注册会计师潘大亮、项目质量控制负责人郭香最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　三、续聘审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对中兴华会计师事务所进行了充分的了解，认为中兴华会计师事务所具备投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公司的实际情况，同意续聘中兴华会计师事务所为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　3、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于续聘2020年度审计机构的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报，本次拟续聘会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。

　　中兴华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备投资者保护能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议予以审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：中兴华会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次续聘会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意续聘中兴华会计师事务所为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的相关独立意见；

　　6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-060

　　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于2020年5月21日（星期四）召开公司2019年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2020年4月28日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的提案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年5月21日上午9:15至2020年5月21日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、2019年度董事会工作报告

　　2、2019年度监事会工作报告

　　3、2019年年度报告全文及摘要

　　4、2019年度财务决算报告

　　5、2019年度利润分配方案

　　6、关于回购注销部分限制性股票的议案

　　7、关于修订《公司章程》的议案

　　8、关于续聘2020年度审计机构的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述提案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案6、7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2020年5月19日、5月20日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：张静、周晓萍

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2020-056

　　债券代码：112691 债券简称：18爱康01