一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,023,203,749.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，本公司主要从事出版物的编辑、生产和市场推广，通过形式多样、门类齐全的出版产品，为广大消费者提供知识、信息和精神文化需求服务。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域。
1.出版业务：一是本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织策划、选题论证、组稿编辑、拥有专有出版权的图书（含教材教辅）的出版。二是人教版、人音版、北师大版等（人民教育出版社、人民音乐出版社、北京师范大学出版社）教材租型出版，即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责相关版型教材在河南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作，本公司向教材原出版单位支付租型费用。三是党和国家重要理论出版物的租型出版。
2.发行业务：利用河南省新华书店覆盖全省的渠道网络和云书网电商平台，由新华书店向包括本公司所属出版单位在内的全国范围的出版社采购图书产品或向生产厂家采购文化用品、电子产品等并进行销售。其中，教材教辅主要由河南省新华书店、教材出版中心、教材教辅出版单位通过政府采购、直供、直销、代销等方式进行销售；一般图书主要通过全国各地新华书店、国内有影响力的电商平台及其他出版物营销渠道，以批发零售兼营方式进行销售。文化用品、电子产品及其他产品，主要依据市场需求和电商平台数据分析开展经营活动。
3.印刷业务：根据客户需求，由本公司提供纸张或客户自己采购纸张，按客户订单生产（如教材 教辅、报纸、期刊、一般印刷物等），并按照合同直接向客户销售。
4.印刷物资供应：将教材用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购，并按照合同直接向客户销售。
5.媒体：一是本公司所属出版单位编辑出版的期刊主要包括社会科学和教育辅导两大类：社会科学类如《寻根》《名人传记》《青少年书法》等，主要经营模式为期刊发行和广告；教育辅导类，如《作文》《作文指导报》，主要经营模式为产品发行。二是中国教育出版网、完美手工网等新媒体业务，主要通过网站平台及移动端提供内容服务。三是通过出版产品品牌影响力，开展中国手工产业博览会等线下经营活动。
6.数字教育：以出版融合发展（郑州）重点实验室和中国教育出版网为两大支撑的教育综合服务体系初步搭建完成，形成了大象e教、大象e学、大象e考、海燕e学、伴学365、中小学数字图书馆等一系列数字教育产品。智慧题库、智能组卷、考试与教学测评等数字教育服务系统，为构建以大数据为中心，以智慧教育云、智慧校园、智慧课堂为核心组成的教育信息化整体解决方案奠定坚实基础。商业模式为把产品和系统销售给单个学校或区域教育行政部门，提供维护、升级、内容更新等服务。
按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。行业整体处于平稳增长期。但出版及发行属于弱周期行业，特别是占比较大的教材教辅多年来保持较平稳的增长。一般图书出版受信息技术迅猛发展和阅读方式深刻变化影响较大。印刷及印刷物资供应受出版、发行、环保政策等因素综合影响也比较大。数字教育为近年来新兴产业，发展空间较大。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，面对传统出版行业总体进入发展瓶颈期且增速趋缓，转型升级尚未形成有效突破、行业政策不确定因素增多、生产经营成本上涨、行业竞争加剧等诸多不利因素，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以高质量发展为主线，以稳中求进为基调，以改革创新为动力，以从严治党为保障，凝心聚力，拼搏进取，出版主业提质增效、主阵地和主渠道作用进一步彰显、创新经营亮点纷呈、融合发展深度推进、核心竞争力进一步增强的发展态势得到进一步巩固和提升。
报告期内，公司实现营业总收入94.98亿元，同比增长5.50%；实现营业利润8.52亿元，同比增长10.73%；归属于上市公司股东的净利润8.29亿元，同比增长12.29%，基本每股收益0.81元，同比增长12.29%。报告期末，公司资产总额为123.22亿元，同比增长6.89%，净资产为83.33亿元，同比增长7.45%，公司综合实力、核心竞争力、社会影响力持续提升。
（一）坚持聚焦出版主业，内容生产行稳致远。一是《出版出彩计划纲要》扎实推进。《共和国日记（1950-1959）》等9种图书音像电子出版物荣获第七届中华优秀出版物奖，数量较上届翻一番；《边将》入选“2018中国好书”；《中国三十大发明》入选年度“经典中国国际出版工程资助出版项目”；《外婆家的马》荣获第六届丰子恺儿童图画书奖首奖；8个出版项目获2019年度国家出版基金资助，11个出版项目获2020年度国家出版基金资助；6种图书首次入选2019年“中国图书对外推广计划”；6个项目入选“十三五”国家重点出版物和古籍整理出版规划；《三十六声枪响》入选2019年“优秀青少年读物出版工程”；“给青少年讲红色纪念馆的故事”丛书、《歌声里的中国》入选中宣部2019年主题出版重点出版物选题规划。二是“对标对表、晋档升位”行动计划初见成效。根据开卷监测数据，报告期内，公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为1.24%，同比提升0.85个百分点；公司所属10家出版单位出版的7441种图书中，销量大于3万册的图书1533种，较2018年的974种增加559种，增幅为57.3%；11种图书荣获河南省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖。三是文化“走出去”步伐更加稳健。首次代表国家承办科伦坡国际书展中国展台，中原传媒斯里兰卡联合编辑部、巴基斯坦联合编辑部正式挂牌运营；全年向海外地区输出版权322个品种，较2018年增长50%；引进图书版权86种，较2018年增长353%。四是教育综合服务能力进一步提升。高质量完成2019年度中小学教材“课前到书，人手一册”政治任务；全面实施非评议教辅分类管理及推荐目录审核制度，2019秋非评议教辅发行码洋较2018秋增长18%。
（二）持续强化渠道建设，文化主阵地作用有效彰显。一是公司坚持党的思想文化传播优先、主旋律图书发行优先原则，出色完成了各类政治理论出版物发行任务，多种图书的发行总量均位居全国第一方阵。其中，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》发行370.55万册，全国排名第三；《习近平在正定》发行8.76万册，全国排名第六；《第五批全国干部学习培训教材》发行7.7万套，全国排名第九。二是电商物流保持强劲增长势头。全年云书网电商线上线下实现销售16.77 亿元，同比增长9.84亿元，增幅142%；新华快的业务总量达到3010.42万件，同比增幅133.4%，营业收入突破2000万元。三是优化网点布局结构，持续推动渠道加压赋能。公司秉持“提升一家书店，点亮一座城市”的文化情怀，持续推动渠道建设。信阳中心书城、许昌建安书城、焦作图书大厦等10多家卖场完成升级改造；一大批颜值高、人气旺、效益佳的校园书店、社区书店成为城市最靓丽的风景线。四是推动全民阅读活动往深里走、往实里走。“最美读书声”全民阅读活动以庆祝新中国70周年华诞为主线，立足百姓文化云公共文化服务平台，创新传播方式，借助抖音、快手等超高流量互联网平台，围绕“读书、讲书、荐书、展书、写书”，开展线上线下各类活动3万余场，为广大读者提供了良好的阅读体验和增值服务，推动全年新增注册用户335万人，累计用户达到545万人；新上线场馆5796个，同比增幅55.46%；新上线文化活动35991个，同比增幅67.7%；平台浏览量超1亿人次，单场活动观众最高达190万人次。
（三）持续推动转型升级，融合发展取得新成绩。一是公司中教通智慧课堂、中国手工创意产业数字服务平台、大象考试与教学测评服务系统等3个融合出版项目入选国家新闻出版署2019年度数字出版精品遴选推荐计划。二是在2019年中国数字出版博览会上，公司分别荣获中国数字出版创新论坛数字出版模式、新技术应用、融合发展奖。三是国家出版融合发展（郑州）重点实验室ADP5 V2.6平台已覆盖近100万用户并开始形成业务收入，仅大象考试与教学测评服务系统就实现营业收入近400万元；中国教育出版网实现营业收入3600万元；美钥码项目建设也在按计划稳步实施；科技社“玩美手工”品牌效应显现，资源开始主动集聚；海燕社“海燕e学”微课互动平台微信公众号用户已达65万人；美术社“i美术融媒体数字出版工程”完成上线，成为用户学习交流书法的综合性服务平台。四是IP孵化项目扎实推进。17个IP孵化项目有序推进，其中4个荣获2019年河南省高成长服务专项引导资金扶持。
（四）持续创新经营模式，发展动能进一步激发。一是“考试与教学测评服务系统”市场化应用卓有成效。先后完成“2019年河南省普通高中毕业班高考适应性测试”“大象联考 2020年河南省普通高中高考质量测评”等多项考试服务，服务考生约55万人。在联考市场形成了更好的社会影响力和服务口碑。目前，山东教育出版社在购买引进大象智慧题库内容资源同时，还达成精准测评方面的深度合作意向；江西教育出版社引进大象考试测评系统，组织实施了“2019年江西省普通高中毕业班高考适应性测试”；云南出版集团在推动高中联考项目落地云南的基础上，还委托教育视频内容资源加工，以采购或联合运营的模式深化合作。二是基于手工类图书出版基础，搭建的中国手工创意产业数字服务平台，初步形成了集手工艺术培训、休闲体验、研学实践于一体的专业手工文化创意服务能力，2019年实现营业收入805万元，开辟了传统出版转型升级、融合发展的新路。三是“中原云印”平台建设加速推进，有力推动了印刷资源整合、产业链优化和信息化建设。2019年平台共接收订单7105份，印数15139万册，实现销售收入15,899万元，资源整合成效显著，河南新华印刷集团被国家新闻出版署认定为“全国印刷业高技能人才培训基地”；北京汇林印务有限公司被认定为北京市22家“出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业”，为企业可持续发展奠定了坚实基础。四是云书网电商平台扩展商品品类、挖潜拳头产品、有效获取第八代五粮液、伊利奶制品等名优产品全省代理权，不断升级购物体验，增加客户黏性，带动销售、平台影响力全面提升。五是产业园项目建设有序推进。中原数字印刷产业园项目已如期完成向河南省文资办项目备案，取得建设工程规划许可证，正在进行主体工程建设招标；中原数字出版产业园项目正在加紧规划论证。
（五）持续深化改革、强化管控，企业治理能力显著提升。一是企业管理制度体系更加健全。2019年公司重新修订了审计委员会、发展与战略委员会等董事会专门委员会工作细则，完善了人力人事、财务资产、高质量发展等多项制度，企业管控体系更加严密，内部控制更加有效。二是持续优化完善财务派驻、审计监督全覆盖等企业治理机制，为企业精细管理、精准治理奠定了机制保障和基础支撑。三是精准治理取得明显成效。针对经营活动中存在的短板、弱项，有针对性地开展以治亏损、治应收账款、治库存为重点的 “五治同行”，通过强化精细管理、精准治理，有效提升了经营质量和经营效益。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、 《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
■
2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企 业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号 ——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
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3．本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.2019年12月24日，公司总经理办公会审议通过了《关于拟收购北京文华金典国际文化传媒发展有限公司的请示》（北汇印[2019]20号），同意北京汇林印务收购中原出版传媒集团全资子公司北京文华金典国际文化传媒发展有限公司，收购价款为543.01万元。北京文华金典国际文化传媒发展有限公司成立于2005年6月22日，自该公司成立之日起纳入合并范围内。
董事长：郭元军
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-012号
中原大地传媒股份有限公司
七届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司七届二十二次董事会会议通知于2020年4月18日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2020年4月29日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2.审议并听取《2019年度公司独立董事述职报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.审议并通过了《公司2019年年度报告全文及报告摘要》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2019年年度报告全文及报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4.审议并通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2020年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
5.审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2019年度利润分配预案的公告》。
独立董事意见及监事会意见详见同日在巨潮资讯网相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6.审议并通过了《公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》；
公司关联董事郭元军先生、王庆先生、刘磊先生进行了回避，由6名非关联董事进行表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》。
独立董事意见详见同日在巨潮资讯网相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
7.审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2019年度内部控制评价报告》。
独立董事意见及监事会意见详见同日在巨潮资讯网相关公告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
8.审议并通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事意见详见同日在巨潮资讯网相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
9.审议并通过了《关于收购河南教育电子音像出版社有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》；
公司关联董事郭元军先生、王庆先生、刘磊先生进行了回避，由6名非关联董事进行表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于收购河南教育电子音像出版社有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》。
独立董事意见详见同日在巨潮资讯网相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
10.审议并通过了《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的公告》。
独立董事意见详见同日在巨潮资讯网相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
11.审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为盘活存量资金，提高资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过24亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、流动性强的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
12.审议并通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》
公司2019年计提各项资产减值准备，将减少利润总额12,844.57万元、减少归属于母公司净利润12,165.54万元；核销各项资产将减少利润总额179.52万元、减少归属于母公司净利润68.67万元。
独立董事意见及监事会意见详见同日在巨潮资讯网相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
13. 逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
13.1 提名郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
13.2 提名王庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
13.3 提名王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
13.4 提名林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
13.5 提名陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
13.6 提名李文平女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
董事会认为：公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，第七届董事会董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于董事会换届选举的公告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。
14.逐项表决审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第八届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。
14.1 提名李建立先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
14.2 提名郑海英女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
14.3 提名赖步连先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
董事会认为：公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第八届董事会独立董事就任前，第七届董事会独立董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议并采用累积投票制选举。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15.审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司决定于2020年5月21日(星期四)下午2:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开2019年年度股东大会的的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.七届二十二次董事会决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-015号
中原大地传媒股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开七届二十二次董事会、七届十四次监事会会议，审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案的内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表实现净利润837,357,303.25元，其中归属于母公司所有者的净利润为828,554,014.02元。母公司2019年初未分配利润388,456,438.60元，当年实现净利润266,260,836.65元，提取法定盈余公积金26,626,083.67元，当年向股东分配净利润255,800,937.25元，期末未分配利润为372,290,254.33元，具备向股东进行利润分配的条件。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以2019年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利 2.8元（含税），共计派发现金286,497,049.72元，此次分配后，母公司未分配利润为85,793,204.61元。
二、2019 年度利润分配预案的合法性、合规性
2019 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、投资支出和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
1. 2020年4月29日，本议案经公司七届二十二次董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。独立董事认为：董事会提出的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、投资计划、未来的资金需求及经营发展等因素，同时考虑了对股东的投资回报，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2. 2020年4月29日，本议案经公司七届十四次监事会会议审议通过。监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
3.本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、其他说明
1.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
2.本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
五、备查文件
1.七届二十二次董事会会议决议；
2.七届十四次监事会会议决议；
3.独立董事意见。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-016号
中原大地传媒股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1．根据公司日常生产经营需要，预计2020年度本公司及下属子 公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团）及其控制下的河南新华出版服务有限公司、河南省新华书店文化发展有限公司及河南大象置业有限公司等公司之间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2020年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为13,525万元。公司2019年度日常关联交易实际发生总额为15,295.42万元。
2.2020年4月29日，公司召开七届二十二次董事会会议，审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事郭元军先生、王庆先生、刘磊先生对该项议案进行了回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
(二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.中原出版传媒投资控股集团有限公司
注册地址：郑州市金水东路39号
办公地点：河南省郑州市金水东路39号中国河南出版产业园
注册资本：人民币63,567.3447万元
成立时间：2007年12月27日
法定代表人：郭元军
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；物业管理；承办展览展销；物流服务；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。
截至2019年12月31日（经审计）该公司的规模为：总资产为1,749,262.70万元，净资产为1,065,676.04万元，营业收入为1,713,868.58万元，净利润为76,735.75万元。
2.河南省新华书店文化发展有限公司
法定代表人：朱艳红
住 所：郑州市郑东新区商都路31号
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：文化艺术交流服务,企业形象策划,会务会展服务,设计、制作、发布、代理国内广告业务;文化创意设计;商务信息咨询;酒店管理咨询;销售文化用品、工艺美术品、日用百货、办公设备、仪器仪表、家具、体育用品及器材、家用电器、机械设备、科教设备、通讯设备、数码产品、五金交电及电子产品;计算机、软硬件及辅助设备的开发、销售及售后服务;农业开发;房屋租赁;汽车租赁。
截至2019年12月31日（经审计）该公司的规模为：总资产为41,628.3万元，净资产36,218.23万元，营业收入12,785.57万元，净利润-137.78 万元。
3.河南大象置业有限公司
法定代表人：付宪法
住 所：郑州市金水东路39号
注册资本：人民币10,500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发（凭证经营；建筑设备、建筑材料、装饰材料的购销和租赁；企业管理咨询。
截至2019年12月31日（经审计）该公司的规模为：资产总额127,373.47万元，净资产19,605.26万元，营业收入8,680.13万元，净利润-946.89万元。
（二）与公司的关联关系
1.中原出版传媒投资控股集团有限公司是上市公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第一项之规定。
2.河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司受同一股东控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。
3.河南大象置业有限公司与上市公司受同一股东控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。
（三）履约能力分析
根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
上述关联交易均按照同行业同类业务的市场定价原则协议定价；房屋租赁则按当地市场价格定价。
2.关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。?
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为。
2.公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
3.公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。针对目前的关联交易，公司正积极研究和制定解决方案、措施，合理控制关联交易事项及规模。
五、独立董事
（一）事前认可意见
1.公司预计的2020年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。
2.公司预计的2020年度各项日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。
3.公司预计的2020年度各项日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
4.同意将《公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》提交董事会审议。
（二）独立意见
我们认为：公司预计2020年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，我们同意《公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》。
六、备查文件
1.七届二十二次董事会决议；
2.独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-017号
中原大地传媒股份有限公司关于收购河南教育电子音像出版社有限责任公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为促进中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，解决与中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）形成的同业竞争及关联交易，公司拟以现金6,210.63万元收购其所持的河南教育电子音像出版社有限责任公司（以下简称“豫教音像”）100%国有股权，本次股权收购完成后，豫教音像将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
（二）中原出版传媒集团为公司控股股东，豫教音像为中原出版传媒集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）2020年4月29日，公司七届二十二次董事会会议审议并通过了《关于收购河南教育电子音像出版社有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭元军先生、王庆先生、刘磊先生均回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。目前公司已取得相关批复，同意公司收购股权事宜。
二、关联方介绍
公司名称：中原出版传媒投资控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：郑州市金水东路39号
法定代表人：郭元军
注册资本：63,567.3447万元
成立日期：2007年12月27日
经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；承办展览展销；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
股权结构：河南省人民政府持有其100%国有股权。
主要财务指标：截至2019年12月31日（经审计）该公司总资产为1,749,262.70万元，净资产为1,065,676.04万元，营业收入为1,713,868.58万元，净利润为76,735.75万元。
关联关系说明：中原出版传媒集团为公司控股股东，持有公司789,231,684股股份，占公司总股份的77.13%。
经过中国执行信息公开网的查询，中原出版传媒集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：河南教育电子音像出版社有限责任公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：郑州市顺河路11号
法定代表人：康健
注册资本：2,226.77万元
成立日期：2009年12月25日
经营范围：电子出版物、音像制品出版、发行（凭证）；计算机软硬件、电子产品、数码产品及耗材、办公用品的销售。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
（二）股权结构
单位：万元
■
（三）财务状况
单位：万元
■
（四）权属状况说明
本次交易标的为豫教音像100%股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易完成后，豫教音像将成为本公司的全资子公司，本公司不存在为中原出版传媒集团提供担保、委托其理财的情形，豫教音像也不存在非经营性占用本公司资金等方面的情况。
（五）标的公司审计与评估
1.标的公司审计情况
经中勤万信会计师事务所审计，并出具了《河南教育电子音像出版社有限责任公司财务报表审计报告》（勤信审字【2020】第0475号），截至2019年12月31日，豫教音像的总资产为11,590.94万元，净资产为5,821.75万元。
2.标的公司评估情况
经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，并出具了《中原出版传媒投资控股集团有限公司拟转让股权涉及的河南教育电子音像出版社有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字【2020】第010044号），评估净资产为6,210.63万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部 第32号）的规定，本次交易可通过协议转让的方式进行。同时根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《中原出版传媒投资控股集团有限公司拟转让股权涉及的河南教育电子音像出版社有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字【2020】第010044号），本次关联交易作价以此评估价值6,210.63万元作为交易价格。
五、关联交易协议的主要内容
（一）股权转让价款以评估值为依据，在签订股权转让合同之日起10个工作日内，公司支付80%转让价款。
（二）公司向中原出版传媒集团支付80%股权收购价款后，开始办理股权变更手续，股权变更手续完成后，公司支付剩余款项。
（三）按照税法规定，双方各自承担股权交易涉及的税费。
（四）股权转让过程中发生纠纷，由双方协商解决。
六、关联交易目的以及对公司的影响
（一）有利于公司优化数字教育产业布局
豫教音像长期参与河南省基础教育信息化建设，是河南省教育行政部门指定的为河南省内义务教育阶段师生提供各版本数字教材及相关配套教育资源的服务企业，也是河南省教育行政部门授权的人工智能教育综合管理与服务平台的建设企业。收购豫教音像有利于公司优化数字教育产业布局；有利于形成数字教材、电子书包、考试与测评完整的在线教育产业架构；有利于形成强强联合，优势互补、共同发展的产业格局，对促进公司转型升级、融合发展意义重大。
（二）有利于解决公司与控股股东形成的同业竞争
根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》《上市公司治理准则》等文件要求，以及中原出版传媒集团关于解决同业竞争的相关承诺，明确提出择机将豫教音像资产和业务置入上市公司。本次收购完成后，将彻底解决公司与控股股东之间的同业竞争问题。
（三）有利于降低公司与控股股东的关联交易
豫教音像与公司所属的河南省新华书店发行集团、大象出版社等多家单位存在业务关系，股权收购完成后，豫教音像将作为公司的全资子公司，可有效减少和降低关联交易。
七、与关联人累计已发生的关联交易情况
当年年初至本议案审议日，公司与关联人发生的关联交易已按《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定履行了信息披露义务，不再纳入相关的累计计算范围。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们一致认为本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，并积极履行相关审批程序。本次交易价格参考北京国融兴华资产评估有限责任公司评估报告并协商定价，该评估公司具备所需的专业能力和独立性，定价公允合理。该项关联交易未损害公司及其他股东尤其是中小股东和非关联股东的利益，我们同意将该事项提交到公司七届二十二次董事会进行审议，同时关联董事需回避表决。
（二）独立意见
本次交易参考北京国融兴华资产评估有限责任公司的评估报告并进行协商定价，该评估公司具备所需的专业能力和独立性，定价公允合理。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。本次交易符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。
九、备查文件
（一）七届二十二次董事会会议决议；
（二）七届十四次监事会会议决议；
（三）独立董事事前认可意见及独立意见；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年04月29日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-018号
中原大地传媒股份有限公司
关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.2020年4月29日，公司七届二十二次董事会审议并通过了《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
2.深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利”）系本公司全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）的控股子公司，为提升公司整体效益，根据深圳托利的生产经营计划和实际需要，公司拟为深圳托利提供不超过6,500万元人民币银行承兑敞口授信担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况及拟担保额度
1.被担保人：深圳市托利贸易有限公司
2.注册资本：1734.89万元
3.注册地点：深圳市福田区莲花路景丽花园 1 栋 210 房
4.法定代表人：赵新杰
5.经营范围：国内商业、物资供销业(不含专营专卖专控商品);普通货运。
6.股权结构：
■
7.主要财务数据：
单位：元
■
8.拟提供授信担保额度：6,500万元人民币。
9.担保期限：自本次董事会审议通过之日起24个月。
10.担保方式：公司提供连带责任保证。
四、担保协议的主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，并对相关担保发布进展公告。
五、董事会意见
1.担保的必要性。深圳托利所需流动资金的额度较大，其自有资金无法满足正常经营的需求，故需要通过银行承兑授信等形式补充流动资金。
2.担保的风险性。深圳托利为河南新华物资集团的控股子公司，河南新华物资集团系公司全资子公司，公司能够有效控制深圳托利的财务和经营决策，担保风险可控。
3.提供反担保情况。在本公司向深圳托利提供担保的同时，其他股东以其所持有深圳托利的股权进行出质（在深圳市场监督管理局进行股权质押）。
六、独立董事意见
本公司拟为全资子公司河南新华物资集团的控股子公司深圳托利提供6,500万元银行综合授信担保是为了补充其生产经营所需的流动资金，因本公司对以上子公司的生产、销售绝对控制，担保风险可控，没有损害本公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本次董事会审议前，公司对外担保余额为39,500万元，无逾期对外担保。本次拟提供担保总额为6,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.78%。
八、其他文件
1.七届二十二次董事会会议决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-019号
中原大地传媒股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体情况公告如下：
公司于2020年4月29日召开七届二十二次董事会会议，审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司第七届董事会审查，本届董事会同意提名郭元军先生、王庆先生、王大玮先生、林疆燕女士、陈金川先生、李文平女士为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名李建立先生、郑海英女士、赖步连先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为前述第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见。
按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2019年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
附件1
非独立董事候选人简历
郭元军，男，汉族，1961年5月出生，中共党员，河南信阳人，研究生学历，法学硕士，1984年7月参加工作，历任河南省社科联办公室干部，《河南社科通讯》杂志社编辑，《领导科学》杂志社编辑、记者、经营发行部主任、主编助理，河南省委组织部青年干部处主任干事、市地干部处副处长、地方干部处正处级干部（期间在河南省永城市挂职锻炼，任市委常委、副市长，市委副书记,河南省永城煤电集团总经理助理）、干部教育处处长，中共许昌市委常委、组织部部长，中共许昌市委副书记、市委党校校长、中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长，中原大地传媒股份有限公司董事长。
截至本公告日，郭元军先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
王庆，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，工学学士，1990 年 9月参加工作，历任河南省南阳地区人事局考务中心干部科科员、干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任，河南省唐河县县长助理、副县长，共青团南阳市委书记、党组书记，河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、宛城区委副书记、区长，河南省委宣传部副部长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事、副董事长。
截至本公告日，王庆先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
王大玮，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，河南焦作人，大学学历，经济学学士，高级统计师，1983年8月参加工作。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任、中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，中原大地传媒股份有限公司五、六届监事会主席。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长，中原大地传媒股份有限公司七届监事会主席。
截至本公告日，王大玮先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
林疆燕，女，汉族，1967年6月出生，中共党员，四川西昌人，大学学历，法律硕士，正高级经济师，1988年7月参加工作，历任河南省新华书店总经办副主任、主任，河南出版集团正科级干部，河南省新华书店发行集团有限公司副总经理，中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任，河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记、中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事、总经理。
截至本公告日，林疆燕女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
陈金川，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，河南新安人，研究生学历，文学博士，编审（正高），1988年7月参加工作。历任河南人民出版社政治理论处编辑、青年读物编辑处编辑、青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室主任。现任中原大地传媒股份有限公司副总经理。
截至本公告日，陈金川先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
李文平，女，汉族，1967年5月出生，中共党员，河南栾川人，大学学历，法学学士，主任编辑，1989年7月参加工作，历任黄河大学党委宣传部干事，郑州大学党委宣传部干事，河南新闻出版报社副总编辑，河南出版集团出版业务部副主任，文化时报社总编辑，文心出版社有限公司副社长兼副总编辑（正处级）。现任河南美术出版社有限公司党支部书记、执行董事、社长，中原大地传媒股份有限公司七届监事会监事。
截至本公告日，李文平女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
附件2
独立董事候选人简历
李建立，男，1969年8月出生，民革党员，中国社会科学院研究生院法律硕士。历任河南省黄河律师事务所执业律师，河南世纪通律师事务所执业律师、合伙人、副主任，国联证券股份有限公司投资银行部业务董事，华英证券有限责任公司固定收益部副总经理、董事总经理，华英证券有限责任公司监事、合规风控部副总经理，中原传媒第三、四届独立董事。现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会独立董事。
截至本公告日，李建立先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-013号
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