一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司报告期末总股本337,093,800股，截至2019年年度报告披露日，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票1,920,600股，扣除上述股份后，公司股本为335,173,200股。

　　公司2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提交股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要从事的业务

　　顺势而为，拥抱变革；产业集群，握指成拳。花王股份致力于成为国内领先的生态建设综合服务商。公司围绕“构筑以建设为核心的产业生态集群”的战略规划，以工程建设为业务基础，通过“纵横一体化”布局向外延伸,既壮大阵营“做加法”，更注重协同联动“做乘法”，通过提升业务创新能力，不断拓宽并完善产业生态集群，拓展二次经营、三次经营能力，使业务边界得以不断扩展,市场也在不断重构。公司从绿色投资、绿色策划、绿色设计、绿色施工到绿色运维，构建了一条完整闭环的绿色生态产业链，为客户提供贯穿全产业链的专业化、全方位服务。

　　工程设计是工程建设的基础。公司贯彻“坚固适用、技术先进、经济合理”的设计方针，以项目建设所在地的功能定位、空间布局和产业发展为设计方向，为客户提供方案咨询、概念方案规划、施工图设计、机电设计、施工配合等服务，强调方案的创意创新和多元发展。同时，在项目初期即科学设计项目投融资结构，合理利用项目自身融资能力以实现融资支持。

　　项目施工是工程建设的关键。坚守本源、厚植沃土。公司以建设为核心，将施工技术聚焦于“生态景观、水利水电、市政建设、建筑工程”四大领域，积极向有市场需求、有能力开拓、有竞争优势的方向“转”，以不断拓展业务增量。公司的项目建设和产品服务遍布全国，在市政建设、休闲体育、文化旅游、特色小镇、景区开发等项目积累了较为丰富的成功经验，在项目建设过程中能将创意方案落地，打造有文化、有互动、有温度的目的地标识，通过管理推动、硬件监控、服务跟踪、动态联动等手段实现项目品质升级，以一个个精品工程，撑起了“花王制造”品质线。

　　运营服务是工程建设的延伸。为了按期、保质地实现项目服务目标，在项目建设后期，公司能提供包括项目管理、内容挖掘、产品衍生、招商引资、赛事举办等服务，充分重视、有机嵌入并重点突出在建项目的服务功能，协同旗下运营子公司，从策划咨询、赛事运营、研学旅游三大维度做进一步探索与融合，提高整体服务质量，发挥项目社会经济效益。

　　（二）经营模式

　　公司以项目建设为主营业务，并充分发挥控股子公司的产业联动性。以中维国际的设计规划为纽带、以郑州水务的基础配套为保障、以花圣文体的策划运营为手段，遵循策划先行、规划跟进、融资到位、建设落地、运营有方的思维完成闭环，并利用对外投资不断向相关产业拓展延伸，从而形成“引入洽谈优质项目-搭建合作平台-集聚上下游产业链-发挥生态圈新动能-提升项目质量成果”产业集群规划建设新模式。

　　（三）业绩驱动因素

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　　（四）所属行业及行业地位

　　生态建设与居民的生活息息相关。在深入推进新型城镇化、优化区域发展格局、促进绿色建筑发展等政策驱动下，生态建设发展由粗放式发展方式向走资源节约、环境友好发展之路转变；特色小镇、美丽乡村、文体旅的蓬勃发展为行业带来了新鲜血液和新的活力，市场需求也逐渐增多。公司顺应国家政策和行业趋势，不断优化升级战略规划，使公司在激烈的市场竞争中保持持续经营和发展能力。我们通过设计打造一座公园、修建美化一条道路、润色运营一处景点、规划建造一座建筑，为人们构建“宜居、宜业、宜商”的美好生态环境，提供更多优质项目产品以满足人民日益增长的生态环境需求，并带动地方投资价值的提升和周边产业的发展。

　　公司及控股子公司为国家高新技术企业，拥有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级等18项建筑资质。公司及控股子公司多次获得“扬子杯优质工程奖”、“优秀园林绿化工程奖金奖”、“金山杯优质工程奖”、“中国水利工程优质（大禹）奖”、“河南省优质工程奖”、“金拱奖人居设计金奖”等奖项，被授予“国家级农业龙头企业”“守合同重信用企业”、“中国生态园林百强企业”、“江苏低碳生态（智慧）城市建设联盟成员单位”、“河南省优秀水利企业”、《中国建筑设计作品年鉴》特邀编委单位等荣誉，获得“中国驰名商标”称号。

　　公司始终坚持“正直、责任、务实、创新”的价值观，把“以人为本，建设美丽环境、运营幸福生活”作为使命，面对激烈的市场竞争，公司不断加强对内部管理体系的系统化、标准化、流程化建设，提高专业技术人才储备，并通过积极探索与政府、金融机构合作的创新模式，提高市场份额、拓宽融资渠道，进一步实现资源整合与产业升级，不断提升公司在行业中的竞争地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　净利润的季度波动原因:（1）第一季度主要是子公司郑州水务在河南地区的重大项目地处北方，受地域、气候影响，第一季度无法大规模动工；春节放假导致实际有效施工时间减少。因此第一季度的营收及净利润在全年中占比较低。（2）第二季度因气候适宜，进入全面施工期，营收及净利润占比较高。（3）第三季度7、8、9月属于高温季节，主要工程“网安人才与创新基地项目施工景观工程”绿化部分无法施工，部分施工场地也未移交，导致本季度收入减少，净利润较低（4）第四季度四季度施工场地移交较多，施工面增加。

　　经营活动产生的现金流的季度波动原因：由于春节前为公司集中付款时间，因此第一季度的经营活动产生的现金流量净额负值较大；而公司主要客户为政府单位及政府投资单位，通常采用预算管理制度，付款集中于第四季度，因此第四季度的现金流量净额明显高于其他季度。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入12,3467.54万元，实现归属于上市公司股东的净利润9,739.30万元。

　　2019年度，建筑行业在深刻变革中迎来重大的机遇和挑战。怀着强烈的使命感和紧迫感，在公司全体员工的共同努力下，我们审时度势、审慎思考、稳中求进，加强对国家政策、行业市场的研判，稳扎稳打推进战略实施落地。公司管理层适时优化策略、灵活调度，在提高组织管理效能、提升产业服务品质、改革人力资源体系三大重要领域取得明显成效。

　　（一）锚定目标，坚定前行

　　报告期内，公司持续响应国家号召投身于生态文明建设事业当中，在清晰的战略规划指导下，我们更加注重建立战略落实的传导机制，依托公司项目建设领域优势，与子公司主营产业形成战略联动，勾勒出战略落地的施工图纸。

　　良好治理是公司健康发展的重要基础。公司在变与不变之中谋求治理结构的动态平衡，营造信任、协作、奋斗的组织氛围，持续激发组织活力。报告期内，公司进一步推行项目经理责任制和项目合伙人制度。项目经理责任制以“指标突出、责任明确、利益直接、考核严格”的基本要求，进一步明确了项目经理与公司和项目之间的责、权、利、效关系；项目合伙人制度的推行满足了核心员工的绩效诉求和自我价值体现，在释放团队活力的同时进一步提高了企业项目管理的经济效益和社会效益。

　　稳健经营是公司持续发展的根本保障。2019年公司围绕重点项目逐个发力，在国家及各省份重点发展地区进行业务拓展。公司是国家网安基地项目的建设单位之一，网安基地未来将打造成网络安全产业“人才培养、技术创新与产业集聚”三位一体的国家级网络安全产业基地；清丰极限运动中心项目是公司以“生态+文体旅”为主题打造的文体旅综合体，是打造文体新亮点、发展体育新产业的重要抓手；韶山市美丽乡村建设项目是公司打造“美丽中国”的韶山样板，通过红色传承、研学旅行、民宿运营使之与地方特色和文化内涵相融合；还有充满江南园林格调的石家庄兴华公园、琴筝文化与产业为先导的扬州琴筝文化产业园、现代活力与生态美观兼具的昆阳大道等项目。

　　合作共赢是公司提升发展的助推力量。为拓展省内外基础设施建设市场发展新路径，实现产业提升和资源融合，公司与江苏镇江路桥工程有限公司达成合作，成为合作紧密的战略投资和股权持有关系，双方将利用各自的资源，实现优势互补，促进彼此业务增长。此外，为加快打造平台化的产业格局，公司与客户伙伴不断合作创新、扩大产业价值，在渠道、项目、金融、业务协同等多个方面联合创新，积极打造更有优势的生态建设品牌，构建相互依存、共同成长的生态圈。

　　（二）策划引领，业务赋能

　　为了更好地实现闭环，报告期内公司成立了运营公司花圣文体以进一步探索传统生态工程与新兴文体旅业务的有机融合，围绕策划咨询、赛事运营、研学旅游等板块积极打造绿色运维平台。

　　报告期内，花圣文体在赛事运营领域收获颇多。无论是内容运营、活动运营、渠道运营还是用户运营，归根结底，都是为公司的核心业务服务，为公司的主要产品赋能，使各个环节相互串联，从而形成良性的发展。清丰极限运动基地是兼具观赏性和运动性的极限运动主题公园，欲以体育赛事聚集人气，以红色旅游拉动经济，最终带动地方大力发展。清丰极限运动基地是中国第一个全奥运极限项目训练基地，2019年8月首届中国极限运动大会在此拉开序幕，共有1,300多名运动员参与其中，除了前期的场地建设以外，公司在赛事保障环节及专业赛事咨询中都发挥了重要作用，与当地政府携手顺利完成了极限运动大会的筹办组织和运营工作。未来公司将继续挖掘单拐红色文化资源和极限体育产业优势，致力于将其打造成中原地区重点文体旅综合体。

　　花圣文体主打的赛事产品还包括路跑、极限运动、自行车、汽车、摩托车、民俗运动、水上项目、文化嘉年华等各种形态，通过体育培训、文创产品、研学旅行、野外拓展等衍生服务，让运动回归自然，通过运动重塑人与自然的和谐关系。花圣文体在未来发展中，将以整合运营及产业为目的，以落地运营思维的策划推动投资建设、赋能主业。

　　（三）以资金为公司发展蓄力

　　公司遵循“重现金流”和“以工程养工程”的经营理念，严格把控项目盈利点和风险点，在项目接洽初期即从政府财政情况、客户信用程度、合同条款设计方面对项目质量进行综合评估，优化投标项目管理，对毛利率低、收款条件苛刻、客户信用度低的项目战略性放弃，以提高公司总体抗风险能力，减少资金垫付和回款较慢的风险，实现现金流良好、高质量成长的经营目标。同时，为加快资金的回笼速度，公司成立项目回款清债工作专项督导小组并单独设立结算部，根据项目所处不同阶段制定不同的收款政策，与项目部、法务部、财务部协作配合，对应收账款账龄较长项目进行催收，控制应收账款的风险，加快资金周转速度，为公司正常经营提供保障。

　　报告期内，公司加快推动可转债项目进度，凭借良好的信用等级和与金融机构密切的合作关系，助力业务长效健康发展，增强公司抵抗风险能力。公司陆续与中国农业发展银行、中信银行、中国农业银行等签署了金融合作协议，截至2019年12月31日，公司获得银行授信总额度15.1亿元，尚未使用的授信额度为7.7亿元，2020年公司将统筹利用并合理新增银行授信额度，保证资金良好运转。

　　（四）“繁花似锦，春风无极”

　　报告期内，公司对全体中高层管理团队和业务骨干组织开展了为期半年的“繁花门”中层领导力集训，旨在进一步构建了科学现代化的管理思路，学习掌握高效的管理工具和方法，在提升团队领导能力和综合素质的同时也增强企业的凝聚力。

　　培训中围绕“建设学习型团队”的目标实施了一系列行动力学习项目，包括深度访谈、集中授课、定期复盘、群策群力工作坊、在线视频课程学习等环节，以小组为单位构成良性竞争氛围，为达成目标打破壁垒，围绕组织目标，全面培养自学能力。培训中通过理论与实践相结合的方式，使学员能够从公司运转的内部和外部主动接收信息、加工信息、传递信息、使用信息，掌握问题全貌，提升了独立学习能力、独立思考能力和独立操作能力。另外，为充分发挥中层管理人员在关键环节承上启下的重要性，在内容安排从管理能力培养、沟通技巧提升、非人力资源的人力资源管理、管理教练技术等方面出发，加强了跨部门之间沟通，并激发团队潜在能力。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　会计政策变更的内容请参见本报告“第十一节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共6家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，详见附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603007                证券简称：花王股份        公告编号：2020-019

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于2020年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目合同数量及金额

　　2020年第一季度，公司及子公司新签项目合同16项，合计金额1,375.51万元。

　　■

　　二、本年累计签订项目合同数量及金额

　　2020年度公司及子公司累计签订项目合同16项，合计金额为1,375.51元，上述合同均在执行中。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007                证券简称：花王股份        公告编号：2020-020

　　花王生态工程股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截至本公告日，花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）持有公司139,013,000股股份，占公司总股本的41.24%。其中，被质押的股份累计139,013,000股，占其持有公司总股份的100.00%，占公司总股本的41.24%。

　　一、上市公司股份质押

　　公司于2020年4月29日接到控股股东花王集团关于部分股份质押的通知，具体情况如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　■

　　2、本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截止公告披露日，花王集团累计质押股份情况如下：

　　■

　　三、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、花王集团质押股份中的79,230,000股已于2020年4月23日到期，占其所持有公司股份总数的56.99%，占公司总股本的23.50%。花王集团已与质权方中信建投证券股份有限公司初步商定对上述股份进行质押延期，相关手续正在办理当中。剩余质押股份59,783,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的43.01%，占公司总股本的17.73%，对应融资余额21,319.84万元。花王集团具备资金偿还能力，其还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。

　　2、花王集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、质押事项对上市公司的影响：本次补充质押不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响；花王集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；花王集团不存在须履行的业绩补偿义务。

　　4、控股股东与上市公司交易情况

　　2019年度，公司与花王集团发生的主要交易情况如下：

　　■

　　上述关联交易、资金往来、房屋租赁等交易均不存在损害公司利益的情形。

　　5、质押风险情况评估

　　花王集团目前存在较高比例的股份质押，质押融资主要用于补充流动资金。目前花王集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，花王集团将采取提前还款等措施来应对。此外，花王集团将加大经营力度，盘活存量资产，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例，达到支持上市公司发展的目的，切实维护中小股东利益。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007                证券简称：花王股份        公告编号：2020-021

　　花王生态工程股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。公司已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　三、审议通过了《关于控股子公司业绩完成情况说明的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于控股子公司业绩完成情况说明的议案》。

　　四、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　七、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《2019年度审计委员会履职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度审计委员会履职报告》。

　　九、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》

　　根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案具体如下：

　　1、2019年度薪酬发放情况

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　　2、2020年度薪酬方案

　　在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为10万元每年，按月发放。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司2020年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

　　董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权（董事林晓珺女士、肖杰俊先生、李洪斌先生回避）。一致审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　十七、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》

　　公司于2017年5月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。根据议案内容，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。其后，公司于2017年年度股东大会、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》，本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限已延长至2020年5月30日。

　　鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换债券的股东大会决议有效期及授权期限自届满之日起延长12个月，即延长至2021年5月30日。除延长有效期及授权期限外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　二十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007               证券简称：花王股份        公告编号：2020-022

　　花王生态工程股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。公司于2020年3月17日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会同意公司关于2019年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

　　三、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　公司监事会认为：（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。（2）2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。（3）2019年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　八、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2019年12月31日的募集资金使用情况。监事会同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　公司监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划等相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

　　十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司监事会认为：议案所涉及的日常关联交易符合公司实际经营所需，有利于推动公司业务开展，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司与全体股东利益的情形。监事会同意公司预计的2020年度日常关联交易事项。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　公司监事会认为：（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　十二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。监事会同意续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构事项。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007        证券简称：花王股份        公告编号：2020-023

　　花王生态工程股份有限公司关

　　于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,920,600股后的股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司拟回购注销的限制性股票数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润97,392,981.19元，母公司2019年度实现净利润102,080,586.08元，提取10%法定盈余公积10,208,058.61元后，加上归属于上市公司股东的年初未分配利润495,469,744.74元，扣减2019年公司实施分配的2018年现金股利10,112,739.43元，截至报告期末可供股东分配的利润为572,541,927.89元。

　　经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,920,600股后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本为337,093,800股，扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票1,920,600股，以此计算合计拟派发现金红利335,173,200.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.41%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及公司拟回购注销的限制性股票数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素而制定的，与公司现阶段实际情况及未来发展方向一致。上述利润分配方案符合《公司章程》中的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效。独立董事一致同意2019年度利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会一致同意2019年度利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007        证券简称：花王股份        公告编号：2020-024

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩及分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月8日（星期五）15:00-16:00

　　●会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络平台在线交流互动

　　一、说明会类型

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了《2019年年度报告》及《关于2019年度利润分配预案的公告》。为了增强与投资者的交流，方便投资者更好地了解公司2019年度的经营业绩、财务状况及公司治理、未来发展等相关内容，公司将于2020年5月8日通过网络平台在线交流互动方式召开2019年度业绩及分红说明会。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　1、召开时间：2020年5月8日（星期五）15:00-16:00

　　2、召开方式：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长肖姣君女士、公司董事、董事会秘书兼副总经理肖杰俊先生、公司董事兼财务总监林晓珺女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于会议召开时间通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进入公司业绩及分红说明会专区，在线提交问题与公司进行交流。

　　2、为了更好地开展本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年5月7日17:00前通过本公告所附电话、邮箱将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：朱丹

　　电话：0511-86893666

　　邮箱：securities@flowersking.com

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007                证券简称：花王股份        公告编号：2020-025

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体情况公告如下：

　　一、商誉形成的过程

　　公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟收购郑州水务建筑工程股份有限公司60%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币25,200.00万元收购于春延等股东持有的郑州水务60%股权。2017年10月17日，公司完成了与郑州水务的股权交割。该收购事项形成商誉18,164.49万元。

　　公司以2018年12月31日为评估基准日对郑州水务估计的可收回金额与资产预计未来现金流量现值进行分析和进一步估值，对比股权收购初始价格和期末账面可辨认净资产，发生减值5,078.17元，根据60%的占股比例，2018年度计提商誉减值准备3,046.90万元。

　　二、计提商誉减值准备的概述

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务价值，公司聘请了北京华亚正信资产评估有限公司并购郑州水务所形成的商誉相关资产组可收回金额进行了评估，并出具了《花王生态工程股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的花王生态工程股份有限公司并购郑州水务建筑工程股份有限公司形成的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第A16-0039号）。

　　（一）商誉减值测试及减值准备计提方法

　　1、重要假设及依据

　　①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

　　②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

　　③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

　　④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

　　⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

　　2、关键参数

　　■

　　（二）商誉减值测试结论

　　以2019年12月31日为评估基准日，公司并购郑州水务所形成的商誉相关资产组的可收回金额为25,558.56 万元，发生减值6787.02万元，根据公司对其60%的占股比例，本期计提商誉减值准备4,072.212万元。

　　三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提商誉减值准备4,072.212万元，该项减值损失计入公司 2019年度损益，相应减少了公司2019年度净利润，导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少4,072.212万元。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

　　五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

　　董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

　　六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

　　独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。独立董事一致同意本次计提商誉减值准备。

　　七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

　　监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会一致同意本次计提商誉减值准备事宜。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007                证券简称：花王股份        公告编号：2020-026

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于控股子公司业绩承诺完成情况的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月分别收购了郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“郑州水务”）60%股权、中维国际工程设计有限公司（以下简称“中维国际”）80%股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。现将郑州水务、中维国际2019年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　二、业绩承诺情况

　　（一）郑州水务建筑工程股份有限公司

　　郑州水务在业绩承诺期（即2017年度、2018年度、2019年度）实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币4,000.00万元、4,700.00万元和5,540.00万元，合计承诺净利润14,240.00万元。若郑州水务累计实现净利润低于累计承诺的净利润，郑州水务股东应当向公司进行现金补偿。

　　业绩补偿的额度以收购协议中业绩承诺股东向公司承诺的累计承诺净利润为限。业绩补偿的计算采取分期计算方式，业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：当期业绩补偿金额=当期业绩承诺利润数-当期业绩实现利润数。

　　若当期郑州水务股东未完成承诺业绩，则公司有权按照收购协议不与支付对价，直至其向公司支付按照上述公式计算的补偿金额。

　　若2019年度经累积计算的实际实现净利润不低于累积计算的承诺净利润，而前期郑州水务股东因未完成当期业绩承诺先行向公司履行补偿义务的，则公司负有返还业绩补偿并进行业绩奖励的义务。

　　（二）中维国际工程设计有限公司

　　中维国际在业绩承诺期（即2017年度、2018年度、2019年度）实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币1,500.00万元、1,950.00万元和2,535.00万元，合计承诺净利润5,985.00万元。若中维国际实现净利润低于承诺的净利润，中维国际股东应当向公司进行现金补偿。

　　业绩补偿的额度以收购协议中业绩承诺股东向公司承诺的累计承诺净利润为限。业绩补偿的计算采取分期计算方式，业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：当期业绩补偿金额=当期业绩承诺期承诺利润数-当期业绩承诺期实现利润数。

　　若当期中维国际股东未完成承诺业绩，则公司有权按照收购协议不予支付对价，直至其向公司支付按照上述公式计算的补偿金额。

　　三、业绩承诺实现情况

　　（一）2017-2019年度郑州水务业绩承诺完成情况

　　单位：万元

　　■

　　2019年度，郑州水务实现扣除非经常性损益后的净利润为-2,592.74万元，未达到承诺净利润5,540.00万元，差额-8,132.74万元；2017-2019年度，郑州水务合计实现扣除非经常性损益后的净利润为3,966.91万元，未达到合计承诺净利润14,240.00万元，差额-10,273.09万元。

　　因2018年度业绩承诺未完成，郑州水务股东需向公司支付业绩补偿金额2,188.10万元，公司从应付股权收购款中扣减对应金额并进行账务处理；因2019年度业绩承诺未完成，郑州水务股东需向公司支付业绩补偿金额8,132.74万元。

　　（二）2017-2019年度中维国际业绩承诺完成情况

　　单位：万元

　　■

　　2017-2019年度，中维国际当期及合计实现扣除非经常性损益后的净利润均超额完成业绩承诺，不存在业绩补偿情况。

　　三、业绩补偿安排

　　郑州水务2019年度当期及2017-2019年度合计的扣除非经常性损益后的净利润与相应业绩承诺之间存在差额，公司将根据《购买资产协议》及补充协议中关于业绩补偿的相关约定，指派专人与承诺方进行沟通，督促其严格按照业绩承诺要求履行补偿义务。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007        证券简称：花王股份        公告编号：2020-027

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1458号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2016]223号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股11.66元，募集资金总额为人民币38,886.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币35,392.94655万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月19日出具瑞华验字[2016]33030016号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额

　　2016年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,639,173.86元。截至2016年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,639,173.86元。公司使用10,000.00万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，募集资金专用账户余额为215,483,384.53元，其中本金为215,160,491.63元，银行利息收入扣除手续费后净额为322,892.90元。

　　2017年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金243,405,371.67元。截至2017年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金289,044,545.53元，本期赎回中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，募集资金专用账户余额为66,010,231.72元，其中本金为65,887,401.81元，银行利息收入扣除手续费后净额为122,829.91元。

　　2018年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金65,580,899.20元。截至2018年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金354,625,444.73元。募集资金专用账户余额为863,373.53元，其中本金为849,438.41元，银行利息收入扣除手续费后净额为13,935.12元。

　　（三）本年度使用金额及当前余额

　　2019年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金863,614.42元。截至2019年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已销户。二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

　　公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于2016年8月22日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。

　　由于账户资金使用完毕，公司于2017年9月21日注销了在江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户；于2018年11月19日注销了在中信银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户；于2019年9月17日注销了在中国工商银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户；于2019年9月19日注销了在华夏银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司已注销全部募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司变更募投项目的资金使用情况，详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至本报告出具之日，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：花王股份公司管理层编制的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了花王股份公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：由于景观工程分公司项目中存在使用部分利息收入抵补募集资金投入的情形，进而导致公司实际投入补充流动资金的金额较之前承诺金额有所增加。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603007                    证券简称：花王股份            公告编号：2020-028

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

　　为了进一步提高公司法人治理水平，规范融资事项审批权限，根据《中华人民共和国公司法》《关于督促上市公司修改公司章程的通知》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007                    证券简称：花王股份            公告编号：2020-029

　　花王生态工程股份有限公司关于

　　回购注销部分激励对象已获授但

　　尚未解锁的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●限制性股票回购数量：192.06万股

　　●限制性股票回购价格：5.998元/股

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会同意将部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共192.06万股进行回购注销。现对有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2018年2月9日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2018年2月9日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

　　3、2018年2月12日至2018年2月22日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统及公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月26日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单之审核意见及公示情况说明》。

　　4、2018年3月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2018年3月10日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年4月27日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2018年5月7日，公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　7、2018年6月5日，公司董事会完成了限制性股票的首次授予登记工作，并于2018年6月7日及2018年6月8日分别披露了《关于2018年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》、《关于2018年股权激励计划限制性股票首次授予结果的更正公告》，公司首次授予激励对象为95人，实际授予770.20万股，每股价格6.028元。公司注册资本由33,337.5万元增加至34,107.7万元。

　　8、2019年3月12日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留股份失效的公告》，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因公司2018年限制性股票激励计划中预留的限制性股票200万股自激励计划经股东大会审议通过后超过12个月内未明确激励对象，预留股份失效。

　　9、2019年4月25日，公司召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。

　　10、2019年8月13日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2019年8月15日完成了389.5万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由34,107.7万元变更为33,718.2万元。

　　11、2019年8月27日，公司召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事就上述议案发表了独立意见。

　　12、2019 年11月22日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2019年11月26日完成了8.82万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由33,718.2万元变更为33,709.38万元。

　　13、2020年4月29日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况

　　1、本次回购注销部分限制性股票的依据和数量

　　根据《花王生态工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”。鉴于公司首次授予的激励对象中共4名激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计12.24万股将由公司回购注销。

　　根据《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定：“首次授予第二个解除限售期的业绩考核目标为定比2017年归属于上市公司股东扣非后的净利润，2019年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于206%”。由于公司2019年度业绩完成情况未达到限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期的业绩考核条件，因此不予解锁，该部分限制性股票合计179.82万股将由公司回购注销。

　　综上，本次回购注销的限制性股票数量合计192.06万股，占2018年限制性股票激励计划已授予登记股数的24.94%，占本次回购注销前公司总股本的0.57%。

　　2、本次回购注销部分限制性股票的价格

　　公司于2018年5月7日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》：因2017年利润分配方案已于2018年5月4日实施完毕，公司2018年限制性股票激励计划的首次授予价格由6.08元/股调整为6.028元/股。2018年6月5日，公司董事会完成了限制性股票的首次授予登记工作。

　　公司2018年度利润分配方案于2019年6月6日实施完毕，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），因股权激励事项拟注销的股份不参与利润分配。

　　公司2019年度利润分配预案未将本次拟回购股份纳入分红范围。

　　根据《激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整”。

　　派息调整方法为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1）

　　依据上述规定，公司首次授予的限制性股票回购价格调整为：

　　P＝P0-V=6.028-0.030=5.998元/股

　　3、用于回购注销部分限制性股票的资金来源

　　公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。公司董事会将根据公司2018年第一次临时股东大会授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

　　三、回购完成后股本结构变动情况表

　　■

　　注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划等相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司基于员工主动离职以及2019年度经营业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划规定的第二期解限条件，对部分激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意限制性股票回购注销事项。

　　七、律师意见

　　经核查，律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已经获得现阶段必要的批准和授权，履行了现阶段必要的法律程序，本次回购的依据、数量、价格及资金来源符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励计划》的相关规定。公司应就本次回购注销部分限制性股票持续履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律、法律的规定办理股份注销登记和减少注册资本等手续。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议

　　2、第三届监事会第十三次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　4、北京市君致律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007                   证券简称：花王股份            公告编号：2020-030

　　花王生态工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据2018年第一次临时股东大会的授权及《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），鉴于公司首次授予的激励对象中共4名激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计12.24万股将由公司回购注销；因公司2019年度业绩完成情况未达到限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期的业绩考核条件，因此不予解锁，该部分限制性股票合计179.82万股将由公司回购注销。

　　本次回购注销的限制性股票数量合计192.06万股，公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由33,709.38万元减少至33,517.32万元，公司总股本将由33,709.38万股变更至33,517.32万股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日（2020年4月30日）起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：江苏省丹阳市南二环路88号花王股份证券部

　　2、申报时间：2020年4月30日起45天内（8:30-11:30；14:00-17:00）（周末及法定节假日除外）

　　3、邮编：212300

　　4、联系人：朱丹

　　5、联系电话：0511-86893666

　　6、传真：0511-86896333

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007                    证券简称：花王股份            公告编号：2020-031

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的了第三届董事会第二十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　董事会审计委员会意见：公司预计的日常关联交易事项为是基于公司2019年实际发生金额与2020年可能发生的关联交易情况做出的合理预测，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意2020年度日常关联交易预计，同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

　　独立董事事前认可意见：公司2020年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。独立董事同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

　　独立董事独立意见：公司预计的2020年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；日常关联交易参照市场化价格水平、行业惯例定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形；相关审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司有关制度的要求。独立董事同意本次日常关联交易预计事项并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年9月，为优化资产管理结构，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）对其全资子公司江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）实施吸收合并，合并完成后，鱼跃器材的全部资产、负债、权益、业务等全部由鱼跃医疗依法继承。鉴于上述原因，公司与鱼跃器材于2016年12月签订的关于“鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程”的《建设工程施工合同》由鱼跃医疗继续履行。本次吸收合并未对合同执行和项目进展产生实质性影响，合同条款未发生变化。

　　鉴于“鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程”尚未完工，双方将按照《建设工程施工合同》条款内容继续执行，工程总量最终按实结算，以双方审计确认为准。如后期双方就该项目另行签订补充协议，公司将根据进展情况及时履行披露义务。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：吴光明

　　注册资本：100,247.6929万元

　　经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售

　　住所：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）

　　2019年度主要财务数据：总资产：7,965,728,883.72元；净资产：6,070,575,008.75元；营业收入：4,635,934,687.64元；净利润：752,567,254.74元

　　关联关系：因公司持股5%以上股东吴群先生系江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，系本公司关联方

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方资信状况良好，日常关联交易中均能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容与定价依据

　　公司为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司及其控股公司提供策划设计、项目施工、绿化养护等服务，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易事项是从项目建设实际需求出发，并按照国家及省份取价标准公平、公正、合理的确定合同价格和交易条件，双方参照有关规则及正常业务惯例确定关联交易付款时间及结算方式。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循自愿平等、公平公允的原则进行，且根据定价化原则定价，交易价格公允，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。此类关联交易不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007                   证券简称：花王股份            公告编号：2020-032

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立时间：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：余强

　　合伙人数量：60人

　　截至2019年末注册会计师人数：577人，较2018年末注册会计师人数增加64人，其中：从事过证券服务业务注册会计师人数为403人

　　截至2019年末从业人员人数：1,389人

　　3、业务规模

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）2018年度业务收入为60,528万元，净资产金额为8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

　　4、投资者保护能力

　　中汇事务所未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中汇事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施.

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：韩坚

　　执业资质：注册会计师、注册税务师（非执业）

　　从业经历：自2006年4月开始从事审计行业，具备14年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：传化智联股份有限公司、恒力石化股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、江苏丽岛新材料股份有限公司、上海网达软件股份有限公司、花王生态工程股份有限公司。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：14年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（2）质量控制复核人：李会英

　　执业资质：注册会计师、注册资产评估师

　　从业经历：自2003年1月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：12年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（3）拟签字注册会计师：曹思迪

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2012年7月从事审计行业，具备7年审计经验，主要从事资本市场相关服务，参与审计的主要项目包括恒力石化股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、花王生态工程股份有限公司。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：7年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2、相关人员独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计费用

　　2019年度财务审计收费为65万元，内部控制审计收费为10万元，与公司上一期审计费用相同。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对中汇事务所进行了审查，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司 2020年度审计要求。中汇事务所在为公司提供2019年度财务审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。董事会审计委员会同意公司继续聘请中汇事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可：中汇事务所具备从事证券、期货业务相关审计资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具有较强的专业能力。在担任公司2019年度审计机构期间，中汇事务所严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具有足够的投资者保护能力。

　　独立董事意见：中汇事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度公司审计要求。中汇事务所在担任公司审计机构期间，严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019年度财务报告和内部控制的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中汇事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘审计机构情况

　　公司于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，为保持2020年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审议决定，同意续聘中汇事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的财务审计及内控审计工作，并授权公司董事会决定报酬事宜。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603007            证券简称：花王股份            公告编号：2020-033

　　花王生态工程股份有限公司关于

　　召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了上述议案，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9.11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：13

　　应回避表决的关联股东名称：吴群

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2019年5月18日上午9：00至下午5：00。

　　（三）登记地点

　　公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）

　　六、

　　其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　电话：0511-86893666

　　传真：0511-86896333

　　邮箱：securities@flowersking.com

　　联系人：朱丹

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　花王生态工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603007                    证券简称：花王股份            公告编号：2020-034

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于签订重大合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“承包人”）于2020年4月29日与聊城市民安置业有限公司（以下简称“发包人”）签订了关于“聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程项目”（以下简称“项目”）的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。具体内容如下：

　　一、合同主要内容

　　1、项目名称：聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程项目。

　　2、建设范围：道路7条，桥梁3座：博州路（松桂大街-南环路）；奥森路（松桂大街-南环路）；聊位河东路（南环辅路-松桂大街）；聊位河西路（南环辅路-松桂大街）；清平街（聊位河西路-光岳南路、柳园南路-运河）；南环辅路（聊位河西路-光岳南路）；平原路（松桂大街-南环辅路）。其中桥梁3座：博州路-松桂大街；清平街-聊位河；南环辅路-聊位河。

　　3、项目工期：12个月（主干道12个月，次干道8个月），根据每条市政道路的特征及施工条件具备情况具体确定工期开工日期。

　　4、质量标准：达到国家验收标准：合格，符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足发包人内部管理制度及要求。

　　5、签约合同价：人民币（暂定）227,572,138.66元（最终按实结算，以双方确定的审核金额为准）。合同价格形式为单价合同。

　　6、工程价款支付：本项目建设以每条市政道路为单位，分别进行建设、竣工验收、竣工结算、付款、交付等。

　　7、承诺：（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　（3）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　8、发包人和承包人双方的权利和义务

　　（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

　　（2）严格执行聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程施工合同文件，自觉按合同办事。

　　（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

　　（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

　　（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

　　（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

　　二、对方当事人情况

　　本项目发包人为聊城市民安置业有限公司，成立于2015年4月，注册资本：22,800万元人民币，法定代表人：李庆军，注册地址：聊城市前许街16号，控股股东：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司，经营范围：房地产开发经营（凭有效的资质证书经营）；建筑节能技术及新能源技术研发、技术推广服务；政府授权范围内的土地综合整治、棚户区改造、保障性住房建设、城镇化建设。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、合同履行对公司的影响

　　若该合同顺利履行，会对公司当期业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

　　四、合同履行风险提示

　　合同条款已对项目建设范围、项目工期、工程价格及验收交付等内容做出明确约定，双方均具有履约能力。在合同履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险，存在受到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致部分或全部合同无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：603007                                                  公司简称：花王股份