一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 孙兆荣董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：其认为公司未对年度报告中一项重大对外投资计提减值，请投资者特别关注。

　　除孙兆荣董事外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。本年度不送红股，也不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）金桥信息主营业务及经营模式

　　1、公司主营业务的发展与概述

　　公司秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，从客户业务需求出发，以信息技术为载体，叠加行业应用，为客户提供定制化的智慧解决方案及服务。

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　　信息化建设始终围绕着“人、信息、环境”三要素，服务于三者的“沟通与交互”。随着沟通空间的不断外延，信息化程度不断提高，公司的业务环境在不断发生变化。传统会议室空间主要服务于“人与人沟通”，多媒体会议系统通过增加对“人与信息沟通”的服务，从而更好地服务“人与人沟通”，这样的模式和需求同样出现在庭审、指挥、教学和展示等一系列场景空间中；随着各项基础设施的数字化和智能化程度不断提高，在相对更广阔开放的空间中，如公共服务大厅、办公大楼、制造工厂以及家居场所，“人与环境沟通”的需求逐渐显现并不断深入；随着网络基础设施的完善和移动互联网的普及，人与人在虚拟环境中的沟通需求随之爆发。

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　　在沟通内容不断丰富、沟通场景日益多元和沟通空间持续外延的环境下，公司坚持创新服务理念和服务模式，拓展服务广度和服务深度，始终以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，充分发挥信息化领域综合优势，面向政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及大中型企业，融合客户需求，叠加行业应用，打造智慧空间信息化系列解决方案，并持续保持领先。

　　公司将传统优势产品“多媒体会议系统”向以“沟通交流协作”为主要需求的多样化场景进行延伸和扩展，在形成科技法庭、应急指挥等产品的基础上，又进一步应用于教育、展示等场景，服务于客户在新场景下在一个空间中或多个空间之间的“沟通”需求，并开发了以Space365为核心的空间与设备的全生命周期综合管理解决方案，整体打造出公司新的优势产品“智慧场景解决方案”。

　　公司又将业务从相对封闭狭小的专用型“会议空间”或“类会议空间”向更为广阔开放的通用型“建筑空间”延伸，以空间使用者的行为及目的为出发点，根据用户的业务特点、管理路径等需求将建筑或建筑群空间的结构、系统、服务和管理进行最优化设计，积极发挥自身在电子化、信息化、智能化领域的技术优势，形成“智慧建筑解决方案”。

　　公司进一步将业务从“实体空间”向“虚拟空间”延伸，基于对客户业务流程和管理需求的深刻理解，凭借自身积累的行业知识和开发能力，同时从横向和纵向拓展延伸业务范围，运用云计算、大数据以及人工智能等新技术为客户提供定制化的“大数据及云平台服务”。

　　2、公司主营业务分类

　　按照产品进行分类，公司的主营业务主要包括智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务。

　　（1）智慧场景解决方案

　　以多媒体信息技术为核心，结合物联网、大数据及人工智能技术，面向会议、教育、指挥、展示等一项或多项需求提供特定的空间解决方案及服务。公司以客户需求为导向，以信息化工程的设计、实施、运维为主体，为客户提供场景空间全生命周期的服务。

　　按照主要的应用场景，智慧场景解决方案主要分为以下几个类别。

　　①会议空间解决方案会议空间解决方案是为小型、中型、大型会议系统、远程协作会议、多功能会议等以“会议沟通”为主要需求的应用场景提供的解决方案，以实现高效沟通为目的，以音视频技术为基础，方案涵盖视频显示系统、会议发言系统、音频扩声系统、信号切换系统、智能控制系统等基础功能，同时，公司根据特定会议需求，开发云视频交互系统、签到系统、电子投票系统、预订管理系统、电子会务系统、无纸化阅文系统等定制化功能。会议空间解决方案将实现会议空间智能化、互联化、感知化，提升会议体验，提高会议效率。

　　典型项目：上海重大政务会议电子会议系统、上海证券交易所金桥技术中心基地项目会议系统、华润深圳湾综合发展项目之华润万家大厦（金融大厦）视听系统工程等一系列工程。

　　②教育空间解决方案

　　教育空间解决方案围绕“互联网+”核心理念,以云计算、物联网、IaaS为技术支撑，云服务为终端展现，构建一个智慧教育综合平台，将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、管理等领域，内容涵盖智慧教室、智慧会议室、综合弱电智能化等各系统，同时定制开发校园云视频交互、教学行为分析、校园综合管理系统，最终实现智慧教育的功能及特色。金桥智慧教育解决方案主要针对高校、职业院校、商学院、中外合作院校、国际学校、党校、部队院校、企业类培训机构等，充分满足各类复杂、多样、灵活、定制化的教学需求。

　　典型项目：清华大学经济管理学院顺德楼智慧教室项目、上海市胸科医院科教实训中心多媒体系统项目和华为大学智慧教室项目等。

　　③指挥空间解决方案

　　指挥中心空间解决方案是为协调不同区域与部门，实现统一指挥、快速反应、联合行动功能而设计的完全智能化、可视化、数字化、协同化的综合指挥调度整体解决方案。具有智能调度、综合呈现、协同指挥等三大功能,以及系统备份能力，具备高度的可靠性。广泛应用于通信、电力、军队、政务、法院、民防、海事等行业。实现更为科学的调度决策支持，各点信息的快速共享，从而提高对突发事件的响应速度和工作效率。

　　典型项目：上海市民防指挥中心、上海市干部保健事务中心综合保障指挥系统、中国移动通信集团上海分公司NOC中心项目等。

　　④展示空间解决方案

　　展示空间解决方案是提供具有科技感、体验感、互动性、高度智能化、数字化的多媒体交互系统/商业展示解决方案。通过人机交互、增强现实、虚拟现实、全息影像、光雕投影、多点触摸、360度幻影成像等前沿技术，实现人与信息、人与空间的互动。广泛用于科技馆、主题场馆、大中型展厅等。以数字媒体搭建科技感的展厅，以高端智能呈现不一样的用户体验。

　　典型项目：Mercedes Me成都展示中心、星巴克上海太古汇旗舰店、蔚来汽车Power wall项目、华为供应链数字化运营中心视听系统项目、Prada北京王府店影音系统工程等。

　　⑤综合空间管理解决方案

　　综合空间管理解决方案基于移动互联网空间服务体系,结合大数据、云计算等前沿技术，以Space365、会议信息屏、会议室楼层看板等软硬件为载体，通过IoT和云平台的整合，帮助客户提升空间服务效率。方案涵盖空间预约、资产控制、运维保障、空间数据分析等系统，可灵活应用于会议室、教室、报告厅等封闭空间，也可以适用于办公工位、走廊等开放空间。实现空间高坪效比、空间管理高实时性、运维互联网化及流程可视化。

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　　（2）智慧建筑解决方案

　　以建筑物使用者的行为和目的为出发点，根据用户的需求将建筑物的结构、系统、服务和管理进行最优化组合，打造智能化、数字化和信息化楼宇系统，从而为客户开展业务提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智慧建筑解决方案以设计、集成、维护服务为主，方案包括整个楼宇或者建筑集合的综合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电防雷系统、安防监控系统、建筑设备管理系统、升降旗控制系统、时钟系统、智能化集成系统等。

　　按照建筑类型，智慧建筑解决方案主要分为以下几个类别。

　　①智慧办公建筑解决方案

　　智慧办公建筑解决方案为各类企事业单位提供与其业务信息化高度融合的定制化的服务，通过将传统通讯信息设备、智慧安防、信息化应用、楼宇设备控制和信息机房进行集成，为该类型客户解决了业务系统和基础智能化/弱电设施专业程度高、管理难度大、难以有效整合的痛点。

　　典型项目：重庆江北区法院检察院政法业务综合楼配套工程-法院弱电配套暨智能化系统项目、静安体育场项目、上海大数据中心项目、吉林智慧政法应用中心等。

　　②智慧工厂建筑解决方案

　　智慧工厂建筑解决方案主要服务于智能制造大背景下的智慧园区/厂区管理，通过对生产管理系统、信息系统和软件平台的整体集成，建设全球领先的智慧工厂整体信息管理解决方案，能最大限度的满足工厂各项业务要求、满足系统管理人员和使用人员的管理使用需求，能适应生产领域新技术的发展。

　　典型项目：上汽通用泛亚金桥新园区、恒大新能源汽车集团广东项目等。

　　③智慧家居建筑解决方案

　　智慧家居解决方案是指利用物联网技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行集成，方案涵盖照明控制、环境控制、音视频、智能感知、人工智能交互、远程控制管理等系统,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的功能。

　　典型项目：前海嘉里中心公寓智能家居项目、上海淡水湾二期智能家居系统项目、海天智能家居一期项目等。

　　（3）大数据及云平台服务

　　公司核心优势业务的纵向延伸，以软件开发和技术服务为主，开发新的业务模式，深入解决客户在业务流程和内部管理的需求，打造统一平台，解决客户业务痛点。

　　①基于云平台的行业定制服务

　　公司在深刻理解特定行业的业务特点和管理需求的基础上，以金桥云视频平台赋能与客户业务应用为目标，以金桥云视频交互技术及平台服务能力为支撑，为行业客户提供嵌入于客户业务流程中的定制化的虚拟空间协作沟通交流工具。公司提供的To B服务与市场上To C产品的主要区别在于强化了对安全性的保障。公司云视频平台全面满足等保三级要求并通过测试认证，平台以全封闭的方式管理虚拟空间，将每个空间与被授权人员的账户绑定，保证未授权的人无法看到和进入该空间，同时采用全链点到点加密技术，保证空间内的传输数据在中途不解密，保障会议安全性，满足政务、大型企业客户对安全性的要求。

　　典型项目：云南省政协“网络议政，远程协商”系统、安徽省人民政府办公厅（省、市、县三级）值班室远程会商系统、全国四级法院互联网应急调度服务平台等。

　　②OSC2云运营服务

　　OSC2云运营服务平台作为行业创新的完整运营服务云中心，是公司针对各行业用户、系统集成商、终端渠道销售商，开发的以工程管理、运营服务为核心的服务中心。

　　OSC2运营平台对内开启了工程项目管理新时代，通过管理平台可使得现场项目经理和执行人员实现交互管理、实时监控、相关关键节点管控、后台提示跟踪督查及排除项目难点问题等，从而带来项目管理的规模效应。

　　OSC2运营平台对外开创了运维服务新模式，平台前端有运维工程师现场支持，后端有专家团队技术支持，基于运维管理软件和云平台的运用，打造“人、事、物、流程”为一体的综合管理体系，从而提高效率、提升服务质量，为客户提供更为迅捷和高效的服务。

　　典型项目：华为深圳、东莞、上海、北京等地2500间会议室云运维服务、上海市22家公证处智慧公证设备运维服务。

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　　（二）公司所处行业情况、特点及行业定位

　　1、公司所处行业基本情况

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的软件和信息技术服务业（I65）；公司所处的细分行业为信息技术服务业。

　　（1）软件和信息技术服务业发展概况

　　近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视，我国政府大力推进信息化建设，通过完善顶层设计和决策体系，加强统筹协调，作出实施网络强国战略，坚持体制创新与“互联网+”融合促进。强化互联网思维，推动政府管理创新与互联网、新技术、大数据、人工智能等信息技术深度融合，推进审批服务扁平化、便捷化、智能化，开启信息化发展新征程。

　　我国软件和信息技术服务业发展速度较快，产业结构持续调整，产业生态链不断完善。2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加，收入总规模达到71,768亿元，同比增长15.4%，全行业实现利润总额9,362亿元，同比增长9.9%；人均实现业务收入106.6万元，同比增长8.7%；行业规模以上企业超过4万家。我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，产业生态链不断完善，信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显（数据来源：工信部）。

　　（2）信息技术服务业发展概况

　　作为软件和信息技术服务业中营业收入占比最大的细分行业，信息技术服务业于2019年实现收入42,574亿元，同比增长18.4%，增速高出全行业平均水平3个百分点，占全行业收入比重为59.3%。其中，电子商务平台技术服务收入7905亿元，同比增长28.1%；云服务、大数据服务共实现收入3460亿元，同比增长17.6%。

　　2、行业的周期性

　　我国的信息技术服务业属于新兴行业，目前尚处于快速增长阶段，各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生都产生了较大的信息化建设需求。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步，智慧空间信息化解决方案及服务将呈现出应用范围不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。因此，本行业不具有明显的周期性。

　　3、公司所处的行业地位

　　当前我国信息技术服务行业企业数量较多，市场集中度不高，竞争较为激烈；行业内企业多以向某一种类或面向某个特定行业/领域/客户类型的提供解决方案为主，大型综合类企业较少。

　　公司自成立25余年以来，始终专注主业，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，紧密围绕“人、信息、环境”三要素，以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，为客户提供定制化的智慧解决方案及服务。近年来，在“自主开发转型、服务化转型和平台化转型”的战略部署下，公司不断适应新的环境，持续扩展服务空间的边界，提供深入定制化、平台化服务，形成了新的业务结构：智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案、大数据及云平台服务，成为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一。目前公司各主要产品在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势，获得了客户的认可，具有较高品牌知名度和美誉度，占据了重要的市场地位。

　　公司将员工个人成长与企业发展有机结合，为持续培养专业型、复合型人才提供良好的环境。公司倡导建立学习型组织，为员工建立了全职业生涯的培训体系，设置多样化的培训课程，内容涵盖专业知识、实操技能、软技能、综合管理等，保持至少每周一次的培训频率，提供线上、线下的多种参与渠道，设置必修、选修多类型课程，通过多元化考核方法，保证培训效果。公司建立了完善的岗位级别制度，结合表扬表彰制度、多元化激励政策和科学的考核方法，为员工提供顺畅的晋升通道；同时，以开放包容的态度，提供灵活的岗位调动机会，积极鼓励员工内部轮岗，培养复合型人才，选拔和储备管理人才，为公司持续发展提供不懈动力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　新技术的飞速发展推动了各行业信息系统性能的持续升级，促进了信息技术与行业应用的深度融合。公司作为解决方案服务商，多年来服务于政府、司法、教育等行业以及大中型企业，贴近客户理解其应用的需求和变化，2019年度公司加大研发投入，云计算、大数据以及人工智能等相关技术在行业解决方案中应用落地，通过创新的应用技术和优质的服务，夯实传统业务的同时持续拓展经营业务范围，服务市场新的需求。报告期公司实现的营业收入94,464.79万元，同比增加13.41%；实现归属于上市公司股东的净利润6,374.28万元，同比增加24.43%。公司主营业务稳步增长。

　　报告期内，公司具体业务发展和重点工作开展情况如下：

　　（一）赋能行业客户，业务深度融合，持续扩大业务规模

　　报告期内，公司继续致力于为政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及大中型企业提供数字化、网络化、智能化的智慧空间信息化解决方案及服务，不断加强与行业客户在解决方案开发层面的合作，为行业客户提供量身定制的解决方案以进一步加强实战能力，赋能行业客户。

　　在服务政务方面，公司报告期内重点工作包括：

　　（1）做好包括上海市大数据中心机房及多功能会议系统、上海市政府值班值守可视调度系统视频会议项目、云南省政协“网络议政，远程协商”系统、安徽省人民政府办公厅（省、市、县三级）值班室远程会商系统、合肥市政务综合楼会议系统、南京市人大常委会会议厅电子会议系统在内的重点项目的承建工作；

　　（2）继续做好2019年上海市“两会”和中共上海市第十一届委员会全会及全委会等重大会议期间的维护和保障工作、做好浦东新区政府高清视频会议日常保障及设备维护、宁波市行政中心数字会议系统等工程的、青浦民防216工程指挥通信系统等项目的日常运维服务。

　　在服务法治工作方面，公司报告期内重点工作包括：

　　（1）做好包括重庆江北区法院检察院政法业务综合楼配套工程-法院弱电配套暨智能化系统项目的建设、泰州市中级人民法院信访中心智能化项目、鄄城县人民法院智能化工程、颍上县人民法院审判法庭建设工程项目、开平市人民法院新审判大楼弱电智能化系统建设项目、武汉铁路运输中级法院新大楼信息化基础建设、阳信县人民法院审判法庭建设项目智能化信息化工程项目等在内的重点项目的承建工作；

　　（2）围绕“切实解决执行难”目标，继续推动全国各级人民法院“互联网应急调度服务平台”和“GIS可视化实战系统” 的部署，截至报告期末，覆盖率分别达到51%和97%，智慧执行领域的移动执行app和阳光执行小程序成功上线进行试点；

　　（3）继续做好北京市高级人民法院信息化网络数字音视频系统、上海市第一中级人民法院智能法庭和会议系统、海南省第一中级人民法院信息信息系统等项目的日常运维服务；

　　（4）为上海市公证协会和全市22家公证处试点智慧公证业务。

　　在服务智慧教育方面，公司报告期内的重点工作包括：

　　做好包括松山湖华为培训学院（华为大学）项目AV系统集成项目、复旦大学经管学院新院区智慧校园多媒体系统、上海交通大学转化医学大楼会议室多媒体系统等系列项目、同济大学嘉定校区智慧教室项目、清华大学多媒体环境管理与控制中心等系列项目、中国地质大学新校区科教楼四、五、六、七、八及图书馆多媒体系统、上海行健职业学院 3号楼软硬件升级改造项目、在内的重点项目的承建工作。

　　在服务医疗健康、金融、汽车、地产等行业方面，公司报告期内的重点工作包括：

　　（1）医疗健康：做好上海第十人民医院科创中心大楼会议室改造及多功能厅音频系统项目、上海市胸科医院科教实训中心多媒体系统项目、复旦大学附属肿瘤医院东院会议中心整体音频、视频等项目的承建工作；

　　（2）金融：做好上海证券交易所金桥技术中心基地项目会议系统、浦发银行创新实验室智能网点AiBox二期项目、中国农业银行北京数据中心综合指挥系统及集中管控系统工程、上海国际金融中心中国结算项目多媒体会议系统、大地保险集中采购项目方案征集书-卡园2号楼一层弱电系统等项目的承建工作；

　　（3）汽车：雪佛兰车间E-service 2.0升级项目、北京奔驰星辉大厦AV及报告大厅音视频系统、通用汽车泛亚金桥基地Shooting Room会议系统、蔚来汽车Power wall项目、吉利研发设计中心二期研发大楼弱电工程项目及二期弱电项目会务培训中心弱电工程、上汽通用企业馆音视频系统等项目的承建工作；

　　（4）地产：完成华润深圳湾综合发展项目之华润总部大厦视听系统供应及安装工程、华润深圳湾综合发展项目之华润万家大厦（金融大厦）视听系统工程、前海嘉里中心公寓智能家居等项目的建设；

　　（5）继续做好华为深圳、东莞、北京、上海等地2,500间会议（沟通）空间的系统运维保障工作。

　　（二）持续加大研发投入，不断创新研发机制，打造创新驱动新高地

　　公司作为国家高新技术企业，始终致力于技术研发和创新，不断加大研发力度和投入，相继建立了北京、上海和常州等多个研发中心，2019年公司研发投入达到5,782.53万元。截至报告期末，公司拥有专业研发团队超过150人，合计拥有软件著作权104项，软件产品登记17项，实用新型专利5项，发明专利1项。

　　报告期内，公司继续推进国家“两高一部”重点研发计划“公共安全风险防控与技术装备重点（司法专题任务）”三个课题的研究工作；围绕“切实解决执行难”的重点目标，开发智慧执行智能辅助系统功能；基于“汇易享”云平台，继续叠加行业应用，开发新的定制化“互联网+应用+服务”解决方案；在医疗大健康领域孵化云平台健康管理系统、云影像数据系统、医疗物联网系统、物联网医疗设备等产品及服务。

　　2019年6月，公司与浙江大学智云实验室签署战略合作协议，标志双方合作进入深入化、长期化的新阶段。

　　2019年6月，公司成功举办第二届“创新周”活动，全面展示公司在各个行业的解决方案，通过技术讲解和现场演示的方式让客户、合作伙伴零距离了解先进和前沿的信息技术和不同的展示空间，把客户放在首位，重新发现和提升客户的价值。

　　（三）强化内部管控，积极推进管理创新

　　报告期内，公司在继续加大营销网络的开拓的同时，为更好地支持分公司的业务开展，提高其业务竞争力，公司进一步完善组织架构、部门职能职责和统一的业务规范，在设计、实施、研发、运维等方面实行垂直管理，形成矩阵制管理模式，加强总部管控能力，支持公司管理向集约化、精细化发展。

　　在内部信息化管理上，公司充分发挥技术优势，持续推进管理创新。报告期内，公司进一步梳理业务流程和内控节点，完善了项目立项和预算编制模块，在精细化管理的基础上，形成业务大数据采集和分析能力，为业务各重要节点、部门各主要工作开发十多套内部管理数据分析及一体化呈现系统，为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定提供有力支持。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　详见2019年年度报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计之41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本公司将上海金桥信息科技有限公司、上海金桥信息香港有限公司和快思聪电子科技(上海)有限公司纳入本期合并财务报表范围。

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息    公告编号：2020-020

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第四次会议通知和资料于2020年4月18日以邮件和书面方式发出，会议于2020年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　（四）董事孙兆荣先生对议案1至议案3、议案8至议案15、议案23、议案26投弃权票，认为收到本次董事会相关材料时间有限，未能详细审阅，故不发表意见。

　　董事孙兆荣先生对议案5、议案7投反对票，认为公司未对年度报告中的一项重大对外投资计提减值。

　　董事孙兆荣先生对议案16至议案20,、议案22、议案24、议案25投反对票，认为公司部分中小股东持股成本较高，相关议案不利于中小投资者权益。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　2、审议通过《2019年董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2019年度期末可供分配利润为人民币250,772,471.91元，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　2019年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2020年4月21日，公司总股本为233,315,940股，以此计算合计拟派发现金红利19,831,854.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增，不送红股。公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-022）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-023）。

　　关联董事吴志雄先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前意见》及《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。

　　7、审议通过《支付2019年度审计报酬及续聘2020年度审计机构的议案》

　　同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计报酬共计50万元，内部控制审计报酬共计15万元，续聘其担任2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-024）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前意见》及《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　为满足经营业务需要，同意公司向浦东发展银行、中信银行、招商银行、中国银行、上海银行、建设银行、宁波银行和交通银行申请总额不超过44,000万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　9、审议通过《2019年公司董事长薪酬的议案》

　　2019年董事长金国培先生薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。董事长基本薪酬为30.05万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确认。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《2019年度高级管理人员绩效奖金方案》

　　公司高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司同日披露的《2019年年度报告》之第八节一（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　11、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　12、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对应收款项、存货计提了资产减值准备，合计计提各类资产减值准备人民币1,713.16万元。本次计提资产减值准备充分参考了年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-025）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-026）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　14、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15、审议通过《2020年第一季度报告及正文》

　　2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　16、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》

　　公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为55人；预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为30人；暂缓授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-028）。

　　公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意3票，反对1票，弃权0票。

　　公司董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士、董事刘杨先生属于本次限制性股票激励计划的解锁对象，以上董事回避本议案的表决。

　　17、审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》

　　同意由公司回购注销已离职激励对象周喆、卢世玉已获授但尚未解锁的2017年及2018年全部限制性股票合计14.885万股。其中：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为11.25元/股，回购数量为7.02万股；公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为5.69元/股，回购数量为0.455万股；公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格为7.33元/股，回购数量为7.41万股。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-029）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备申请非公开发行股票的资格和条件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　19、逐项审议并通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行股票的发行方案。公司董事会逐项审议通过该方案以下事项，具体内容如下：

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（二）发行方式和发行时间

　　本次发行股票采用非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（四）发行数量

　　本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，按公司目前股本测算，本次非公开发行股票总数不超过46,663,188股，并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。单一认购对象（包括单一认购对象及其关联方、一致行动人）认购数量上限为本次股票发行数量的50%。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（五）发行价格及定价依据

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　最终发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（六）限售期安排

　　本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

　　上述限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（七）上市地点

　　本次非公开发行股票的上市地点为上海证券交易所。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（八）募集资金数额和用途

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过46,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

　　单位：万元

　　■

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（九）本次发行前滚存未分配利润的归属

　　本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　（十）本次非公开发行股票决议的有效期

　　本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议，并且需经中国证监会核准后方可实施。

　　20、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

　　为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，保护投资者的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，并综合考虑多方面因素的基础上，特制定《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　22、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　23、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-031）

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　24、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东及实际控制人、董事（除孙兆荣）、高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的公告》（公告编号：2020-032）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　25、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　为保证本次非公开发行事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：

　　（一）授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议；

　　（二）授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜，根据相关规定制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料、回复监管部门的反馈意见等；

　　（三）授权根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项；

　　（四）授权根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记；

　　（五）授权办理募集资金专项账户开设等事宜；

　　（六）授权办理与本次非公开发行相关的验资手续；

　　（七）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票登记、锁定及在上海证券交易所上市事宜；

　　（八）授权签署本次非公开发行股票相关的及与非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他相关法律文件；

　　（九）授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（十）授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；

　　（十一）授权公司董事会根据非公开发行股票法规及政策变化、有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见及证券市场变化等情形，对本次非公开发行具体方案（包括但不限于确定本次非公开发行的定价基准日、发行数量区间、发行对象、发行价格以及调整募集资金总额上限）及本次非公开发行的申请文件、配套文件作出补充、修订和调整（有关法律法规及公司章程规定须由股东大会决定的事项外）；

　　（十二）法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

　　（十三）授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权董事长的期限，与股东大会授权董事会期限一致。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　26、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-033）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603918             证券简称：金桥信息           公告编号：2020-028

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于2017年限制性股票激励计划

　　相关解锁期解锁条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已成就，公司董事会即将办理前述已满足解锁条件部分限制性股票的解锁手续；

　　● 首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为55人，1人因个人原因离职，不符合解锁条件；预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为30人，1人因个人原因离职，不符合解锁条件；暂缓授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为1人；

　　● 本次限制性股票解锁数量共计68.575万股（公司于2019年6月12日实施完成公司2018年利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增3股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），占目前公司股本总额的0.29%；

　　● 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。

　　一、2017年限制性股票激励计划批准及实施情况

　　1、2017年2月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司第三届监事会第四次会议审议通过前述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、2017年2月23日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年2月23日起至2017年3月4日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2017年3月5日出具了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

　　3、2017年3月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

　　4、2017年3月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划有关的议案，由于本次激励计划确定的激励对象符浩因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股，首次授予的限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股，本次激励计划的激励对象由61人调整为60人；同时，由于本次激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员，且其于授予日前6个月内存在卖出公司股票情况，公司董事会决定根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定，暂缓授予王琨先生8万股限制性股票，并在相关条件满足后再次召开董事会审议王琨先生限制性股票的授予事宜；董事会同意本次授予激励对象共计59人，涉及本次授予限制性股票共计132.50万股，授予价格为14.63元/股，授予日为2017年3月17日。公司董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司独立董事就本次激励计划调整的相关事项、本次授予的条件、激励对象主体资格、董事会确定的授予日以及向激励对象授予限制性股票等事项是否符合相关规定发表了肯定性的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

　　公司于2017年4月27日完成了2017年限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，并在上海证券交易所披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

　　5、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》等与本次授予有关的议案，董事会认为限制性股票激励计划中规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经成就，同意以2018年3月7日为公司预留部分限制性股票的授予日，向31名激励对象授予34.5万股预留限制性股票，授予价格为7.40元/股。同时，由于首次授予的激励对象王琨在首次授予日2017年3月17日前6个月内存在卖出公司股票情况，公司第三届董事会第五次会议决定暂缓授予王琨先生的限制性股票共计8万股；截至2018年3月7日，王琨的限购期已满，且符合激励计划中的全部授予条件，公司董事会决定向暂缓授予限制性股票的激励对象王琨先生授予共计8万股限制性股票；鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配，董事会同意对王琨授予的限制性股票的授予价格进行调整，调整后的授予价格为14.58元/股，授予日为2018年3月7日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见。

　　公司于2018年5月9日完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及暂缓授予的限制性股票授予登记工作，并在上海证券交易所披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及暂缓授予的限制性股票登记完成的公告》。

　　6、2018年5月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件已满足。除1名激励对象孔祥海因离职不符合解锁条件外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件成就，同意公司为58名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁52.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。上述解锁股份已于2018年6月4日上市流通。

　　7、2018年8月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销已离职激励对象朱如欣、朱剑峰已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 24,000股。其中：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量为12,000股；公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购数量为12,000股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

　　8、2019年4月8日，公司完成了对原激励对象孔祥海、朱如欣、朱剑峰共计3人限制性股票回购注销手续，公司股份总数由179,515,000股变更为179,481,000股。

　　9、2019年4月11日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第一期以及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件均已满足。除首次授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为56人；预留授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为31人；暂缓授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计59.30万股，占目前公司股本总额的0.33%。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

　　10、2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为55人；预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为30人；暂缓授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

　　11、2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》，董事会同意公司对已离职的2名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 7.475万股限制性股票进行回购并注销，2017年限制性股票首次授予的回购价格为11.25元/股、预留授予的回购价格为5.69元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　二、2017年限制性股票激励计划解锁条件

　　■

　　综上所述，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。

　　三、公司2017年限制性股票激励计划相关解锁期可解锁数量

　　本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。具体情况如下：

　　（一）首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象共计55人，可解锁的限制性股票数量43.485万股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.19%。

　　■

　　注：

　　1、公司首次授予的激励对象周喆因离职不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销。

　　2、公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配，以公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。首次授予第三期可解除限售的限制性股票数量相应调整为43.485万股。

　　（二）预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计30人，可解锁的限制性股票数量21.97万股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.094%。

　　■

　　注：

　　1、公司预留授予的激励对象卢世玉因离职不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销。

　　2、公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配，以公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。预留授予第二期可解除限售的限制性股票数量相应调整为21.97万股。

　　（三）暂缓授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计1人，可解锁的限制性股票数量3.12万股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.013%。

　　■

　　注：公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配，以公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。暂缓授予部分尚未解除限售的限制性股票数量相应调整为6.240万股，其中本次可解除限售的限制性股票数量为3.12万股。

　　四、独立董事意见

　　经核查，公司2018年度及2019年度的经营业绩、拟解锁激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关解锁条件的要求，2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就。独立董事一致同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解锁的相关事宜。

　　五、监事会意见

　　根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

　　六、律师意见

　　金桥信息本次解锁已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及本次激励计划的有关规定；金桥信息本次解锁符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及本次激励计划的有关规定；金桥信息和本次解锁所涉86名激励对象具备《激励计划（草案）》规定的解锁条件，本次解锁符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603918          证券简称：金桥信息    公告编号：2020-021

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知和材料于2020年4月18日以邮件和书面方式发出；会议于2020年4月28日以现场方式召开。

　　（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（三）公司第四届监事会第三次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议作出如下决议：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　监事会对《关于公司2019年度利润分配预案》进行了审议，认为：

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-022）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本预案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2019年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《支付2019年度审计报酬及续聘2020年度审计机构的议案》

　　监事会对续聘2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-024）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司2019年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反映了公司2019年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《2020年第一季度报告及正文》

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年1-3月份的财务状况和经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》

　　根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司限制性股票激励计划的原激励对象周喆、卢世玉因个人原因已辞去在公司担任的全部职务，故上述激励对象已不符合激励条件。同意由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14.885万股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备申请非公开发行股票的资格和条件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）逐项审议并通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》

　　监事会逐项审议并通过公司2020年非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）发行方式和发行时间

　　本次发行股票采用非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）发行数量

　　本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，按公司目前股本测算，本次非公开发行股票总数不超过46,663,188股，并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。单一认购对象（包括单一认购对象及其关联方、一致行动人）认购数量上限为本次股票发行数量的50%。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）发行价格及定价依据

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　最终发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）限售期安排

　　本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

　　上述限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）上市地点

　　本次非公开发行股票的上市地点为上海证券交易所。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）募集资金数额和用途

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过46,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

　　单位：万元

　　■

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）本次发行前滚存未分配利润的归属

　　本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）本次非公开发行股票决议的有效期

　　本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，并且需经中国证监会核准后方可实施。

　　（十五）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》

　　同意《上海金桥信息股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

　　为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，保护投资者的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，并综合考虑多方面因素的基础上，特制定《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　同意《上海金桥信息股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　同意《上海金桥信息股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东及实际控制人、董事（除孙兆荣）、高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息    公告编号：2020-022

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.085元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分配的股权登记日前上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2019年度期末可供分配利润为人民币250,772,471.91元。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2020年4月21日，公司总股本为233,315,940股，以此计算合计拟派发现金红利19,831,854.90元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会在制订2019年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会对2019年度利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章

　　公司代码：603918                                                  公司简称：金桥信息

　　上海金桥信息股份有限公司

　　（下转B233版）