一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，母公司2019年度实现净利润84,143,558.53元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金8,414,355.85元，加上年初未分配利润927,335,636.06元，减去已分配2018年度现金红利30,790,188.81元，年末实际可供分配的利润为972,274,649.93元。

　　现拟以2019年末总股本1,046,635,611股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数1,040,644,802股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金31,219,344.06元，剩余可分配利润941,055,305.87元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

　　如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2019年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

　　报告期内，公司基于“AI-Driven”的战略定位，以智能云服务为基础，利用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护以及大型工程总承揽。并在智能城市、智能商务和智能民生领域着重深耕三大优势行业：智能交通、金融科技和智慧人社，推动政府及产业智能化升级。

　　在智能云服务领域，公司通过自身在全国的六大数据中心，持续为行业客户提供数据中心托管、云计算和互联网资源加速服务。数据中心托管业务是通过数据中心机房为客户提供服务器托管及增值维护服务，并根据租用机柜的类型和数量按月度收取租金及服务费；互联网资源加速业务是通过构建资源平台，结合大数据分析、智能调度为客户提供更快、更优质、更廉价、可定制化的资源加速优化服务，并根据客户订购的资源加速容量向其收取费用。云服务业务是根据客户所订购的云服务，按照资源及资源数量收取服务费。

　　在智能城市领域，公司深入沿海及中西部地区较发达的二三线城市，通过叠加人工智能、大数据、云计算等高新技术，提供新一代智慧城市顶层设计、项目建设、运营三个层面服务，为政府提升城市管理、实现城市智能化运营。其中，公司重点投入智能交通领域的城际交通、城市交通、城市基础设施物联平台业务，并在智慧监管、智能建筑、智慧城管等方面助力城市管理，提升运营效率。主要产品及服务包括：面向铁路客运旅客服务系统、票务系统、货运信息系统、综合视频监控系统、机房环境监控系统、机车整备系统。面向城市隧道、地下管廊、机场、会展中心等城市基础设施的物联网大数据监控及可视化平台、物联网运维管理平台、综合管廊运行管理系统、三维地理事件分析平台、消防执法监管系统、城市道路运行指数分析系统及人脸识别自助实名制核验闸机等产品。

　　在智能商务领域，公司持续为全球金融、制造、零售、医疗、高科技等行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT运维、项目管理高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务。其中，公司重点投入金融科技，利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，利用金融科技创新金融场景和生态，构建智能金融服务价值网。主要产品及服务包括：基于企业大数据的智能问答算法系统、智能订单中台管理方案、金融数据服务平台、金融数据计算引擎软件、基于区块链的KYC数据交换平台、区块链存证平台等。

　　在智能民生领域，作为全国最早的社保及医保信息化服务提供商之一，公司不断深化拓展养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，为其构建硬件和软件应用平台，提供信息系统开发、建设、运维等全面解决方案。业务涵盖智慧社保、智慧医保、劳动就业、人事人才、社会救助、健康大数据等方面，主要产品有社会保险管理省（市）集中、智慧医保管理与服务系统、就业管理与服务信息系统、劳动关系运行管理平台、大数据分析与服务平台、移动医疗支付等解决方案。

　　（二）报告期内公司所处的行业情况说明

　　公司所处行业为软件与信息技术服务业。

　　1、软件和信息技术服务业发展现状

　　2019年，我国软件和信息技术服务业持续呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。2019年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%。根据国家工信部统计公报，2019年我国信息技术服务加快云化发展，云服务、大数据服务共实现收入3460亿元，同比增长17.6%。

　　2、IDC产业高速成长

　　2019年国内云计算、互联网飞速发展带来的数据量爆发式增长，IDC作为海量数据的承载实体，数据中心市场规模继续保持高速增长，根据IDC圈数据显示，2019年中国IDC业务市场总规模约为1,228亿元，同比增长29.8%。同时，国家加快布局5G网络、数据中心等新型基础设施建设，5G+万物互联+AI即将带来第三次流量爆发式增长，IDC产业也将全面受益获得高速成长。

　　3、人工智能逐渐形成产业分工

　　2019年中国的人工智能企业虽然还未完全形成产业分工，但是市场已经逐渐显现出精细产业分工的态势。在底层基础构建方面，一批企业依托自身数据、算法、技术和服务器优势为行业链条的各公司提供基础资源支持；在计算机视觉和语音识别方向、硬件方向也均有一批企业正深入研发。未来随着各项技术逐渐成熟，有些企业将会退出某些方向的竞争，专项研发自身优势方向，整个人工智能行业会形成一个产业分工、合作大于竞争的局面。

　　4、三大重点行业持续加速发展

　　交通行业持续快速发展，智能交通进入高速发展期。《交通强国建设纲要》中明确提出要大力发展智能交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合；推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。

　　在金融行业，人工智能、大数据、区块链、分布式技术和安全技术等底层关键技术在金融领域的应用日益深化。近年来，全球金融科技领域的融资持续升温，金融科技产业规模迅速增长，已经成为影响各国经济金融高质量发展的关键。传统金融中心和世界主要经济体纷纷制定政策，拥抱金融科技的发展，挖掘前沿技术中蕴藏的经济增长红利。科技对于金融的促进不再局限于渠道等浅层次方面，而是开启了“金融+科技”的深层次融合。大数据服务和人工智能技术的研发普遍度明显升高，金融科技回归技术本源成趋势。

　　在人社行业，近年来，人社系统先后提出并推动从“人社信息化”向“信息化人社”转变，从“信息化人社”向“互联网＋人社”升级，全面推进信息系统省集中建设，稳步推进信息共享和业务协同，使得社保IT行业的服务投资规模保持着较高的增速。随着近几年中国电子政务整个行业的发展使得各地方政府的云计算等公有基础设施建设逐渐趋于完善，预计未来几年中国的社保信息化投资规模仍将持续增长，其中软件与服务的投资增速和占比也会逐渐提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（一）总体经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入376,081.53万元，较上年同期增加5.71%。因计提商誉减值34,996.90万元等因素的影响，实现归属上市公司股东的净利润5,414.73万元，较上年同期减少69.34%。

　　（二）主营业务经营情况

　　报告期内，公司秉承“AI-Driven”的战略路线，以智能云服务为基础，推动智能城市、智能商务和智能民生的持续协同发展，持续深耕智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业，整合人工智能、大数据等前沿技术，推动政府及产业智能化升级。

　　在品牌建设上，报告期内，公司入选中国电子信息行业联合会颁发的“2019软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”，科技部中国风投委颁发的“2019金融界金智奖产业链价值上市公司”，中国科技新闻学会颁发的“大数据科技传播奖”，“2019优秀云计算服务商”、“中国服务外包百强企业”、“年度中国最具影响力ITO企业二十强”等多项荣誉。同时，公司自主研发的IN-Edge分布式AI系统揽获“2019‘创世纪’颠覆性创新榜TOP10”、“2019物联中国创新创业大赛全国前五”等奖项；公司参建的杭州国际博览中心项目荣获“2018-2019”国际优质工程金奖。

　　1、智能云服务

　　报告期内，公司继续利用自有的杭州转塘、杭州西溪、淳安千岛湖、临安青山湖、上海金桥五大数据中心为客户提供数据中心（IDC）托管服务、政务专有云服务、互联网资源服务三大业务。同时，为拓展高端用户，推进数据中心全国化布局，报告期内公司全面开展位于成都的西南云数据中心一期项目建设，截止本报告披露日，西南云数据中心一期项目处于机电设备采购安装阶段。同时公司启用了上海张江数据中心，并启动阿里ZH12数据中心项目第一及第二模块的建设。在城市大脑方向，报告期内公司负责杭州城市大脑中枢系统运维工作,主导完成中枢系统容器化改造，并在杭州市住房和城乡建设委员会、建德、淳安、临安等开发大屏和驾驶舱项目。此外，公司通过关注重点行业（广电）客户变化，快速响应客户需求，保障自身互联网资源业务稳定发展。

　　2、智能城市

　　（1）智能交通

　　报告期内，公司从城际交通、城市交通、交通运维等方面展开智能交通业务，逐步构建了从高铁、地铁、城市隧道、大桥、地下管廊到机场的城市立体交通基础设施的智能化服务能力。

　　在城际交通业务领域，公司在报告期内中标了合安铁路客服、郑万重庆段客服、太焦铁路客服等重大项目。公司推出了电子客票设备，并成功在茂名站、东津站中投入使用，实现了铁路乘车的无纸化。同时BIM新技术及二维码技术也在东津站深度使用，进一步推动了大数据、互联网、人工智能等新技术与交通行业的深度融合。

　　在城市交通业务领域，公司在优质高效地完成杭州沿江大道管廊项目外，成功中标了义乌综合管廊项目及香积寺路西延工程项目，推进了城市交通与地下空间业务的发展进程。

　　在交通运维业务领域，公司成功中标了港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目及杭州地铁5号线维保项目，并成功续签武汉城际运维及汉孝城际运维项目。在承接新项目的同时，公司也在加快运维管理软件的开发，积极探索基础设施智能运维技术及模式，从而进一步提升运维管理的水平。公司与杭州市路桥集团展开深入合作，结合路桥集团对于城市隧道、桥梁、人行天桥、地道等市政设施的管理需求，开展面向全市主城区的市政设施管理信息集成、道路养护智能化等新技术、新方法的开发和落实工作。

　　此外，在产品业务方面，公司中标了武汉天河机场自助行李托运系统项目及天河机场自助登机闸机系统项目，实现了民航业的首次突破。

　　（2）数字政府

　　报告期内，公司从信用服务、政务服务、企业服务等方面展开数字政府业务。

　　在信用服务业务领域，报告期内，公司先后中标浙江省经济和信息化厅（本级）浙江省法人数字证书基础服务-发行和应用服务项目、浙江省市场监督管理局电子营业执照管理系统维护服务项目、宁波地区法人数字证书基础服务项目、工商联连政务服务项目等，有效协助政府对企业进行可信认证。

　　在政务服务业务领域，公司中标了浙江省市场监督管理局（本级）浙江省行政执法监管系统（一期）项目、浙江省市场监管省级事项“受办分离”服务平台项目、浙江省公路与运输管理中心道路运输信用管理系统建设项目、浙江省统一行政执法平台推广应用咨询服务采购项目、浙江省行政执法平台应用推广建设数据整理项目、广东省2019年指尖民生服务平台、杭州行政执法监管数据采集分析项目等，提升了政府工作的数字化水平。

　　在企业服务业务领域，公司在报告期内中标了浙江省市场监督管理局工商登记咨询服务项目、浙江省市场监督管理局小微企业应用分析系统项目、嘉兴市金融信用信息共享平台建设项目、上虞企业信用信息云平台（一期和二期项目）运维、台州市金融服务信用信息共享平台四期项目等，对企业信用信息及工商登记咨询有效监管服务。

　　（3）智能城市共建

　　报告期内，公司参与了省级标杆项目-云栖小镇的数字化建设，在城市大脑专班的引领下和阿里合作完成了项目前期规划、深化设计和交付实施工作，目前项目已步入收尾阶段；完成了临平老城有机更新项目的集成实施交付，并正在参与建设萧山河上镇产业新城智慧园区；在未来社区的建设中，公司已加入省委省政府引领的未来社区产业联盟，将与央企名企共同推进未来社区建设试点工作。在城市物联网项目中，公司完成了海口美舍河智慧水务项目的交付工作，实现和海口城市大脑的数据对接。

　　同时，继2018年度的重庆南川区战略合作后，报告期内网新智慧城市项目正式签约落户重庆两江新区，将为两江新区的智慧城市建设以及产业数字化转型提供专业的解决方案和运营服务。

　　此外，公司在智慧城管、智慧教育方面均有斩获。在报告期内先后中标郴州市城市事件和部件管理信息采集服务项目、许昌市数字城管城市事件和部件管理信息采集服务项目、合肥市数字化城市管理信息采集2019年度服务项目、开封市数字化信息采集外包服务项目、浙江大学“学在浙大”2.0教学平台建设项目、嘉兴学院智慧教室建设项目、国税数据资源中心专有云平台项目等。

　　3、智能商务

　　在智能商务领域，公司聚焦金融、零售行业，重点发展金融科技，并持续在智能客服、智能投顾、电子商务等领域开拓进取，不断地拓展国内外市场，为企业创造价值。

　　在金融科技方面，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，为传统金融机构赋能。在国际市场领域，公司在爱尔兰第二大城市科克设立子公司，并发布海外新品牌Horizon8，加大欧洲业务开拓。同时，公司和道富、DST等重要客户一如既往地保持了良好的合作，并不断地拓展国外市场。在国内，公司与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行等客户保持长期的友好合作关系，与国内银行、基金、保险、电商类企业的合作增长显著。新签约城商行、寿险公司、基金公司等。

　　在新零售、电商和IT互联网领域，公司与Cisco、Honda、Nike等重要客户保持长期稳固合作，并新签约了国际著名咖啡连锁品牌、国际著名餐饮品牌、中国五百强机械企业等重量级客户。

　　在智能客服领域，报告期内公司持续拓展自有智能客服“CUI+”系列产品，实现语音、语义、图像多模数据融合应用，形成面向工商、交通、园区、人社等行业持续创新的解决方案。其中，在工商管理服务领域，CUI+政务服务助理本年度完成咨询量56.5万个，好评率持续超过95%；在交通运输服务领域，公司创新图像识别及语义理解技术在运政管理和服务中的应用，探索运营车辆拒载投诉举报平台和站外组客行为分析平台等移动互联网服务手段；在人社服务领域，公司拓展人社智慧客服项目，通过CUI+实现就业服务智能客服，为各地就业局的对外服务提供自助问答咨询功能。

　　在智能投顾领域，公司继续完善发展自主研发的“智语投研平台”，并与上海某私募机构、杭州某券商营业部签约合作。

　　4、智能民生

　　公司从智慧社保、智慧就业、智慧医疗等方面展开智能民生业务。

　　在智慧社保业务领域，公司在报告期内将省级系统和数据大集中业务作为重点任务，中标了人社部金保工程二期数据管理平台开发及数据整理服务项目、人社部业务稽核考核系统开发项目、人社部全民参保核查和数据展示分析应用系统开发项目、浙江省社保省集中系列项目、江苏省数据标准化平台、浙江省本级电子社保卡等项目。其中，公司参建的浙江省社保系统省级集中项目是浙江省人社首个省集中项目，也为人社数字化转型树立了全国新标杆。

　　在智慧就业业务领域，公司中标了人社部劳动就业跨地区管理服务系统开发项目、深圳市人才一体化项目、陕西省就业管理二期项目等。

　　在智慧医疗业务领域，公司中标了浙江省医保局“最多跑一次”项目，并首创全省“医保费用零星报销零跑腿”；首创全省“医保关系转移零跑腿”；首创“两卡融合、一网通办”，全省医保接入移动支付，提供全流程医保就医服务。

　　5、技术创新

　　报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

　　（1）资质认证和知识产权建设

　　报告期内，公司获得涉密系统集成甲级资质、浙江省AAA守合同重信用资质、中国软件行业协会软件信用等级AAA、国家高新企业认定、GB-29490知识产权管理规范体系认证、CMMI5级认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 20000信息技术服务管理体系认证，并主编发布了《可信电子证照管理规范》（DB33/T 2233-2019）浙江省地方标准。

　　同时，公司在报告期内获得一种检票闸机通行逻辑控制系统及方法、一种数据监控和代码自动生成与部署的系统及方法、基于语义分析与多重Simhash的文本近似重复检测方法、一种基于主题模型的新闻热点检测方法、一种基于特征融合的网站报错截图分类方法等7项专利。

　　在产品方面，公司获得门式自动检票机、铁路综合视频监控系统（核心、区域节点、接入节点）CRCC认证检测、物联网云平台CNAS测试报告、新零售智能电商方案、智能订单中台管理方案、智能支付核算方案、恒天金融数据服务平台、恒天债券做市商系统、清结算平台、交易管理平台、恒天微服务引擎、基于区块链的KYC数据交换平台、区块链存证平台等产品认定，并获得校园智能人像识别系统V1.0、综合管廊人员定位系统V1.0、可视化应急指挥系统V1.0、通道防闯闸软件V1.0、通道旅客安全保护软件V1.0、闸机状态监测及自恢复软件V1.0、柜台债交易管理系统V1、基于深度学习的智能化源码平台V2.0、下单管理系统V1、区块链管理系统软件V1、基于企业大数据的智能机器人多轮对话运营管理平台软件、基于企业大数据的智能机器人管理平台软件等多项软件著作权。

　　（2）“大数据+”、“人工智能+”项目落地

　　报告期内，公司进一步将大数据、人工智能等先进技术与自身行业结合，加快技术与产业的结合落地。

　　公司在年内开发并完成分布式AI平台的搭建工作，并已在杭州市某区公安局、红绿灯监测、淳安下姜村旅游、高铁接驳大巴、某品牌汽车4S店等场景实地应用，助力城市安防和企业营销工作。

　　公司与浙江省交通运输科学研究院联合成立“浙江交通人工智能应用研究院”并通过交通运输部行业研发中心认定,当前已开展多个交通基础设施人工智能应用方向的研究。同时公司与浙江省交通运输科学研究院联合成立了新一代人工智能技术交通运输行业研发中心，并通过国家交通运输部认定。该研发中心围绕安全监管、运行维护、运输服务三大主题，全面推动新一代人工智能在交通运输领域的应用。

　　（3）继续深化校企合作

　　公司继续深化与浙江大学的合作，连续第十七年赞助浙江大学电脑节活动，并通过浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心，不断输出人工智能最新研究成果。通过一系列产学研深化合作，促进创新人才和企业对接。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更：

　　1、公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见《2019年年度报告》之财务报表附注。

　　2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响详见《2019年年度报告》之财务报表附注。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　公司本期合并财务报表范围变更情况详见《2019年年度报告》之财务报表附注。

　　股票简称：浙大网新                证券代码：600797              编号：2020-023

　　浙大网新科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年4月18日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了关于2019年度董事会工作报告的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了关于2019年度总裁工作报告的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　(三) 审议通过了关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　《2019年年度报告全文》详细披露于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了关于公司2020年第一季度报告正文及其全文的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　《2020年第一季度报告全文》详细披露于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020年第一季度报告正文》详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(五) 审议通过了关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过了关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　议案表决情况: 赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，母公司2019年度实现净利润84,143,558.53元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金8,414,355.85元，加上年初未分配利润927,335,636.06元，减去已分配2018年度现金红利30,790,188.81元，年末实际可供分配的利润为972,274,649.93元。

　　现拟以2019年末总股本1,046,635,611股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数1,040,644,802股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金31,219,344.06元，剩余可分配利润941,055,305.87元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

　　如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2019年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

　　公司独立董事发表独立意见认为：上述利润分配预案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和公司《未来三年（2019-2020年）股东分红回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2019年年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(七) 审议通过了关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、客观、完整地反映了2019年度公司募集资金的管理与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2019年度募集资金管理与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

　　具体内容详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　(八) 审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用人民币160万元整，内部控制审计费用人民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　公司独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》。

　　本议案中关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(九) 审议通过了关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司2020年度为体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币29,800万元的融资担保，同意公司下属控股子公司为子公司提供总额不超过人民币50,800万元的融资担保，具体包括：

　　1、公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币9,000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保，在平安银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保。

　　2、公司为浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过5,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　3、公司为浙江网新电气技术有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币800万元的担保。

　　4、公司为北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币4,000万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　5、公司为浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为网新恩普在杭州银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币3,000万元担保。

　　6、浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,800万元的担保。

　　7、浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过6,000万元的担保。

　　8、浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保。

　　9、浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司（简称“淳安华通”）提供余额不超过人民币7,000万元的担保。其中为淳安华通在中国工商银行股份有限公司杭州之江支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在招商银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币5,000万元的担保。

　　10、浙江华通云数据科技有限公司为杭州云盈云数据有限公司的银行融资提供余额不超过人民币33,000万元的担保。

　　上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2021年度为子公司担保额度的议案》之日止。

　　具体内容详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十) 审议通过了关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票

　　关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避本议案的表决。

　　同意公司2020年度日常关联交易总金额10,240万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额1,990万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额8,250万元。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司2020年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。

　　具体内容详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　(十一) 审议通过了关于会计政策变更的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。

　　公司独立董事发表独立意见认为：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

　　(十二) 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司聘任谢兰妮女士为公司证券事务代表，与现任证券事务代表马清女士，共同协助董事会秘书开展工作，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。（简历附后）

　　简历：

　　谢兰妮，1993年出生，毕业于浙江大学政治学与行政学专业，法学学士学位。2014年7月进入公司，2016年6月进入董事会办公室工作，现任公司信息披露经理。谢兰妮女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

　　(十三) 审议通过了关于向浙商银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，担保方式为信用担保，期限一年。

　　(十四) 审议通过了关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，修订、完善、实施的一系列制度，是在适合公司本身经营发展的基础上建立的制度，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前经营情况的需要；内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，在设计和执行方面不存在重大缺陷。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详细披露于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十五) 审议通过了关于公司2019年度财务报告内部控制审计报告的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　《2019年度财务报告内部控制审计报告》详细披露于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十六) 审议通过了关于公司2019年度社会责任报告的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　《2019年度社会责任报告》详细披露于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十七) 审议通过了召开2019年度股东大会的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司于2020年5月20日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　会议还审阅了《独立董事2019年度述职报告》、《董事会薪酬与考核委员会2019年度履职报告》和《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　《独立董事2019年度述职报告》和《董事会审计委员会2019年度履职报告》详细披露于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十八日

　　股票简称：浙大网新     证券代码：600797   编号：2020-029

　　浙大网新科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项无需提交公司股东大会审议。

　　●公司预计的2020年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况：

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避本议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事就本关联交易事项予以事先认可，并发表独立意见认为：公司2020年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2019年4月23日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，批准公司2019年度日常关联交易总金额3,622万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额3,522万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额100万元。

　　2019年10月25日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》，同意公司调整2019年度日常关联交易预计金额，调整后公司2019年度日常关联交易总金额9,722万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额3,522万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额6,200万元。

　　2019年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　因公司部分子公司业务需要，预计公司2020年度日常关联交易总金额10,240万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额1,990万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额8,250万元。

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联方基本情况与关联关系

　　1、北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）

　　（1）注册资本：人民币20,000万元

　　（2）法定代表人：陈锐

　　（3）主营业务范围：技术开发、技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件、五金交电、仪器仪表；生产、加工计算机软硬件；货物进出口；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2022年10月09日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（4）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（5）关联关系：公司副总裁兼财务总监谢飞先生在北京晓通担任董事职务，根据《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条，北京晓通为公司关联法人。

　　2、浙江省数字安全证书管理有限公司（简称“浙江CA”）

　　（1）注册资本：人民币3,011.30万元

　　（2）法定代表人：李晓宁

　　（3）主营业务范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机通信网络系统的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息服务，电子产品的销售。

　　（4）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（5）关联关系：公司副总裁兼财务总监谢飞先生在浙江CA担任董事职务，根据《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条，浙江CA为公司关联法人。

　　3、浙大网新建设投资集团有限公司（简称“网新建投”）

　　（1）注册资本：50,000万人民币

　　（2）法定代表人：张灿洪

　　（3）主营业务范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，招标代理，企业管理咨询，工程机械设备及建筑材料的销售。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（5）关联关系：公司董事张四纲先生、副总裁兼财务总监谢飞先生在网新建投担任董事职务，根据《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条，网新建投为公司关联法人。

　　4、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道交通”）

　　（1）注册资本：人民币20,000万元

　　（2）法定代表人：赵勤

　　（3）主营业务范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售及安装服务，经营进出口业务（不含分销），计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（5）关联关系：众合轨道交通是公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司间接控制的公司，根据《股票上市规则》第10.1.3条，众合轨道交通为公司关联法人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联人在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

　　公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

　　2、主要内容

　　1）与北京晓通的关联交易主要是公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司从北京晓通采购思科产品，并与北京晓通在智能建筑产品上开展业务合作；

　　2）与浙江CA的关联交易主要是公司控股子公司浙江汇信科技有限公司向浙江CA采购数字证书的介质和服务分包；

　　3）与网新建投的关联交易主要是网新建投向公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供咨询服务；

　　4）与众合轨道交通的关联交易主要是公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司向众合轨道交通销售信息技术产品。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述预计的2020年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联方均与公司有着良好的合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票简称：浙大网新   证券代码：600797       编号：2020-024

　　浙大网新科技股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年4月18日向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于2019年度监事会工作报告的议案

　　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案

　　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　经审核，监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2019年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了关于公司2020年第一季度报告正文及其全文的议案

　　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　经审核，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2020年第一季度报告正文及其全文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、审议通过了关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《关于公司2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五、审议通过了关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　议案表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票

　　关联监事张彤平回避本议案的表决。

　　同意公司2020年度日常关联交易总金额10,240万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额1,990万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额8,250万元。

　　经审核，监事会认为：公司预计的2020年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。关联交易的决策程序合理合法，关联董事回避表决。

　　六、审议通过了关于会计政策变更的议案

　　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　七、审议通过了关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

　　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　经审阅，监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见。公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票简称：浙大网新   证券代码：600797     编号：2020-025

　　浙大网新科技股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币972,274,649.93元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送股、不以公积金转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本1,046,635,611股，扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数为1,040,644,802股，以此计算合计拟派发现金红利31,219,344.06元（含税）。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年公司以集中竞价方式回购股份累计支付金额29,715,406.66元（不含手续费、交易费用等），与上述拟分配金额合并计算后，2019年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为112.54%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月28日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司制定的2019年度利润分配预案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和公司《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票简称：浙大网新                证券代码：600797                编号：2020-026

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，将2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）资金募集金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2485号）文核准，公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）25,608,193股，每股发行价格为7.81元，募集资金总额199,999,987.33元，扣除发行费用2,200,000.00元后，实际募集资金净额为197,799,987.33元，发行对象包括浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）和史烈。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2015〕527号《验资报告》验证，上述募集资金人民币197,999,987.33元已于2015年12月18日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行的人民币募集资金专户。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1.以前年度已使用金额

　　本公司2015-2018年度累计已使用募集资金18,103.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为119.17万元，累计暂时补充流动资金支出为4,070.00万元，累计暂时补充流动资金支出转回4,070.00万元。

　　2.本年度使用金额及当前余额

　　2019年度实际使用募集资金1,539.67万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.03万元。

　　截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金19,642.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为138.20万元，累计暂时补充流动资金支出为4,070.00万元，累计暂时补充流动资金支出转回4,070.00万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司于2019年12月31日将募集资金节余合计295.47万元用于补充公司流动资金。

　　截至2019年12月31日，募集资金银行账户余额为0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合本公司实际情况，制定了《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2015年6月10日经公司2014年年度股东大会审议通过。

　　公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并和开户银行、保荐机构于2015年12月29日签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。根据公司募集资金使用需要，大数据及云计算平台研发项目的实施主体变更为公司全资子公司浙江网新数字技术有限公司（以下简称“网新数字”），2016年7月28日，公司、网新数字及保荐机构浙商证券股份有限公司就募集资金的监管与光大银行杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，保证资金在变更后的实施主体内得到严格监管。

　　截至2019年12月31日，公司严格按照《非公开发行募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。以上两项监管协议内容与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，监管协议的实际履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金专用账户的情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注1：公司已于2019年12月31日注销稠州银行杭州城西支行的募集资金专用账户。

　　注2：公司已于2020年1月8日注销光大银行杭州高新支行的募集资金专用账户，结息922.13元划转网新数字基本户。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　本次募集资金实际使用情况详见本报告附表1：2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2016年7月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过20,357,243.77元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述董事会决议通过之后，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为20,350,000元。

　　2017年7月4日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,350,000元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。

　　2017年7月6日，公司召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2017年7月14日，公司将稠州银行杭州城西支行账户内募集资金中的20,350,000元用于补充流动资金。

　　2018年6月14日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,350,000元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（三）节余募集资金使用情况

　　2019年12月13日，经公司总裁办公会审议批准，同意对大数据平台及云计算平台研发项目予以结项，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定将节余资金用于补充流动资金。

　　2019年12月31日，公司将节余募集资金合计295.47万元永久补充流动资金。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募资鉴证报告，报告结论为：浙大网新公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙大网新公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　浙商证券股份有限公司作为公司保荐机构，出具了募投专项核查报告，报告结论为：2019年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，本次募集资金的存放与使用不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的情况。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）浙商证券股份有限公司出具的关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

　　附表1：《2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附表1：2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表（截至2019年12月）

　　单位:万元

　　■

　　[注1]:募集资金总额金额为天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月21日出具的验资报告（天健验〔2015〕527号）中的募集资金净额，不包含20万元验资费。

　　[注2]:截至2019年12月，实际已使用募集资金19,642.73万元，其中包含20.00万元验资费和累计投入项目募集资金19,622.73万元。

　　[注3]:根据项目投资计划，项目投资的前三年是投资建设期，主要完成硬件的购置、租赁、铺设和软件系统的购买及研发。公司大数据平台研发项目已于2018年底基本建设完成，基于行业客户的大数据解决方案及智能算法问答产品已推向市场，并在交管、工商及酒店等行业取得了销售收入。云计算平台研发项目已于2019年12月底完成建设，具备了向客户提供云计算建设解决方案（包括私有云或混合云），包括应用迁移、现场实施和部署的能力，目前正面向教育及建筑设计等行业客户进行方案咨询及设计。

　　[注4]:公司将节余募集资金合计295.47万元永久补充流动资金后，已于2019年12月31日注销稠州银行杭州城西支行的募集资金专用账户，并于2020年1月8日注销光大银行杭州高新支行的募集资金专用账户，结息922.13元划转网新数字基本户。

　　股票简称：浙大网新   证券代码：600797    编号：2020-027

　　浙大网新科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2019年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.人员信息

　　■

　　3.业务规模

　　■

　　4.投资者保护能力

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天健会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚，受到证券监管部门行政监管措施10次，自律监管措施1次，已按要求进行整改。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度财务审计费用为人民币160万元整，内部控制审计费用为人民币20万元整，合计人民币180万元整。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，与上一年度相同。2020年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司实际情况确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，诚信状况良好。同时，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　公司董事会审计委员会审议通过了续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

　　独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年4月28日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票简称：浙大网新   证券代码：600797   编号：2020-028

　　浙大网新科技股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：公司下属控股子公司

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　经2020年4月28日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，同意公司2020年度为体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币29,800万元的融资担保，同意公司下属控股子公司为子公司提供总额不超过人民币50,800万元的融资担保，具体包括：

　　11、公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币9,000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保，在平安银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保。

　　12、公司为浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过5,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　13、公司为浙江网新电气技术有限公司（以下简称“网新电气”）在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币800万元的担保。

　　14、公司为北京晓通智能系统科技有限公司（以下简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币4,000万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　15、公司为浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为网新恩普在杭州银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币3,000万元担保。

　　16、浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,800万元的担保。

　　17、浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过6,000万元的担保。

　　18、浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保。

　　19、浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司（以下简称“淳安华通”）提供余额不超过人民币7,000万元的担保。其中为淳安华通在中国工商银行股份有限公司杭州之江支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在招商银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币5,000万元的担保。

　　20、浙江华通云数据科技有限公司为杭州云盈云数据有限公司（以下简称“杭州云盈”）的银行融资提供余额不超过人民币33,000万元的担保。

　　二、被担保方基本情况

　　1、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

　　（1）注册资金：人民币10000万元

　　（2）注册地：杭州市滨江区滨安路1197号6幢425室

　　（3）法人代表：陈健

　　（4）经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、信息技术、网络技术开发，企业管理咨询，数据处理服务，信息系统集成服务，计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包，计算机软硬件产品的销售及维修，LED照明灯具的研发、销售，经营进出口业务，合同能源管理，家用电器、智能家居、日用百货、机电设备、五金交电、体育用品、健身器材、空气净化设备、安防设备、竹制品、床上用品、家居饰品、工艺品、服装鞋帽、服装辅料、针纺织品、箱包、橱柜的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（6）关联关系：

　　公司持有网新图灵55%的股权。

　　2、浙大网新系统工程有限公司

　　（1）注册资金：人民币20700万元

　　（2）注册地：杭州市天目山路226号4楼

　　（3）法人代表：沈越

　　（4）经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、电子工程、通信工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、电气设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修，通讯网络维护，数据信息技术服务，经营对外承包工程业务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（6）关联关系：

　　公司持有网新系统100%的股权。

　　3、浙江网新电气技术有限公司

　　（1）注册资金：人民币5250万元

　　（2）注册地：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街326号1幢01室1号楼6层610-1室

　　（3）法人代表：沈越

　　（4）经营范围：信息技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；计算机软件、信息技术、信息系统集成、物联网技术、互联网技术的开发、咨询及技术服务，智能交通系统、建筑智能化系统、城市及道路照明系统、节能系统、通信系统、信息安全系统、安全防范系统、铁路电务系统、工业自动化系统的设计、研发、销售、安装、技术及售后服务；机电设备、电气设备、控制设备、电子产品的设计、生产、安装、销售及技术服务，智能化工程、城市轨道交通工程的设计、施工、咨询、技术及售后服务，城市轨道交通设备制造，社会公共安全设备及器材、配件制造，交通安全设备制造，铁路专用设备及器材、配件制造，设备维修服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（6）关联关系：

　　公司通过直接或间接持有网新电气100%股权。

　　4、北京晓通智能系统科技有限公司

　　（1）注册资金：人民币8000万元

　　（2）注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼5层A座05-5A-502号

　　（3）法人代表：陈锐

　　（4）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，五金，交电，家用电器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（6）关联关系

　　公司持有晓通智能100%的股权。

　　5、浙江网新恩普软件有限公司

　　（1）注册资金：人民币5700万元

　　（2）注册地：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢2101-6室

　　（3）法人代表：沈越

　　（4）经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；开展职业介绍；开展人才信息咨询。（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处理技术；设计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售：计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）财务状况

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（6）关联关系

　　公司通过直接或间接持有网新恩普100%股权。

　　6、淳安华通云数据科技有限公司

　　（1）注册资金：人民币10000万元

　　（2）注册地：浙江省淳安县千岛湖镇珍珠八路39号1幢

　　（3）法人代表：郑晓林

　　（4）经营范围：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)(凭证经营)，数据处理与存储服务、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（5）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　（6）关联关系：

　　公司间接持有淳安华通100%的股权。

　　7、杭州云盈云数据有限公司

　　（1）注册资金：人民币1000万元

　　（2）注册地：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区超峰东路2号南楼514室

　　（3）法人代表：石磊

　　（4）经营范围：生产、销售；机柜、服务器、计算机整机及配件；电信增值业务；服务；信息咨询、数据处理和存储、网络技术开发、软件开发、软件设计；数据处理和存储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（5）财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　注：杭州云盈于2019年8月设立，为ZH12数据中心项目的项目公司。

　　（6）关联关系：

　　公司间接持有杭州云盈100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会经调研认为网新图灵、网新系统、网新电气、晓通智能、网新恩普、淳安华通、杭州云盈的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致审议同意为上述控股子公司提供担保。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止至2020年3月31日，公司及其子公司对外担保总额为32,779万元，占公司最近一期经审计净资产的7.78%，其中公司及其子公司对子公司提供的担保总额27,779万元，占公司最近一期经审计净资产的6.60%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　网新图灵、网新系统、网新电气、晓通智能、网新恩普、淳安华通、杭州云盈的营业执照副本复印件和最近一期经审计财务报表。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票简称：浙大网新                证券代码：600797      编号：2020-030

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对财务报表列报项目产生影响，对公司当期和会计政策变更之前的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响，且不涉及对以前年度的追溯调整。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

　　3、2019年12月10日，财政部会计司发布《关于印发〈企业会计准则解释第13号〉的通知》（财会〔2019〕21号），制定《企业会计准则解释第13号》，主要明确了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断，以及关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断。此解释自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》、于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、于2019年12月10日发布的《企业会计准则解释第13号》的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期及衔接

　　上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（五）会计政策变更审议程序

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新收入准则的影响

　　修订后的新收入准则将财会〔2006〕3号中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》两项准则纳入统一的收入确认模型；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行上述新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、财务报表格式调整的影响

　　1）合并资产负债表

　　增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2）合并利润表

　　在原“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　3）合并现金流量表

　　删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4）合并所有者权益变动表

　　增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　《修订通知》仅对公司2019年合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响2019年公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　3、企业会计准则解释第13号的影响

　　《企业会计准则解释第13号》除了进一步明确关联方的构成，另外规定非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的组合是否构成一项业务时，可以选择采用集中度测试的方式简化判断。进行集中度测试时，如果购买方取得的总资产的公允价值几乎相当于其中某一单独可辨认资产或一组类似可辨认资产的公允价值的，则该组合通过集中度测试，应判断为不构成业务。

　　《企业会计准则解释第13号》新旧衔接上，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。因此并不影响公司在此之前的非同一控制下企业合并的会计处理，但以后期间若发生新的非同一控制下企业合并，需要按此解释判断是否构成业务，并相应进行会计处理。

　　除上述变动影响外，本次会计政策变更对公司当期和会计政策变更之前的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响，且不涉及对以前年度的追溯调整。

　　本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议

　　2、第九届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600797   证券简称：浙大网新     公告编号：2020-031

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日15点00分

　　召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.会议登记时间：2019年5月18日（上午9:00-11:00，下午2:30-5:00）

　　2. 会议登记地点：公司董事会办公室

　　3. 会议登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联系人：马清、谢兰妮

　　电话：（0571）87950500

　　传真：（0571）87988110

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室

　　邮政编码：310030

　　2. 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙大网新科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：浙大网新            证券代码：600797               编号：2020-032

　　浙大网新科技股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月13日15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　●投资者可在2020年5月12日17:00前，通过本公告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司将于2020年5月13日下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）举行2019年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩及未来发展规划等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

　　公司《2019年年度报告全文》详细披露于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2019年年度报告摘要》详细披露于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　1、召开时间：2020年5月13日15:00-16:00

　　2、召开形式：网络在线互动方式

　　3、召开地点（网址）：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监和部分其他高管。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2020年5月13日15:00-16:00通过互联网直接登录“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可在2020年5月12日17:00前，通过本公告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：马清、谢兰妮

　　联系电话：0571-87950500

　　联系传真：0571-87988110

　　联系邮箱：maqing@insigma.com.cn

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　公司代码：600797                                                  公司简称：浙大网新