一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟以2019年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.17元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为184,267,720.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币2,088,230,690.02元结转下一年度。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　□适用 □不适用

　　■

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司是以中药产业为基础、以健康产业为特色的现代化制药企业。公司秉承“以人民为中心”的发展宗旨及“平台、合作、共享、共赢”的发展理念，坚持创新创造、高质量、高科技的发展路径，集制药工业、医药商业、中药产业、金融投资四大主导产业为一体，公司研发由中药为主逐步向化学药、生物药领域拓展。

　　公司产品包含冻干粉针剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂、原料药等10个剂型，涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增强类、护肝类等多个类别。公司共拥有45个品种、63个药品生产批准文号。其中24个品种被列入《国家医保目录》（其中甲类品种 11 个，乙类品种 13个），12个品种被列入《国家基本药物目录》，3个独家生产品种血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液，均为中药口服品种。公司主要产品包括注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液等产品。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　（1）设备、工程、原料、包材采购：公开招标采购模式与战略合作采购模式相结合。

　　公开招标采购模式：整合各公司需求资源，实现批量采购,利用规模优势提高议价能力，从而获得价格折让及良好服务，对重大项目合作的供应商进行用户现场实地考察，在招标过程中贯彻公开、公平、公正、阳光、透明的原则，明确招标内容及标准，以质论价，先论质后谈价的方式，在保证质量、保证工期及售后服务的前提下，达到价格最优化控制。

　　通过公司网站以及国内第三方招采平台的形式，发布招投标信息，收集并审核参标供应商信息，并加大对供应商的绩效管理能力，对供应商有针对性地管理和整合，建立供应商分级标准及考核评价体系，通过客观评价实行动态差异化管理。

　　战略合作采购模式:与国内外具有技术优势、价格优势及售后服务优势的一线供应商建立起战略合作关系，通过建立战略合作的模式，达到降低采购成本、提升总体质量、确保生产所需目的。

　　（2）中药材采购：集中采购模式与战略采购模式相结合

　　集中采购模式：对于各公司生产需要的中药材原料，公司成立专业的采购部门进行统一采购。采购部门对常用品种在各大中药材流通市场建立中药材信息网点，对市场价格进行动态跟踪与分析，根据中药材行情变化，结合企业年度采购计划、库存等情况，进行灵活机动、科学合理采购。

　　战略采购模式：针对公司的重点品种、战略品种，通过对其当前市场的行情进行分析，结合历年需求量及未来发展趋势进行评估，在其价格相对低位或存在断货风险的情况下进行战略储备，以降低生产成本、保障生产的正常进行，同时可在价格较高时择机进行销售；公司通过合作种植、建立市场办事处，直接对接产地、市场供应商，减少药材流通环节，在保证质量的前提下做好成本控制。

　　（3）药品采购：供应商筛选，按计划采购

　　公司主要供应商为药品、医疗器械、中药饮片等生产企业。公司在药品采购过程中执行预算与计划管理，严格执行市场化的定价策略。在药品采购过程中，公司需事先对供应商的资质进行审核，采购部根据市场每月的销售计划，结合公司库存情况，及时做好采购预算计划，报公司批准后签订合同，按合同约定进行采购，财务管理部门根据预算计划监督和核查采购执行情况。

　　2、生产模式

　　公司实行“以销定产”的生产模式，生产部门依据销售计划、成品库存、产品检验周期、新产品交接安排、原辅料库存及设备产能等情况制定生产计划，组织召开产销对接会，逐品种产销对接，确定生产计划后，审批下达执行。

　　制定成品标准库存、物料及成品有效期预警机制，规避积压情况发生。同时为了保证药品生产质量均一、稳定和可靠，公司严格按照GMP要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定，全方位保障产品的质量。

　　3、销售模式

　　（1）医药工业

　　报告期内，公司制定“注射剂与口服制剂双线发展的战略”，指导全终端销售。销售以“自营模式”为主导，以“商务分销”为辅助，按产品属性及定位，分产品、分规格、分终端操作，布局城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、零售药店等核心医疗机构、核心用药科室、核心用药人群。

　　产品线不断完善，产品标准不断升级，产品结构不断优化，销售能力不断提升。在稳定、提高医疗终端销售的基础上，大力拓展零售终端的销售，建立完善的商务体系及配送网络，发挥学术引领作用，提升销售服务质量。

　　（2）医药商业

　　公司主要为国内外药品、器械及其他供应商提供分销、物流及其他增值服务，主要销售对象为各大公立医疗单位。公司从供货商采购产品进行备货，按照医疗单位订单安排物流服务并及时配送产品，同时进行相关售后服务工作。同时，公司凭借经销网络优势与多家供应商签订品种独家销售协议，销售对象主要为大型药店连锁公司及单体药店。

　　（3）中药材贸易

　　公司中药材贸易业务以批发为主要经营模式，即根据不同药材的生长周期到相应的药材产地进行集中大规模采购，经过一系列的初加工、筛选、分档等环节后，部分药材直接销售，其余部分进入库存。随后结合药材供需情况、市场价格等因素，销售给中药饮片厂、中成药厂、保健品厂等需求对象。

　　4、交易平台模式

　　公司首创“中药材+互联网+仓储物流+质量检测+金融服务+产业配套”全新商业模式，搭建现代大型B2B、B2C、O2O大宗商品智慧交易平台，借力技术创新、产品创新、金融创新、服务创新、产业开发，站在全产业链生态圈核心，整合资源、建立标准、构筑产业，开启为中药材实体经济服务的庞大平台体系。

　　（三）行业情况说明

　　1.行业发展阶段

　　（1）工业生产稳定增长

　　2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，工业发展稳步增长。全国规模以上工业增加值比上年增长5.7%，保持在合理区间运行。值得关注的是，近期工业经济运行出现回升向好变化趋势，生产增速回升，利润状况好转，产能利用率提升，工业经济运行积极因素在不断累积。

　　（2）供给侧结构性改革持续深化

　　全年全国工业产能利用率为76.6%，比上年提高0.1个百分点。全年全部工业增加值317,109亿元，比上年增长5.7%。规模以上工业增加值增长5.7%。全年规模以上工业企业利润61,996亿元，比上年下降3.3%。同时，企业杠杆率下降。截止2019年11月末，规模以上工业企业资产负债率为56.9%，同比降低0.3个百分点。

　　（3）创新驱动新动能优势逐步体现

　　以医药制造也为代表的高技术制造业成为新动能，仍保持较快发展。全年全国工业产能利用率为76.6%，比上年提高0.1个百分点。全年规模以上工业中，高技术制造业增加值增长8.8%，比规模以上工业快3.1个百分点，占规模以上工业增加值的比重为14.4%。全年高技术产业投资比上年增长17.3%，工业技术改造投资增长9.8%。

　　2.周期性特点

　　医药需求是真正的刚需，需求弹性较小，与宏观经济的相关度较小，行业周期性很弱。影响医药需求的因素主要是人口数量和人口结构，随着总人口数量的增多，以及老龄化的加剧，总体需求的持续增长是不可逆转的趋势。目前，我国人均用药水平与发达国家相比，相差甚远。随着我国人口的自然增长、老龄化比例的加大、国民经济的持续增长、医疗体制改革及药品分类管理的实施，我国医药行业的需求将持续高速增长

　　3.报告期内行业政策变化

　　（1）中医药在强有力政策推动下期待新的活力迸发。

　　10月20日，国务院办公厅印发《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》。内容主要包括：健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制六大部分。全面系统的高度关注使得中医药传承创新发展刻不容缓。《“健康中国”2030规划》《国家医保目录2019版》品种中西药占比各半、《关于在医疗联合体建设中切实加强中医药的通知》等政策的颁布都为中医药发展注入了新时期的强心剂。

　　（2）新药品管理法保障药品安全、有效、可及。

　　其中优化审评审批与推进药品上市许可持有人制度。将上市许可与生产许可分离，降低新药研发门槛，促进医药行业专业化分工。新药品管理法从法律角度肯定了许可持有人的创新主体地位，增强了创新活了，提升了创新动力。

　　（3）取消GMP/GSP提升工业生产过程管理。

　　在新药品管理法中，明确规定自2019年12月1日起，我国取消药品GMP、GSP认证，不再受理GMP、GSP申请，不再发放GMP、GSP证书。GMP与GSP认证取消后，并不意味着监管的力度将大打折扣，而是以事先不告知的飞行检查代替曾经的事先认证模式。

　　4.公司所处地位

　　公司是业务横跨医药工业、医药商业、中药产业等多领域的大健康综合性医药企业，具备领域优势和产品优势，经营风格稳健，盈利能力显著。现已形成完整的医药产业链经营模式，集药材种植、科研、生产、销售于一体。公司医药工业位居中国制药工业百强企业名单,在行业有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，拥有“年度中国中药企业TOP100”、“黑龙江药业名片”、“国家科技重大专项中药先进制药与信息化技术融合示范研究参与单位”、“国家知识产权示范企业”等企业荣誉。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入32.92亿元，同比增长18.37%；实现归属于上市公司股东的净利润4.09亿元，同比下降11.63%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　经本公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司于2019年1月1日及以后持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在2019年1月1日及以后将发放委托贷款及垫款重分类至债权投资，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

　　A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

　　a、对合并财务报表的影响

　　■

　　■

　　b、对母公司财务报表的影响

　　■

　　■

　　B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

　　a、对合并报表的影响

　　单位:元

　　■

　　b、对母公司财务报表的影响

　　单位:元

　　■

　　C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

　　a、对合并报表的影响

　　单位:元

　　■

　　b、对母公司财务报表的影响

　　单位:元

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　　本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。

　　此项会计政策变更采用追溯调整法，对合并及母公司净利润和所有者权益无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2019年12月31日，本公司各（分）子公司营业范围：

　　■

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　　本公司2019年度纳入合并范围的各级分子公司共30户，详见本报告“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加8户，减少3户,详见本报告“合并范围的变更”。

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2020-015

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议并通过了《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《2019年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

　　六、审议并通过了《2020年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2020年年第一季度报告》全文及正文。

　　七、审议并通过了《2019年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-020号公告。

　　八、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议并通过了《2019年内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议并通过了《独立董事2019年度述职报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议并通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议并通过了《关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-018号公告。

　　十四、审议并通过了《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-019号公告。

　　十五、审议并通过了《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-021号公告。

　　十六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-024号公告。

　　十七、审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司将召开2019年度股东大会，会议时间为2020年5月20日，会议地点为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-017号公告。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4 月 30 日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2020-016

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2020年4月29日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

　　根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2019年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

　　（3）根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2019年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

　　（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

　　根据《证券法》第82条及上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2020年第一季度报告》全文及正文进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2020年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　公司此次的利润分配预案充分考虑了公司的实际盈利情况，现金流情况及资金需要等因素，并兼顾了投资者的合理诉求。该预案有利于公司健康、稳定和可持续发展。2019年度利润分配预案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需2019年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需2019年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是依据财政部修订并发布的相关规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司2019年度相关财务数据，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603567          证券简称：珍宝岛        公告编号：2020-017

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日 9点30 分

　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：会议将听取《独立董事2019年度述职报告》

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2019年年度股东大会会议材料》。

　　2、

　　特别决议议案：9

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2020年5月18日上午9时-11时，下午14时—16时。

　　（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

　　六、

　　其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

　　（三）联系方式：电  话：（0451）86811969

　　传  真：（0451）87105767

　　邮  编：150060

　　联系人：张钟方

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有

　　公司代码：603567                                              公司简称：珍宝岛

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司