一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2019年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.39元（含税）
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主营业务
公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等4大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。
（二）公司经营模式
公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。
（三）行业情况说明
公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等下游相关行业发展的影响。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
系本期以2019年11月30日为基准日，同一控制下合并慈林山煤业公司。公司对2019年前三季度的报表数据进行追溯调整，导致与已披露定期报告数据产生差异。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
根据《公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司已于2018年10月27日、2019年10月27日，按期足额兑付完毕自2017年10月27日至2018年10月26日期间、自2018年10月27日至2019年10月26日期间的债券利息。
相关公告可参见：2018年10月18日上交所网站《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017年公司债券（第一期）2018年付息公告》；2019年10月17日《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017年公司债券（第一期）2019年付息公告》。
公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在偿付风险。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
联合信用评级有限公司成立于2002年5月10日，注册资本：3,000万元，法定代表人：李信宏，公司住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508，经营范围：从事企业资信评估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009年9月取得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。
公司聘请联合信用评级有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据联合信用评级出具的《山西潞安环保能源开发股份有限公司2017年公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本次公司债券的信用等级为AAA。
公司于年度报告披露之日起两个月内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露由联合信用评级有限公司出具的公司各期债券的最新债券信用跟踪评级报告。
2019年5月22日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公司债券信用评级分析报告》，本次评级结果为：潞安环能主体信用等级为AAA，该期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司商品煤综合售价537.68元/吨，原煤产量4818万吨，商品煤销量4405万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-006
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
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重要内容提示：
●董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2020年4月17日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年4月28日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席七人，传真表决四人。
董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
（五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一九年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《二○一九年度独立董事工作报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《二○一九年度财务审计委员会履职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》
议案具体内容见公司2019年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司〈二○一九年度财务决算报告〉的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于公司二○一九年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司2020-008号《关于2019年度利润分配预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司2020-009号《关于确认各项资产减值准备的公告》。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于确认公司二○一九年度日常关联交易差异事项及二○二○年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司2020-010号《关于确认2019年度日常关联交易差异事项及2020年度日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议公司《二○二〇年第一季度报告》的议案》
议案具体内容见公司2020年第一季度报告全文及正文。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于申请办理综合授信业务的议案》
议案具体内容见公司2020-011号《关于申请办理综合授信的公告》。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司2020-012号《关于为子公司提供资金支持的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于聘任副总经理的议案》
议案具体内容见公司2020-013号《关于聘任副总经理的公告》。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》
议案具体内容见公司2020-014号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司2020-015号《关于聘任二○二○年度审计机构的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十五）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十六）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十七）《关于审议公司＜二○一九年度企业社会责任报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十八）《关于召开二○一九年度股东大会的议案》
议案具体内容见公司2020-016号《关于召开二○一九年度股东大会的通知》。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-013
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
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山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任贾晓文先生为公司副总经理，同时免去王建强先生和周志利先生公司副总经理职务。
公司董事会对王建强先生和周志利先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。
贾晓文先生不存在《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
公司独立董事对本次副总经理聘任事宜发表了以下意见：
公司董事会在解聘副总经理王建强先生和周志利先生的表决程序和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。解聘程序和表决程序合法有效，同意解聘王建强先生和周志利先生副总经理职务。
公司董事会聘任的副总经理候选人具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任贾晓文先生为公司副总经理。
个人简历：
贾晓文先生，大学学历，正高级经济师。曾任公司人力综合部工资管理科科长，潞安集团劳动工资处主任经济师、常务副处长、人才中心主任、社会保险公司经理，潞安集团副总经济师，并先后兼任董事会秘书处处长、人力资源中心常务副主任；现任公司人力综合部部长。曾获得中国煤炭工业协会管理现代化创新成果特等奖，中国煤炭工业协会“人力资源管理先进工作者”称号；多次荣获山西省煤炭技能鉴定中心、煤炭行业技能鉴定指导中心“先进工作者”称号。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-007
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2020年4月17日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2020年4月28日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事六人，实到监事六人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一九年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审核公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》
议案具体内容见公司2019年年度报告及摘要。
监事会认为：公司《二○一九年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一九年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于审议公司〈二○一九年度财务决算报告〉的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司二○一九年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司2020-008号《关于二○一九年度利润分配预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司2020-009号《关于确认各项资产减值准备的公告》。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于审议确认公司二○一九年度日常关联交易差异事项及二〇二○年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司2020-010号《关于确认2019年度日常关联交易差异事项及2020年度日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于审核公司《二○二〇年第一季度报告及摘要》的议案》
监事会认为：公司《二○二○年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二○年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司2020年第一季度报告全文和正文。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司2020-012号《关于为子公司提供资金支持的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》
议案具体内容见公司2020-014号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于审议聘任二○二○年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司2020-015号《关于聘任二○二○年度审计机构的公告》。
监事会认为：立信会计师事务所和信永中和会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任立信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构、聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于审议公司〈二○一九年度企业社会责任报告〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2020年4月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-008
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
公司拟以2019年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.39元（含税）实施利润分配，共计分配利润71,494.68万元，剩余未分配利润结转下一年度。
一．公司2019年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为237,870.94万元。
本年度公司拟以2019年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.39元（含税），共计分配利润71,494.68万元，剩余未分配利润结转下一年度。
二.董事会意见
公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议，经全体董事审议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。
三.独立董事的独立意见
为充分保证股东根本利益，我们认可并同意公司2019年度利润分配方案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2019年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。
四.监事会意见
为维护股东的利益，根据公司《章程》关于监事会职权的规定，监事会对公司《2019年度利润分配的预案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分配等方面进行了审议，同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。
五.相关风险提示
本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-009
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于确认各项资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）对截止到2019年12月31日的各项资产进行了清查，对出现减值迹象的固定资产、存货等计提了资产减值准备。
公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。
一.计提资产减值准备的基本情况
公司对截止到2019年12月31日的各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。
1、期末应收账款余额553,983万元，应计提坏账准备71,650万元。期初坏账准备余额为59,223万元，核销坏账准备308万元,计提坏账准备12,735万元。
2、期末其他应收款余额22,853万元，应计提坏账准备18,440万元。其中：按组合应计提坏账准备7,028万元，按单项计提坏账准备11,412万元。期初坏账准备余额为19,984万元，核销坏账准备36万元,计提坏账准备-1508万元。
3、期末存货余额88,030万元，按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备1,131万元。期初存货跌价准备余额为7,396万元，转回存货跌价准备8,414万元,计提存货跌价准备2,149万元。
4、期初固定资产减值准备余额4,547万元。期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备24,910万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备49万元。期末固定资产减值准备余额29,408万元。
5、期初在建工程减值准备余额17,141万元。期末按在建工程账面价值与可收回金额孰低原则计提在建工程减值准备24,611万元。期末在建工程减值准备余额41,752万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额62,897万元，将减少公司2019年度利润总额62,897万元。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备共计62,897万元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的信息更加真实、可靠、准确，同意计提本次资产减值准备事项。
四、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-010
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于确认2019年度日常关联交易差异事项及2020年度日常关联交易预计的公告
■
重要内容提示：
●本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议
●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。
一.日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于确认公司二○一九年度日常关联交易差异事项及二〇二○年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：
经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司稳定可持续发展。
由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响，2019年关联交易中有两类实际发生额与预计金额存在较大差异。经我们独立董事再次审议，一致认为此两类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。
（二）二○一九年度日常关联交易差异事项
1.2019年日常关联交易中我公司从集团及其子公司购入项目，实际发生额与年初预计数额有一定差距，具体发生情况如下：
由于公司年内收购慈林山煤业导致报表合并范围增加，及公司采深采区扩大和后劲工程加快建设，相应工程项目、设备维修等业务量增加，公司与轻工建设、安太机械和金源煤层气等关联方实际发生费用与年初预计差异较大，其中轻工建设公司为我公司及子公司提供工程劳务及维修服务费用增加29404.09万元；安太机械公司为我公司及子公司提供设备材料及维修服务费用增加14797.52万元；金源煤层气公司及子公司提供工程及服务费用增加14876.33万元；需重新提请董事会审议确认。
2.2019年日常关联交易中我公司出售给集团及其子公司的日常关联交易项目，实际发生额与年初预计数额有一定差距，具体情况如下：
（1）由于煤炭销售渠道及业务量增加，潞安煤炭经销公司购入公司煤炭数量增加，实际发生额与预计总金额相比增加17498.26万元，需重新提请董事会审议确认。
（2）由于报告期内，关联方生产能力和生产负荷提升，购入公司煤炭数量加大，造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形，其中：向煤基清洁能源公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比增加23175.65万元；向天脊潞安销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比增加11983.48万元，需重新提请董事会审议确认。
（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
1、煤炭买卖合同
公司向集团公司及其子公司销售煤炭产品情况如下：
（1）向潞安煤炭经销公司销售煤炭：预计发生量为180万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计全年发生额为68480万元。
（2）向集团公司下属的余吾电厂销售煤炭：预计全年发生量为36万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为17000万元。
（3）向天脊集团销售煤炭：预计全年发生量为120万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为62850万元。
（4）向煤基清洁能源公司销售煤炭：预计全年发生量为295万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为108450万元。
（5）向太钢不锈钢公司销售煤炭：预计全年发生量为85万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为79175万元。
（6）向天脊潞安公司销售煤炭及煤气，预计全年发生量煤炭20万吨、煤气2.5亿方，预计全年发生额为20000万元。
以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。
2、液压支架、皮带机采购协议
我公司及子公司向潞安机械公司采购液压支架、皮带机等综采设备产品，按不高于第三方的价格确定合同价格。预计2020年发生额为30000万元。
3、综合服务协议
集团公司向我公司及子公司提供综合服务项目，服务价格根据市场价格变化及山西省物价局部分定价并结合本公司实际情况制定。预计2020年发生额55000万元。
4、供电服务协议
潞安配售电公司向我公司及子公司提供电力，价格以市场价格为准。预计2020年发生额70000万元。
5、应付福利费支付协议
集团公司向我公司职工提供医疗、卫生防疫、幼托等福利服务项目，价格以双方协议价格为准。预计2020年发生额14000万元。
6、房屋建筑及井巷维修服务协议
潞安工程公司为我公司及子公司提供房屋建筑及井巷维修服务，预计2020年发生额为150000万元。
7、材料采购及工程劳务协议
（1）我公司从华亿实业公司采购材料、加工修理服务及设备，按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额32000万元。
（2）我公司从安太机械公司采购材料、设备及维修服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额15000万元。
8、材料采购及修理协议
（1）我公司从大成工贸公司采购材料及加工修理服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额42000万元。
（2）我公司从漳村恒达公司采购材料及加工修理服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额27000万元。
9、工程协议
（1）石圪节永昌公司向我公司提供工程服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额42000万元。
（2）金源煤层气公司向我公司提供工程服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额13000万元。
（3）轻工建设公司向我公司提供工程及维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额30000万元。
二.关联方介绍和关联关系
（一）山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）
1、基本情况：
住 所：山西省襄垣县侯堡镇
法定代表人：游浩
注册资金：419,881.6万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理；金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。
3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（二）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）
1、基本情况：
住 所：山西省屯留县北渔泽
法定代表人：李晓军
注册资金：人民币叁亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿山工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包二级、钢构件工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、预制商品混凝土专业三级；公路二级钢门、钢窗、木制品制造销售、水磨石板加工、冷拔丝加工销售、粉煤灰空心砌块、铁冶炼、汽车货运、房地产经营。
2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是与我公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（三）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）
1、基本情况：
住 所： 潞城市五里后村东
法定代表人：高雪明
注册资金：人民币伍亿元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；民用型煤销售；生铁、钢锭、钢坯、建材、矿用设备、金属材料、化肥、化工产品、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售；餐饮服务。
2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（四）山西潞安机械有限责任公司
1、基本情况：
住 所： 长治市襄垣县侯堡镇
法定代表人：高保同
注册资金：人民币壹仟伍佰玖拾叁万伍仟元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围： 煤矿及非煤矿机械设备呢、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；气体、医用氧气生产及销售（仅限分公司经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有许可经营）
2、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（五）山西潞安安太机械有限责任公司（下称“安太机械”）
1、基本情况：
住 所：山西省长治县工业园区
法定代表人：王新枝
注册资金：伍仟万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤矿及非煤矿机械设备制造，配件加工、修理、销售及技术服务、各种钢材的销售；房屋租赁。
2、与上市公司的关联关系： 安太机械（控股股东山西潞安煤炭技术装备有限责任公司持股80%，山西潞安煤炭技术装备有限责任公司属于潞安集团的全资子公司）是集团公司下属的控股孙公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，安太机械生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（六）山西潞安配售电有限公司（下称“潞安配售电”）
1、基本情况：
法定代表人：柳丛
注册资金：人民币贰亿柒仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：电力供应：配电业务、售电业务；电力设施安装、维修、试验；供电技术服务；变配电设施运行；防雷装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：潞安配售电是集团公司的全资子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，潞安配售电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（七）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）
1、基本情况：
法定代表人：张晋轩
注册资金：人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热；建筑材料、钢材的批发零售。
2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（八）山西天脊煤化工集团有限公司（下称“天脊集团”）
1、基本情况：
法定代表人：王强
注册资金：62751.58万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：苯胺、硝基苯、制造工业硝酸；压缩、液化气体；二类汽车维修；高压电容；第三类低、中压容器的制造；硝酸铵；液体无水氨。硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、硝酸钙、二氧化碳及其他化工产品、水泥及制品、塑料编织袋及塑料制品的生产及销售；化工技术研究、开发；劳务服务。商品及技术的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务。化肥批发零售。
2、与上市公司的关联关系：天脊集团是集团公司的控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，天脊集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（九）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）
1、基本情况：
住 所：长治市郊区王庄矿区
法定代表人：张斌武
注册资金：人民币壹亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭批发经营。矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿主要设备检修；道路普通货物运输；煤矿采掘设备、其他机械电器设备（不含品牌汽车）和配件销售及进出口业务；劳务派遣；经济技术信息咨询服务；物业管理（凭有效资质证经营）；园艺、绿化；煤气设备及配件、金属材料（不含贵稀有金属）、金属制品、农产品、苗木批发零售等。
2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十）山西天脊潞安化工有限公司（下称“天脊潞安”）
1、基本情况：
法定代表人：肖伟
注册资金：叁亿捌仟万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：化工产品（不含危险化学品、易制毒品）销售。（许可项目以许可证核定的范围和期限为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：天脊潞安是集团公司的参股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，天脊潞安生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十一）煤基清洁能源公司
1、基本情况：
法定代表人：栗进波
注册资金：53亿元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：筹建煤基清洁能源项目相关服务（不得从事生产经营活动）；住宿服务；食品经营；正餐服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：煤基清洁能源公司是集团公司的控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤基清洁能源公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十二）山西潞安金源煤层气开发有限责任公司（下称“金源煤层气”）
1、基本情况：
法定代表人：赵新华
注册资金：2.2亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿产资源开采：煤层气地面开采；煤层气地面开采技术服务；地质勘查：固体矿产勘查（甲级）;气体矿产勘查（甲级）；地质钻探（甲级）；水文地质、工程地质、环境地质调查（丙级）；水资源勘查；电力业务：煤层气（瓦斯）发电业务；煤层气发电技术咨询服务；热力生产及供应；燃气经营：煤层气、天然气、煤矿瓦斯气体销售；碳减排技术研发与咨询服务；钻探设备、煤层气开采及发电设备、仪器仪表销售；煤层气开采及煤层气（瓦斯）发电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：金源煤层气是集团公司的全资子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，金源煤层气公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十三）山西太钢不锈钢股份有限公司
1、基本情况：
法定代表人：高建兵
注册资金：569,624.78万元
企业类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品，生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务（根据双方协议）；建设工程：为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务，工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务：发电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：太钢不锈钢公司是受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业。
3、目前，太钢不锈钢公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十四）山西潞安大成工贸有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：李斌
注册资金：6000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：道路货物运输；土产日杂、金属复合网、机电产品、化工产品、五金交电、矿用物资 、装潢装饰材料、建筑材料、劳保用品、日用百货、桶装润滑油、办公用品、花卉的批发零售；有色金属的经销；煤炭销售；普通货物搬运装卸劳力服务；普通货物仓储；不锈钢管件的销售；支护材料、机械设备制造、维修及租赁；风筒、高压胶管、单体柱、强力皮带扣、模具、截齿的制作维修；矿用机械电器设备维修；食品经营：预包装食品零售、餐饮服务；建筑施工：土建维修；食品生产：直饮水加工生产及销售；乳化油生产、销售。
2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制
3、目前，大成工贸公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十五）长治市潞安漳村恒达工贸有限公司
1、基本情况：
法定代表人：李金旺
注册资金：2500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭、铁矿石、矿山机械、有色金属、建材、钢材、工程机械配件、汽车、摩托车配件、百货、五金交电、针纺织品销售;矿山配件制造、修理;矿用支护产品、钢丝网、标准件、矿灯、矿用灯具、充电器、矿用自救器、矿用安全仪器、矿灯充电柜制造;预制件、五金工具加工 ;修缮工程;管道安装;其他印刷品印刷;道路普通货物运输;房屋、摊位租赁;喷绘;牌匾制作;洗精煤生产、销售。劳务派遣。
2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制
3、目前，漳村恒达公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十六）山西潞安永昌工贸有限公司
1、基本情况：
法定代表人：赵国芳
注册资金：820万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿山工程施工总承包叁级;金属材料、电器机械及器材、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品及原料、百货、液化气器具、复印纸、锚杆、锚索、锚固剂、介质粉批发零售;其他印刷品印刷、废钢丝 加工抛丸、矿山采掘及选矿设备制造及安装维修、普通机械及橡胶制品、塑料制品制造销售;机械设备修理;房屋维修;道路普通货物运输;苗木、花卉种植销售;园林绿化;防爆电气产品生产、销售及维修；燃气经营与服务；预包装食品销售。
2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制
3、目前，潞安永昌公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十七）山西省轻工建设有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：王昕
注册资金：5000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂房与民用住宅建筑；市政公用工程；建筑装修装饰工程；绿化工程；消防设施工程；环保工程设计、安装；非标设备及大型贮罐的制造；钢构件工程及金属网架的制作、安装；水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务服务；设备及管道的防腐保温；金属设备及物件的无损探伤；焊工培训；批发零售金属材料（除贵稀金属）、建材（除木材外）、工业设备、化工产品（不含危险化学品）；矿山工程；物业服务；特种设备生产（p≤9.8MPa锅炉的安装改造维修；压力容器的制造）；工矿工程建筑。消防技术服务；电力设施安装、维修、试验；车辆租赁；输送带的技术服务与维修；滚筒包胶及注胶；金属表面处理；清洁服务；机电工程；机动车维修保养及零部件销售；煤炭存储；道路货物运输：煤炭的装运；煤炭洗选与加工；瓦斯排放管及管件生产与销售；餐饮服务；设备租赁（普通机械设备、起重设备、环保设备）；合同能源管理；环保节能设备的销售、安装、维护、运行、供热；矿山机电设备及配件的研发、设计制造、安装、维修、销售租赁、技术服务；高低压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售；风门设计、制造、销售；食品经营：预包装食品批发零售；建筑施工、建设工程：污水处理工程；节能产品、炉用燃烧器、机电设备、锅炉和供暖设备的技术服务和销售；成品油：成品油批发、零售；仓储服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制
3、目前，轻工建设公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
以上关联方最近一年主要财务数据（2019年）： 单位：元
■
三.关联交易主要内容和定价政策
公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。
四.关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。
（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2,经独立董事事前认可的声明
3.经独立董事签字确认的独立董事意见
4.董事会财务审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-011
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告
■
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向民生银行股份有限公司太原小店支行申请授信额度10亿元；向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向潞安集团财务有限公司申请授信额度20亿元。
以上申请综合授信业务金额共计40亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。
上述内容已经公司2020年4月28日第六届董事会第十七次会议经全体董事审议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-012
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司提供资金支持的公告
■
重要内容提示：
资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团孟家窑煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司
资助金额：376,763万元
一.提供资助概述
为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向子公司提供376763万元资金支持额度，用于子公司流动资金周转、缴纳资源价款等，该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团孟家窑煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司提供委托贷款和内部借款。
为支持子公司发展，公司拟向子公司办理委托贷款和内部借款376,763万元
■
二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况
1. 山西潞安长泰永城工贸有限责任公司
注册地：长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷
法定代表人：邱东生
注册资本：1350万元
经营范围：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售；货物装卸搬运劳力服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资1080万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
2. 上庄煤业有限公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7002万元
经营范围：原煤开采
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资4202万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
3.蒲县黑龙煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：付玉刚
注册资本：5500万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3300万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
4.新良友煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：15000万元
法定代表人：马永军
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
5.蒲县黑龙关煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30000万元
法定代表人：贾双春
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16500万元，占公司总股本的55%，为公司控股股东。
6. 蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：史红邈
注册资本：12000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
7.蒲县常兴煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19060万元，占公司总股本的82.87%，为公司控股股东。
8. 潞宁孟家窑煤业有限公司
注册地：忻州市宁武县
法定代表人：赵光荣
注册资本：900万元
主营业务：煤炭开采.
截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。
9. 蒲县宇鑫煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：8000万元
法定代表人：张彦月
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。
10.潞安元丰矿业有限公司
注册地：山西省吕梁市临县
注册资本： 20000万元
法定代表人：胡学军
主营业务：原煤开采及销售
股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资18000万元，占公司总股本的90%，为公司控股股东。
11.山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
注册地：山西省长治市长子县庄头村
注册资本：68651.5万元
法定代表人：刘海滨
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选加工（仅限分支机构）；煤炭销售；动物饲养场：农业种植、养殖、加工；液压支柱修理；百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：截止本公告发布之日，该公司为潞安环能全资子公司。
（二）.截止2019年12月31日，上述各矿主要财务指标： 单位：元
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三.对上市公司的影响
公司对控股子公司提供资金支持是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
四．备查文件
潞安环能第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2020-016
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 10点 00分
召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案10已于2019年7月29日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并于2019年年7月30日在上海证券交易所网站等媒体上披露；
其它议案已于2020年4月28日经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，并于2020年4月30日在上海证券交易所网站等媒体上披露。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年5月23日-2020年5月27日，每日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
（二） 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
（三） 登记办法：
（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。
（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2. 会议咨询：董事会秘书处
地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204
电话、传真：0355-5924899
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权
委托书
授权委托书
山西潞安环保能源开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-014
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告
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重要内容提示：
本次公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）下属控股子公司潞安集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，本事项构成关联交易。
本案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
一.关联交易概述
财务公司由集团公司与我公司共同出资设立，注册资本为23.5亿元，其中我公司持股33.33%，集团公司持股66.67%。为加强公司资金管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量，经第三届董事会第二十三次会议和二○一○年度股东大会同意，我公司与财务公司签订了金融服务协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，即“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务”的要求，此项金融服务协议需重新提请董事会审议提交股东大会。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二.关联介绍
关联公司名称：潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路2号
法定代表人：杨广玉
注册资本：23.5亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
截止2019年12月31日，财务公司资产总额1,998,123.27万元，资产净额332,673.29万元，营业收入77,532.96万元，净利润27,344.81万元。
截止2020年3月31日，财务公司资产总额2,027,575.62万元，资产净额342,378.84万元，营业收入15,622.73万元，净利润8,591.84万元。
三.关联交易目的和对上市公司的影响
公司与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司将在协议执行期间，为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务。公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。
本次关联交易遵循公允原则，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益。
四.《金融服务协议》的主要内容
根据协议，财务公司为我公司提供以下金融服务：
1、办理存款、贷款业务。公司在财务公司的存款余额不超过公司全部银行存款余额的70%；公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。
2、办理委托贷款业务。公司在财务公司办理委托贷款业务的手续费率不超过千分之1.5或金融机构同类标准。
3、办理票据承兑与贴现业务。
4、办理票据与信用证的代开业务。
5、办理公司与潞安集团成员单位之间的内部转账结算业务。
6、协助公司实现交易款项的收付。
7、为公司提供担保。
8、为公司办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。
9、办理融资租赁业务。
10、承销公司的企业债券。
11、办理保险代销业务。
在上述金融服务事项范围内，公司可与财务公司开展相关业务事项，但单项服务事项连续十二个月累计发生利息、手续等服务费用达到公司《关联交易准则》制度规定标准的，需重新提请董事会或股东大会批准。
同时，公司有权结合自身利益，决定是否与财务公司进行业务合作，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
此案需提请股东大会审议。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2020年4月28日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
独立董事意见：此次金融服务是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，通过该项金融服务，公司将有利于推进资金的统筹安排和集约化管理，有效增强企业内外部融资功能和财务控制能力，进一步增强公司核心竞争力。同意提交此项议案。
公司董事会财务审计委员会的审核意见：
1. 潞安集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司（包含公司的下属分子公司）提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司已制定《在潞安集团财务有限公司存款风险应急处理预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
4、该关联交易有利于提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持。
六.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
3.董事会财务审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-015
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于聘任2020年度审计机构的公告
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重大内容提示：
拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
一、拟聘任年度财务审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：刘志红
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：杨晋峰
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：郑帼琼
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟聘任内控审计机构的基本情况
（一） 机构信息
1、 基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所（以下简称“信永中和太原分所”）具体承办。
信永中和太原分所成立于2013年10月15日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一，主任会计师为李建勋先生，注册地址为太原市小店区南内环街98号财富大厦1103、1105室，统一社会信用代码为91140100080959501Y，已取得山西省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101361401）。
信永中和太原分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设施工预决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他审计业务。
信永中和太原分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。
2、人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3、业务规模
信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。
信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。
4、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。
5、独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
（二） 项目成员信息
拟签字项目合伙人：李建勋，中国注册会计师、高级会计师，审计合伙人。自1993年开始从事注册会计师业务，1996年取得证券期货注册会计师资格，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。李建勋现兼任吉祥人寿保险股份有限公司独立董事。
拟担任质量控制复核人：李耀忠先生，中国注册会计师，高级会计师，行业领导人才，审计合伙人。自1994年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。李耀忠先生现兼任宁夏注册会计师协会副会长，宁夏英力特化工股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。
拟签字注册会计师：郭锐，中国注册会计师。2003年开始从事注册会计师业务。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、年报审计等证券相关服务业务。郭锐不存在兼职情况。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（三） 审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，协商确定相关的审计费用。2019年度公司审计费用为270万元。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会审查意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计工作中，恪尽职守，坚守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司财务审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构。
综上所述，我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
（二） 公司独立董事事前认可意见及独立意见
本年度内，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了的责任和义务，完成了公司委托的各项审计工作，所出具报告客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，并将其提交股东大会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，并将其提交股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议，经全体董事审议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，审计报酬为人民币210万元；同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构,聘期为一年，审计报酬为人民币60万元，与上一年度一致。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年4月30日
公司代码：601699 公司简称：潞安环能
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