中国证券报 -

　　责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2020-029

　　转债代码：110051 转债简称：中天转债

　　转股代码：190051 转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易及

　　2020年预计发生日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

　　●本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认，并发表了独立意见。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）2020年关联交易审议程序

　　公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认，并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

　　1、公司于2020年4月28日召开了第七届董事会第九次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　2、独立董事对公司《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2019年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2020年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，以2019年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易。

　　3、本次《关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2019年关联交易预计及执行情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）2020年关联交易预计情况

　　根据公司生产经营需要，2020年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、中天科技集团有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：90,000万元

　　成立日期：2003年5月19日

　　住所：如东县河口镇中天工业园区

　　经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产335,137.59万元，净资产167,466.84万元；2019年1-12月营业收入5,087.96万元，净利润9,746.15万元（未经审计）。

　　2、中天昱品科技有限公司

　　法定代表人：徐小飞

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2010年12月28日

　　住所：南通开发区中天路5号

　　经营范围：电气控制设备及配件、监控设备、成套电源的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的开发、技术转让、技术服务；光伏逆变器、汇流箱、储能变流器、智能微电网配套设备、新能源汽车充电设备、电池测试电源、变频器、电力电源、通信电源、应急电源的设计、开发、制造、销售及技术服务和设备配套元器件、零部件的生产；光伏电站、新能源汽车充电设施的运营和维护；软件销售、安装、调试服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产12,133.22万元，净资产10,732.91万元；2019年1-12月营业收入3,512.48万元，净利润-909.21万元(经审计)。

　　3、中天智能装备有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2017年2月20日

　　住所：南通市经济技术开发区中天路5号

　　经营范围：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业技术培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )

　　截至2019年12月31日，总资产34,895.83万元，净资产14,208.00万元；2019年1-12月营业收入27,164.45万元，净利润1,729.20万元（经审计）。

　　4、上海昱品通信科技股份有限公司

　　法定代表人：丁斌

　　注册资本：4,500万元

　　成立日期：2002年11月27日

　　住所：上海市松江区洞泾镇张泾路689号1幢

　　经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产25,445.45万元，净资产14,952.99万元；2019年1-12月营业收入13,990.31万元，净利润2,549.85万元（经审计）。

　　5、江苏中天科技工程有限公司

　　法定代表人：缪卓

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2009年12月29日

　　住所：南通开发区中天路西

　　经营范围：通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、安防工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、城市及道路照明工程、有线电视广播工程的工程设计、施工与维护；计算机软件开发及信息系统集成与服务；光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的研发、销售、安装；电子产品、防爆电气产品、电脑及外围设备、安防设备、多媒体设备、网络设备、通信设备的设计、研发、生产、销售、安装；上述商品的代理和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产28,295.03万元，净资产11,178.69万元；2019年1-12月营业收入40,267.62万元，净利润1,618.09万元（经审计）。

　　6、南通江东物流有限公司

　　法定代表人：缪晓君

　　注册资本：5,100万元

　　成立日期：2011年2月25日

　　住所：如东县河口镇中天工业园区

　　经营范围：普通货运；普通货物仓储、装卸、包装；房屋出租；国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产20,036.10万元，净资产8,653.30万元；2019年1-12月营业收入31,615.80万元，净利润1,585.90万元（经审计）。

　　7、南通中天江东置业有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2003年5月22日

　　住所：如东县经济开发区嘉陵江路188号

　　经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）；车库、车位租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产60,515.85万元，净资产17,580.45万元；2019年1-12月营业收入296.84万元，净利润-279.56万元（经审计）。

　　8、南通中天建设工程有限公司

　　法定代表人：薛华平

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2006年1月17日

　　住所：如东县掘港镇日晖西路8号

　　经营范围：市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、园林古建筑工程、电力工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程、环保工程、消防工程、园林绿化工程、特种工程、防雷工程、地基基础工程、土石方工程、光伏太阳能发电工程、软件信息系统集成工程、环境工程设计、施工及监理、运营服务；建材研发、生产、加工、销售、安装及维护服务；各类商品及技术的进出口业务；农产品开发、种植、销售；苗木、盆景培育、租赁、销售；景观材料、园林设备生产、租赁、销售；建筑劳务分包、园林绿化劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产6,440.60万元，净资产2,387.79万元；2019年1-12月营业收入3,574.18万元，净利润102.04万元（经审计）。

　　9、中天新兴材料有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：25,000万元

　　成立日期：2015年12月4日

　　住所：南通市经济技术开发区齐心路101号

　　经营范围：锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售；光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料及技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产21,516.79万元，净资产18,055.54万元，2019年营业收入8,705.36万元，净利润209.78万元（经审计）。

　　10、中天电气技术有限公司

　　法定代表人：姜伯平

　　注册资本：25,000万元

　　成立日期：2015年3月31日

　　住所：如东县河口镇中天路1号

　　经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产35,128.22万元，净资产16,486.92万元；2019年1-12月营业收入26,595.09万元，净利润1,273.45万元（经审计）。

　　11、如东中天黄海大酒店有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2003年6月16日

　　住所：如东县掘港镇日晖西路8号

　　经营范围：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；酒吧服务(不含演艺娱乐活动)；理发服务；美容服务；歌舞娱乐活动；园林绿化工程施工；林业产品销售；烟草制品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；电子机械设备维护；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备销售；幻灯及投影设备销售；电容器及其配套设备销售；洗染服务；日用品零售；日用百货销售；礼品花卉销售；工程管理服务；道路货物运输（不含危险货物）；服装服饰批发；服装服饰零售；五金产品批发；五金产品零售；各类工程建设活动；办公用品销售；停车场服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；数字视频监控系统销售；音响设备销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑用石加工；物业管理；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；婚庆礼仪服务；食品互联网销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；外卖递送服务；广告设计、代理；广告制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产6,067.24万元，净资产4,476.43万元；2019年1-12月营业收入5,223.21万元，净利润498.94万元（经审计）。

　　12、南通中天黄海大酒店有限公司

　　法定代表人：陈晓军

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2015年1月8日

　　住所：南通市开发区中天路6号

　　经营范围：中西餐制售；旅店；茶座酒吧；旅游咨询服务；会议展览服务；预包装食品零售；日用百货批发、零售；保洁；大理石晶面，打磨以及保养等。

　　截至2019年12月31日，总资产763.94万元，净资产313.65万元；2019年1-12月营业收入2 ,099.81万元，净利润41.91万元（经审计)。

　　13、中天科技研究院有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：12,300万元

　　成立日期：2009年8月7日

　　住所：南通市经济技术开发区中天路5号

　　经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务；房屋租赁。复印、打印、影印；企业形象策划，美术设计、展览展示服务，摄影服务，广告设计、制作、影视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产12,738.24万元，净资产12,490.95万元；2019年1-12月营业收入1,281.33万元，净利润163.80万元（经审计）。

　　14、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

　　法定代表人：曹逸

　　注册资本：5,500万元

　　成立日期：2014年6月11日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A09室

　　经营范围：供应链管理，转口贸易，海上、陆路、航空国际货物运输代理,仓储服务（除危险品）,商务咨询,从事货物和技术的进出口业务,机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表、矿产品、第二类医疗器械、食品（仅限预包装食品）、食用农产品的销售，第三类医疗器械经营、普通货物道路运输，无船承运业务，展示展览服务，会展会务服务。

　　截至2019年12月31日，总资产35,716.04万元，净资产6,581.55万元；2019年1-12月营业收入64,163.96万元，净利润806.30万元（经审计）。

　　15、上海亚东盛国际物流有限公司

　　法定代表人：王红

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2006年12月11日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号357室

　　经营范围：国际货运代理,商务咨询,从事货物和技术的进出口业务,自有设备租赁,包装材料的销售,包装设计,国际海运辅助业务。

　　截至2019年12月31日，总资产3,826.25万元，净资产1,918.96万元；2019年1-12月营业收入11,268.83万元，净利润253.19万元（经审计）。

　　16、中天亚东供应链管理南通有限公司

　　法定代表人：童姜兵

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2017年11月28日

　　住所：南通市如东县长沙镇港城村九组

　　经营范围：供应链管理，国际货运代理, 普通货物道路运输，货物专用运输（集装箱），从事货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2019年12月31日，总资产1,856.11万元，净资产954.70万元；2019年1-12月营业收入1,425.40万元，净利润1.84万元（经审计）。

　　17、江苏洋口港国际物流有限公司

　　法定代表人：童姜兵

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2019年06月04日

　　住所：南通市如东县长沙镇港城村九组

　　经营范围：国际货运代理, 仓储服务（危化品除外），供应链管理，从事货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2019年12月31日，总资产2,000万元，净资产2,000万元；项目建设中，尚未形成营业收入。

　　18、江苏中天华宇智能科技有限公司

　　法定代表人：刘志忠

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2016年3月1日

　　住所：南通市开发区中天路5号

　　经营范围：智慧工厂相关的计算机信息化系统、软件、自动化设备控制系统、机器人、智能物流设备、智能分拣系统、自动化立体仓库、可穿戴设备、物联网、制造业智能化规划等系统软件和硬件的开发、加工、制造、销售、规划、安装及施工；现代物流技术的研究、开发、咨询、培训与服务；物流系统总体规划与项目继承；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让。专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用口罩生产；医用口罩批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产8,525.13万元，净资产3,050.94万元；2019年1-12月营业收入4,450.98万元，净利润37.81万元（经审计）。

　　19、上海源威建设工程有限公司

　　法定代表人：袁伟

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2013年4月19日

　　住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68号8号楼321室（上海城桥经济开发区）

　　经营范围：港口与海岸工程，电力工程，承装、承修、承试电力设施，通信工程，管道工程，船舶租赁，水利水电工程，从事水利科技、通信科技、电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产21,952.90万元，净资产9,368.75万元；2019年1-12月营业收入18,029.67万元，净利润5,268.09万元（经审计）。

　　20、中天上材增材制造有限公司

　　法定代表人：顾孙望

　　注册资本：7,500万元

　　成立日期：2018年1月2日

　　住所：南通市开发区吉庆路66号

　　经营范围：增材制造用金属材料、不锈钢、模具钢、镍基高温合金、钛基合金、钴基合金及新型特种合金材料的生产、销售；增材制造设备、增材制造制件、耗材制造设备的研发、生产、销售；增材制造服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产7,126.41万元，净资产5,749.20万元；2019年1-12月营业收入161.92万元，净利润-176.30万元（经审计）。

　　21、中天传感技术有限公司

　　法定代表人：何仓平

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2019年12月27日

　　住所：南通市如东县河口镇中天路1号

　　经营范围：光纤传感器系列产品及相关材料、设备、配件、组件的研发、设计、生产、销售；光纤传感系统相关技术及相关软件的开发、设计、销售、服务；光纤传感系统集成、安装、施工及相关工程技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，公司尚未形成营业收入。

　　22、四川天府江东科技有限公司

　　法定代表人：唐海燕

　　注册资本：60,000万元

　　成立日期：2006年12月8日

　　住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

　　经营范围：制造、销售光纤、光缆、光纤复合架空地线、电线、电缆、通信设备、金具、绝缘子、变压器、避雷器、高低压成套开关电器设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；普通货物道路运输；承接计算机网络工程、电信工程；货物或技术进出口。（以上项目涉及国家前置许可和审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，总资产81,114.61万元，净资产48,989.84万元；2019年1-12月营业收入103,098.53万元，净利润2,453.56万元（经审计）。

　　23、郑州天河通信科技有限公司

　　法定代表人：王法祥

　　注册资本：55,000万元

　　成立日期：2017年12月08日

　　住所：荥阳市京城路与310国道交叉口东南侧

　　经营范围：研发、制造、销售：光纤、光缆、光通信器件；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物与技术的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　截至2019年12月31日，总资产27,745.08万元，净资产19,988.08万元；2019年1-12月营业收入17,530.71万元，净利润-688.25万元（经审计）。

　　24、ZTTTELEKOMJV LLC（中文名称：中天电信有限公司）

　　注册资本：50万美元

　　批准成立日期：2015年1月6日

　　地址：乌兹别克斯坦

　　经营范围：光缆交接箱，网络机柜，光纤配线架，光缆接头盒，分路器，尾纤，跳线，适配器，连接器等光网络用无源通信设备。

　　截至2019年12月31日，总资产186.87万元，净资产175.59万元；2019年1-12月营业收入5.26万元，净利润-0.11万元（未经审计）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、关联交易基本情况”之“（三）2020年关联交易预计情况”中的“交易内容”。

　　（二）定价政策

　　公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：

　　公司向上海昱品、中天智能装备主要采购光纤光缆相关生产设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，所提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。公司向中天昱品采购逆变器、汇流箱等新能源配套设备，产品质量、技术服务更有保障，促进公司光伏电站、储能业务的发展。

　　中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等施工及维护服务，促进公司通信、光伏电站等业务的发展。公司接受南通中天建设提供的建筑工程等相关服务，促进公司新项目的建设，

　　公司接受江东物流提供的货物运输服务，运输安全、及时、高效，服务质量好，保证公司原材料及产品顺利运送，提高公司日常生产经营效率。公司委托上海亚东供应链管理、亚东盛国际物流、亚东供应链管理南通公司、洋口港国际物流办理国际货物运输、进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。

　　公司向中天新兴材料采购用于生产锂电池的原材料磷酸铁锂，向江东电子材料购买锂电池外壳，技术和质量更有保证，利于保证锂电池产品质量，且有利于降低运输成本。

　　公司向中天电气采购高低压开关柜成套设备、中天传感技术采购传感器系列产品、向四川天府采购光缆、导线，并向通信运营商、电力企业销售，利用关联方的生产能力，发挥自身的市场和品牌优势，增强公司竞争力和盈利能力。

　　公司向中天华宇智能采购智能仓储相关设备，并接受相关的技术服务，产品及服务质量更有保障，利于提高公司生产及管理的智能化水平，提高生产效率，降低人工成本。

　　如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。

　　公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于集中办公和日常经营管理。

　　另外，公司向部分关联方销售光缆、电缆、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料、试验PBT材料等原材料，提供ERP软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。

　　（二）对上市公司的影响

　　针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

　　五、备查文件目录

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；

　　2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；

　　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的书面意见》；

　　4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。

　　5、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2019年度日常关联交易及2020年度预计发生日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：2020-034

　　转债代码：110051 转债简称：中天转债

　　转股代码：190051 转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：第七届董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月10日14点30分

　　召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月10日

　　至2020年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案由公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议提交，相关公告于2020年4月30日披露。

　　相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：13、15、16、17

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、14、15、16、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年6月5日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00。

　　2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于6月5日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

　　传真：0513-83599504，邮编：226009

　　联系人：杨栋云王建琳，电话：0513-83599505

　　3、登记方式：

　　(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

　　(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

　　(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

　　(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系人及联系方式

　　联系人：杨栋云王建琳

　　电话：0513-83599505 传真：0513-83599504

　　地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号

　　邮编：226009

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏中天科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月10日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2020-031

　　转债代码：110051 转债简称：中天转债

　　转股代码：190051 转股代码：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募投项目为：公司2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”。

　　●上述项目结项后节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金人民币22,344.51万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2020年4月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”、已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金22,344.51万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、2017年期募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

　　二、募集资金管理及实际使用情况

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

　　（一）2017年期募集资金管理情况

　　2017年2月8日，公司作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天科技合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年3月31日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　（二）本年度募集资金的实际使用情况

　　1、2017年期募集资金的实际使用情况

　　（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息收入2,809.30万元，理财收益567.52万元，合计433,492.82万元。2020年1季度共使用募集资金1,922.55万元，截至本期末累计使用募集资金295,441.41万元，另外利用闲置募集资金临时补充流动资金110,000.00万元，购买理财产品20,000.00万元，部分项目结题永久补充流动资金0.09万元，期末募集资金余额8,051.32万元。

　　（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月12日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年3月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元。公司购买理财产品情况如下：

　　■

　　2020年1月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为110,000.00万元。

　　（5）募集资金投资项目变更的情况

　　经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

　　除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　三、募集资金项目结项及节余情况

　　1、拟结项募集资金投资项目投资情况

　　单位：万元

　　■

　　2、拟结项募集资金投资项目节余情况

　　“能源互联用海底光电缆研发及产业化项目”实际投资总额67,655.49万元，结余22,344.51万元（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

　　四、本次募投项目募集资金节余的主要原因

　　能源互联用海底光电缆研发及产业化项目经过厂房基建工程布局优化，选用部分先进国产设备替代进口设备，以及公司行之有效的成本预算管控，最终，以低于原计划投资金额完成项目建设。

　　截止2020年3月31日，项目投入总额67,655.49万元，结余22,344.51万元（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金22,344.51万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），用于公司日常经营及业务发展。

　　公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储之监管协议》随之终止。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项是基于募集资金建设情况而做出的决定，符合维护公司发展需要，符合全体股东的利益，不影响募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》提请股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不影响募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金所履行的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。监事会同意上述部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构对相关事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，高盛高华认为：中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司该事项尚需经股东大会审议通过方可实施。

　　综上，保荐机构对中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；

　　2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；

　　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》；

　　4、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2020-032

　　转债代码：110051 转债简称：中天转债

　　转股代码：190051 转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于会计政策及会计估计变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更为公司根据财政部发布的相关规定和要求进行执行，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影响。

　　●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更

　　（1）新收入准则

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部的要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　（2）财务报表格式调整

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　（二）会计估计变更

　　公司按照《企业会计准则》的相关规定及目前固定资产的实际使用情况，拟对全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司（以下简称“中天海洋工程”）部分固定资产折旧年限进行调整，以便更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，。

　　2020年4月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策及会计估计变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更

　　1、主要内容

　　（1）新收入准则

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（2）财务报表格式调整

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），主要变更以下财务报表项目的列报：

　　①根据新金融准则的规定，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　②结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　公司相关会计处理按照财政部2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）和财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、对公司的影响

　　根据新收入准则关于新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。

　　公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）相关要求进行编制财务报表，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二）会计估计变更

　　1、主要原因

　　中天海洋工程于2017年进入海上风电施工领域，从事海上风电基础施工、运维。2017年12月，海洋工程公司以非公开发行股票募集资金50,000万元投向施工船舶（中天5、中天7、中天8、中天9）的建造，并根据相关规定和海洋产业特点，对船舶执行20年折旧年限。

　　目前海洋工程公司船舶已作业于海上风电施工，考虑到在诸多项目施工过程中对船舶使用寿命存在较多不确定性等因素，从审慎性原则出发，根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。为进一步降低工程船舶长期投资的不确定性风险，根据相关规定，公司拟自2020年1月1日起，将工程船舶折旧年限由20年调整为10年，其他情况均不发生变化。

　　2、主要内容

　　（1）公司资产折旧年限调整前后比较表

　　■

　　（2）折旧年限调整后，固定资产的净残值率不变，净残值率为5%。

　　（3）本次固定资产折旧年限变更自2020年1月1日始执行。

　　3、对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　经初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限预计将增加计提2020年度折旧额3,184万元左右。假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计将减少公司2020年度净利润2,388万元左右，减少公司2020年末所有者权益2,388万元左右。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事就《关于会计政策及会计估计变更的议案》发表如下独立意见

　　公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益；根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会涉及对以前年度财务数据的调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

　　（二）监事会就《关于会计政策及会计估计变更的议案》发表如下意见

　　公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会涉及对以前年度财务数据的调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

　　（三）会计师事务所就会计估计变更事项发表如下意见

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更事项进行了专项审计，并出具中兴华专字（2020）第020076号《专项审计报告》，认为：中天科技公司会计估计变更事项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定编制，公允反映了会计估计变更情况。

　　四、上网公告附件

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；

　　2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；

　　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》；

　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏中天科技股份有限公司会计估计变更事项说明的专项审计报告》（中兴华专字（2020）第020076号）。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2020-033

　　转债代码：110051 转债简称：中天转债

　　转股代码：190051 转股简称：中天转股

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　2019年2月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，每张面值100元，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，期限6年。自2019年9月6日起可转换为公司A股普通股，截至2020年3月31日，因转股形成的股份数量为45,120股，公司总股本由3,066,072,521股变更为3,066,117,641股。据此，需变更公司注册资本。

　　根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；超导材料销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；”，据此，需增加公司经营范围。

　　2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

　　本次修订公司章程尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、公司管理层办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日