一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2019年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元1650年。九芝堂创始人劳澄先生目睹民生艰难，怀着“悬壶济世，利泽生民”的仁德之心，在古城长沙坡子街开无名小药店，并立下“吾药必吾先尝之”的店规，其后人继承家业，药铺生意日益兴旺，将药店正式命名为“劳九芝堂药铺”。

　　九芝堂股份有限公司于2000年在深交所上市。多年来，九芝堂始终秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，以中药研发、生产和销售等业务为核心，逐步探索布局药食同源系列产品、中医医疗健康服务、干细胞等创新业务。现已发展成为下辖20余家子公司，300多家连锁门店，员工总数4000余人，集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。

　　公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”。2006年9月，“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”，2008年6月，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。九芝堂是国家级创新型试点企业、国家中医药管理局中医药工程学重点学科建设单位、国家企业技术中心、国家知识产权示范企业。九芝堂连续六年入选中国最有价值品牌500强，始终位列湖南省中华老字号企业第一名。在“2019中国品牌价值评价信息发布”中，“九芝堂”以119亿元的品牌价值，位列“中华老字号品牌榜”前列，品牌价值再创新高；九芝堂全资子公司“友搏药业”品牌价值44亿元，位列“医药健康榜”前列。

　　公司拥有国家药品注册批文339个，其中独家品种35个，国家中药保护品种1个，包括OTC类、处方药类、药食同源类系列产品，品类覆盖心脑血管、补肾、补血、妇儿、五官科等各个领域，全方位、全生命周期守护大众健康。公司拥有传统中药类“九芝堂”牌系列产品、现代中药类“友搏”牌系列产品、生物制剂产品“斯奇康”及药食同源系列产品。目前，公司已建立起以疏血通注射液、驴胶补血颗粒、六味地黄丸、安宫牛黄丸、阿胶、足光散、斯奇康、裸花紫珠片等为核心的第一梯队产品，补肾固齿丸、小金丸、逍遥丸、杞菊地黄丸、归脾丸、补中益气丸等第二梯队产品，孵化独家、特色的阿珍养血口服液、补肾填精口服液、生发丸、健肺丸、喉炎丸等第三梯队产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司于 2020 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对九芝堂股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】16 号），经查，公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）在 2017 年度财务报告批准报出日前发生销售退回 3,935.33 万元，该销售退回属于资产负债表日后调整事项，公司未按照《企业会计准则第 29 号—资 产负债表日后事项》的规定，将销售退回对当期收入的影响反映在 2017 年度财务报告中。

　　公司于2020年4月28日第七届董事会十九次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据董事会决议，对相关会计差错事项进行了调整，此次会计差错追溯调整事项如下：

　　调减2017年度营业收入39,353,291.29元、调减营业成本2,318,949.30元、调减销售费用24,867,631.83元、调减资产减值损失52,646.15元、 调减所得税费用2,948,737.10元、调减2017年度归属于母公司所有者的净利润9,165,326.91元。调增2018年度营业收入39,353,291.29元、调增营业成本2,318,949.30元、调增销售费用24,867,631.83元、调增资产减值损失52,646.15元、调增所得税费用2,948,737.10元、调增2018年度归属于母公司所有者的净利润9,165,326.91元、调减2018年的期初未分配利润为9,165,326.91元。

　　详见《关于前期会计差错更正的公告》。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，医药行业加快转型变革。一方面，随着新《药品管理法》等法规的修订颁布以及三医联动、带量采购、医保控费、一致性评价、重点监控、辅助用药、国家药价谈判等一系列宏观调控措施持续推进，医药行业市场规则不断优化，医药行业进入强监管、降药价的深度调整时期，行业竞争进一步加剧，行业集中度持续提高；另一方面，国家在医药行业鼓励创新发展的政策方向愈发清晰，推动医药行业创新发展的政策法规体系逐步完善，创新药上市速度继续加快，医药企业在研发创新方面投入的积极性不断提高，驱动了医药行业持续转型升级。

　　面对挑战与机遇，报告期内，作为拥有370年历史的品牌企业，公司在董事会的领导下，以“百年九芝堂，服务大健康”为价值理念，顺应政策导向，把握市场趋势，前瞻规划布局，在继续夯实中医药主业的同时，积极践行“传承与创新相结合”的发展模式，主动开展已上市产品再评价研究，积极培育药食同源健康系列产品，大力开发创新药品，持续探索医疗健康服务经营新模式，产业结构不断优化，营销能力持续提升，集团化管理优势逐渐凸显，保证了公司稳定、健康、可持续发展。报告期内，由于受到医保控费、重点监控、辅助用药等政策影响，加之公司并购基金投资的干细胞药物处于研发阶段，公司业绩有所下降。2019年，公司实现营业收入318,369.48万元，同比增长0.68%，归属上市公司股东净利润19,214.68万元，同比下降42.89%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年营业总收入318,369.48万元，较上年同期增长0.68%，其中医药工业营业收入降低4%，医药商业营业收入增长15.09%。医药工业收入中OTC板块增长较大且占公司收入的比重稳步提高，处方药品种继续受医保限制、医院控费等行业政策因素收入继续下降。

　　2019年营业成本124,403.65万元，较上年同期增长2.91%，其中医药工业营业成本降低10.26%，医药商业营业成本增长15.82%。医药工业营业成本降低主要是OTC板块主导品种原材料成本降低所致。

　　2019年度实现归属于上市公司股东的净利润19,214.68万元，比上年同期下降42.89%。下降的主要原因：（1）公司处方药主导品种继续受医保限制、医院控费等行业政策影响导致高毛利品种营业收入下降；（2）并购基金投资的两家公司主要属于研发性质，本期投入增加；（3）人力资源成本增长等原因导致管理费用增长；（4）政府补助减少。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司根据相关会计准则要求，对会计政策进行了变更。详见《关于部分会计政策变更的公告》

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.报告期内，本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司于2019年2月28日与其下属控股子公司青岛九芝堂中医有限公司共同发起设立九芝堂医疗科技（青岛）有限公司，该公司注册资本100万元，本公司间接持股99.997%，主要从事中医科、内科、外科、 妇产科、儿科、五官科、皮肤科、医疗美容科、中医心理科、康复科、营养科,健康信息咨询服务(不含诊疗、诊断),互联网诊疗,医学研究,医疗技术、软件技术的技术研发、技术咨询、技术推广 技术转让,计算机系统服务,设计、制作、代理、发布国内广告业务,批发、零售:日用百货、化妆品、文化用品(不含图书、报刊、 音像制 )、电子产品、家用电器、食品添加剂、计算机软件及辅助设备、通讯设备 (不含卫星地面接收设备)、保健食品、预包装食品、化工产品(不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、 冷藏、制冷,危险化学品储存), 企业形象策划,企业管理咨询(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),品牌策划,软件开发,产品设计,保健食品、保健用品的研发,劳务服务。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。

　　2、报告期内，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司发起设立九芝堂（牡丹江）友搏生物科技有限公司 。该公司注册资本1000万元，本公司间接持股100%，主要从事生产及销售：化学药品制剂制造、中成药生产、中药饮片（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；保健用品、乳制品、饮料、日化用品、化妆品、医疗器械；提供产品包装印刷服务；健康咨询服务；从事医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物或技术进出口；食品生产经营。（以上法律法规限制的除外） 。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。

　　3、报告期内，本公司与Wei Dongqing Huang签署了《股权转让协议》，公司将控股子公司九芝堂（上海）生命科技有限公司51%股权以人民币460万元转让给Wei Dongqing Huang。同时，牡丹江嘉霖企业管理中心（有限合伙）将该公司9%股权以90万元转让给Wei Dongqing Huang。报告期内已完成工商变更登记，该公司不再纳入本公司合并报表合并范围。

　　4、报告期内，本公司与郎光春签署了《股权转让协议》，公司将控股子公司辉县市九芝堂中医门诊有限公司51%股权以人民币15万元转让给郎光春。报告期内已完成工商变更登记，该公司不再纳入本公司合并报表合并范围。

　　法定代表人： 李振国

　　董事会批准报送日期：2020年4月28日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2020-020

　　九芝堂股份有限公司

　　关于部分会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次部分会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1.财政部对收入准则进行了修订

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2.财政部对合并财务报表格式进行了调整

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和本通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　1.新收入准则的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）的有关规定。

　　2.合并财务报表格式调整的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司合并财务报表格式将按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）文件的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　新收入准则、合并财务报表格式调整政策均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，其中：新收入准则于2020年1月1日起开始执行；合并财务报表格式调整的会计政策于2019年度报告开始执行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）新收入准则的会计政策变更内容

　　1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3.收入计量标准发生变化，新收入准则需先识别合同所包含的各单项履约义务，并按照分摊在各履约义务的交易价格在履约时分别确认收入；

　　4.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　5.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）合并财务报表格式调整的会计政策变更内容

　　1.合并资产负债表

　　（1）合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目；

　　（2）合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

　　（3）合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　2.合并利润表

　　（1）将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　（2）将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　（3）合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　3.合并现金流量表

　　合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　4.合并所有者权益变动表

　　合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新收入准则的会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧收入准则的衔接规定，公司自2020年第一季度按要求进行会计报表披露。

　　公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报，预计执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不涉及对以前年度追溯调整，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响。

　　（二）合并财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　合并财务报表格式调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，对公司当期和会计政策变更之前总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响。

　　四、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司依据财政部发布的规定对部分会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次对部分会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本人对此项议案表示同意。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据财政部发布的规定对部分会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2020-021

　　九芝堂股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况如下：

　　一、前期会计差错更正事项

　　公司于2020年4月17日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对九芝堂股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】16号），经查，公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）在2017年度财务报告批准报出日前发生销售退回3,935.33 万元，该销售退回属于资产负债表日后调整事项，公司未按照《企业会计准则第 29号—资产负债表日后事项》的规定，将销售退回对当期收入的影响反映在2017 年度财务报告中。

　　按照财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关文件的规定，公司对前期会计差错进行更正并进行了追溯调整。

　　追溯调整后，公司调减2017年度营业收入39,353,291.29元、调减营业成本2,318,949.30元、调减销售费用24,867,631.83元、调减资产减值损失52,646.15元、 调减所得税费用2,948,737.10元、调减2017年度归属于母公司所有者的净利润9,165,326.91元；调增2018年度营业收入39,353,291.29元、调增营业成本2,318,949.30元、调增销售费用24,867,631.83元、调增资产减值损失52,646.15元、 调增所得税费用2,948,737.10元、调增2018年度归属于母公司所有者的净利润9,165,326.91元、调减2018年的期初未分配利润为9,165,326.91元。

　　二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

　　（一）上述差错更正事项对公司2017年度财务报表的影响（单位：元）：

　　■

　　（二）上述差错更正事项对公司2018年度财务报表的影响（单位：元）：

　　■

　　（三）上述差错更正对公司2018年期初留存收益及2018年度净利润的影响（单位：元）：

　　■

　　三、前期会计差错更正事项对业绩承诺完成情况的影响

　　本公司与李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅签署《盈利预测补偿协议（修订）》，李振国等交易对方承诺友搏药业2017年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于57,879.68万元。本次会计差错更正调整后，友搏药业2017年实际完成归属于母公司的股东扣除非经常性损益后的净利润57,922.57万元，本次会计差错更正调整不影响友搏药业2017年业绩承诺的完成。

　　四、聘请会计师事务所专项审核的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次前期会计差错更正出具了《2017至2018年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2020]100Z0411号），具体内容详见2020年4月30日发布在巨潮资讯网的公告。

　　五、董事会意见、独立董事意见和监事会意见

　　董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述前期会计差错更正事项。

　　独立董事意见：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司董事会审议前期会计差错更正的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本人同意本次前期会计差错更正。

　　监事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同意本次会计差错更正事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂                公告编号：2020-034

　　关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的概述

　　本公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师 事务所”）为公司2020年度审计机构，该所已连续5年为本公司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

　　为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1 幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人 106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018 年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

　　项目合伙人/拟签字会计师 1：纪玉红女士，中国注册会计师，1999 年开始从事审计工作，曾为安控科技（300370）、辰安科技（300523）、润建股份（002929）、明泰铝业（601677）、新元科技（300472）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职；

　　拟签字会计师2：刘诚，中国注册会计师，2015年开始从事审计工作，从事证券业务年限超过5年，先后为多家上市公司提供年报审计等证券相关服务业务，具备证券从业能力，在外部无兼职。

　　质量控制复核人：蒋玉芳，中国注册会计师，2004年开始从事审计业务，2012年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有14年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

　　项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、 具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即 2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会会议

　　公司于2020年4月26日召开的第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

　　2、董事会会议

　　公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　3、独立董事事前认可及独立意见

　　（1）独立董事事前认可

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

　　（2）独立意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年财务审计及内部控制审计工作中勤勉尽责，体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的经营状况及内控情况。聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构属正常续聘，本人对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

　　4、尚需履行的程序

　　本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　3、会计师事务所及会计师相关资质文件

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂                公告编号：2020-035

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请综合授信额度概述

　　鉴于2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中规定的期限即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。 公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据具体情况选择银行，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之后，2020年6月26日起12个月内有效。

　　二、审批程序

　　本事项经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批程序，能有效防范风险。本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂                公告编号：2020-036

　　关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期，为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过后，自2020年6月10日起12个月内有效。

　　一、投资概况

　　为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司利用闲置自有资金进行投资理财，并授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。详细情况如下：

　　1、投资目的

　　提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

　　2、投资品种

　　为控制投资风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为：股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券、银行理财产品。

　　3、投资期限

　　本次董事会审议通过之后，自2020年6月10日起12个月内有效。

　　4、投资额度

　　公司投资期限内任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用。

　　5、资金来源

　　目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。

　　7、审批程序

　　根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司把风险防范放在首位，对理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。选取购买低风险理财品种。同时，在理财期间，公司密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证理财资金的安全性。

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　（2）公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事对理财资金使用情况进行不定期检查。

　　（5）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财内容及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的投资理财提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　（1）本议案由公司全体董事充分研究，经第七届董事会第十九次会议审议通过，董事会在表决此议案时表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

　　（2）公司建立了《内部控制制度》，其中就投资的内控进行了相关规定。

　　（3）本议案审议批准后，公司将保障资金安全、合法合规，不影响正常生产经营的资金需求，同时可提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益。

　　（4）本人对议案的表决投了同意票。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2020-046

　　九芝堂股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2019年度利润分配预案基本内容

　　公司2019年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经审计后2019年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为192,146,815.99 元； 2019年度母公司财务报表实现净利润451,773,402.44元，提取盈余公积45,177,340.24 元，可供分配利润为406,596,062.20元，期末累计未分配利润1,193,788,911.48元。

　　本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司提出2019年年度利润分配预案如下：

　　以公司2019年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数， 向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。暂以2019年12月31日总股本869,354,236股扣除已回购股份29,412,224股后839,942,012股为基数测算，预计派发现金股利共计335,976,804.80元，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数为准。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、利润分配预案的合法性和合规性

　　公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　公司《2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，本人同意该议案并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司2019年度利润分配预案是在符合有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，结合公司实际情况而作出，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本人同意该预案并同意提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2020-047

　　九芝堂股份有限公司

　　关于变更董事会秘书联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会秘书胡兴先生因工作办公室调整，联系方式发生了变更，现将更新后的联系方式公告如下：

　　电话：010-84683155

　　传真：010-84682100

　　电子信箱：hx@hnjzt.com

　　通讯地址：北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座

　　特此公告。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2020-026

　　九芝堂股份有限公司第七届董事会

　　第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第七届董事会第十九次会议召开通知于2020年4月18日以现场送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事8人，参加会议董事8人。会议由董事长李振国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、关于部分会计政策变更的议案

　　本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

　　详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）全文。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、关于前期会计差错更正的议案

　　本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

　　详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-021）全文。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　3、2019年度董事会报告

　　详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年度董事会报告》（公告编号：2020-029）全文。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　4、2019年度总经理工作报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　5、2019年年度报告及其摘要

　　全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-022），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　6、2019年度财务决算报告

　　详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-031）全文。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　7、2019年度利润分配预案

　　本预案已经独立董事事前认可并发表独立意见。详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于九芝堂股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》全文（公告编号：2020-046）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　8、2019年度内部控制自我评价报告

　　本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

　　详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-032）全文。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　鉴于2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中规定的期限即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。

　　详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-035）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　10、关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案

　　本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

　　拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-034）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　11、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　鉴于公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期，为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过后，自2020年6月10日起12个月内有效。

　　详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-036）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　12、关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员需进行调整，具体情况如下：

　　■

　　任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

　　13、九芝堂股份有限公司2020年第一季度报告

　　全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2020年第一季度报告

　　》全文（公告编号：2020-024）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　14、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　上述第3、5、6、7、10项需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2020-028

　　九芝堂股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议出席对象：

　　（1）凡在2020年5月14日（股权登记日）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司依法聘请的见证律师；

　　（4）本公司董事会邀请的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

　　8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　1、2019年度董事会报告

　　2、2019年度监事会报告

　　3、2019年年度报告及其摘要

　　4、2019年度财务决算报告

　　5、2019年度利润分配方案

　　6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　以上议案的具体内容详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书（附件二）和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记时间及地点：2020年5月18日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号；2020年5月21日现场会议召开之前，九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

　　3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见《附件一》。

　　六、其他事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号

　　联系人：黄可

　　联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759

　　电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　■

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。

　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/有效证件号码：

　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东帐户：

　　委托日期：     年   月   日

　　受托人（签名）：                         受托人身份证号码：

　　证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2020-027

　　九芝堂股份有限公司第七届监事会

　　第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第七届监事会十一次会议的通知于2020年4月18日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,公司应到监事3人，参加会议监事3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于部分会计政策变更的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于前期会计差错更正的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、2019年度监事会报告

　　全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2019年度监事会报告》（公告编号：2020-030）

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、2019年年度报告及其摘要

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、2019年度财务决算报告

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、2019年度利润分配预案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、2019年度内部控制自我评价报告

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于公司2019年度内部控制自我评价报告书面审核意见

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于公司2019年年度报告的书面审核意见

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、九芝堂股份有限公司2020年第一季度报告

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于公司2020年第一季度报告的书面审核意见

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、关于选举第七届监事会召集人的议案

　　选举周鲁宝先生为公司第七届监事会召集人，个人简历附后。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第3、4、5、6项需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　附个人简历：

　　周鲁宝先生，1978 年 10 月出生，财务管理硕士研究生，高级会计师、经济师，曾任黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长，黑龙江辰能担保有限公司副总经理。现任本公司监事、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理。

　　周鲁宝先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000989                            证券简称：九芝堂                            公告编号：2020-023