中国证券报 - 天津汽车模具股份有限公司

天津汽车模具股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。

　　近年来，公司持续稳定发展，经营规模不断扩大，综合实力显著提升，现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业。目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司本次发行可转换公司债券，聘请联合评级担任信用评级机构。根据联合评级出具的评级报告，发行人主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济增长持续放缓，国内经济下行压力加大。面对国内外风险明显加大和挑战明显上升的复杂局面，公司勇于接受挑战，扎实推进内部改革，持续落实增效措施，努力克服各项不利条件，快速应对市场变化，积极稳步开展各项工作,基本实现了年初预定的目标。报告期内的具体情况如下：

　　报告期内，公司模具板块进一步加大改革力度，持续落实降本增效措施，生产效率得到了改善，为模具板块持续发展奠定了基础。报告期内，公司累计新签模具订单规模较上期略有下降，但基本符合预期。从目前在手订单看，订单质量较好，特别是海外市场订单占比在不断提升。

　　报告期内，受汽车主机厂产销量下滑影响，冲压业务板块经营压力较大，前期储备的新客户的增量订单和产品结构调整冲抵了部分不利影响，冲压业务板块整体经营业绩略有提升。

　　报告期内，公司投资参股的东风实业有限公司和东风武汉实业有限公司经营状况较好，为公司贡献了较大的投资收益。受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响，公司投资参股的浙江时空能源有限公司2019年经营业绩有所下滑。

　　汽车行业持续低迷，叠加新型冠状病毒疫情的影响，部分主机厂客户延迟复工，更加剧了行业的不确定性。报告期内，部分项目结算进度未达预期，应收款项的回收新增了不确定性，坏账风险进一步加大，公司基于谨慎性原则，经与审计机构充分沟通后，重新评估应收款项的信用风险，对部分应收款项补充计提坏账准备增加信用减值损失；受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响，时空能源2019年经营业绩有所下滑，出于谨慎考虑，公司新增计提长期股权减值损失。受前述不利因素影响，公司2019年度经营业绩大幅下降。

　　报告期内，公司实现营业收入为216,871.33万元，较上年同期下降2.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8,913.14万元，同比下降57.99%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,652.98万元，同比下降112.70%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　汽车行业低迷，部分项目回款结算进度未达预期。叠加新型冠状病毒疫情的影响，部分主机厂延迟复工，更加剧了应收款项回收的不确定性，坏账风险进一步加大，公司基于谨慎性原则，经与审计机构充分沟通后，重新评估应收款项的信用风险，信用减值损失增加较大；受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响，时空能源未能实现承诺的2019年经营业绩，出于谨慎考虑，公司新增计提长期股权减值损失。受前述不利因素影响，公司2019年度经营业绩明显下滑。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号--套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号--金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称"新金融工具准则"）。本集团于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、2019年04月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），修订了一般企业财务报表格式。

　　3、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号--非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），本集团于2019年1月1日执行新准则。

　　4、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号--债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称"财会〔2019号"），本集团于2019年1月1日执行新准则。

　　5、2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会〔2019〕16号）（以下简称"财会〔2019〕16号"），修订了合并财务报表格式。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-046

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2020年4月29日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2020年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年财务决算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）

　　六、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

　　公司2019年度日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　经董事会审议，同意公司2019年与关联方发生的日常关联交易，认为各项关联交易的定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

　　1、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　2、审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联董事胡津生进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　3、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　4、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　5、审议与天津百事泰汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　6、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　7、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　8、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

　　经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的2020年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-041）。

　　关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

　　1、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

　　2、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　3、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　4、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　5、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　6、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

　　独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年年度利润分配的预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2019年度实现净利润100,009,161.16元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积10,000,916.12元，加上年初未分配利润515,865,320.73元，扣除2018年度分红26,887,233.96元，本年度末公司可供股东分配的利润为578,986,331.81元。

　　公司拟定2019年度利润分配预案为：公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2019年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-042）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），第一季度报告正文刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度财务报告审计工作。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2020-043）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《会计政策变更的公告》（公告编号：2020-044）。

　　独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于天津汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2020TJA40019号)；保荐机构华融证券股份有限公司出具了核查意见对公司实施该事项无异议；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-048）

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股公司浙江时空能源技术有限公司未实现2019年度业绩承诺的议案》

　　根据《浙江时空能源技术有限公司股权转让协议》及补充协议的约定，浙江时空电动汽车股份有限公司承诺时空能源2018年度净利润不低于18,000万元，2019年度净利润不低于24,000万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，时空能源2018及2019年度经审计扣除非经常性损益后的净利润分别为21,487.28万元、12,409.53万元，2018年度已完成承诺业绩，2019年未完成承诺业绩11,590.47万元。按协议规定时空电动汽车股份有限公司应就累计未实现业绩向公司支付补偿金为88,122,267.42元。公司已正式通知时空电动汽车股份有限公司切实按照协议约定及时履行缴付补偿金义务，双方就业绩补偿达成了初步意向，公司将及时督促时空电动汽车股份有限公司及时缴付业绩补偿金，维护公司的合法权益。公司也将持续关注时空能源的后续业绩并督促其抓住业务发展机遇，提升经营业绩。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2019年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2020-049）。

　　独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司2019年年度股东大会于2020年5月21日14:30在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-050）。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-050

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月14日

　　7、出席对象：

　　■

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年财务决算报告的议案》

　　2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》

　　3、审议《2019年度监事会工作报告的议案》

　　4、审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　5、审议《公司2019年年度利润分配的议案》

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、审议《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。

　　3、登记方法

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部邮编：300308

　　联系人：任伟、孟宪坤

　　联系电话：022-24895297

　　联系传真：022-24895279

　　5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日（现场股东大会召开当日）上9：15，结束时间为2020年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件：二

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士）代表本公司(本人)出席2020年5月21日召开的天津汽车模具股份有限公司2019年年度股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　■

　　说明：

　　1、请在对提案1.00到提案7.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-039

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司第四届

　　监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2020年4月29日10:00在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2020年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年财务决算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年日常关联交易情况的议案》

　　公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司监事会认为：公司所预测的2020年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年年度利润分配的预案》

　　公司拟定2019年度利润分配预案为：公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　公司监事会认为：公司2019年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-042

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　2019年度不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月29日召开四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司2019年年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　公司拟定2019年度利润分配预案为：公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、关于2019年度拟不进行利润分配的原因说明

　　1、2019年以来，全球经济呈现下行趋势，汽车行业景气度下滑，加之2020年以来的新型冠状病毒疫情，更增加了不确定性。为应对外部环境的变化，公司董事会决议计划2019年度不进行利润分配，有利于保证公司充足现金流，提升应对潜在风险的能力，为公司持续、稳定、健康发展做好准备。

　　2、根据《公司章程》、《未来三年 (2018-2020年)股东回报规划》等相关利润分配政策，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润一般不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%，本次不进行利润分配符合相关规定。

　　三、董事会意见

　　为应对外部环境的变化，公司董事会决议计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合相关规定，符合公司经营需要和长期发展规划，兼顾了公司和股东的利益，有利于保证公司充足现金流，提升应对潜在风险的能力，为公司持续、稳定、健康发展做好准备。

　　四、监事会意见

　　五、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案是公司董事会依据公司2019年度实际经营情况以及2020年经营环境变化制定的，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司及股东的整体利益，决策程序合法合规。

　　综上，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、报备文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议

　　2、第四届监事会第二十三次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-041

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了预测，具体如下：

　　■

　　2020年1月1日至2020年4月29日，公司与株洲汇隆实业发展有限公司累计发生的关联交易金额为38.56万元；与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司累计发生的关联交易金额为37.89万元；与北汽兴东方模具（北京）有限公司累计发生的关联交易金额为13.47万元；与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司累计发生的关联交易金额为16.73万元；与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司累计发生的关联交易金额为63.70万元。

　　2、上述关联交易预计情况经公司第四届董事会第二十九次会议审议，独立董事发表了同意意见，关联董事常世平、尹宝茹、任伟分别回避了相关议案的表决，非关联董事一致同意。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）东风（武汉）实业有限公司

　　法定代表人：王义斌

　　注册资本：58,332万元

　　注册地址：武汉市东西湖区金北一路9号（10）

　　经营范围：汽车零部件（不含发动机）制造及销售；汽车（不含小轿车）及配件销售；机电设备、金属结构件、电子元器件、橡胶制品、纸制品、木制品、五金工具、建筑材料、日用百货、针纺织品生产及销售、技术开发、转让及咨询服务；计算机软硬件、网络技术开发及销售；环保施工工程；水电设备安装；汽车装潢；房地产开发、物业管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)；金属材料加工与销售；非金属材料加工与销售；模具、夹具、检具的设计、加工与销售。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务。

　　截至2019年12月31日的主要财务指标：营业收入814,353,178.66元、净利润56,051,579.07元、总资产1,264,110,400.45元、净资产499,050,911.37元。

　　（二）东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司

　　法定代表人：雷涛

　　注册资本：16,000万元

　　注册地址：武汉市东西湖区金北一路9号（11）

　　经营范围：模具、夹具、检具汽车工装及其他金属成型产品的设计、制造、销售及服务，自营或代理各类商品进出口业务（国家禁止和限定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：公司关联方东风（武汉）实业有限公司的全资子公司。

　　（三）鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司

　　法定代表人：牛连卿

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：鹤壁市金山工业区、龙岗路中段

　　经营范围：模具、实型铸造设计及技术开发、铸件制造技术开发、销售；镁合金【不含（含片状、带状或条状、含镁〉50%）】、铝合金、锌合金（不含危险化学品）压铸件的研究、生产与销售；货物及技术进出口业务（国家限制或禁止的货物及技术除外）。

　　与上市公司的关联关系：公司原参股公司（持有其30%股权），公司董事任伟2019年4月16日之前为该公司董事。

　　（四）株洲汇隆实业发展有限公司

　　法定代表人：李忠于

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房

　　经营范围：机械装备（需专项审批的除外）制造；汽车零部件制造；其他机械零部件加工；金属材料、建筑材料销售；自有闲置资产出租。

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事长常世平、董事尹宝茹、副总经理高宪臣在该公司担任董事职务。

　　截至2019年12月31日的主要财务指标：营业收入204,859,477.89元、净利润-6,657,262.11元、总资产390,407,041.95元、净资产292,024,710.70元。

　　(五) 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司

　　法定代表人：谢晖

　　注册资本：2139.305300万

　　注册地址：长沙高新开发区麓谷大道627号海创科技工业园B-2栋加速器生产车间701房

　　经营范围：汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务；汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计；计算机系统的开发、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其47.08%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。

　　截至2019年12月31日的主要财务指标：营业收入30,079,417.01元、净利润1,751,929.46元、总资产41,064,221.09元、净资产30,689,229.72元。

　　(六) 北汽兴东方模具（北京）有限公司

　　法定代表人：吕振清

　　注册资本：24000万元

　　注册地址：北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢等5幢

　　经营范围：模具设计、制造；冲压件加工；铆焊加工（不含表面处理作业）；销售本公司自产产品；技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、金属材料。

　　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其25%股权），公司董事长常世平在该公司担任董事职务。

　　截止至2019年12月31日的主要财务指标：营业收入20,736,411.85元、净利润-26,867,581.32元、总资产216,856,511.85元、净资产169,412,065.38元

　　以上公司经营良好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、定价的政策、依据和结算方式

　　根据公司与各关联方签订的协议，公司与各关联人之间发生的各项关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事在公司第四届董事会第二十九次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2020年度日常关联交易预计是根据公司2019年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2020年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议进行审议。”

　　2、独立董事对第四届董事会第二十九次会议《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》发表的独立意见：“公司2020年度日常关联交易预计是根据公司2019年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见；

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-044

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部修订并发布的新收入准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、审批程序

　　本次会计政策变更已经公司2020年4月29日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次关于公司会计政策的变更是根据财政部修订的新收入准则的相关要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　四、公司独立董事意见

　　经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的新收入准则的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-049

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于2019年度计提信用及资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　1、本次计提信用及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2019年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2019年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。

　　2、本次计提信用及资产减值损失的范围及总金额

　　经对公司截至2019年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用及资产减值损失合计192,811,605.03元，具体情况如下：

　　■

　　注：根据公司投资时空能源的协议，业绩承诺方对资产减值损失支付相应的补偿88,122,267.42元计入投资收益。

　　3、本次计提信用减值损失和资产减值损失计入的报告期间为2019年1月1

　　日至2019年12月31日。

　　4、公司的审批程序

　　本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提信用及资产减值损失影响公司2019年利润总额减少192,811,605.03元，剔除长期股权投资资产减值损失对应的业绩承诺方的业绩补偿，信用及资产减值损失影响公司2019年利润总额减104,689,337.61元。计提信用及资产减值损失并减少公司报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

　　公司本次计提的信用及资产减值损失已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提信用及资产减值损失的具体说明

　　1、应收账款及应收票据坏账损失计提

　　公司对于《企业会计准则第14号—收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　对于应收账款，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

　　■

　　对于应收票据，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

　　■

　　2019年末，公司对应收账款及应收票据坏账损失计提59,950,169.72元。

　　2、其他应收款坏账损失计提

　　本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

　　（1）该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

　　（2）该金融工具的信用风险自初始确认后并未显着增加。

　　具有较低的信用风险

　　如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　信用风险显着增加

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显着增加。

　　在确定信用风险自初始确认后是否显着增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

　　（1）债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

　　（2）已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；

　　（3）已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

　　（4）现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

　　以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　■

　　2019年末，公司对其他应收款坏账损失计提19,579,370.03元。

　　3、存货跌价损失计提

　　存货可变现净值的确定依据：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　2019 年末，公司对存货进行全面清查，公司计提存货跌价损失20,555,388.06 元。

　　4、长期股权投资减值损失计提

　　本公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司对浙江时空能源技术有限公司（以下简称时空能源）的股东全部权益在评估基准日2019年12月31日的市场价值进行了评估，并于2020年4月20日出具了华亚正信评咨字【2020】Z05-0002号资产评估咨询报告。估值专家采用了市场法评估结果作为时空能源股东全部权益在评估基准日可收回金额的最终评估结论。

　　经评估，时空能源股东全部权益价值为267,000.00万元，比股权购买基准日全部权益价值加上自购买日至评估基准日时空能源累计实现净利润的结果低30,908.89万元，其中本公司按比例承担部分为92,726,677.22元，本公司确认长期股权投资减值准备92,726,677.22元。

　　四、董事会审计委员会关于2019年度计提信用及资产减值损失合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2019年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。公司已正式通知时空电动汽车股份有限公司切实按照协议约定及时履行缴付补偿金义务，双方就业绩补偿达成了初步意向，公司将及时督促时空电动汽车股份有限公司及时缴付业绩补偿金，维护公司的合法权益。

　　五、独立董事关于2019年度计提信用及资产减值损失的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　六、监事会意见

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-045

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于举行

　　2019年年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露2019年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2020年5月8日（周五）下午15：00-17：00在全景网举办2019年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长常世平先生，独立董事张俊民先生，总经理兼董事会秘书任伟先生，财务总监邓应华先生，证券事务代表孟宪坤先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-043

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）作为公司2020年度的审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟聘任信永中和为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.会计师事务所基本信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入ShineWingInternational（信永中和国际）会计网络，为ShineWingInternational的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWingInternational目前在InternationalAccountingBulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　（二）人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人王欣，注册会计师，2001年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师任俊英，2014年开始从事注册会计师业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　（三）业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括一汽集团、辽宁曙光汽车集团股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司、天津一汽丰田汽车有限公司等。

　　（四）执业信息

　　项目质量控制负责人詹军，注册会计师，1994年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，至今从事证券业务26年，具有丰富的证券业务服务经验。

　　项目合伙人和拟签字注册会计师王欣，2001年开始从事注册会计师业务，主持过多家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务。至今从事证券业务19年，具备专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师任俊英，2014年开始从事注册会计师业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。至今从事证券业务6年，具备专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人王欣、项目签字注册会计师任俊英最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（六）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的资质进行了审查，认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、公司于2020年4月29日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　3、独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求，因此，我们同意将公司续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

　　独立董事意见：公司续聘2020年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。公司续聘信永中和为公司2020年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构并提请公司2019年度股东大会审议。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-048

　　债券代码:128090 债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后（含税），募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后（含税），实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具2020TJA40001《验证报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司第四届董事会第二十六会议和2018年年度股东大会决议，以及《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用用途，募集资金用途及使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　若募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后再予以置换；若本次实际募集资金净额低于项目资金需求额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　为满足公司可转换公司债券募集资金投资项目实施需求，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目，自筹资金实际投入金额为1,756.00万元，现拟以募集资金进行置换。自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并于2020年3月26日出具了《关于天津汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2020TJA40019号)。

　　自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

　　■

　　四、自筹资金支付部分发行费用的情况

　　公司可转换公司债券募集资金各项发行费用合计人民币10,263,100.00元，其中承销保荐费人民币7,900,000.00元（含税）已从募集资金总额中扣减；其他发行费用人民币2,363,100.00元，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付77.31万元（含税）。自筹资金支付部分发行费用的情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并于2020年3月26日出具了《关于天津汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2020TJA40019号)。

　　以自筹资金支付部分发行费用的具体情况如下：

　　■

　　五、相关审核及批准程序

　　（一）董事会决议情况

　　公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事经审核后，对该事项发表意见认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规及《公司章程》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

　　（四）公司保荐机构核查意见

　　公司保荐机构华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，意见认为：

　　1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具相应的鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定的要求。

　　2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天津汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2020TJA40019号)；

　　5、华融证券股份有限公司出具的《华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002510 证券简称：天汽模公告编号：2020-040