一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金总额150,332,650元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积转增股本，每10股转增3.8股，本次转增完成后，公司的总股本为207,459,057股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2019年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司主要从事智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售，公司秉承“创造美妙的智能生活体验”的宗旨，坚持以环保、安全、符合人体工学原理为设计核心，以实现睡眠监测、睡眠干预为发展目标。目前，公司主要以通过美国子公司奥格莫森美国和南部湾国际将产品销往北美市场，通过欧洲子公司奥格莫森欧洲拓展欧洲市场，通过国内子公司索菲莉尔积极拓展国内市场。公司凭借卓越的产品品质，与全球知名公司舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）、好市多（COSTCO）建立了长期稳定的合作关系。公司主要产品具体情况如下：

　　■

　　■

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司的采购模式为订单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商，协商供应价格及交易条件，签署年度框架协议，具体采购时，根据客户订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司所在地及周边地区原材料供应商众多，公司与主要供应商已形成长期稳定的合作关系，保证了原材料的质量和及时供应。公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度，定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估，将考核结果作为采购调整的依据，由专人对潜在供应商进行考察和评估。

　　2、生产模式

　　公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。公司根据销售订单，结合产成品库的库存情况，编制生产计划和交货计划，组织生产部门进行生产，同时密切跟踪订单变动情况，及时更新生产计划。生产部门将生产计划分别提交到采购部、生产车间，采购部负责主要原材料和辅助材料的采购，生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产计划、领料生产、产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行管理与保养，并协调、解决生产过程中突发问题。同时，为了保证产品的生产质量和合格率，在生产过程的各个阶段，生产部执行严格的监督检验程序。公司的生产流程如下图所示：

　　■

　　公司坚持自主生产为主，辅以部分零部件委托加工。自主生产是指公司通过租赁或自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。

　　3、销售模式

　　目前，公司的销售方式为国外市场销售为主、国内市场销售为辅。公司针对产品国外市场销售、国内市场销售不同的销售特点，综合考虑目标市场的特点、自主品牌推广、不同地区消费者的消费习惯等多方面因素，采取了具有针对性的多样化销售模式。

　　（1）国外市场销售模式

　　①床垫厂商合作模式

　　公司已与美国床垫市场占有率前两位的品牌商舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）建立了多年的合作关系，公司设计并生产多种型号的智能电动床供其选择，床垫商将公司生产的智能电动床与其自产或外购的床垫成套推向市场。公司将生产的智能电动床卖给床垫厂商，再由床垫厂商附上其自有品牌，将整床销售给最终消费者。根据合同约定，公司在销售给下游床垫厂商的产品上可以保留公司自主品牌及商标及“Powered by Ergomotion”等标识。通过该模式，公司借助了床垫厂商成熟的销售渠道，提升产品的知名度及市场占有率，并有效传播、普及了公司自主品牌。

　　②零售商合作模式

　　公司通过全球性的家具展会、博览会等活动，与优质零售商建立客户关系。公司积极参加德国科隆国际家具展、拉斯维加斯国际家具展、电子消费展(CES)、广州中国国际博览会、上海中国国际家具展等展会，在展示公司产品多样化的同时，广泛地与潜在客户进行交流。公司已经与American Furniture Warehouse Co. Inc.、Mancini's Sleepworld Inc.等家具零售商建立了业务往来，公司将生产的智能电动床卖给家具零售商销售，再由家具零售商将智能电动床或将其搭配床垫销售给终端消费者。

　　③网络销售模式

　　公司在海外的网络销售主要由公司的海外子公司南部湾国际负责实施，南部湾国际主要通过好市多（COSTCO）的网上商店直接向终端消费者销售智能电动床及床垫等记忆棉家居制品，并提供产品的售后服务。此外，公司还在亚马逊购物（WWW.AMAZON.COM）、WWW.OVERSTOCK.COM、Sam’s club等网络销售平台有部分网络销售。

　　（2）国内市场销售模式

　　公司的国内销售主要依托子公司索菲莉尔进行运营，产品的主要品牌为“索菲莉尔”，产品包括智能电动床、床垫及枕头等。境内销售主要采取“直营+经销商”的销售模式，并辅以电子商务等其他销售方式。

　　①直营模式

　　公司依托子公司索菲莉尔通过开设直营门店或专柜，直接将自主品牌的商品销售给消费者。在直营模式下，由公司派出人员直接对直营门店或专柜进行管理，管理及运营成本较高，单个店铺的投资金额相对较高。公司的直营店及专柜主要开设在大型购物中心、百货商场等人流量密集的区域。截至2019年12月31日，公司拥有5家直营门店或专柜。

　　②经销商模式

　　为促进国内市场销售，进一步提升索菲莉尔品牌的知名度，公司通过遴选择优的方式在各地区选择经销商，并签订经销合同。经销商在公司的指导下开展市场建设和完成年度销售目标，并负责经销地区的售后服务工作。市场建设的内容包括进驻当地大型家居商场、建设品牌专卖店以及所属区域的品牌建设和广告宣传工作。截至2019年12月31日，公司拥有97家经销商，销售网络已经覆盖我国24省、直辖市和自治区。

　　③网络销售模式

　　随着互联网电子商务的日益发展，网络购物已经成为国民购物的一种重要途径。在这样的背景下，公司积极开拓网络销售的市场和渠道。公司已经在天猫商城、京东商城等电商平台开设了品牌直营店铺进行网络销售。

　　（三）行业情况说明

　　1、公司所处的行业

　　根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。

　　2、行业发展情况

　　（1）家具行业发展状况

　　家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣，作为人类生活不可或缺的必需品，家具与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关，是现代生活方式的载体。家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。

　　（2）智能家具行业的发展状况

　　智能家具是网络技术、信息控制技术向传统家具产业渗透发展的必然结果。近年来，互联网+、物联网、大数据、人工智能等高科技热门概念的兴起进一步将智能家具行业的发展推向了高潮，智能家具行业有广阔的市场空间。根据在线统计数据门户Statista的统计和预测，全球智能家具的市场规模将从2016年的241亿美元，增至2022年的535亿美元，年复合增长率高达14.21%，呈现迅速的发展态势。随着科学技术的高速发展和人们生活水平的不断提高，人们越来越注重自己生活环境的舒适、安全与便利，智能家具系统很好的顺应了人们的这种需求，家具智能化是经济社会发展的必然趋势，智能家具行业具有不可估量的发展前景。

　　（3）智能电动床行业的发展状况

　　人的一生有三分之一的时间都在床上度过，床的智能化在家具智能化的进程中就显得尤为重要。智能电动床采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念，具有调节床板曲线、震动按摩、蓝牙音箱、床底灯、智能健康管理、移动终端APP控制等功能，外观美观、结实，结构与布局合理、性能优越，节能环保、舒适健康，具有很高的安全性和舒适性。智能电动床产品作为智能家具行业的新型分类，未来具有十分广阔的发展前景。

　　现阶段智能电动床的主要消费市场在北美和欧洲地区，以美国市场为例：根据ISPA出具的《2018 Mattress Industry Trends Report》，美国地区直接向零售商销售以及通过床垫企业间接销售的智能电动床数量约为324.28万张，较2017年增长约52.83%；销售额约11.34亿美元，较2017年增长约32.16%。2018年美国地区固定床的销量在2,036.25万张左右，智能电动床销量占全部床型销量（即固定床及智能电动床销量合计）比例约13.74%，较2017年增加3.41个百分点，智能电动床占全部床的比例呈上升趋势。2018年，美国地区智能电动床的平均销售单价大约为349.76美元，固定床的平均销售价格大约为67.90美元，智能电动床的售价远高于固定床。综合价和量两方面的因素，可以合理预见，随着家具智能化的普及和消费习惯的转型升级，智能电动床未来的市场增长空间十分巨大。

　　（4）我国智能电动床行业的发展趋势

　　我国智能电动床行业起步较晚，发展空间和市场潜力巨大，城镇化水平提升、城镇居民可支配收入增长、居民消费潜力进一步释放、养老市场发展等利好因素为智能电动床销售带来新的增长点。

　　3、行业周期性

　　智能电动床主要应用于家居装修，产品价格相对较高，使用时间相对较长。智能电动床的生产和销售一定程度上会受到居民可支配收入水平、房地产行业景气程度、消费习惯等因素的影响。在欧美发达地区的智能电动床行业现正处于快速成长期；而其他地区智能电动床行业刚刚兴起，现处于导入期阶段。总体而言，智能电动长行业发展迅速，现阶段周期性不明显。

　　4、公司行业地位

　　公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势，是行业的领军企业。近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，在公司董事会及全体麒盛人员的努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2019年公司实现营业收入2,529,260,681.13元，同比增长5.78%；归属于上市公司股东的净利润394,879,710.32元，同比增长34.91%；截至2019年末，公司总资产3,478,370,733.55元，同比增长123.51%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将嘉兴市维斯科海绵有限公司（以下简称维斯科公司）、浙江索菲莉尔家居有限公司（以下简称索菲莉尔公司）、舒福德投资有限公司（以下简称舒福德投资公司）、Ergomotion,Inc.（以下简称Ergo公司）、South Bay International,Inc.（以下简称SBI公司）、Ergomition EU,UAB（以下简称EU公司）、浙江麒盛数据服务有限公司、舒福德智能科技（杭州）有限公司、浙江麒悦科技有限公司（以下简称麒悦科技公司）和KEESON(BINH DUONG) CO.,LTD（以下简称麒盛平阳公司）10家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况财务报告“八 合并范围变更”及“九 在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603610             证券简称：麒盛科技             公告编号：2020-007

　　麒盛科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年4月17日以邮件和电话方式发出通知，2020年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年年度报告》及其摘要。

　　（五）审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本15,033.2650万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利15,033.2650万元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增3.8股，本次转增完成后，公司的总股本为207,459,057股。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（六）审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

　　（七）审议通过了《关于支付2019年度审计费用的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　全体董事回避表决，提请公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　关联董事黄小卫、侯文彪已回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十三）审议通过了《关于2019年度独立董事述职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度独立董事述职报告》。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更会计政策的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

　　关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　（十六）审议通过了《关于公司及子公司2020年度综合授信额度预计的议案》

　　关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十七）审议通过了《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十八）审议通过了《关于公司及子公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2020年度开展远期结售汇业务的公告》。

　　（十九）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度审计报告》及《麒盛科技2019年度内部控制审计报告》。

　　（二十）审议通过了《关于通过〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十一）审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年第一季度报告》

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　四、备查文件

　　1、麒盛科技第二届董事会第四次会议决议

　　2、麒盛科技2019年度董事会工作报告

　　3、麒盛科技2019年度总经理工作报告

　　4、麒盛科技2019年度财务决算报告

　　5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603610           证券简称：麒盛科技          公告编号：2020-008

　　麒盛科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届监事会第三次会议。本次会议通知已于2020年4月17日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年年度报告》及其摘要。

　　（四）审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　全体监事回避表决，提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更会计政策的公告》。

　　（八）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

　　关联监事徐建春已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（九）审议通过了《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度审计报告》及《麒盛科技2019年度内部控制审计报告》。

　　（十一）审议通过了《关于通过〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度内部控制评价报告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届监事会第三次会议决议

　　2、麒盛科技2019年度监事会工作报告

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603610           证券简称：麒盛科技           公告编号：2020-010

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的损益、总资产、净资产不产生重大影响。

　　一、概述

　　2020年4月28日，公司召开了第二届董事会第四次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票；第二届监事会第三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、具体情况及公司的影响

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计准则进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　2、会计政策变更的主要内容

　　新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部2017年7月5日新修订的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　5、会计政策变更的时间

　　公司将按照财政部规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

　　6、会计政策变更对公司的影响

　　按照通知要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　根据公司经营情况，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事会对于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会对于本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　四、备查文件

　　（一）麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　（二）麒盛科技第二届董事会第四次会议决议；

　　（三）麒盛科技第二届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司

　　2020年4月30日

　　证券代码：603610             证券简称：麒盛科技          公告编号：2020-011

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2020年4月28日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度会计师事务所，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、天健会计事务所基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　■

　　（三）审计收费

　　2020年度财务报表审计费用不超过人民币100万元（含税）、年度内部控制审计费用不超过人民币20万元（含税），审计费用合计不超过人民币120万元（含税）。公司承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，按照上年定价原则，综合考虑参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化确定2020年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

　　公司董事会审计委员会2019年度会议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

　　公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，故同意上述议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第二届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司

　　2020年4月30日

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2020-012

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次日常关联交易需要提交股东大会审议

　　●本次日常关联交易不会是公司对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月28日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将回避本议案的表决。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

　　■

　　2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

　　■

　　3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司

　　■

　　4、嘉兴市弹簧厂

　　■

　　5、嘉兴泰恩弹簧有限公司

　　■

　　6、浙江运河湾农业科技有限公司

　　■

　　（二）关联方关系说明

　　1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司，为公司实际控制人唐国海控制的公司。

　　2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司，为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司。

　　3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司，为公司监事徐建春及其妻子王菊芳、女儿徐夏怡控制的公司。

　　4、嘉兴市弹簧厂，为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

　　5、嘉兴泰恩弹簧有限公司，为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

　　6、浙江运河湾农业科技有限公司，实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股83.44%，实际控制人唐国海通过高腾国际持股16.56%。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规的相关规定，上述企业为公司的关联方。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。

　　公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

　　五、独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事会对于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的意见

　　公司独立董事认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

　　（二）监事会对于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的意见

　　公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

　　六、上网公告附件

　　1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　2、招商证券关于麒盛科技2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603610           证券简称：麒盛科技           公告编号：2020-013

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构。

　　●委托理财额度：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币9亿元。

　　●委托理财产品类型：低风险、流动性好的理财产品，包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。

　　●委托理财期限：使用期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2019年度股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

　　（二）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）投资品种

　　银行等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、期限在12个月（含）以内的理财产品，包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

　　2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、在购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　二、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　■

　　（二）受托方最近主要财务指标

　　单位：人民币百万元

　　■

　　单位：人民币千元

　　■

　　（三）交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

　　三、对公司的影响

　　截至2020年3月31日，公司资产负债率为14.54%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司近一年有一期主要财务信息如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　四、风险提示

　　1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　五、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

　　（三）监事会意见

　　监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为9亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　七、备查文件

　　1、麒盛科技第二届董事会第四次会议决议；

　　2、麒盛科技第二届监事会第三次会议决议；

　　3、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技           公告编号：2020-014

　　麒盛科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

　　公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2019年度实际使用募集资金64,610.66万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为449.06万元；累计已使用募集资金64,610.66万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为449.06万元。

　　截至2019年12月31日，尚有发行费用33.62万元未予划转（已于2020年4月2日划转），募集资金余额为95,490.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　明细情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司嘉兴分行（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行（账号：1204068029200072560）和于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司嘉兴分行（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：工商银行嘉兴分行1204068029200072560账户已于2020年1月注销。

　　三、本年度募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2019年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2019年10月31日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金33,223.68万元，拟以本次募集资金置换。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9316号），公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。详细内容请见2019年11月12日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（        公告编号：临2019-005）和2019年11月29日于上海证券交易所网站披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（        公告编号：临2019-010）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议，于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2019年11月12日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（        公告编号：临2019-006）和2019年11月29日于上海证券交易所网站披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（        公告编号：临2019-010）。

　　本年度内，公司未开始使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度内，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为:2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

　　七、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕3581号），鉴证结论如下：麒盛科技董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了麒盛科技公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　招商证券股份有限公司认为：截至核查意见出具日，麒盛科技2019年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　九、上网公告附件

　　（一）招商证券股份有限公司出具的《关于麒盛科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：麒盛科技股份有限公司                             单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603610           证券简称：麒盛科技           公告编号：2020-015

　　麒盛科技股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年4月28日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度综合授信额度预计的议案》。

　　根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司2020年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

　　董事会拟授权董事长自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603610            证券简称：麒盛科技          公告编号：2020-016

　　麒盛科技股份有限公司关于公司2020年度开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案还需提交2019年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其子公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、远期结售汇业务概述

　　公司及其子公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

　　三、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间

　　根据公司的实际业务发展需要，公司及子公司预计2020年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过30,000万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部具体办理相关事宜。授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　四、远期结售汇的风险分析及控制措施

　　（一）风险分析

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

　　3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

　　五、远期结售汇业务的可行性分析

　　公司及其子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技           公告编号：2020-017

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年4月28日分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　一、关于增加公司注册资本并办理工商变更登记

　　根据公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3.8股。该预案在经公司2019年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将有150,332,650股转增至207,459,057股，公司注册资本将由人民币150,332,650元转增至人民币207,459,057元（以利润分配实施完毕金额为准）。

　　二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　待2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案获2019年年度股东大会审议通过并实施后，公司拟对现行《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修改。具体情况如下：

　　（提示:修改内容以下划线并加粗标示）

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2020年4月修订）。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2020-018

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已分别经2020年4月28日召开的公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2020年4月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、14、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10、14、15；

　　应回避表决的关联股东名称：议案9唐国海、唐颖、黄小卫、侯文彪；议案10徐建春、徐金华、陈艮雷；议案14嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案15嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2020年5月13日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

　　3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年年度股东大会”字样。

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

　　（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　5、会务联系人：侯文彪先生

　　电话：0573-82283307

　　传真：0573-82280051

　　地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

　　邮编：314016

　　六、 其他事项

　　1、 本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

　　2、 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

　　3、 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　麒盛科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：603610                                                  公司简称：麒盛科技