中国证券报 - 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利15.00元（含税），共计分配利润150,000,000.00元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为299.61%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,在本次转增股本完成后，公司的总股本将变更为148,000,000股。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。多年来，公司坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略，通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累，逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。

　　公司的产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市场，产品品类以耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套为主，广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。

　　（二）经营模式

　　公司的经营模式以OEM和ODM为主、OBM为辅。在ODM方面，公司利用较强的设计研发能力，深度参与客户的产品设计，长期坚持耕耘境外市场。在OBM方面，公司通过美国GGS和美国SF管理和运营境外市场，该子公司销售的产品均为自有品牌商品，主要包括劳动防护用手套、眼镜、鞋、帽子、服装等，能够为客户提供“从头到脚”的一站式采购服务；公司还设立了上海康思曼用于管理和运营境内市场，推广公司自有品牌产品。

　　公司的采购、生产、销售模式如下：

　　1、采购模式

　　根据原材料种类和市场情况不同，公司主要采用集中采购和月度采购两种方式：

　　（1）集中采购对于对产品质量起关键和重要影响的物资（包括生产用原料、化工材料等与大宗商品价格相关的主要原材料），由公司采购管理部收集原材料需求和市场价格变动情况等相关信息，并逐级上报至总经理，由总经理做出采购决策。根据原材料的需求量及价格变动情况，每批采购数量会有不同。

　　（2）月度采购公司每年除了集中采购主要原材料外，对于不涉及产品重要质量特性和市场供应比较稳定的物资，每月由采购管理部根据公司产品的生产需要编制采购计划，并向公司审定的合格供应商进行采购。

　　2、生产模式

　　公司目前主要采用以自产为主、外协加工为辅的生产模式。公司根据不同时期的市场需求、订单与产能匹配情况、成本控制等因素综合考虑，确定不同生产模式的比例及产品种类。

　　（1）自产模式

　　公司根据客户的订单要求，由生产部按照产品的工艺要求自行组织生产。技术部门根据客户提供的产品图样或要求，设计、打样并提交样品，经客户认可并签订销售合同后，市场部门根据销售合同制定生产任务通知单。生产部门根据生产任务通知单制定生产计划并组织生产。公司设有超高强高模聚乙烯纤维制造与纱线包覆全资子公司、手芯编织的全资子公司及配胶浸胶车间、检测车间和包装子公司。公司拥有纤维制造、包覆、针织、浸胶一整套完整的生产体系，各子公司或车间承担不同的生产工序和生产任务。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等生产管理制度，保证订单产品的质量与交货期。

　　（2）外协加工模式

　　所谓外协加工模式是指公司将获得的订单中的部分工序委托给其他厂商加工，以及在订单量超过自身产能承受范围时，公司会将一些基础产品委托外协厂商加工生产。外协加工厂商均经过严格筛选并与公司建立了长期稳定的合作关系。公司派专人在加工商进行全程监督生产过程，对产品质量严格把关，产品由公司统一验收合格后进行后道加工或直接加以包装销售。

　　（3）外协生产模式

　　所谓外协生产模式是指公司获得的订单超过自身生产能力范围时，公司会将所获订单中的部分基础产品委托给外协厂商生产。公司坚持高标准成品采购，所有外协厂商的生产资质和技术能力均经过公司的严格筛选，公司已与其建立了长期稳定的合作关系。外协厂商按照公司提供的样品，自行采购原材料进行生产，生产过程中公司派专人在外协厂商处进行监督和指导，保证产成品品质符合质量标准。产成品由公司统一验收合格后进行包装销售。

　　3、销售模式

　　（1）境外主要市场PPE（即个人防护用品）产品的流通模式

　　境外主要市场个人防护用品（即PPE产品）的流通模式以图表列示如下：

　　■

　　由上图可知，在典型的PPE产品流通模式下，制造商和终端需求用户之间，还包括经销商、品牌商和代理商。

　　①代理商存在的合理性

　　对于以大型工业集团为代表的终端用户等，其对劳动防护用品的需求是多样性的，不仅包括劳动防护手套，还包括防护服、头盔、防护眼镜等，品种繁多，单种类品类多样。为了节省采购成本同时保证采购效率，往往通过代理商进行采购。终端客户下单给代理商，由代理商寻找品牌商。国外劳动防护用品的使用具有法律强制性，因此代理商一旦确定品牌商，通常不会轻易更换。更换品牌商不仅成本高，还有可能遭到工会的抵制和反对。所以，就劳动防护领域，国外大型终端客户和代理商、品牌商之间的合作关系相对较为稳固。

　　②经销商存在的合理性

　　品牌商会进行全球采购，而中国已经成为全球最大的劳动防护用品生产基地。对于跨境采购的品牌商，为了节省管理成本，提高采购效率，会在国内选择一家采购服务商（即上图中的经销商），由该服务商代理其在境内的采购，具体包括供应商管理、研发合作、质量检验、交期跟踪等。但品牌商会直接对制造商进行验厂，并定期到制造商工厂考察，以确定制造商的供应资格。品牌商、经销商、制造商之间结成了互利共赢的合作关系。

　　（2）公司销售模式分析

　　具体到公司来说，公司及其国内子公司裕康手套即作为制造商而存在，美国GGS系中小品牌销售商。公司产品以出口为主，包括自营的直接出口和通过境内外贸商的间接出口。报告期内，公司大部分产品最终销往境外市场，公司的客户主要为境内外经销商。由于公司产品拥有质量优异且稳定、交期准确、创新能力强、多品种组合式供货等诸多优势，在行业内已形成良好的口碑，客户资源稳定。

　　（三）行业情况

　　全球各国对劳动防护的意识日趋强烈，都在持续建立和完善相关的法律法规来保证职工劳动过程中的安全与健康。目前，以美国、欧洲、日本为代表的发达国家为改进职业场所员工的安全和健康条件，颁布了相关的职业安全健康法律法规并成立专门的职业安全与健康管理部门来促进法案的实施，已经建立起一个较为全面与完善的职业安全与健康法律体系。

　　为了保证工人在劳动过程中的安全与健康，美国、欧洲、日本等国的职业安全健康法律法规要求企业在特定的条件下必须提供、员工必须配戴劳动防护手套。由于劳动防护手套对特定职业来说是工作中的必需品，需求具有刚性，同时由于劳动防护手套属于易耗品，更换频率较高，因此市场容量较大。近年来，功能性劳动防护手套行业规模不断扩大，整体呈波动增长的态势。

　　我国作为全球最大的纺织品工业大国，于2001年11月加入世界贸易组织后在功能性劳动防护手套领域的出口额迅速增长，目前占据全球年进口额的一半左右。

　　与发达国家相比，我国劳动防护的法律法规还在不断的细化和健全中，人们的劳动安全防护意识也较为淡薄，市场上劳动防护手套产品同质化严重且技术含量较低，市场需求集中在中低端劳动防护手套。总体来说，我国劳动防护手套市场仍处于发展初期。但随着我国社会经济的快速发展以及人们劳动防护意识的增强，随着国家的法律越来越健全，我国的劳动防护用品越来越受到人们的关注，劳动防护手套已成为生产活动中使用频繁的产品之一。中国纺织品商业协会已于2019年3月发布《劳动防护手套》团体标准（T/CTCA 6-2019），于2019年5月1日起正式施行，为规范行业有序竞争、保护劳动者安全健康发挥积极作用，有助于促使我国的劳动防护手套市场迎来快速地增长。此外，国内劳动防护手套行业将着力增强自主创新能力，不断转型升级，引进先进智能化生产装备，并结合新材料、新工艺的应用，大幅提升我国功能性劳动防护手套的工艺技术水平，提高产品的技术含量和产品档次，进一步提高中国功能性劳动防护手套产品的国际市场竞争力。未来，我国功能性劳动防护手套行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链顶端迈进。

　　公司目前拥有带衬PU、丁腈、乳胶、水性PU胶等浸胶类劳动防护手套和点胶类劳动防护手套四大类、十大系列、200余个品种，是国内劳动防护手套行业中产品种类/规格最多、最全的专业企业之一。受益于全球无缝针织功能性手套产品对于传统产品的替代性消费需求，以及国际间功能性劳动防护手套产业转移所带来的采购需求，公司已经成为全球主要市场功能性劳动防护手套的重要供应商。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现营业收入9.87亿元，同比增长8.99%，实现归属于母公司所有者的净利润5,006.54万元，同比下降40.09%；截至2019年底，公司总资产为14.32亿元，较上年度末增长7.36%，归属于上市公司股东的净资产为10.30亿元，较上年度末增长3.24%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　具体内容详见本报告“第十一节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子(孙)公司共17家，详见本附注九“在子公司中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围新增2家，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　■

　　证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2020-033

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届董事会第三十一次会议通知于2020年4月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年年度报告》及《康隆达2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币50,065,422.15元，截止2019年12月31日母公司未分配利润累计为人民币217,759,502.28元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利150,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为299.61%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。截至2019年12月31日，公司总股本100,000,000股；本次转股后，公司的总股本为148,000,000股。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2020-035）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2019年度审计机构费用及续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司2019年度审计机构，经公司与其协商，拟向其支付2019年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计报告费用30万元，因审计工作原因发生的差旅费由公司承担。

　　为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，拟续聘其为公司2020年度财务报告审计机构和2020年度内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-036）。

　　独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（八）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　■

　　独立董事年度津贴为6万(税前),已经公司2017年度第三次临时股东大会审议通过。

　　关联董事张间芳、张慧频、陈卫丽、刘国海、张家地回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　董事、监事的薪酬尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-038）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　（十二）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-039）。

　　独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　同意公司开展以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的外汇衍生品交易业务，2020年度累计交易金额不超过18,000万美元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-040）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-041）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向各家银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

　　为提高工作效率，提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。

　　上述授权期限自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至公司2020年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露的《康隆达关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-042）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-043）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　（十八）审议通过《关于2020年度为下属公司提供担保及借款额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于2020年度为下属公司提供担保及借款额度预计的公告》（公告编号：2020-044）。

　　独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2020年第一季度报告》。

　　（二十）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2020-034

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届监事会第二十次会议通知于2020年4月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：

　　（1）公司2019年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2019年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）因此，我们保证公司2019年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　监事会认为，该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2020-035）。

　　本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

　　（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-038）。

　　（八）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司2020年度日常关联交易预计，符合公司日常经营以及业务发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有利于关联双方实现优势互补，达到互利共赢的目的。公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-039）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-041）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-043）。

　　（十一）审议通过《关于2020年度为下属公司提供担保及借款额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于2020年度为下属公司提供担保及借款额度预计的公告》（公告编号：2020-044）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》，出具书面审核意见如下：

　　（1）公司2020年第一季度报告全文及报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2020年第一季度报告全文及报告正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）因此，我们保证公司2020年第一季度报告全文及报告正文所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2020-035

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:A股每股派发现金红利1.50元（含税）,以资本公积金转增股本每股转增0.48股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股利润分配、转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。截至2019年12月31日，公司总股本100,000,000股；本次转股后，公司的总股本为148,000,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股利润分配、转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开公司第三届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事意见：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司经营现状及自身资金需求的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司未来的发展需要和广大投资者的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

　　（三）监事会意见

　　监事会意见：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2020-036

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

　　历史沿革：中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。目前在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力。

　　2.人员信息

　　中汇首席合伙人余强。截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3.业务规模

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办64家上市公司年报审计，年报收费总额共计6,816万元；主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值63.90亿元。

　　4.投资者保护能力

　　中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.项目合伙人：郭文令

　　执业资质：注册会计师、注册税务师

　　从业经历：自2004年7月开始从事审计行业，具备15年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：鲍斯股份（300441）、横河模具（300539）、佩蒂股份（300673）、迦南科技（300412）等上市公司年报或资产重组审计；锦盛新材（已过会）、迦南智能、江苏富淼等拟上市企业申报审计。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：15年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2.质量控制复核人:王甫荣

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自1994年9月开始从事审计行业，具备24年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：麦格米特(002851)、今世缘(603369)、久吾高科(300631)、信隆健康(002105)、劲嘉股份(002191)、粤水电(002060)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)、华锦股份(000059)等上市公司年报审计。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：24年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　3.拟签字注册会计师：王渝璐

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2007年10月开始从事审计行业，具备12年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：盛洋科技（603703）、康隆达（603665）等。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：9年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　项目合伙人郭文令、签字会计师王渝璐及质量控制复核人王甫荣不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计收费

　　中汇受聘担任公司2019年度审计机构，公司按照市场公允合理的定价原则与其协商，拟向其支付2019年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计报告费用30万元。公司2019年度财务审计费用及内部控制审计费用与2018年度一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中汇为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：中汇曾受聘为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，对本公司的业务情况较为熟悉，有较高的专业水准。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意聘任中汇为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：经核查，中汇为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任中汇为公司2020年度的财务报告审计机构。中汇具备丰富的内部控制审计执业经验，具备承担公司内部控制审计的能力，对公司经营发展现状和财务状况比较熟悉，同意聘任中汇为公司2020年度内部控制审计机构。

　　（三）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开公司第三届董事会第三十一次会议以“同意9票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于2019年度审计机构费用及续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2020年度财务报告审计机构和2020年度内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2020-037

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]231号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康隆达”）向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格为每股人民币21.40元，共计募集资金53,500.00万元，扣除承销和保荐费用3,100.00万元后的募集资金50,400.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年3月7日汇入公司募集资金监管账户,其中：存入杭州银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户6,611.65万元，存入浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户30,871.21万元,存入中国银行股份有限公司上虞支行募集资金专户8,000万元，存入上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户4,917.14万元。另扣减发行费用1,929.90万元后，本次募集资金净额为人民币48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]507号）。

　　（二）募集资金使用情况和结余情况

　　公司以前年度已使用募集资金47,121.12万元，2019年实际使用募集资金1,941.88万元。截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金49,063.00万元（包括累计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），募集资金余额为0元。

　　报告期内，公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，公司于2019年12月25日对募集资金专户予以注销，结余资金1.33元（专户注销日结算利息）已转为公司流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　1. 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2. 本公司将原募投项目对应的剩余募集资金转入投入新募投项目，变更情况详见报告四“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司(以下简称“金昊新材料”)在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”募集资金的存储和使用。2018年7月12日，公司、金昊新材料、保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　3. 鉴于公司在中国银行股份有限公司上虞支行开立的募集资金专户(银行账号：372772396137)、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行开立的募集资金专户(银行账号：85070155300002337)、杭州银行股份有限公司绍兴分行(银行账号：3306040160000142580)和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行(银行账号：3371020210120100085025)中的募集资金已按照规定使用完毕，为了方便账户管理，减少管理成本，公司已于2017年及2018年分别办理了上述四个募集资金专户的销户手续。销户后，公司连同中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行、杭州银行股份有限公司绍

　　公司代码：603665 公司简称：康隆达

　　（下转B126版）