一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本888,888,000股扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业，主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务。公司所经营的“固废处置+节能环保”产业属于节约能源、改善环境、增强园区基础设施功能的高新产业，具有良好的环境和社会效益。目前公司已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力7,000吨，固废处置规模国内领先。

　　在我国经济进入发展新常态后，处于升级与转型中的节能环保产业也面临新的发展形势。在建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计的基调下，通过多年的深耕，国内目前已经形成了对水土固废气的监管大格局，环保行业的真实需求将进一步凸显。

　　（一）节能环保产业总体发展趋势

　　1、多措并举推动环保产业发展

　　2019年《政府工作报告》除了对大气治理领域持续加码以外，此外包括对“加大城市污水管网和处理设施建设力度”、“加强固体废弃物和城市垃圾分类处置”，污水处理和垃圾分类工作也将加速推进。今年报告还首次提出“大力发展蓝色经济”、“加快发展绿色金融”、“壮大绿色环保产业”，其中“壮大绿色环保产业”也是政府在宏观层面对绿色产业发展的最高指示。与此同时，为期4年的第二轮中央生态环保督察工作也于今年展开。多重政策性利好叠加，配合当前环保严监管，将进一步倒逼各行业环保治理需求持续释放，推动地方政府与企业对环保提质改造的力度，放大对节能环保产业市场的有效需求，从而推动环保产业的发展，改善人居环境和生态环境。

　　2、节能环保产业的市场规模在不断扩大

　　2019年12月，中国环境保护产业协会联合生态环境部环境规划院(产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会)对外发布《中国环保产业分析报告(2019)》。分析报告显示，2018年全国环保产业营业收入约16,000亿元，较2017年增长约18.2%。报告在通过对环保投资拉动系数、产业贡献率、产业增长率进行测算后认为2020年我国环保产业发展规模在1.8万～2.4万亿元之间，对应年增长率区间为6.1%～22.5%；报告根据目前环境保护形势与环保产业发展趋势，以年均增长率14.3%推算，认为2020年我国环保产业营业收入总额有望超过2.1万亿元，较上年报告预测数增加0.1万亿元。

　　3、节能环保产业子行业或细分市场将有大发展

　　2019年《政府工作报告》对于全年经济社会发展的主要预期目标提出生态环境进一步改善，单位国内生产总值能耗下降3%左右，主要污染物排放量继续下降。污染防治工作要聚焦打赢蓝天保卫战等重点任务，统筹兼顾、标本兼治，使生态环境质量持续改善。同时要求2019年持续推进污染防治，巩固扩大蓝天保卫战成果，对二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降；化学需氧量、氨氮排放量要下降2%；进一步加快治理黑臭水体，推进重点流域和近岸海域综合整治；加强固体废弃物和城市垃圾分类处置，壮大绿色环保产业。在环保专项资金方面，2019 年中央财政安排大气污染防治资金250亿元，增长25%；水污染防治方面的资金安排300亿元，增长45.3%；土壤污染防治资金安排50亿元，增长42.9%，环保专项资金支持的力度进一步加大将有利于改善目前政府端的资金面现状，提升对环保企业回款支付力度。

　　受益于政府工作报告以及政府资金面的刺激，环保行业真实需求将得到显现，节能环保产业的各个子行业，如污废水处理、超洁净排放、环境监测（在线监测）、环境大数据、固废资源化等的市场需求将得到进一步的激发。为此公司坚持以政策为导向，围绕固废处置、资源综合利用、危废处置、节能产业和环境监测等领域，积极布局环保业务，推广和复制“固废处置+节能环保”循环经济模式，打造节能环保行业的领军企业。

　　（二）公司主营业务市场分析

　　1、固废处置市场分析

　　（1）垃圾资源化回收利用

　　2020年1月，财政部、发改委和能源局联合下发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，该意见中明确了垃圾焚烧的“差异性”，指出价格主管部门应根据行业发展需要和成本变化情况，及时完善垃圾焚烧发电价格形成机制。因此可预计在未来垃圾处理费市场化程度将逐步提高，这对于加快推进垃圾资源化回收整个行业的整合和释放市场空间具有重要意义。

　　2019以来垃圾分类相关政策得到了政府的大力推进。6月3日习总书记在对垃圾分类作出重要指示后，住建部等9部门在6月9日联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，要求到2020年全国46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统， 2022年各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，2025年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统；政策的出台表明政府已经意识到垃圾分类作为整个垃圾资源回收利用前端处置的重要性和紧迫性，这势必将对整个垃圾资源化回收产业链产生带来巨大影响。

　　在目前国内整体持续不断的政策驱动下，我国城乡垃圾处置已从传统的填埋处置向以“减量化”、“资源化”、“无害化”的三化处置转变并呈现了不断发展向前的趋势，当前城乡垃圾资源化综合利用依然具有广阔的市场容量，目前已有14省市发布《生活垃圾焚烧发电中长期专项规划》，从总产能来看，14省的焚烧产能有望由2018年22万吨/日增长至2030年72万吨/日。此次垃圾分类的加速实施将对国内垃圾资源化回收市场产生积极影响，进一步提升垃圾焚烧企业焚烧效率，刺激生产能力的提升，提升企业经济效益，因此整个行业的发展空间依然巨大。

　　（2）污泥资源化回收利用

　　未来国内污泥处置市场仍将处于快速增长阶段，根据前瞻产业研究院发布的《中国污泥处理处置深度调研与投资战略规划分析报告》统计数据显示，预计2019年我国污泥产生量将达到6,325万吨，2020年我国污泥产生量将超7,000万吨，2021年我国污泥产生量将突破8,000万吨。在环保“十三五”规划也提出，大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%，京津冀区域达到95%。

　　近两年《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》等相关法律法规的颁布和实施，在明确由污水处理设施运营单位或污泥处置单位为污泥处理处置主体同时，在污泥处理处置设施建设以及补偿污泥处理处置设施正常运营成本并合理盈利也做了阐述。

　　随着宏观政策的不断完善和引导，收费机制的持续完善和行业驱动力的增强，这些都将对污泥资源回收行业带来有利的支撑，以进一步提振污泥资源化、无害化进程，带动相关企业快速发展。

　　（3）危废资源化回收利用

　　2019年10月生态环境部出台了《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》。《意见》提出，到2025年年底，要建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系；各省（区、市）危险废物利用处置能力与实际需求基本匹配，全国危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡，布局趋于合理；其中，2020年年底前，长三角地区（包括上海市、江苏省、浙江省）及“无废城市”建设试点城市率先实现；2022年年底前，珠三角、京津冀和长江经济带其他地区提前实现。但是根据《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》统计，截至2018年底，全国共颁发危废经营许可证3,220 份，核准收集和利用处置能力1.02亿吨/年，而2018年实际收集和利用处置量仅2,697万吨，核准能力与实际处置能力差距较大。在当前强监管高压态势下以及年初“响水爆炸事故”的影响，将对国内园区危险废弃物的管理和综合性处置的要求得到提升，社会资本有望进一步进入相关危废领域，无害化处置方式占比有望逐步提升，相关设施的建设将进一步的提速，危废处置行业空间将充分打开。

　　2、热电联产市场分析

　　热电联产是根据能源梯级利用原理，将煤、天然气等一次能源发电，发电后余热用于供热的先进能源利用形式，是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益。在立法层面上，从1987年国家第一部《大气污染防治法》，到后来历年的修订文本都在第三十九条明文规定，“城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”而目前实行的《节约能源法》、《大气污染防治法》也都要求发展热电联产，特别是《节约能源法》在2007年、2016年修订文本中都把热电联产作为高效通用节能技术以国家法律形式加以推广。

　　2017年国家发改委，国家能源局联合印发的《能源发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》提到：加大既有的热电联产机组、煤电机组灵活性改造力度，深入推进煤电超低排放和节能改造。在做好环保、选址及社会稳定风险评估的前提下，在具备条件的大中城市稳步推进生活垃圾焚烧发电项目建设。鼓励建设垃圾焚烧热电联产项目，加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术，提高垃圾焚烧发电环保水平。2019年11月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产”列入“第一类鼓励类，进一步凸显出国家对热电联产行业的支持与重视。

　　热电联产具有效节约能源、改善环境、增加电力供应等多种经济效益，是国家鼓励发展的节能技术，符合国家可持续发展的战略，在我国国民经济中具有重要地位，政策的支持将有利于进一步促进热电联产行业的向前发展。

　　3、环境监测市场分析

　　环境监测是环境管理和科学决策的重要基础。随着国家环保督查的持续下沉及常态化，环境监测也开始从多维度开始发力，当前环境监测网络已经实现从省级到地级，逐步到县级覆盖。监测领域从空气、水向土壤倾斜，同时由较窄领域监测向全方位领域监测的方向发展；监测指标不断增加、监测空间不断扩大，从地面向空中和地下延伸，由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展。

　　“环境治理，监测先行”。根据中商产业研究院预测，2020年我国检测行业市场规模将达到4,145亿元，这其中环境检测行业市场规模将达到878亿元， 第三方检测市场规模将达到1,075亿元。2018年8月，生态环境部发布了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》，计划将用三年时间对监测机构、排污单位、运维机构的监测数据质量进行检查，每年随机抽查生态环境监测机构约200家，包括省、市、县级生态环境部门所属的监测机构20—40家。市场的刚性需求配合政策层面的支持，将持续刺激环境监测设备以及运维市场的需求，有利于助推催生新一轮环境监测设备销售的快速增长，推动环境监测行业进一步向前发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济增速放缓，中美贸易摩擦升级，宏观经济下形压力加大。面对错综复杂的经济形势和日益严峻的挑战，报告期内，公司管理层按照年初董事会制定的发展战略和经营计划，秉持“情系生态环境，筑梦美丽中国”的企业使命，出实招、破难题、补短板，坚持外延扩张和内生增长并重，围绕固废处置、资源综合利用和节能产业，通过新设和并购具有高协同效应企业，进一步夯实主业；同时积极落实人才储备管理，开展降本增效活动，深入开展“管理深化年”，做好新建、改扩建项目事宜，进一步激发了公司活力，实现公司稳定发展。

　　报告期内，公司实现营业收入411,569.64万元，较去年同期增长36.37%；实现利润总额44,500.10万元，较去年同期增长110.12%；实现归属于上市公司股东的净利润30,041.02万元，较去年同期增长216.88%。

　　1、项目建设方面

　　公司生产经营始终围绕“固废处置+节能环保”这一循环经济模式，做大固废处置，做强主业。报告期内，东港热电三期项目土建单位已正式进场施工，项目正按既定工程节点有序推进。常安能源3#炉、4#炉、2#机和引风机技改项目顺利投运。中茂圣源10万吨食品包装纸造纸项目已完成立项（备案）、安评、能评、环评的批复，30万方加气混凝土砌块项目己完成立项。渌渚环境垃圾焚烧发电PPP项目成功中标，并于8月20日举行了开工典礼，前期各项报批报建均已完成。江苏热电获得了码头经营许可证书，有利于降低其煤炭运输成本；江苏热电3号炉2号机项目已处于设备招标阶段。铂瑞南昌、铂瑞万载土建已进场施工，并且完成了相关主体设备采购工作。铂瑞义乌已完成义乌市高新区智慧能源中心项目规划报批、施工图纸审查工作。

　　2、技术创新方面

　　报告期内，公司进一步提升信息化管理水平，完成智能管控平台建设工作、子公司设备联网工作和视频会议系统搭建工作。智能管控系统运行将有效促进生产管控实现智能化演变，助力生产过程可视化、精益化，为管理层有效掌控实时生产信息提供重要的技术基础，视频会议系统的应用更是为企业降低了沟通成本，提高了管理决策的时效性。

　　公司与浙江大学合作设立省级企业环保研究院，依托院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环境监测等技术。报告期内，研究院二噁英在线检测系统在多个示范点开展项目建设工作，目前各示范点设备系统运行正常，该项目有力填补了当前国内外尚无实用的二恶英在线检测技术与装备的空白，项目成果总体达到国际领先水平。

　　3、对外投资方面

　　报告期内，公司与光大环保能源（杭州）控股有限公司共同签订了《富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置PPP项目股东合资协议》，双方共同出资设立项目公司杭州富阳渌渚环境能源有限公司（以下简称“渌渚环境”），渌渚环境注册资本为45,870万元人民币。其中，公司出资人民币 23,393.7万元，占项目公司注册资本的51%。

　　2019年9月，公司出资85,000万元完成对铂瑞能源环境工程有限公司85%股权的收购工作。该项目的收购将进一步扩大公司主营业务规模，丰富和完善公司产业链，同时也为开发园区公用储能项目和新能源项目提供广阔的平台。

　　2019年9月，公司以自有资金11,000万元收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权。本次收购将加快公司在循环经济产业的布局，突出循环经济的发展理念。通过业务的横向耦合和纵向延伸，计划将中茂圣源打造成集热电联产、污水综合治理、固废集中处置和浆纸循环利用为一体的循环产业链。

　　2019年11月，公司以自有资金4,800万元收购常安能源剩余8%股份，并完成了相关工商变更手续，收购完成后常安能源将成为公司全资子公司，将进一步加强对其在生产、经营和市场开拓方面的决策效率，增厚公司业绩。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1) 本公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　[注]：因本期同一控制下合并圣源实业公司，该等报表项目金额系追溯重述了合并财务报表比较数据后的金额。

　　2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　[注]：因本期同一控制下合并圣源实业公司，该等报表项目金额系追溯重述了合并财务报表比较数据后的金额。

　　② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、根据公司与上海昱然鸿科环保工程中心（有限合伙）（以下简称“上海昱然”）、杭州金宓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金宓投资”）签订的股权转让协议，公司以自有资金70,442.50万元收购上海昱然和金宓投资持有的铂瑞环境公司（以下简称”铂瑞能源“）合计70.4425%的股权，根据公司与屠柏锐、舟山维柏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“维柏投资”）、浙江城建煤气热电设计院有限公司（以下简称“煤电院”）签订的股权转让协议，公司以自有资金14,557.50万元收购屠柏锐、维柏投资和煤电院持有的铂瑞环境公司合计14.5575%的股权，公司已于2019年9月支付70,442.50万元股权转让款，铂瑞能源已于2019年9月5日完成对上述85%股权的工商变更登记手续，由于14.5575%的股权转让合同存在纠纷，已处于诉讼状态，因此期末按照70.4425%的股权比例对铂瑞能源进行合并。

　　2、根据坤元资产评估有限公司出具的《拟收购股权涉及的山东中茂圣源实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕500号），山东中茂圣源实业有限公司2019年6月30日净资产为111,678,900.00元。经交易双方充分协商确认中茂圣源100%的股权转让价格为 110,000,000.00 元，公司收购中茂圣源100%股权，将中茂圣源纳入合并范围。

　　3、2019年8月，公司与中国光大国际有限公司的孙公司光大环保能源（杭州）控股有限公司共同签订了《富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置 PPP项目股东合资协议，双方决定共同出资设立项目公司杭州富阳渌渚环境能源有限公司，并于同月领取了工商营业执照。渌渚环境注册资本为45,870万元人民币，其中，公司出资人民币23,393.7万元，占项目公司注册资本的 51%，将渌渚环境纳入合并范围。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事长：张杰

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002479                     证券简称：富春环保             编号：2020-017

　　浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月17日以专人送达方式发出，会议于2020年4月29日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　《公司2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告全文》。

　　公司独立董事舒敏先生、何美云女士、郑勇军先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　报告期内，公司实现营业收入4,115,696,395.79元，较去年同期增长36.37%；实现利润总额445,000,969.89元，较去年同期增长110.12%；实现归属于上市公司股东的净利润300,410,198.61 元，较去年同期增长216.88%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　《公司2019年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)，《公司2019年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　与会董事经审议一致同意2019年度利润分配方案，具体如下:

　　以2019年12月31日已发行的总股本888,888,000股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。鉴于公司正在实施股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。假设以2019年12月31日的总股本888,888,000股扣除回购股数2,673,400股为基数，预计共分配现金股利132,932,190元。具体以实际权益分派情况为准。

　　公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　七、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司以往年度年报审计机构，在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，能严谨、认真完成公司委托各项审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　独立董事已事前认可本次续聘审计机构事项，并对该事项发表了独立意见。本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(    公告编号    公告编号：2020-020)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　在2019年度内，公司支付独立董事每人年度津贴人民币6万元（含税）。2020年度，公司支付独立董事每人年度津贴为人民币6万元（含税）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事已经事前认可并对该事项发表独立意见，具体详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事张杰先生、郑秀花女士、吴斌先生、孙臻女士及张忠梅先生回避表决，其余4名董事对此议案进行了表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十一、审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

　　《2019年度社会责任报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

　　董事会经审议，同意修改《公司章程》部分条款，章程修订对照表如下：

　　■

　　公司2019年第一次临时股东大会已授权董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜，授权期限自公司2019年第一次临时股东大会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。本议案无需再提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)，《公司2020年第一季度报告正文》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　十四、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　董事会经认真审议，决定在2020年5月21日召开2019年年度股东大会。

　　《公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)，（    公告编号    公告编号：2020-023）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002479                 证券简称    证券简称：富春环保               编号：2020-018

　　浙江富春江环保热电股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月17日以专人送达方式发出，会议于2020年4月29日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）七楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　报告期内，公司实现营业收入4,115,696,395.79元，较去年同期增长36.37%；实现利润总额445,000,969.89元，较去年同期增长110.12%；实现归属于上市公司股东的净利润300,410,198.61元，较去年同期增长216.88%。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止，相关审计费用将依据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于公司2019年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司预计2020年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案涉及关联交易，关联监事章旭东先生和徐健先生回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　八、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002479                     证券简称：富春环保             编号：2020-020

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2020年度的审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力。自公司2010年上市以来，天健会计师事务所一直担任公司以往年度年报审计机构，在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止，相关审计费用将依据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力能满足公司财务审计工作需求。天健会计师事务所在以往年度的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　我们在对天健会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为：天健会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在担任公司2019年度审计机构期间能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理发表了审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度会计报表审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见

　　天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同时本次续聘天健会计师事务所对于规范公司的财务运作，保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益也将起到积极作用。综上所述，我们同意续聘天健会计师事务为公司2020年度审计机构。

　　3、2020年4月29日，公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项及2019年度有关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002479                    证券简称：富春环保             编号：2020-021

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　2020年度，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”、“富春环保”）预计因项目建设及技改需要向杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭州电缆”）采购电缆，金额不超过500万元；预计因日常物业管理需要向杭州富阳永通物业管理有限公司（以下简称“永通物业”）支付物业费用，金额不超过120万元；预计因员工体检需要向杭州富阳富春江曜阳老年医院（以下简称“矅阳老年医院”）支付劳务费，金额不超过80万元；预计因员工福利采购需要向杭州富阳永通商贸有限公司（以下简称“永通商贸”）采购商品，金额不超过120万元。

　　杭州电缆、永通物业、矅阳老年医院、永通商贸为公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》规定的关联关系情形。因此，富春环保及子公司与杭州电缆、永通物业、矅阳老年医院、永通商贸之间的交易构成关联交易。

　　2020年4月29日，公司第四届董事会第二十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张杰先生、郑秀花女士、吴斌先生、孙臻女士及张忠梅先生回避表决，独立董事对此发表了独立意见。本次年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、杭州电缆股份有限公司

　　（1）基本情况

　　中文名称：杭州电缆股份有限公司

　　成立时间：2002年4月17日

　　注册资本和实收资本：68,687.8908万元

　　注册地址：杭州经济技术开发区6号大街68-1

　　法定代表人：华建飞

　　工商注册号：91330000609120811K

　　经营范围：制造：电线、电缆 、绝缘制品（上述经营范围在批准的有效期内方可经营），销售：光纤、光缆、光电子器件，服务：电线、电缆生产技术咨询；货物进口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，总资产662,891.67万元、净资产269,948.16万元，2019年实现主营业务收入490,919.78万元，实现净利润12,026.22万元（经审计）。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　杭州电缆为本公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。因此，本公司与杭州电缆之间的交易构成关联交易。

　　（3）履约能力分析

　　杭州电缆为国内规模大、品种全的电缆产品专业生产企业。该企业生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　2、杭州富阳永通物业管理有限公司

　　（1）基本情况

　　中文名称：杭州富阳永通物业管理有限公司

　　成立日期：2009年1月8日

　　注册资本和实收资本：50万元

　　注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第一幢

　　法定代表人：倪忆春

　　工商注册号：91330183682927478H

　　经营范围：物业管理、绿化养护服务。

　　截止2019年12月31日，总资产134.65万元、净资产65.53万元，2019年度实现主营业务收入342万元，实现净利润-3.12万元（未经审计）。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　永通物业为本公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。因此，本公司与永通物业之间的交易构成关联交易。

　　（3）履约能力分析

　　永通物业经营状况正常，主要业务是提供劳务，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　3、杭州富阳富春江曜阳老年医院

　　（1）基本情况

　　中文名称：杭州富阳富春江曜阳老年医院

　　成立日期：2013年3月15日

　　注册资本：100万元

　　住所：杭州市富阳区东洲街道江滨东大道879号

　　法定代表人：江丹

　　统一社会信用代码：523301110567045682

　　业务范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、精神科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等医疗服务。

　　截止2019年12月31日，总资产815.87万元、净资产59.08万元，2019年度实现主营业务收入1,583.45万元，实现净利润0.96万元（未经审计）。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　曜阳老年医院为本公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。因此，本公司与曜阳老年医院之间的交易构成关联交易。

　　（3）履约能力分析

　　曜阳老年医院经营状况正常，具有良好的履约能力。

　　4、杭州富阳永通商贸有限公司

　　（1）基本情况

　　中文名称：杭州富阳永通商贸有限公司

　　成立日期：2014年6月3日

　　注册资本和实收资本：81万元

　　注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢108-112室

　　法定代表人：倪忆春

　　工商注册号：91330183399930698F

　　经营范围：零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。 销售：日用百货、针纺织品、服装、服饰品、化妆品、通讯器材、家用电器、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、农副产品（除国家专项规定）。

　　截止2019年12月31日，总资产115.50万元、净资产21.01万元，2019年度实现主营业务收入418.56万元，实现净利润-8.33万元（未经审计）。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　永通商贸为本公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。因此，本公司与永通商贸之间的交易构成关联交易。

　　（3）履约能力分析

　　永通商贸经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体或劳务提供主体的报价以及关联方向其他客户销售商品或提供劳务的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。

　　（2）付款安排和结算方式：向关联人采购、出售商品、接受关联人提供劳务原则上每月结算一次。

　　（3）2020年公司预计从关联方采购电缆，金额不超过500万元；2020年公司预计支付关联方物业费用，金额不超过120万元；2020年公司预计向关联方支付体检费用，金额不超过80万元；2020年公司预计从关联方采购劳保用品，金额不超过120万元。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司从关联方采购商品、接受劳务以及向关联方销售商品，属于公司生产经营中的正常交易行为，有利于公司降低生产及管理成本和增加利润来源，保障员工健康权益，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可意见：公司已事先结合实际经营情况事前提交了2020年度日常关联交易的相关资料与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，有利于公司更好的开展公司主营业务，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审议，审议该事项时关联董事应回避表决。

　　2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：经核查，公司及子公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需，是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公众的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对2020年度日常关联交易预计无异议。

　　六、保荐机构结论

　　经核查，保荐机构认为：富春环保2020年度预计发生的上述关联交易履行的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对富春环保2020年度预计日常关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项及2019年度有关事项的独立意见；

　　5、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司2019年预计日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002479          证券简称：富春环保          编号：2020-023

　　关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司2019年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15至2020年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月18日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2020年5月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江富春江通信集团有限公司（杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　独立董事舒敏先生、何美云女士、郑勇军先生将在本次股东大会上述职。

　　2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》。

　　上述议案1、3、4、5、6、7已经公司2020年4月29日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，议案2、3、4、6已经第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年4月30日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

　　本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2020年5月19日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、登记地点

　　浙江省杭州市富阳区大源镇广源大道279号浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：胡斌、金海

　　3、联系电话：0571-63553779

　　4、指定传真：0571-63553789

　　5、通讯地址：浙江省杭州市富阳区大源镇广源大道279号

　　6、邮政邮编：311413

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此通知。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362479”，投票简称为“富春投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9：15，结束时间为2020年5月21日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：    年    月     日

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　2019年年度股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002479                 证券简称：富春环保               编号：2020-024

　　浙江富春江环保热电股份有限公司关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月30日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2019年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年5月14日（星期四）采用网络远程的方式举办2019年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：

　　1、时间：2020年5月14日（星期四）下午15:00-17:00；

　　2、参与方式：

　　（1）通过微信搜索“富春环保投资者关系”小程序；

　　（2）通过微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登陆“富春环保投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　3、出席人员：

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张杰先生，财务总监黄菊华先生，董事会秘书胡斌先生，独立董事舒敏先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002479                  证券简称：富春环保               公告编号：2020-019

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

　　（浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路188号）