中国证券报 - 诚邦生态环境股份有限公司

诚邦生态环境股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年4月29日公司第三届董事会第十六次会议审议通过2019年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税）。以上股利分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，勇于创新。公司形成了“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系，是集投资、设计、建设、运营于一体的生态环境综合服务运营商。公司围绕生态环境全产业链，积极拓展生态环保业务，在稳健发展“旧基建”业务同时，通过内生增长和外延并购结合的方式，积极布局具备科技含量的“新基建”相关产业，致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。

　　报告期内，公司完成收购一家环保工程专业承包壹级企业。目前公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划编制乙级等资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一。经过近二十年不懈努力和探索，积累了较为丰富的经验，公司具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等能力，在大型、综合性的生态环境项目的投资、建设、运营等方面具有较强的竞争优势。

　　报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

　　（二）公司经营模式

　　公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。

　　1、业务承揽模式：

　　公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立市场中心和经营管理中心，与公司相关事业部相衔接，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调和评估，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益。公司设立投标委员会，根据市场中心或经营管理中心前期获得的项目综合信息，经过公司投标委员会分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。

　　2、采购模式：

　　公司成本管控中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产能力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常由采购中心通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或零星材料一般经采购中心授权后就近采购。

　　3、实施及结算模式：

　　PPP 项目中标。中标社会资本方与发包方签订《PPP 项目合同》后，由中标社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP 项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工，则公司将与项目公司签订《建设工程施工合同》，工程施工结算会根据《PPP 项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付。

　　EPC项目、一般工程项目中标。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。

　　（三）行业情况及公司所处行业地位

　　1、国家政策助推生态环境领域不断发展

　　党的十九大指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，提出到2035年我国生态环境根本好转、基本实现“美丽中国”的目标，将保护生态环境和建设美丽中国提升到国家战略层面，生态环境领域迎来了新的发展机遇。

　　2、PPP项目规范运行提升整个行业的核心竞争力

　　PPP项目作为目前园林景观企业的主要业务模式，通过参与生态环保、文化旅游等领域PPP项目加速企业自身业务的升级，随着一批重大PPP项目的落地，PPP项目对社会资本方的要求也更加注重资源整合能力、运营能力和营销能力。PPP项目逐渐与文化旅游等产业融合，PPP项目运营能力成为考验行业公司综合实力的重要指标，这也将直接推动各家园林景观类上市公司进行业务调整和转型，在重视PPP项目工程施工的同时，将着力点放在提升项目运营能力上，提升企业自身核心竞争力。

　　3、新旧基建齐发力，带来行业发展机遇

　　中国经济增长两架马车消费和出口受新冠肺炎疫情冲击严重，2020年1-2月份社会消费品零售总额为52,130亿元，同比下降20.5%，进口商品总值同比跌幅4%，出口商品总值同比跌幅17.2%，在消费与出口两辆马车受创的情况下，投资将成为经济增长关键因素。“新基建”（包含5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网）受国家政策强劲支持，或成投资重点。

　　新旧基建产业链长，带动性大，将助力建筑行业开拓更多下游需求。新基建发展仍需要依靠类如建筑施工、工程机械等多类传统行业的支持，新基建的大力发展将带动“旧基建”相关行业需求。有望引来新旧基建齐发力，助力投资扩容，起到短期内稳定经济增长的作用，从而给生态环境建设行业带来发展机遇。

　　4、公司所处行业地位

　　公司拥有20多年的生态环境建设经验和积淀，深耕主业、稳健经营，公司在行业地位、品牌口碑等方面，取得了较快的发展。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级等较为齐备的业务资质，业务涉足全国各省市。公司制定了清晰的发展战略，在稳健发展“旧基建”业务的基础上，将通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展具备较高技术含量且现金流相对较好的“新基建”相关产业，行业地位和核心竞争力将不断提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司向生态环境综合服务运营商进行转型升级之年，着力推进生态环保业务的拓展，积极开拓浙江省外区域市场。为实现转型升级的目标，报告期内公司在业务、管理等各个方面不断提高完善。

　　（一）强化设计集团的综合设计能力

　　公司2018年收购具有旅游规划设计甲级的杭州商大旅游规划设计院有限公司和具有建筑设计甲级的浙江省华业建筑设计研究院有限公司，充实了旅游规划和建筑设计力量；2019年，设计集团在此基础上，将建筑设计团队和业务与设计集团进行整合，发挥业务协同效应，增强设计集团团队实力，使设计集团的综合设计能力进一步提升，集团化的优势也将逐步显现。

　　（二）生态环保板块实现突破

　　2019年，公司通过外延并购方式获得环保工程专业承包一级资质，组建公司全资子公司诚邦环保科技有限公司，完成初期组织架构的搭建及基本人员配置，环保板块实现了由“0”到“1”的突破，庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目已先后落地并启动实施；环保板块逐步走向独立运营模式。

　　（三）稳步做强环境建设业务

　　报告期内，公司业务由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行业务升级。在2018年收购水利水电工程施工总承包贰级企业的基础上，进行相关资源整合，进一步丰富和提升了公司的业务资质和环境建设综合服务能力。

　　公司严格把控工程质量关，加强在建项目现场管理，坚持项目施工和项目管理两手抓，加强母公司与设计集团的密切协作，力求获得规模效益和品质品牌双丰收。2019年，公司承建的半山国家森林公园配套景观设施用房工程项目、杭州武林广场景观绿化恢复工程项目分别获得了中国风景园林学会颁发的园林工程金奖、银奖，桐庐富春江水利景观工程、韩风国际城市政与景观一期工程获得了浙江省风景园林学会颁发的园林工程金奖，徐州市三环北路绿化景观提升工程获得了江苏省住建厅颁发的江苏省优质工程奖“杨子杯”。

　　（四）适应市场需求，优化公司部门及部分专业岗位配置

　　报告期内，公司为适应市场需求,及时调整组织架构，优化公司部门及部分专业岗位配置。完成了生态板块的基本组织架构及基本人员配置，实现环保板块零的突破，为公司未来在环保领域业务的推进打下基础；整合经营中心及第一、第三事业部部分人员成立招投标部，并在调整PPP中心职能及人员配置的基础上组建市场中心，发展生态环境建设综合服务相关业务，强化营销团队和投融资团队，打通业务渠道和融资渠道，积累项目资源，严格把握项目风险和规模，有选择的进行条件筛选，避免了资金及其他风险的产生，并提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。

　　（五）加强研发创新

　　报告期内，以诚邦研究院为平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究，获得了众多技术专利和技术应用成果。获得2019年 “风景园林学会科技进步三等奖”。

　　截止报告期末，公司总计申请了66项专利，拥有有效专利43项（包括7项发明专利、32项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文4篇，出版学术专著2部。

　　（六）加强绩效管理

　　公司进一步加快区域化市场建设，加强事业部绩效管理，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。公司建立健全完善的绩效管理体系，强调管理者对绩效管理的过程控制，建立起管理者对员工的指导和反馈等“双向沟通”机制，在绩效目标的设定过程中强调员工参与和员工意愿的体现，以激发员工个人工作积极性，加强员工自我管理及执行力管理。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1．重要会计政策变更

　　■

　　[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

　　本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注五40、41的(3)、(4)之说明。

　　[注2]财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

　　财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目。本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

　　[注3]新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

　　本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。执行此项会计政策变更对变更当期财务数据无影响。

　　[注4]新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

　　本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。执行此项会计政策变更对变更当期财务数据无影响。

　　2．会计估计变更说明

　　本期公司无会计估计变更事项。

　　3．首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　(1)合并资产负债表

　　■

　　注：除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

　　(2)母公司资产负债表

　　■

　　注：除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

　　4．首次执行新金融工具准则调整信息

　　(1)本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　■

　　(2)本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

　　■

　　(3)本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子(孙)公司共15家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加6家，转让1家，详见附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-008

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2020年4月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2020年4月29日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　公司根据2019年度的实际经营情况，编制了2019年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理（总裁）张兴桥先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2019年度总经理工作报告》，汇报2019年实际履职情况。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（三）审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会根据2019年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（四）审议通过《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》

　　公司独立董事杨鹰彪先生、马贵翔先生、吴晖先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，汇报2019年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　2019年公司实现归属于母公司所有者净利润为31,533,296.47元，鉴于公司目前正处于较快发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2019年的利润分配方案为：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税）。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（六）审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司根据2019年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

　　经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2019年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构，负责本公司2020年度财务报告审计工作，现提交董事会审议。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（八）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2019年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（九）审议通过《关于确认公司2019年新增关联交易及预计2020年度关联交易情况的议案》

　　根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2019年实际发生的关联交易情况进行梳理及审查，对2020年预计关联交易进行授权，具体情况如下：

　　1、2019年关联交易情况

　　（1）关联担保情况

　　1、购销商品、接受和提供劳务情况

　　■

　　2、关联担保情况

　　公司2019年接收关联方担保情况如下表。

　　■

　　2、预计2020年关联交易情况

　　（1）预计接受关联方提供担保

　　考虑公司日常经营业务需要，预计在公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日期间内。关联方可能为公司及控股子公司提供不超过50,000.00万元的担保。

　　（2）其他关联交易

　　考虑到日常经营需要，2020年公司可能向关联方杭州联创纵诚资产管理有限公司提供咨询服务及基金管理费70万元。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事方利强、张兴桥、李婷回避表决。

　　（十）审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》

　　基于公司正常业务开展及PPP业务发展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十一）审议通过关于预计向子公司提供担保额度的议案

　　因公司业务发展需要，现拟就担保额度相关事宜，提请授权。

　　1、关于预计向全资子公司提供担保额度

　　公司全资子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个全资子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体全资子公司提供总计人民币100,000万元以下（含100,000万元）授信担保。

　　上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为全资子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　2、关于预计向控股子公司提供担保额度

　　公司控股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个控股子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体控股子公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

　　上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　3、关于预计向参股PPP项目公司提供担保额度

　　公司参股PPP项目公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个参股PPP项目公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体参股PPP项目公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

　　上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为参股的PPP项目公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十二）审议通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2019年度内部控制审计报告》

　　，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2019年度内部控制审计报告》。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十三）审议通过关于《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》的议案

　　公司董事会审计委员会根据2019年的实际工作情况，编制了《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》，现提交董事会审议，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十四）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事2020年度薪酬计划方案，具体如下：

　　■

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬计划的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司高级管理人员2020年度薪酬计划方案，具体如下：

　　■

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　2017年7月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，诚邦生态环境股份有限公司对财务报表相关科目进行列报调整。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)的《诚邦生态环境股份有限公司关于会计政策变更的公告》

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十七）审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司根据2020年一季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2020年第一季度报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十八）审议通过《关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议案》

　　因经营发展和提升公司治理水平的需要，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及公司实际等有关内容，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：

　　■

　　同时，上述《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由董事长方利强先生变更为总裁张兴桥先生。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于修改〈公司章程〉暨变更法定代表人的公告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司2019年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2019年年度股东大会通知》。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-009

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2020年4月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2020年4月29日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　公司根据2019年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年年度报告》及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　(二)审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　公司监事会根据2019年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　2019年公司实现归属于母公司所有者净利润为31,533,296.47元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2019年的利润分配方案为：

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（四）审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

　　经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2019年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构，负责本公司2020年度财务报告审计工作。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（六）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（七）审议通过《关于确认公司2019年新增关联交易及预计2020年度关联交易情况的议案》

　　1、2019年关联交易情况

　　（1）关联担保情况

　　1、购销商品、接受和提供劳务情况

　　■

　　2、关联担保情况

　　公司2019年接收关联方担保情况如下表。

　　■

　　2、预计2020年关联交易情况

　　（1）预计接受关联方提供担保

　　（2）其他关联交易

　　考虑到日常经营需要，2020年公司可能向关联方杭州联创纵诚资产管理有限公司提供咨询服务及基金管理费70万元。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（八）审议通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　2017年7月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，诚邦生态环境股份有限公司对财务报表相关科目进行列报调整。具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十）审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-010

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务报表格式，以及相关列报科目进行了调整，对公司财务、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2017年7月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述会计准则的规定及要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　公司于2020年4月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）本次公司会计政策变更的主要内容

　　1、根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、根据财政部修订的《合并财务报表格式（2019版）》，将原合并资产负债表中的“应收票据”项目和“应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目，对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　2、公司执行新合并财务报表格式只对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润、现金流量等相关财务指标。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部相关文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　（一）独立董事意见；

　　（二）第三届董事会第十六次会议决议；

　　（三）第三届监事会第十二次会议决议。特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-011

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币为6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后（其中人民币150.00万元已于2016年3月1日支付）,主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为：571905304510302)人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为：3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为：699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为：95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用人民币1,316.90万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　2019年度，本公司使用募集资金14,733.26万元，使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金8,215.31万元，收回临时补充流动资金8,215.31万元。截至2019年度，本公司累计使用募集资金27,227.80万元，累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金16,415.31万元，累计收回临时补充流动资金12,415.31万元。

　　截至2019年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为639.10万元，均存放在募集资金专项账户内；未收回的临时补充流动资金4,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司前期以募集资金净额人民币2,354.87万元对诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)进行增资用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设，公司及下属子公司诚邦设计集团有限公司于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　募投资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年9月18日，公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　2019年9月25日，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过6,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过9个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　2019年度，本公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额8,215.31万元，收回临时补充流动资金8,215.31万元。

　　截至2019年度，本公司累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金16,415.31万元，累计收回临时补充流动资金12,415.31万元。

　　(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品17,000.00万元，赎回理财产品金额为27,000.00万元，已取得理财产品投资收益228.93万元(含期初理财产品本期赎回投资收益98.75万元)。具体情况如下：

　　本公司于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

　　本公司于 2019 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对2019年7月23日前使用闲置募集资金购买保本型理财产品7,000.00万元进行补充确认；审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过 10,000.00 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

　　在上述额度内，公司于2019年3月1日至3月6日使用部分闲置募集资金10,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　上述理财产品到期赎回取得投资收益94.75万元。

　　本公司于2019年6月4日至6月5日，继续使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　上述理财产品到期赎回取得投资收益35.43万元。

　　截至2019年12月31日，本公司期末无使用闲置募集资金购买的银行理财产品。

　　(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：诚邦生态环境股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：截至2019年12月31日，设立华东园林工程区域经营中心项目累计投入金额含该募集账户存续期间产生的利息收入。

　　[注2]：截至2019年12月31日，设计院扩建及设立设计分院项目处于建设期。

　　股票代码：603316 股票简称：诚邦股份编号：2020-012

　　诚邦生态环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.32元。

　　●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处行业具有资金密集型特点，随着公司经营规模的扩大，公司对营运资金需求不断上升，及公司未来将通过外延式并购等方式完善产业链布局并拓展新基建业务需要大量资金支持，未来公司对资金需求不断增加。公司留存未分配利润主要用于公司主营业务发展、全产业链布局和产业升级，以及新技术新工艺的研发等，使公司持续盈利能力不断提升，并进一步保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期回报。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币31,533,296.47元。经公司第三届董事会第十六次会议决议，本次利润分配预案如下：

　　本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本203,280,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,504,960.00元。

　　公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业特点

　　公司所处行业为生态环境建设行业，市场空间广阔，且行业内企业众多，导致行业集中度较低，单个企业所占市场份额较小，市场竞争激烈。公司所处行业对营运资金需求较大，具有资金密集型的行业特点。

　　工程项目往往需要企业预先投入资金进行建设，然后发包方按照合同节点分期付款，项目的经营活动需占用大量资金。由于项目建设周期、结算和回款周期较长，需要企业提供相当比例的保证金和流动资金作为项目支持，对行业内各企业的资金实力和融资能力有较高要求。

　　（二）公司发展战略、盈利水平及未来资金需求

　　公司重点围绕“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系，打造综合设计集团，提升设计先发优势，夯实环境建设和运营管理基础，做强做精设计集团和环境建设板块，为客户提供从咨询策划、设计到投资、施工、运营管理等一体化的解决方案；在围绕生态环境全产业链稳健发展“旧基建”相关业务的同时，通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展具备科技含量且现金流相对较好的“新基建”相关产业，为公司长远发展增添新动力。

　　2017年至2019年度，公司营业收入分别为74,250.40万元、77,136.37万元和90,692.25万元。2019年度公司主营业务发展趋势良好，公司目前在建的重大工程主要包括赤峰市油松、樟子松园景观绿化提升工程PPP项目、松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程PPP项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目、庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目、乐平市浯口镇瑶冲瑶族民族特色村建设项目设计、施工(EPC)总承包项目等，这些工程项目均需占用一定的流动资金，对公司营运资金形成较高的要求，为维护公司的稳定发展，公司需预留一定的资金用于经营周转。未来将通过外延式并购等方式完善产业链布局并拓展新基建业务，资金实力在公司发展中显得格外重要。所以未来随着公司的不断发展，公司对资金需求不断增加。

　　（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于公司主营业务发展、全产业链布局和产业升级，以及新技术新工艺的研发等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，并降低资产负债率，实现公司持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。

　　综上所述，公司董事会拟定的2019年度利润分配预案，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司2019年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-013

　　诚邦生态环境股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

　　历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

　　2.人员信息

　　中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3.业务规模

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

　　4.投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：金刚锋

　　执业资质为注册会计师、注册税务师，无兼职情况，从事证券业务的年限为11年，具备专业胜任能力。自 2008 年 12 月开始从事审计行业，具备 11 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：作为扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)的签字注册会计师及项目负责人成功辅导企业上市；主导和参与了鲍斯能源(SZ.300441)、盛洋科技(SH.603703)、京华激光(SH.603607)等重大资产并购重组项目；扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)、电魂网络(SH.603258)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人。

　　（2）质量控制复核人：黄继佳

　　执业资质为注册会计师，兼任思进智能成形装备股份有限公司独立董事，从事证券业务的年限为16年，具备专业胜任能力。自2004年6月开始从事审计行业，具备16年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：永冠新材（603681）、台华新材（603055）、荣泰健康（603579）、麦迪科技（603990）、英飞特（300582）、航锦科技（000818）、浙江李子园（首发在审）、三友科技（834475）、贯石发展（836650）、力源环保（831353）、上海众幸（835849）等。

　　（3）拟签字注册会计师：郑利锋

　　执业资质为注册会计师，无兼职情况，从事证券业务的年限为6年，具备专业胜任能力。自2013年10月开始从事审计行业，具备6年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：诚邦股份（603316）、嵘泰工业（在会）等申报审计以及年报审计。

　　2、上述人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人金刚锋、拟签字会计师郑利锋及质量控制复核人黄继佳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计收费

　　预计公司2020度审计费用90万元，其中财务审计费用65万元内控审计费用25万元。基于2019年度的审计范围，公司2020年度审计服务费用与2019年度相同，如审计范围变化，双方协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2020年4月29日，第三届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

　　（二）独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见及独立董事意见，认为该所具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，具备应有的独立性和良好的诚信状况，不存在损害公司股东合法权益的情况，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司于2020年4月29日召开第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，同意将相关议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-014

　　诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》。具体内容如下：

　　1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及控股子公司单笔人民币40,000万元以下（含40,000万元）、累计人民币300,000万元以下（含300,000万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　2、提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币40,000万元以上（不含40,000万元），100,000万元以下（含100,000万元）、累计人民币300,000万元以上（不含300,000万元），400,000万元以下（含400,000万元）的新增银行授信的独立决策权限。董事会可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交股东会审议。授权期限自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。上述事项经股东大会审议通过后，董事会可授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-015

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于2019年年度现金分红说明会的预告公告

　　重要内容提示：

　　●会议召开内容：2019年年度现金分红说明会

　　●会议召开时间： 2020年5月8日（星期五） 15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、本次说明会类型

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了2019年年度报告及2019年利润分配预案。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，2019年公司实现归属于母公司所有者净利润为31,533,296.47元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.32（含税）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司决定于2020年5月8日通过网络互动的方式召开“2019年年度现金分红说明会”。

　　未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2020年5月8日（星期五） 15:00-16:00

　　召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

　　三、出席说明会人员

　　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、副总裁兼财务总监、副总裁兼董事会秘书。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年4月30日至5月8日通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　　（二）投资者可以在2020年5月8日（星期五） 15:00-16:00通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：胡先伟、余书标

　　电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-016

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于预计向子公司提供担保额度的公告

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）2020年4月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计向子公司提供担保额度的预案》。由于公司业务发展需要，为提高经营决策效率，公司拟对子公司向银行及非银金融机构申请授信额度，提供授信担保。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下。

　　一、关于预计向全资子公司提供担保额度

　　二、关于预计向控股子公司提供担保额度

　　三、关于预计向参股PPP项目公司提供担保额度

　　四、独立董事意见

　　独立董事对该事项发表独立意见，认为此次为全资公司、控股子公司及参股子公司提供担保额度，是充分考虑了公司及控股子公司、参股PPP项目公司日常经营业务需要，是为了提高决策效率。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-017

　　诚邦生态环境股份有限公司关于公司董事、监事与高级管理人员2020年度薪酬计划的公告

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十六次会议于2020年4月29日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2020年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案》尚须提交2019年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬计划方案，具体如下：

　　■

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-018

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据的公告

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目的数量、合计金额情况

　　2020年1-3月，公司及下属子公司新签项目合同17项，合计金额为人民币6,986.42万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同4项；规划设计类合同9项（其中园林规划设计类合同5项，建筑规划设计类合同4项，旅游规划设计类合同0项）；运营维护类合同4项。

　　二、本年累计签订项目的数量及合计金额

　　2020年1-3月，公司及下属子公司新签项目合同17项（其中生态环境建设工程类合同4项、规划设计类合同9项、运营维护类合同4项），合计金额为人民币6,986.42万元，上述合同均在执行中。

　　三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

　　本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-019

　　诚邦生态环境股份有限公司关于修改《公司章程》暨变更公司法定代表人的公告

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下。

　　一、修改《公司章程》情况

　　■

　　二、公司法定代表人变更情况

　　上述《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由董事长方利强先生变更为总裁张兴桥先生。本次《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》,尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，尚需经过登记机关批准并办理相关手续。

　　三、风险提示

　　公司修改法定代表人及章程等事项尚需提请公司股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-020

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日 14点 45分

　　召开地点：诚邦股份会议室二

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年4月30日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10、议案11、议案12、议案13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2020年5月22日上午9：00至下午2：00。

　　（三）登记地点

　　本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）

　　六、其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据

　　中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

　　电话： 0571-87832006；

　　传真： 0571-87832009

　　联系人：余书标

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诚邦生态环境股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。　　公司代码：603316 公司简称：诚邦股份