一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2019年末总股本22,000,000,000股为基数，每10股派发现金股利6.8元，共分派现金股利14,960,000,000.00元,2019年度不进行资本公积金转增股本。本预案将提交2019年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是全球最大的水电上市公司，拥有总装机容量4549.5万千瓦，占全国水电装机的比例为12.77%，2019年发电量2104.63亿千瓦时，占全国水电发电量的16.17%。公司以大型水电运营为主要业务，运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等4座巨型电站，为社会提供优质、稳定、可靠的清洁能源，在发挥梯级电站综合效益、促进节能减排、推动我国经济社会发展等方面发挥了重要作用。公司秉承精益生产管理理念，不断提升流域水文气象预报精度，提升梯级枢纽联合调度能力，持续提高电站安全稳定运行水平，不断巩固公司在全球水电行业中的引领地位。

　　当前，我国电力体制改革正向纵深发展，公司努力适应行业变化，完善产业布局，更好地服务大水电主业。同时，公司充分发挥核心竞争优势，依托国家战略，围绕主业积极开展配售电业务和海外投资及电站运营、管理、咨询业务，拓宽公司业务范围，打造新的利润增长点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用 

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用 

　　报告期内，公司按时支付“09长电债”本息和“16长电01”“17长电01”“18长电01” “18长电02”存续期内第三年、第二年、第一年和第一年利息。公司债券“19长电01”“19长电02”和“19长电03”的初始投资者为合格投资者，符合适当性要求；报告期内“19长电01”“19长电02”和“19长电03”未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用 

　　预计最新跟踪评级的时间为2020年6月30日之前，披露地点为上海证券交易所网站。报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对公司进行主体评级，对“09长电债”“16长电01”“17长电01”“18长电01”“18长电02”“19长电01”“19长电02”和“19长电03”进行债项评级。中诚信证券评估有限公司维持公司主体评级为AAA，评级展望稳定；给予“09长电债”“16长电01”“17长电01”“18长电01”“18长电02”“19长电01”“19长电02”和“19长电03”债项评级为AAA；公司评级结果稳定，未发生变化。AAA评级表示受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用 

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，保持经济社会持续健康发展，三大攻坚战取得关键进展，改革开放迈出重要步伐，供给侧结构性改革继续深化，科技创新取得新突破。全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全年全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%。

　　■

　　2019年是公司发展历程上不平凡的一年。面对电力市场改革向纵深推进、增值税返还政策到期、长江流域来水总体偏枯、水库运用及电力调度环境错综复杂等新形势、新挑战，在公司董事会的坚强领导下，公司始终坚持新发展理念，牢记习近平总书记视察三峡工程时的殷殷嘱托，守正创新、开拓进取，全力推进保增长、谋发展、防风险、抓改革、提能力、强党建等各项工作，全面完成年度生产经营目标任务，加快向“世界水电行业引领者”目标迈进。

　　一、坚持聚焦主业、精耕细作，发展根基愈加牢固

　　安全生产形势总体平稳。全年共开展4轮次“五大安全风险”管控巡查，安全生产基础进一步夯实。全面加强网络安全基础设施和技术手段体系化建设，在国家组织的网络攻防演练中取得较好成绩。三峡、向家坝电站机组全年实现“零非停”。梯级电站机组关键运行指标持续位居行业领先地位。截至2019年底，公司连续10年保持“零人身伤亡、零设备事故”，连续2年实现“零轻伤事件”目标。

　　枢纽综合效益显著发挥。梯级电站全年累计发电量2104.63亿千瓦时，葛洲坝、向家坝电站年发电量再创历史新高。圆满完成新中国成立70周年、武汉“军运会”等重大活动保电任务。三峡工程连续10年顺利实现175米试验性蓄水目标；汛期成功应对4场次超35000立方米每秒量级洪水，累计拦蓄水量93.2亿立方米，有力保障了长江中下游地区防洪安全。

　　■

　　圆满完成电力营销工作。完成年度购售电合同的签订，合同电量2000.5亿千瓦时，圆满完成电能消纳任务。电费应收尽收，回收率达100%。市场交易损失、辅助服务支出和偏差考核费用等控制在预期范围内。

　　乌东德、白鹤滩电力生产筹建全面推进。成立乌东德水力发电厂、三峡梯调昆明中心。乌东德、白鹤滩电力生产标准化管理体系基本形成。深入贯彻“建管结合、无缝交接”理念，持续加大工程参建力度，共计560余人进驻工地参与工程建设，开展生产准备。成立乌东德、白鹤滩电站投产发电对外协调工作专班，选派百余名技术骨干深度参与工程项目管理、机电安装监理、驻厂监造等相关工作。全年累计1000余人次参与设计联络等各类技术协调工作，为机组顺利投产及未来接机发电奠定良好基础。

　　二、坚持科学统筹、深猷远计，新增长极加速构建

　　国际化业务取得突破性进展。成功中标秘鲁第一大配电企业路德斯公司83.64%股权，公司产业链延伸和国际化布局取得重大突破。充分发挥公司电力生产管理和技术优势，继续为巴西大水电运营管理提供技术支持，高质量完成三峡巴西公司14座水电站电力生产管理体系优化工作。顺利接管巴基斯坦卡拉奇风电运维项目并实现稳定运行，有序开展乌干达伊辛巴水电站运维技术咨询等，取得良好成效。

　　配售电业务稳健发展。深入开展市场化售电业务，参与全国首批电力市场现货交易，市场化售电能力持续提升。增量配网项目建设取得重要进展，重庆两江、延安新区、云南西畴等3个增量配网项目顺利投运。综合能源业务实现规模化发展，探索生物质能源、船舶电动化等业务。扎实推进重庆区域配售电业务整合上市工作，公司配售电业务发展取得新进展。

　　资本运作成效明显。抢抓资本市场有利时机，围绕“一主两翼”发展战略积极稳健开展对外投资。以市场化方式进一步巩固雅砻江流域开发主体重要股东地位，成功收购金中公司23%股权，全年新增对外投资134亿元，实现投资收益30.75亿元，创历史新高。精准把握窗口期，累计发行13期320亿元债券，发行期数和规模均创历史新高。新增债券综合成本3.42%，较2018年降低55bp，各期债券发行成本均处于市场同期较低水平。

　　在共抓长江大保护中发挥积极作用。开展环保类投资项目遴选和研究工作，战略增持北控水务股权。创新商业模式，开工并建成一批充电桩、储能、生物质能源等新业态项目。金沙江下游—三峡梯级水库联合生态调度试验顺利完成，有力促进了长江流域鱼类产卵繁殖。

　　三、坚持深化改革、创新驱动，经营管理更加稳健

　　内部改革不断深化。按照国企改革“双百行动”综合改革的“五突破、一加强 ”总体要求，重点推进混合所有制改革及股权多元化、完善市场化经营机制、健全激励约束机制、引进市场化人才等方面工作，形成多项实施方案并取得阶段性成果。纵深推进三项制度改革 ，实现人事管理改革全覆盖，初步建立健全了周期化、常态化的管理机制。

　　科技创新成果丰硕。成功应用自主研发的外壳焊接型气体绝缘输电线路（GIL）检修关键技术完成溪洛渡电站GIL故障处理；水资源管理决策支持系统上线运行；水电站系列专用机器人研制成功，进入全面应用阶段；振摆传感器综合校准仪、油雾吸收装置改造等一批新的自主科研项目取得重要成果。获得国家和省级科学进步奖2项，37项科研成果获得集团公司科技进步奖和职工技术创新成果奖；专利授权大幅增加，2019年新获专利授权260项，累计获得专利授权已突破1000项。

　　市值管理富有成效。持续强化投资者关系管理，创新开展“现场+网络直播”业绩推介和“现场调研+专题讲座”投资者交流活动，有效回应市场关切。全年及时规范完成114次重大事项信息披露。公司总市值突破4000亿关口，最高达4323亿元，进一步巩固了A股市场大盘蓝筹地位。

　　四、坚持不忘初心、牢记使命，党建、宣传、扶贫工作不断加强

　　全面从严治党向纵深推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，取得良好实效。高质量完成巡视配合工作，立行立改，扎实推进巡视反馈问题整改。开展对溪洛渡、向家坝电厂、三峡高科的巡察工作。主动适应纪检监察体制改革要求，完成纪检工作部门职责调整等工作，监督工作体制机制进一步健全完善。

　　宣传思想工作迈上新台阶。首次发布公司企业文化手册，唱响“做大国重器合格守护者”主旋律，为公司行稳致远汇聚强大精神动力。完成溪洛渡、向家坝电厂等生产办公区域文化环境布置和VI（企业视觉设计系统）体系推广应用。有效管理公司中英文门户网站、微信公众号等自媒体平台，年点击量超过140万人次，积极向社会公众传播“长电声音”，讲好新时代“长电故事”。

　　认真履行央企社会责任。贯彻落实党中央扶贫工作的部署，扎实开展重庆市巫山、奉节定点扶贫、梯级电站库区及对口帮扶地区的精准扶贫工作。全年在履行社会责任方面捐赠资金1.64亿元，实施项目54个。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本年纳入合并范围的主体共13户，详见下表。

　　■

　　股票代码：600900     股票简称：长江电力      公告编号：2020-018

　　中国长江电力股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议于2020年4月28日上午以现场+视频（电话）的方式召开。出席本次会议的董事应到14人，实到10人。雷鸣山、何红心、宗仁怀和赵燕4位董事未亲自出席会议，其中雷鸣山、何红心2位董事委托马振波董事代为行使表决权，宗仁怀、赵燕董事分别委托吕振勇、张崇久董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告暨2020年度工作计划》。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　（一）因公司法定公积金累计额已达到公司注册资金的50%，本年不再计提；

　　（二）本年不再计提任意公积金；

　　（三）拟以2019年末总股本22,000,000,000股为基数，每10股派发现金股利6.8元（含税），共分派现金股利14,960,000,000.00元；

　　（四）2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　五、审议通过《公司2019年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　六、审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　八、审议通过《关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子企业2020年度的审计机构，负责公司2020年度财务报告审计（出具中英文审计报告）、审阅及合同约定的其他服务，聘期一年，年度审计费315万元。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　九、审议通过《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用499,825.00元。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易的议案》。

　　预计2020年公司将与中国长江三峡集团有限公司及其他相关单位发生6类日常关联交易，总金额约167,420万元。

　　本议案属于公司与控股股东之间的关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、陈国庆、何红心、洪文浩回避了本项议案表决。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十一、审议通过《公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十二、审议通过《关于开展2020年度短期固定收益投资的议案》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　同意公司开展2020年度短期固定收益投资业务，包括：

　　（一）短期固定收益投资主要为债券回购及其他固定收益投资。债券单笔投资期限不超过30天，债券品种为国债、央行票据、政策性金融债以及其他信用等级为AAA的债券；

　　（二）短期固定收益投资实行余额管理，账面余额不超过30亿元；

　　（三）授权公司公司总经理审批短期固定收益投资业务，有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十三、审议通过《关于申报公司2020年三峡及葛洲坝区域社会责任项目计划的议案》。

　　同意公司2020年三峡及葛洲坝区域社会责任项目计划，项目合计金额2248.5万元（含预备费1500万元）。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十四、审议通过《关于公司2020年度综合计划的议案》。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十五、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　同意公司加强直接债务融资，包括：

　　（一）公司根据经营情况于股东大会批准之日起的24个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请债务融资工具（DFI）统一注册：

　　1.2020-2022年，在中国境内发行（超）短期融资券本金待偿余额不超过200亿元，发行中期票据不超过120亿元；

　　2.发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人；

　　3.发行期限根据资金需求特性和市场行情确定；

　　4.募集资金主要用于偿还银行借款、补充运营资金，改善资本结构，降低资金成本。

　　（二）授权公司总经理为本次发行的获授权人士，在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行债务融资工具的品种、具体条款、条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按规定进行信息披露等；有效期为本议案自股东大会批准之日起24个月。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十六、审议通过《关于办市政、社区管理等职能移交涉及资产无偿划转的议案》。

　　同意向宜昌市政府等相关方无偿划转西坝及紫阳区域4条道路，以及西坝18-19#楼小区集中空调等资产，涉及资产净值965,324.07元。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十八、审议通过《关于成立安第斯项目办公室的议案》。

　　同意公司成立安第斯项目办公室。该办公室为公司直属的秘鲁区域业务专职管理机构，承担为路德斯及有关公司董事履职提供支持与服务，发挥公司治理与管控效益，推动公司国际业务高质量发展及国际化人才的有效培养，保障公司秘鲁区域海外业务经营效益和资产安全等职能。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　十九、审议通过《关于明确长江电力电能销售有限公司主要职责的议案》。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　二十、审议通过《关于补选公司董事的议案》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　同意补选李庆华女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时结束。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　二十一、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　同意于2020年5月21日在北京市召开公司2019年度股东大会。

　　表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　附：李庆华女士简历

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件：

　　李庆华女士简历

　　李庆华，女，1969年8月出生，大学本科学历。历任云南省能源投资集团有限公司财务管理部副总经理，战略发展部副总经理，证券管理部副总经理（主持工作）、总经理，资本管理中心（董监事管理办公室）总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。

　　证券代码：600900    证券简称：长江电力    公告编号：2020-023

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年5月21日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施，并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作

　　召开会议的基本情况

　　股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　股东大会召集人：董事会

　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月21日9 点30 分

　　召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月21日

　　至2020年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会所审议议案相关公告详见公司4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

　　特别决议议案：无

　　对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6和议案9

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　股东大会投票注意事项

　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　会议出席对象

　　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　公司董事、监事和高级管理人员。

　　公司聘请的律师。

　　其他人员

　　会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

　　符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

　　（二）登记时间：2020年5月14日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

　　（三）登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。

　　（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　其他事项

　　（一） 联系方法：

　　联 系 人：高震

　　电    话：010－58688900    传    真：010－58688898

　　地    址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层中国长江电力股份有限公司

　　邮政编码：100033

　　（二） 注意事项：

　　现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国长江电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600900      股票简称：长江电力       公告编号：2020-019

　　中国长江电力股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议于2020年4月28日以现场+视频（电话）的方式召开。出席本次会议的监事应到8人，实到5人。杨省世、盛翔、胡阳3位监事未亲自出席会议，其中杨省世、胡阳2位监事委托陈炎山监事代为行使表决权，盛翔监事委托杨兴斌监事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高级管理人员等列席了会议。会议以记名表决方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　意见如下：

　　（一）公司依法运作情况

　　监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议召集、召开和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规及规章制度的要求；公司董事及高级管理人员勤勉、依法尽职履责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务状况

　　监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务状况良好，财务报告的编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度的要求，客观、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）检查公司融资情况

　　监事会认为：报告期内，公司融资活动符合相关法律法规及公司《投资、担保、借贷管理制度》的有关规定。

　　（四）公司主要投资情况

　　监事会认为：报告期内，公司投资业务的决策及交易程序符合相关法律法规、公司发展方向及公司《投资、担保、借贷管理制度》的有关规定。

　　（五）关联交易情况

　　监事会认为：报告期内，公司关联交易行为规范，决策和实施程序符合相关法律法规及公司《关联交易制度》的规定，定价公允，信息披露规范，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

　　（六）内部控制体系建设与运行情况

　　监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2019年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

　　（七）内幕信息管理情况

　　监事会认为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关内幕信息知情人严格遵守了国家法律法规和公司规章制度，未发现内幕信息泄露或内幕交易情况。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》，并同意提请公司2019年度股东大会审议。

　　（一）因公司法定公积金累计额已达到公司注册资金的50%，本年不再计提；

　　（二）本年不再计提任意公积金；

　　（三）拟以2019年末总股本22,000,000,000股为基数，每10股派发现金股利6.8元（含税），共分派现金股利14,960,000,000.00元；

　　（四）2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《公司2019年度报告及摘要》。

　　意见如下：

　　（一）公司2019年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2019年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《公司2020年第一季度报告》。

　　意见如下：

　　（一）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：600900      股票简称：长江电力      公告编号：2020-020

　　中国长江电力股份有限公司

　　2020年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　无需提交股东大会审议

　　日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于 2020年 4 月28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：2020年度，公司预计将与中国长江三峡集团有限公司及其他相关单位发生委托或受托管理资产和业务、向关联方提供劳务、接受关联方劳务、租入或租出资产等6类日常关联交易，合计41项，总金额约167,420万元。上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联关系

　　中国三峡集团直接持有公司57.92%的股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，中国三峡集团为公司的关联法人。

　　（二）关联方介绍

　　中国三峡集团主营业务为三峡工程建设和经营管理；住宿经营的管理；长江中上游水资源开发；水利水电技术服务；水利水电工程所需物资、设备的销售（国家有专营专项规定的除外）；与上述业务有关的咨询服务；经营或代理公司所属企业自产产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）的出口业务；经营或代理中国三峡集团及所属企业生产所需设备和材料（国家指定公司经营的12种进口商品除外）的进口业务；经营或代理技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易及易货贸易业务。

　　中国三峡集团战略定位为：主动服务长江经济带发展、“一带一路”建设等国家重大战略，在深度融入长江经济带、共抓长江大保护中发挥骨干主力作用，在促进区域可持续发展中承担基础保障功能，在推动清洁能源产业升级和创新发展中承担引领责任，推进企业深化改革，加快建成具有较强创新能力和全球竞争力的世界一流跨国清洁能源集团。围绕清洁能源主业形成了工程建设与咨询、电力生产与运营、流域梯级调度与综合管理、国际能源投资与承包、生态环保投资与运营、新能源开发与运营管理、资本运营与金融业务、资产管理与基地服务等八大业务板块。

　　（三）执行、履约情况

　　公司关联交易执行情况良好，中国三峡集团经营、财务状况正常，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司正常经营的需要，每年均与中国三峡集团和中国三峡集团内部其他相关单位发生一系列日常关联交易。主要分为委托管理资产和业务、受托管理资产和业务、向关联方提供劳务、接受关联方劳务、租入或者租出资产等。

　　关联交易的价格，按下列原则确定：

　　该交易事项有政府定价的，直接适用此价格；

　　如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　如该交易事项无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；

　　既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

　　目前公司的日常关联交易定价原则，除租入中国三峡集团土地、监理、招标服务等采用政府指导价外，其他均以市场价为基础，双方协商定价，由交易双方依据交易标的所在区域的市场价格行情，结合发生成本情况，共同协调定价，充分保证了价格的合理性。

　　日常关联交易结算方式主要有按“季支付、年度结算” “年度结算” “半年支付、年度结算”等方式。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司作为我国最大的水电上市企业，从事电力生产，拥有大型水电站运行管理的能力，三峡基地发展有限公司、长江三峡设备物资有限公司等作为中国三峡集团公司下属单位，能够为公司电力生产提供专业化的供水、供电、物业、仓储等服务。随着金沙江水电开发业务的不断拓展，为满足大型水电站运营期的管理要求，关联交易是必要的。

　　公司与中国三峡集团及其内部其他相关单位发生的关联交易定价执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，不会损害公司中小股东的利益。

　　公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财务、机构等方面与中国三峡集团保持独立，具备完整优良的独立生产经营的能力。公司的主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入的比重很低，公司不会对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十五次会议决议

　　（二）独立董事关于公司2020年度日常关联交易事项的意见

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：600900      股票简称：长江电力      公告编号： 2020-021

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2017年7月修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则），于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称《通知》）。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司需对相关会计政策做出变更。

　　公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　（一）新收入准则变更的主要内容

　　将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）财务报表格式变更的主要内容

　　将原合并资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据” “应收账款”和“应收款项融资”项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；新增“使用权资产” “租赁负债”等项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”项目。

　　将原合并利润表“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整；“投资收益”项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　删除了原合并现金流量表 “为交易目的而持有的金融资产净增加额” “发行债券收到的现金”等项目。

　　三、 本次会计政策的变更日期

　　根据新旧准则衔接规定，新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　《通知》适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　四、 本次会计政策变更对公司的影响

　　实施新收入准则和财务报表格式变更对不会对公司财务报表产生重大影响。

　　五、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事、监事认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定。执行新收入准则和财务报表格式变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响，仅对公司财务报表列报产生影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：600900      股票简称：长江电力     公告编号：2020-022【】

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称

　　财务报告审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　内部控制审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构信息

　　（1）基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　首批获准从事金融审计相关业务；

　　首批获准从事H股企业审计业务；

　　军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　（2）人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　（3）业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　（4）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　（5）独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　项目成员信息

　　（1）人员信息

　　项目合伙人：詹军先生

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：詹军先生任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计业务合伙人。1994年从业以来，一直从事与投资、财务、审计相关的业务及管理工作。在专业工作经历中，主要客户为中国长江三峡集团、一汽集团、中国中材集团、中国化工集团、中材股份有限公司（H 股）、北京京城股份有限公司（A+H）、中材国际工程有限公司（A 股）、中国长江电力股份有限公司（A 股）、江苏鱼跃医疗器械股份有限公司、天津丰田汽车有限责任公司等。

　　兼职情况：北京注册会计师协会维权委员会委员。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　质量控制复核人：郑卫军先生

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：从业年限26年，负责过的上市公司审计业务包括：河南双汇投资发展股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司、四川岷江水利电力股份有限公司、上海电力股份有限公司、中国建材股份有限公司、中国中材股份有限公司等。

　　是否存在兼职情形：2014年11月至今担任中国东方红卫星股份有限公司独立董事、2017年9月至今担任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、2017年11月至今担任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　签字会计师：邱欣先生

　　执业资质：中国注册会计师。

　　从业经历：邱欣先生任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。自2011年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已9年，主要负责中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司（A股）、中国中材国际工程股份有限公司（A股）、中国中材股份有限公司（H股）年报审计、兖州煤业股份有限公司（A+H）股等公司的年报审计、中国三峡新能源（集团）股份有限公司IPO审计，具有丰富的证券服务业务经验。

　　是否存在兼职情形：否。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　（2）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计费用

　　2020年度财务报告审计费用为315万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。费用组成：以前年度审计范围的审计费用215万元，2020年新增审计范围的审计费用100万元。

　　（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构信息

　　（1）基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　（2）人员信息

　　致同所首席合伙人是徐华先生。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1,179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　（3）业务规模

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4,856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

　　（4）投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（5）独立性和诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目成员信息

　　（1）人员信息

　　项目合伙人：金鑫先生，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今承接上市公司IPO申报审计项目5个、承接上市公司年报审计项目9个，重大资产重组审计项目4个等证券服务。

　　签字会计师：戴凯平先生，注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，为国有企业及下属子公司提供审计服务,为上市公司提供年报审计等证券服务。

　　质量控制复核人：邱连强先生。根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，邱连强先生担任项目质量控制复核人。邱连强先生1998年起从事注册会计师业务，2009年成为技术主管合伙人，在事务所主要负责专业技术标准研发及完善工作，同时担任IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

　　（2）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　审计费用

　　2020年度内部控制审计费用49.9825万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。同意向董事会提议续聘信永中和、致同所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

　　公司第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司2020年度财务报告审计机构，聘任致同所为公司2020年度内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　本次聘请会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　（三）董事会意见

　　公司第五届第十五次会议审议通过了《关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》，决定续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计机构，续聘致同所为公司2020年度内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：600900                       公司简称：长江电力

　　中国长江电力股份有限公司