一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经本公司第九届董事会第五次会议审议批准，鉴于公司2019年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务、经营模式

　　本公司为我国FPD(平板显示)器件领域唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的企业，主要业务为液晶面板和液晶玻璃基板的研发、生产与销售。

　　公司始终坚持自主技术创新，全力以赴推动电子玻璃产业发展，积极进行产品结构调整和产业升级，成为我国唯一一家具备5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企业。特别是自主设计研发的国产第一条溢流法工艺G8.5+液晶基板玻璃生产线产品的成功下线，标志着我国向高世代基板玻璃产业发展迈出了关键的一步。

　　为顺应显示产业发展趋势，近年，公司积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应。G8.6液晶面板项目随着混切技术生产导入，产品错位竞争优势进一步凸显。

　　（二）行业情况

　　近年来平板显示产业规模虽不断扩大，但增速有所放缓、技术升级及行业重组加快。据赛迪智库数据显示，预计2020年全球显示面板出货面积达到2.66亿平方米，年均增长率为4%。2019年全球液晶电视面板的出货面积为1.6亿平方米，同比增长6.3%。群智咨询（Sigmaintell）预计2020年全球液晶电视面板出货面积为1.62亿平方米，同比小幅增长1.4%。

　　TFT-LCD液晶显示技术仍是主流技术，2020年将呈现总量温和增长、技术迭代加速、行业挑战增多的基本格局。随着我国显示产业整体实力的不断增强，中国大陆电视面板出货量已占据全球市场份额第一。由于大陆新冠疫情影响、韩国加快本土液晶电视面板产能关闭等原因造成液晶面板市场供需变化，将影响到液晶面板价格的波动上行。受国家《超高清视频产业发展行动计划》的引导，大尺寸、高分辨率技术发展趋势明显，我国超高清显示面板将迎来一个黄金发展期。

　　液晶基板玻璃作为显示面板制造所需的上游基础材料，全球面积需求增长约8%，其中来自中国的高世代G8.5+基板玻璃需求达约2.5亿平米。但是，中国高世代、高精细基板玻璃需求严重依赖行业巨头在我国本土化制造、加工及从周边台湾、韩国、日本进口，国产化配套供应能力刚开始认证，暂未形成供应能力，国产化替代市场广阔。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司共生产液晶基板玻璃187.13万片，销售液晶基板玻璃178.43万片；共生产液晶面板1,134.1万片，全年累计销售1,177.51万片。

　　2019年公司实现营业收入586,006.14万元，其中液晶面板收入465,896.59万元，玻璃基板收入32,133.25万元，。2019年实现归属母公司的净利润6,489.64万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。

　　本报告期纳入合并范围的子公司如下：

　　■

　　注：咸阳彩虹光电实业有限公司系咸阳彩虹光电科技有限公司，于2019年8月9日进行工商登记，截至2019年12月31日，尚未投入注册资本金，并未开展业务。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　证券代码：600707       证券简称：彩虹股份      编号：临2020-024号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第五次会议通知于2020年4月18日以通讯方式发出，会议于2020年4月28日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到9人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈忠国先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、批准《2019年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《2019年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过《2019年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　四、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为客观公允地反映公司2019年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》、会计政策和公司相关制度的规定，本公司对合并范围内截至2019年12月31日的资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行充分分析，并对相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。根据《企业会计准则》相关规定，同意计提资产减值准备合计14,942.2万元，其中：计提固定资产减值准备10,823.88万元，计提存货跌价准备3,584.6万元，计提信用减值损失533.73万元。

　　上述计提资产减值准备导致公司净利润减少14,942.2万元。公司董事会认为，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

　　五、通过《2019年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为6,489.64万元。期初公司未分配利润-389,873.38万元，期末未分配利润为-383,383.74万元。鉴于公司2019年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，公司无资本公积金转增股本计划。

　　六、通过《2019年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　七、通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　八、通过《2019年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　九、通过《独立董事2019年度述职报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　十、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司审计委员会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提供相关服务。结合市场价格并经双方协商，决定2020年度审计服务费为110万元人民币，内控审计费为人民币50万元，聘用期限一年。

　　十一、通过《2020年第一季度报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　十二、通过《关于变更独立董事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本公司独立董事李铁军先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。根据本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司推荐，提名王鲁平先生为公司独立董事候选人。

　　王鲁平先生简历：男，58岁，管理学博士学位。1992 年至今在西安交通大学管理学院任教。长期致力于公司治理、资本结构、企业筹资及投资行为等领域的研究，并在股权结构、资本结构与投资关系的研究上取得了一定的研究成果。作为负责人、主要成员参与并主持过多项国家自然科学基金、国家社科基金、省级课题及教育部基本科研业务费、西安交通大学校级科研课题等多项研究。曾任本公司独立董事，审计委员会主任委员。

　　独立董事提名人咸阳中电彩虹集团控股有限公司已做出了声明：被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人王鲁平已做出了独立声明：其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十三、通过《关于变更监事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本公司于2020年4月28日收到股东监事丁文惠先生提交的辞职报告，因工作需要申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，丁文惠先生的辞职报告自送达之日起生效。根据本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司推荐，提名教忠东先生为公司监事候选人。

　　教忠东先生简历：男，46岁，大学本科学历，经济学学士学位，审计师职称。曾任万达会计师事务所职员、中国电子信息产业集团有限公司审计部项目主管、监察审计部审计处副处长、审计部审计处副处长，中国电子器材总公司总会计师，中国中电国际信息服务有限公司总经理助理兼北京分部总经理等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员、监事会主席。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十四、通过公司第二十八次（2019年度）股东大会的有关事宜（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意将上述议案之第二、三、五、六、九、十、十二、十三项提交公司股东大会审议，决定于2020年5月22日召开公司第二十八次（2019年度）股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　证券代码：600707         证券简称：彩虹股份        编号：临2020-025号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第五次会议通知于2020年4月18日以通讯的方式发出，会议于2020年4月28日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加会议表决的监事4人，实际参加表决的4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

　　一、通过《2019年度监事会工作报告》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《2019年度财务决算报告》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　四、通过《2019年年度报告正文及其摘要》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　监事会对公司《2019年度报告》进行了审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司《2019年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司《2019年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　六、通过《2019年度内部控制评价报告》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

　　七、通过《2020年第一季度报告》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司《2020年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司《2020年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十八日

　　证券代码：600707              证券简称：彩虹股份      编号：临2020-026号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，于2017年9月非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，发行价格为6.74元/股。本次发行募集资金总额为人民币19,219,999,976.56元，扣除保荐机构发行费用后募集资金实际到账19,053,071,176.77元，扣除其他发行费用后募集资金净额19,040,665,874.64元。上述募集资金于2017年9月26日足额划至公司指定的资金账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字[2017]第1-00158号验资报告）。本次发行新增股份已于2017年10月13日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　截止2019年12月31日，募集资金已使用金额17,376,081,642.94元，其中：募投项目使用15,146,081,642.94元、暂时补充流动资金2,230,000,000.00元；募集资金利息收入80,422,446.61元；截止2019年12月31日，募集资金余额1,745,006,678.31元。

　　截止 2019年12 月 31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　截止2019年12月31日，上述募集资金中活期存款余额为1,145,006,678.31元，定期存款余额为600,000,000.00元。

　　咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）原开设的募集资金专户中存放的募集资金已按规定使用完毕，其中在长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行、中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行、平安银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行已办理注销手续，在西安银行股份有限公司咸阳分行开立的账户已转为一般结算账户。彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）在徽商银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户办理了注销手续。本公司、彩虹光电、合肥液晶与上述开户行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　二、募集资金管理情况

　　为了进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司已对《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)进行了全面修订。

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《管理办法》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，本公司、本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶、本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立的咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三十次会议同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述募集资金三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专人审批，以保证专款专用。

　　公司募集资金专项账户的开立及实际收到的募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　截止2019年12月31日，募集资金已使用金额17,376,081,642.94元，其中：募投项目使用15,146,081,642.94元、暂时补充流动资金2,230,000,000.00元；募集资金利息收入80,422,446.61元。

　　具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。在募集资金实际到位之前（截止2017年9月30日止），光电科技已以自筹资金972,716.41万元先行投入8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对光电科技以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并为公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会审字[2017]2522号）。

　　2017年10月17日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意光电科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币972,716.41万元，上述资金已于2018年转出募集资金专户。

　　光电科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　1、根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经本公司董事会审议，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（1）2017年11月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过8,600.00万元的闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2017年度实际补充流动资金8,600.00万元并已经按期归还。

　　（2）2017年12月7日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过80,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2017年度实际补充流动资金80,000.00万元并已经按期归还。

　　（3）2018年2月1日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度实际补充流动资金180,000.00万元并已经按期归还。

　　（4）2018年3月28日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年实际补充流动资金148,400.00万元并已经按期归还。

　　（5）2018年9月28日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度实际补充流动资金70,000.00万元并已经按期归还。

　　（6）2018年11月20日，公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过17亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度和2019年度实际补充流动资金170,000.00万元并已经按期归还。

　　（7）2019年2月16日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过19亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年度实际补充流动资金19.00亿元。

　　（8）2019年10月29日，公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意彩虹光电以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于2019年度实际补充流动资金10,000.00万元。

　　（9）2019年11月28日，公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年实际补充流动资金2.30亿元。

　　就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事已发表了同意的独立意见。

　　上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

　　2、关于提前归还募集资金的情况

　　（1）2019年1月29日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的19.20亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　（2）2019年3月2日，子公司合肥液晶公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的7.00亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　（3）2019年11月1日，公司已经公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的17.00亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　截止2019年12月31日，公司累计补充流动资金88.00亿元，累计归还募集资金65.70亿元，期末实际补充流动资金22.30亿元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、公司控股子公司咸阳光电、公司控股子公司合肥液晶分别以不超过人民币10亿元、3亿元和5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。具体购买理财产品的情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金项目：增资咸阳彩虹光电科技有限公司

　　单位：万元

　　■

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司G8.6面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内8.5代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，经2018年9月17日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为向控股子公司彩虹光电增资34,790.00万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。

　　（二）变更募集资金项目：投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司和投资成都虹宁显示玻璃有限公司

　　近年来国内G8.6/G8.5基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始批量生产。按照公司原项目计划，8.5代玻璃基板生产线项目建成后将主要为包括中电南京熊猫液晶显示公司8.5代TFT-LCD面板生产线提供配套玻璃基板产品。为满足彩虹光电及其他下游公司G8.6面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司已分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司拟利用部分募集资金投资彩虹康宁合资项目。本次变更部分募集资金用于以下项目：

　　单位：万美元

　　■

　　为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大公司产业升级力度，本公司与康宁公司签订《合资企业合同》，双方共同出资在四川省成都市双流区和陕西省咸阳市高新区各设立和运营一家中外合资公司（下称“合资公司”），建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场竞争力。

　　合资公司注册资本为2,000万美元，其中本公司以现金方式出资1,020万美元；占合资公司注册资本的51%，康宁公司出资980万美元，占合资公司注册资本的49%的股权。合资公司将分别在咸阳和成都建设一条8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线，达产后各生产线最高年销售额预计超过8000万美元。

　　与此同时，为保证项目建设，本公司、康宁公司已分别与成都市双流区人民政府、咸阳高新技术产业开发区管理委员会签订了《彩虹和康宁在四川省成都市双流区合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》和《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》，成都双流区政府和咸阳高新技术产业开发区管理委员会将在项目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

　　为满足彩虹光电G8.6面板项目量产时对玻璃基板的需求，公司本次拟对募集资金投资项目部分进行变更，变更后的募资资金投资项目为：出资1020万美元与康宁新加坡控股有限公司（以下简称“康宁公司”）在成都设立彩虹康宁（成都）项目公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线；出资1020万美元与康宁公司在咸阳设立彩虹康宁（咸阳）项目公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。

　　上述对外投资项目已经公司2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议批准。公司与康宁公司设立合资公司建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线项目已于2018年7月获得国家市场监督管理总局批复同意。经2018年10月19日召开的第八届董事会第二十八次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线、投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2020]第1-00782号），会计师事务所认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中信建投认为：彩虹股份2019年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，彩虹股份董事会编制的《彩虹显示器件股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）会计师事务所对2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　（二）保荐机构对2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600707           证券简称：彩虹股份        编号：临2020-027号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　大信会计师事务所2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人张玮：拥有注册会计师执业资质，具有10年以上证券业务服务经验，先后承办过中国软件、大金重工、振华科技、德展健康等上市公司的年报审计和专项审计工作，以及H股上市公司、上市公司非公开发行、重大资产重组、IPO等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师朱红伟：拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过中国出版、神州高铁、中国长城、振华科技等上市公司，以及多个并购重组审计、新三板挂牌企业审计等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　2、质量控制复核人员

　　拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，冯发明先生拥有中国注册会计师职业资格，具有证券服务业务10年以上从业经历。目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。在其他单位无兼职。

　　3、独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　2017年12月，证监会新疆监管局对张玮执行上市公司德展大健康股份有限公司2016年年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

　　除上述行政监管措施外，最近三年，上述人员未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2020年度拟收费160万元（其中：财务报表审计收费110万元、内部控制审计收费50万元），本年度审计收费与上期相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会认为大信会计师事务所具备为上市公司提供服务的资质要求，能够胜任公司审计工作，已连续6 年为公司提供审计服务。大信会计师事务所注册会计师能够严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通， 较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。提议续聘大信会计师事务所为本公司2020年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见：大信会计师事务所自2016年9月开始为本公司提供审计服务，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2019年度审计报告。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意聘请其为本公司2020年度的审计机构及内控审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、公司第九届董事会第五次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构和内控审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600707         证券简称：彩虹股份        编号：临2020-028号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号--非货币性资产交换(修订)》（财会[2019]8号），要求所有执行企业会计准则的企业实施，并对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。

　　2、2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号--债务重组(修订)》（财会[2019]9号），要求所有执行企业会计准则的企业实施，并对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。

　　3、2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表项目进行相应调整。

　　4、2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“新收入准则”）（财会[2017]22号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则第7号--非货币性资产交换(修订)》、《企业会计准则第12号--债务重组(修订)》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》和《企业会计准则第14号--收入》的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）执行《企业会计准则第7号--非货币性资产交换(修订)》

　　1、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　2、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

　　3、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，对换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

　　公司于2019年1月1日至准则实施日之间未发生非货币性资产交换交易，执行上述准则对本报告期内财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

　　（二）执行《企业会计准则第12号--债务重组(修订)》

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致。

　　4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

　　根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号--债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

　　（三）执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　1、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”，同时增加“应收款项融资”项目。

　　2、将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

　　3、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（四）公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号--收入》的要求，自2020年1月1日起执行并按照准则的规定编制财务报表。

　　《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）主要变更的内容如下：

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引。

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　5、设定了统一的收入确认计量的五步法模型。

　　根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司不涉及相关调整事项。本次会计政策变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　独立董事对本次会计政策变更发表独立意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600707         证券简称：彩虹股份       公告编号：2020-029号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日 14点00 分

　　召开地点：咸阳公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容披露于2020年4月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2020年5月21日9时至17时

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、 会期半天

　　3、 联系电话：029-33132763；传真：029-33132824。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　彩虹显示器件股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

　　■

　　公司代码：600707                    公司简称：彩虹股份

　　彩虹显示器件股份有限公司