证券代码：000688  证券简称：国城矿业 公告编号：2020-025

　　国城矿业股份有限公司

　　《关于请做好国城矿业公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好国城矿业公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

　　公司会同相关中介机构对告知函中所提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并按要求对有关问题进行了说明和回复，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于请做好国城矿业公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。　　　

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否最终获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日