本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司“海南省恒宝数字科技有限公司”，具体内容详见公司于2020年4月15日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　二、注册登记情况

　　近日，海南省恒宝数字科技有限公司完成了工商注册登记并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91460000MA5THGNW73

　　2、公司名称：海南省恒宝数字科技有限公司

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：王坚

　　5、注册地址：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园A17幢二层1001

　　6、注册资本：壹仟万圆整

　　7、经营范围：

　　许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网平台（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；电子专用设备制造；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二O二O年四月二十八日