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2020年04月29日 星期三 上一期  下一期
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蓝星安迪苏股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:600299     证券简称:安迪苏   公告编号:2020-013

  蓝星安迪苏股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2020年4月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

  参加会议的董事表决通过以下议案:

  1. 审议通过关于《调整第七届董事会专门委员会成员》的议案

  经调整的审计、风险及合规委员会:丁远先生(主任委员)、Jean Falgoux先生和伍京皖先生。

  经调整的薪酬与考核委员会:Jean Falgoux先生(主任委员)、郝志刚先生、Gérard Deman先生、宋立新女士和丁远先生。

  经调整的战略委员会:郝志刚先生(主任委员)、Jean-Marc Dublanc先生、Gérard Deman先生、伍京皖先生、葛友根先生和Jean Falgoux先生。

  提名委员会无调整:宋立新女士(主任委员)、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc先生、丁远先生和Jean Falgoux先生。

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  特此公告。

  蓝星安迪苏股份有限公司董事会

  2020年4月28日

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