本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司下属全资子公司开元矿业投资有限公司（简称“开元矿业”）已于2020年1月16日认购完成加拿大Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba公司”）增发的19.9%普通股。具体内容详见公司于2020年1月17日发布的《金诚信关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的进展公告》（公告编号：2020-006）。

　　开元矿业日前收到Cordoba公司通知，告知其将履行于2016年2月27日与其他方签署的期权协议，该协议的履行将会稀释开元矿业的股权。开元矿业根据此前与Cordoba公司有关开元矿业享有优先认购权以保持股权不被稀释的约定，于2020年4月27日与Cordoba公司签署《认购协议》，以0.0516加元/股的价格认购Cordoba公司928,401股普通股，认购金额合计47,905.49加元,此次认购完成后，开元矿业将继续持有Cordoba公司已发行普通股的19.9%。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资属于董事长审批权限范围内事项，无需提交董事会、股东大会审议。

　　开元矿业认购Cordoba公司股权事项为境外投资项目，已分别取得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900735号）以及由北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2019]611号）。具体内容详见公司于2019年12月10日发布的《金诚信关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的进展公告》（公告编号：2019-095）。根据已审批的投资总额，本次交易尚在投资总额范围之内，无需再次办理审批/备案。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年4月28日