证券代码：600593         证券简称：大连圣亚            公告编号：2020-017

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩及分红投资者说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月7日下午15:00—16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月25日披露了公司2019年度利润分配方案，内容详见在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http:// www.see.com.cn）披露的公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司2019年度利润分配方案相关情况，公司将通过网络互动的方式召开2019年度业绩及分红投资者说明会。届时，公司将针对利润分配事项的具体情况，与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答，同时广泛听取投资者的意见建议。

　　二、说明会召开的时间、形式

　　会议召开时间：2020年5月7日下午15:00—16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年5月6日前，通过电话（工作日）、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　2、投资者也可在2020年5月7日下午15:00—16:00期间，登录网址http://sns.sseinfo.com在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：丁霞、惠美娜

　　联系电话： 0411-84685225

　　邮箱： dshbgs@sunasia.com

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600593     证券简称：大连圣亚    公告编号：2020-018

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于收到上海证券交易所监管工作

　　函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司改选董事相关事项的监管工作函》上证公函【2020】0412号，（以下简称“工作函”），根据相关要求，现将《工作函》全文公告如下：

　　“大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　2020年4月25日，公司披露公告推举崔惠玉为独立董事候选人，但公司董事吴健及股东董事杨子平投弃权票。4月28日，公司公告股东董事杨子平提出增加股东大会临时提案，提案内容包括罢免董事长王双宏、副董事长刘德义，并提名杨奇、陈琛、孙艳为非独立董事候选人，提名郑磊为独立董事候选人。为督促公司规范运作，维护公司及全体投资者合法权益，现就相关事宜明确要求如下：

　　一、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和你公司章程的相关规定，符合条件的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。提案程序和提案内容等在形式上符合上述规定的，召集人应当在收到提案2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，不得无故设置障碍。请你公司董事会根据相关规则，审慎、妥善处理相关股东提请增加临时提案事项，保障股东合法依规行使股东权利，勤勉尽责，维护全体股东利益，保证公司内部治理规范运作。

　　二、相关提案股东应当按照法律法规和公司章程的有关规定，合法依规行使股东权利。对公司目前治理决策有异议的，应当通过合法、有效的渠道理性表达诉求，不得滥用股东权利损害公司和其他股东利益，不得不当影响公司正常经营运作。

　　三、你公司股东辽宁迈克推举崔惠玉为独立董事候选人，公司董事吴健以及股东董事杨子平发表弃权意见。吴健认为控股股东在董事会非独立董事席位中只占有一个席位，无法发挥国有第一大股东在上市公司中的作用。杨子平认为由已经在减持上市公司股票的股东继续提名并且担任独立董事不利于上市公司的发展，也不符合常理。请公司及相关各方核实补充：辽宁迈克与公司、各董事及其他主要股东就本次提名独立董事候选人的前期沟通情况，相关方是否存在其他默契和协议安排。

　　四、请公司结合本次股东大会增加临时提案事项，核实并补充说明：（1）股东董事杨子平和公司其他董事、股东之间是否存在一致行动关系和者关联关系或其他应当说明的关系或利益安排；（2）董事会各成员对本次临时提案相关内容的具体意见；（3）公司主要股东及董事会成员各方就本次提名和改选董事的前期具体沟通情况，相关各方是否存在其他默契和协议安排；（4）结合上述情况以及上市公司日常生产经营决策等信息，说明公司的实际控制人认定是否发生变化，前期相关信息披露是否存在需要补充或更正之处。请律师核查并发表意见。

　　五、请公司审慎核实独立董事候选人崔惠玉、郑磊是否存在不满足独立性要求的情况。

　　你公司应当将本工作函的要求告知全体董事、监事、高级管理人员及相关股东，及时向我部报告相关进展情况，并履行信息披露义务。如相关信息披露义务人出现违反法律法规及本所《股票上市规则》等规定的情形，本所将严肃处理，并对相关责任人采取监管措施。同时，请公司收到本工作函后披露，并于2020年5月8日之前披露对本工作函的回复。”

　　公司收到《工作函》后已将本工作函的要求告知全体董事、监事、高级管理人员及相关股东,将根据《工作函》的要求及时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600593    证券简称：大连圣亚    公告编号：2020-019

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年5月15日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：磐京股权投资基金管理（上海）有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月25日公告了股东大会召开通知，单独持有9.83%股份的股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司，在2020年4月28日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事吴远明先生因工作原因已经向公司董事会提出辞呈；公司董事王双宏、刘德义因已经被公司其他股东提请罢免。为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名增补毛崴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，补选进入公司董事会。

　　（2）《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事党伟先生因任期届满已经向公司董事会提出辞呈，按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，为切实维护公司全体股东的权益，提案股东提名增补王班先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

　　上述毛崴先生、王班先生的简历详见《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019 年年度股东大会临时议案的函》

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月15日14点30分

　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月14日

　　至2020年5月15日

　　投票时间为：2020年5月14日15:00至2020年5月15日15:00止

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届十一次董事会会议及第七届九次监事会会议审议通过，详见公司于2020年4月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、13、14、15、16、17、18

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。