本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2019年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2020年4月29日
3. 原股东大会股权登记日:
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二、 更正事项涉及的具体内容和原因
公司于2020年3月28日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开公司2019年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-022)。因工作人员的疏忽,上述公告中“二、会议审议事项 2.特别决议议案:议案5”的表述有误,应该为“2.特别决议议案:议案5、议案11”。现更正如下:
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年3月26日召开的八届董事会第二十次会议及八届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见 2020年3月28日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案5、议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5及议案7-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案11
应回避表决的关联股东名称:宁波富邦控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 除了上述更正事项外,公司于2020年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2020年4月29日14 点 30分
召开地点:宁波市鄞州区66号兴宁路富邦广场B座15楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年4月29日
至2020年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1:授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。