本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.公司2020年第二次临时股东大会现场会议于2020年4月28日下午2：30在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长杨勤主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票，于2020年4月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2020年4月28日上午9：15～下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份561,942,157股，占公司有表决权股份总数的50.7038%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份561,693,422股，占公司有表决权股份总数的50.6814%；参加网络投票的股东人数8人，代表股份248,735股，占公司有表决权股份总数的0.0224%。

　　3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均属于关联交易事项，公司关联方、控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本次会议各项议案有效表决权股份总数。审议表决情况如下：

　　1.审议通过了《关于公司2020年日常性关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意147,281,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8514％；反对219,235股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,553,636股，占出席会议中小股东所持股份的98.6929％；反对219,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议通过了《关于公司2020年出租物业和财产保险关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意147,281,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8514％；反对219,235股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,553,636股，占出席会议中小股东所持股份的98.6929％；反对219,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.审议通过了《关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意147,281,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8514％；反对219,235股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,553,636股，占出席会议中小股东所持股份的98.6929％；反对219,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

　　2.律师姓名：刘敏、黄琼

　　3.律师事务所负责人：熊茂垠

　　4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2020年4月29日